000548_2008_湖南投资_2008年年度报告_2009-04-15.pdf

湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 0 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司 二八年年度报告二八年年度报告 签署日期：签署日期：2009 年年 04 月月 14 日日 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告-1-重重重重 要要要要 提提提提 示示示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。或存在异议。公司公司2008年度财务报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意年度财务报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计并出具标准无保留意见的审计报告。见的审计报告。本公司董事长谭应求先生、主管会计机构工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人谢本公司董事长谭应求先生、主管会计机构工作负责人刘向伟先生及会计机构负责人谢冀勇先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。冀勇先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。目目目目 录录录录 第一节 公司基本情况简介2 第二节 会计数据和业务数据摘要.4 第三节 股本变动及股东情况.7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况11 第五节 公司治理结构.16 第六节 股东大会情况简介23 第七节 董事会报告.24 第八节 监事会报告.43 第九节 重要事项.45 第十节 财务报告.50 审计报告.50 会计报表.51 会计报表附注.64 第十一节 备查文件目录115 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 2 第第第第一一一一节节节节 公公公公 司司司司 基基基基 本本本本 情情情情 况况况况 简简简简 介介介介 一、公司法定中文名称一、公司法定中文名称：湖南投资集团股份有限公司（以下简称湖南投资或公司）英文：英文：HUNAN INVESTMENT GROUP CO.，LTD.缩写缩写:HIG 二、法定代表人二、法定代表人 ：谭应求 三、董事会秘书三、董事会秘书 ：马 宁 证券事务代表证券事务代表:何小兰 联系地址：联系地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼 联系电话：联系电话：0731-2327666 传传 真：真：0731-2327566 电子信箱电子信箱：hntz0548 四、公司注册地址：四、公司注册地址：长沙市高新技术产业开发区C4组团A718号 邮政编码：邮政编码：410000 公司办公地址：公司办公地址：长沙市芙蓉中路508号之三君逸康年大酒店12楼 邮政编码：邮政编码：410015 公司国际互联网网址：公司国际互联网网址： 电子信箱电子信箱：hntz0548 五、公司选定的信息披露报纸五、公司选定的信息披露报纸:中国证券报、上海证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：登载公司年度报告的中国证监会指定互联网网址：http:/ 年度报告备置地点：年度报告备置地点：公司董事会秘书处 六、公司股票上市交易所：六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：股票简称：湖南投资 股票代码：股票代码：000548 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 3 七、其它相关资料：七、其它相关资料：公司首次注册登记日期：公司首次注册登记日期：一九九二年十一月八日 注册登记地点：注册登记地点：长沙市韶山路暮云镇 最近一次变更注册登记日期：最近一次变更注册登记日期：二六年十一月一日 注册登记地点：注册登记地点：长沙市高新技术开发区组团718号 企业法人执照注册号：企业法人执照注册号：4300001000747 税务登记号码：税务登记号码：国税字430103183783561 组织机构代码：组织机构代码：18378356-1 公司聘请的会计师事务所名称：公司聘请的会计师事务所名称：开元信德会计师事务所有限公司（以下简称开元信德以下简称开元信德）会计师事务所的办公地址：会计师事务所的办公地址：长沙市芙蓉中路692号新世纪城大厦19-20层 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 4 第第第第 二二二二 节节节节 会会会会 计计计计 数数数数 据据据据 和和和和 业业业业 务务务务 数数数数 据据据据 摘摘摘摘 要要要要 一、本年度主要利润指标：一、本年度主要利润指标：单位：（人民币）元 项项 目目 金金 额额 利润总额 60,403,153.49 