000656_2008_ST东源_2008年年度报告_2009-04-26.pdf

重庆东源产业发展股份有限公司 二八年年度报告全文 重庆东源产业发展股份有限公司 二八年年度报告全文 二九年四月二十三日 二九年四月二十三日 -1重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、董事乔昌志先生因公务出差未能出席本次董事会议，委托董事张子春先生代为出席会议并行使表决权。本公司其他董事均出席了本次董事会会议。本公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。三、四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。四、本公司董事、高级管理人员对本公司 2008 年年度报告分别签署了书面确认意见。五、本公司监事会以决议方式对本公司 2008 年年度报告形成了书面审核意见。六、本公司董事长邓惠明先生、总经理叶文金先生、公司会计机构负责人汪丽女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。-2释释 义义 除非上下文另有所指，本报告中下列用语具有如下涵义：“本公司”、“公司”、“重庆东源”系指：重庆东源产业发展股份有限公司“重庆渝富”、“渝富公司”系指：重庆渝富资产经营管理有限公司“奇峰集团”系指：四川奇峰实业（集团）有限公司“宏信置业”系指：四川宏信置业发展有限公司“金科集团”系指：重庆市金科实业（集团）有限公司“金科投资”系指：重庆市金科投资有限公司“锦江和盛”系指：成都锦江和盛投资有限责任公司“泛华公司”系指：泛华工程有限公司“四川华州”系指：四川华州管理顾问咨询有限责任公司“银海租赁”系指：重庆银海融资租赁有限公司“东源华居公司”系指：重庆东源华居房地产开发有限公司（现已更名为：重庆渝展实业发展有限公司）“华居公司”系指：Dong Yuan Hua Ju Holding Limited“南充宏凌”系指：南充市宏凌实业发展有限公司“南充文迪”系指：南充文迪房地产开发有限公司“南充嘉源”系指：南充嘉源物资贸易有限公司（现已更名为：南充长信物资贸易有限公司）“蜻蜓公司”系指：成都蜻蜓标识有限公司“尚品公司”系指：成都尚品室内设计有限公司“股改”系指：股权分置改革“锦江区法院”系指：成都市锦江区人民法院 重庆东源 2008 年年度报告全文 3目 录 第一节 公司基本情况4 第二节 会计数据和业务数据摘要5 第三节 股东变动及股东情况7 第四节 董事、监事高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理结构19 第六节 股东大会情况简介22 第七节 董事会报告23 第八节 监事会报告33 第九节 重要事项35 第十节 财务报告46 第十一节 备查文件88 重庆东源 2008 年年度报告全文 4第一节 公司基本情况 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：重庆东源产业发展股份有限公司 一、公司法定中文名称：重庆东源产业发展股份有限公司 公司法定英文名称：CHONG QING DONG YUAN INDUSTRY DEVELOPMENT CO.,LTD.公司英文名称简称：CHONG QING DONG YUAN 二、公司法定代表人：邓惠明 三、公司董事会秘书：刘忠海 二、公司法定代表人：邓惠明 三、公司董事会秘书：刘忠海 证券事务代表：胥伟 联系地址：重庆市北部新区高新园星光大道 68 号天王星商务大厦 C 座 5 楼 邮政编码：401120 电话（传真）：023-67033765 电子信箱： 四、公司注册地址：重庆市江北区建新南路 16 号 四、公司注册地址：重庆市江北区建新南路 16 号 公司办公地址：重庆市北部新区高新园星光大道 68 号天王星商务大厦 C 座 5 楼 公司邮政编码：401120 公司电子信箱：cqdy_ 五、公司指定的信息披露报刊名称：证券时报、中国证券报。2008 年公司指定的信息披露报刊为证券时报、上海证券报、证券日报，自 2009 年 1 月 1 日起变更为证券时报、中国证券报。五、公司指定的信息披露报刊名称：证券时报、中国证券报。2008 年公司指定的信息披露报刊为证券时报、上海证券报、证券日报，自 2009 年 1 月 1 日起变更为证券时报、中国证券报。公司登载年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：ST 东源 公司股票代码：000656 七、公司其他有关资料 七、公司其他有关资料 公司首次注册登记日期：1987 年 3 月 20 日 公司最新变更注册登记日期：2008 年 4 月 2 日 公司注册登记及变更注册登记地点：重庆市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：5000001800232 公司税务登记号码：500105202893468 公司组织机构代码：20289346-8 公司聘请的会计师事务所名称：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：四川省成都市洗面桥街金茂礼都南 