600787_2009_中储股份_2009年年度报告_2010-04-21.pdf

中储发展股份有限公司 中储发展股份有限公司 600787600787 2009 年年度报告 2009 年年度报告 中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.13 七、股东大会情况简介.15 八、董事会报告.15 九、监事会报告.27 十、重要事项.29 十一、财务会计报告.38 十二、备查文件目录.128 附件一.129 附件二.134 中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司董事王学明先生委托公司董事李小晶女士代为行使表决权。(三)中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 韩铁林 主管会计工作负责人姓名 王树惠 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 曾勇 公司负责人韩铁林、主管会计工作负责人王树惠及会计机构负责人（会计主管人员）曾勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否(六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息(一)公司信息 公司的法定中文名称 中储发展股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 中储股份 公司的法定英文名称 Zhongchu development stock Co.,LTD.公司的法定英文名称缩写 ZDS 公司法定代表人 韩铁林 (二)联系人和联系方式(二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 薛斌 联系地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 电话 01083673292 传真 01083673191 电子信箱 (三)基本情况简介(三)基本情况简介 注册地址 天津市北辰经济开发区开发大厦 注册地址的邮政编码 300202 办公地址 北京市丰台区南四环西路 188 号 6 区 18 号楼 办公地址的邮政编码 100070 公司国际互联网网址 电子信箱 (四)信息披露及备置地点(四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部(五)公司股票简况(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中储股份 600787 中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 3(六)其他有关资料(六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1997 年 1 月 8 日 公司首次注册登记地点 天津市工商行政管理局 最新变更 公司变更注册登记日期 2009 年 12 月 24 日 公司变更注册登记地点 天津市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 120000000002074 税务登记号码 120113103070984 组织机构代码 103070984 公司聘请的会计师事务所名称 中瑞岳华会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市西城区金融大街 35 号国际企业大厦 A 座8-9 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 199,052,128.60 利润总额 266,691,141.23 归属于上市公司股东的净利润 182,563,564.00归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 132,213,749.01经营活动产生的现金流量净额 216,250,280.74(二)非经常性损益项目和金额(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 5,057,349.86 主要为固定资产处置损益 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）7,842,473.90 财政补贴、中小企业专项资金 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 0.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 0.00 非货币性资产交换损益 0.00 委托他人投资或管理资产的损益 0.00 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 0.00 债务重组损益 450,000.00 南阳寨分公司以前发生财务困难进行债务重组获得的利得。企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 0.00 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 0.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 123,346.88 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 0.00 对外委托贷款取得的损益 0.00 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 0.