000993_2008_闽东电力_2008年年度报告_2009-03-19.pdf

福 建 闽 东 电 力 股 份 有 限 公 司 福 建 闽 东 电 力 股 份 有 限 公 司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD.二八年年度报告 二八年年度报告 二九年三月 二九年三月 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示及目录1 二、公司简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构14 七、股东大会简介 16 八、董事会报告 17 九、监事会报告 31 十、重要事项 32 十一、财务会计报告39 十二、备查文件目录82 附：会计报表 一、重要提示及目录1 二、公司简介2 三、会计数据和业务数据摘要3 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况8 六、公司治理结构14 七、股东大会简介 16 八、董事会报告 17 九、监事会报告 31 十、重要事项 32 十一、财务会计报告39 十二、备查文件目录82 附：会计报表 一、重要提示一、重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。天健光华（北京）会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事张成文先生因出差在外无法出席本次董事会，授权委托董事郑其桂先生代为行使表决权。公司负责人董事长郑其桂先生、主管会计工作负责人杨小明先生及会计机构负责人陈跃明先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 2二、公司简介 二、公司简介 (一)公司法定中文名称：福建闽东电力股份有限公司 公司证券简称：闽东电力 公司法定英文名称：Fujian Mingdong Electric Power Limited Company 公司英文简称：MDEP (二)公司法定代表人：郑其桂 (三)公司董事会秘书：庄辰明 证券事务代表：陈 胜 联系地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 电话：(0593)2098006 (0593)2768888 传真：(0593)2098993 电子信箱： (四)公司注册地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 公司办公地址：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 邮政编码：352100 电子邮箱： 公司国际互联网网址：http:/ (五)公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报；登载公司 2008 年年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 (六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：闽东电力 股票代码：000993 (七)其他有关资料 首次变更注册登记日期：2000 年 7 月 20 日 首次变更注册登记地点：福建省福安市中兴街头 71 号 第二次变更注册登记日期：2001 年 11 月 28 日 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 3第二次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城南路 111 号 第三次变更注册登记日期：2003 年 5 月 19 日 第三次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 第四次变更注册登记日期：2006 年 12 月 20 日 第四次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 最近一次变更注册登记日期：2008 年 1 月 3 日 最近一次变更注册登记地点：福建省宁德市蕉城区环城路 143 号华隆大厦 8-10 楼 公司法人营业执照注册号：350000100010046 税务登记证号：350902705100343 公司聘请的会计师事务所名称：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：厦门市湖滨南路 57 号金源大厦 17-18 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)本年度利润指标 单位：人民币元 项 目 项 目 2008 年度 2008 年度 营业利润 79,802,034.57利润总额 55,628,730.82归属于上市公司股东的净利润 49,772,312.94归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,944,405.63经营活动产生的现金流量净额 