600155_2008_＊ST宝硕_2008年年度报告_2009-04-29.pdf

0 河北宝硕股份有限公司 600155 2008 年年度报告 河北宝硕股份有限公司 600155 2008 年年度报告 二 00 九年四月三十日二 00 九年四月三十日河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 一、重要提示一、重要提示.3 二、公司基本情况二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要.4(一)(一)主要会计数据主要会计数据.4(二)(二)非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额.4(三)(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标.5 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况.6(一)(一)股本变动情况股本变动情况.6(二)(二)证券发行与上市情况证券发行与上市情况.7(三)(三)股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况.7 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员.11(一)(一)董事、监事、高级管理人员的情况董事、监事、高级管理人员的情况.11(二)(二)在股东单位任职情况在股东单位任职情况.13(三)(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况董事、监事、高级管理人员报酬情况.13(四)(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董事、监事、高级管理人员变动情况.13(五)公司员工情况(五)公司员工情况.14 六、公司治理结构六、公司治理结构.14(一)公司治理的情况(一)公司治理的情况.14(二)(二)独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况.16(三)(三)公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况.17(四)(四)公司内部控制制度的建立健全情况公司内部控制制度的建立健全情况.17(五)(五)公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见公司披露董事会对公司内部控制的自我评估报告和审计机构的核实评价意见.18(六)(六)高级管理人员的考评及激励情况高级管理人员的考评及激励情况.18(七)(七)公司是否披露履行社会责任的报告：否公司是否披露履行社会责任的报告：否.18 七、股东大会情况简介七、股东大会情况简介.18(一)(一)年度股东大会情况年度股东大会情况.18(二)(二)临时股东大会情况临时股东大会情况.19 八、董事会报告八、董事会报告.19(一)(一)管理层讨论与分析管理层讨论与分析.19(二)对公司未来发展的展望(二)对公司未来发展的展望.22(三)(三)公司投资情况公司投资情况.24(四)(四)董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明.24(五)(五)公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响.24(六)(六)董事会日常工作情况董事会日常工作情况.25(七)(七)利润分配或资本公积金转增股本预案利润分配或资本公积金转增股本预案.30(八)(八)公司前三年分红情况公司前三年分红情况.30(九)其他披露事项(九)其他披露事项.30 九、监事会报告九、监事会报告.30(一)(一)监事会的工作情况监事会的工作情况.30(二)(二)监事会对公司依法运作情况的独立意见监事会对公司依法运作情况的独立意见.31 河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 2(三)(三)监事会对检查公司财务情况的独立意见监事会对检查公司财务情况的独立意见.31(四)(四)监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见.31(五)(五)监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见.31(六)(六)监事会对公司关联交易情况的独立意见监事会对公司关联交易情况的独立意见.31(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见(七)监事会对会计师事务所非标意见的独立意见.31 十、重要事项十、重要事项.32(一)(一)重大诉讼仲裁事项重大诉讼仲裁事项.32(二)(二)破产重整相关事项破产重整相关事项.32(三)(三)其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明.33(四)(四)报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项.34(五)(五)报告期内公司重大关联交易事项报告期内公司重大关联交易事项.34(六)(六)重大合同及其履行情况重大合同及其履行情况.40(七)(七)承诺事项履行情况承诺事项履行情况.40(八)(八)聘任、解聘会计师事务所情况聘任、解聘会计师事务所情况.42(九)(九)上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人处罚及整改情况.42(十)(十)其他重大事项的说明其他重大事项的说明.43(十一)(十一)信息披露索引信息披露索引.44 十一、财务会计报告十一、财务会计报告.49(一)(一)审计报告审计报告.50（二）财务报表（二）财务报表.50（三）会计报表附注（三）会计报表附注.61 十二、备查文件目录十二、备查文件目录.142 河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 3一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名未出席董事的说明 董事 勾迈 因出差未能出席本次会议，其委托董事长闫海清先生代为出席本次会议并全权行使表决权。