600029_2008_南方航空_2008年年度报告_2009-04-14.pdf

中国南方航空股份有限公司中国南方航空股份有限公司 600029 2008 年年度报告年年度报告 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 目录目录 一、重要提示1 二、公司基本情况1 三、会计数据和业务数据摘2 四、股本变动及股东情况5 五、董事、监事和高级管理人员9 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 18 八、董事会报告 19 九、监事会报告 30 十、重要事项 31 十一、财务会计报告 40 十二、备查文件目录 171第 1 页 一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)董事李文新先生因公出差，委托董事王全华代为出席表决。(三)毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人董事长司献民先生、主管会计工作负责人总经理谭万庚先生、财务总监徐杰波先生及会计机构负责人（会计主管人员）财务部总经理卢宏业先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况二、公司基本情况 公司法定中文名称 中国南方航空股份有限公司 公司法定中文名称缩写 南方航空 公司法定英文名称 China Southern Airlines Company Limited 公司法定英文名称缩写 CSN 公司法定代表人 司献民 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 谢兵 董事会秘书联系地址 广州市机场路 278 号中国南方航空股份有限公司董事会秘书电话 020-86124462 董事会秘书传真 020-86659040 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 徐阳 证券事务代表联系地址 广州市机场路 278 号中国南方航空股份有限公司证券事务代表电话 020-86124736 证券事务代表传真 020-86659040 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 广东省广州市广州经济技术开发区 公司办公地址 广东省广州市机场路 278 号 公司办公地址邮政编码 510405 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 广州市机场路 278 号中国南方航空股份有限公司公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 南方航空 600029 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 2 页 H股 香港联合交易所 南方航空 1055 N股 纽约证券交易所 China Southern Air ZNH 其他有关资料 公司首次注册日期 1995 年 3 月 25 日 公司首次注册地点 广州白云国际机场 公司变更注册日期 2003 年 10月 17 日 公司变更注册地点 广东省广州市经济技术开发区 企业法人营业执照注册号 440000400012565 税务登记号码 国税 440101100017600，地税 440191100017600 组织机构代码 10001760 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京东长安街 1 号东方广场东二座办公楼 8 层 公司聘请的境外会计师事务所名称 毕马威会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 香港中环遮打道十号太子大厦八楼 公司其他基本情况 本公司是中国最大的航空运输企业之一，主要从事国内、地区和国际定期及不定期航空客、货、邮、行李运输业务；通用航空业务；航空器维修服务；国内外航空公司的代理业务；航空配餐服务。本公司是国内运输飞机最多、航线网络最密集、年客运量最大的航空公司，以广州为核心枢纽，以北京为重要枢纽，形成了密集覆盖国内，全面辐射亚洲的网络布局。同时，本公司通过与天合联盟成员密切合作，航线网络通达全球 905 个目的地，连接 169个国家和地区，到达全球各主要城市。2008 年，本公司旅客运输量为 5,823.74 万人次，连续 30 年居国内各航空公司之首。三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：百万元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-5,908.00 利润总额-4,748.00 归属于上市公司股东的净利润-4,829.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-5,728.00经营活动产生的现金流量净额 3,874.00(二)境内外会计准则差异：单位：百万元 币种:人民币 净利润 净资产 本期数 上期数 期初数 期末数 按境外会计制度-4,8231,83911,863 7,021 按中国会计准则-4,829 1,82011,849 7,001中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 3 页 按国际会计准则调整的分项及合计：职工福利分房损失-26-26118 92土地使用权评估增值 44-150-146同一控制下企业合并的调整-7-615 8专项借款汇兑损益的资本化调整 515757 108拨款转入 21-42-40以上调整对税务的影响-14-423 9以上调整对少数股东权益的影响-4-7-7-11按国际会计准则-4,823 1,83911,863 7,021(a)根据中国会计准则，本公司由南航集团统筹的一次性住房补贴款按有关规定记入 2001 年年初未分配利润。按照国际财务报告准则，上述一次性住房补贴款在有关合同所规定的偿付期的相关会计期间列支处理。(b)根据中国会计准则，土地使用权以重估金额入账。按照国际财务报告准则，由 2002 年 1 月1 日起，土地使用权以历史成本基准入账。