002183_2008_怡亚通_2008年年度报告_2009-04-28.pdf

深圳市怡亚通供应链股份有限公司 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.二八年年度报告二八年年度报告 二九年四月 二九年四月 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。不存在董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的情形。公司第二届董事会第十七次会议，应到董事 11 名，实到董事 10 名（独立董事白钢因病无法亲自出席，委托独立董事王耀球出席并表决）。毕马威华振会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人周国辉先生、财务总监冯均鸿先生及会计机构负责人（会计主管人员）莫京声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 3 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.4第二节 会计数据和业务数据摘要.5第三节 股本变动及股东情况.7第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.9第五节 公司治理结构.11第六节 股东大会情况简介.27第七节 董事会报告.30第八节 监事会报告.61第九节 重要事项.69第十节 财务报告.79第十一节 备查文件目录.187 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 4第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、中文名称：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 英文名称：Eternal Asia Supply Chain Management Ltd.中文简称：怡亚通 二、公司法定代表人：周国辉 三、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁欣 常晓艳 联系地址 深圳市福田区深南中路 3039 号国际文化大厦 27 楼 电话 0755-88393198 传真 0755-83290734-3172 电子信箱 四、公司注册地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦2701B、2703号 公司办公地址：深圳市福田区深南中路3039号国际文化大厦27楼 邮政编码：518033 网址：http:/ 电子邮箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券事务部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：怡亚通 股票代码：002183 七、其它有关资料 公司首次注册登记日期：1997年 11月 10日 公司最近一次变更登记日期：2009年2月17日 注册登记地点：深圳市工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：440301501127886 公司税务登记证号码：深国税登字440301279398406号；深地税字440300279398406号 公司聘请的会计师事务所：毕马威华振会计师事务所 会计师事务所的办公地址：北京东长安街 1 号东方广场东 2 座 8 层 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 5第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、一、主要会计数据 主要会计数据 单位：(人民币)元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 2,873,174,496.001,796,947,246.0059.89%284,432,391.00利润总额 179,117,390.00112,122,082.0059.75%123,890,875.00归属于上市公司股东的净利润 150,395,481.0081,598,936.0084.31%105,113,925.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 148,331,132.0077,536,448.0091.31%102,194,342.00经营活动产生的现金流量净额-85,469,102.00-40,681,444.00-110.09%-157,024,468.00 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 5,123,224,950.006,518,624,780.00-21.41%3,310,078,722.00所有者权益（或股东权益）1,211,888,472.001,108,464,161.009.33%189,275,868.00股本 247,148,516.00123,574,258.00100.00%70,822,231.00 