(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了无法表示意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已作详细说明，请投资者注意阅读。(四)公司负责人董事长闫海清、代理总经理沈明、主管会计工作负责人贺胜利及会计机构负责人（会计主管人员）孟祥明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 河北宝硕股份有限公司 公司法定中文名称缩写 宝硕股份 公司法定英文名称 HEBEI BAOSHUO CO.,LTD.公司法定英文名称缩写 HBC 公司法定代表人 闫海清 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 赵长栓 董事会秘书联系地址 河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北大街 1069 号 董事会秘书电话（0312）3109607 董事会秘书传真（0312）3109607 董事会秘书电子信箱 公司注册地址 河北省保定国家高新技术产业开发区朝阳北路 176 号 公司办公地址 河北省保定市国家高新技术产业开发区朝阳北大街 1069 号 公司办公地址邮政编码 071051 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所*ST 宝硕 600155 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 7 月 21 日 河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 4公司首次注册地点 河北省工商行政管理局 公司变更注册日期 2001 年 7 月 26 日 公司变更注册地点 河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 1300001000935 税务登记号码 1306007080878 组织机构代码 7080878-7 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦A 座 8 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-656,247,306.84 利润总额-810,367,728.66 归属于上市公司股东的净利润-717,780,080.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-607,808,488.87经营活动产生的现金流量净额-31,218,679.76 (二)非经常性损益项目和金额 (二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-6,638,232.98越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,262,152.74计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费-5,078,736.67企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益 129,049.80委托他人投资或管理资产的损益-因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-8,127,905.99企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等-45,882,111.91交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-133,265,601.96除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 5对外委托贷款取得的损益 -采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,777,516.13其他符合非经常性损益定义的损益项目-少数股东权益影响额 31,852,279.48所得税影响额-合计-109,971,591.36(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 1,219,155,512.13 1,652,938,016.41-26.24 1,502,993,098.87利润总额-810,367,728.66 8,728,866.14-9383.77-1,679,160,428.47归属于上市公司股东的净利润 -717,780,080.23 21,022,261.42-3514.38-1,662,036,813.