000663_2008_永安林业_2008年年度报告_2009-04-14.pdf

福 建 省 永 安 林 业(集 团)股 份 有 限 公 司 FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP)JOINT-STOCK CO.,LTD.福 建 省 永 安 林 业(集 团)股 份 有 限 公 司 FUJIAN YONGAN FORESTRY(GROUP)JOINT-STOCK CO.,LTD.二 八 年 年 度 报 告 中国 福建 二 八 年 年 度 报 告 中国 福建 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 2第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席本次董事会会议。天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。公司董事长吴景贤、总经理廖艳希、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司全体董事出席本次董事会会议。天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准审计报告。公司董事长吴景贤、总经理廖艳希、财务总监陈振宗、财务部经理杨建志声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 3目 录 目 录 第一节 重要提示及目录第 2 页 第二节 公司基本情况简介第 4 页 第三节 会计数据和业务数据摘要第 4 页 第四节 股本变动及股东情况第 7 页 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第 9 页 第六节 公司治理结构第 12 页 第七节 股东大会情况简介第 13 页 第八节 董事会报告第 13 页 第九节 监事会报告第 18 页 第十节 重要事项第 19 页 第十一节 财务报告第 23 页 第十二节 备查文件目录第 80 页 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 4第二节 公司基本情况简介 第二节 公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：福建省永安林业（集团）股份有限公司（缩写：永安林业）公司法定英文名称：FUJIAN YONGAN FORESTRY（GROUP）JOINT STOCK CO.，LTD.（缩写：YONGAN FORESTRY）2、公司法定代表人:吴景贤 公司总经理：廖艳希 3、公司董事会秘书：谢 红 联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号 电 话:(0598)3600083 传 真:(0598)3633415 电子信箱： 公司证券事务授权代表：黄 荣 联系地址：福建省永安市燕江东路 819 号 电 话:(0598)3614875 传 真:(0598)3633415 电子信箱： 4、公司办公（注册）地址:福建省永安市燕江东路 819 号 邮政编码:366000 公司国际互联网网址：http：/ 公司电子信箱： 5、公司选定信息披露报刊：证券时报 登载公司年报网址：http：/ 公司年度报告置备地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市交易所:深圳证券交易所 股票简称:永安林业 股票代码：000663 7、公司首次注册登记及变更注册登记日期、地点：1994 年 1 月 6 日在永安市工商局登记注册；1997 年 7 月 11 日在福建省工商局办理变更注册登记；企业法人营业执照注册号：350000100019266 税务登记号：350481158164259 组织机构代码：15816425-9 公司聘请的会计师事务所名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 办公地址：福州市五四路 89 号置地广场 8 层 第三节 会计数据和业务数据摘要:第三节 会计数据和业务数据摘要:1、公司本年度主要会计数据和业务数据 单位：元 项 目 金额（元）营业利润-6583776.86 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 5利润总额 8337456.68 归属于上市公司股东的净利润 4795868.24 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3861685.47 经营活动产生的现金流量净额 59105102.22 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-371685.44 营业外收支中的其他项目 1311192.22 所得税-4724.58 少数股东权益-599.43 合计 934182.77 2、公司近三年的主要会计数据和财务指标:主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 431,810,811.95464,645,584.04-7.07%353,233,618.06利润总额 8,337,456.6828,763,753.03-71.01%-16,898,443.46归属于上市公司股东的净利润 4,795,868.2425,945,162.03-81.52%-19,592,908.82归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,861,685.4712,507,989.77-69.13%-20,813,889.02经营活动产生的现金流量净额 