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 0.00 受托经营取得的托管费收入 0.00 中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 54,196,687.49 主要为拆迁补偿 其他符合非经常性损益定义的损益项目 0.00 所得税影响额-16,988,209.09 少数股东权益影响额（税后）-331,834.05 合计 50,349,814.99 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 14,003,700,416.1116,079,885,998.81-12.9117 13,056,577,657.87利润总额 266,691,141.23230,473,695.0615.7144 231,997,619.35归属于上市公司股东的净利润 182,563,564.00154,550,276.9518.1257 144,790,526.86归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 132,213,749.01126,879,776.084.204 117,496,491.84经营活动产生的现金流量净额 216,250,280.74610,449,650.93-64.5752 260,451,121.38 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 8,427,272,741.78 7,955,212,535.98 5.9340 9,038,841,646.86所有者权益（或股东权益）4,121,119,657.37 2,950,711,332.2039.6653 3,923,315,386.76 主要财务指标 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.24770.209718.1211 0.2234稀释每股收益（元股）0.24770.209718.1211 0.2234扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.17940.17224.1812 0.1813加权平均净资产收益率（%）5.84113.86321.9779 8.5619扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.23023.17151.0587 6.948每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.25740.8283-68.9232 0.3534 2009年末2008年末本期末比上年同期末增减(%)2007 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.9055 4.004 22.5149 5.3235 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况(一)股本变动情况中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 5 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 344,985,72046.8130,937,50030,937,500375,923,22044.75 3、其他内资持股 72,187,50072,187,50072,187,5008.59 其中：境内非国有法人持股 62,187,50062,187,50062,187,5007.4 境内自然人持股 10,000,00010,000,00010,000,0001.19、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 391,992,06253.19391,992,06246.66 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 736,977,782100103,125,000103,125,000840,102,782100 股份变动的批准情况 公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会于 2009 年 9 月 7 日审核有条件通过。于 2009 年 10 月 15日获得中国证监会“证监许可20091072 号”关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复，核准了公司非公开发行不超过 16,000 万股新股。股份变动的过户情况 2009 年 12 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记工作。中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 62、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 中国物资储运总公司 344,985,720 30,937,500375,923,220公司非公开发行增加股份 2012 年 12 月 10 日天津信托有限责任公司 0 11,000,00011,000,000公司非公开发行增加股份 2010 年 12 月 8 日 中信证券股份有限公司 0 11,000,00011,000,000公司非公开发行增加股份 2010 年 12 月 8 日 浙江中大集团股份有限公司 0 12,000,00012,000,000公司非公开发行增加股份 2010 年 12 月 8 日 东吴证券有限责任公司 0 15,000,00015,000,000公司非公开发行增加股份 2010 年 12 月 8 日 丁坚 0 10,000,00010,000,000公司非公开发行增加股份 2010 年 12 月 8 日 国联证券股份有限公司 0 10,000,00010,000,000公司非公开发行增加股份 2010 年 12 月 8 日 南方基金管理有限公司 0 3,187,5003,187,500公司非公开发行增加股份 2010 年 12 月 8 日 合计 344,985,720 103,125,000448,110,720/(二)证券发行与上市情况(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期人民币普通股 2007 年 10 月 16 日 4.870,000,0002012 年 12 月 10 日 70,000,000 人民币普通股 2007 年 10 月 31 日 8.646,300,0002008 年 10 月 31 日 46,300,000 人民币普通股 2009 年 12 月 8 日 830,937,5002012 年 12 月 10 日 30,937,500 人民币普通股 2009 年 12 月 8 日 872,187,5002010 年 12 月 8 日 72,187,500 A、2007 年公司非公开发行 A 股股票情况 公司本次非公开发行申请于2007年9月3日经中国证监会股票发行审核委员会第113次会议审议通过，于 2007 年 9 月 21 日获得中国证监会“证监发行字2007306 号”文核准。