000011_2008_S＊ST物业_2008年年度报告_2009-04-26.pdf

1 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 深圳市物业发展(集团)股份有限公司 2008 年度报告 2008 年度报告 二九年四月二十七日 2第一节、重要提示及目录第一节、重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司全体董事均亲自出席了本次董事会。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长陈玉刚先生、主管会计工作负责人王航军先生、财务管理部经理沈雪英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司全体董事均亲自出席了本次董事会。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。本公司董事长陈玉刚先生、主管会计工作负责人王航军先生、财务管理部经理沈雪英女士声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本报告分别以中英文编制，在对两种文本的理解上发生歧义时，以中文文本为准。目 录 目 录 第一节 重要提示及目录 2 第二节 公司基本情况简介3 第三节 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第六节 公司治理结构17 第七节 股东大会简介26 第八节 董事会报告27 第九节 监事会报告45 第十节 重要事项47 第十一节、财务报告60 3第十二节、备查文件目录60 第二节、公司基本情况简介第二节、公司基本情况简介 一、中文名一、中文名：深圳市物业发展（集团）股份有限公司（简称“物业集团”）英文名英文名：ShenZhen Properties&Resources Development(Group)Ltd.（PRD）二二、法定代表人法定代表人：陈玉刚 三、董事会秘书、证券事务代表三、董事会秘书、证券事务代表：董事会秘书 证券事务代表 姓 名 范维平 刘 刚 联系地址 深圳市人民南路国贸大厦 42 层 深圳市人民南路国贸大厦 42 层 电 话 0755-82211020 0755-82213742 传 真 0755-82210610、822120430755-82210610、82212043电子信箱 四、注册、办公地点 四、注册、办公地点：深圳市人民南路国贸大厦 39 层、42 层 邮政编码 邮政编码：518014 公司网址：公司网址： 五、信息披露媒体 五、信息披露媒体：A 股：证券时报，B 股：大公报 登载年报指定网址登载年报指定网址： 年报备置地年报备置地：深圳市国贸大厦 42 层董事会办公室 六、股票上市交易所六、股票上市交易所：深圳证券交易所 简称简称：S*ST 深物业（000011）、*ST 物业 B（200011）七七、注册登记日期注册登记日期：1983 年 1 月 17 日 登记地登记地：深圳市工商行政管理局 法人营业执照注册号法人营业执照注册号：440301103570124 税务登记号码税务登记号码：440301192174135 组织机构代码：组织机构代码：19217413-5 4境内会计师事务所境内会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址会计师事务所办公地址：武汉国际大厦 B 座 16-18 层 第三节、会计数据和业务数据摘要 第三节、会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度会计数据 一、公司本年度会计数据 单位：元 项 目 项 目 金额金额 营业利润 41,193,198.72 利润总额 29,940,463.73 归属于上市公司股东的净利润 9,829,397.29 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,741,788.35 经营活动产生的现金流量净额-23,702,977.51 扣除的非经营性损益项目和涉及金额 单位:元 注1：本期发生数中“非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分”包括出售固定资产、转让长期股权投资、清算投资收益等非流动资产处置损益。