59,105,102.2276,006,872.11-22.24%59,372,975.39 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 1,103,552,726.601,287,363,048.76-14.28%1,060,106,102.92所有者权益（或股东权益）374,722,370.91507,144,516.67-26.11%315,605,354.64股本 202,760,280.00202,760,280.000.00%202,760,280.00主要财务指标 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.020.13-84.62%-0.10稀释每股收益（元/股）0.020.13-84.62%-0.10扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.020.06-66.67%-0.10全面摊薄净资产收益率（%）1.28%5.12%-3.84%-6.21%加权平均净资产收益率（%）1.09%7.90%-6.81%-6.08%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.03%2.47%-1.44%-6.59%福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 6扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.88%3.69%-2.81%-6.46%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.290.37-21.62%0.29 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.852.50-26.00%1.56根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号计算的净资产收益率和每股收益 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.28%1.09%0.02 0.02扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 1.03%0.88%0.02 0.023、采用公允价值计量的项目 单位：元 项目 期初金额 本期公允价值变动损益 计入权益的累计公允价值变动 本期计提的减值 期末金额 金融资产：其中：1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中：衍生金融资产 2.可供出售金融资产238352000.00127080000.00 68912000.00金融资产小计 238352000.00127080000.00 68912000.00金融负债 投资性房地产 生产性生物资产 其他 合计 238352000.00127080000.00 68912000.004、报告期内股东权益变化情况 单位：万元 项目 股本 资本公积盈余公积未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 20276.028 26187.671700.242550.512564.89 53279.34本期增加 23.56479.59345.20 848.35本期减少 12708.001037.37246.24 13991.61期末数 20276.028 13479.671723.801992.732663.85 40136.09变动原因：资本公积减少是由于可出售金融资产公允价值变动；盈余公积增加是福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 7计提法定盈余公积所致；未分配利润增加是本年利润转入所致，减少是实施 2007 年度利润分配方案及提取法定盈余公积所致；少数股东权益增加实现利润所致，减少是分配利润所致。第四节 股本变动及股东情况 第四节 股本变动及股东情况 1、股本变动情况 股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 68238669 33.65%-20201177-20201177 4803749223.69%1、国家持股 8497386 4.19%-8497386-8497386 00.00%2、国有法人持股 54746586 27.00%-10138014-10138014 4460857222.00%3、其他内资持股 4979536 2.46%-1561986-1561986 34175501.69%其中：境内法人持股 4979536 2.46%-1561986-1561986 34175501.69%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 15161 0.01%-3791-3791 113700.01%二、无限售条件股份 134521611 66.35%2020117720201177 15472278876.31%1、人民币普通股 134521611 66.35%2020117720201177 15472278876.31%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 202,760,280 100.00%202,760,280100.00%注：2008 年 9 月 25 日，根据股改承诺，公司总计 20197386 股有限售条件流通股解除限售。