二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.610.4438.64%1.48稀释每股收益（元/股）0.610.4438.64%1.48扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.600.4242.86%1.44全面摊薄净资产收益率（%）12.41%7.36%5.05%55.53%加权平均净资产收益率（%）12.98%20.69%-7.71%51.46%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）12.24%6.99%5.25%53.99%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.81%19.76%-6.95%50.03%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.35-0.33-6.06%-2.22 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.908.97-45.37%2.67 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 6非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益-694,342.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,461,590.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,338,602.00 所得税影响额-364,297.00 合计 2,064,349.00-深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 7第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况表 位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 92,574,258 74.91%92,574,25892,574,258 185,148,51674.91%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 70,822,231 57.31%70,822,23170,822,231 141,644,46257.31%其中：境内非国有法人持股 70,822,231 57.31%70,822,23170,822,231 141,644,46257.31%境内自然人持股 4、外资持股 21,752,027 17.60%21,752,02721,752,027 43,504,05417.60%其中：境外法人持股 21,752,027 17.60%21,752,02721,752,027 43,504,05417.60%境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 31,000,000 25.09%31,000,00031,000,000 62,000,00025.09%1、人民币普通股 31,000,000 25.09%31,000,00031,000,000 62,000,00025.09%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 123,574,258 100.00%123,574,258123,574,258 247,148,516 100.00%二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 经深圳证券交易所深证上2007367号文批准，公司分别网下向询价对象询价配售620万股和网上向社会公众投资者定价发行2,480万股人民币普通股股票，每股发行深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 8价格24.89元，募集资金总额77,159万元。本次发行股份及募集资金经毕马威华振会计师事务所验证，并出具KPMG-C(2007)CR No.0017验资报告，公司股票于2007年11月13日正式在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，上市时的股票简称为“怡亚通”，证券代码为“002183”。三、股东情况介绍 三、股东情况介绍 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,108 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 深圳市联合数码控股有限公司 境内非国有法人 49.52%122,383,648122,383,648 0SAIF II MAURITIUS(CHINA INVESTMENTS)LIMITED 境外法人 16.69%41,240,57641,240,576 0深圳市联合精英科技有限公司 境内非国有法人 6.88%16,997,33616,997,336 0通乾证券投资基金 境内非国有法人 2.07%5,117,6100 0中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 境内非国有法人 1.83%4,530,0000 0交通银行华安创新证券投资基金 境内非国有法人 1.18%2,910,7000 