归属于母公司所有者的净利润 36,740,198.62 扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 28,463,000.30 营业利润 53,987,000.27 投资收益 1,334,672.66 营业外收支净额 6,416,153.22 经营活动产生的现金流量净额 101,284,923.78 现金及现金等价物净增加额 66,844,129.17 注注:扣除的非经常性损益项目和涉及的金额：扣除的非经常性损益项目和涉及的金额：非流动性资产处置损益-134,813.91 税收返还 900,000.00 股票投资收益-610,308.11 存货跌价准备转回 874,438.05 其他各项营业外收支 5,650,967.13 应收款项减值准备转回 2,938,460.60 小小 计计 9,618,743.76 所得税影响 125,757.56 少数股东损益影响-1,467,303.00 合合 计计 8,277,198.32 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 5 二、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标：二、报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标：（一）主要会计数据：（一）主要会计数据：单位：（人民币）元 2006 年年 项项 目目 2008 年年 2007 年年 本年比上年增减本年比上年增减（）（）调整前调整前 调整后调整后 营 业 收 入 219,874,791.59 467,350,778.27-52.95 184,146,695.68 187,679,795.68 利 润 总 额 60,403,153.49 301,797,882.53-79.99 163,269,481.51 164,708,564.54 归属于上市公司 股东的净利润 36,740,198.62 194,828,143.17-81.14 150,890,612.96 152,348,439.13 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 28,463,000.30 158,202,135.92-82.01 17,871,655.47 19,329,481.64 经营活动产生的 现金流量净额 101,284,923.78-497,229,426.23 120.37 650,575,677.18 650,575,677.18 2006 年末年末 2008 年末年末 2007 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末 增减（）增减（）调整前调整前 调整后调整后 总 资 产 2,077,360,507.22 2,048,941,166.56 1.39 2,259,902,792.07 2,303,597,573.10 所有者权益（或股东权益）1,309,891,723.46 1,353,639,089.71-3.23 1,027,977,227.81 1,056,824,986.99 股 本 499,215,811.00 499,215,811.00 499,215,811.00 499,215,811.00 （二）主要财务指标：（二）主要财务指标：单位：（人民币）元 2006 年年 项项 目目 2008 年年 2007 年年 本年比上年本年比上年 增减（）增减（）调整前调整前 调整后调整后 基本每股收益（元/股）0.074 0.390-81.03 0.302 0.305 稀释每股收益（元/股）0.074 0.390-81.03 0.302 0.305 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.057 0.317-82.02 0.036 0.039 全面摊薄净资产收益率（%）2.80%14.39%-11.59 14.42%14.42%加权平均净资产收益率（%）2.68%16.88%-14.20 15.84%15.84%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）2.17%11.69%-9.52 1.83%1.83%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.07%13.71%-11.64 1.88%1.88%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.203-0.996 120.38 1.30 1.30 2006 年末年末 项项 目目 2008 年末年末 2007 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末 增减（）增减（）调整前调整前 调整后调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.62 2.71-3.32 2.06 2.12 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 6 三、报告期利润表附表：三、报告期利润表附表：单位：（人民币）元 净资产收益率（）净资产收益率（）每股收益每股收益 2008 年度利润年度利润 全面摊薄全面摊薄 加权平均加权平均 全面摊薄全面摊薄 稀稀 释释 归属于公司普通股股东的净利润 2.80 2.68 0.074 0.074 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2.17 2.07 0.057 0.057 注：注：利润表附表的利润数据是按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第号）要求计算的。