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -607,808,488.87-45,674,691.03 不适用-1,428,519,284.95基本每股收益（元股）-1.74 0.05-3580.00-4.03稀释每股收益（元股）-1.74 0.05-3580.00-4.03扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-1.47-0.11 不适用-3.46全面摊薄净资产收益率（%）-不适用-加权平均净资产收益率（%）-不适用-扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-不适用-扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-不适用-经营活动产生的现金流量净额-31,218,679.76 61,799,322.98-150.52-267,531,285.44 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）-0.08 0.15-150.52-0.65 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 975,818,983.15 2,286,767,547.11-57.33 2,290,902,363.49 所有者权益（或股东权益）-2,343,125,703.45-1,549,069,842.19 不适用-1,556,865,558.49 河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 6归属于上市公司股东的每股净资产（元股）-5.70-3.95 不适用-4.00 注:由于本公司期末净资产及加权平均净资产均为负数，净资产收益率指标已失去意义。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况(一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 176,769,66842.85-133,826,905-133,826,905 42,942,76310.413、其他内资持股 33,680,3328.16133,826,905133,826,905 167,507,23740.61其中：境内非国有法人持股 33,680,3328.16132,131,766132,131,766 165,812,09840.20境内自然人持股 001,695,1391,695,139 1,695,1390.414、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 有限售条件股份合计 210,450,00051.0200 210,450,00051.02二、无限售条件流通股份 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 202,050,00048.9800 202,050,00048.982、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 无限售条件流通股份合计 202,050,00048.9800 202,050,00048.98三、股份总数 三、股份总数 412,500,000 100.0000 412,500,000100.00股份变动的过户情况：2008 年 2 月 5 日，保定市中级人民法院下达(2007)保破字第 014-4 号 民事裁定书，依法批准了公司重整计划草案。为执行公司重整计划，2008 年 2 月 18 日，保定市中级人民法院下达（2007）保破字第 0145 号及第 0146 号 协助执行通知书 并于 2008 年 2 月 22 日将公司全体无限售流通股股东让渡的股权 40,295,784 股和限售流通股股东金华雅苑房地产有限公司、中润经济发展有限责任公司、中国信达资产管理公司、传化集团有限公司、石家庄大通投资咨询有限公司、北京颐和丰业投资有限公司分别让渡的公司限售流通股股份 8,494,000 股、5,912,642 股、4,783,326 股、2,527,405 股、717,917 股、649,129 股，共计 23,084,419股股份过户至公司破产管理人证券帐户-河北宝硕股份有限公司（破产企业财产处置专户）。2008 年 2 月 25 日，河北大众拍卖有限责任公司受河北宝硕集团有限公司破产管理人委托依法对河北宝硕集团有限公司持有的公司 45,130,937 股股权进行拍卖，新希望化工投资有限公司竞买了上述股权。2008 年 4 月 30 日，保定市中级人民法院下达（2007）保破字第 13-5 号民事裁定书，裁定将河北宝硕集团有限公司持有的公司 45,130,937股限售流通股股权划转至新希望化工投资有限公司名下，该股权于 2008 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 7为了执行公司重整计划，保定市中级人民法院裁定将河北宝硕集团有限公司让渡的公司股份中的 78,000,000 股股权划转至新希望化工投资有限公司名下,并于 2008 年 8 月 1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续,至此，新希望化工投资有限公司持有的公司限售流通股股份增持为 123,130,937 股，成为公司第一大股东。2008 年 9 月 8 日，公司限售流通股股东石家庄大通投资咨询有限公司将其所持有的公司 1,695,139 股股份中的 691,627、509,475、494,037 股分别转让给自然人苏韬、温世英、王志刚，过户后石家庄大通投资咨询有限公司不再持有公司股份。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期 备注 新希望化工投资有限公司 0 123,130,937股改承诺2011年4月26日 根据公司破产重整计划有条件受让股份 河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)0 7,310,731股改承诺2008年4月28日 根据公司破产重整计划临时存放让渡股份河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)0 15,773,688股改承诺2011年4月26日 根据公司破产重整计划临时存放让渡股份河北宝硕集团有限公司 148,499,749 25,368,812股改承诺2011年4月26日 根据公司破产重整计划让渡股份 金华雅苑房地产有限公司 22,000,000 13,506,000股改承诺2011年4月26日 根据公司破产重整计划让渡部分股份 中润经济发展有限责任公司 15,546,605 