公司现任董事、监事、高级管理人员依据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司调整的解除限售股份 3791 股。限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期福建省永安林业（集团）总公司 54746586 1013801444608572股改承诺 2008-9-25 永安市财政局 8497386 84973860股改承诺 2008-9-25 福建省青山纸业股份有限公司 1561986 15619860股改承诺 2008-9-25 永安市林业建设投3400000 03400000股份冻结 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 8资公司 福建省石油总公司永安公司 17550 017550未托管 谢益林 11006 27528254董事 林惠琴 1937 4841453监事 黄忠明 2218 5551663高级管理人员 中证公司深圳分公司调整高管及其他人员持有的有限售条件股份政策合计 68238669 2020117748037492 证券发行与上市情况 到报告期末为止前三年内公司无股票发行情况。报告期内，公司股份总数及结构发生变动情况说明见前文股份变动情况表。公司现无内部职工股。2、股东情况介绍 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数 26208 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 福建省永安林业(集团)总公司 国有法人 32.00%64,884,60044,608,572 35,440,000永安市财政局 国家 9.19%18,635,4000 0福建省青山纸业股份有限公司 境内非国有法人 5.49%11,121,7000 0永安市林业建设投资公司 境内非国有法人 2.89%5,850,00034,000,000 3,400,000三明市林业总公司 境内非国有法人 2.31%4,680,0000 0中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.75%3,549,9900 0裕阳证券投资基金 境内非国有法人 0.99%2,000,0000 0中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.88%1,783,5500 0王俊刚 境内自然人 0.53%1,081,1990 0周志英 境内自然人 0.49%995,6000 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 福建省永安林业(集团)总公司 20,276,028 人民币普通股 永安市财政局 18,635,400 人民币普通股 福建省青山纸业股份有限公司 11,121,700 人民币普通股 三明市林业总公司 4,680,000 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投3,549,990 人民币普通股 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 9资基金 永安市林业建设投资公司 2,450,000 人民币普通股 裕阳证券投资基金 2,000,000 人民币普通股 中国工商银行东吴嘉禾优势精选混合型开放式证券投资基金 1,783,550 人民币普通股 王俊刚 1,081,199 人民币普通股 周志英 995,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 福建省永安林业（集团）总公司及永安市财政局所持股份均为国家所有。公司未知其他股东之间存在的关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人的情况。公司控股股东情况 报告期内公司控股股东未发生变更。名称：福建省永安林业(集团)总公司 法定代表人：吴景贤 成立日期：1993 年 6 月 9 日 注册资本：人民币 5215 万元 经营范围：木(竹)材采伐、加工；果茶种植；动物饲养；食用菌栽培、加工；林用物质供应；机械设备维修；林业和森工技术研究、开发。公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图 永安市国有资产管理委员会 100%福建省永安林业（集团）总公司 32%福建省永安林业（集团）股份有限公司 公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的股东情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 1、基本情况 姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期 期初限售数量 期末限售数量 期末持股数量变动原因吴景贤 董事长 男 46 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 廖艳希 副董事长 总经理 女 42 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 谢益林 副董事长 男 46 2007.6.82010.6.8 11006 8254 11006无 薛爱国 独立董事 男 44 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 