000600_2008_建投能源_2008年年度报告_2009-02-05.pdf

2008 年年度报告年年度报告 二九年二月六日 2008年年度报告 1 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。董事王志昆、王廷良因公出差，委托董事王津生代为出席并行使表决权。公司 2008 年度财务报告已经中磊会计师事务所有限公司审计并出具了标准无保留意见审计报告。公司董事长王永忠、主管会计工作负责人王廷良及会计机构负责人刘金海声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。2008年年度报告 2 目 录 第一章 公司基本情况简介3 第二章 会计数据和业务数据摘要5 第三章 股本变动及股东情况7 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况13 第五章 公司治理结构19 第六章 股东大会简介21 第七章 董事会报告22 第八章 监事会报告34 第九章 重要事项37 第十章 财务报告41 第十一章 备查文件目录41 2008年年度报告 3 第一章 公司基本情况简介 一、公司法定名称：一、公司法定名称：中文名称：河北建投能源投资股份有限公司 中文缩写：建投能源 英文名称：Jointo Energy Investment Co.,ltd.Hebei.英文缩写：JEI 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：王永忠 三、公司董事会秘书：三、公司董事会秘书：赵辉 证券事务代表：郭嘉 联系地址：河北省石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层 河北建投能源投资股份有限公司董事会办公室 电话：031185518633 传真：031185518601 电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：石家庄市裕华西路 9 号 公司办公地址：石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座 17 层 邮政编码：050051 公司电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、证券时报；登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址为：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：建投能源 股票代码：000600 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司首次注册登记日：1994 年 1 月 18 日 注册登记地点：河北省工商行政管理局 2008年年度报告 4企业法人营业执照注册号：130000000008429 税务登记号码：130104236018805 组织机构代码：23601880-5 公司聘请的会计师事务所名称：中磊会计师事务所有限责任公司 会计师事务所地址：北京市丰台区桥南科学城星火路 1 号 2008年年度报告 5 第二章 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况一、本年度主要利润指标情况 单位：人民币元 项项 目目 金金 额额 营业利润 79,684,815.84利润总额 88,382,660.19归属于上市公司股东的净利润 47,451,505.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,318,198.78经营活动产生的现金流量净额 539,986,685.17 扣除非经常性损益项目和涉及金额如下：单位：人民币元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非流动资产处置损益-50,535.83计入当期损益的政府补助 5,980,952.76受托经营收益 944,500.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 2,767,427.42减：所得税的影响 1,994,406.96减：少数股东损益影响 2,514,631.16合合 计计 5,133,306.23 二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截至报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据 单位：人民币元 2006 年年 2008 年年 2007 年年 本年比上年增减（本年比上年增减（%）调整后调整后 调整前调整前 营业收入 4,311,443,227.86 4,529,305,109.09-4.813,401,295,028.57 1,989,321,786.90利润总额 88,382,660.19 797,967,072.03-88.92440,888,499.07 164,021,542.94归属于上市公司股东的净利润 47,451,505.01 402,896,191.99-88.22145,274,395.67 48,283,361.84归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 