0中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.02%2,510,2160 0深圳市创新投资集团有限公司 国有法人 0.92%2,263,4782,263,478 0KING EXPRESS TECHNOLOGY LIMITED 境外法人 0.92%2,263,4782,263,478 0中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金 境内非国有法人 0.84%2,088,3940 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 9通乾证券投资基金 5,117,610 人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 4,530,000 人民币普通股 交通银行华安创新证券投资基金 2,910,700 人民币普通股 中国工商银行融通动力先锋股票型证券投资基金 2,510,216 人民币普通股 中国建设银行华富竞争力优选混合型证券投资基金 2,088,394 人民币普通股 交通银行融通行业景气证券投资基金 2,001,144 人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 中国银行金鹰成份股优选证券投资基金 1,534,640 人民币普通股 周广全 1,191,864 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)1,100,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十名股东中，深圳市联合数码控股有限公司为深圳市联合精英科技有限公司的股东，深圳市联合数码控股有限公司持有深圳市联合精英科技有限公司 49.1%的股份。前十名无限售条件股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况介绍 2、控股股东及实际控制人情况介绍 （1）公司控股股东情况 公司控股股东为深圳市联合数码控股有限公司，其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。法定代表人为周国辉，于2003年4月7日在深圳市工商行政管理局注册成立，注册资本人民币4000万元。（2）公司实际控制人情况 公司实际控制人为周国辉，44岁，现任深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事长、总经理，子公司上海外高桥保税物流园区怡亚通物流有限公司执行董事，子公司上海怡亚通供应链有限公司执行董事，子公司苏州怡亚通供应链有限公司执行董事，子公司深圳市怡亚通物流有限公司执行董事，子公司深圳市怡亚通保税物流有限公司执行董事，子公司上海神迈信息科技有限公司董事长，子公司上海怡亚通临港供应链有限公司执行董事，子公司信怡（深圳）通讯产品有限公司董事，股东公司深圳市联合数码控股有限公司董事长，股东公司深圳市联合精英科技有限公司董事长。（3）本报告期内，公司控股股东及实际控制人未发生变化。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 10（4）公司实际控制人与公司的产权控制关系如下：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 11第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 1、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别年龄 任期起始日期任期终止日期年初持股数年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 周国辉 董事长 男 44 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动120.00 否 李大壮 董事 男 47 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动38.48 否 冯均鸿 董事 男 40 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动83.20 否 陈伟民 董事 男 39 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动38.33 否 戴熙原 董事 男 45 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动38.34 否 阎焱 董事 男 52 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动0.00 否 苏君祥 董事 男 48 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动0.00 否 白钢 独 立 董事 男 69 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动8.83 否 王耀球 独 立 董事 男 64 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动8.83 否 沈士成 独 立 董事 男 67 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动8.83 