四、报告期内股东权益变动情况：四、报告期内股东权益变动情况：单位：（人民币）元 项项 目目 股股 本本 资资 本本 公公 积积 金金 盈余公积盈余公积 未未 分分 配配 利利 润润 股东权益股东权益 合合 计计 期初数 499,215,811.00 581,532,703.18 71,017,723.73 201,872,851.80 1,353,639,089.71 本 期 增 加-3,703,091.28 36,740,198.62 40,443,289.90 本 期 减 少-80,409,379.84-3,781,276.31 84,190,656.15 期末数 499,215,811.00 501,123,323.34 74,720,815.01 234,831,774.11 1,309,891,723.46 变 动 原 因 本期减少系持有的可供出售的交易性金融资产（交通银行股权）按公允价值计量核算，由于本期市值大幅下降所致。本期增加系提取法定盈余公积金。1、本期增加系本期净利润增加所致。2、本期减少系提取法定盈余公积金和职工奖励及福利基金。PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 7 第第第第 三三三三 节节节节 股股股股 本本本本 变变变变 动动动动 及及及及 股股股股 东东东东 情情情情 况况况况 一、公司股本变动情况：一、公司股本变动情况：（一）公司股份变动情况表：（一）公司股份变动情况表：（单位：股）本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减(+、-）本次变动后本次变动后 项项 目目 数数 量量 比比 例例 发行发行新股新股 送送 股股 公积金公积金 转转 股股 其其 他他 小小 计计 数数 量量 比比 例例 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5.高管持股 二、无限售条件股份二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其 他 151,373,603 0 151,322,140 0 0 0 0 0 0 51,463 347,842,208 347,842,208 0 0 0 30.322%0%30.312%0%0%0%0%0%0%0.010%69.678%69.678%0%0%0%0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0-49,929,751 0-49,921,582 0 0 0 0 0 0-8,169+49,929,751+49,929,751 0 0 0-49,929,751 0-49,921,582 0 0 0 0 0 0 -8,169+49,929,751+49,929,751 0 0 0 101,443,852 0 101,400,558 0 0 00 0 0 43,294 397,771,959 397,771,959 0 0 0 20.320%0%20.312%0%0%0%0%0%0%0.088%79.680%79.680%0%0%0%三、股份总数三、股份总数 499,215,811 100%0 0 0 0 0 499,215,811 100%（二）限售股份变动情况表：（二）限售股份变动情况表：（单位：股）股东名称股东名称 年初年初 限售股数限售股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加本年增加 限售股数限售股数 年末年末 限售股数限售股数 限售限售 原因原因 解除解除 限售日期限售日期 长沙市环路建设开发有限公司 151,322,140 49,921,582 0 101,400,558 注 1 2008 年 02 月 26 日 2008 年 09 月 17 日 2009 年 08 月 18 日 谭 应 求 0 0 15,000 15,000 注 2 唐 晓 丹 26,250 6,563 0 19,687 注 2 2008 年 01 月 02 日 陈 小 松 17,213 8,606 0 8,607 注 2 2008 年 01 月 02 日 合合 计计 151,365,603 49,949,727 15,000 101,443,852 注 1：股改限售股份 注 2：董事、监事及高级管理人员持股限售股份（三）股票发行与上市情况：（三）股票发行与上市情况：到报告期末为止的前三年公司未发行股票及衍生证券。PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 8 二、股东情况：二、股东情况：（一）股东数量和持股情况：（一）股东数量和持股情况：（截止日期：2008 年 12 月 31 日）（单位：股）报告期末股东总数报告期末股东总数 137,014 户 1、前十名股东持股情况：、前十名股东持股情况：股股 东东 名名 称称(全全 称称 )股东性质股东性质 持股比例持股比例(%)持股总数持股总数(股股)持有有限售条持有有限售条件股份数量股件股份数量股)质押或冻结的质押或冻结的 股份数量股份数量(股股)长沙市环路建设开发有限公司 国有股东 30.31 151,322,140 101,400,558 冻结 151,322,140 叶 桥 基 流通股东 0.28 1,412,165 0 0 吴 磊 流通股东 0.22 1,094,700 0 0 郝 银 燕 流通股东 0.18 884,207 0 0 祁 建 梅 流通股东 0.18 877,900 0 0 李 汉 福 流通股东 0.17 834,100 0 0 韩 秀 珍 流通股东 0.16 805,029 0 0 吴 小 利 流通股东 0.14 716,469 0 0 上海怡盈投资管理有限公司 流通股东 0.14 700,000 0 0 董 华 雨 流通股东 0.11 570,000 0 0 说明说明:a、长沙市环路建设开发有限公司是公司的控股股东，所持股份为国家法人股，其中 49,921,582 股为无限售条件股份，101,400,558 股为有限售条件股份，其与前九名股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。b、公司第二至第十大股东等九位股东均为流通股股东，公司未知悉他们之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。公司未知上述九位流通股东所持公司股份的质押、冻结情况。2、前十名无限售条件股东持股情况：、前十名无限售条件股东持股情况：股股 东东 姓姓 名名 期末持股数量（期末持股数量（股股 ）期末持股种类期末持股种类 长沙市环路建设开发有限公司 49,921,582 A 股 叶 桥 基 1,412,165 A 股 吴 磊 1,094,700 A 股 郝 银 燕 884,207 A 股 祁 建 梅 877,900 A 股 李 汉 福 834,100 A 股 韩 秀 珍 805,029 A 股 吴 小 利 716,469 A 股 上海怡盈投资管理有限公司 700,000 A 股 董 华 雨 570,000 A 股 说明：说明：a、长沙市环路建设开发有限公司是公司的控股股东，其与前九名无限售条件股东不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。b、公司未知第二至第十大无限售条件股东之间是否存在关联关系，也不知他们之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 9 3、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件：有限售条件股份可上市交易情况有限售条件股份可上市交易情况 序序 股东名称股东名称 持有的有限售条持有的有限售条件股份数量（股）件股份数量（股）可流通股股数可流通股股数（股）（股）比例（比例（%）可上市可上市 流通时间流通时间 限售条件限售条件 24,960,791 5 2008.02.26 24,960,791 5 2008.09.17 1 长沙市环路 建设开发有限公司 101,400,558 101,400,558 20.312 2009.08.18 股改限售承诺 注：股改实施日期为2006年8月18日。持有的公司非流通股将自获得上市流通权之日起，在十二个月内不得上市交易或者 转让；在上述承诺期期满后，通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超出百分之十。（二）主要股东及实际控制人持股情况：（二）主要股东及实际控制人持股情况：1、持股、持股 5%以上（含以上（含 5%）股东情况：）股东情况：截止 2008 年 12 月 31 日，持有本公司股份超过 5%的股东仅为长沙市环路建设开发有限公司一家。长沙市环路建设开发有限公司是本公司的控股股东,持有本公司股份151,322,140 股,占公司总股本的 30.312%，报告期内长沙市环路建设开发有限公司所持本公司股份未发生变化。截止报告期末，长沙市环路建设开发有限公司所持本公司股份151,322,140 股全部被冻结。2、公司控股股东情况：、公司控股股东情况：控股股东名称：长沙市环路建设开发有限公司(以下简称环路公司以下简称环路公司)法定代表人：谭应求 成立日期：1997 年 11 月 12 日 注册资本：伍亿叁仟陆佰玖拾玖万元 公司类别：国有独资公司 股权结构：长沙市国有资产监督管理委员会持有其 100股权。经营范围：环线公路建设、维护、收费及经营管理，建材的销售。3、公司控股股东的实际控制人情况：、公司控股股东的实际控制人情况：报告期内，公司控股股东的实际控制人未发生变化，仍为长沙市国有资产监督管理委PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 10 员会。100%30.312%4、其他持股、其他持股 10以上（含以上（含 10）的法人股东情况：）的法人股东情况：报告期内本公司没有其他持股 10以上（含 10）的法人股东。