42,318,198.78 364,723,218.95-88.4054,968,296.01 51,325,141.25经营活动产生的现金流量净额 539,986,685.17 1,305,217,358.86-58.631,064,576,670.56 554,379,887.952006 年年 2008 年年 2007 年年 本年比上年增减（本年比上年增减（%）调整后调整后 调整前调整前 总资产 10,070,633,833.09 10,184,575,346.02-1.128,763,947,453.93 2,575,905,457.42所有者权益 2,853,287,270.84 2,898,631,306.15-1.561,130,660,204.61 433,418,455.75 2、主要财务指标 2008年年度报告 6单位：人民币元/股 2006 年年 2008 年年2007 年本年比上年增减（年本年比上年增减（%）调整后调整后 调整前调整前基本每股收益 0.050.52-90.380.31 0.21稀释每股收益 0.050.52-90.380.31 0.21扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.050.50-90.000.24 0.22全面摊薄净资产收益率（%）1.6613.90下降 12.24 个百分点12.85 11.14加权平均净资产收益率（%）1.6615.54下降 13.88 个百分点13.97 11.57扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.4812.55下降 11.07 个百分点4.82 11.71扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）1.4814.80下降 13.32 个百分点6.24 12.12每股经营活动产生的现金流量净额 0.591.57-62.422.27 2.402006 年年 2008 年年2007 年本年比上年增减（年本年比上年增减（%）调整后调整后 调整前调整前归属于上市公司股东的每股净资产 3.123.49-10.602.41 1.88 2008年年度报告 7 第三章 股本变动及股东情况 第一节第一节 股本变动情况股本变动情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例（比例（%）发行新股送股发行新股送股 公积金转股其他公积金转股其他 小计小计 数量数量 比例（比例（%）一、有限售条件股份一、有限售条件股份 711,373,969 85.65 44,434,201-389,428,337-344,994,136 366,379,83340.101、国家持股 2、国有法人持股 444,269,436 53.49 44,426,944-122,396,380-77,969,436 366,300,00040.093、其他内资持股 267,104,533 32.16 7,257-267,031,957-267,024,700 79,8330.01其中：境内法人持股 267,072,576 32.15 7,257-267,000,000-266,992,743 79,8330.01境内自然人持股 31,957 0.01-31,957-31,957 00.004、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 119,226,141 14.35 38,625,810389,428,337428,054,147 547,280,28859.901、人民币普通股 119,226,141 14.35 38,625,810389,428,337428,054,147 547,280,28859.902、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 830,600,110 100.00 83,060,011083,060,011 913,660,121100.00 股份变动说明：（1）经公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过，公司于 2008 年 10 月 22 日实施 2008 年度中期利润分配方案，以公司总股本 830,600,110 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股、每 10 股派发现金 0.12 元（含税）。此次分红共计送红股83,060,011 股。此次分红派息公告刊登于 2008 年 10 月 16 日的中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网。（2）2008 年 11 月 28 日，公司控股股东河北省建设投资公司所持股改限售股份111,269,436 股（实施 2008 年度中期分红后为 122,396,380 股）限售期届满，于 2008年 12 月 5 日上市流通。该事项使“国有法人持股”减少 122,396,380 股，“无限售条件股份”增加122,396,380股。此次控股股东所持股份解除限售的提示性公告刊登于2008年 12 月 3 日的中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网。