洪 波 独立董事 男 50 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 刘 健 独立董事 男 46 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 10罗义彪 董事 男 47 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 郑祥堂 董事 男 47 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 林建平 董事 男 43 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 叶家根 监事会主席 男 58 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 黄顺斌 监事 男 39 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 陈 邵 监事 男 35 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 刘翔晖 监事 男 34 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 林惠琴 监事 女 42 2007.6.82010.6.8 1937 1453 1937 无 谢红 副总经理 董事会秘书 女 42 2007.6.82010.6.8 2007.8.312010.6.8 0 0 0 无 林青 副总经理 男 38 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 邱小明 副总经理 男 40 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 黄忠明 董事长特别助理 男 41 2007.6.82010.6.8 2218 1663 2218 无 陈振宗 财务总监 男 38 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 吴祖顺 总工程师 男 47 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 蒋国椿 投资总监 男 58 2007.6.82010.6.8 0 0 0 无 合计 15161 11370 15161 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 现任董事 吴景贤：博士，高级工程师。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长、党委书记，2005 年 12 月 22 日起任福建省永安林业（集团）总公司总经理。廖艳希：本科学历。历任永安市西洋镇党委副书记、镇长、党委书记，永安市尼葛高新技术产业开发区党工委书记。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长、总经理。谢益林：本科学历，高级工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长、总经理；现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副董事长。薛爱国：硕士学位，高级会计师，中国注册会计师，中国注册资产评估师，中国注册造价工程师。历任福州星光石材有限公司财务部经理，福建省建材工业局（集团总公司）财务管理，福建省建材工业学校课程老师，福建阳光发展股份有限公司独立董事，华映光电股份有限公司独立董事，福建省注册会计师协会“维权及职业道德督导委员会”委员。现任福建华茂有限责任会计师事务所、福建华茂资产评估有限责任公司董事长，福建省注册会计师协会常务理事、行业惩戒委员会副主任委员，福建省资产评估协会常务理事、行业惩戒委员会副主任委员，福建省诚信促进会常务理事，福建省审计学会常务理事。洪波：硕士学位，福建新世通律师事务所合伙人，一级律师。现任福建省律师协会会长、党委副书记，中华全国律师协会常务理事，福建省青年法律工作者协会副会长，福建省国际法学会副会长，福建省法学会常务理事，福州仲裁委员会仲裁员，福建省高速公路股份有限公司、星网锐捷股份有限公司独立董事。刘健：博士学位，博士生导师。历任福建林学院副教授，福建农林大学林学院总支副书记、教授，北京林业大学博士，现任福建农林大学科研处处长、教授，福建农林大学博士生导师。罗义彪：大专学历。历任永安市财政局副局长，现任福建省永安市国有投资经营有限责任公司总经理。郑祥堂：本科学历。历任永安市副局长、永安市审计局副局长、福建省永安林业福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 11（集团）股份有限公司第四届监事会监事。现在永安燕江有限责任会计师事务所工作。林建平：本科学历。历任福建省青山纸业股份有限公司投资部经理、董事会证券事务代表，2003 年至今任福建省青山纸业股份有限公司策划部经理。现任监事 叶家根：中专学历。历任永安市环保局局长，永安市林业局党委书记、主任科员。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司党委副书记，监事会主席。陈邵：本科学历，律师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司审计监察室主任。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司总法律顾问。