33,905,765.06 扣除的非经常性损益项目扣除的非经常性损益项目 金额金额 非流动资产处置损益 46,832.96计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00除上述各项之外的其他营业外收支净额-24,220,136.71减：所得税影响数 5,783,963.38影响少数股东损益 1,217,247.68合 计-17,172,092.69 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 4(二)截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2007 年末 2006 年度 2007 年末 2006 年度 项目 2008 年度 调整前 调整后 本年比上年增减(%)调整前 调整后 项目 2008 年度 调整前 调整后 本年比上年增减(%)调整前 调整后 营业收入 550,401,066.79 260,552,546.30260,552,546.30111.24 290,270,593.96 294,889,722.98利润总额 55,628,730.82 35,669,652.0035,669,652.0055.96 60,731,994.03 64,557,155.02归属于上市公司股东的净利润 49,772,312.94 21,466,265.6521,466,265.65131.86 32,328,592.86 36,553,880.20归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,944,405.63 22,555,107.8322,555,107.83196.80 30,779,510.00 35,004,797.34经营活动产生的现金流量净额 33,905,765.06 185,047,704.58185,047,704.58-81.68 110,398,189.41 110,398,189.412007 年末 2006 年度 2007 年末 2006 年度 项目 2008 年末 调整前 调整后 本年比上年增减(%)调整前 调整后 项目 2008 年末 调整前 调整后 本年比上年增减(%)调整前 调整后 总资产 2,501,546,031.47 2,451,837,220.55 2,451,837,220.552.03 2,094,071,376.57 2,140,286,814.42所有者权益(或股东权益)1,361,230,630.35 1,311,438,583.89 1,311,438,583.893.80 1,244,430,577.13 1,289,364,318.24股本 373,000,000.00 373,000,000.00373,000,000.00 373,000,000.00 373,000,000.00 2、主要财务指标 单位：人民币元 2007 年末 2006 年度 2007 年末 2006 年度 项目 2008 年末调整前 调整后 本年比上年增减(%)调整前 调整后 项目 2008 年末调整前 调整后 本年比上年增减(%)调整前 调整后 基本每股收益 0.13 0.06 0.06 116.67 0.09 0.10 稀释每股收益 0.13 0.06 0.06 116.67 0.09 0.10 用最新股本计算的每股收益（元/股）0.13 0.06 0.06 116.67 0.09 0.10 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.18 0.06 0.06 200.00 0.08 0.09 全面摊薄净资产收益率(%)3.66%1.64%1.64%增加 2.02 个百分点 2.60%2.84%加权平均净资产收益率(%)3.72%1.65%1.65%增加 2.07 个百分点 2.62%2.88%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)4.92%1.72%1.72%增加 3.20 个百分点 2.47%2.71%福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 5扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)5.01%1.73%1.73%增加 3.28 个百分点 2.50%2.75%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.09 0.50 0.50-82.00 0.30 0.30 2007 年末 2006 年度 2007 年末 2006 年度 项目 2008 年末调整前 调整后 本年比上年增减(%)调整前 调整后 项目 2008 年末调整前 调整后 本年比上年增减(%)调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.65 3.52 3.52 3.69 3.34 3.46 注：(1)按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算的 