2008年年度报告 8（3）2008 年 3 月 13 日，华能国际电力开发公司、中国人寿资产管理有限公司、博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合和泰康人寿保险股份有限公司四家股东所持公司 2007 年度非公开发行股份 267,000,000 股限售期届满，于 2008 年3 月 14 日上市流通。该事项使上表中“境内法人持股”减少 267,000,000 股，“无限售条件股份”增加 267,000,000 股。此次非公开发行股份解除限售的提示性公告刊登于 2008 年 3 月 13 日的中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网。（4）2008 年 2 月 22 日和 28 日，公司原职工监事李兢克先生和原董事兼副总经理罗威先生自离任之日起分别满六个月，所持股份共计 31,957 股解除锁定。该事项使“境内自然人持股”减少 31,957 股，“无限售条件股份”增加 31,957 股。2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期1、本年解除限售股数系股改限售股 2008 年 12 月 5 日河北省建设投资公司 444,269,436 122,396,38044,426,944366,300,0002、年末限售股数系认购的本公司非公开发行股份 2010 年 3 月 14 日华能国际电力开发公司 167,000,000 167,000,000中国人寿资产管理有限公司 60,000,000 60,000,000博时基金管理有限公司全国社保基金五零一组合 35,000,000 35,000,000泰康人寿保险股份有限公司 5,000,000 5,000,000系认购的本公司非公开发行股份，年内已解除限售 2008 年 3 月 14 日建行石市中心支行机关工会 24,192 2,41926,611石家庄市新华区美思达装饰公司 24,192 2,41926,611石家庄市胶印厂 24,192 2,41926,611系 股 权 分 置 改 革 形成。因尚未偿还其他股东垫付对价，故未解除限售 偿还其他股东垫付对价后 罗威 15,180 15,180系离任董事兼高级管理人员持股，已满六个月，年内解除锁定 2008 年 2 月 28 日李兢克 16,777 16,777系离任监事持股，已满六个月，年内解除锁定 2008 年 2 月 22 日合 计 711,373,969 389,428,33744,434,201366,379,833 注：注：因公司于 2008 年 10 月 22 日进行 2008 年度中期利润分配，上表中“本年增加限售股数”均为中期送红股数。河北省建设投资公司本年解除限售股数为股改限售股，由 111,269,436 股增加至 122,396,380 股，年末持有限售股份为认购的非公开发行股份，由 333,000,000 股增加至366,300,000 股；建行石市中心支行机关工会、石家庄市新华区美思达装饰公司、石家庄市胶印厂持有限售股份分别由年初 24,192 股增加至 26,611 股。二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 1、近三年历次证券发行情况 2007 年 2 月 26 日，公司非公开发行股票获得中国证监会证监发行字200739 号2008年年度报告 9文核准。2007 年 3 月，公司向河北省建设投资公司、华能国际电力开发公司等五家特定对象非公开发行股票 60,000 万股。此次非公开发行股票的基本情况如下：发行股票种类：境内上市人民币普通股（A 股）发行日期：2007 年 3 月 7 日 发行价格：每股 3.76 元 发行数量：60,000 万股 上市日期：2007 年 3 月 13 日 获准上市交易数量：60,000 万股 发行对象：全部采取非公开发行方式，河北省建设投资公司认购 33,300 万股，华能国际电力开发公司认购 16,700 万股，中国人寿资产管理有限公司认购 6,000 万股，全国社保基金认购 3,500 万股，泰康人寿保险公司认购 500 万股。募集资金：本次发行募集资金总额为 225,600.00 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为 223,751.73 万元。股份限售期：河北建投所认购股份在此次发行结束之日起三十六个月内不得转让，其他境内机构投资者所认购股份在此次发行结束之日起十二个月内不得转让。2、报告期内公司股份总数及结构、资产负债结构的变动说明（1）2008 年 10 月 22 日，公司实施中期利润分配方案，以公司总股本 830,600,110股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股、每 10 股派发现金 0.12 元（含税），共计送红股 83,060,011 股。该事项使公司总股本由 830,600,110 股增加至 913,660,121 股。（2）报告期内，因送股、限售股份解除限售等原因引起公司股本结构发生变化的情况见本节第一部分“股份变动情况”之“股份变动情况表”及“股份变动说明”。（3）报告期内，未有因送股、可转换公司债券转股、债券发行等证券发行上市情况引起公司资产负债结构发生变化的情形。3、公司无内部职工股。