刘翔晖：本科学历，律师，历任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长秘书、党政综合办公室主任，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司纪委书记、人力资源委员会主任助理、人力资源办公室主任。黄顺斌：本科学历。历任永安市委办公室综合科科长，永安市委政研室主任，永安市委办公室副主任科员，永安市经贸局副主任科员。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司森林经营分公司经理。林惠琴：大专学历，会计师，历任永安林业（集团）总公司财务部副经理、经理。现在永安市国有资产投资经营有限责任公司工作。高级管理人员 谢红：本科学历，高级经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司人力资源办公室主任，人力资源委员会主任助理，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理、董事会秘书。林青：硕士。历任永安市罗坊乡党委副书记，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理。邱小明：本科学历，经济师、工程师、注册资产评估师、注册土地估价师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司三明人造板厂厂长、项目部经理、总经理助理，永安市国有资产投资经营有限责任公司副总经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司副总经理。黄忠明：本科学历，经济师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事会秘书，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司董事长特别助理。陈振宗：本科学历，高级会计师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂财务部经理、蓝豹分公司财务部经理，福建省永安林业（集团）股份有限公司财务副总监，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司财务总监。吴祖顺：大专学历，工程师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂副厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司副总工程师，现任福建省永安林业（集团）股份有限公司总工程师。蒋国椿：大专学历，政工师。历任福建省永安林业（集团）股份有限公司永安人造板厂厂长，福建省永安林业（集团）股份有限公司总经理助理兼项目开发部经理。现任福建省永安林业（集团）股份有限公司投资总监。3、年度报酬情况 公司董、监事薪酬及独立董事津贴年度报酬是根据 2008 年 5 月 15 日公司 2007年度股东大会审议确定的，公司高级管理人员年度报酬是根据公司董事会 2008 年 4月 17 日通过的关于公司高级管理人员薪酬的议案而确定的。现任董事、监事和高级管理人员在报告期内从公司获得的报酬情况如下：单位：元 姓名 报酬总额 姓名 报酬总额 姓名 报酬总额 吴景贤 183694 廖艳希 41202谢益林 129866福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 12薛爱国 40500 洪波 40500刘健 40500罗义彪 2400 郑祥堂 2400林建平 2400叶家根 47140 陈邵 69200刘翔晖 48200黄顺斌 38280 林惠琴 2400谢红 95866林青 37780 邱小明 26330黄忠明 78866陈振宗 78866 吴祖顺 78866蒋国椿 78866全体董事、监事和高级管理人员报酬合计 1164122说明：报告期内罗义彪先生在永安市国有资产投资经营有限责任公司领取薪酬，郑祥堂先生在永安市审计局领取薪酬，林建平先生在公司股东单位福建省青山纸业股份有限公司领取薪酬，林惠琴女士在永安市国有资产投资经营有限责任公司领取薪酬。4、报告期内无选举或离任的董事、监事及聘任或解聘的高级管理人员情况。5、公司员工数量和专业素质情况 截止 2008 年 12 月 31 日，公司在册员工共计 1461 人，包括：生产人员 760 人、销售人员 15 人、技术人员 212 人、财务人员 50 人、行政人员 200 人，其中：大专以上学历人员 236 人。公司现有需承担费用的离退休人员 1844 人。第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 1、公司治理情况 公司一贯严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求规范运作，公司治理的实际情况与文件要求基本不存在差异。2008 年 2 月，根据中国证券监督管理委员会关于做好上市公司 2007 年年度报告及相关工作的通知要求，公司董事会审议通过了公司审计委员会工作规程及公司独立董事年报工作制度。2008 年 4 月，根据公司法、证券法、深圳证券交易所上市公司社会责任指引及福建省上市公司签署的社会责任倡议书的要求，公司董事会审议通过公司社会责任制度。2008 年 7 月，根据中国证监会福建监管局关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知及关于开展防范大股东非经营性占用上市公司资金自查自纠工作的通知要求，公司董事会审议通过了公司整改情况说明和公司自查及整改情况报告。