600561_2009_江西长运_2009年年度报告_2010-04-28.pdf

江西长运股份有限公司 江西长运股份有限公司 600561600561 2009 年年度报告 2009 年年度报告 江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要.5 四、股本变动及股东情况.7 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.18 七、股东大会情况简介.23 八、董事会报告.24 九、监事会报告.39 十、重要事项.40 十一、财务会计报告.44 十二、备查文件目录.112 江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席董事的说明 被委托人姓名 杨光 董事 因工作原因未能出席本次董事会 谢卫 (三)中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 董事长张平先生 主管会计工作负责人姓名 财务总监朱慧琴女士 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 财务部部长钱波先生 公司负责人董事长张平先生、主管会计工作负责人财务总监朱慧琴女士及会计机构负责人（会计主管人员）财务部部长钱波先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否 (六)是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 3二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 江西长运股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 江西长运 公司的法定英文名称 Jiangxi Changyun Co.,Ltd.公司的法定英文名称缩写 Jiangxi Changyun 公司法定代表人 张平 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄中 王玉惠 联系地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街 759 号 江西省南昌市高新开发区火炬大街 759 号 电话 0791-6298107 0791-6298107 传真 0791-6217722 0791-6217722 电子信箱 (三)基本情况简介 注册地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街 759 号 注册地址的邮政编码 330029 办公地址 江西省南昌市高新开发区火炬大街 759 号 办公地址的邮政编码 330029 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 (五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 江西长运 600561 G 长运 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1993 年 4 月 3 日 公司首次注册登记地点 江西省南昌市广场南路 38 号 首次变更 公司变更注册登记日期 1995 年 3 月 14 日 公司变更注册登记地点 江西省南昌市广场南路 118 号 企业法人营业执照注册号 360000110006516 税务登记号码 直地税证字 360101158375283 组织机构代码 15837528-3 第二次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 6 月 23 日 公司变更注册登记地点 南昌市高新开发区火炬大街 759 号 江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 4企业法人营业执照注册号 360000110006516 税务登记号码 直地税证字 360101158375283 组织机构代码 15837528-3 公司聘请的会计师事务所名称 中审亚太会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建大厦 22-23 层 江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 5三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 124,748,065.05 利润总额 138,392,364.33 归属于上市公司股东的净利润 91,854,801.50归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 77,664,136.10经营活动产生的现金流量净额 284,400,542.55(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 4,606,942.32 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）5,660,373.34 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 951,655.07公司基金账户收到分配的红息 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 2,128,849.64子公司抚州长运公司将不能支付的负债调整进收入 受托经营取得的托管费收入 1,191,222.52公司受托管理长安公司的收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,248,133.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,129,500.91子公司上海物流公司年初至处置日归属母公司的收益 所得税影响额-3,918,988.59 少数股东权益影响额（税后）-1,807,023.79 合计 14,190,665.40 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 主要会计数据 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 991,600,219.39 894,211,018.14894,211,018.1410.89 703,345,399.68 利润总额 138,392,364.33 100,561,606.44100,561,606.4437.62 93,824,951.05归属于上市公司股东的净利润 91,854,801.50 64,154,041.9664,154,041.9643.18 56,279,147.