第二节第二节 股东情况介绍股东情况介绍 一、报期末股东数量和持股情况一、报期末股东数量和持股情况 单位：股 股东总数股东总数 41,207 户 2008年年度报告 10前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质持股股东性质持股 比例比例 持股总数持股总数 持有有限售持有有限售 条件股份数量条件股份数量 质押或冻结的股份数量质押或冻结的股份数量 河北省建设投资公司 国有法人55.01502,590,283366,300,000 华能国际电力开发公司 境内非国有法人 20.11183,700,000 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 境内非国有法人 2.9727,162,515 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 境内非国有法人 2.1519,636,338 全国社保基金五零一组合 境内非国有法人 1.5714,300,000 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 境内非国有法人 0.847,700,000 中国建设银行泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.585,278,856 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.423,855,902 全国社保基金一一二组合 境内非国有法人 0.373,340,563 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 境外法人0.343,079,663 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 华能国际电力开发公司 183,700,000人民币普通股 河北省建设投资公司 136,290,283人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深 27,162,515人民币普通股 中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品 19,636,338人民币普通股 全国社保基金五零一组合 14,300,000人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深 7,700,000人民币普通股 中国建设银行泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 5,278,856人民币普通股 中国光大银行股份有限公司泰信先行策略开放式证券投资基金 3,855,902人民币普通股 全国社保基金一一二组合 3,340,563人民币普通股 BILL&MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 3,079,663人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明 中国人寿保险（集团）公司为中国人寿保险股份有限公司的控股股东，双方因前述股权关系构成 上市公司收购管理办法 规定的一致行动人。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。二、持有公司二、持有公司 5%以上（含以上（含 5%）股份的股东持股变动情况）股份的股东持股变动情况 公司持股 5%以上股东为河北省建设投资公司、华能国际电力开发公司和中国人寿资产管理有限公司，其中中国人寿资产管理有限公司持有的股份分布在其管理的2008年年度报告 11三个账户中：中国人寿保险股份有限公司分红个人分红-005L-FH002 深、中国人寿保险（集团）公司传统普通保险产品和中国人寿保险股份有限公司传统普通保险产品-005L-CT001 深。1、报告期末，河北省建设投资公司持有公司股份 502,590,283 股，占公司总股本的 55.01%，较报告期初增加 46,038,753 股，其中：（1）持有有限售条件股份 366,300,000 股，较报告期初减少 77,969,436 股，其中：送红股增加 44,426,944 股，持有股改限售股份解除限售减少 122,396,380 股，合计减少 77,969,436 股。（2）持有无限售条件流通股 136,290,283 股，较报告期初增加 124,008,189 股，其中：送红股增加 1,228,209 股，通过二级市场增持股份 383,600 股，持有股改限售股份解除限售增加 122,396,380 股，共计 124,008,189 股。上述控股股东河北省建设投资公司通过二级市场增持股份和持有股改限售股份解除限售事项的有关信息分别刊登于 2008 年 11 月 1 日和 12 月 3 日中国证券报、证券时报以及巨潮资讯网。2、报告期末，华能国际电力开发公司持有公司股份 183,700,000 股，占公司总股本的 20.11%，较报告期初增加 16,700,000 股，系报告期送红股所致。3、报告期末，中国人寿资产管理有限公司持有公司股份 54,498,853 股，较报告期初减少 5,501,147 股，系报告期送红股和通过二级市场进行交易综合影响所致。