601139_2009_深圳燃气_2009年年度报告_2010-03-28.pdf

深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 0 深圳市燃气集团股份有限公司深圳市燃气集团股份有限公司 601139 601139 2009 年年度报告年年度报告 深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.12 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.22 十、重要事项.23 十一、财务报告.26 十二、备查文件目录.127 深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)德勤华永会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人包德元、主管会计工作负责人欧大江及会计机构负责人（会计主管人员）陈炫声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 深圳市燃气集团股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 深圳燃气 公司的法定英文名称 SHENZHEN GAS CORPORATION LTD.公司的法定英文名称缩写 SGC 公司法定代表人 包德元 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭加京 舒适 联系地址 深圳市福田区深南大道6021号喜年中心B座1003室深圳市福田区深南大道6021号喜年中心B座1002室电话 0755-83601139 0755-83601139 传真 0755-83601139 0755-83601139 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 深圳市福田区深南大道 6021号喜年中心 B 座 101 注册地址的邮政编码 518040 办公地址 深圳市福田区深南大道 6021号喜年中心 B 座 办公地址的邮政编码 518040 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报、中国证券报、证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 董事会秘书处 深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 深圳燃气 601139 深圳燃气(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1996 年 4月 30日 公司首次注册登记地点 深圳市 最近变更 公司变更注册登记日期 2010 年 1月 19日 公司变更注册登记地点 深圳市 企业法人营业执照注册号 440301501128985 税务登记号码 440301192408392(国税);440300192408392(地税)组织机构代码 192408392 公司聘请的会计师事务所名称 德勤华永会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 深圳市罗湖区深南东路 5001号华润大厦 13楼 三、会计数据和业务数据摘要三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 328,347,141.71 利润总额 333,092,360.60 归属于上市公司股东的净利润 269,307,102.38归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 265,181,321.53经营活动产生的现金流量净额 501,898,111.05(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-2,081,787.53计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,066,932.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,760,074.42所得税影响额-608,938.04少数股东权益影响额（税后）-10,500.00合计 4,125,780.85(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007年 营业收入 3,864,197,633.884,514,615,367.60-14.41 5,679,557,554.60 利润总额 333,092,360.60254,363,192.3030.95 231,820,201.39归属于上市公司股东的净利润 269,307,102.38189,664,095.5541.99 156,466,962.36归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 265,181,321.53174,218,759.3952.21 143,282,361.08经营活动产生的现金流量净额 501,898,111.05 630,312,319.30-20.37-49,846,014.33 