002169_2008_智光电气_2008年年度报告_2009-03-19.pdf

2008 年年度报告正文2008 年年度报告正文 广州智光电气股份有限公司 广州智光电气股份有限公司 GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 股票简称：智光电气 股票代码：002169 披露日期：2009 年 3 月 20 日 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 1 1 重要提示 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 独立董事张勇传先生因工作原因不能亲自出席第二届董事会第二次会议，书面委托独立董事崔毅出席，并行使表决权，公司其他董事均亲自出席了本次董事会会议。1.4 广东正中珠江会计师事务有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告(广会所审字【2009】第 09000030045 号)。1.5 公司负责人李永喜先生、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)吴文忠先生：保证年度报告中财务报告的真实、完整。董事长签署：李永喜 广州智光电气股份有限公司 于 2009 年 3 月 20 日广州 董事长签署：李永喜 广州智光电气股份有限公司 于 2009 年 3 月 20 日广州 重要提示 重要提示 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 2 2目 录 目 录 第一节 公司基本情况-3 第二节 会计数据和业务数据摘要-5 第三节 股本变动及股东情况-7 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-12 第五节 公司治理结构-17 第六节 股东大会情况简介-26 第七节 董事会报告-28 第八节 监事会报告-49 第九节 重要事项-53 第十节 财务报告-62 第十一节 备查文件-115 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 3 3第一节 第一节 公司基本情况公司基本情况 一、公司中文名称：广州智光电气股份有限公司 中文简称：智光电气 公司英文名称：GUANGZHOU ZHIGUANG ELECTRIC CO.,LTD 英文简称：ZHIGUANG 二、公司法定代表人：李永喜 三、公司董事会秘书及证券事务代表联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 曹承锋 林映玲 联系地址 广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号 电话 02032113288 02032113300 传真 02032113456 转 3310 02032113456 转 3300 电子信箱 四、公司注册地址：广州市黄埔区埔南路 2 号 3 号楼 208 房 公司办公地址：广州市黄埔区云埔工业区埔南路 51 号 邮政编码：510760 公司国际互联网网址：http:/ 电子邮箱： 24 小时客户服务电话：400-8800-233 五、公司选定信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站：http:/ 公司年度报告备置地点：公司办公地址 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：智光电气 股票代码：002169 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1999 年 4 月 9 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年 9 月 18 日 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 4 4公司注册登记地点：广州市工商行政管理局 公司法人营业执照注册号码：4401011101839 公司税务登记号码：440102714276826 公司组织机构代码证：71427682-6 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所的办公地点：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦 10 楼 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 5 5 第二节 第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 (单位：人民币元)2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 营业收入 372,812,702.69 281,544,703.5832.42%221,266,113.53利润总额 33,084,233.25 34,023,090.74-2.76%27,336,809.22归属于上市公司股东的净利润 27,204,619.96 29,156,771.02-6.70%22,280,110.