长沙市国有资产监督管理委员会长沙市国有资产监督管理委员会 长沙市环路建设开发有限公司长沙市环路建设开发有限公司 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 11 第第第第 四四四四 节节节节 董董董董 事事事事、监监监监 事事事事、高高高高 级级级级 管管管管 理理理理 人人人人 员员员员 和和和和 员员员员 工工工工 情情情情 况况况况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况：一、董事、监事、高级管理人员基本情况：（单位：股）姓姓 名名 职职 务务 年龄年龄 性别性别 任职起止日期任职起止日期 年初持股数年初持股数 年末持股数年末持股数 谭 应 求 董 事 长 45 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 15,000 杨 若 如 董 事 51 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 皮 钊 董事、总经理 43 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 裴 建 科 董事、副总经理 43 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 安 燕 董 事 56 女 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 潘 建 军 董 事 41 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 刘 定 华 独 立 董 事 65 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 王 颖 梅 独 立 董 事 45 女 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 谭 晓 雨 独 立 董 事 38 女 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 唐 晓 丹 监事会主席 52 女 2007 年 11 月 12 日至今 26,250 19,687 吴 立 理 监 事 45 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 邓 利 民 监 事 45 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 晏 良 荣 副 总 经 理 47 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 陈 小 松 副 总 经 理 46 男 2007 年 11 月 12 日至今 17,213 8,607 马 宁 董事会秘书 47 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 刘 向 伟 财 务 总 监 35 男 2007 年 11 月 12 日至今 0 0 说明：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：说明：董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况：1、董事长谭应求先生在本公司控股股东环路公司任董事长、党委书记。2、董事杨若如先生在本公司控股股东环路公司任总经理、党委副书记。3、董事潘建军先生在本公司控股股东下属单位长沙市国道绕城公路建设开发有限公司任总经理助理。4、监事吴立理先生在本公司控股股东环路公司任计划财务部部长。5、监事邓利民先生在本公司控股股东下属单位浏阳公司任经理。PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 12 二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职二、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况：和兼职情况：姓姓 名名 职职 务务 主要工作经历主要工作经历 在股东单位外的任职或兼职情况在股东单位外的任职或兼职情况 谭应求 董事长 党委书记 曾任浏阳市财政局股长、副局长，长沙市财政局科长、副局长；现任环路公司董事长、党委书记，湖南投资董事长、党委书记。在公司控股子公司长沙湘江伍家岭桥有限公司任董事；在公司参股公司长沙湘江五一路桥有限公司任董事；在公司控股子公司湖南君逸房地产开发有限公司任董事长 杨若如 董 事 曾任长沙市调料食品公司团委副书记、行政办公室副主任，长沙市委组织部副科级组织员、正科级组织员、干部一科副科长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司总经理；现任环路公司总经理、党委副书记，湖南投资董事。皮 钊 董 事 总经理 曾任长沙半导体材料厂财务科会计，长沙市审计局工交科科员，长沙市社会审计中心基建部副主任，长沙市审计局工交科副科长，长沙市审计局行政事业审计处处长，环路公司董事、副总经理；现任湖南投资董事、总经理。