28 楼 重庆东源 2008 年年度报告全文 5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、2008 年度主要会计数据（合并报表）一、2008 年度主要会计数据（合并报表）单位：人民币元 项 目 金 额 营业利润 7,664,725.19利润总额 8,089,870.66归属于上市公司股东的净利润 9,820,516.22归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,615,789.07经营活动产生的现金流量净额-25,991,976.33注：归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的项目和涉及金额:单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 887,161.15 包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 3,247,379.56 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 376,993.58 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 6,478,950.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-11,831.52 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,269,753.43 所得税影响额-3,812,101.76 合计 11,436,305.29-二、公司近 3 年的主要会计数据和财务指标（合并报表）二、公司近 3 年的主要会计数据和财务指标（合并报表）（一）主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 325,567.65 7,570,924.637,570,924.63-95.70%19,090,241.39 19,090,241.39利润总额 8,089,870.66 25,349,898.7028,813,788.33-71.92%6,473,443.03 6,790,580.84归属于上市公司股东的净利润 9,820,516.22 19,557,055.8521,877,861.90-55.11%8,998,317.16 9,315,454.97归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利-1,615,789.07-6,665,857.19-7,656,356.3178.90%4,397,841.41 4,397,841.41重庆东源 2008 年年度报告全文 6润 经营活动产生的现金流量净额-25,991,976.33-5,649,090.42-5,649,090.42-360.11%-2,981,203.77-2,981,203.77 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 440,942,750.39 462,345,437.49466,511,818.05-5.48%456,305,794.93 456,806,683.82所有者权益（或股东权益）422,292,118.95 409,833,658.88412,471,602.732.38%390,276,603.03 390,593,740.84股本 250,041,847.00 250,041,847.00250,041,847.00250,041,847.00 250,041,847.00（二）主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.04 0.080.09-55.56%0.04 0.04稀释每股收益（元/股）0.04 0.080.09-55.56%0.04 0.04扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.01-0.027-0.0366.67%0.018 0.018全面摊薄净资产收益率（%）2.33%4.77%5.30%-2.97%2.31%2.38%加权平均净资产收益率（%）2.33%4.89%5.35%-3.02%2.32%2.36%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-0.38%-1.63%-1.86%1.48%1.13%1.13%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.38%-1.67%-1.87%1.49%1.14%1.14%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.104-0.023-0.023-352.17%-0.012-0.012 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.689 