注2：本期发生数中“企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等”系本期制定职工辞退计划预计辞退福利金额，该事项系依据深圳市有关国有企业改革文件实施，符合公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号非经常性损益2008关于非经常性损益的定义：“由于其性质特殊和偶发性，影响报表使用人对公司经营业绩和盈利能力做出正常判断的各项交易和非经营性损益项目 非经营性损益项目 金额 金额 1、非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 37,492,848.642、企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-36,643,309.353、与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-19,481,328.374、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,496,843.455、除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,590,215.066、扣除非经常性损益的所得税影响数 1,632,339.51合合 计 计-12,912,391.06 5事项产生的损益”。二、截止报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 1、主要会计数据 单位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（%）2006 年 营业收入 623,465,139.63 332,985,105.29 87.24%323,027,334.95 利润总额 29,940,463.73 -29,055,405.80-203.05%-45,137,369.68 归属于上市公司股东的净利润 9,829,397.29 -27,377,663.77-135.90%-45,092,615.78 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,741,788.35 -88,533,913.11-125.69%-36,726,896.81 经营活动产生的现金流量净额-23,702,977.51-121,568,768.77-80.50%-119,001,313.20 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（%）2006 年末 总资产 2,110,845,898.28 1,885,257,743.24 11.97%1,652,218,377.68 所有者权益（或股东权益）570,615,365.41 565,896,202.38 0.83%590,341,298.69 2、主要财务指标 2、主要财务指标 单位：人民币元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（%）2006 年 基本每股收益 0.0181 -0.0505 -135.90%-0.0832 稀释每股收益 0.0181 -0.0505 -135.90%-0.0832 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0420 -0.1634 -125.69%-0.0678 6全面摊薄净资产收益率 1.72%-4.84%6.56%-7.64%加权平均净资产收益率 1.72%-4.75%6.47%-7.34%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 3.99%-15.64%19.63%-6.22%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 3.98%-15.35%19.33%-5.98%每股经营活动产生的现金流量净额-0.0437 -0.2244 -80.50%-0.2196 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（%）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产 1.0532 1.0445 0.83%1.0896 第四节、股本变动及股东情况 第四节、股本变动及股东情况 一、2008 年度公司股本变动情况 一、2008 年度公司股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减(+-)本次变动增减(+-)本次变动后 