否 刘京湘 独 立 董事 男 54 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动8.83 否 张少忠 监事 男 43 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动10.25 否 吴暹进 监事 男 44 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动0.00 否 张玉明 监事 男 45 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动0.00 否 郑德威 副 总 经理 男 44 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动78.10 否 深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 12梁欣 董 事 会秘书 男 38 2007 年 03 月 18日 2010 年 03 月 18日 00 无变动36.03 否 李倩仪 副 总 经理 女 43 2008 年 01 月 18日 2011 年 01 月 18日 00 无变动38.52 否 贾红兵 副 总 经理 男 55 2008 年 01 月 18日 2011 年 01 月 18日 00 无变动38.14 否 邓益群 副 总 经理 男 46 2008 年 01 月 18日 2011 年 01 月 18日 00 无变动37.61 否 李天方 副 总 经理 男 46 2008 年 01 月 18日 2011 年 01 月 18日 00 无变动36.00 否 高静 副 总 经理 女 48 2008 年 01 月 18日 2011 年 01 月 18日 00 无变动37.61 否 戴斌 副 总 经理 男 32 2008 年 01 月 18日 2011 年 01 月 18日 00 无变动36.69 否 许长禄 副 总 经理 男 47 2008 年 01 月 18日 2011 年 01 月 18日 00 无变动68.36 否 袁海波 副 总 经理 男 36 2008 年 10 月 13日 2011 年 10 月 13日 00 无变动29.51 否 肖国梁 副 总 经理 男 44 2008 年 10 月 13日 2011 年 10 月 13日 00 无变动34.32 否 William Choo 副总经理 男 51 2008 年 12 月 30日 2011 年 12 月 30日 00 无变动 否 任伟光 副总经理 男 44 2008 年 12 月 30日 2011 年 12 月 30日 00 无变动 否 合计-00-843.63-二、报告期内董事、监事和高级管理人员的主要工作经历(1)董事会成员 周国辉先生，董事长、总经理，44 岁，中国国籍，深圳大学电子与计算机专业毕业，英国威尔士大学工商管理学硕士，深圳市福田区总商会副会长，2005 年深圳市十大创新物流人物。19881993 任特安电子公司总经理，19931996 年任深圳市智星电脑技术公司总经理，1997 年创办怡亚通公司。李大壮先生，董事、副总经理，47 岁，中国国籍，中国公安大学法律专业毕业。19892001 年于中国海外贸易总公司第九业务部任经理职务。2001 年 7 月起任本公司副总经理兼北京分公司总经理，现任本公司董事，副总经理。冯均鸿先生，董事、副总经理、财务总监，40 岁，中国国籍，香港理工大学会深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 13计系学士学位，特许公认会计师公会资深会员；香港会计师公会资深会员，19921997年于安永会计师事务所任审计部经理，19972003 年于马联香港有限公司(香港上市公司 0542 HK)任财务总监职务。2004 年 2 月起任本公司董事，现任本公司副总经理。陈伟民先生，董事、副总经理，39 岁，中国国籍，北京大学电子与信息系统专业学士学位，中山大学岭南学院金融专业硕士学位，经济师。19921995 年于中国亚太贸易总公司历任业务主任、进出口部经理职务；19952004 年于交通银行深圳笋岗支行历任信贷审查员、信贷科长、行长助理、副行长职务。2004 年 6 月起任本公司贸控总监职务，现任本公司董事、副总经理职务，主管公司风险控制、法律事务、业务审核工作。戴熙原先生，董事、副总经理，45 岁，中国国籍，广东邮电职业技术学院国际邮电专业毕业。19841988 年于广州市邮政局任调度员。19881996 年于广东星河电子公司市场信息部任部长，负责全国市场策划、推广工作。19962003 年曾任广东万联通电子信息有限公司法人代表、总经理。2003 年 10 月起任本公司广州分公司总经理。2005 年 10 月起任本公司董事、副总经理职务，主管公司华南区销售及全国市场、客服工作。阎焱先生，董事，52 岁，美国国籍，美国普林斯顿大学国际经济政治学博士学位。1982 至 1984 年间担任江淮航空仪表厂工程师；1984 至 1986 年间任国务院经济体制改革研究所研究人员；1989 年至 1991 年间，阎先生在世界银行的政策、计划、研究部从事中国企业和福利制度改革等重大项目的研究工作，并曾在享有盛誉的美国华盛顿 Hudson Institute 担任研究员，从事美国对中国、日本及韩国的外交政策研究。1991 至 1994 年间，阎先生在 Sprint International Corporation 担任亚洲区策划及业务拓展董事。