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 25,121,660.57 28,996,005.10-13.36%21,498,474.75经营活动产生的现金流量净额-49,478,522.12-63,694,804.77-22.32%18,481,313.39 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 总资产 629,371,340.96 563,832,165.9711.62%258,845,748.88所有者权益（或股东权益）311,226,408.00 286,094,188.048.78%104,915,073.71股本 82,896,000.00 69,080,000.0020.00%51,080,000.00 二、主要财务指标二、主要财务指标(单位：人民币元)2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 基本每股收益（元/股）0.32820.4372-24.93%0.4988稀释每股收益（元/股）0.32820.4372-24.93%0.4988用最新股本计算的每股收益（元/股）0.3282-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.30310.4348-30.29%0.4318全面摊薄净资产收益率（%）8.74%10.19%-1.45%21.24%加权平均净资产收益率（%）9.11%18.51%-9.40%33.93%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）8.07%10.14%-2.07%20.49%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）8.42%18.41%-9.99%32.74%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.60-0.92-34.78%0.36 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减 2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.754.14-9.42%2.05 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 6 6三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目(单位：人民币元)非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动性资产处置损益-18,415.99 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 58,800.00 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外2,407,000.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 6,709.06 所得税影响额-361,293.91 少数股东权益影响额-9,839.77 合计 2,082,959.39-2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 7 7 第三节 第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况（一）公司股份变动情况（一）公司股份变动情况 1公司股份变动情况表 (单位：股)2限售股份变动情况表(单位：股)股东名称/姓名 年初限 售股数 本期解除限售股数本期增加限售股数期末限 售股数 限售原因解除限 售日期 广州市金誉实业投资集团有限公司 25,050,66405,010,13330,060,797 发行限售 2010-9-19 广州诚信创业投资有限公司 5,000,00001,000,0006,000,000 发行限售 2009-12-25 广州粤能电力科技开发有限公司 3,535,2164,242,259707,0430 发行限售 2008-9-19 芮冬阳 2,314,2000462,8402,777,040 发行限售 2010-9-19 李永喜 2,000,0000400,0002,400,000 发行限售 2010-9-19 本次变动前 本次变动增减(+，-)本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股发行限售股份上市小计 数量 比例 一、有限售条件股份 51,080,000 73.94%10,216,000-10,616,227-400,227 50,679,77361.14%1、国家持股 0.00%2、国有法人持股 0.00%3、其他内资持股 42,286,040 61.21%8,457,208-10,616,227-2,159,019 40,127,02148.41%其中：境内非国有法人持股 33,585,880 48.62%6,717,176-4,242,2592,474,917 36,060,79743.50%境内自然人持股 8,700,160 12.59%1,740,032-6,373,968-4,633,936 4,066,2244.91%4、外资持股 0.00%其中：境外法人持股 0.00%境外自然人持股 0.00%5、高管股份 8,793,960 12.73%1,758,7921,758,792 10,552,75212.73%二、无限售条件股份 18,000,000 