本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、未上市流通股份 一、未上市流通股份 无无无无 无 1、发起人股份 其中：国家持有股份 323,747,713 59.75%323,747,713 59.75%境内法人持有股份 65,200,850 12.04%65,200,850 12.04%7境外法人持有股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 388,948,563 71.79%388,948,563 71.79%二、已上市流二、已上市流通股份 通股份 无无无 无 1、人民币普通股 91,365,299 16.863%25900 25900 91,391,199 16.867%2、境内上市外资股 61,450,662 11.341%3750 3750 61,454,412 11.342%3、境外上市外资股 4、高管冻结股 34，651 0.006%-29650-296505,001 0.001%已上市流通股份合计 152,850,612 28.21%152,850,612 28.21%三、股份总数 三、股份总数 541,799,175 无无无 无 541,799,175 注释：对于二、已上市流通部分 本次变动增减（其他）中的变动情况说明如下：1、人民币普通股增加 25900 股，原因如下：、本公司原董事李真离任，其所持有本公司 A 股 4000 股解冻，详见限售股份变动情况表；、本公司原董事查生明离任，其所持有本公司 A 股 18150 股解冻，详见限售股份变动情况表；、本公司原监事刘家科离任，其所持有本公司 A 股 3750 股解冻，详见限售股份变动情况表。2、境外上市外资股增加 3750 股，原因如下：本公司原监事刘家科离任，其所持有本公司 B 股 3750 股解冻，详见限售股份变动情况表。3、高管冻结股减少 29650 股，原因如下：、本公司原董事李真离任，其所持有本公司 A 股 4000 股解冻，详见限售股份变动情况表；、本公司原董事查生明离任，其所持有本公司 A 股 18150 股解冻，详见限售股份变动情况表；8、本公司原监事刘家科离任，其所持有本公司 A、B 股解冻，详见限售股份变动情况表。、本公司监事郭陆肆持有本公司 A、B 股被冻结限售，详见限售股份变动情况表。限售股份变动情况表 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 李真 A 股：4000 4000 0 0 原董事持股 2008-4-27查生明 A 股：18150 18150 0 0 原董事持股 2008-4-27刘家科 A 股：3750 B 股：3750 A 股：3750 B 股：3750 0 0 原监事持股 2008-4-27郭陆肆 A 股：101 B 股：4900 0 0 A 股：101 B 股：4900 监事持股 合 计 A 股：26001 B 股:8650 A 股：25900 B 股：3750 0 A 股：101 B 股：4900 2、股票发行与上市情况、至报告期末为止的前三年内本公司未发行股票及衍生证券，未发生任何因送股、配股等原因引起的公司股份总数及结构的变动。、2008 年 12 月 12 日本公司召开股权分置相关股东会议，但股权分置改革方案未获得通过。因此，报告期内公司股本结构未发生变动。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍 1、股东数量及持股情况 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供给公司的登记名册，截至2008 年 12 月 31 日公司前十名股东持股情况和前十名流通股股东持股情况：单位：股 股东总数 股东总数 截至报告期末，本公司股东总户数为 23762 户，其中：A 股 16561 户，B 股 7201 户。前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持 股 比例（%）持股总数持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量股东名称 股东性质 持 股 比例（%）持股总数持有非流通股数量 质押或冻结的股份数量 9深圳市建设投资控股公司 国家股 59.75323747713323747713 0深圳市投资管理公司 定向法人股 10.455662800056628000 0深圳市亿鑫投资有限公司 流通 A 股 0.7339583480 0曾颖 A 股：700000 股 B 股：3248178 股0.72939481780 0深圳市国贸物业管理公司工会 定向法人股 0.4625168002516800 0王志海 流通 A 股 0.3720218000 0深圳经济特区免税商品企业公司 定向法人股 0.2915730001573000 0上海肇达投资咨询有限公司 定向法人股 0.1910100001010000 0申玲 流通 A 股 0.179008000 0夏倩茹 B 股 0.16 8712640 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 第一、第二股东归属本公司实际控股股东深圳市投资控股有限公司管理，第五股东为本公司间接全资子公司之工会。