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007年末 总资产 5,992,021,503.78 4,763,385,638.42 25.79 3,848,630,791.02归属于上市公司股东权益 2,440,973,166.85 1,395,854,384.9274.87 1,307,390,289.37 深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 4 主要财务指标 2009 年 2008年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.240.1741.18 0.14 稀释每股收益（元股）0.24 0.17 41.18 0.14 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.24 0.1650.00 0.13 加权平均净资产收益率（%）18.4114.30增加 4.11 个百分点 12.39扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）18.1313.14增加 4.99 个百分点 11.35每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.410.57-28.07-0.05 2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.98 1.27 55.91 1.19 四、股本变动及股东情况四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减 本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1,100,000,000 100 26,000,00000026,000,000 1,126,000,00091.551、国家持股 660,000,000 60 00000 660,000,00053.662、国有法人持股 0 0 00000 003、其他内资持股 209,000,000 19 26,000,00000026,000,000 235,000,00019.11其中：境内非国有法人持股 209,000,000 19 26,000,00000026,000,000 235,000,00019.11 境内自然人持股 0 0 00000 00、外资持股 231,000,000 21 00000 231,000,00018.78其中：境外法人持股 231,000,000 21 00000 231,000,00018.78 境外自然人持股 0 0 00000 00二、无限售条件流通股份 0 0 104,000,000000104,000,000 104,000,0008.451、人民币普通股 0 0 104,000,000000104,000,000 104,000,0008.452、境内上市的外资股 0 0 00000 003、境外上市的外资股 0 0 00000 004、其他 0 0 00000 00三、股份总数 1,100,000,000 100 130,000,000000130,000,000 1,230,000,000100股份变动的批准情况 经中国证券监督管理委员会证监许可20091269 号文核准，公司于 2009 年 12 月 11 日在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股（A 股）13,000 万股，其中网下向询价对象配售 2,600 万股，发行价格为 6.95元/股。经上海证券交易所上证发字200921 号文核准，公司向社会公众投资者网上公开发行的 10,400 万股于 2009 年 12 月 25 日在上海证券交易所挂牌上市。股份变动的过户情况(1)根据境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法（财企200994 号），经深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 关于深圳市燃气集团股份有限公司首次公开发行股票并上市时部分国有股转由全国社会保障基金理事会的批复（深国资委2009101 号）的批复，深圳市国有资产监督管理局将所持的 1,300 万股发行人股份转由社保基金理事会持有，并于公司首次公开发行股票前完成划转过户。(2)公司首次公开发行人民币普通股（A 股）13,000 万股已于 2009 年 12 月 16 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了登记托管手续。