根据公司向中国证监会报送的中储发展股份有限公司关于非公开发行方式的申请及股东大会授权，公司四届十六次董事会于 2007 年 9 月 24 日审议通过了关于确定公司非公开发行股票发行方式的议案，决定将中储股份非公开发行股票分两次发行，第一次向控股股东中储总公司发行 7000 万股，发行价格为 4.80元/股（以下简称“第一次发行”）；第二次向其他机构投资者以竞价方式发行不超过 7000 万股，发行价格为不低于 4.80 元（以下简称“第二次发行”）。第一次发行已于2007年10月16日完成了在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作。本次发行后,公司控股股东-中国物资储运总公司持有的股票由 274,985,720 股增至344,985,720 股，持股比例由 44.30增至 46.81%。第二次发行已于2007年10月31日完成在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记工作。本次发行人民币普通股 46,300,000 股,发行对象为 8 家机构投资者，分别为海富通基金管理公司 12,000,000 股、华安基金管理有限公司 10,000,000 股、新华人寿保险股份有限公司 6,000,000 股、Bill&Melinda Gates Foundation5,000,000 股，成都天祥房地产集团有限公司 5,000,000 股，长江证券有限责任公司 5,000,000 股、北京首创轮胎有限责任公司 1,650,000 股，宁波保税区恒业国际贸易有限公司 1,650,000 股。公司股份总数由 620,677,782 股增至 736,977,782 股。B、2009 年公司非公开发行 A 股股票情况 公司 2009 年非公开发行 A 股股票方案经 2009 年 6 月 1 日召开的公司四届四十五次董事会会议审议通过，并经 2009 年 6 月 17 日召开的公司 2009 年第一次临时股东大会审议通过。公司非公开发行股票申请经中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）发行审核委员会于2009 年 9 月 7 日审核有条件通过。于 2009 年 10 月 15 日获得中国证监会“证监许可20091072 号”中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 7关于核准中储发展股份有限公司非公开发行股票的批复，核准了公司非公开发行不超过 16,000万股新股。公司于 2009 年 11 月 24 日获得中国证监会“证监许可20091211 号”关于核准豁免中国物资储运总公司要约收购中储发展股份有限公司义务的批复，豁免了中国物资储运总公司因认购本次非公开发行股份而触发的要约收购义务。2009 年 12 月 8 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了本次发行的股权登记工作。本次发行人民币普通股 103,125,000 股，发行对象为：中国物资储运总公司 30,937,500 股、东吴证券有限责任公司 15,000,000 股、浙江中大集团股份有限公司 12,000,000 股、天津信托有限责任公司 11,000,000 股、中信证券股份有限公司 11,000,000 股、丁坚 10,000,000 股、国联证券股份有限公司 10,000,000 股、南方基金管理有限公司 3,187,500 股。本次发行后,公司控股股东-中国物资储运总公司持有的股票由 344,985,720 股增至 375,923,220股，持股比例由 46.81减至 44.75%。公司股份总数由 736,977,782 股增至 840,102,782 股。2、公司股份总数及结构的变动情况 单位：股 有限售条件的流通股 变动前 变动数 变动后 1、国家持有股份 2、国有法人持有股份 344,985,720 30,937,500 375,923,220 3、其他境内法人持有股份 4、境内自然人持有股份 5、境外法人、自然人持有股份 6、战略投资者配售股份 7、一般法人配售股份 0 62,187,500 62,187,500 8、自然人配售股份 0 10,000,000 10,000,000 有限售条件的流通股合计 344,985,720 103,125,000 448,110,720 无限售条件的流通股 A 股 391,992,062 391,992,062 B 股 H 股 其他 无限售条件的流通股份合计 391,992,062 391,992,062 股份总额 736,977,782 103,125,000 840,102,782 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 72,833 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量中国物资储运总公司 国有法人44.75375,923,22030,937,500375,923,220 无 西北证券有限责任公司 其他2.621,875,236 无 东吴证券有限责任公司 其他1.7915,000,00015,000,00015,000,000 无 浙江中大集团股份有限公司 其他1.4312,000,00012,000,00012,000,000 无 中信证券股份有限公司 其他1.3111,000,00011,000,00011,000,000 无 天津信托有限责任公司 其他1.3111,000,00011,000,00011,000,000 无 丁坚 其他1.1910,000,00010,000,00010,000,000 无 国联证券股份有限公司 其他1.1910,000,00010,000,00010,000,000 无 