1.6391.6502.36%1.561 1.562（三）根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求，按全面摊薄法和加权平均法计算的净资产收益率，以及基本每股收益和稀释每股收益指标 单位：人民币元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄（%）加权平均（%）全面摊薄（元/股）加权平均（元/股）归属于公司普通股股东净利润 2.33 2.33 0.04 0.04 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东净利润-0.38-0.38-0.01-0.01 重庆东源 2008 年年度报告全文 7第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司股本结构变化如下：单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 87,117,663 34.84%000-12,502,092-12,502,092 74,615,57129.84%1、国家持股 0 0.00%00000 00.00%2、国有法人持股 41,051,257 16.42%00000 41,051,25716.42%3、其他内资持股 46,066,406 18.42%000-12,502,092-12,502,092 33,564,31413.42%其中：境内非国有法人持股 46,066,406 18.42%000-12,502,092-12,502,092 33,564,31413.42%境内自然人持股 0 0.00%00000 00.00%4、外资持股 0 0.00%00000 00.00%其中：境外法人持股 0 0.00%00000 00.00%境外自然人持股 0 0.00%00000 00.00%5、高管股份 0 0.00%00000 00.00%二、无限售条件股份 162,924,184 65.16%000 12,502,09212,502,092 175,426,27670.16%1、人民币普通股 162,924,184 65.16%000 12,502,09212,502,092 175,426,27670.16%2、境内上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%00000 00.00%4、其他 0 0.00%00000 00.00%三、股份总数 250,041,847 100.00%250,041,847 100.00%限售股份变动情况表：单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期四川奇峰实业（集团）有限公司 23,033,203 6,251,046 0 16,782,157根据股改及相关承诺，2008年 8 月 24 日起 6,251,046 股有限售条件的流通股可申请上市流通，2009 年 8 月 24 日起余下 16,782,157 股有限售条件的流通股可申请上市流通。2008 年 9 月 23日 2009 年 8 月 24日 四川宏信置业发展有限公司 23,033,203 6,251,046 0 16,782,157根据股改及相关承诺，2008年 8 月 24 日起 6,251,046 股有限售条件的流通股可申请上市流通，2009 年 8 月 24 日起余下 16,782,157 股有限售2008 年 9 月 23日 2009 年 8 月 24日 重庆东源 2008 年年度报告全文 8条件的流通股可申请上市流通。重庆渝富资产经营管理有限公司 32,579,755 0 0 32,579,755根据股改承诺，2008 年 8 月24 日起 12,502,092 股有限售条件的流通股可申请上市流通，目前有关手续正在办理中；2009 年 8 月 24 日起余下20,077,663 股有限售条件的流通股可申请上市流通。2008 年 8 月 24日 2009 年 8 月 24日 泛华工程有限公司 8,471,502 0 08,471,502根据股改承诺，2007 年 8 月24日起7,502,092股有限售条件的流通股可申请上市流通，2008 年 8 月 24 日起余下969,410股有限售条件的流通股可申请上市流通。目前该股份全部处于司法冻结状态。2008 年 8 月 24日 合计 87,117,663 12,502,092 0 74,615,571 二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况（一）截至报告期末的前 3 年，公司未发生股票及衍生证券发行情况。（二）报告期内，公司股份总数无变化，股本结构变化情况如下：1、2008 年 9 月 23 日，根据股改及相关承诺，奇峰集团和宏信置业持有部分有限售条件的流通解除限售，即该两公司分别持有的 6,251,046 股（共计 12,502,092 股）有限售条件的境内非国有法人持股变动为无限售条件的人民币普通股。