2008 年指标数据如下：单位：人民币元 净资产收益率（%）每股收益 净资产收益率（%）每股收益 项目 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 项目 报告期利润 全面摊薄 全面摊薄 加权平均 加权平均 营业利润 79,802,034.575.86 5.97 0.21 0.21 归属于上市公司股东的净利润 49,772,312.943.66 3.72 0.13 0.13 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 66,944,405.634.92 5.01 0.18 0.18 （三）股东权益变动情况 单位：人民币元 项目 股本 资本公积 盈余公积金 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 项目 股本 资本公积 盈余公积金 未分配利润 少数股东权益 股东权益合计 期初数 373,000,000.00 1,050,240,236.7325,279,832.28-138,671,145.2764,010,710.86 1,373,859,634.60本期增加 19,733.5249,772,312.94 49,792,046.46本期减少 -367,770.80-367,770.80期末数 373,000,000.00 1,051,849,630.4025,279,832.28-88,898,832.3363,642,940.06 1,424,873,570.41变动原因 厦门船舶资本公积增加我司按股比确认 本年度生产经营产生的利润 控股子公司亏损所致 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 61、股份变动情况表（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 本次变动前 本次变动增减(+，-)本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金 转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 198470000 53.21%19847000053.21%1、国家持股股份 198470000 53.21%19847000053.21%2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持有股份 境内自然人持有股份 4、外资持股 其中：境外法人持有股份 境外自然人持有股份 二、无限售条件股份 174530000 46.79%17453000046.79%1、人民币普通股 174530000 46.79%17453000046.79%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 373000000 100%373000000100%2、限售股份变动情况表（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期宁德市国有资产投资经营有限公司 198,470,000 0 0 198,470,000 股改承诺限售股份 2009年8月2日合 计 198,470,000 0 0 198,470,000-3、证券发行与上市情况(1)截至报告期末为止的前三年内，公司没有新发行的股票或衍生证券。(2)报告期内未发生因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动。(3)公司没有内部职工股。(二)股东情况介绍 1、报告期末股东总数 截至 2008 年 12 月 31 日止，公司股东合计数为 48844 户。福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 72、公司前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 报告期末股东总数 48844 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数(股)持有有限售条件股份数量(股)质押或冻结的股份(股)宁德市国有资产投资经营有限公司 国家 53.21 198470000198470000 58500000 许美琴 其他 0.26 9757000 0 蔡金连 其他 0.24 8903620 0 梁治烈 其他 0.17 6518000 0 陈天助 其他 0.17 6288550 0 洪亮 其他 0.16 6135360 0 吴丹红 其他 0.15 5682000 0 尹广兴 其他 0.14 5402090 0 王建伟 其他 0.14 5238880 0 周文 其他 0.13 4737500 0 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 许美琴 975700A 股 蔡金连 890362A 股 梁治烈 651800A 股 陈天助 628855A 股 洪亮 613536A 股 吴丹红 568200A 股 尹广兴 540209A 股 王建伟 523888A 股 周文 473750A 股 伍桂菊 473599A 股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，国家股股东宁德市国有资产投资经营有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。