除此之外，未知其余七名股东是否存在关联关系或属于一致行动人。前 10 名流通股东持股情况前 10 名流通股东持股情况 股东名称 持有流通股数量（股）股份种类 股东名称 持有流通股数量（股）股份种类 深圳市亿鑫投资有限公司 3958348流通 A 股 曾颖 3948178A 股：700000 股 B 股：3248178 股 王志海 2021800流通 A 股 申玲 900800流通 A 股 夏倩茹 871264B 股 朱勇 730337A 股：226600 股 B 股：503737 股 赵崇 716449流通 A 股 岳治宇 703401流通 A 股 吴征凡 636000B 股 李秋花 571100流通 A 股 上述流通股东关联关系或一致行动的说明 未知前十名流通股股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人。10附注：深圳市建设投资控股公司还拥有本公司法人股 485,899 股。深圳市建设投资控股公司所持股份在本报告期内未发生质押或冻结情况。2、公司控股股东情况 截至报告期末，本公司控股股东仍登记为深圳市建设投资控股公司。2004 年，深圳市政府将深圳市建设投资控股公司与另外两家市属资产经营公司深圳市投资管理公司、深圳市商贸控股公司合并，组建成立深圳市投资控股有限公司，本公司的实际控股股东为深圳市投资控股有限公司。深圳市投资控股有限公司为国有独资有限责任公司，成立于 2004 年 10 月 13 日，法定代表人陈洪博，注册资本 40 亿元，主要经营范围是：为市属国有企业提供担保、国有股权管理、所属企业资产重组、改制和资本运作、股权投资等。深圳市国有资产管理委员会作为政府组成部门，代表深圳市政府对深圳市投资控股有限公司实施管理，因此本公司的最终控制人为市国资委。市国资委的办公地址为深圳市福田区深南大道投资大厦，邮政编码 518026。3、本公司与实际控制人的控制关系图为：4、本公司第二大股东深圳市投资管理公司（持有本公司 10.45%股份），成立于 1988年 2 月，法定代表人李黑虎先生，是市属全民所有制资产经营公司，注册资本 20亿元。根据深国资委【2004】223 号文关于成立深圳市投资控股有限公司的决定，2004 年，深圳市投资管理公司与深圳市建设投资控股公司、深圳市商贸控深圳市国有资产管理委员会 100%深圳市投资控股有限公司70.3%本公司 11股公司合并，其持有的本公司法人股由合并后的新公司深圳市投资控股有限公司管理。第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 1、现任基本情况 姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）年度内股份增减变动量 变动原因姓 名 职 务 性 别 年 龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）年度内股份增减变动量 变动原因陈玉刚 董事长 男 51 2007.12-2010.120 0 0 魏 志 董事、总经理 男 51 2007.12-2010.120 0 0 刘光新 董事、工会主席 男 50 2007.12-2010.120 0 0 王 鹏 董事 男 40 2007.12-2010.120 0 0 文 利 董事 女 39 2007.12-2010.120 0 0 郭立威 董事 男 36 2007.12-2010.120 0 0 李晓帆 独立董事 男 56 2007.12-2010.120 0 0 查振祥 独立董事 男 53 2007.12-2010.120 0 0 董志光 独立董事 男 52 2007.12-2010.120 0 0 曹子杨 监事会主席 男 58 2007.12-2010.120 0 0 王秋平 监事、管理部副经理 女 39 2007.12-2010.120 0 0 郭陆肆 监事 女 45 2007.12-2010.12A 股 101 B 股 4900 A 股 101 B 股 4900 0 张戈坚 