9,633,963股改承诺2011年4月26日 根据公司破产重整计划让渡部分股份 中国信达资产管理公司 12,723,314 7,939,988股改承诺2008年4月28日 根据公司破产重整计划让渡部分股份 传化集团有限公司 7,083,513 4,556,108股改承诺2008年4月28日 根据公司破产重整计划让渡部分股份 北京颐和丰业投资有限公司2,183,763 1,534,634股改承诺2011年4月26日 根据公司破产重整计划让渡部分股份 苏韬 0 691,627股改承诺2011年4月26日 受让石家庄大通投资咨询有限公司股份 温世英 0 509,475股改承诺2011年4月26日 受让石家庄大通投资咨询有限公司股份 王志刚 0 494,037股改承诺2011年4月26日 受让石家庄大通投资咨询有限公司股份 石家庄大通投资咨询有限公司 2,413,056 0股改承诺-划转给苏韬、温世英、王志刚 合计 210,450,000 210,450,000/(二)证券发行与上市情况(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况(三)股东和实际控制人情况 河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 81、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 39,803 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新希望化工投资有限公司 境内非国有法人 29.85123,130,937123,130,937 123,130,937无 河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)其他 6.5126,857,14626,857,146 23,084,419无 河北宝硕集团有限公司 国有法人 6.1525,368,812-123,130,937 25,368,812无 金华雅苑房地产有限公司 境内非国有法人3.2713,506,000-8,494,000 13,506,000未知 中润经济发展有限责任公司 国有法人 2.349,633,963-5,912,642 9,633,963未知 中国信达资产管理公司 国有法人 1.978,123,441-4,599,873 7,939,988未知 传化集团有限公司 境内非国有法人1.104,556,108-2,527,405 4,556,108未知 交通银行股份有限公司 其他 0.722,958,3732,958,373 0未知 中信银行股份有限公司广州分行 其他 0.391,621,0691,621,069 0未知 钱凤香 境内自然人 0.391,604,9351,604,935 0未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)3,772,727 人民币普通股 交通银行股份有限公司 2,958,373 人民币普通股 中信银行股份有限公司广州分行 1,621,069 人民币普通股 钱凤香 1,604,935 人民币普通股 董浩洋 1,403,439 人民币普通股 苗大有 1,380,682 人民币普通股 朱晓伟 1,168,057 人民币普通股 胡心平 1,121,103 人民币普通股 中国光大银行深圳分行 1,113,690 人民币普通股 王华强 1,058,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 新希望化工投资有限公司、河北宝硕集团有限公司、河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)互相之间以及与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人；公司未知其他股股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。(1)河北宝硕股份有限公司(破产企业财产处置专户)是公司为执行公司重整计划指定的临时存放让渡股份的账户，该账户名下的 26,857,146 股股份是根据公司重整计划公司股东让渡的股份，其中：23,084,419 股股份为公司限售流通股股东让渡的股份，其他3,772,727 股股份为无限售流通股。(2)河北宝硕集团有限公司持有的公司 25,368,812 股股份，根据公司重整计划将由公司大股东新希望化工投资有限公司有条件受让。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.新希望化工投资有限公司 123,130,937 2011 年 4 月 26 日 123,130,937自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 92008 年 4 月 28 日(尚未向上海证券交易所提出该部分股票的上市申请。)7,310,731(1)自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2.河北宝硕股份有限公司(破 产 企 业财产处置专户)23,084,419 2011 年 4 月 26 日15,773,688自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。3.河北宝硕集团有限公司 25,368,812 2011 年 4 月 26 日25,368,812自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。4.金华雅苑房地产有限公司 13,506,000 2011 年 4 月 26 日13,506,000自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。5.中润经济发展有限责任公司 9,633,963 2011 年 4 月 26 日9,633,963自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。