深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 5 2、限售股份变动情况 单位:股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 深圳市国有资产监督管理局 647,000,0000 0647,000,000首次公开发行 2012 年 12 月 25 日 香港中华煤气投资有限公司 220,000,0000 0220,000,000首次公开发行 2010 年 12 月 25 日 港华投资有限公司 99,000,0000 099,000,000首次公开发行 2010 年 12 月 25 日 联华国际信托投资有限公司深圳燃气股权资金信托 99,000,0000 099,000,000首次公开发行 2010 年 12 月 25 日 全国社会保障基金理事会转持三户 13,000,0000 013,000,000首次公开发行 2012 年 12 月 25 日 香港中华煤气（深圳）有限公司 11,000,0000 011,000,000首次公开发行 2010 年 12 月 25 日 新希望集团有限公司 11,000,0000 011,000,000首次公开发行 2010 年 12 月 25 日 首次公开发行股票网下发行部分 00 26,000,00026,000,000首次公开发行 2010 年 3 月 25 日 合计 1,100,000,000 0 26,000,0001,126,000,000 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格(元)发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 股票类 人民币普通股 2009年 12 月 11 日 6.95 130,000,0002009年 12月 25日104,000,000 2、公司股份总数及结构的变动、公司资产负债结构的变动情况 公司首次公开发行股票后,公司股份总数11亿股增加到12.3亿股；公司限售股份总数由11亿股增加到11.26亿股，无限售股份总数由0股增加到1.04亿股。本报告期末与上期末相比，公司归属上市公司股东权益由139,585.44万元增加到244,097.32万元，总资产由476,338.56万元增加到599,202.15万元，公司合并报表口径的资产负债率由63.04%下降为53.00%。母公司口径的资产负债率由55.18%下降为42.37%。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 39,749 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量深圳市国有资产监督管理局 国家 52.60647,000,000-13,000,000 647,000,000 无 香港中华煤气投资有限公司 境外法人 17.89220,000,000 220,000,000 未知 港华投资有限公司 境内非国有法人 8.0599,000,000 99,000,000 未知 联华国际信托投资有限公司深圳燃气股权资金信托 境内非国有法人 8.0599,000,000 99,000,000 未知 全国社会保障基金理事会转持三户国家 1.0613,000,00013,000,000 13,000,000 未知 深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 6 香港中华煤气(深圳)有限公司 境外法人 0.8911,000,000 11,000,000 未知 新希望集团有限公司 境内非国有法人 0.8911,000,000 11,000,000 未知 楼华 境内自然人 0.091,053,3591,053,359 0 未知 夏钰生 境内自然人 0.05566,500566,500 0 未知 田新野 境内自然人 0.05555,100555,100 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 楼华 1,053,359 人民币普通股 夏钰生 566,500 人民币普通股 田新野 555,100 人民币普通股 刘桂兰 492,496 人民币普通股 袁嵘 438,200 人民币普通股 奚文亮 430,000 人民币普通股 陈泽霆 429,439 人民币普通股 珠海新中琦贸易有限公司 346,722 人民币普通股 邓文 325,700 人民币普通股 陈绵麓 323,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述无限售条件股东相互之间是否存在关联关系,也未知其是否属于一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易 时间 新增可上市 交易股份数量限售条件 1 深圳市国有资产监督管理局 647,000,000 2012 年 12月 25日647,000,000自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。2 香港中华煤气投资有限公司 220,000,000 2010 年 12月 25日220,000,000自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。3 港华投资有限公司 99,000,000 2010 年 12 月 25日99,000,000自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。4 联华国际信托投资有限公司深圳燃气股权资金信托 99,000,000 2010 年 12月 25日99,000,000自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。5 全国社会保障基金理事会转持三户 13,000,000 2012 年 12月 25日13,000,000自公司股票在证券交易所上市交易之日起三十六个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。