因此，土地使用权的重估盈余已冲回股东权益处理。(c)根据中国会计准则，本集团在同一控制下的企业合并中取得的子公司的资产和负债，按照其账面值计量。国际财务报告准则下，本公司按照购买法对上述企业合并进行处理，对合并中取得的资产和负债以本集团在购买日为取得该子公司控制权而付出资产、发生或承担负债的公允价值计量。(d)根据中国会计准则，外币专门借款本金及利息的汇兑差额，应当予以资本化，计入符合资本化条件的资产的成本。根据国际财务报告准则，除了作为利息费用调整的外币借款产生的汇兑差额部分可予以资本化外，其他均计入当期损益。(e)根据中国会计准则，政府拨入的投资补助等专项拨款中若国家相关文件规定作为资本公积处理的，本公司将其记入资本公积，形成的相关资产在其可使用年限内进行摊销。而按照国际财务报告准则的规定，与资产相关的政府补助应冲减相关资产的成本。对按国际财务报告准则编制的财务报表进行审计的境外机构为:香港毕马威会计师事务所。(三)非经常性损益项目和金额：单位：百万元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益-59 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 901 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允-124交易性金融资产及负债本年公允价值变动损益-113 处置交易性金融资产及负中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 4 页 价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 债取得的投资收益-11 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 42 所得税影响额-189 处置长期股权投资收益 180 税率调整对递延税项的影响 191 影响少数股东净利润的非经常性损益-43 合计 899 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：百万元 币种：人民币 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 56,427.0055,772.0055,873.001.17 47,119.00 47,257.00 利润总额-4,748.002,849.002,893.00-266.65 249.00 379.00归属于上市公司股东的净利润 -4,829.001,820.001,852.00-365.33 127.00 209.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -5,728.001,409.001,515.00-506.53-269.00-207.00基本每股收益（元股）-0.740.280.28-364.29 0.02 0.03稀释每股收益（元股）-0.74 0.28 0.28-364.29 0.02 0.03 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.87 0.210.23-514.29-0.04 -0.03 全面摊薄净资产收益率（%）-68.9815.3615.14减少 84.34个百分点 1.29 2.05加权平均净资产收益率（%）-51.2416.7616.5减少 68.00个百分点 1.30 2.07扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-81.8211.8912.39减少 93.71个百分点-2.73 -2.03扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-60.7712.9813.50减少 73.75个百分点-2.75-2.05经营活动产生的现金流量净额 3,874.00 9,647.009,647.00-59.84 4,902.00 4,902.00每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.591.471.47-59.86 0.75 0.75 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 5 页 2007 年末 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 83,003.00 81,979.00 82,453.001.25 76,284.00 76,177.00所有者权益（或股东权益）7,001.00 11,849.0012,232.00-40.91 9,863.00 10,214.00归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.07 1.81 1.86-40.88 1.50 1.56 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2,200,000,000 50.3 1,100,000,0001,100,000,000 3,300,000,00050.32、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 2,200,000,000 50.3 1,100,000,0001,100,000,000 3,300,000,00050.3二、无限 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 6 页 售条件流通股份 1、人民币普通股 1,000,000,000 22.86 500,000,000500,000,000 1,500,000,00022.862、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 1,174,178,000 26.84 587,089,000587,089,000 1,761,267,00026.844、其他 无限售条件流通股份合计 2,174,178,000 49.7 1,087,089,0001,087,089,000 3,261,267,00049.7三、股份总数 4,374,178,000 100 2,187,089,0002,187,089,000 6,561,267,000100 股份变动的批准情况 中国南方航空股份有限公司 2007 年度资本公积金转增股本方案于 2008年 6 月 25 日经 2007 年度股东大会和 2008 年第一次 H股类别股东大会、2008 年第一次 A股类别股东大会审议通过，并经商务部批复同意(商资批20081094 号)。