一年来，公司全体董事、监事、高级管理人员能够本着勤勉尽职、严格自律、诚实守信，对股东高度负责的态度，使公司规范运作水平不断提高，为实现企业可持续发展奠定坚实的基础。2、公司独立董事履行职责情况 公司已确立了独立董事制度，明确了独立董事职责。公司独立董事人数占公司董事会全体成员的三份之一，有一名会计专业人士，符合中国证监会有关文件的要求。报告期内，公司独立董事均能够认真参加公司董事会会议，根据公司章程规定，独立履行职责，发表独立意见，积极维护公司整体利益，有效保护了公司中小投资者的合法权益。董事姓名 本年度应参加董事会次数 亲自出席次数 委托出席次数缺席次数 备注 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 13薛爱国 7 7 0 0 洪波 7 6 0 1 因公出差 刘健 7 7 0 0 3、公司与控股股东关系 公司为整体上市的林业企业，具有独立完整的业务及自主经营能力，已经实现了与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开。4、公司生产经营控制、财务管理控制、信息披露控制等内部控制制度的建立健全情况详见登载于巨潮资讯网 的公司 2008 年度内部控制自我评价报告全文。公司监事会和独立董事对公司2008年内部控制自我评价报告发表意见如下：福建省永安林业（集团）股份有限公司2008年度内部控制制度自我评价报告能够较为真实、准确、完整地反映公司2008年内部控制制度的建立健全和执行情况，同意福建省永安林业（集团）股份有限公司2008年度内部控制制度自我评价报告。第七节 股东大会情况简介 第七节 股东大会情况简介 报告期内公司召开了两次股东大会，具体情况如下：1、公司于 2008 年 5 月 15 日上午 9 时在公司本部召开公司 2007 年度股东大会，会议决议公告刊登于 2008 年 5 月 16 日证券时报。2、公司于 2008 年 9 月 6 日上午 9 时在公司本部召开公司 2008 年第一次临时股东大会，会议决议公告刊登于 2008 年 9 月 9 日证券时报。第八节 董事会报告 第八节 董事会报告 1、报告期内公司经营情况的回顾 报告期内公司总体经营情况 总体经营情况概述 一年来，公司积极贯彻落实科学发展观，以推进公司的改革发展为第一要务，围绕公司发展战略和“三化”的经营理念，抓改革、促发展，以森林资源为基础、以改革为抓手，走品牌兴企之路，努力克服国际金融危机带来的不利影响。年产 21 万 m3中纤板林板一体化项目取得阶段性进展。该项目在国家有关部门的大力支持下，自 2008 年 10 月 18 日开工，现已完成主要设备订货和招投标工作、完成刨花板场地的土石方工程的平整、设计和预算工作、完成开发区办公楼至玻镁板料场的道路设计、完成宝华林至玻镁板场地的道路设计及预算编制等。完成了百万亩速生丰产林第三期暨林板一体化建设项目(续建)。公司百万亩速生丰产林第三期林板一体化项目于 2004 年 3 月开工，至 2008 年 9 月已全部完成，共完成项目投资 27602 万元，占原来计划 28175 万元的 98%；完成基地建设 61.21 万亩，占原计划 60 万亩的 102.02%。开展与美国惠好公司的深层次项目合作。公司在与美国惠好公司合资成立永惠林业有限公司合作经营的基础上，又将福庄采育场权属内的全部森林资源提供给合资公司经营和管理。该合作项目的签约，有利于公司加强与美国惠好公司在林业领域的福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 14合作，对借鉴和运用美国惠好公司在森林经营、营造林措施、种苗培育、林木加工和森林环保等一系列方面的先进技术和森林可持续发展成功经验有着重要的意义。“永林蓝豹”地板销售改革成效显著。根据公司 2007 年度股东大会决议，公司“永林蓝豹”地板营销中心于 2008 年移到福州，产销分离后，一方面解决了产品物流的瓶颈，另一方面蓝豹分公司的管理费用、销售费用与上年同期相比均有了较大幅度的下降，有效降低了产品的生产成本，提高了产品的竞争力。品牌工作取得新突破。一是公司的 116217 公顷森林成功获得 FSC 森林管理委员会的森林可持续经营认证。这是继我国东北地区推动 FSC 森林经营认证成功后，首次将 FSC 认证推广到我国南方较大规模森林经营单位，成为中国南方林区首家经营面积超过 10 万公顷获得 FSC 认证的企业。二是通过了国家级第四批农业产业化龙头企业的评审工作。成为了三明市 2008 年唯一一家获此殊荣的企业。科技创新取得新进展。一是公司申报的国家级节能项目燃煤工业锅炉改造及烟气余热利用技改项目通过国家节能审核组实地验收审核。二是“轻型育苗基质研究及产业化”顺利通过福建省科技厅验收。该项目实现了林产加工、人造板工业废弃物及森林剩余物的资源化利用，为提高种苗质量及造林成活率、降低造林成本提供坚实的理论及技术基础。全面完成了三明人造板厂和林产化工厂的改革工作。在三明、永安两级政府的大力支持下，三明人造板厂和林产化工厂的改革先后完成，公司经营状况进一步得到改善。经营成果及财务状况分析 单位：万元 项目 2008 年度 2007 年度 增减比率（%）变动情况说明 主营业务收入 42550.06 45731.22-6.95未发生重大变动 主营业务利润 9229.95 11068.14-16.60未发生重大变动 净利润 824.79 2855.01-71.11非经常性损益减少 公司主营业务及其经营状况 公司主营业务范围主要包括：木（竹）材采运、加工，林化产品制造。