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 其他18,421,6008,421,600 无 中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 8中国光大银行股份有限公司中融景气行业证券投资基金 其他0.97,564,7747,564,774 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 西北证券有限责任公司 21,875,236 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 8,421,600 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司中融景气行业证券投资基金 7,564,774 人民币普通股 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股 中国工商银行诺安股票证券投资基金 3,684,665 人民币普通股 天津滨海新城镇产业投资有限公司 3,274,631 人民币普通股 陈静 2,923,000 人民币普通股 天津红磡投资发展股份有限公司 2,799,000 人民币普通股 中诚信托有限责任公司永泰工会单笔信托 2,450,254 人民币普通股 成都天祥房地产集团有限公司 2,430,000 人民币普通股 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国物资储运总公司 375,923,2202012 年 12 月 10 日 375,923,220 公司非公开发行增加股份2 东吴证券有限责任公司 15,000,0002010 年 12 月 8 日15,000,000 公司非公开发行增加股份3 浙江中大集团股份有限公司 12,000,0002010 年 12 月 8 日12,000,000 公司非公开发行增加股份4 中信证券股份有限公司 11,000,0002010 年 12 月 8 日11,000,000 公司非公开发行增加股份5 天津信托有限责任公司 11,000,0002010 年 12 月 8 日11,000,000 公司非公开发行增加股份6 丁坚 10,000,0002010 年 12 月 8 日10,000,000 公司非公开发行增加股份7 国联证券股份有限公司 10,000,0002010 年 12 月 8 日10,000,000 公司非公开发行增加股份8 南方基金管理有限公司 3,187,5002010 年 12 月 8 日3,187,500 公司非公开发行增加股份 2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东及实际控制人具体情况介绍 公司控股股东是中国物资储运总公司，实际控制人是中国诚通控股集团有限公司。(2)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国物资储运总公司 单位负责人或法定代表人 韩铁林 成立日期 1962 年 8 月 8 日 注册资本 57,148主要经营业务或管理活动 许可经营项目：普通货运、大型物件运输。一般经营项目：组织物资和商品的储存、加工；国际货运代理；金属材料、机电产品、化工原料及化工产品（不含危险化学品）、矿产品、焦炭、建材、机械设备、五金交电、文化体育用品、纺织品、服装、日用品、天然橡胶、木材、水泥、燃料、汽车的销售；起重运输设备制造；货场、房屋出租；进出口业务；为货主代办运货手续、代储、代购、代展、代销物资；与上述业务有关的技术咨询、技术服务、信息咨询。(3)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国诚通控股集团有限公司 单位负责人或法定代表人 马正武 成立日期 2000 年 1 月 12 日 注册资本 256,016主要经营业务或管理活动 资产经营管理；受托管理；兼并管理；投资管理及咨询；物流服务；进出口业务；钢材销售。中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 9(4)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况(一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 10 单位：股 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数 年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴韩铁林 董事长 男 51 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 0是 姜超峰 监事会主席 男 59 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 32否 谢景富 董事、副总经理 男 45 2009 年 9 月 15 日 至换届 24,00018,000 32否 王学明 董事 男 50 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 32否 周晓红 董事 女 48 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 0是 李小晶 董事 女 53 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 32否 何黎明 独立董事 男 55 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 0.9否 陈建宏 独立董事 男 46 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 0.9否 王璐 独立董事 男 40 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 0.9否 朱军 独立董事 男 46 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 3.6否 陈立华 监事 男 46 2009 年 9 月 15 日 至换届 