监事、审计部副经理 男 33 2007.12-2010.120 0 0 王秀颜 监事 女 46 2008.9-2010.12 0 0 0 王航军 副总经理 男 42 2007.12-2010.120 0 0 刘胤华 副总经理 男 48 2007.12-2010.120 0 0 李子鹏 副总经理 男 42 2007.12-2010.120 0 0 范维平 董事会秘书、男 44 2009.1-2010.12 0 0 0 122、现任董事、监事、高级管理人员近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其 他单位的任职或兼职情况 董事会成员：陈玉刚董事会成员：陈玉刚先生，1957 年 9 月生，研究生学历，高级政工师。有二十余年丰富的政府行政管理、企业管理经验。曾担任政府多个部门的重要职务，曾任深圳市深华集团公司总经理、党委书记；深圳市先科企业集团总经理、党委副书记；深圳市投资控股有限公司副总经理；2006 年 5 月起任本公司党委书记职务，2006 年 6 月起任本公司董事长，现任本公司党委书记、董事长。魏 志魏 志先生，1957 年 11 月生，大学学历，翻译职称。有二十余年丰富的企业管理经验。曾任深圳市国际工程有限公司海外部副经理；深圳市中深海外发展公司劳务部经理、副总经理；中国深圳国际经济合作集团香港力源公司董事、总经理；深圳市建设投资控股公司海外部副经理；深圳市建设投资控股公司承包部副经理；深圳市天健（集团）股份有限公司总经理助理、副总经理；天健房地产开发公司董事长、总经理。2007 年 10 月起担任本公司党委副书记、常务副总经理职务，2007 年12 月 20 日起担任本公司董事、党委副书记、常务副总经理；2008 年 7 月 15 日起至今任本公司党委副书记、董事、总经理。刘光新刘光新先生，1958 年 5 月生，大专学历，经济师。有十余年丰富的企业管理经验。自 1989 年 5 月至今在本公司就职，曾任物业工程开发公司办公室主任；国贸实业发展公司总经理；国贸餐饮公司总经理；本公司总经理办公司副主任、主任；本公司经营管理部经理。2007 年 10 月起担任本公司党委副书记、纪委书记，2007 年11 月起担任本公司工会主席，现任本公司党委副书记、董事、纪委书记、工会主席。王 鹏 王 鹏先生，1969 年生，研究生学历，硕士，曾任深圳市建设投资控股公司投资部经济师、资产经营部经理助理，曾任深圳市投资控股公司企业改革部副经理，2004年 10 月起在深圳市投资控股公司工作，曾任产权管理部副部长、董事会办公室副主任，现任深圳市投资控股公司企业二部副部长、本公司董事。13文 利文 利女士，1969 年 12 月生，研究生学历，硕士，经济师、工程师。有十余年企业管理经验，曾任花样年投资发展有限公司常务副总经理助理、项目部经理、市场策划部经理；现任深圳市投资控股有限公司投资部副部长、“深深房”公司董事、本公司董事。郭立威郭立威先生，1973 年生，研究生学历，法学硕士，曾任中国平安保险集团公司总部法律顾问，曾任深圳市投资管理公司法律事务部业务经理，2004 年 10 月起在深圳市投资控股公司工作，曾任深圳市投资控股公司法律事务部副经理，现任深圳市投资控股公司企业管理一部经理、本公司董事。独立董事：李晓帆独立董事：李晓帆先生，1953年出生，经济学硕士，注册管理咨询师、国际职业培训师。曾任深圳市体改办企业处副处长、宏观调节处处长、市场体制处处长；深圳市政府驻欧洲招商联络处主任；深圳市原外经贸局副局级巡视员；自2002年至今担任深圳市城市发展研究中心（发改局研究中心）研究员、中华财务会计咨询有限公司研究员、中国生产力学会常务理事、副秘书长。现任本公司独立董事。查振祥查振祥先生，1955 年 11 月生，博士，教授职称，享受国务院政府特殊津贴。有深厚的企业管理理论基础，曾任中国农业大学经济管理学院副院长；中国宝安集团股份有限公司发展研究中心主任；南海市能兴发展集团有限公司总经济师；现任深圳职业技术学院经济管理学院院长兼经济与社会发展研究中心主任、本公司独立董事。董志光董志光先生，1957年2月生，大学学历，高级会计师，中国注册会计师。有二十余年的企业管理经验，曾任黑龙江省建设银行副处长、处长；南方证券股份有限公司计财部总经理、总会计师、董事；中国安泰集团有限公司总裁。现任深圳市澳圣佳特经贸有限公司董事长、中体产业集团股份有限公司独立董事、本公司独立董事。监事会成员 监事会成员 14曹子杨曹子杨先生，1951 年 3 月生,大专文化，高级政工师。有三十余年的企业管理经验，有部队服役经历；曾任深圳经济特区政治部宣传科干事；深圳市建设集团组织科科长、团委书记；深圳市东部开发集团公司人事部部长；深圳市东部开发集团公司党委书记、工会主席；深圳市建设投资控股公司党委办公室主任。