6.中国信达资产管理公司 7,939,988 2008 年 4 月 28 日(尚未向上海证券交易所提出该部分股票的上市申请。)7,939,988自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。7.传化集团有限公司 4,556,108 2008 年 4 月 28 日(尚未向上海证券交易所提出该部分股票的上市申请。)4,556,108自股权分置改革方案实施之日起，十二个月内不上市交易或者转让；(2)前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。8.北京颐和丰业投资有限公司 1,534,634 2011 年 4 月 26 日1,534,634自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。9.苏韬 691,627 2011 年 4 月 26 日691,627自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。10.温世英 509,475 2011 年 4 月 26 日509,475自股权分置改革方案实施之日起，在六十个月内不通过证券交易所挂牌交易出售。2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 新希望化工投资有限公司 刘永好 45,000 2006 年 9 月 6 日 研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（以上项目国家法律、法规禁止和限制的不得经营）。(2)自然人实际控制人情况 河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 10姓名 国籍 是否取得其他国家或地区居留权 最近五年内的职业 最近五年内的职务 刘永好 中国 公司控股股东名称：新希望化工投资有限公司 注册地址：成都市武侯区人民南路四段 45 号 法定代表人：刘永好 注册资本：45000 万元人民币 企业类型：有限责任公司（法人独资）经营期限：2006 年 9 月 6 日至永久 营业执照注册号码：5101001813046 注册机关：成都市工商行政管理局 企业组织机构代码证号：79217138-4 税务登记证号码：川国税字 510107792171384 号 川地税蓉字 510107792171384 号 经营范围：研究、开发、销售化工产品（不含危险品）；项目投资及提供技术咨询和售后服务（不含金融、证券、期货）（以上项目国家法律、法规禁止和限制的不得经营）。控股股东及实际控制人情况的说明 新希望化工投资有限公司持有本公司 123,130,937 股股份，持股比例为 29.85%，为本公司控股股东，其控股股东新希望集团有限公司持有其 100%的股权，而新希望集团有限公司的股东为刘永好、刘畅、李巍三个自然人，持股比例分别为 62.34%、36.35%、1.31%。其中:刘畅、李巍分别是刘永好的女儿、配偶。因此，刘永好是新希望化工投资有限公司的实际控制人，也是本公司的实际控制人。(3)控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 新希望化工投资有限公司 新实际控制人名称 刘永好 控股股东发生变更的日期 2008 年 8 月 1 日 披露控股股东发生变更相关信息的指定报纸 中国证券报、上海证券报 披露控股股东发生变更相关信息的日期 2008-08-05、2008-08-06 注：控股股东及实际控制人变更情况的说明 2007 年 5 月 30 日，公司原控股股东河北宝硕集团有限公司被法院宣告破产。2008年 2 月 25 日，河北大众拍卖有限责任公司受河北宝硕集团有限公司破产管理人委托，依法对河北宝硕集团有限公司持有的公司 45,130,937 股股权进行拍卖，新希望化工投资有限公司竞买了上述 45,130,937 股股权，并于 2008 年 5 月 9 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了过户手续。为了执行公司重整计划，保定市中级人民法院裁定将河北宝硕集团有限公司让渡的公司股份中的 78,000,000 股股权划转至新希望化工投资有限公司名下,并于2008年8月1日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了股权过户手续,新希望化工投资有限公司持有的公司限售流通股股份增至 123,130,937 股，成为公司控股股东。新希望化工投资有限公司的控股股东为新希望集团有限公司，持股比例为 100%，而新希望集团有限公司的控股股东为刘永好，持股比例为 62.34%，因此，公司的实际控制人相应变更为刘永好。河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 11（4）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况(一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数股份增减数变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴闫海清 董事长 男 43 2006 年 8 月 19 日至今 是 6.1否 刁兴文 董事 男 44 2008 年 6 月 10 日至今 否 0是 勾 迈 董事 男 43 2004 年 9 月 18 日至今 16,080 13,864-2,216根据公司重整计划让渡部分股份 是 14.3否 陈 枝 独立董事 男 72 2004 年 9 月 18 日至今 是 4否 徐云建 独立董事 男 44 2004 年 9 月 18 日至今 是 4否 申富平 独立董事 男 45 2004 年 9 月 18 日至今 是 4否 张国晨 监事会主席 男 46 2006 年 9 月 9 日至今 是 4.9否 孙春建 职工监事 男 45 2004 年 9 月 18 日至今 是 0是 王和平 职工监事 