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 77,664,136.10 54,204,424.7854,204,424.7843.28 37,395,417.31经营活动产生的现金流量净额 284,400,542.55 199,989,280.12199,989,280.1242.21 148,005,269.45江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 62008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 1,579,218,387.49 1,521,329,616.90 1,521,329,616.903.81 1,261,441,567.20所有者权益（或股东权益）586,507,470.44 493,744,749.29490,938,131.2418.79 452,579,302.30 2008 年 主要财务指标 2009 年 调整后 调整前 本期比上年同期增减(%)2007 年 基本每股收益（元股）0.49 0.350.35 40.00 0.30 稀释每股收益（元股）0.49 0.35 0.35 40.00 0.30 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.42 0.290.29 44.83 0.20 加权平均净资产收益率（%）17.02 13.7413.74增加 3.28 个百分点 13.02扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.41 11.6111.61增加 2.80 个百分点 8.65每股经营活动产生的现金流量净额（元股）1.53 1.081.08 41.67 0.80 2008 年末 2009 年末 调整后 调整前 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.16 2.66 2.64 18.80 2.44 江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 7 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 72,176,853 38.86-72,176,853-72,176,853 003、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 113,547,147 61.1472,176,85372,176,853 185,724,0001002、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 185,724,000 10000 185,724,000100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 江西长运集团有限公司 72,176,853 72,176,8530股权分置改革 2009 年 4 月27 日 (二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 4 月 13 日经相关股东会议通过，以 2006 年 4 月 24日作为股权登记日实施，于 2006 年 4 月 26 日实施后首次复牌。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通有关承诺，公司股东江西长运集团有限公司所持公司江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 872,176,853 股有限售条件的流通股于 2009 年 4 月 27 日上市流通，公司股本总数未发生变动,也未导致公司资产负债结构发生变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 28,944 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 江西长运集团有限公司 国有法人 38.8672,176,853 0 质押36,000,000 齐鲁证券中信齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 未知 2.7565,117,844 0 未知 江西省投资集团公司 国有法人 2.224,127,361 0 未知 中国东方资产管理公司 国有法人 1.8853,501,415-3,506,646 0 未知 李俊 境内自然人 0.591,100,013 0 未知 张腾 境内自然人 0.39730,289 0 未知 朱黎萍 境内自然人 0.285530,000 0 未知 李火根 境内自然人 0.245455,452 0 未知 黄卫素 境内自然人 0.21399,210 0 未知 厦门纳兴工艺品有限公司 未知 0.198368,067 0 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 江西长运集团有限公司 72,176,853 人民币普通股 齐鲁证券中信齐鲁金泰山灵活配置集合资产管理计划 5,117,844 人民币普通股 江西省投资集团公司 4,127,361 人民币普通股 中国东方资产管理公司 3,501,415 人民币普通股 李俊 1,100,013 人民币普通股 张腾 730,289 人民币普通股 朱黎萍 530,000 人民币普通股 李火根 455,452 人民币普通股 黄卫素 399,210 人民币普通股 厦门纳兴工艺品有限公司 368,067 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名股东或前十名无限售条件股东之间是否存在关联关系或者属于一致行动人。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：元 币种：人民币 名称 江西长运集团有限公司 单位负责人或法定代表人 谢卫 成立日期 1997 年 3 月 21 日 注册资本 128,452,000主要经营业务或管理活动 省际包车客运、普通货运、货物装卸、一类整车维修、汽车及摩托车检测等。江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 9(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。南昌市交通运输局 江西长运集团有限公司 江西长运股份有限公司 100%38.86%江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 10 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 张平 董事长 男 58 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 31,56831,568 36.55否 谢卫 董事 男 55 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 是 朱卫武 董事 男 53 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 25,25425,254 是 刘一凡 董事 男 52 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 42.93否 杨光 董事 男 37 2009 年 5月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 是 刘钢 董事 男 47 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 016,000二级市场买入 是 陈小鲁 独立董事 男 63 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 6否 郑建彪 独立董事 男 45 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 6否 吴明辉 独立董事 男 64 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 6否 万振扬 监事 男 49 2009 年 5月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 是 梁广鸿 监事 男 45 2009 