公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 本公司 2009年第一次临时股东大会和类别股东大会于 2009年 2 月 26 日审议通过本公司向控股股东南航集团非公开发行 72,115 万股 A股股票和向南航集团在香港的全资子公司南龙控股有限公司非公开发行 72,115 万股 H股股票的相关议案，目前公司的非公开发行事宜正在等待中国证监会的核准。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国南方航空集团公司 2,200,000,000 01,100,000,0003,300,000,000股权分置改革 2010 年 6月 18 日 合计 2,200,000,000 01,100,000,0003,300,000,000/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 7 页 本公司 2008年完成了 2007 年度资本公积金转增股本方案，根据此方案，本公司以 2007 年 12 月31 日的总股数 4,374,178,000 为基数，按照每 10 股转增 5 股，向全体股东转增 2,187,089,000 股，转增后的总股数为 6,561,267,000 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 400,902（其中 H股股东 1017 户）前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国南方航空集团公司 国家 50.33,300,000,0001,100,000,0003,300,000,000 无 香港中央结算（代理人）有限公司 境外法人 26.5141,739,679,397577,433,6990 未知 中国工商银行-上证50 交易型开放式指数证券投资基金 其他 0.19913,086,39913,086,3990 未知 中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金 其他 0.19812,996,3976,047,5330 未知 中国建设银行博时裕富证券投资基金 其他 0.1137,392,9591,483,0450 未知 ARSENTON NOMINEES LIMITED 其他 0.0916,000,0006,000,0000 未知 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 其他 0.0865,654,6042,887,1600 未知 UBS AG 其他 0.0845,483,3295,483,3290 未知 中国工商银行博时平衡配置混合型证券投资基金 其他 0.0765,000,0005,000,0000 未知 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 未知 0.0624,082,652-21,857,0120 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 1,739,679,397境外上市外资股 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 8 页 中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金 13,086,399人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 12,996,397人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 7,392,959人民币普通股 ARSENTON NOMINEES LIMITED 6,000,000境外上市外资股 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 5,654,604人民币普通股 UBS AG 5,483,329人民币普通股 中国工商银行博时平衡配置混合型证券投资基金 5,000,000人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 4,082,652人民币普通股 MORGAN STANLEY&CO.INTERNATIONAL PLC.3,838,100人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、上述股东中，中国建设银行博时裕富证券投资基金和中国工商银行博时平衡配置混合型证券投资基金同为博时基金管理有限公司旗下基金，中国工商银行-上证 50 交易型开放式指数证券投资基金和中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金同为华夏基金管理有限公司旗下基金。2、南航集团在香港的三级境外子公司亚旅实业有限公司（以下称“亚旅实业”）持有 5,350,000股本公司 H股股票，占公司总股本的比例为 0.08%，这部分股份计入香港中央结算（代理人）有限公司所持股份中。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国南方航空集团公司 3,300,000,000 2010 年 6 月18 日 0自 2007 年 6 月 18 日起三十六个月内不上市交易或转让 2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 中国南方航空集团公司 司献民 6,061,276,0002002 年 10月 11 日 经营集团公司及其投资企业中由国家投资形成的全部国有资产和国有股权。