1998 年 4 月调入本公司，曾任本公司董事、党委副书记、副总经理，现任本公司监事会主席。王秋平女士王秋平女士，1970 年 1 月生，大学本科，高级经济师。1992 年起在本公司工作，曾在总经理办公室、计财部、经营管理部从事综合经营管理和计划管理工作，现任本公司监事、发展管理部副经理。郭陆肆女士郭陆肆女士，1963 年 8 月生，大学本科，高级政工师。2000 年在本公司党委办公室工作，历任本公司团委书记、机关第一党支部委员，现任深圳市皇城地产有限公司工会主席、本公司监事。张戈坚先生张戈坚先生，1975 年 9 月生，大学本科，会计师、审计师。1997 年 7 月至今在本公司审计部从事内部审计工作，现任本公司监事、审计部副经理。王秀颜女士王秀颜女士，1962 年 8 月生，MBA 硕士，会计师。1997 年 5 月2004 年 9 月在深圳市投资管理公司工作，曾任深圳市投资管理公司监事会办公室监事会秘书、审计部业务经理、女工委主任、审计部、监督部高级业务经理；2004 年 10 月2007年 12 月任深圳市投资控股公司审监部经理；2007 年 12 月至今任深圳市投资控股公司审计部（监事会办公室）经理，现任本公司监事。高级管理人员 王航军高级管理人员 王航军先生：1966 年 11 月生，中南财经大学研究生毕业，经济硕士，高级审计师。有二十余年企业管理经验。曾任深圳市南山区审计局副科长；深圳市投资管理公司审计部副部长、部长；深圳市投资管理公司监督部副部长、部长；深圳市投资控股有限公司审计监察部部长；2007 年 10 月起至今担任本公司副总经理。刘胤华刘胤华先生，1960 年 5 月生，同济大学博士，高级工程师。有二十余年建筑领域工程技术、管理经验。1996 年 9 月调入本公司，曾任工程部副部长；物业监理公 15司总经理；本公司副总工程师、总工程师；2007 年 10 月起至今担任本公司副总经理。李子鹏李子鹏先生：1966 年 5 月生，华中科技大学土木系本科毕业。曾任本公司控股子公司深圳市皇城地产有限公司工程科长、房地产项目工程现场经理、售楼部部长、总经理助理、副总经理、总经理；2007 年 10 月起至今担任本公司副总经理、兼任控股子公司深圳市皇城地产有限公司总经理。范维平范维平先生，1965 年 4 月生，1988 年毕业于西南政法学院，研究生学历。2003年就职于深圳市深华集团公司，历任深华集团公司监察审计部法律科科长；法律部副部长、部长；深华集团公司总经理助理；深华集团公司总法律顾问；2009 年 1 月起至今担任本公司董事会秘书。3、现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 董事、监事、高级管理人员在 2008 年度的报酬情况（税前）：序号 姓名 职务 年度报酬(万元)备注 序号 姓名 职务 年度报酬(万元)备注 1 陈玉刚 董事长 24.03 2 魏 志 董事、总经理 28.02 3 刘光新 董事、工会主席 27.36 4 王 鹏 董事 0 在控股股东领薪 5 郭立威 董事 0 在控股股东领薪 6 文 利 董事 0 在控股股东领薪 7 李晓帆 独立董事 6 独立董事津贴 8 查振祥 独立董事 6 独立董事津贴 9 董志光 独立董事 6 独立董事津贴 10 曹子杨 监事会主席 37.89 11 王秋平 监事、管理部副经理 17.64 12 郭陆肆 监事 19.67 13 张戈坚 监事、审计部副经理 16.59 14 王秀颜 监事 0 在控股股东领薪 2008 年 9 月任职 15 陈马兴 原监事 0 2008 年 9 月离任 16 王航军 副总经理 18.31 17 刘胤华 副总经理 28.81 18 李子鹏 副总经理 21.59 19 范维平 董事会秘书 0 2009 年 1 月任职 1620 郭玉梅 原董事会秘书 27.39 2008 年 12 月离任 21 罗汝荣 原总经理 0 2008 年 7 月离任 22 卫玉馨 原财务总监 0 2008 年 7 月离任 合计 合计 285.3 本公司董事会 2009 年 1 月 16 日聘请范维平先生担任董事会秘书，范维平先生2008 年度未在本公司领薪。本公司董事、监事、高级管理人员的薪酬标准是依据本公司股东大会审议通过的物业集团总部工资改革试行办法确定的。4、报告期内监事、高级管理人员变动情况及变动原因。、2008 年 7 月 15 日第六届董事会召开第四次会议，根据本公司实际控股股东深圳市投资控股公司董事会发来的建议函，聘任魏志为本公司总经理；同时免去魏志本公司常务副总经理职务，免去罗汝荣先生本公司总经理职务，免去卫玉馨女士本公司财务总监职务。、2008 年 9 月，本公司原监事陈马兴先生因工作变动，不再担任本公司监事。