（三）报告期间内，公司无其他因送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况。（四）截至目前，公司无现存的内部职工股。三、公司股东情况 三、公司股东情况 （一）报告期末股东总数 截至报告期末，公司股东总数为 15,031 户。（二）报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况 单位：股 股东总数 15,031 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 重庆渝富资产经营管理有限公司 国有法人 18.03%45,081,84732,579,755 四川宏信置业发展有限公司 境 内 非 国 有法人 13.14%32,863,20316,782,157 四川奇峰实业（集团）有限公司 境 内 非 国 有法人 12.89%32,233,20316,782,157 16,000,000泛华工程有限公司 国有法人 3.39%8,471,5028,471,502 8,471,502建安担保有限公司 国有法人 2.00%5,000,000 重庆东源 2008 年年度报告全文 9重庆重型汽车集团有限责任公司 国有法人 1.03%2,572,157 谢娥娟 境内自然人 0.86%2,150,000 重庆希格玛投资有限公司 国有法人 0.68%1,700,003 陈延 境内自然人 0.41%1,026,117 李花 境内自然人 0.41%1,021,858 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 四川宏信置业发展有限公司 16,081,046 人民币普通股 四川奇峰实业（集团）有限公司 15,451,046 人民币普通股 重庆渝富资产经营管理有限公司 12,502,092 人民币普通股 建安担保有限公司 5,000,000 人民币普通股 重庆重型汽车集团有限责任公司 2,572,157 人民币普通股 谢娥娟 2,150,000 人民币普通股 重庆希格玛投资有限公司 1,700,003 人民币普通股 陈延 1,026,117 人民币普通股 李花 1,021,858 人民币普通股 林俊烨 942,340 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 四川宏信置业发展有限公司和四川奇峰实业（集团）有限公司是一致行动人，是本公司控股股东，该两家公司的实际控制人为本公司实际控制人；除前述关联关系之外，上述持有公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。本公司未知其他无限售条件的流通股股东是否属于一致行动人，也未知其他无限售条件的流通股股东之间是否存在关联关系。注：1、本报告期初，泛华公司持有的公司股份为 13,471,502 股，占公司总股本的 5.39%，其中：无限售条件的流通股 500 万股，有限售条件的流通股 8,471,502 股被司法冻结。本报告期内，泛华公司通过大宗交易系统减持无限售条件的流通股 500 万股。截至本报告期末，泛华公司持有公司股份为 8,471,502股，占公司总股本的 3.39%，均为有限售条件的流通股，且处于司法冻结状态。2、根据 2009 年 3 月 23 日和 2009 年 3 月 29 日，奇峰集团和宏信置业与金科集团和金科投资签订 股份转让协议以及股份转让补充协议，奇峰集团和宏信置业分别将持有的本公司有限售条件流通股16,782,157 股（合计 33,564,314 股，占本公司总股本的 13.42%），转让给金科投资。本次股份转让后,奇峰集团仍持有本公司 15,451,046 股无限售条件流通股,占本公司总股本的 6.18%；宏信置业仍有持有本公司 16,081,046 股无限售条件流通股,占本公司总股本的 6.43%；金科投资持有本公司 33,564,314 股有限售条件流通股，占本公司总股本的 13.42%，为本公司第二大股东。上述股份转让已于 2009 年 4 月 7 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕过户登记手续。金科集团拟对本公司进行重大资产重组，如重组完成后，本公司实际控制人将变更为金科集团的实制控制人黄红云先生。（详见 2009 年 3 月 24日刊载于证券时报、中国证券的关于公司股东股份转让暨公司控制权变更处于筹划阶段的提示公告以及 2009 年 3 月 31 日的关于公司股东股份转让暨公司控制权变更处于筹划阶段的补充公告）。3、奇峰集团持有的本公司 1600 万股限售流通股于 2009 年 3 月 25 日解除质押。四、控股股东及实际控制人情况四、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东情况 报告期内，公司控股股东为奇峰集团和宏信置业。股东名称：四川奇峰实业（集团）有限公司 法定代表人：叶文金 成立日期：2000 年 5 月 25 日 注册资本：5,000 万元 重庆东源 2008 年年度报告全文 10公司类别：有限责任公司 经营范围：企业资产重组收购；交通、能源、城市基础设施项目的开发；商品批发与零售。