1995 年 1 月至 2001 年 10 月，阎先生任美国拥有 27 亿美元资产的 AIG 亚洲基础设施投资基金董事总经理,主管在东北亚及大中国地区的投资业务。2001 年 10 月至今，阎先生任职于软银亚洲投资基金。阎先生曾获得多项荣誉，其中包括“2004 年中国最佳创业投资人”，“2005 年中国十佳创业投资人”。其所领导的赛富(SAIF)基金也被中国风险投资协会评选为“2004 年最佳创业投资机构”，“2005 年最活跃创业投资基金”，“2005 年最佳融资基金”。SAIF 在盛大娱乐互动有限公司的投资于 2003 被评选为“年度最佳投资案例”，并于 2004 年被评选为“年度最佳退出案例”。2006 年 2 月，SAIF 更被世界著名的 Private Equity International 评选为“2005深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 14年亚洲最佳投资基金”。现任软银亚洲投资基金首席合伙人、软银亚洲信息基础投资基金总裁。2006 年 10 月起任本公司董事。苏君祥先生，董事，48 岁，中国国籍，香港中文大学工商管理学硕士。香港会计师公会会员(CPA)及英国特许公认会计师公会资深会员(FCCA)。苏先生在 1985 年加入美国大通银行结构融资部工作，于 1987 年与部内团队一同离职加入以美国纽约为总部的投资银行 PaineWebber Incorporated，并于 1989 年参与建立其系内专营企业融资公司 The Transportation Group Limited(“TTG”)，司职亚洲区业务总监。苏先生于 1992 年底离职 TTG，并加入瑞士联合银行企业融资部任副总经理,为其开发大中华地区业务。苏先生在 1994 年加入一家以美国华盛顿为总部的投资基金管理公司Emerging Markets Partnership(EMP)，开展其风险投资事业。苏先生主要参与在 EMP旗下 AIG 亚洲基础设施基金(共二十七亿美元)的投资及投资管理业务，任职董事，并曾当大中华地区代主管。2002 年加入一家亚洲基础设施基金的投资顾问公司 Delta Associates 担任董事总经理。2004 年加入 SAIF Advisors Limited，现职合伙人。2006年 10 月起任本公司董事。白钢先生，独立董事，69 岁，中国国籍，中国社会科学院研究员，教授、博士生导师。1964-1987 年，历任中国科学院历史研究所(1977 年后改为中国社会科学院历史研究所)，研究实习员、助理研究员、副研究员，1987 年至今，中国社会科学院政治学研究所研究员，1996-2005 年，任中国社会科学院公共政策研究中心主任；1996年至今，担任该研究生院法学系教授、博士生导师，1997-2000 年，任中国社会科学院政治学研究所副所长，1998 年至今，先后任第九、十届全国政协委员、外事委员会委员，2002 年起，被聘为人事部高级职称评委会委员。2006 年 10 月起任本公司董事。王耀球先生，独立董事，64 岁，中国国籍，研究生学历，工学硕士。1968-1978年，在成都铁路局贵阳分局先后担任管库员、材料员及计划员，1979 年考入北方交通大学材料系读研究生，1982 年获工学硕士学位，毕业后留校任教，1990 年以访问学者身份由国家教委公派到法国巴黎道路与桥梁中央研究院进修，研究散装水泥的流通及合理使用，回国后，先后任物管系主任,经管学院工商系主任,物流科学研究所所长,现任北方交通大学物流研究院副院长。2006 年 10 月起任本公司董事。沈士成先生，独立董事，67 岁，中国国籍，本科学历，高级会计师。1965-1988年，南京大学任教，曾任国民经济计划与管理教研室主任、经济系副主任，1988-1996深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 15年，深圳市建材工业集团公司(国有企业)任职，曾任副总经理兼总会计师，1996-2005年，深圳市政府和市人大任职，曾任市计划局副局长、局长，市人大常委、经济工作委员会主任。2006 年 10 月起任本公司董事。刘京湘先生，独立董事，54 岁，中国国籍，中国人民银行总行金融研究所研究生学历，硕士学位，1978-1981 年，湖南财经学院金融系任教，1985-1988 年，在中国人民银行总行金融研究所研究生部攻读硕士研究生，1988-1999 年在中国人民银行海南省分行、广州大区行历任专项贷款处处长，金融管理处处长，非银行金融机构管理处处长，1999-2001 年，中国对外经济贸易信托投资公司任总经理。2001-2003 年，宝盈投资基金有限公司任总经理，2003 年至今，深圳立方投资有限公司任董事长。2006年 10 月起任本公司董事。(2)监事会成员 张少忠先生，监事会召集人，43 岁，中国国籍，曾任多家贸易公司总经理，1997年至今在本公司工作，历任物流部主管，总裁办副主任。现任本公司监事会主席。吴暹进先生，监事，44 岁，中国国籍，梅州嘉应大学毕业，1983-1986 年曾任国有和民营房地产公司部门经理和董事长，自 2005 年 10 月起任本公司监事。现任深圳市百事成实业有限公司董事长。现任本公司监事。张玉明先生，监事，45 岁，中国国籍，曾任职于深圳旅游集团公司下属旅游贸易进出口公司多年，自 2005 年 10 月起任本公司监事。现任深圳市和合旧机动车交易市场有限公司市场经理。现任本公司监事。(3)其他高级管理人员 郑德威先生，副总经理，44 岁，中国国籍，香港圣约翰书院毕业。1990-1994年于美国宏高运输集团任销售经理职务，期间派驻英国伦敦分公司两年。