26.06%3,600,00010,616,227 14,216,227 32,216,22738.86%1、人民币普通股 18,000,000 26.06%3,600,00010,616,227 14,216,227 32,216,22738.86%2、境内上市的外资股 0.00%3、境外上市的外资股 0.00%4、其他 0.00%三、股份总数 69,080,000 100.00%13,816,00013,816,000 82,896,000100.00%2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 8 8刘 勇 1,851,3600370,2722,221,632 发行限售 2010-9-19 韩 文 1,851,3600370,2722,221,632 发行限售 2010-9-19 杨 旭 1,388,5200277,7041,666,224 发行限售 2010-9-19 王卫宏 1,388,5200277,7041,666,224 发行限售 2010-9-19 姜新宇 1,388,5200277,7041,666,224 发行限售 2010-9-19 王春桃 1,097,5921,317,110219,5180 发行限售 2008-9-19 许建桥 1,062,3281,274,793212,4650 发行限售 2008-9-19 张东进 674,424809,309134,8850 发行限售 2008-9-19 陆国庆 581,856698,227116,3710 发行限售 2008-9-19 梁 方 577,448692,938115,4900 发行限售 2008-9-19 胡玉岚 396,720476,06479,3440 发行限售 2008-9-19 赵 鸿 308,560370,27261,7120 发行限售 2008-9-19 陈 锐 224,808269,77044,9620 发行限售 2008-9-19 史保壮 198,360238,03239,6720 发行限售 2008-9-19 何衍和 189,544227,45337,9090 发行限售 2008-9-19 合 计 51,080,00010,616,22710,216,00050,679,773 注：1根据 2007 年度股东大会审议通过的 2007 年度公司利润分配方案，2008 年 5 月公司向全体股东每 10 股送红股 2 股，送股前公司限售股份为 51,080,000 股，送股后公司限售股份为 61,296,000 股。22008 年 9 月 19 日，发行人上市前发行限售的部分股份 10,616,227 股上市流通,该部分股份上市流通后发行人限售股份变更为 50,679,773 股。3公司现任董事、监事、高级管理人员已承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25；上述人员离职后六个月内，不转让其持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50。（二）股票发行与上市情况 注：1根据 2007 年度股东大会审议通过的 2007 年度公司利润分配方案，2008 年 5 月公司向全体股东每 10 股送红股 2 股，送股前公司限售股份为 51,080,000 股，送股后公司限售股份为 61,296,000 股。22008 年 9 月 19 日，发行人上市前发行限售的部分股份 10,616,227 股上市流通,该部分股份上市流通后发行人限售股份变更为 50,679,773 股。3公司现任董事、监事、高级管理人员已承诺在任职期间每年转让的股份不超过其持有的公司股份总数的 25；上述人员离职后六个月内，不转让其持有的公司股份,离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占其所持有公司股票总数(包括有限售条件和无限售条件的股份)的比例不超过 50。（二）股票发行与上市情况 12007 年公司首次公开发行股票并上市情况 2007 年 8 月 29 日，经中国证监会证监发行字【2007】255 号文核准，公司首次公开发行1,800 万股人民币普通股。该次发行采用网下向询价对象配售和网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 360 万股，网上定价发行 1,440 万股，发行价格为 9.31 元/股。经深圳证券交易所深证【2007】149 号文同意，公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“智光电气”，股票代码为“002169”。其中该次公开发行中网上发行的 1,440 万股股票于 2007 年 9 月 19 日起上市交易，其余股票的上市可交易时间按照有关 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 9 9法律、法规、深圳证券交易所上市规则及公司相关股东的承诺执行。公司首次公开发行股票后，股份总额为 69,080,000 股。22008 年 5 月公司进行 2007 年利润分配情况 根据公司 2008 年 5 月 8 日召开的 2007 年度股东大会审议通过的 2007 年度公司利润分配方案，公司以 2007 年 12 月 31 日总股本 69,080,000 元为基数，向 2008 年 5 月 22 日下午深圳证券交易所收市后登记在册的公司全体股东每 10 股送红股 2 股，合计送红股 13,816,000股。送股前公司总股本为 69,080,000 股，送股实施后总股本为 82,896,000 股。