股东名称：四川宏信置业发展有限公司 法定代表人：肖波 成立日期：2003 年 11 月 20 日 注册资本：2,000 万元 公司类别：有限责任公司 经营范围：在成都市范围内从事房地产开发经营业务；营销策划；营销策划咨询服务；房地产投资咨询服务。（二）实际控制人情况 奇峰集团的控股股东和实际控制人为叶文金先生；宏信置业的控股股东为四川宏信实业有限公司，实际控制人为陈宏先生。因此，叶文金先生和陈宏先生为本公司实际控制人。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图:五、公司其他持股 10%以上的股东 五、公司其他持股 10%以上的股东 股东名称：重庆渝富资产经营管理有限公司 法定代表人：何智亚 成立日期：2004 年 2 月 27 日 注册资本：人民币 10.2 亿元 公司类别：有限责任公司（国有独资）经营范围：市政府授权范围内的资产收购、处置及相关产业投资，投资咨询，财务顾问，企业重组兼并顾问及代理，企业和资产托管（国家法律法规规定须取得前置审批的，在未取得审批前不得经营）重庆东源 2008 年年度报告全文 11第四节第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员一、董事、监事和高级管理人员 （一）董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 邓惠明 董事长 男 50 2008 年 03 月27 日 2011 年 03 月27 日 00无 600否 董事 2008 年 03 月27 日 2011 年 03 月27 日 副董事长 2008 年 06 月05 日 2011 年 03 月27 日 叶文金 总经理 男 43 2008 年 06 月05 日 2011 年 03 月27 日 00 无 540否 董事 2008 年 03 月27 日 2011 年 03 月27 日 王毅 常务副总经理 男 39 2008 年 03 月27 日 2008 年 06 月27 日 00无 000是 董事 2006 年 10 月25 日 2011 年 03 月27 日 财务负责人（代行）2007 年 07 月13 日 2008年7月28日 副总经理 2008 年 03 月27 日 2008年10月9日 乔昌志 常务副总经理 男 45 2006 年 11 月15 日 2008 年 03 月27 日 00无 000是 董事 2006 年 03 月24 日 2011 年 03 月27 日 张子春 总经理 男 37 2006 年 06 月30 日 2008 年 03 月27 日 00无 000是 董事 2008 年 12 月31 日 2011 年 03 月27 日 陈兴俞 监事会主席 男 64 2008 年 03 月27 日 2008 年 06 月27 日 00无 000是 陈兴述 独立董事 男 47 2008 年 03 月27 日 2011 年 03 月27 日 00无 375否 林楠 独立董事 女 39 2008 年 03 月27 日 2011 年 03 月27 日 00无 375否 曾廷敏 独立董事 男 54 2008 年 03 月27 日 2011 年 03 月27 日 00无 375否 董事 2008 年 03 月27 日 2008 年 05 月26 日 总经理 2008 年 03 月27 日 2008 年 05 月26 日 牟德学 董事会秘书（代行）男 40 2008 年 03 月27 日 2008 年 05 月09 日 00无 000 否 董事 2006 年 03 月24 日 2008 年 03 月27 日 吴坚 董事长 男 44 2007 年 02 月01 日 2008 年 03 月27 日 00无 000 是 董事 2005 年 02 月28 日 2008 年 03 月27 日 屈波 副董事长 男 61 2007 年 02 月 2008 年 03 月00无 900 否 重庆东源 2008 年年度报告全文 1201 日 27 日 陈德强 董事 男 43 2006 年 03 月24 日 2008 年 03 月27 日 00无 000 否 周健 董事 男 43 2006 年 06 月30 日 2008 年 03 月27 日 00无 000 是 张嘉琳 独立董事 男 65 2006 年 06 月30 日 2008 年 03 月27 日 00无 075 否 王苏生 独立董事 男 39 2005 年 02 月28 日 2008 年 03 月27 日 00无 075 否 黄伟 独立董事 男 41 2007 年 02 月27 日 2008 年 03 月27 日 00无 075 否 龚思远 监事会主席 男 39 2008 年 06 月27 日 2011 年 03 月27 日 00无 000 是 龙涛 职工监事 男 41 2008 年 03 月28 日 2011 年 03 月27 日 00无 429 否 樊静 监事 女 33 2008 年 12 月31 日 2011 年 03 月27 日 00无 000 是 监事 2008 年 03 月27 日 2008 年 06 月27 日 何泽荣 常务副总经理 男 42 2008 年 06 月27 日 2008 年 12 月30 日 00无 450 否 时永钢 监事 男 38 