1994-2006年于美国世伟捷运集团出任销售经理，副销售总监、总经理、亚太区总监；于 2004年 12 月出任首席营运代表职务。现任本公司副总经理，主管公司海外平台建设，供应链管理服务海外市场的业务拓展及海内外国际物流中心的运作管理和业务开发。李倩仪女士，43 岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，深圳大学英语专业毕业。1984-1988 年于深圳市南头小学任英语教师；1988-1994 年于深圳市外贸集团任翻译；1994-1996 年于深圳市物资总公司任企管部主任；1996-2000 年于深圳市燃气集团有限公司任行政部主任职务。2000 年 11 月起历任本公司总经理助理、副总经理、深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 16董事兼常务副总经理等职务。贾红兵先生，54 岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，福州大学分析化学专业毕业、学士学位。1984-1989 年于福建计算机公司历任：厦门东南电子有限公司总经理助理兼计划财务部经理；福建省计算机系统工程公司副总经理；总经理兼福州智达电子董事总经理职务；1990-1994 年福建新世纪高技术产业集团总裁职务；1994-1997 年福建新亚太计算机系统工程公司董事长职务；1997-2001 年于福建实达电脑集团股份有限公司，历任：福建实达电脑科技有限公司总经理；实达电脑科技有限公司董事长；实达集团副总裁、集团高级副总裁、集团总裁职务；2002-2004 年 5月 任北京讯宜国际有限公司副董事长兼上海易纬电脑科技公司董事长职务；2004 年5 月-2006 年实达集团董事会董事兼实达电脑（上海）有限公司董事长职务。2007 年3 月起任本公司执行副总裁。李天方先生，46 岁，中国国籍，中国香港特别行政区永久居民，东北大学计算机科学与工程专业毕业，1990 年-1998 年任香港方腾发展有限公司董事总经理，1998-2002 任深圳市意贝思实业有限公司总经理，2002 年-2006 年 2 月任美国金融管理学会中国有限公司总裁。2006 年 3 月起任本公司执行副总裁。邓益群先生，46 岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，湖南大学无线电专业学士学位。1985-1989 年于广播电影电视部无线电台管理局五六四台任助理工程师职务；1989-1993 年中国教育服务中心电子技术部任经理 职务；1993-1998 年于北京鼎达科贸有限公司任总经理职务；19982001 年于北京创双捷科技有限公司任总经理职务；2001-2004 年于清华同方股份有限公司计算机系统本部笔记本事业部任副总经理职务。2005 年 2 月起历任本公司北京销售事业部总经理、北京分公司总经理、华北大区总经理职务。许长禄先生，48 岁，中国国籍，中国台湾永久居民，台湾正修科技大学电机工程系毕业。1981-1989 年（台湾）联勤工厂仪控系统部门主管兼工程师；1989-1999年（台湾）华塑集团仪控电气部门负责人/执行副总经理；1999-2002 年上海宏普集团执行长；2002-2006 年 Allvam Technology Inc 总经理；2007 年 2 月起任本公司平板事业部总经理职务，现任本公司平板显示事业执行副总裁职务，主管公司整合平板行业业务发展和管理。戴斌先生，33 岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，宁波大学国际贸易系学深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 17士学位；浙江大学工商管理专业在职学习。1999 年-2003 年东方通信股份有限公司产品管理部经理；2003-2005 年韩国泛泰株式会社中国分社市场部高级经理；2005 年 3月起任本公司通信事业部总经理兼浙江分公司总经理，现任本公司通信事业执行副总裁，主管公司整合通讯行业业务发展和管理。高静女士，49 岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，山东中西医结合大学临床医学专业毕业。1978-1980 年于济南军区后勤 106 医院服兵役；1983-1993 年于济南市中区人民政府任公务员；1993-1997 年于中国医药保健品进出口总公司深圳吉隆公司任业务经理；1997-2005 年于深圳市龙升实业发展有限公司行业务经理、总经理职务；2005 年 3 月起历任本公司医疗事业部副总经理、总经理，现任本公司医疗事业执行副总裁，主管公司整合医疗行业业务发展和管理工作。袁海波先生，36岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，湖北省襄樊学院会计学专业毕业，助理会计师。1998-1999年于东莞市福安印染有限公司任会计职务；1999-2000年于深圳市成辉电子有限公司任副主管职务；2000-2002年于深圳市美资旭电（深圳）有限公司任主管职务；2002-2004年3月于深圳市怡亚通商贸有限公司任物流部经理、副总监职务；2004年3月-2004 年9月于深圳市旗丰供应链有限公司任总经理职务；2004年10月起在本公司信息电子事业部任总经理兼深圳市怡亚通保税物流有限公司总经理，主管公司整合信息电子行业业务发展和管理工作及深圳市怡亚通保税物流有限公司经营管理工作。肖国梁，44 岁，中国国籍，未拥有永久境外居留权，复旦大学物流管理专业硕士学位毕业。