深圳香江控股股份有限公司6001622008年年度报告深圳香江控股股份有限公司2008年年度报告1目录一、重要提示...............................................................2二、公司基本情况...........................................................2三、会计数据和业务数据摘要.................................................3四、股本变动及股东情况.....................................................5五、董事、监事和高级管理人员...............................................9六、公司治理结构..........................................................13七、股东大会情况简介......................................................16八、董事会报告............................................................17九、监事会报告............................................................29十、重要事项..............................................................30十一、财务报告…………………………………………………………………………………52十二、备查文件目录.......................................................127深圳香江控股股份有限公司2008年年度报告2一、重要提示(一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司8名董事出席董事会会议，独立董事韩彪先生因公务原因未能参加会议，授权独立董事李民女士代其行使表决权。(三)广东大华德律会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人翟美卿、主管会计工作负责人董涛及会计机构负责人（会计主管人员）邹文红声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况公司法定中文名称深圳香江控股股份有限公司公司法定中文名称缩写香江控股公司法定英文名称ShenzhenHeungKongHoldingCo.Ltd公司法定英文名称缩写HKHC公司法定代表人翟美卿公司董事会秘书情况董事会秘书姓名谢郁武董事会秘书联系地址广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控股办公楼董事会秘书电话020-34821006董事会秘书传真020-34821008董事会秘书电子信箱xieyuwu@hkhc.com.cn公司证券事务代表情况证券事务代表姓名朱兆龙证券事务代表联系地址广州市番禺区迎宾路锦绣香江花园香江控...