公司未知其他流通股股东是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、公司控股股东情况：(1)公司控股股东名称：宁德市国有资产投资经营有限公司 (2)法定代表人：刘宗廷 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 8(3)成立日期：1997 年 5 月 5 日 (4)注册资本：10 亿元 (5)经营范围：接受市国资委委托，从事委托范围内国有资产的产权营运，行使出资者职能，实业投资，实现国有资产保值、增值。(6)企业类型：有限责任公司（国有独资）公司第一大股东及实际控制人情况：100%53.21%(三)前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量(股)可上市交易时间新增可上市交易股份数量(股)限售条件 1 宁德市国有资产投资经营有限公司 198,470,000 2009 年 8 月 2 日 198,470,000 注 注：（1）宁德市国有资产投资经营有限公司承诺：其所持股份自本次股权分置改革方案实施后首个交易日起三十六个月内不通过二级市场减持。（2）在相关股东会议投票表决通过后 15 日内，提议修改公司章程，增加“股东有权要求公司采取以现金分红为主的股利分配政策。在公司弥补亏损后，现金分红原则上不低于公司当年可供投资者分配利润的 65%”的条款，并在股东大会中投赞成票。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 宁德市国有资产监督管理委员会 宁德市国有资产投资经营有限公司 福建闽东电力股份有限公司 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 9 1、董事、监事、高级管理人员基本情况 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始终止日期年初持股数年末持股数变动原因报告期内从公司领取的报酬总额（万元）可行权股数 已行权股数 行权价 期末股票市价是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 郑其桂 董事长 男 522008.012011.010 0 无20.92 0 0 0 0 否 何邦恒 董事、总经理男 472008.012011.010 0 无20.87 0 0 0 0 否 董事 2008.052011.01张成文 副总经理 男 462007.09 0 0 无12.70 0 0 0 0 否 刘宗廷 董事 男 502008.012008.050 0 无0.00 0 0 0 0 是 董事、2008.012008.04杨立功 副总经理 男 522004.122008.040 0 无10.70 0 0 0 0 否 张 斌 董事 男 422008.082011.010 0 无1.88 0 0 0 0 是 林国勋 董事 男 362008.012011.010 0 无4.50 0 0 0 0 是 陈锦光 董事 男 462008.012011.010 0 无4.50 0 0 0 0 否 林永经 独立董事 男 662008.012011.010 0 无6.00 0 0 0 0 否 黄家骅 独立董事 男 532008.012011.010 0 无6.00 0 0 0 0 否 徐 军 独立董事 男 472008.012011.010 0 无6.00 0 0 0 0 否 叶 斌 监事会主席 男 452008.012011.010 0 无4.50 0 0 0 0 是 缪育祥 监事 男 432008.012011.010 0 无3.00 0 0 0 0 是 王 斌 监事 男 322008.012011.010 0 无3.00 0 0 0 0 否 林建辉 监事 男 462008.012011.010 0 无12.58 0 0 0 0 否 林 辉 监事 男 542008.012011.010 0 无7.50 0 0 0 0 否 董事秘书 2005.072008.11谢锦荣 副总经理 男 432008.11 0 0 无15.79 0 0 0 0 否 副总经理 2008.09 庄辰明 董事会秘书 男 332008.11 0 0 无3.37 0 0 0 0 否 杨小明 财务总监 男 462005.10 0 0 无16.86 0 0 0 0 否 2、报告期内董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 10郑其桂，大学本科。曾任宁德地区农业局干部，宁德地区行署办副主任、接待处处长，宁德地区机关事务管理局副局长、接待处处长，闽东宾馆经理，古田县委副书记、组织部部长，宁德地区行署副秘书长、行署办主任、行署办党组书记，宁德地（市）委副秘书长、办公室主任，宁德市政府秘书长、党组成员，政府办党组书记，福鼎市委副书记、福鼎市人民政府代市长，福鼎市委副书记、福鼎市人民政府市长。