32008 年 9 月 19 日部分发行限售股份上市流通情况 2008 年 9 月 19 日，发行人上市前发行限售的部分股份 10,616,227 股上市流通，该部分股份流通后发行人限售股份变更为 50,679,773 股，无限售股份为 32,216,227 股，总股本82,896,000 股没有发生变更。4公司无内部职工股。二、公司股东情况二、公司股东情况(单位：股)股东总数 9,474 户前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 广州金誉实业投资集团有限公司 境内非国有法人股 36.26%30,060,79730,060,7970广州诚信创业投资有限公司 境内非国有法人股 7.24%6,000,0006,000,0000广州粤能电力科技开发有限公司 境内非国有法人股 5.12%4,242,2594,242,2590芮冬阳 境内自然人 3.35%2,777,0402,777,0400李永喜 境内自然人 2.90%2,400,0002,400,0000刘勇 境内自然人 2.68%2,221,6322,221,6320韩文 境内自然人 2.68%2,221,6322,221,6320杨旭 境内自然人 2.01%1,666,2241,666,2240王卫宏 境内自然人 2.01%1,666,2241,666,2240姜新宇 境内自然人 2.01%1,666,2241,666,2240前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广州粤能电力科技开发有限公司 4,242,259人民币普通股 许建桥 1,185,092人民币普通股 王春桃 1,002,110人民币普通股 福建恒基集团有限公司 962,229人民币普通股 中国工商银行南方稳健成长证券投资基金 751,470人民币普通股 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 1010陆国庆 698,227人民币普通股 梁方 683,937人民币普通股 中国农业银行国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 568,262人民币普通股 张东进 550,000人民币普通股 中国工商银行安信证券投资基金 477,773人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司自然人股东、董事长李永喜先生为广州金誉实业投资集团有限公司董事长、总裁，无限售条件股东之间关系不详。三、公司控股股东及实际控制人情况三、公司控股股东及实际控制人情况(一)报告期内，公司控股股东及实际控制人没有变更(一)报告期内，公司控股股东及实际控制人没有变更 (二)公司控股股东及实际控制人的具体情况 1公司控股股东情况(二)公司控股股东及实际控制人的具体情况 1公司控股股东情况 报告期内公司控股股东为广州金誉实业投资集团有限公司(以下简称“金誉集团”)。金誉集团成立于 2001 年 10 月 17 日，注册资本为 10,000 万元，注册地为广州经济技术开发区开发大道 721 号 601 室，经营范围为：国内商业、实业投资、物资供销及国内贸易(国家专营专控商品除外)、项目投资咨询、商品信息咨询。该公司股权结构为：郑晓军出资 5,300 万元，出资比例为 53%；卢洁雯出资 3,200 万元，出资比例为 32；卢静文出资 1,500 万元，出资比例为 15%。2公司实际控制人情况 2公司实际控制人情况 根据实质重于形式原则，并参照上市公司收购管理办法相关规定，郑晓军、李永喜、卢静文、卢洁雯为一致行动人。金誉集团持有公司 36.26%股权，为公司的第一大股东；郑晓军持有金誉集团 53%的股份，为智光电气实际控制人。郑晓军是李永喜妹妹的配偶，李永喜持有公司 2.90%股权，李永喜配偶卢静文持有金誉集团 15%的股权，卢静文妹妹卢洁雯持有金誉集团 32的股权，其所持有股份应合并计算。郑晓军，其详细介绍参见本年度报告第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之(二)“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况”。李永喜，其详细介绍参见本年度报告第四节“董事、监事、高级管理人员和员工情况”之(二)“现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 1111情况”。卢静文，女，身份证号码 440106196311261826。1963 年出生，中国国籍，毕业于华南理工大学电力系。曾任职广州市金万通财务经理。卢洁雯，女，身份证号码 440102197010164000。1970 年出生，毕业于广东外语外贸大学。曾任职广州市电信局、广州明珠国际贸易有限公司、广州市金万通实业有限公司。现任职于金誉集团。