2008 年度主营业务构成情况如下：单位：万元 行业 产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率(%)主营业务收入比上年增减（）主营业务成本比上年增减（）主营业务利润率比上年增减（）林业 木材 14179.867570.7046.61-0.35-3.51 3.87人造板制造业 木材二次加工产品 25048.9722487.8410.22-12.53-6.97-34.44主营业务分地区情况 单位：万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（%）重大变动说明 国内 39969.05-4.61未发生重大变动 国外 2581.01-32.59人民币升值、出口量减少公司主要供应商、客户情况 单位：万元 前五名供应商采购金额合计 8872.25占采购总额比例（%）21.07前五名客户销售金额合计 10844.01占销售总额比例（%）25.11报告期内资产构成、财务数据变化情况说明 资产构成变化情况说明 项目 2008 年度2007 年度增减比率(%)重大变动说明 福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 15应收款项占总资产比重 5.282.8287.33代垫款、往来款增加 存货占总资产比重 44.0536.5920.38未发生重大变动 长期股权投资占总资产比重 8.207.0915.65未发生重大变动 固定资产占总资产比重 18.4819.61-5.76未发生重大变动 在建工程占总资产比重 2.031.992.01未发生重大变动 短期借款占总资产比重 18.2512.1550.20短期借款增加 长期借款占总资产比重 30.5226.3515.03未发生重大变动 财务数据变化情况说明 单位：万元 项目 2008 年度 2007 年度增减变动(%)重大变动说明 营业费用 1801.44 2482.49-27.43未发生重大变动 管理费用 4296.26 5392.02-20.33未发生重大变动 财务费用 3597.39 2905.8223.97未发生重大变动 所得税 8.96 21.36-58.05应税项目纳税所得减少 报告期内现金流量情况说明 单位：万元 项目 2008 年 2007 年 增减变动（%）重大变动说明 经营活动产生的现金流量净额 5910.51 7600.69-22.24未发生重大变动 投资活动产生的现金流量净额-7611.86-5017.4951.7021 万立方米中纤板项目投入增加筹资活动产生的现金流量净额 2701.22-6797.13-139.74增加贷款 公司主要子公司、参股公司的经营情况及业绩分析 漳平市燕菁林业有限责任公司：经营范围：木材采运、加工、林产化工；注册资本：3900 万元人民币；2008 年 12 月 31 日资产总额 5384.21 万元、净资产 4778.84万元；2008 年实现净利润 634.66 万元。连城县森威林业有限责任公司：经营范围：木材、竹材及制品加工、销售；造林；抚育；木材、竹材采育；注册资本：5881.5 万元人民币；2008 年 12 月 31 日资产总额 8153.89 万元、净资产 6575.47 万元；2008 年实现净利润 640.78 万元。福建省汇洋林业投资股份有限公司：经营范围：对林业资源投资；对森林旅游、森林人居环境的开发；森林培育；对外贸易。注册资本：15000 万元人民币；2008 年12月31日资产总额14945.69万元、净资产14685.36万元；2008年实现净利润-317.18万元。2、对公司未来发展的展望 2009 年乃至到“十一五”期间，公司将在林木资源、地板产业、林业种苗的开发方面进行积极拓展。届时，公司的法人治理结构将更加完善、市场化运作将更有保证，公司的规范管理将更上一层楼，对社会、对股东的回报将更有保证。2009 年度经营计划 据有关专家预测，2009 年可能是新世纪以来我国经济发展最困难的一年，但任何事物都有两面性，危机本身就是“危中有机”。为了应对金融危机，中央、国家各部委、省委、市委出台了一系列扩大内需促进经济增长的政策、措施，也为公司创造了许多新的重大机遇和发展条件。要突出项目工作。一是抓好年产 21 万 m3中纤板林板一体化项目。重点完成车间主体工程、能源工厂主体工程、制胶、热磨、成品仓库的设计图纸及其主体工程；设备基础施工、主、辅设备安装招投标、设备安装合同的签订和非标制作等工作；综合办公大楼的建设，争取在 2010 年 5 月前完成新办公楼的主体工程建设；继续做好福建省永安林业（集团）股份有限公司 2008 年度报告 16国家级企业技术改造和产业升级重点项目的跟踪和申报工作，争取该项目能列为国家级重点项目。二是推进珍稀珍贵树种种植项目。珍稀珍贵树种资源培育，是转变林业发展理念和林业增长方式的重要举措，是全面提高林地生产力和产出率、提升林业发展质量和效益的根本要求，是优化森林资源结构、增加森林资源储备、增强林业可持续发展能力的战略举措，对于优化人工林结构、增强森林功能等方面具有重要作用。要加大珍稀珍贵树种的研究力度，因地制宜，科学合理确定珍稀珍贵树种发展重点区域和相应的培育方式。三是探索从产业链延伸中拓展项目。要善于从国家政策导向中生成项目，认真研究，科学分析，积极拓展生物工程、家禽豢养等项目，充分利用资源，探索新的经济增长点。要突出改革发展。一是推进永林蓝豹分公司的改革。去年，永林蓝豹分公司产销分离的成功，充分说明了，只有改革，消除国有体制和机制根深蒂固的束缚，才能使生产力得到极大解放。今年，公司将进一步加强对永林蓝豹分公司改革的调研，要通过改革，转变经营机制，切实提高永林蓝豹分公司的核心竞争力。二是探索森林经营分公司的改革。要通过改革，按照市场化、专业化的原则，强化责任，凝聚合力，切实提高林地的集约化经营水平。要突出管理创新。一是认真做好争创福建省质量管理奖工作。通过卓越绩效模式进一步提升公司内部管理水平，进一步提高管理