、2008 年 9 月 23 日，本公司召开 2008 年第一次临时股东大会，选举王秀颜女士为本公司第六届监事会监事。、2008 年 12 月，本公司原董事会秘书郭玉梅女士因个人原因辞去其所担任的本公司董事会秘书职务。、2009 年 1 月 14 日第六届董事会召开第十次会议，聘请范维平先生担任本公司董事会秘书。以上监事和高管人员的变动情况，详见本公司分别于 2008 年 7 月 16 日、2008年 9 月 24 日、2008 年 12 月 27 日、2009 年 1 月 15 日刊登在证券时报、大公报和巨潮资讯网的临时公告。二、员工情况二、员工情况 本公司现有员工 2724 人，其中生产人员 1812 人，销售人员 137 人，技术人员540 人，财务人员 78 人，行政人员 157 人。大中专以上文化程度的有 1200 人；目前 17需要承担费用的退休职工 150 人。第六节、公司治理结构 第六节、公司治理结构 一、公司治理实际状况 一、公司治理实际状况 报告期内，本公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳市证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规的要求，不断规范和完善公司法人治理结构，建立健全内部管理和控制制度，深入探索公司的规范化运作，使公司的治理制度体系进一步完善，提升公司治理的规范性运作水平。报告期内，本公司制定了深圳市物业发展（集团）股份有限公司内部控制制度，并经第六届董事会第九次会议审议通过。对公司规范运作起到了整体框架控制和指导作用。截至报告期末，公司治理的实际状况符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。1、股东和股东大会 股东大会召集、召开和决议程序符合 上市公司股东大会规则、公司章程、公司股东大会议事规则的规定，按照相关规定应由股东大会审议的重大事项，本公司均通过股东大会审议，股东大会均由董事长主持，并邀请了见证律师进行现场见证。公司对待中小股东和大股东一视同仁，确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使股东权利，同时，在涉及关联交易事项表决时，关联股东进行了回避。公司不存在控股股东损害公司和中小股东利益的情况。2、董事和董事会 公司董事会人数及人员的构成符合法律法规和公司章程的要求，公司董事均具备任职资格。公司严格按照公司章程、董事会议事规则的规定，召开董事会会议并形成决议，本公司董事能以认真负责的态度积极出席董事会会议，审慎决策，并对所议事项发表明确的意见。董事切实履行了勤勉、诚信的义务，切实 18维护了中小股东的利益。3、监事和监事会：公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事，监事会的人数及人员构成符合法律法规和公司章程的要求。公司监事能够按照监事会议事规则等的要求，行使监督职权，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和经理的履职情况等进行有效监督，切实履行了监督的职责，维护了公司和中小投资者的利益。报告期内，原监事陈马兴先生因工作变动，不再担任本公司监事，本公司 2008年 9 月 23 日召开 2008 年第一次临时股东大会，补选王秀颜女士担任本公司监事。4、信息披露与透明度 公司严格按照有关法律法规的规定和公司信息披露管理制度的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定证券时报、大公报和巨潮网为公司信息披露的报纸和网站，真实、准确、及时、完整地披露信息，确保所有投资者公平获取公司信息，增加了公司透明度，切实发挥了保护中小投资者知情权的作用。5、管理层 公司制定了总经理工作细则，定期召开总经理办公会，参会人员认真讨论相关应由经营层决定的事项。公司经营层严格按照公司章程的规定履行职责，严格执行董事会决议，不存在越权行使职权的行为。超越经营层权限的事项，公司一律提交董事会审议，监事会列席会议，能够确保权利的监督和制约，不存在“内部人控制”的倾向。公司经营层兢兢业业，在日常经营过程中，加强规范运作，诚实守信经营，不存在未能忠实履行职务、违背诚信义务的情形。6、公司建立并不断健全内部控制制度，财务管理制度、重大投资决策制度、关联交易决策制度和其他内部管理控制制度严格、规范，并得到了有效的贯彻执行。公司目前尚未完善绩效评价体系，尚未建立股权激励制度。197、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各 方利益的协调平衡，共同推动公司持续、稳健发展。