中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 9 页 本公司实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）*是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 刘绍勇 董事长 男51 2007 年 6 月 28 日2008 年 12月 12 日000 否 是 司献民 董事长 男52 2009 年 1 月 12 日2010 年 6 月 000 是 91.68否 李文新 董事 男59 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 否 是 王全华 董事 男55 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 否 是 赵留安 董事 男61 2007 年 6 月 28 日2008 年 9 月 000 否 是 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 10 页 刘宝衡 董事 男59 2008 年 12月 29 日2010 年 6 月 000 否 是 谭万庚 董事、总经理 男45 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 是 91.27否 徐杰波 董事、副总经理、财务总监 男44 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 是 76.78否 陈振友 董事、工会主席 男57 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 是 76.58否 王知 独立董事 男67 2007 年 6 月 28 日2009 年 6 月 000 是 10否 隋广军 独立董事 男48 2007 年 6 月 28 日2009 年 6 月 000 是 10否 贡华章 独立董事 男63 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 是 10否 林光宇 独立董事 男65 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 是 8.9否 孙晓毅 监事会主席 男55 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 否 是 阳广华 监事 男56 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 是 74.02否 杨怡华 监事 女49 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 是 34.52否 梁忠高 监事 男53 2007 年 6 月 28 日2010 年 6 月 000 是 35.02否 张薇 监事 女43 2008 年 6 月 25 日2008 年 1 月 000 否 是 张子芳 副总经理、党委书记 男51 2007 年 12月 27 日至今 000 是 76.58否 何宗凯 副总经理 男58 2007 年 6 月 28 日至今 000 是 76.09否 刘纤 副总经理 男45 2007 年 8 月 15 日至今 000 是 118.39否 董苏光 副总经理 男55 2007 年 12月 27 日至今 000 是 61.46否 章正荣 总飞行师 男47 2007 年 8 月 15 日至今 000 是 95.61否 胡臣杰 总信息师 男40 2007 年 6 月 28 日至今 000 是 79.15否 唐兵 总工程师 男42 2007 年 12月 27 日至今 000 是 32.18否 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 11 页 苏亮 总经济师 男47 2007 年 12月 27 日至今 000 是 58.67否 陈威华 总法律顾问 男43 2007 年 6 月 28 日至今 000 是 60.75否 谢兵 董事会秘书 男36 2007 年 11月 26 日至今 000 是 21.77否 合计/1,199.42/注：1、“报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）”数据为本公司 2008 年度向董事、监事和高级管理人员实际支付的所有税前报酬总额，其中包含 2007 年度绩效年薪的考核兑现部分。2、公司现任董事长司献民报告期内在本公司担任总经理的职务，因此在本公司领薪，2009 年 1 月起担任南航集团总经理职务，并从 2009年 1 月起不在本公司领薪。董事、监事、高级管理人员最近 5年的主要工作经历：1.刘绍勇：一级飞行员。2000 年起任中国东方航空股份有限公司总经理；2002 年至 2004 年 8 月任中国民用航空总局副局长；2004 年 8 月至 2008年 12 月任中国南方航空集团公司总经理；2004年11 月至 2008年 12 月任本公司董事长。2.司献民：毕业于清华大学经管学院高级工商管理专业，工商管理硕士，政工师。2000 年至 2002年任本公司党委副书记；2002 年至 2003 年 7 月任本公司党委副书记、纪委书记；2003年 7 月至2004 年 10 月任南航集团北方公司党委书记。2004 年 10 月至 2009 年 1 月任本公司总经理，2009年1 月任南航集团总经理、党组副书记，本公司董事长。3.李文新：高级政工师。2000年 6 月至 2006 年 9月任中国东方航空股份有限公司监事会主席；2002 年 9 月至 2006 年 9月，担任中国东方航空集团公司党组书记、副总经理；2006年 9 月起，任南航集团党组书记、副总经理。4.王全华：2001 年至 2002年任南航集团总裁助理及规划部部长，2002 年 4 月起任南航集团副总经理。5.赵留安：一级飞行员。