在公司控股子公司湖南泰贞投资管理有限公司任董事长。裴建科 董 事 副总经理 曾任长沙县公路局副局长，长沙市公路局机械工程处副处长，长沙市国道绕城公路建设开发总公司工程科科长、经理助理、副总经理；现任湖南投资董事、副总经理。在公司控股子公司长沙市中意房地产开发有限公司任董事长；在公司参股公司湖南网路信息技术开发有限公司任董事；在公司控股子公司湖南君逸房地产开发有限公司任执行董事；在公司控股子公司广西桂林正翰辐照中心有限责任公司任董事长；在公司控股子公司湖南君逸酒店管理有限公司任监事。安 燕 董 事 党委副书记 纪委书记 曾任湖南省轻工供销公司副总经理，湖南省轻工设计院纪委书记、党委委员，环路公司工会主席、湖南投资工会主席、监事；现任湖南投资董事、党委副书记、纪委书记。潘建军 董 事 曾任长沙市环路建设开发有限公司浏阳公司副经理兼总工程师，湖南投资监事，环路公司浏阳分公司经理；现任环路公司下属单位长沙市国道绕城公路建设开发有限公司任总经理助理，湖南投资董事。刘定华 独立董事 曾任贵州省万山特区政治部干事，湖南财经学法律系系主任、教授，湖南大学法学院院长、教授，湖南湘晟律师事务所律师；现任湖南大学法学院教授、博士生导师，长沙仲裁委员会副主任，桐君阁医药股份有限公司独立董事，袁隆平农业高科技股份有限公司独立董事，湖南投资独立董事。在桐君阁医药股份有限公司任独立董事；在袁隆平农业高科技股份有限公司任独立董事。王颖梅 独立董事 曾任湖南财经高等专科学校老师，湖南财经高等专科学校会计系主任；现任湖南财经高等专科学校校长助理兼教务处处长，湖南投资独立董事。谭晓雨 独立董事 曾任君安证券公司高级研究员；现任国泰君安股份有限公司行业公司部总经理，中视传媒股份有限公司独立董事，长沙力元新材股份有限公司独立董事，湖南投资独立董事。在中视传媒股份有限公司任独立董事；在长沙力元新材股份有限公司任独立董事。唐晓丹 监事会主席 工会主席 曾任湖南长沙化工原料总公司计财科副科长，长沙市路桥经营公司计财科科长，环路公司计财部部长；现任湖南投资监事会主席、工会主席。在公司控股子公司长沙君逸物业管理公司任董事长。吴立理 监 事 曾任长沙市汽车客运发展集团公司长西分公司财务科长，长沙汽车客运发展集团公司机关主办会计，环路公司计划财务部副部长；现任环路公司计划财务部部长，湖南投资监事。邓利民 监 事 曾任长沙县运输公司副书记、经理，长沙汽车客运公司、长沙市新港城建设开发有限公司办公室主任、副经理；长沙机场高速路建设经营有限公司经理；现任浏阳公司总经理，湖南投资监事。晏良荣 副总经理 曾任中共浏阳市委办公室副主任兼市委政策研究室主任，中国人民保险公司浏阳市支公司经理，中保人寿湖南省分公司办公室主任助理，长沙市环路有限公司资产经营部副主任，长沙市环路广告有限公司董事长、总经理，长沙环路物业管理有限公司董事长、总经理，长沙麓山宾馆总经理，长沙市接待办副主任兼湘麓山庄总经理；现任湖南投资副总经理。在控股子公司湖南君逸酒店管理有限公司担任董事长；在君逸康年大酒店任总经理；在君逸山水大酒店任总经理；在公司控股子公司湖南君逸房地产有限公司任监事。PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 13 陈小松 副总经理 曾任共青团长沙市委常委、宣传部长、市青联秘书长，省政府办公厅政策研究室、省经济信息研究中心团委书记，环路公司投资管理部部长、副总经济师，深圳湘江投资有限公司总经理等职；现任湖南投资副总经理。在公司控股子公司长沙伍家岭桥有限公司任董事；在公司参股子公司湖南网路信息技术开发有限公司任董事长；在公司参股公司长沙五一路桥有限公司任董事。马 宁 董事会 秘 书 曾任中国南方航空动力机械公司办公室秘书科科长，南方摩托股份有限公司计划部副部长、办公室主任、管理部部长、证券部部长、董事会秘书，湖南投资董秘处处长、证券事务代表、办公室主任；现任湖南投资董事会秘书。刘向伟 财务总监 曾经长沙市汽车客运集团发展有限公司会计，长沙市国道绕城公路建设开发总公司会计、综合科科长、总经理助理，长沙市新世纪园林绿化有限公司总经理，环路公司办公室主任；现任湖南投资财务总监、办公室主任，第八届湖南省青联委员，湖南省青年企业家协会理事。在公司控股子公司长沙中意房地产开发有限公司任董事；在公司控股子公司广西桂林正翰辐照中心有限公司任董事；在公司控股子公司长沙环路广告有限公司任董事；在公司控股子公司湖南君逸房地产有限公司任监事。三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：三、董事、监事、高级管理人员年度报酬情况：2008 年度在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司工资制度规定按月发放。报告期末在任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额为 240.18 万元。根据 2001 年年度股东大会审议通过的关于独立董事津贴的议案，公司独立董事的津贴按 30,000 元人年；独立董事出席公司股东大会、董事会以及按公司法、公司章程和公司独立董事制度相关规定行使职权所需的合理费用（包括差旅、办公费等），公司据实报销。