8、关于控股股东与上市公司的关系 公司控股股东行为规范，对公司依法通过股东大会行使出资人的权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部经营机构能够独立运作。公司与控股股东的关联交易公平合理，决策程序符合规定，不存在控股股东占用公司资金的现象，公司也没有为控股股东及其子公司提供担保的情形。9、关于绩效评价与激励约束机制 公司制定了合理的绩效考核评价体系，使公司形成了一支高效率的工作团队，激发了员工的积极性和创造性，提升了公司的核心竞争力。公司目前尚未实施股权激励机制措施。二、董事、董事长、独立董事履行职责情况 二、董事、董事长、独立董事履行职责情况 报告期内，公司全体董事诚实守信、勤勉、独立地履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小股东的合法权益不受侵害。公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善，加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议和股东大会会议，保证了报告期内的历次董事会会议能够正常、依法召开，并积极督促公司执行董事会会议形成的决议；同时，公司董事长为各董事履行职责创造了良好的工作条件，充分保证了各董事的知情权；及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职的意识。独立董事本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，恪尽职守、勤勉尽责，对 20各项议案进行认真审议，并对有关事项均发表了独立、客观、公正的意见，对董事会决策的科学性和客观性及公司的持续、健康、稳定发展、防范风险起到了积极有效的作用。独立董事出席会议的情况 姓名 具体职务 应参加会议次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 提出异议事项 姓名 具体职务 应参加会议次数 亲自出席次数委托出席次数缺席次数 提出异议事项 查振祥 独立董事 11 10 1 0 志光 独立董事 11 10 1 0 李晓帆 独立董事 11 11 0 0 三、公司与控股股东五分开方面的情况 三、公司与控股股东五分开方面的情况 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务方面完全分开，做到了人员独立、财务独立、资产完整、机构独立、业务分开。（一）、业务方面：本公司业务独立于控股股东，具有独立完整的业务及自主经营能力，不依赖于股东及任何其他关联方，亦不存在和控股股东相同或有竞争力的业务。（二）、人员方面：本公司在劳动人事、薪酬管理方面与控股股东完全独立，本公司高级管理人员均在本公司领薪，不存在在股东单位兼任职务的情况。公司人员独立，所有员工均和公司签订了劳动合同。公司在员工管理、社会保障、工薪报酬等方面独立于股东单位或其他关联方。（三）、资产方面：公司资产完整、独立、产权关系明确。不存在资产资金被控股股东占用的情况，公司资产完全独立于控股股东。（四）、机构方面：本公司机构独立，公司股东大会、董事会、监事会及其他机构独立运作，也不存在控股股东干预公司机构设置的问题。（五）、财务方面：本公司财务独立，有独立的财务部门，建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，有独立的财务帐户，独立纳税，独立进行财务决策。本公司控股股东行为规范，不存在超越公司股东大会直接或间接干预公司经营 21决策、经营活动或资金使用的情形，但控股股东可通过所持的股份对公司的重大决策产生一定影响。四、重点控制活动 1、四、重点控制活动 1、公司控股子公司持股比例表 序号 公司名称 持股比例 1 深圳市皇城地产有限公司 100%2 深圳市物业工程开发公司 100%3 深圳市国贸汽车实业有限公司 100%4 深圳市国贸物业管理有限公司 100%5 海南新达开发总公司 100%6 深圳市物业工程建设监理有限公司 100%7 深圳市国贸餐饮有限公司 100%8 深圳市房地产交易所 100%9 深业地产发展有限公司 100%10 深圳市国贸商场有限公司 100%注释：、深圳国贸天安物业有限公司、深圳国贸天安大厦物业管理公司、深圳物业吉发仓储有限公司无实际控制权，未纳入合并报表范围，故未列入本表；、深圳市房地产交易所现托管在深圳市国贸物业管理有限公司。、上海深圳物业发展有限公司已于 2008 年 12 月 23 日注销。（2）、