3,0003,000 18否 马宏伟 监事 男 51 2009 年 9 月 15 日 至换届 2,0002,000 18否 向宏 副总经理 男 46 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 28否 赵晓宏 副总经理 男 43 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 28否 刘起正 副总经理 男 45 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 7否 伍思球 副总经理 男 43 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 25.67否 王树惠 总会计师 女 52 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 28否 薛斌 董事会秘书 男 41 2009 年 9 月 15 日 至换届 00 28否 合计/29,00023,000/314.97/中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 11韩铁林：1999 年 3 月至 2004 年 12 月 16 日，任中储发展股份有限公司董事、总经理；2004 年 12月6 日至今，任中国物资储运总公司总经理、中储发展股份有限公司董事长；2009 年 9 月 15 日至今代行中储发展股份有限公司总经理职责，2007 年 4 月 10 日至今，任太平洋证券股份有限公司董事。姜超峰：1993 年 3 月至 2007 年 11 月，任中国物资储运总公司企管处处长、常务副总经理、中储发展股份有限公司副董事长；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司监事会主席。谢景富：1997 年 1 月至 2006 年 6 月任中储发展股份有限公司证券部经理、副总经理、董事会秘书、常务副总经理；2006 年 6 月至 2009 年 9 月 15 日任中储发展股份有限公司总经理、董事；2009年 9 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司副总经理、董事。王学明：1984 年 10 月至 2007 年 12 月，任中国物资储运总公司人事劳资处副处长、处长、总经理助理、副总经理；2001 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司董事；2007 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司党委副书记。周晓红：1983 年 8 月至今，任中国物资储运总公司财务资产处副处长、处长、财务总监、总会计师、中储发展股份有限公司董事。李小晶：1994 年 3 月至 2007 年 11 月，任中国物资储运总公司综合管理处处长、物流运营部经理、总经理助理、总经济师；2003 年 6 月至今，任北京中物储国际物流科技有限公司董事长；2006 年 9月至今，任无锡中储物流有限公司董事长；2007 年 12 月至 2009 年 9 月，任中储发展股份有限公司副总经理；1997 年 1 月至今，任中储发展股份有限公司董事。何黎明：2001 年 1 月至 2007 年 11 月，任中国物流与采购联合会副会长兼秘书长；2007 年 11 月至今，任中国物流与采购联合会常务副会长；2009 年 9 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。陈建宏：1993 年至今，北京市德恒律师事务所全球合伙人；2009 年 9 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。王璐：2004 年至今任中审国际会计师事务所有限公司副主任会计师；2009 年 9 月 15 日至今，任中储发展股份有限公司独立董事。朱军：2009 年 6 月至今任中和资产评估有限公司副总经理；2008 年 5 月 8 日至今任中储发展股份有限公司独立董事。陈立华：2003 年 3 月至 2004 年 5 月，任中国物资储运总公司资产经营部经理；2004 年 5 月至 2005年 12 月，任中国物资储运总公司投资规划部经理；2005 年 12 月至 2006 年 7 月，任中国物资储运总公司综合管理部经理；2006 年 7 月至 2007 年 12 月，任中国物资储运总公司投资规划部经理；2007年 12 月-2010 年 3 月任中储发展股份有限公司董监事会办公室主任；2007 年 12 月至今任中储发展股份有限公司监事；2010 年 3 月至今任中储发展股份有限公司战略规划部经理。马宏伟：2002 年 1 月至 2004 年 12 月，任中储发展股份有限公司总经理办公室副主任；2004 年12 月至 2005 年 12 月，任中储发展股份有限公司总经理办公室主任；2005 年 12 月至 2006 年 6 月，任中储股份天津事业部总经理助理兼总经理办公室主任；2006 年 6 月至今，任中储发展股份有限公司总经理办公室主任；2006 年 6 月 23 日至今，任中储发展股份有限公司职工代表监事。向宏：2001 年 4 月至 2007 年 11 月，任中储发展股份有限公司党委书记；2001 年 12 月 5 日至 2006年 6 月，任中储发展股份有限公司监事；2006 年 6 月至今，任郑州恒科实业有限公司董事长；2006年 6 月 23 日至今任中储发展股份有限公司副总经理。赵晓宏：1989 年 7 月至 2003 年 2 月，任中国物资储运总公司财务处会计、贸易本部总经理、商贸部经理；2003 年 2 月至 2006 年 6 月，任中国物资储运总公司商贸本部副总经理、总经理、广州公司总经理、中国物资储运总公司总经理助理；2006 年 6 月至今，任中储发展股份有限公司副总经理。刘起正：1989 年 12 月至 1999 年 12 月任中国物资储运总公司货代部副经理；1999 年 12 月至 2003年 2 月任北京中储国际货代有限公司总经理；2003 年 2 月至 2009 年 8 月任中国物资储运总公司总经理助理、北京中物储国际物流科技有限公司总经理；2009 年 9 月至今任中储发展股份有限公司副总经理。