公司与实际控制人产权和控制关系如下图：53 32 郑晓军 卢静文 广州金誉实业投资集团有限公司李永喜 广州智光电气股份有限公司广州智光电气股份有限公司 1536.262.90 卢洁雯 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 1212 第四节 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 (单位：股数)姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 李永喜 董事长 男 452008 年 11 月 26 日 2011年11月26日2,000,0002,400,000 换届选举 0是 芮冬阳 董事 总经理 男 432008 年 11 月 26 日 2011年11月26日2,314,2002,777,040 换届选举 26.73否 郑晓军 董事 男 402008 年 11 月 26 日 2011年11月26日00 换届选举 0是 韩 文 董事 副总经理 男 412008 年 11 月 26 日 2011年11月26日1,851,3602,221,632 换届选举 24.73否 吴文忠 董事 财务总监 男 372008 年 11 月 26 日 2011年11月26日00 换届选换 2.05否(注)曹承锋 董事 董事会秘书 男 332008 年 11 月 26 日 2011年11月26日00 换届选举 20.77否 张勇传 独立董事 男 742008 年 11 月 26 日 2011年11月26日00 换届选举 5.00否 崔 毅 独立董事 女 572008 年 11 月 26 日 2011年11月26日00 换届选举 5.00否 郭 荣 独立董事 男 402008 年 11 月 26 日 2011年11月26日00 换届选举 5.00否 金 鑫 监事 女 522008 年 11 月 26 日 2011年11月26日00 换届选举 0是 肖挺然 董事 男 352008 年 11 月 26 日 2011年11月26日00 换届选举 0是 邱 华 监事 女 382008 年 11 月 26 日 2011年11月26日00 换届选举 17.46否 刘 勇 副总经理 男 392008 年 11 月 26 日 2011年11月26日1,851,3602,221,632 换届选举 24.73否 姜新宇 副总经理 男 362008 年 11 月 26 日 2011年11月26日1,388,5201,666,224 换届选举 24.73否 王卫宏 总工程师 男 372008 年 11 月 26 日 2011年11月26日1,388,5201,666,224 换届选举 22.73否 杨 旭 制造中心总经理 男 362008 年 11 月 26 日 2011年11月26日1,388,5201,666,224 换届选举 22.68否 合计-12,182,48014,618,976-201.61-注：吴文忠先生在公司换届选举前任公司第一届监事会监事。2008 年 11 月，公司进行了董事会和监事会换届选举，吴文忠先生被选为第二届董事会董事(不再任监事)。2008 年 11月之前吴文忠先生在金誉公司领取薪酬，2008 年 12 月起在公司领取薪酬，没有再在金誉公司领取薪酬。注：吴文忠先生在公司换届选举前任公司第一届监事会监事。2008 年 11 月，公司进行了董事会和监事会换届选举，吴文忠先生被选为第二届董事会董事(不再任监事)。2008 年 11月之前吴文忠先生在金誉公司领取薪酬，2008 年 12 月起在公司领取薪酬，没有再在金誉公司领取薪酬。2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 1313(二)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据(二)董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序及确定依据 1在公司任职的董事的报酬按其在公司所任职务领取相应的报酬，独立董事津贴按照股东大会决议执行；在公司任职的监事的报酬按其在公司所任职务领取相应的报酬；在公司任职的高级管理人员的报酬按其在公司所任职务领取相应的报酬。2未在公司担任行政职务的董事长李永喜先生、董事郑晓军先生、监事金鑫女士、肖挺然先生在其担任行政职务的单位领取薪酬，未在公司领取薪酬。在公司担任行政职务的董事、监事、高级管理人员未从公司及子公司外的其他关联企业领取报酬。(三)现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况(三)现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在其他单位的任职或兼职情况 姓名 姓名 职务 职务 简 历 简 历 除股东单位外任职或兼职情况 除股东单位外任职或兼职情况 李永喜 董事长 1964 年出生，中国国籍，华南理工大学电机专业学士，中山大学经济管理专业硕士，高级工程师。曾先后担任广州经济技术开发区明珠发电厂厂长；广州明珠电力股份公司总经理；广州明珠电力企业集团董事长兼总经理；恒运发电厂副总指挥；广州开发区建设开发总公司常务副总经理；广州市经济委员会副主任兼工委委员；广州市第十、十一届人大代表。曾荣获广州市新长征突击手；广东省劳动模范；广东省先进党务工作者；广东省优秀共产党党员、开拓者金奖、优秀企业家等荣誉称号。现任金誉集团董事长、总裁。?广州瑞明电力有限公司副董事长?广州岭南电缆有限公司董事?广州市旺隆热电有限公司董事?广州市广天明科技有限公司董事长 芮冬阳 副董事长 总经理 1965 年出生，中国国籍，华南理工大学电力系统及自动化专业学士，华中科技大学电气工程硕士，高级工程师。曾任广东省电力工业局试验研究所系统室、新技术研究室主任，从事电力系统运行控制、电力电子与电机控制等领域的研究开发工作 10 余年，具有丰富的电力、电气行业工作与管理经验。?广州智光电机有限公司(以下简称“智光电机”)执行董事?杭州智光一创科技有限公司(以下简称“智光一创”)董事长?上海龙源智光电力技术有限公(以下称“龙源智光”)董事长 郑晓军 董事 1968 年出生，中国国籍，华南理工大学传动及其控制专业学士。现任金誉集团副董事长、副总裁。?