1986-1995年于浙江长兴煤田地质干部学校任讲师；1995-1999年于上海大学宝石教研室任讲师；1999-2001年于上海招新物流公司任物流经理；2002-2005年于中海集团物流公司任物流总监职务；2005年2月-2005年9月于和黄天百物流公司任高级经理职务；2005年10月起历任本公司国内物流总监兼深圳怡亚通物流公司总经理、全国营运总监兼深圳怡亚通物流公司总经理，现任整合物流中心总监兼深圳怡亚通物流公司总经理职务，主管公司整合物流中心的发展和管理及深圳怡亚通物流公司经理管理工作。William Choo（朱伟廉）先生，50岁，新加坡国籍，商科管理专业硕士学位毕业。2006 年至今于伟仕计算机（香港）有限公司任首席运营官；2004年2006年于金喜来科技（上海）有限公司任区域经理；2002年2003年于莎哲（中国）有限公司任深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 18总经理；1995年2002年于英迈（中国）有限公司任SPG事业部总经理；1988年1995年于IDS营销（香港）有限公司任分公司经理；1985年1988年于爱普生（新加坡）有限公司任销售主管；1980年-1985年于亚洲电讯（新加坡）有限公司任销售主管。任伟光先生，香港籍，43岁，香港中文大学电子学学士学位毕业。拥有丰富的IT及电讯行业管理经验，以高效、务实著称，对中国及亚太市场有着深刻的了解。1988年加入DigitalEquipment公司(后来的康柏公司)，任中国客户经理并从此定居中国。1997年-2002年，在诺基亚公司任中国移动电话业务部销售总监。2002 年-2004 年4 月，在西门子公司任亚太区手机业务部执行副总裁，负责整个亚太区手机业务。2004年4月-至今，出任摩托罗拉公司副总裁兼个人通讯事业部中国移动业务部总经理一职，负责所有手机相关业务。(4)董事会秘书 梁欣先生，38 岁，中国国籍，厦门大学金融学专业经济学硕士。曾任福建省财政厅人事教育处科员、福建省华兴信托投资公司科员、华兴证券办公室主任、研究发展部总经理、证券交易部总经理、投资银行部总经理等，负责公司的股票期货自营业务、投资银行业务。先后主持了多家国内首次公开发行、上市推荐、重组并购及分销工作。现任本公司董事会秘书、副总经理职务。三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 三、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、董事选举及变动 报告期内，公司董事没有发生变动。2、监事选举及变动 报告期内，公司监事没有发生变动。3、高级管理人员聘任及变动 报告期内，公司于2008年1月18日召开的第二届董事会第六次临时会议审议通过关于聘任李倩仪等七人为公司副总经理的议案：聘任李倩仪、贾红兵、邓益群、李天方、许长禄、高静、戴斌为公司副总经理。报告期内，公司于2008年10月13日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过关于聘任肖国梁为公司副总经理的议案、关于聘任袁海波为公司副总经理的议案：聘任肖国梁、袁海波为公司副总经理。报告期内，公司于2008年12月30日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过关于聘任William Choo 先生为公司副总经理的议案、关于聘任任伟光先生为公深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 19司副总经理的议案：聘任William Choo（朱伟廉）、任伟光为公司副总经理。四、公司员工情况 四、公司员工情况 截至 2008 年 12 月 31 日，与公司签订正式劳动用工合同的员工人数为 1275 人。其专业结构、学历以及年龄分布情况如下：专业结构 专业结构 人数 人数 占员工总数的比例（%）占员工总数的比例（%）管理人员 162 13%技术人员 32 3%销售人员 243 19%其它 838 66%合 计 1275 100%学历 学历 人数 人数 占员工总数的比例（%）占员工总数的比例（%）硕士 35 3%大学本科 462 36%大专 489 38%中专 230 18%其它 59 5%合 计 1275 100%年龄 年龄 人数 人数 占员工总数的比例（%）占员工总数的比例（%）30 岁以下 728 57%3140 岁 420 33%4150 岁 103 8%50 岁以上 24 2%合 计 1275 100%公司没有需承担费用的离退休职工。深圳市怡亚通供应链股份有限公司 2008 年年度报告 20第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和深 圳证券交易所股票上市规则 等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步实现规范运作。按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所、深圳证监局的要求，报告期内公司及时修订了公司章程、董事议事规则、信息披露制度、募集资金管理制度、关联交易决策制度、重大投资决策制度、董事、监事和高管所持本公司股份变动管理办法、战略委员会工作细则、提名委员会工作细则、薪酬委员会工作细则、证券投资内控制度、防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度、投资者关系管理制度