报告期末公司在任董事、监事、高级管理人员共 16 人，在公司领取报酬的 9 人,具体情况如下表：董董 事事 金金 额（万元）额（万元）谭应求 37.79 皮 钊 29.46 裴建科 25.40 安 燕 24.98 监监 事事 唐晓丹 24.98 高级管理人员高级管理人员 晏良荣 24.98 陈小松 24.98 马 宁 24.98 刘向伟 22.63 合合 计计 240.18 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 14 未在公司领取报酬的董事、监事情况如下：姓姓 名名 性别性别 职职 务务 报酬、津贴领取单位报酬、津贴领取单位 杨若如 男 董 事 在股东单位领取报酬，在本公司领取董事津贴 潘建军 男 董 事 在其工作单位领取报酬，在本公司领取董事津贴 刘定华 男 独立董事 在其工作单位领取报酬，在本公司领取独立董事津贴 王颖梅 女 独立董事 在其工作单位领取报酬，在本公司领取独立董事津贴 谭晓雨 女 独立董事 在其工作单位领取报酬，在本公司领取独立董事津贴 吴立理 男 监 事 在股东单位领取报酬，在本公司领取监事津贴 邓利民 男 监 事 在其工作单位领取报酬，在本公司领取监事津贴 四、董事出席董事会会议情况：四、董事出席董事会会议情况：董事姓名董事姓名 具体职务具体职务 应出席应出席 次次 数数 现场出席现场出席 次次 数数 以通讯方式以通讯方式参参 加加 会会 议议 次次 数数 委托出席委托出席 次次 数数 缺席缺席 次数次数 是否连续两次是否连续两次未亲自出席未亲自出席 会会 议议 谭 应 求 董 事 长 5 4 1 0 0 否 杨 若 如 董 事 5 4 1 0 0 否 皮 钊 董 事 5 4 1 0 0 否 裴 建 科 董 事 5 4 1 0 0 否 安 燕 董 事 5 4 1 0 0 否 潘 建 军 董 事 5 4 1 0 0 否 刘 定 华 独立董事 5 4 1 0 0 否 王 颖 梅 独立董事 5 4 1 0 0 否 谭 晓 雨 独立董事 5 4 1 0 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明：连续两次未亲自出席董事会会议的说明：报告期内，公司全体董事均亲自出席了所有年度内召开的董事会会议。年内召开董事会会议次数年内召开董事会会议次数 五 次 其中：现场会议次数 四 次 通讯方式召开会议次数 一 次 现场结合通讯方式召开会议次数 无 五、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因：五、报告期内董事、监事、高级管理人员离任情况及原因：报告期内，本公司不存在董事、监事、高级管理人员离任的情况。PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 15 六、公司员工情况：六、公司员工情况：2008 年底，本公司在职员工 213 人，离退休 2 人，公司员工中有各种专业职称的人数为 52 人，占员工总数的 24.41，其中高级职称 9 人、中级职称 18 人，初级职称 25 人。各个层次的专业结构较为合理。（一）员工的专业构成：（一）员工的专业构成：专专 业业 结结 构构 人人 数数 比例比例(%)行政管理人员 47人 22.1 专业技术人员 57人 26.8 财 务 人 员 25人 11.7 其 他 人 员 84人 39.4 （二）员工的教育程度：（二）员工的教育程度：学学 历历 结结 构构 人人 数数 比例比例(%)研究生以上 9人 4.2 本科及大专 123人 57.7 中专、高中 79人 37.1 高中文化程度以下 2人 1.0 PDF 文件使用 pdfFactory 试用版本创建 湖南投资集团股份有限公司湖南投资集团股份有限公司(000548)二八年年度报告二八年年度报告 16 第第第第 五五五五 节节节节 公公公公 司司司司 治治治治 理理理理 结结结结 构构构构 一、公司治理情况：一、公司治理情况：（一）公司治理情况概述：（一）公司治理情况概述：公司严格按照公司法、证券法和中国证监会有关上市公司治理的规范性文件的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。报告期内，公司法人治理结构比较完善，基本达到中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求，从而保证了公司稳步健康的发展。、关于股东与股东大会：、关于股东与股东大会：公司能够确保所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东能够充分行使自己的权利。报告期内，公司能够严格按照股东大会规范意见及股东大会议事规则的要求召集、召开两次股东大会，在日常接听投资者电话时鼓励其参加股东大会，行使股东的表决权。、关于控股股东与上市公司的关系：、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东十分重视和支持上市公司的工作，依法行使股东权利，承担股东义务；公司与控股股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到了“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。、关于董事与董事会：、关于董事与董事会：报告期内，公司董事会严格按照公司法和公司章程的有关规定履行职责，年内召开了 5 次董事会会议，会议的召集、召开及形成决议均按 公司