6 香港中华煤气(深圳)有限公司 11,000,000 2010 年 12月 25日11,000,000自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。7 新希望集团有限公司 11,000,000 2010 年 12 月 25日11,000,000自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月内不转让、不减持、不委托他人管理所持有的发行人股份，也不由发行人回购。8 中国石油天然气集团公司企业年金计划中国工商银行 454,436 2010 年 3 月 25日454,436自公司股票在证券交易所上市之日起锁定三个月 9 中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 406,370 2010 年 3 月 25日406,370自公司股票在证券交易所上市之日起锁定三个月 10 中国南方电网公司企业年金计划中国工商银行 373,161 2010 年 3 月 25日373,161自公司股票在证券交易所上市之日锁定三个月 上述股东关联关系或一致行动人的说明 香港中华煤气投资有限公司、港华投资有限公司及香港中华煤气（深圳）有限公司的实际控制人均为香港中华煤气有限公司，存在关联关系；新希望集团有限公司及其全资子公司四川南方希望实业有限公司合计持有联华国际信托投资有限公司 41.18%股份并为其第一大股东，联华国际信托投资有限公司持有本公司股票是受新希望集团有限公司全资子公司四川南方希望实业有限公司委托，存在关联关系。未知其他股东相互之间是否存在关联关系或属于一致行动人。深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 7 2、控股股东及实际控制人情况 (1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东及实际控制人为深圳市国有资产监督管理局,系根据中共广东省委、广东省人民政府关于深圳市深化行政管理体制改革试点方案的批复（粤委20046 号）设置的深圳市政府直属特设机构，原名为深圳市国有资产监督管理委员会。2009 年 7 月 31 日，中共深圳市委、深圳市人民政府印发经中央机构编制委员会和广东省机构编制委员会批准的深圳市机构改革方案，深圳市国有资产监督管理委员会更名为深圳市国有资产监督管理局。其主要职能为根据深圳市政府授权，依照公司法、企业国有资产监督管理暂行条例等法律和行政法规的规定，代表深圳市政府履行出资人职责。(2)控股股东情况 名称 深圳市国有资产监督管理局 单位负责人 张晓莉 成立日期 2004年 5月 21日(3)实际控制人情况 名称 深圳市国有资产监督管理局 单位负责人 张晓莉 成立日期 2004年 5月 21日(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:美元 法人股东名称 法定代表人 成立日期 主要经营业务或管理活动 注册资本 香港中华煤气投资有限公司 陈永坚 2003年 7月 14日 投资 50,000 深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 8 五、董事、监事和高级管理人员五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数年末持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴包德元 董事长 男 572007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 77.98 否 陈永坚 副董事长 男 592007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 是 欧大江 董事、总裁 男 522007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 75.77 否 刘秋辉 董事 男 482007 年 4 月 12 日2010年 1月 21日00 63.79 否 钟绍星 董事 男 592007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 68.13 否 张小东 董事 男 462007 年 4 月 12 日2010年 1月 21日00 是 吕 华 董事 男 462007 年 4 月 12 日2010年 1月 21日00 是 关育材 董事 男 592007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 是 黄维义 董事 男 592007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 是 张 涛 董事 男 482007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 是 俞伟峰 独立董事 男 472007 年 4 月 12 日2010年 1月 21日00 7 否 张建军 独立董事 男 462007 年 4 月 12 日2010年 1月 21日00 7 否 王晓东 独立董事 男 502007 年 4 月 12 日2010年 1月 21日00 8 否 刘 