广州长金投资管理有限公司执行董事韩 文 董事 副总经理 1968 年出生，中国国籍，浙江大学电力系统及其自动化专业工学博士，高级工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，主持电力系统分析与控制等领域的研究工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验。?智光一创董事?龙源智光董事 吴文忠 董事 财务总监 1971 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，经济师。曾任职中国银行广东省分行风险管理处和金誉集团投资管理部。?广州岭南电缆有限公司董事 曹承锋 董事 1975 年出生，中国国籍，毕业于中南财经政法大学会计学专业，经济学学士，辅修经济法专业；2003 年在中山无 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 1414董事会秘书 大学岭南学院完成金融学研究生课程学习；已通过证券从业人员资格考试，并获得董事会秘书任职资格、独立董事任职资格。曾任中望商业机器有限公司投资管理部经理、中联集团(为和记黄埔集团属下资讯科技企业)中国区企业发展部经理。张勇传 独立董事 1935 年出生，中国国籍，教授，博士生导师。毕业于华中科技大学，曾任华中科技大学能源科学与工程学院院长，武钢股份(证券代码：600005)第二届董事会独立董事。1984 年被批准为国家有突出贡献的中青年专家；1997年当选中国工程院院士。美国运筹学学会和国际管理科学学会会员。?华中科技大学学术委员会副主任、水电与数字化工程学院名誉院长、文华学院院长 崔 毅 独立董事 1951 年出生，中国国籍，山西大学计算机科学系毕业，曾在中国人民大学攻读企业管理硕士研究生课程。清华大学访问学者。教学科研领域为财务管理，具体研究方向为财务诊断与优化、动态风险管理、财务决策与项目评估、创业投资与资本运营等。?华南理工大学工商管理学院教授、华南理工大学风险投资研究中心主任兼学术委员会副主席?广东精艺金属股份有限公司独立董事郭 荣 独立董事 独立董事。1968 年出生，中国国籍，暨南大学经济学硕士，马城管理学院(荷兰)工商管理硕士(主要从事国际会计和财务专业)，加拿大国际会计师协会会员。曾先后任职海关总署；华为技术有限公司；联想集团欧洲 QDI 分部。暨南大学国际学院客座讲师。?袁隆平农业高科技股份有限公司财务总监、副总裁 金 鑫 监事会主席 1957 年出生，中国国籍，广东工业大学选矿专业学士，中山大学经济学专业硕士，香港国际商学院企业管理博士，高级经济师。曾先后担任广州开发区国际信托投资公司副总经理，中山医特种医疗中心任执行副总经理，宝供物流企业集团董事长助理，是省经贸委项目专家库专家之一。曾多年从事证券与金融业务，参与过广州多家企业股份制改造及第一批股份公司股票发行上市工作，还参与过多种金融产品设计及发行运作，熟悉金融资本市场及融资业务，擅长项目策划与协调。现任金誉集团副总裁。?广州长金投资管理有限公司副总裁?云南下关沱茶(集团)股份有限公司 董事 邱 华 监事 1970 年出生，中国国籍，天津财经大学国际金融专业学士，经济师，结业于华南理工大学会计学研究生课程进修班。曾任职于广东国际信托投资公司国内金融部资金科副科长。现任公司审计部副经理。无 肖挺然 监事 1973 年出生，中国国籍，暨南大学经济系国际经济专业学士，会计师。1996 年参加工作，曾担任广东电网公司电力科学研究院财务科会计、副科长，2003 年担任广州粤能电力科技开发有限公司财务部经理。现任广州粤能电力科技开发有限公司财务总监。无 刘 勇 副总经理 1970 年生，中国国籍，华中科技大学电力工程系电力系 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 1515统及其自动化专业工学硕士。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，主要从事电力系统保护、控制及自动化方向的研究和开发工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验。?龙源智光总经理?智光一创董事 姜新宇 副总经理 1972 年出生，中国国籍，西安交通大学电气工程学院电气绝缘与高电压技术专业工学硕士，工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，曾被评为广东省电力工业局试验研究所中青年科技专家。无 王卫宏 总工程师 1971 年出生，中国国籍，清华大学电机工程与应用电子系电力系统自动化专业硕士，工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，主要从事电力系统保护、控制及自动化方向的研究和开发工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验，为公司技术委员会秘书。无 杨 旭 制造中心总经理 1972 年出生，中国国籍，华南理工大学计算机技术专业工学硕士，工程师。曾任职于广东省电力工业局试验研究所，从事电力系统运行控制与自动化方向的研究、开发和试验工作，具有丰富的电力、电气行业工作经验。