2000 年至 2001 年任民航乌鲁木齐管理局局长兼新疆航空公司总经理、党委副书记；2001 年至 2002 年任新疆航空公司总经理；2002 年至 2008 年 7月任南航集团副总经理。6.刘宝衡：2001 年 12 月起任审计署办公厅主任；2006 年 2 月至今，任中国南方航空集团公司党组成员、总会计师。2008 年 12 月起任本公司董事。7.谭万庚：毕业于中山大学经济地理系区域经济专业，经济学硕士。2000 年 12 月至 2006 年 1 月任中国民用航空总局东北管理局局长、党委书记，2006 年 2月起任本公司党委书记、副总经理。2009 年 1 月起任本公司总经理。8.徐杰波：1998 年至 2000 年任本公司财务部总经理，2001 年至今任本公司财务总监，2003 年 8月至今任本公司副总经理，财务总监。9.陈振友：本公司工会主席。华中师范大学英语专业毕业，获澳大利亚梅铎大学工商管理硕士学位。2001 年至 2005 年历任南方航空（集团）公司办公室主任、南航集团规划投资部部长等职，2005 年 2 月至今任本公司工会主席。10.王知：本公司独立非执行董事。王先生曾任中国航空研究院处长、高级工程师，民航第一研究所副所长，中国民用航空总局规划科技司司长。王先生还在国内多所大学任兼职教授。11.隋广军：本公司独立非执行董事。隋先生曾任暨南大学特区港澳经济研究所副所长、企业管理系系主任、应用经济学博士后流动站站长和管理学院院长，2004 年 8月至今历任广东外语外贸大学副校长，校长。12.贡华章：本公司独立非执行董事。贡先生曾任中国石油天然气总公司财务局总会计师、副局长、局长；中国石油天然气集团公司总会计师，1999 年 10月至 2008 年 5 月任中国石油天然气股中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 12 页 份有限公司董事。贡先生还是清华大学、南开大学、厦门大学、中国石油大学兼职教授，国家会计学院（北京）教授。13.林光宇：本公司独立非执行董事，民航界资深人士。林先生曾任香港机场总经理、香港民航处副处长、处长；香港机场管理局董事、香港航空咨询委员会主席；林先生现任香港特别行政区推选委员会委员。14.孙晓毅：高级政工师、经济师。孙先生曾任本公司广州飞行部党委书记、2002年起任中国南方航空集团公司党委副书记。2002 年起任中国南方航空集团公司党组成员、纪检组组长。15.阳广华：2002 年至 2003 年任本公司副总经理；2003 年至 2005 年 9 月任本公司党委副书记兼纪委书记；2005 年 9 月任厦门航空有限公司董事总经理。16.杨怡华：本公司审计部总经理。杨女士历任本公司财务处财务科科长、审计部副总经理。17.梁忠高：本公司纪委监察部部长。梁先生曾任本公司广州营业部党总支书记兼副总经理，客运部党委副书记兼纪委书记，客运部书记，航空服务质量管理部总经理。18.张薇：曾任本公司财务部总经理助理、副总经理，南航集团监察局副局长兼审计部部长，中国南航集团财务有限公司总经理。2007 年 10 月至 2008 年 8 月，任南航集团监察局副局长兼审计部部长，2008年 8 月至今任南航集团审计部部长。19.张子芳：毕业于清华大学经管学院高级工商管理专业，工商管理硕士。张先生曾任中国北方航空公司飞行总队副政委、政委，吉林分公司党委书记、中国南航集团北方公司大连分公司总经理、中国南方航空集团公司政治工作部部长、本公司党委副书记、纪委书记。2007 年 12 月 27日起任本公司副总经理。20.何宗凯：高级经济师。2001 年至 2003 年任本公司地面服务保障部总经理；2003年至 2005 年任本公司湖北分公司总经理、党委副书记。2005年 3 月起任本公司副总经理。21.刘纤：2000 年至 2004年任民航总局飞行标准司运输飞行标准处副处长；2004 起任本公司副总飞行师、总飞行师，2007 年 8 月 15日起任本公司副总经理。22.董苏光：曾任广州飞机维修工程有限公司副总经理，本公司总工程师兼机务工程部总经理，2007 年 12月 27 日起任本公司副总经理。23.章正荣：2002年 5 月至 2002 年 10 月任本公司飞行部副总经理兼第一飞行大队大队长；2002年10 月任本公司航空安全监察部总经理，2004 年 5 月任本公司广州飞行部总经理、党委副书记，2007 年 8 月至今任本公司总飞行师。24.胡臣杰：曾任民航总局计算机中心软件工程师、微宏信息科技公司（新加坡）高级软件工程师、本公司计算机中心副主任，SITA INC.(美国)高级项目经理，南航易网通电子商务有限公司总经理。2007年 6 月起任本公司总信息师。25.唐兵：曾任南航机务工程部工程技术处副经理、工程技术副总监，广州飞机维修工程有限公司业务发展部副总监、附件中心副总监；珠海摩天宇发动机维修有限公司副总裁；中国南方航空集团公司办公厅主任；重庆航空有限公司总裁、党委副书记。2007 年 12月起任本公司总工程师。26.苏亮：英国克兰菲尔德大学航空运输管理专业毕业，硕士学位。曾在本公司从事航务、计划和国际货运项目管理等职，2000 年 7月至 2007 年 11 月任本公司董事会秘书。2007 年 12 月起任本公司总经济师。27.陈威华：毕业于北京大学法律系，具有律师资格和企业法律顾问职业资格。曾任南航（集团）公司法律事务处副处长；本公司法律部主任。2004年 1 月至今，任本公司总法律顾问兼法律部部长。28.谢兵：毕业于南京航空航天大学民航运输管理专业，后就读于暨南大学和英国伯明翰大学，分别获得工商管理硕士和国际金融硕士学位。曾在本公司规划发展部、董事会秘书办公室以及南航集团办公厅任职。