磅 独立董事 男 472007 年 4 月 12 日2010年 1月 21日00 8 否 李黑虎 独立董事 男 642007 年 4 月 12 日2010年 1月 21日00 7 否 施佑生 监事会主席 男 562007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 是 杨松坤 监事 男 482007 年 4 月 12 日2010年 1月 21日00 是 彭扶民 原监事 男 372007 年 1 月 22 日2009年 3月 25日00-是 邓中富 监事 男 412009 年 3 月 25 日2010年 1月 21日00 是 陈长征 职工监事 女 422007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 26.52 否 骆文建 职工监事 男 482007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 23.71 否 陈秋雄 副总裁 男 522007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 68.07 否 李勇坚 副总裁 男 552007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 66.65 否 李青平 副总裁 男 532007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 66.37 否 黄至仁 副总裁兼财务总监 男 452007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 62.72 否 孙平贵 总会计师 男 532007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 66.28 否 薛 波 总经济师 男 512007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 65.98 否 郭加京 董事会秘书 男 472007 年 1 月 22 日2010年 1月 21日00 52.68 否 合计/00/821.65/董事、监事、高级管理人员的主要工作经历 1、包德元：本公司董事长、党委书记。历任湖北省财政厅预算处副处长、条法处处长，深圳市投资管理公司工交部部长、投资部部长、总会计师、副总裁，深圳市燃气集团有限公司董事长、党委书记。2、陈永坚：本公司副董事长，现任香港中华煤气有限公司常务董事、行政总裁，兼任港华投资有限公司董事长、总裁，中华煤气投资有限公司法定代表人，中华煤气（深圳）有限公司法定代表人，中华煤气国际有限公司总裁。历任香港中华煤气有限公司市务科总经理、市务及客户服务科总经理、行政总裁。3、欧大江：本公司董事、总裁，兼任广东大鹏液化天然气有限公司董事。历任深圳市液化石油气管理公司科长、经理、副总经理，深圳市燃气集团有限公司石油气分公司经理，深圳市燃气集团有限公司副总经理。4、刘秋辉：本公司董事、党委副书记、纪委书记。历任深圳市委组织部干部处调研员、副处长、处长，培训处处长，深圳市高级经理评价推荐中心主任。深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 9 5、钟绍星：本公司董事、工会主席。历任深圳市投资管理公司人事部部长、总裁助理、党委委员，深圳市燃气集团有限公司监事会主席、工会主席。6、张小东：本公司董事，现任深圳市能源集团有限公司副总经理。历任深圳市投资管理公司主任科员、副部长、部长，深圳市能源集团有限公司董事、总经济师、副总经理。7、吕 华：本公司董事，现任深业（集团）有限公司副总经理，兼任深圳市沙河实业(集团)有限公司董事长，沙河实业股份有限公司董事长。历任深圳物业集团物业工程开发公司副总经理、代理总经理，深圳市鼎隆实业有限公司总经理，深圳市沙河房地产开发公司常务副总经理、董事长，深圳市沙河实业股份有限公司总经理、董事长。8、关育材：本公司董事，现任香港中华煤气有限公司执行董事暨营运总裁，兼任港华投资有限公司常务副总裁、中华煤气国际有限公司常务副总裁。历任香港中华煤气有限公司工程科总经理、市务及客户服务科总经理、执行董事兼商务总监。9、黄维义：本公司董事，现任香港中华煤气有限公司行政委员会委员、港华燃气有限公司执行董事及行政总裁。历任港华投资有限公司董事及总经理，香港中华煤气国际有限公司执行副总裁。10、张 涛：本公司董事，现任新希望集团领导小组成员、投资发展部总经理。历任西南交通大学党办副主任，西南交通大学下属运达科技实业公司副总经理，科园科技实业公司总经理，东方希望集团有限公司企划部长、人事部长。11、俞伟峰：本公司独立董事，现任香港理工大学 EMBA 总监、学术期刊主编、副教授，兼任沈机集团昆明机床股份有限公司独立董事。历任加拿大州际银行信贷员、机构销售总经理助理，加拿大电力公司分析师，加拿大列桥大学副教授，加拿大皇后大学副教授。12、张建军：本公司独立董事，现任深圳大学会计与财务研究所所长、教授，兼任深圳赤湾港航股份有限公司、广东塔牌集团股份有限公司及深圳市特尔佳科技股份有限公司独立董事。历任江西财经大学会计学院助教、副主任、副教授，副院长、教授，鹏元资信评估有限公司副总裁，深圳大学经济学院院长、教授。13、王晓东：本公司独立董事，现任国浩律师集团事务所合伙人。历任深圳信达律师事务所律师，广东经天律师事务所合伙人，广东博合律师事务所合伙人。