女 55 2004 年 9 月 18 日 16,080 13,864-2,216 根据公司重整计是 4.7否 新希望集团有限公司 新希望化工投资有限公司 刘永好 李巍 刘畅 62.34%1.31%36.35%100%100%62.34%1.31%36.35%100%100%河北宝硕股份有限公司 29.85%29.85%河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 12至今 划让渡部分股份 沈 明 代理总经理 男 51 2008 年 4 月 3 日至今 是 6.0否 何胜利 副总经理 男 40 2004 年 9 月 18 日至今 16,080 13,864-2,216根据公司重整计划让渡部分股份 是 3.6否 贺胜利 总会计师 男 37 2008 年 7 月 28 日至今 是 3.6否 赵长栓 董事会秘书 男 37 2006 年 5 月 27 日至今 是 3.1否 王海棠 原副董事长 原副总经理 原总会计师 女 47 2004 年 9 月 18 日2008 年 7 月 21 日16,080 13,864-2,216根据公司重整计划让渡部分股份 是 2.1否 宋文胜 原董事 男 41 2006 年 9 月 9 日2008 年 6 月 30 日 是 1.8否 合计/64,320 55,456-8,864/62.2/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.闫海清,2004 年 9 月至今任公司董事；2006 年 7 月至 2008 年 5 月任宝硕集团董事长、总经理；2006 年 9 月 9 日至 2008 年 4 月 3 日任公司代理总经理；2006 年 8 月 19 日至今任公司董事长。2.刁兴文，曾任西安金花企业（集团）股份有限公司副总经理、西安佛兰德斯创新投资有限公司总经理；2003 年 4 月至 2007 年 6 月任中国力诺集团有限公司董事、副总裁，同时兼任武汉力诺化学集团公司董事、总经理；2007 年 7 月至今任新希望化工投资有限公司总裁；2008 年 6 月 10 日至今任公司董事。3.勾迈,1998 年至今任河北宝硕管材有限公司总经理；1998 年 7 月至今任公司董事。4.陈枝,1998 年退休前任河北省轻工厅副厅长；1998 年 7 月至 2001 年 9 月任公司董事；2001 年 9 月至今任公司独立董事。5.徐云建,曾任桦林轮胎有限公司董事、副总经理，中国投资银行市场部总经理，国家开发银行市场局金融研究处负责人；现任北京太亿联合投资有限公司董事长；2001 年 9月至今任公司独立董事。6.申富平,曾任河北省注册会计师协会秘书长、第六届独立审计准则中方专家咨询组成员、河北省石家庄经济学院副院长；现任河北经贸大学教授；2003 年 7 月至今任公司独立董事。7.张国晨,1998 年 7 月至今任公司氯碱分公司副总经理；2006 年 9 月 9 日至今任公司监事、监事会主席。8.孙春建,2000 年至今任保定富太塑料包装材料有限公司、保定宝来塑料包装材料有限公司及公司包装材料分公司总经理；2004 年 9 月至今任公司职工监事。9.王和平,曾任公司审计处处长；曾任保定宝源塑料包装材料有限公司副总经理、总会计师；1998 年 7 月至今任公司职工监事。10.沈明，曾任四川金路有限公司副厂长，新希望农业股份有限公司投资发展部副部长；2000 年 10 月至 2008 年 4 月 1 日任成都华融化工有限公司总经理；2008 年 4 月 3 日至今任公司代理总经理。11.何胜利,1998 年 7 月至 2006 年 5 月任公司董事会秘书；2000 年 3 月至今任公司副总经理。12.贺胜利，1999 年 5 月至 2008 年 7 月 29 日就职于四川新希望农业股份有限公司财务部，历任会计中心经理、财务部副部长、财务部常务副部长职务；2008 年 7 月 28 日至今任公司总会计师。13.赵长栓,曾任公司证券部部长、证券事务代表职务；2006 年 5 月至今任公司董事会秘书。河北宝硕股份有限公司 2008 年年度报告 1314.王海棠,1998 年 7 月至 2004 年 9 月任公司董事、副总经理、总会计师；2004 年 9月至 2008 年 6 月 30 日任公司董事、副董事长职务；2004 年 9 月至 2008 年 7 月 21 日任副总经理、总会计师。15.宋文胜，曾任公司创业塑料分公司总经理、宝硕集团纪检委书记；2004 年 9 月至 2006 年 8 月任公司监事会主席、监事；2006 年 9 月至 2008 年 6 月 30 日任公司董事。(二)在股东单位任职情况(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 闫海清 河北宝硕集团有限公司 董事长、总经理2006 年 7 月 15 日-否 刁兴文 新希望化工投资有限公司 总裁 2007 年 7 月-是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 徐云建 北京太亿联合投资有限公司 董事长 是 申富平 河北经贸大学 教授 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事、监事报酬由董事会薪酬与考核委员会提出方案，提交董事会审议后报股东大会批准执行。高级管理人员薪酬根据公司经营目标责任制考核管理办法和工资管理方案，由董事会薪酬与考核委员会根据上年生产经营计划对公司高管人员进行考核，并具体确定各高管人员的年薪数额及发放方式。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据(1)在公司任职的董事、监事依据其任职情况领取报酬，在公司股东单位任职并领取报酬的公司董事、监事不在公司领取报酬。(2)根据公司章程的有关规定，公司高级管理人员的报酬由董事会决定，公司董事会结合公司的经营目标和年度预算，制定经营目标责任制考核管理办法和工资管理方案，将公司的经营业绩与管理者的收入挂钩，于每年的年初制定经营目标，年底严格按照考核评定程序对其进行考评后，确定公司高级管理人员的报酬。(3)独立董事的薪酬