现任福建闽东电力股份有限公司党委书记、董事长。何邦恒，硕士学位。曾任宁德县蕉城镇党委秘书、党委委员，宁德市（县级）委组织部组织科副科长、办公室主任、副科组织员；宁德市（县级）蕉南办事处主任，宁德市（县级）委办公室主任，宁德市（县级）交通局局长，宁德市（县级）市长助理，中共霞浦县委副书记、纪委书记。现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理、董事。张成文，大学本科，高级会计师，注册会计师。曾任宁德市审计局综合科副科长，宁德市审计局商贸审计科科长，闽东会计师事务所所长，闽东远大有限责任会计师事务所董事长，福建宁德财经学校党总支副书记，宁德市福宁投资有限公司总经理，宁德市福宁投资有限公司董事。现任福建闽东电力股份有限公司党委副书记、副总经理、董事。刘宗廷，大学本科，经济师。曾任福建省福安市纪检委副书记兼任穆阳开发区党工委书记、管委会主任、穆阳镇党委书记、穆阳镇镇长，中共福安市委常委、常务副市长。兼任福安市财委口党委书记、财委主任，福建大华股份有限公司董事长，福安市恒实担保公司董事长，福安市国有资产投资经营有限公司党委书记、董事长，福建闽东电力股份有限公司党委副书记、总经理、董事。现任宁德市国有资产投资经营有限公司总经理。杨立功，大专文化，工程师。曾任宁德电力公司工程公司副经理，宁德市电力建设总公司副总经理，福建闽东电力股份有限公司董事、副总经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理。张 斌，大学本科，高级工程师。曾任福建省穆阳溪水电开发有限公司计划合同部副经理，闽东水电开发有限公司副总经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理，宁德市金港围海开发建设有限公司副董事长，福建闽东电力股份有限公 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 11司董事。林国勋，大学本科，高级会计师。曾任闽东福宁信托投资公司证券部副经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司投资发展部经理、经营管理部经理，福建闽东电力股份有限公司董事。陈锦光，大学本科。曾任福建省穆阳溪水电开发有限公司财务部经理。现任闽东能源投资有限公司总经理助理、财务部经理，福建闽东电力股份有限公司董事。林永经，大学本科，高级会计师。曾任国防科委 8601 工程处财务负责人，电子部第 41 研究所助理、财务处长，福建华兴会计师事务所所长，福建省华侨信托投资公司副总经理，福建省国有资产管理局局长，福建省财政厅副厅长。现任福建省国资管理学会会长，福建闽东电力股份有限公司独立董事。黄家骅，博士。曾任福建师范大学经济法律学院副院长兼福建师范大学经济研究所副所长，福建师范大学海外教育学院院长，福建师范大学闽台区域研究中心副主任。现任福建师范大学经济学教授、经济学博导，宁德师范高等专科学校校长，福建闽东电力股份有限公司独立董事。徐 军，大学本科。曾任福州市中级人民法院经济庭助理审判员，福建省律师协会省直分会会长，福建君立律师事务所律师、合伙人。现任福州市工商业联合会常委、法律顾问，福建省企业和企业家联合会法律顾问团成员，福建省归国华侨联合会法律顾问委员会委员，国务院侨办为侨服务法律顾问团特聘律师，福建省侨办法律顾问团法律顾问，福建省律师协会党委委员、常务副会长，北京市大成律师事务所福州分所律师、高级合伙人，福建闽东电力股份有限公司独立董事。叶 斌，大学本科，会计师。曾任宁德市国资局副局长，福建闽东电力股份有限公司董事。现任宁德市国有资产投资经营有限公司副总经理，福建闽东电力股份有限公司监事会主席。缪育祥，大学本科，会计师。曾任宁德市公路局财务科会计、主办会计，宁德公路稽征处财务科副科长、科长，宁德市财政局委派会计，宁德市国有资产投资经营有限公司财务部经理。现任宁德市国有资产投资经营有限公司经营部经理，福建闽东电力股份有限公司监事。王 斌，大学本科。曾任闽东能源投资有限公司财务部出纳、会计、主办会计。福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 12现任福建省东联水电开发有限公司财务部负责人，闽东能源投资有限公司财务部副经理，福建闽东电力股份有限公司监事。林 辉，大学本科，工程师。曾任霞浦县电力公司通讯室主任。现任霞浦发电分公司调度室主任、福建闽东电力股份有限公司监事。林建辉，大学本科，高级工程师。曾任福建省穆阳溪水电开发有限公司总工程师、副总经理。现任福建闽东电力股份有限公司工程管理部经理，福建闽东电力股份有限公司监事。谢锦荣，大学本科。曾任穆阳开发区党工委委员、纪工委书记兼任穆阳镇纪检委书记、党委副书记、福安市溪潭镇人大主席、党委副书记、溪潭镇人民政府镇长，福建闽东电力股份有限公司董事会秘书。现任福建闽东电力股份有限公司副总经理。庄辰明，厦门大学 MBA，管理学博士。曾就职于福建省林业厅，厦门海环计算机软件有限公司，兴业银行股份有限公司董事会办公室。现任福建闽东电力股份有限公司副总经理、董事会秘书。杨小明，硕士，高级会计师、国际财务管理师、国际会计师。