14、刘 磅：本公司独立董事，现任深圳达实智能股份有限公司董事长、总裁。历任深圳金达机电科技开发中心部门经理，深圳中航集团下属公司部门经理、总经理。15、李黑虎：本公司独立董事，兼任深圳市特发信息股份有限公司独立董事。历任深圳市投资管理公司法规部部长、总经理助理、副总经理、董事局主席、党委书记，深圳市国资办副主任、主任、党组书记，深圳国际控股公司董事局主席。16、施佑生：本公司监事会主席。历任深圳市投资管理公司产权部部长，深业投资管理发展有限公司副总经理、总经理、执行董事，深圳市罗湖区投资管理公司总经理、董事长，深圳市大铲湾港口投资发展有限公司常务副总经理，深圳市地铁有限公司总经理。深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 10 17、杨松坤：本公司监事，现任港华投资有限公司副总经理。历任香港中华煤气有限公司客户会计、优质服务计划、财务、培育及发展等部门经理，广州港华燃气技术培训中心培训及展能总监、山东港华培训学院院长。18、彭扶民：2007 年 1月 22 日至 2009 年 3 月 25日任本公司第一届监事会监事，现已辞去监事职务。曾兼任四川新希望农业股份有限公司总经理助理。19、邓中富：本公司监事，现任新希望农业股份有限公司综合管理部总经理助理。历任希望集团有限公司商务处处长，东方希望有限公司市场部部长，四川川恒化工有限公司总经理。20、陈长征：本公司监事、资本运营经理。历任深圳市液化石油气管理公司人事主办，深圳市燃气集团有限公司总经理办公室行政科副科长、秘书科科长、董事会秘书处经济计划业务经理。21、骆文建：本公司监事、纪检监察经理。历任深圳市燃气集团有限公司总经理办公室文员、秘书业务副经理、党委纪委办公室纪检监察业务副经理。22、陈秋雄：本公司副总裁。历任深圳市液化石油气管理公司设计室主任、生产技术科科长、拓展部部长、工程技术部部长，深圳市燃气工程设计有限公司经理、发展部部长，深圳市燃气工程有限公司经理，深圳市液化石油气管理公司副总经理，深圳市燃气集团有限公司副总经理。23、李勇坚：本公司副总裁，兼任深圳华安液化石油气有限公司董事长。历任深圳蛇口船业集团永隆公司副经理，深圳市南山石化集团总经理助理、董事、副总经理，南山石油集团有限公司董事、副总经理，深圳市南山区燃气有限公司董事长、经理，深圳市燃气集团有限公司总经理助理、董事、副总经理。24、李青平：本公司副总裁，兼任深圳大鹏液化天然气有限公司董事，中石油深燃天然气有限公司董事长。历任深圳市液化石油气管理公司设计室工程师、深圳市燃气工程设计有限公司副经理，拓展部副部长，深圳市燃气集团有限公司拓展部副部长，深圳市燃气工程设计有限公司经理，深圳市燃气集团有限公司副总经理。曾兼任广东大鹏液化天然气有限公司董事。25、黄至仁：本公司副总裁兼财务总监。历任香港中华煤气有限公司高级客户会计主任、优质服务支援小组财务科代表、持续革新项目财务管理系统项目经理，苏州港华燃气有限公司财务经理，香港中华煤气有限公司高级会计主任，深圳市燃气集团有限公司副总经理兼财务总监。26、孙平贵：本公司总会计师，兼任赣州深燃天然气有限公司董事长，九江深燃天然气有限公司董事长，景德镇深燃天然气有限公司董事长。历任湖北省国有资产管理局企业处副处长，深圳市通讯股份有限公司财务总监，深圳市经济协作有限公司财务总监，深圳市燃气集团有限公司财务总监、总会计师。曾兼任成都深燃天然气有限公司董事长。27、薛 波：本公司总经济师，兼任广东大鹏液化天然气有限公司副总裁。历任深圳市投资管理公司总裁秘书、资产经营部部长、工业二部部长，深圳市燃气集团有限公司总经济师。28、郭加京：本公司董事会秘书、董事会秘书处总经理，兼任深圳市燃气用具有限公司副董事长。历任深圳市液化石油气管理公司总经理秘书、办公室副主任、主任、人事部长，深圳市燃气集团有限公司总经理办公室主任、董事会秘书处主任、总经理助理。曾兼任深圳市燃气投资有限公司副总经理，中海油深燃能源有限公司副董事长。深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 11(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 陈永坚 港华投资有限公司 董事长、总裁 否 陈永坚 香港中华煤气投资有限公司 法定代表人 否 陈永坚 中华煤气（深圳）有限公司 法定代表人 否 黄维义 港华投资有限公司 常务副总裁 否 黄维义 港华投资有限公司 执行董事及行政总裁 否 张涛 新希望集团有限公司 投资发展部总经理 是 杨松坤 港华投资有限公司 副总经理 是 邓中富 新希望集团有限公司 经营管理部部长助理 是 在其他单位任职情况 见董事、监事、高级管理人员的主要工作经历。(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事报酬由公司股东大会审议确定，高级管理人员报酬由董事会审议确定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 1在本公司专职工作的董事、监事、高级管理人员的薪酬标准按其在本公司实际担任的经营管理职务，参照本公司薪酬制度确定；2不在本公司专职工作的董事（独立董事除外）、监事不在本公司领取报酬和津贴，因参加本公司会议等履职发生的费用由公司承担；3本公司独立董事按公司股东大会通过的公司独立董事津贴标准确定，独立董事每人每年津贴 6 万元，独立董事每担任一个董事会专门委员会委员增加 1万元津贴，因参加公司会议等履职发生的费用由公司承担。