三、公司控股股东情况三、公司控股股东情况 公司控股股东为河北省建设投资公司，成立于 1988 年 8 月，法定代表人：王永忠，注册资本：88.24 亿元，主要经营范围：采取控股、参股、兼并、出售产权、委托贷款的资本运营方式开展投资业务；对企业进行抵押、担保业务；对能源、交通、通讯、机电轻纺、化工建材、农林项目进行投资管理。四、公司实际控制人情况四、公司实际控制人情况 公司实际控制人为河北省国有资产监督管理委员会。公司与实际控制人之间的产权和控制关系为：2008年年度报告 12 六、其他持股在六、其他持股在 10%以上的法人股东以上的法人股东 华能国际电力开发公司持有公司 20.11%的股份。该公司成立于 1985 年 6 月 8日，法定代表人：曹培玺，注册资本：4.5 亿美元，主要经营范围：投资、建设、经营电厂及有关工程，包括筹集国内外资金；进口成套、配套设备、机具等，以及为电厂建设运行提供配件、材料、燃料等。七、前十名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件七、前十名股东中原非流通股股东持有股份的限售条件 单位：股 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市新增可上市 交易股份数量限售条件交易股份数量限售条件 河北省建设投资公司 366,300,000 2010 年3 月 13 日366,300,000承诺所认购股份在发行结束之日起三十六个月内不转让 河北省国有资产监督管理委员会 河北省建设投资公司 河北建投能源投资股份有限公司 100%55.01%2008年年度报告 13 第四章 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第一节第一节 高级管理人员基本情况高级管理人员基本情况 一、现任董事、监事、高级管理人员情况一、现任董事、监事、高级管理人员情况 1、基本情况 任期起止日期任期起止日期 持股情况持股情况 姓姓 名名 职职 务务 性别性别 年龄起于年龄起于 止于止于 年初年初 年末年末王永忠 董事长 男 592006 年 4 月 2009 年 4 月 单群英 副董事长 男 562008 年 12 月 同上 王津生 副董事长 男 482007 年 9 月 同上 叶永会 董事 男 562006 年 4 月 同上 王志昆 董事 男 582008 年 2 月 同上 王廷良 董事/总经理 男 452006 年 4 月 同上 陈立友 独立董事 男 742006 年 4 月 同上 黄文葆 独立董事 男 672006 年 4 月 同上 郭立田 独立董事 男 572006 年 4 月 同上 袁雁鸣 监事会召集人 女 452006 年 4 月 同上 陈 平 监事 男 462007 年 9 月 同上 黄玉刚 监事 男 392006 年 4 月 同上 李新浩 职工监事 男 462007 年 8 月 同上 曹 芸 职工监事 女 392007 年 8 月 同上 韩国照 副总经理 男 462007 年 3 月 徐贵林 副总经理 男 472007 年 3 月 姚 明 副总经理 男 452007 年 3 月 赵 辉 董事会秘书 男 362006 年 4 月 刘金海 财务负责人 男 362006 年 4 月 2、主要工作经历 王永忠先生，1989 年起至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司党委书记、总经理。曾任本公司第四届董事会董事长。2006 年 4 月起任本公司第五届董事会董事长。单群英先生，1994 年起至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司党委副书记、副总经理。本公司第三届董事会董事长、第四届董事会副董事长，第五届董事会原副董事长。2008 年 12 月起任本公司第五届董事会董事，20092008年年度报告 14年 2 月起任本公司第五届董事会副董事长。王津生先生，1989 年起至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司副总经理。曾任本公司第三届董事会董事、副董事长。2007 年 9 月起任本公司第五届董事会副董事长。叶永会先生，1990 年起至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司副总经济师。曾任本公司第四届董事会董事。2006 年 4 月起任公司第五届董事会董事。王志昆先生，2004 年任中国华能集团公司副总工程师，2007 年至今任华能集团电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理，现任华能集团电力开发事业部副主任、华能国际电力开发公司副总经理。2008 年 2 月起任公司第五届董事会董事。王廷良先生，1993 年至 2001 年，先后任河北省建设投资公司资金部副经理、资产经营分公司副经理，2001 年 6 月至今任本公司总经理。曾任本公司第三、四届董事会董事。2006 年 4 月起任公司第五届董事会董事。陈立友先生，曾任河北省副省长、中共河北省委常委、河北省常务副省长，1998年至 2000 年任河北省政府顾问，已退休。曾任本公司第四届董事会独立董事。2006年 4 月起任本公司第五届董事会独立董事。黄文葆先生，1996 年 2 月至 2001 年 12 月，任河北省电力公司副总经理，已退休。曾任本公司第四届董事会独立董事。2006 年 4 月起任本公司第五届董事会独立董事。