曾任福建省林业工程公司总会计师。现任福建闽东电力股份有限公司财务总监。3、年度报酬情况 根据 2008 年 7 月 31 日公司第四届董事会第三次会议和 2008 年 8 月 20 日公司2008 年第二次临时股东大会审议通过福建闽东电力股份有限公司第四届董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法,确定了公司第四届董事、监事和高级管理人员的薪酬标准和发放管理。（详见 2008 年 8 月 2 日和 2008 年 8 月 21 日中国证券报、证券时报）4、离任或聘任情况（1）2008 年 1 月 9 日，公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过换届选举第四届董事会和监事会成员，同意郑其桂、刘宗廷、何邦恒、杨立功、陈锦光、林国勋当选为公司第四届董事会董事和林永经、黄家骅、徐军当选为公司第四届董事会独立董事以及叶斌、缪育祥、王斌、林辉、林建辉当选为公司第四届监事会监事。（详见 2008年 1 月 10 日中国证券报、证券时报）福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 13（2）2008 年 1 月 9 日，公司第四届董事会第一次会议审议通过关于选举公司第四届董事会董事长的议案，同意选举郑其桂先生为公司第四届董事会董事长；审议通过关于续聘何邦恒先生为公司总经理的议案，同意续聘何邦恒先生为公司总经理。（详见 2008 年 1 月 11 日中国证券报、证券时报）（3）2008 年 4 月 25 日，因工作变动，杨立功先生辞去公司董事职务。（详见 2008年 5 月 8 日中国证券报、证券时报）（4）2008 年 4 月 30 日，公司第四届董事会第五次临时会议审议通过关于续聘公司副总经理的议案，同意续聘张成文先生为公司副总经理，其他副总经理不再续聘；审议通过关于续聘公司董事会秘书的议案，同意续聘谢锦荣先生为公司董事会秘书；审议通过关于续聘公司财务总监的议案，同意续聘杨小明先生为公司财务总监。（详见 2008 年 5 月 8 日中国证券报、证券时报）（5）2008 年 5 月 23 日，因日常工作繁忙，刘宗廷先生辞去公司董事职务。（详见 2008 年 5 月 24 日中国证券报、证券时报）（6）2008 年 5 月 28 日，公司 2007 年年度股东大会审议通过关于选举张成文先生为公司第四届董事会董事，张成文先生当选为公司第四届董事会董事。（详见2008 年 5 月 29 日中国证券报、证券时报）（7）2008 年 8 月 20 日，2008 年第二次临时股东大会审议通过关于选举张斌先生为福建闽东电力股份有限公司第四届董事会董事，张斌先生当选为公司第四届董事会董事。（2008 年 8 月 21 日中国证券报、证券时报）（8）2008 年 9 月 19 日，公司第四届董事会第十次临时会议审议通过关于聘任庄辰明先生为公司副总经理的议案，同意聘请庄辰明先生为公司副总经理。（详见2008 年 9 月 20 日中国证券报、证券时报）（9）2008 年 11 月 25 日，公司第四届董事会第十二次临时会议审议通过关于聘任谢锦荣先生为公司副总经理的议案，同意聘请谢锦荣先生为公司副总经理；审议通过关于聘任庄辰明先生为公司董事会秘书的议案，谢锦荣先生辞去公司董事会秘书职务，并聘请庄辰明先生为公司董事会秘书。（详见 2008 年 11 月 26 日中国证券报、证券时报）福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 14(二)公司员工情况 单位：人 专 业 构 成 文 化 结 构 总数 生产人员 技术人员 管理人员 硕士及以上 大学本科大学专科 中专 技校高中 初中及以下 离退休人数 2105 1058 549 498 5 83 388 246 752 631 337 六、公司治理结构 六、公司治理结构 （一）公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关规范性文件的要求，加强公司制度建设，制定了公司募集资金管理制度、公司独立董事年报工作制度、公司董事会审计委员会工作规程，修订了公司章程，逐步完善公司的内控制度体系，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作行为。报告期内，按照中国证券监督管理委员会公告200827 号文和中国证监会福建监管局关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知（闽证监公司字200822 号）（以下简称“治理通知”）的要求，对照公司法、证券法等有关法律法规，对开展加强上市公司治理专项活动的整改情况进行了全面梳理，并制订了持续改进计划，经公司第四届董事会第九次临时会议审议通过，在公司指定的媒体披露了福建闽东电力股份有限公司关于公司治理整改情况的说明。通过对整改情况的进一步排查，公司建立遏制违规资金占用的长效机制，按规定调整充实董事会下设机构的人员构成，进一步提高全体董事、监事及其他高管人员的法律意识和信息披露责任意识，公司规范运作水平和公司治理水平得到有效提高。