无 (四)报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 (四)报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 1董事变动情况(1)2008 年 11 月 21 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，选举李永喜、芮冬阳、郑晓军、韩文、吴文忠、曹承锋、张勇传(独立董事)、崔毅女士(独立董事)、郭荣(独立董事)为公司第二届董事会董事，任期 3 年，从 2008 年 11 月 26 日起至 2011 年 11 月 26 日止。(2)2008 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议选举李永喜为公司第二届董事会董事长，芮冬阳为公司副董事长。2监事变动情况(1)2008 年 11 月 20 日，公司召开职工代表大会，大会选举邱华女士为公司第二届监事会职工代表监事，任期 3 年，从 2008 年 11 月 26 日起至 2011 年 11 月 26 日止。(2)2008 年 11 月 21 日，公司召开 2008 年第二次临时股东大会，选举金鑫女士、肖挺然先生为公司第二届监事会股东代表监事，任期 3 年，从 2008 年 11 月 26 日起至 2011 年 11 月26 日止。(3)2008 年 11 月 21 日，公司召开第二届监事会第一次会议，会议选举金鑫女士为公司第二届监事会主席。3高级管理人员变动情况 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 16162008 年 11 月 21 日，公司召开第二届董事会第一次会议，会议选举芮冬阳为公司总经理，韩文、刘勇、姜新宇为公司副总经理，吴文忠为公司财务总监，曹承锋为公司第二届董事会秘书，王卫宏为公司总工程师，杨旭为公司制造中心总经理，任期 3 年，自 2008 年 11 月 26日起至 2011 年 11 月 26 日止。二、公司员工情况二、公司员工情况 截至 2008 年 12 月 31 日，公司不存在需承担费用的离退休职工，公司的员工构成情况如下：(一)员工专业构成 专专 业业 人人 数数 占员工总数比例占员工总数比例(%)生产人员 255 37.01 市场销售人员 153 22.21 技术研发人员 220 31.93 行政人员 40 5.81 管理人员 21 3.05 合计合计 689 100.00 (二)员工受教育程度 学学 历历 人数人数 占员工总数比例占员工总数比例(%)硕士、博士 51 7.40 本科 249 36.14 大专 151 21.92 大专以下 238 34.54 合计合计 689 100.00 2008 年年度报告正文2008 年年度报告正文 第五节 第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理的情况一、公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会、深圳证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，规范公司运作，进一步提高公司管理水平。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求，公司能够严格按照相关规定履行上市公司义务。(一)关于股东与股东大会(一)关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规则和公司股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，确保所有股东、特别是中小股东享有平等地位，能充分行使其享有的权利；股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东回避了表决。(二)关于控投股东与公司的关系(二)关于控投股东与公司的关系 公司拥有独立的业务和自主经营能力，在业务、人员、资产、机构和财务上均独立于控股股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；控股股东行为规范，能依法行使其权利，并承担相应的义务，没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。(三)关于董事与董事会(三)关于董事与董事会 公司董事会董事的任职条件、人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的要求；董事会严格按照公司法、公司董事会议事规则召开会议，执行股东大会决议并依法行使职权，未出现越权行使股东大会权力的行为；董事会审议有关关联交易事项时，关联董事回避了表决。公司全体董事能够依据公司董事会议事规则、公司独立董事制度等制度，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，勤勉履行作为董事的义务和职责。(四)关于监事与监事会(四)关于监事与监事会 公司监事会监事的任职条件、人数和人员构成，符合法律、法规要求；监事会严格按照公司法、公司监事会议事规则召开会议；公司全体监事能够依据公司监事会议事规则，认真履行职责，本着对全体股东负责的精神，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督并独立发表意见。(五)关于绩效评价与激励约束机制(五)关于绩效评价与激励约束机制 2008 年年度报告正文 2008 年年度报告正文 18公司高级管理人员的聘免公开、透明，符合法律、法规和公司章程的规定；公司根据年度业绩对高级管理人员进行年薪报酬考核评价。(六)关于相关利益者(六)关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实