2008 年 06 月27 日 2008 年 12 月31 日 00无 0 是 监事 2006 年 03 月24 日 2008 年 03 月27 日 周黎祥 监事会主席 男 45 2007 年 02 月27 日 2008 年 03 月27 日 00无 000 是 许树良 职工监事 男 34 2007 年 02 月08 日 2008年3月27日 00无 522 否 邹伟 监事 男 36 2007 年 02 月27 日 2008 年 03 月27 日 00无 000 是 何强 董事会秘书 男 33 2005 年 02 月28 日 2008 年 03 月27 日 00无 285 否 刘忠海 董事会秘书 男 33 2008 年 05 月09 日 2011 年 03 月27 日 00无 615 否 合计-5691-（二）董事、监事和高级管理人员变动情况 1、董事变动情况 2008 年 3 月 27 日，公司 2008 年第二次临时股东大会决议，审议通过 关于董事会换届选举的议案。选举邓惠明、叶文金、乔昌志、张子春、王毅、牟德学为公司第七届董事会非独立董事，选举陈兴述、林楠、曾廷敏为公司第七届董事会独立董事，任期自 2008 年 3 月 27 日至 2011 年 3 月 27 日。选举董事邓惠明先生任公司第七届董事会董事长，任期与本届董事会任期相同。2008 年 5 月 26 日，公司收到董事、总经理牟德学先生书面辞职报告，称因个人工作原因，决定辞去公司第七届董事会董事和总经理职务。2008 年 6 月 5 日，公司第七届董事会 2008 年第五次会议决议，审议通过 关于选举副董事长的议案，选举董事叶文金先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。2008 年 12 月 31 日，公司 2008 年第三次临时股东大会增补陈兴俞先生为公司第七届董事会非独立董事，任期自 2008 年 12 月 31 日至 2011 年 3 月 27 日。截至本报告日，公司第七届董事会由 9 名成员组成：董事长邓惠明先生、副董事长叶文金先生、董事王毅先生、董事乔昌志先生、董事张子春先生、董事陈兴俞先生；独立董事陈兴述先生、林楠女士、曾廷敏先生。2、监事变动情况 重庆东源 2008 年年度报告全文 132008 年 3 月 27 日，公司 2008 年第二次临时股东大会决议，审议通过 关于监事会换届选举的议案。选举陈兴俞、何泽荣为公司第七届监事会监事，任期自 2008 年 3 月 27 日至 2011 年 3 月 27 日。2008 年 3 月 27 日，公司第七届监事会 2008 年第一次会议决议，审议通过关于选举公司第七届监事会主席的议案，选举陈兴俞监事担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。2008 年 3 月 28 日，经公司职工民主选举，决定由龙涛出任公司第七届监事会职工代表监事，任期与第七届监事会任期相同，即自 2008 年 3 月 28 日至 2011 年 3 月 27 日。2008 年 5 月 26 日，公司收到公司监事陈兴俞先生书面辞职申请，称由于工作方面的原因，自愿申请辞去公司第七届监事会监事和监事会主席职务。2008 年 5 月 28 日，公司收到公司监事何泽荣先生书面辞职申请，称个人因工作原因，自愿辞去公司第七届监事会监事职务。2008 年 6 月 27 日，公司 2007 年年度股东大会决议，审议通过关于补选监事的议案，选举时永钢、龚思远为公司第七届监事会监事，任期与第七届监事会任期相同。2008 年 6 月 27 日，公司第七届监事会 2008 年第五次会议决议，审议通过关于选举公司第七届监事会主席的议案，选举龚思远监事担任公司第七届监事会主席，任期与本届监事会任期相同。2008 年 12 月 8 日，公司收到公司监事时永钢先生书面辞职申请，称因工作原因，自愿辞去本公司第七届监事会监事职务。2008 年 12 月 31 日，公司 2008 年第三次临时股东大会增补樊静女士为公司第七届监事会监事，任期自 2008 年 12 月 31 日至 2011 年 3 月 27 日。截至本报告日，公司第七届监事会由 3 名成员组成：监事会主席龚思远先生、监事樊静女士、职工代表监事龙涛先生。3、高级管理人员变动情况 2008 年 3 月 27 日，公司第七届董事会 2008 年第一次会议决议，聘任牟德学为总经理，王毅为常务副总经理，乔昌志为副总经理并代行财务总监的职权，任期与本届董事会任期相同，即自 2008 年 3 月 27 日至 2011 年 3 月 27 日。在第七届董事会聘任董事会秘书前，指定董事牟德学代行董事会秘书职责。2008 年 5 月 9 日，公司第七届董事会 2008 年第四次会议决议，审议通过关于聘任公司董事会秘书的议案，同意聘任刘忠海先生为第七届董事会董事会秘书，任期与本届董事会任期相同。有鉴于此，董事牟德学先生不再代行第七届董事会董事会秘书职责。2008 年 5 月 26 日，公司收到公司董事、总经理牟德学先生书面辞职报告，称因个人工作原因，决定辞去公司第七届董事会董事和总经理职务。2008 年 6 月 5 日，公司第七届董事会 2008 年第五次会议决议，审议通过关于聘任公司总经理的议案，批准牟德学先生辞去公司总经理职务，聘任叶文金先生担任公司总经理，任期与本届董事会任期相同。