2008年年度报告2009年3月2008年年度报告重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司本年度报告已经公司第七届董事会第十次会议审议通过。会议应到董事9名，实到董事7名。董事陈克俊因公出差，书面委托董事长吴岩代为出席会议并行使表决权。董事孙昔铭因工作原因，书面委托董事江天代为出席会议并行使表决权。公司董事会会议一致同意此报告。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。利安达会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长吴岩先生、主管会计工作负责人任穗欣先生、会计机构负责人徐培蓓女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008年年度报告目录第一章公司基本情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯1第二章会计数据和业务数据摘要⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯2第三章股本变动及股东情况⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯3第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况⋯⋯⋯⋯⋯6第五章公司治理结构⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯9第六章股东大会情况简介⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯12第七章董事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯13第八章监事会报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯22第九章重要事项⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯24第十章财务报告⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯27第十一章备查文件⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯⋯292008年年度报告1第一章公司基本情况简介一、法定中文名称：沈阳合金投资股份有限公司公司法定英文名称：SHENYANGHEJINHOLDINGCO.,LTD二、法定代表人：吴岩三、董事会秘书：任穗欣联系地址：沈阳市浑南新区世纪路55号联系电话：024-62336767电子信箱：suixin@hjinv.com证券事务代表：王端联系电话：024-62336767传真：024-62336799电子信箱：wangduan@hjinv.com四、公司注册地址：沈阳市浑南新区世纪路55号公司办公地址：沈阳市浑南新区世纪路55号邮政编码：110179公司国际互联网网址：http://www.hjinv.com电子信箱：syhjzb@sina.com五、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券日报》登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处六、公司股票上市地：深圳证券交易所股票简...