郭立田先生，1998 年 6 月起任河北经贸大学会计学院院长、研究生导师组组长，2005 年 4 月兼任河北经贸大学经济管理学院院长、党委书记，2006 年 10 月起任河北经贸大学学位评定委员会秘书长、学位办公室主任，现任河北经贸大学学位评定委员会秘书长。2006 年 4 月起任本公司第五届董事会独立董事。袁雁鸣女士，1993 年至今，在河北省建设投资公司工作，现任总会计师兼财务管理部经理。曾任本公司第四届监事会召集人。2006 年 4 月起任本公司第五届监事会召集人。陈平先生，1999 年至今，在河北省建设投资公司工作，现任河北省建设投资公司党群工作部主任。2007 年 9 月起任本公司第五届监事会监事。黄玉刚先生，2001 年至今，在河北省建设投资公司工作，现任审计部副经理。2008年年度报告 15曾任本公司第四届监事会监事。2006 年 4 月起任本公司第五届监事会监事。李新浩先生，1998 年至 2007 年 3 月在河北省建设投资公司工作，先后任人事教育部主任助理、副主任、人力资源部副经理；2007 年 3 月至今，任本公司党委副书记、工会主席、纪委书记兼综合管理部经理。2007 年 8 月起任本公司第五届监事会职工监事。曹芸女士，2004年至2007年3月在河北省建设投资公司能源事业一部工作；2007年 3 月至今，任本公司综合管理部经理助理。2007 年 8 月起任本公司第五届监事会职工监事。韩国照先生，1998 年 8 月起先后任河北兴泰发电有限责任公司副总经理、党委书记、总经理、邢台国泰发电有限责任公司总经理。现任河北兴泰发电有限责任公司、邢台国泰发电有限责公司总经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。徐贵林先生，1983 年起历任河北省电力试验研究所高压室主任、副总工程师，河北西柏坡发电有限责任公司副总经理、总经理。现任河北西柏坡发电有限责任公司总经理、河北西柏坡第二发电有限责任公司总经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。姚明先生，1990 年起在河北省建设投资公司能交处工作，2004 年担任河北省建投投资公司能源事业一部副经理。2007 年 3 月起任本公司副总经理。赵辉先生，1995 年起在河北省建设投资公司能源分公司工作，2002 年起任本公司董事会办公室主任兼投资发展部经理。现任本公司董事会秘书兼投资发展部经理。刘金海先生，1996 年起在河北省建设投资公司工作，2001 年起任本公司财务管理部副经理、经理。现任本公司财务负责人兼财务管理部经理。3、在除股东单位以外的其他单位及在公司控股子公司任职或兼职情况 除股东单位以外的其他单位任职情况除股东单位以外的其他单位任职情况 姓姓 名名 任职单位任职单位 职务职务 任职期间任职期间 河北建投新能源有限公司 2006.07-2009.07 河北建投交通投资有限责任公司 2007.03-2010.03 河北建投置业有限责任公司 2007.03-2010.03 香港燕山发展有限公司 2008.10-2011.10 王永忠 燕山国际投资有限公司 董事长 2008.10-2011.10 河北省天然气有限责任公司 2007.07-2010.07 河北建投电力燃料管理有限责任公司 董事长 2008.03-2011.03 国电建投内蒙古能源有限公司 2008.11-2011.11 香港燕山发展有限公司 2008.10-2011.10 燕山国际投资有限公司 副董事长 2008.10-2011.10 单群英 河北建投新能源有限公司 董事 2006.07-2009.07 2008年年度报告 16华能国际电力股份有限公司 2008.04-2011.04 河北国华定洲发电有限责任公司 2005.12-2008.12 河北宏源热电有限责任公司 2008.03-2011.03 河北灵达环保能源有限责任公司 2006.03-2009.03 河北建投宣化热电有限责任公司 2007.09-2010.09 河北建投生物发电有限责任公司 2008.03-2011.03 承德环能热电有限责任公司 2007.03-2010.03 王津生 河北计经房地产开发有限责任公司 董事长 2006.10-2009.10 河北建投任丘热电有限公司 董事长 2008.07-2011.07 河北国华沧东发电有限责任公司 2008.03-2011.03 大唐国际王滩发电有限责任公司 2006.01-2009.01 河北兴泰发电有限责任公司 副董事长 2008.03-2011.03 大唐国际发电股份有限公司 2007.06-2010.06 河北建投电力燃料管理有限责任公司 2006.05-2009.05 叶永会 河北省天然气有限责任公司 董事 中国华能集团公司 电力开发事业部副主任 2007.9-王志昆 华能国际电力开发公司 副总经理 2007.9-香港燕山发展有限公司 2008.10-2011.10 燕山国际投资有限公司 董事 2008.10-2011.10 河北兴泰发电有限责任公司 2008.03-2011.03 河北建投新能源有限公司 监事会主席 2007.03-2009.07 袁雁鸣 神华黄骅港务有限公司 监事 2007.03-2009.03 国电河北龙山发电有限责任公司 2007.03-2010.03 黄玉刚 河北兴泰发电有限责任公司 监事 2008.03-2011.03 秦皇岛秦山化工港务有限公司 监事会主席 2008.03-2011.03 河北建投水务投资有限公司 2008.06-2011.06 陈平 西柏坡宏越公司 监事 2006.10-2009.10 韩国照 