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 彭扶民 监事 离任 工作变动 邓中富 监事 聘任 新任(五)公司员工情况 在职员工总数 4,906公司需承担费用的离退休职工人数 0专业构成 专业构成类别 专业构成人数 管理人员 392财务人员 168技术人员 831生产人员 3,515教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生及以上 90大学本科 603大专及以下 4,213 深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 12 六、公司治理结构六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法和中国证监会、上海证券交易所有关要求，修订了公司章程，制定了资产减值准备管理办法、重大信息内部报告制度、内幕信息知情人员报备制度、非公开信息知情人保密制度、董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法和子公司管理制度。公司法人治理结构的实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在差异。为进一步防范大股东及其关联方占用公司资金、侵害公司利益，公司定期对关联交易和与关联方往来情况进行自查，并于每季度结束后10日内，向证监局上报截止各季度末的“上市公司关联方资金往来情况统计表”。公司不存在向大股东、实际控制人提供未公开信息等公司治理上非规范的情况。公司治理的主要方面如下：1、关于股东与股东大会 报告期内，公司召开了 1 次年度股东大会、2 次临时股东大会。公司股东大会和临时股东大会的召集、召开等相关程序完全符合公司章程及股东大会议事规则的相关规定，公司能够确保所有股东尤其是中小股东的合法权益。公司股东大会对关联交易严格按规定的程序进行审议，关联股东在表决时实行回避，保证关联交易符合公开、公平、公正、合理的原则。2、关于董事与董事会 报告期内，公司共召开了 6 次董事会会议。公司董事会中，独立董事、董事会专门委员会的构成符合相关法律法规的规定，人员结构更趋合理，决策机制更为科学。报告期内，公司董事会专门委员会对公司的发展规划、重大投资项目、财务审计、薪酬方案进行研究并召开相关会议审议，充分发挥其专业作用。2009 年，公司重点加强了子公司法人治理的完善，规范子公司的基本管理制度，进一步提高治理水平和有效控制风险。3、关于监事与监事会 报告期内，公司共召开了 2 次监事会会议。公司设置专职的监事会主席，除监事会日常工作外，监事会主席全程列席公司的股东大会、董事会会议、总裁办公会、月度、半年及全年经济分析会和经营工作专题会议，及时全面掌握公司的经营情况，实时对董事会和经营层进行监督。公司监事会的人数和人员构成符合相关法律、法规和公司章程的要求，公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着为股东负责的态度，对公司财务和公司董事及高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督。4、关于信息披露与透明度 报告期内，公司按照公司法、上海证券交易所股票上市规则及公司章程等相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司不断完善投资者关系管理工作，严格信息披露，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平。公司董事会秘书处通过接待股东来访、回答咨询等其他方式来增强信息披露的透明度，并指定中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报为公司信息披露的报纸，使所有股东都有平等的机会获得信息。公司治理的完善是一项长期的系统工程，需要持续地改进和提高。公司将一如既往地积极根据有关规定及时更新完善公司内部制度，及时发现问题解决问题，夯实管理基础，不断强化企业管理，通过完善法人治理、深圳市燃气集团股份有限公司 2009 年年度报告 13 强化内部管理、推进信息化建设，来加强科学决策与内部控制，不断提高公司规范运作和法人治理水平，促进公司的平稳健康发展。(二)董事履行职责情况 1、董事参加董事会的出席情况 董事姓名 是否独立董事 本年应参加董事会次数 现场出席次数以通讯方式参加次数 委托出席次数缺席次数 是否连续两次未亲自参加会议 包德元 否 6 5 1 0 0 否 陈永坚 否 6 5 1 0 0 否 欧大江 否 6 5 1 0 0 否 刘秋辉 否 6 5 1 0 0 否 钟绍星 否 6 5 1 0 0 否 张小东 否 6 5 1 0 0 否 吕 华 否 6 5 1 0 0 否 关育材 否 6 5 1 0 0 否 黄维义 否 6 5 1 0 0 否 张 涛 否 6 5 1 0 0 否 俞伟峰 是 6 5 1 0 0 否 张建军 是 6 5 1 0 0 否 王晓东 是 6 5 1 0 0 否 刘 磅 是 6 5 1 0 0 否 李黑虎 是 6 5 1 0 0 否 年内召开董事会会议次数 6 其中：现场会议次数 5 通讯方式召开会议次数 1 现场结合通讯方式召开会议次数 0 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会