（二）独立董事履行职责情况 报告期内，公司独立董事严格按照上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见等相关法规、规章和公司章程、公司独立董事工作制度的要求，认真履行法定职责，诚实守信、勤勉尽责，充分发挥独立董事及各专 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 15门委员会的作用。一方面，严格审核公司相关事项，维护公司和公众股东的合法利益，促进公司规范运作；另一方面发挥各自的专业优势，充分分析市场变化,积极关注和参与研究公司的发展，为公司的战略规划、风险控制、审计工作、内控及董事、高管提名等工作提出了意见和建议。1、对公司重大事项发表意见情况 报告期内，独立董事对公司定期报告、聘任会计师事务所、聘请高管，重大事项等充分发表了意见，对公司董事会会议审议的凡需要独立董事发表意见的重大事项进行了认真审查，与公司经营管理层进行了充分的沟通，提出了很多合理化建议，并出具了书面独立意见，未对有关事项提出异议。按照公司独立董事年报工作制度的要求，积极参与了定期报告审计工作的开展及监督，发挥独立董事专业优势，听取了公司管理层对 2008 年度经营情况汇报，并提出了自己对公司发展意见，实地考察了公司重大项目进展情况，对董事会审议2008 年年报会议的召开程序、必备文件以及能够做出合理准确判断的资料信息的充分性进行了审查，并出具了书面意见。2、独立董事出席董事会的情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）林永经 18 14 4 0 黄家骅 18 17 1 0 徐 军 18 16 2 0(三)关于公司与控股股东的关系 控股股东依法行使其权利并承担相应的义务，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到严格分开，各自独立运作、独立核算、独立承担责任和风险。（四）公司内部控制自我评价 公司通过不断的建立、健全和执行各项内部控制制度，及开展“上市公司治理专项活动”进行自查、整改、提高，现行的内部控制制度较为健全、合理、有效。本公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合当前公 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 16司生产经营实际情况需要，在企业管理各个过程、各个关键环节、重大投资、重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。公司将不断加强内部控制，促进公司稳步、健康发展，并根据外部经营环境的变化、相关部门和政策新规定的要求，结合公司发展的实际需要，进一步完善内控制度，增强内部控制的执行力，推进内部控制各项工作的不断深化，提高内部控制的有效性。（详见公司同日发布的公司内部控制自我评价报告）。（五）报告期内对高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立、实施情况：为逐步建立符合现代企业制度要求的激励约束机制，合理确定公司第四届董事、监事和高级管理人员收入水平，切实调动企业负责人的积极性和创造性，促进公司健康发展和价值提升。报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会在科学测算的基础上提出了福建闽东电力股份有限公司第四届董事、监事和高级管理人员薪酬管理办法，并经公司 2008 年第二次临时股东大会审议通过，确定了公司第四届董事、监事和高级管理人员的薪酬标准和发放管理。公司董事、监事和高级管理人员均按照相关规定领取报酬。七、股东大会简介 七、股东大会简介 报告期内公司召开了 2007 年年度股东大会和二次临时股东大会，有关情况简介如下：（一）2007 年年度股东大会 2008 年 5 月 28 日，2007 年年度股东大会在福建省宁德市环城路 143 号闽东大广场华隆大厦 8 层第二会议室召开，由公司董事长郑其桂先生主持，本次股东大会的决议公告刊载于 2008 年 5 月 29 日中国证券报、证券时报。（二）2008 年第一次临时股东大会 2008 年 1 月 9 日，2008 年第一次临时股东大会在福建省宁德市环城路 143 号闽东大广场华隆大厦 8 层第二会议室召开，由公司董事长周敦彬先生主持，本次股东大 福建闽东电力股份有限公司福建闽东电力股份有限公司 Fujian MingDong Electric Power CO.,LTD 2008年年度报告年年度报告 17会的决议公告刊载于 2008 年 1 月 10 日中国证券报、证券时报。（三）2008 年第二次临时股东大会 2008 年 8 月 20 日，2008 年第二次临时股东大会在福建省宁德市环城路 143 号闽东大广场华隆大厦 8 层第二会议室召开，由公司董事长郑其桂先生主持，本次股东大会的决议公告刊载于 2008 年 8 月 21 日中国证券报、证券时报。八、董事会报告 八、董事会报告 （一）报告期内整体经营情况的讨论与分析 1、报告期内公司经营情况的回顾（1）报告期内公司总体经营情况 2008 年度，公司全年完成发电量 97,243 万千瓦时，比上年度增加了 1