2007年 11 月起任本公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 13 页 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴刘绍勇 中国南方航空集团公司 总经理 2004-08 2008-12 是 司献民 中国南方航空集团公司 总经理 2009-01 至今 是 李文新 中国南方航空集团公司 党组书记 2006-09 至今 是 王全华 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-09 至今 是 赵留安 中国南方航空集团公司 副总经理 2002-09 至今 是 孙晓毅 中国南方航空集团公司 党组成员、纪检组长 2002-09 至今 是 张薇 中国南方航空集团公司 审计部部长 2008-08 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴司献民 民航数据通信有限公司 董事 否 中国南航集团文化传媒有限公司 董事长 否 中国民航信息网络股份有限公司 董事 否 阳光保险控股股份有限公司 董事 否 王全华 南龙控股有限公司 董事 否 孙晓毅 南航集团客货代理公司 董事长 否 四川航空股份有限公司 副董事长 否 厦门航空有限公司 副董事长 否 徐杰波 贵州航空有限公司 董事长 否 陈振友 珠海航空有限公司 董事长 否 山东航空公司 独立董事 是 王知 海南航空股份有限公司 独立董事 是 中油财务有限公司 董事长 否 长江电力股份有限公司 董事 否 中国中铁股份有限公司 独立董事 是 贡华章 南洋商业银行（中国）有限公司 独立董事 是 香港飞机工程有限公司 独立非执行董事 是 新世界第一巴士服务有限公司 独立非执行董事 是 林光宇 利星行 执行董事 是 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 14 页 嘉华国际有限公司 执行董事 是 阳广华 厦门航空有限公司 董事、总经理 是 中国南航集团财务有限公司 监事 否 北京南航地面服务有限公司 监事 否 厦门航空有限公司 监事 否 贵州航空有限公司 监事会主席 否 广州白云国际物流有限公司 监事 否 杨怡华 重庆航空有限责任公司 监事 否 中国南航集团文化传媒有限公司 监事会主席 否 中国南航集团财务有限公司 监事会召集人 否 张薇 中国南航进出口贸易公司 监事会主席 否 广州白云国际物流有限公司 董事长 否 何宗凯 广东南航易网通电子商务有限公司 董事长 否 刘纤 珠海翔翼航空技术有限公司 董事长 否 汕头航空有限公司 董事长 否 南航嘉源（广州）航空用品有限公司 董事长 否 中国南航集团文化传媒有限公司 副董事长 否 张子芳 沈阳空港物流有限公司 副董事长 否 广州飞机维修工程有限公司 董事长 否 董苏光 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 董事长 否 胡臣杰 广州空港航翼信息科技有限公司 董事 否 广州飞机维修工程有限公司 董事 否 珠海保税区摩天宇航空发动机维修有限公司 董事 否 唐兵 沈阳北方飞机维修有限公司 董事长 否 四川航空股份有限公司 董事 否 苏亮 China Southern West Australian Flying College Pty Limited 董事长 否 陈威华 厦门航空有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员报酬实行年薪制，董事会薪酬与考核委员会负责考核和薪酬管理制度的制订和管理工作。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 15 页 国家有关法规政策及中国南方航空股份有限公司经营者年薪制试行办法。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘绍勇 是 李文新 是 王全华 是 赵留安 是 刘宝衡 是 孙晓毅 是 张薇 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 刘绍勇 董事长 工作调动 赵留安 董事 退休 刘标 监事 工作调动 1、本公司 2008 年 6 月 25日召开的 2007 年度股东大会聘任张薇为本公司第五届监事会监事。2、本公司 2008 年 12 月 29 日召开的 2008 年第二次临时股东大会聘任刘宝衡为本公司第五届董事会董事。(五)公司员工情况 本公司截至 2008年 12 月 31 日共有在职员工 46,209 人，其中正式工 38,219人，短期合同工 7,990人。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 飞行人员 4,171乘务人员/安全员 5,838机务维修人员 6,654市场营销人员 5,681地面服务人员 2,875航务人员 1,430财务结算人员 1,564计算机技术人员 687其他 9,319合计 38,219 2、教育程度情况 教育类别 人数 研究生及以上 780 大学本科 14,958 大学专科 14,122 中专（含职业技校）3,502 中国南方航空股份有限公司 2008 年年度报告 第 16 页 高中及以下 4,857 合计 38,219 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 本公司是中国最大的航空运输企业之一，是国内运输飞机最多、航线网络最密集、年客运量最大的航空公司，并在上海、香港和纽约三地上市。公司成立以来一直致力于完善公司治理架构，提高公司治理水平，为股东创造更大的价值。公司严格按照中华人民共和国公司法、中华人民共和国证券法、上市公司治理准则等法律法规和各上市地上市规则的要求不断改进公司治理架构，提高公司治理水平。在本报告期内，公司根据新修订的上海证券交易所和香港联合交易所上市规则，结合公司治理专项活动修订了中国南方航空股份有限公司章程和股东大会、董事会议事规则，制定了中国南方航空股份有限公司重大信息内部报告制度，并根据人员变动情况对董事会及下设委员会的成员进行了调整。公司治理结构已符合上市公司治理准则和上市地相关法规和管治指引的要求。此外，公司在报告期内制定了募集资金使用及管理制度，对募集资金从存储、使用及管理等方面制定了详细的规定。公司的控股股东与公司在业务、人员、资产、机构和财务方面完全分开，公司的控股股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司董事会的职权、董事会的议事规则等事项在公司章程及董事会议事规则中均有明确规定。公司在董事会召开、决策、授权、决议等程序上均履行了章程等的有关规定。公司董事会下设战略决策委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会。在审计委员会、薪酬与考核委员会以及提名委员会中，独立董事人数都超过二分之一，其中审计委员会