河北兴泰发电有限责任公司（系公司托管企业）董事、总经理2008.03-2011.03 控股子公司任职情况控股子公司任职情况 姓姓 名名 任职单位任职单位 职务职务 任职期间任职期间 河北西柏坡发电有限责任公司 2008.03-2011.03 王永忠 河北西柏坡第二发电有限责任公司 董事长 2006.09-2009.09 邢台国泰发电有限责任公司 董事长 2007.10-2010.10 河北西柏坡发电有限责任公司 2008.03-2011.03 王津生 河北西柏坡第二发电有限责任公司 副董事长 2006.09-2009.09 河北西柏坡发电有限责任公司 2008.03-2011.03 叶永会 邢台国泰发电有限责任公司 董事 2007.10-2010.10 韩国照 邢台国泰发电有限责任公司 董事、总经理2007.10-2010.10 河北西柏坡发电有限责任公司 2008.03-2011.03 徐贵林 河北西柏坡第二发电有限责任公司 董事、总经理2007.09-2009.09 河北西柏坡发电有限责任公司 2007.10-2010.10 李新浩 邢台国泰发电有限责任公司 监事会召集人2008.03-2011.03 河北西柏坡第二发电有限责任公司 监事会召集人2007.09-2009.09 河北西柏坡发电有限责任公司 2008.03-2011.03 刘金海 邢台国泰发电有限责任公司 监事 2007.10-2010.10 2008年年度报告 17二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况二、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 公司董事（独立董事除外）、监事不因其担任的董事、监事职务在本公司领取薪酬。在公司担任管理职务的，公司根据其担任的职务按公司工资制度获得薪酬。在参控股公司中担任职务的，根据其所担任职务的公司的工资制度获得薪酬。公司第五届独立董事每人每年 5 万元（含税）津贴，从独立董事到任之日起，按日历月份计算，每季度末支付一次。除上述津贴外，无其他报酬。董事、监事、高级管理人员报酬情况：姓姓 名名 报告期内从公司领取的报酬总额报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（万元）是否在股东单位或其他关联单位是否在股东单位或其他关联单位 领取报酬、津贴领取报酬、津贴 王永忠 是 单群英 是 王津生 是 叶永会 是 王志昆 是 王廷良 16.44 否 刘会堂 15.80 否 陈立友 5.00 否 黄文葆 5.00 否 郭立田 5.00 否 袁雁鸣 是 陈 平 是 黄玉刚 是 李新浩 15.82 否 曹 芸 9.88 否 韩国照 15.60 否 徐贵林 15.11 否 姚 明 14.82 否 赵 辉 13.55 否 刘金海 13.51 否 合 计 145.53 不在公司领取报酬与津贴的董事和监事中，除董事王志昆在华能国际电力开发公司领取报酬外，其他董事和监事均在股东单位河北建投领取报酬；公司高管人员徐贵林、韩国照均在其兼职的本公司控股子公司中领取报酬。三、董事、监事、高级管理人员被选举或离任情况三、董事、监事、高级管理人员被选举或离任情况 公司董事谷碧泉先生因工作变动的原因辞去其所担任的公司董事职务，经董事2008年年度报告 18会推荐，公司 2007 年年度股东大会选举王志昆先生为公司第五届董事会董事。公司董事刘会堂先生因退休原因辞去其所担任的公司董事职务，不再担任党委书记、常务副总经理职务。经董事会推荐，公司 2008 年第二次临时股东大会选举单群英先生为公司第五届董事会董事。2009 年 2 月 5 日，公司第五届董事会第十一次会议增选单群英先生为公司副董事长。第二节第二节 员工情况员工情况 一、在职员工构成一、在职员工构成 单位：人 员工数量员工数量 在职员工专业构成在职员工专业构成 在职 退休 生产 销售 技术 财务 行政 后勤 680 182 477 37 70 32 33 31 二、在职员工教育程度二、在职员工教育程度 单位：人 在职员工在职员工 高中及以下高中及以下 大中专大中专 硕士及以上硕士及以上 680 304 353 23 2008年年度报告 19 第五章 公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法等有关法律法规和中国证监会有关公司治理规范性文件，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平。1、报告期内，公司严格遵照中国证监会公告（200827 号）和河北证监局关于进一步深入开推进公司治理专项活动的通知的要求，对照公司法、证券法等有关法律、行政法规、部门规章，对开展加强上市公司治理专项活动的整改情况进行了全面的梳理，并制订了持续改进计划，经公司第五届董事会第八次临时会议审议通过后于 2008 年 7 月 26 日在中国证券报、证券时报和巨潮资讯网进行了披露。2、公司按要求具备 公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则等公司治理的制度性文件。2008 年 9 月 17 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，对公司章程进行了修订，明确规定对大股东所持股份“占用即冻结”，建立了防止大股东占用资金、侵害公司利益的长效机制。3、按照中国证监会关于进一步规范上市公司募集资金使用的通知和深圳证券交易所上市公司募集资金管理