2008 年 6 月 27 日，公司收到王毅先生书面辞职申请，称因个人工作原因，自愿申请辞去公司常务副总经理职务。2008 年 7 月 14 日，公司第七届董事会 2008 年第六次会议决议，审议通过关于聘任公司常务副总经理的议案，同意聘任何泽荣先生为公司常务副总经理，任期与本届董事会任期相同。王毅先生辞去公司常务副总经理职务的书面辞职申请于送达董事会之日起，即 2008 年 6 月 27 日起生效。2008 年 7 月 28 日公告，公司收到公司副总经理乔昌志先生书面辞职报告，称其于 2008 年 3 月 27 日公司董事会换届后，被续聘为公司董事、副总经理、代行财务总监（财务负责人）。由于公司 2008 年 6月 25 日调整印章管理制度，公司财务专用章改由财务部经理管理，并于 2008 年 7 月 18 日调整经营管理班子分工，决定由公司总经理分管公司财务部，鉴于以上原因，乔昌志先生特向董事会申请辞去公司代行财务总监（财务负责人）职务。该辞职报告于送达董事会之日起生效。2008 年 10 月 9 日，公司收到公司副总经理乔昌志先生书面辞职报告，称因个人原因，申请辞去公司重庆东源 2008 年年度报告全文 14副总经理职务。2008 年 12 月 30 日，公司收到公司常务副总经理何泽荣先生书面辞职报告，称因个人工作原因，申请辞去公司常务副总经理职务。截至本报告日，公司高级管理人员组成情况：总经理叶文金先生、董事会秘书刘忠海先生。（三）董事、监事、高级管理人员股票买卖情况 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有和买卖公司股票。二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在股东单位任职、在其他单位任职或兼职情况二、董事、监事、高级管理人员最近 5 年主要工作经历及在股东单位任职、在其他单位任职或兼职情况（一）董事主要工作经历及任职、兼职情况 姓名 基本情况 邓惠明 男，汉族，中共党员，研究生学历，经济师。曾任德阳市旌阳区农业银行信贷员、信贷科长、办公室主任，广西北海奇峰房地产开发公司总经理，德阳市金穗实业公司总经理，四川奇峰房地产开发有限公司总经理，四川奇峰实业（集团）有限公司董事长，四川华神集团股份有限公司副董事长。2006 年 12 月至今，任四川奇峰实业（集团）有限公司副董事长。2008 年 3 月 27 日起，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事、董事长。叶文金 男，汉族，研究生学历。曾任广西北海奇峰房地产开发公司董事长，德阳诚信集团实业总公司副董事长，四川奇峰房地产开发有限公司董事长，四川奇峰实业（集团）有限公司总裁。2003 年至今，任四川奇峰药业股份有限公司董事长；2007 年至 2008 年 6 月 5 日，任四川奇峰实业（集团）有限公司总裁；2007 年至今，任四川奇峰实业（集团）有限公司董事长。2008 年 3 月 27 日起，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事；2008 年6 月 5 日起，任公司第七届董事会副董事长、总经理。王毅 男，汉族，本科学历，经济学士学位，会计师。曾先后就职于四川省农业机械管理局、成都百货（集团）股份公司、四川宏信实业有限公司；2003 年 11 月起，任四川宏信置业发展有限公司董事兼副总经理。2008 年 3 月 27 日至 2008 年 6 月 27 日，任重庆东源产业发展股份有限公司常务副总经理；2008 年 3 月 27 日起，任公司第七届董事会董事。乔昌志 男，汉族，中共党员，研究生学历，高级政工师。曾任重庆四维瓷业（集团）股份有限公司董事、董事会秘书、副总经理，重庆万里蓄电池股份有限公司董事长，重庆渝富资产经营管理有限公司部门经理，2006 年 10 月至 2008 年 10 月，曾先后任重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事、公司常务副总经理、副总经理、财务负责人（代行）。2007 年 7 月至今，任重庆国创投资管理有限公司董事长、总经理。2002 年 9 月至今，任重庆上市公司董事长协会副秘书长。2008 年 3 月 27 日起,任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事。张子春 男，汉族，中共党员，硕士研究生。曾任重庆市财政局国资办干部，重庆市国资局企业处干部，重庆国际信托投资有限公司资产部经理助理、副经理、投行部总经理，重庆国际实业投资股份有限公司副总经理；2006 年 3 月至 2008 年 3 月，曾先后任重庆东源产业发展股份有限公司第六届董事会董事、副董事长、公司总经理。2005 年 7 月至今，任重庆渝富资产经营管理有限公司投资部经理；2005 年 10 月至今，任重庆国际实业投资股份重庆东源 2008 年年度报告全文 15有限公司董事；2005 年 12 月至今，任重庆银海融资租赁有限公司董事、总经理。2008 年 3 月 27 日起，任重庆东源产业发展股份有限公司第