伍思球：1989 年至 1993 年任中国物资储运总公司企管处、总经理办公室科员；1993 年至 1995 年任中国物资储运总公司信息情报中心主任（正科）；1995 年至 1999 年任中国物资储运总公司企业管理部副处长；1999 年至 2003 年任中国物资储运总公司信息处处长；2003 年至 2005 年任中国物资储运总公司综合管理部经理；2005 年至 2008 年任河北中储物流中心总经理；2009 年 2 月至今任中储发展股份有限公司副总经理。王树惠：1996 年 12 月至今，任中储发展股份有限公司财务部副经理、经理、总经理助理、总会计师。中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 12薛斌：1996 年 12 月至 2000 年 3 月，任中储发展股份有限公司证券部经理助理、副经理、经理；2000 年 4 月至今任中储发展股份有限公司证券部经理（兼）、董事会秘书；2004 年 3 月至今，任青州中储物流有限公司董事长。(二)在股东单位任职情况(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴韩铁林 中国物资储运总公司 总经理 2004 年 11 月 15 日 是 周晓红 中国物资储运总公司 总会计师 2001 年 1 月 5 日 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 韩铁林 太平洋证券股份有限公司 董事 2007 年 4 月 10 日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况(三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董、监事的报酬由公司股东大会决定，高级管理人员的报酬由公司董事会决定。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事的津贴依据公司三届二次股东大会通过的标准发放，高级管理人员的报酬依据公司上年度财务预算目标完成情况按公司高级管理人员薪酬考核办法由公司董事会决定其报酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 按照考核结果支付完成。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 韩铁林 董事长 聘任 董事会换届选举 姜超峰 监事会主席 聘任 董事会换届选举 谢景富 董事、副总经理 聘任 董事会换届选举 王学明 董事 聘任 董事会换届选举 周晓红 董事 聘任 董事会换届选举 李小晶 董事 聘任 董事会换届选举 何黎明 独立董事 聘任 董事会换届选举 陈建宏 独立董事 聘任 董事会换届选举 王璐 独立董事 聘任 董事会换届选举 朱军 独立董事 聘任 董事会换届选举 陈立华 监事 聘任 董事会换届选举 马宏伟 监事 聘任 董事会换届选举 向宏 副总经理 聘任 董事会换届选举 赵晓宏 副总经理 聘任 董事会换届选举 刘起正 副总经理 聘任 董事会换届选举 伍思球 副总经理 聘任 董事会换届选举 王树惠 总会计师 聘任 董事会换届选举 薛斌 董事会秘书 聘任 董事会换届选举 朱道立 独立董事 离任 任期届满 刘文湖 独立董事 离任 任期届满 刘秉镰 独立董事 离任 任期届满 韩旭东 独立董事 离任 任期届满 谢景富 总经理 离任 任期届满、工作变动 宋敏善 监事 离任 任期届满、工作变动 王国淦 监事 离任 任期届满、退休 (五)公司员工情况(五)公司员工情况 在职员工总数 5,216公司需承担费用的离退休职工人数 365专业构成 专业构成类别 专业构成人数 中储发展股份有限公司 2009 年年度报告 13生产人员 3,921销售人员 323技术人员 284财务人员 209行政人员 479教育程度 教育程度类别 数量（人）研究生 64本科 902专科 1,232高中及以上 1,650初中及以下 1,368 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况(一)公司治理的情况 1、报告期内公司规范运作及法人治理结构完善情况 公司自成立以来严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公司治理准则等法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、规范公司运作。2、2009 年度公司治理专项活动情况 2007 年度上市公司治理专项活动开展以来，公司根据中国证券监督管理委员会关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知（证监公司200728 号）的精神，以及中国证监会天津监管局的总体部署和要求，于 2007 年 4 月至 10 月间开展了公司治理专项活动。在这期间，公司按计划完成了组织学习、自查、整改、接受中国证监会天津监管局对公司的现场监查、进一步整改等各个阶段，加强了公司制度建设，规范了公司运作，进一步提升了公司治理水平。2008 年 3 月，为了进一步明确审计委员会、独立董事的年报工作责任，公司制定了中储发展股份有限公司独立董事年报工作制度、中储发展股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程；6月至 8 月，公司根据中国证券监督管理委员会公告200827 号关于公司治理专项活动公告的通知及天津证监局 关于严防大股东等关联方占用上市公司资金检查工作安排（津公司监字200840 号）文件的精神与要求的要求进行了进一步的自查，并将自查结果及时披露，同时还制定了中储发展股份有限公司防止大股东及关联方资金占用专项制度，进一步完善公司内控制度，严防占用上市公司资金行为的发生。2009 年，公司以前期专项活动的成果为基础，进一步加强了各项制度的修订和执行力度，具体情况如下：A、修订中储股份董事会审计委员会年报工作规程、中储股份独立董事年报工作制度 为充分发挥董事会审计委员会、独立董事在公司年报编制和披露过程中的监督作用，维护审计的独立性，公司于 2 月 18 日召开四届四十一次董事会，根据中国证券监督管理委员会公告（2008 48 号），修订了中储股份董事会审计委员会年报工作规程、中储股份独立董事年报工作制度，上述事项于 2 月 19 日在中国证券报、上海证券报及上海证券交易所网站披露。