年 5月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 是 樊卫凤 监事 女 42 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 是 刘志坚 监事 男 38 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 00 是 苏月红 监事 女 43 2007 年 12月 26 日 2010 年 4月 18 日 00 否 李淼 总经理 男 59 2007 年 4月 19 日 2010 年 4月 18 日 22,09822,098 61.48否 张长海 党委书记、副总经理 男 59 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 31,56831,568 40.57否 戴豪赣 副总经理 男 44 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 7,8927,892 25.45否 葛黎明 副总经理 男 47 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 6,1766,176 28.86否 周国顺 副总经理 男 51 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 00 否 王庭伟 副总经理 男 54 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 3,1573,157 否 雷和鸣 副总经理 男 51 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 15,78415,784 否 姜滨 副总经理 男 46 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 3,1573,157 否 刘自立 副总经理 男 60 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 00 否 江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 11陈赣平 副总经理 男 56 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 00 25.45否 罗鼎斌 副总经理 男 55 2008 年 3月 15 日 2010 年 4月 18 日 00 否 朱慧琴 财务总监 女 53 2007 年 10月 18 日 2010 年 4月 18 日 9,4709,470 25.46是 黄中 董事会秘书、融资总监 男 37 2007 年 12月 3 日 2010 年 4月 18 日 00 40.66否 王素新 人力资源总监 女 46 2007 年 12月 3 日 2010 年 4月 18 日 1,6001,600 25.46否 曾国辉 行政总监 男 53 2008 年 3月 15 日 2010 年 4月 18 日 18,00318,003 22.84否 于江 原董事 男 33 2007 年 4月 19 日 2009 年 4月 14 日 00 是 李鑫胤 原监事会主席 男 54 2007 年 4月 19 日 2009 年 5月 5 日 00 是 黄玉平 原监事 男 55 2007 年 4月 19 日 2009 年 5月 5 日 00 是 注 1：副总经理周国顺先生、王庭伟先生、雷和鸣先生、姜滨先生、刘自立先生、罗鼎斌先生及监事苏月红女士在公司控股子公司领薪。注 2：公司总经理李淼先生报告期内从公司领取的报酬总额包含奖励兑现款，公司董事刘一凡先生和董事会秘书黄中先生从公司领取的报酬总额包含补发的以前年度薪酬。董事长张平先生董事长张平先生：1951 年出生，工商管理硕士，高级经济师。历任江西省汽车运输管理局直属分局和江西省汽车运输总公司技术干部、江西省汽车运输总公司南昌公司经理、江西长途汽车运输公司经理、江西长运股份有限公司总经理。1993 年 4 月至今任本公司董事长。董事谢卫先生董事谢卫先生：1954 年出生，大专学历，政工师。曾任江西造船厂工会主席、党委副书记、厂长兼党委书记、江西港航运输有限责任公司董事长，江西水运集团有限公司董事长，2002 年 7 月至 2006 年 7 月任江西水运集团有限公司党委书记，2006 年 8 月至今任江西长运集团有限公司副董事长，现任本公司董事。董事朱卫武先生董事朱卫武先生：1956 年出生，研究生学历，高级经济师。曾任江西长运股份有限公司总经理助理、副总经理，江西长运集团有限公司副总经理。2001 年起至今任江西长运集团有限公司总经理，现任本公司董事。董事刘一凡先生董事刘一凡先生：1957 年出生，大专学历，工程师。曾任江西长运股份有限公司技术员、客运部副经理、经理等职，2004 年 4 月至 2007 年 12 月任江西长运股份有限公司总经理助理，2004 年起至今任本本公司工会主席，现任本公司董事。董事杨光先生董事杨光先生：1973 年出生，学士学历，会计师。曾任中国银行总行稽核部科员、副主任科员；中国东方资产管理公司审计部管理检查处高级主任、助理经理、副经理；中国东方资产管理公司青岛办事处助理总经理、石家庄办事处助理总经理、副总经理等职。2009年 5 月至今任中国东方资产管理公司投资管理部副总经理，现任本公司董事。董事刘钢先生董事刘钢先生：1962 年出生，本科学历，高级经济师。历任江西省吉安地委组织部副科级组织员、副科长、正科级组织员，江西省委组织部组织处主任科员、干部三处助理调研江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 12员、副处长、调研员等职，2005 年 9 月至 2006 年 8 月任江西省投资集团公司总经理助理，2006 年 9 月起任江西省投资集团公司副总经理，现任本公司董事。独立董事陈小鲁先生独立董事陈小鲁先生：1946 年出生，南京外语学院毕业。历任中华人民共和国驻英国大使馆国防副武官、北京国际战略问题研究学会副秘书长、原中共中央政治体制改革研究室局长、海南亚龙湾开发股份有限公司总经理、标准国际（天津开发区）投资管理公司总经理。2000 年 1 月至今任北京标国投资顾问有限公司董事。现任本公司独立董事。独立董事郑建彪先生独立董事郑建彪先生：1964 年出生，硕士研究生，注册会计师，历任深圳蛇口中华会计师事务所经理、京都会计师事务所副主任，1998 年 8 月起至今任北京京都会计师事务所高级合伙人。现任本公司独立董事。独立董事吴明辉先生：独立董事吴明辉先生：1945 年出生，本科学历。历任中共江西省委农村工作部处长、副部长，中共江西省委政策研究室副主任，江西省经济体制改革委员会主任，江西省经济体制改革办公室主任，江西省国资办主任，2004 年 4 月至 2006 年 4 月任江西省国有资产监督管理委员会主任，2005 年 1 月至 2008 年 1 月任江西省政协常委，现任本公司独立董事。监事万振扬先生 监事万振扬先生：1960 年出生，大专学历，经济师。曾任中国银行赣州分行存汇科副科长、营业部副主任、主任、党组成员、副行长、党委书记、行长；中国东方资产管理公司南昌办事处助理总经理、副总经理等职。2008 年 9 月至今任中国东方资产管理公司南昌办事处总经理，现任本公司监事。监事梁广鸿先生监事梁广鸿先生：1965 年 3 月出生，大专学历，经济师。曾任中国银行南昌分行会计；中行省信托公司信贷员；中行南昌市分行基建办负责人；中银房地产公司副总经理；中国东方资产管理公司南昌办事处经营二部经理等职。2009 年 11 月至今任中国东方资产管理公司南昌办事处经营二部高级经理，现任本公司监事。监事樊卫凤女士监事樊卫凤女士：1968 年出生，大学本科学历，高级经济师，毕业于江西财经大学金融专业，历任昌九信用社储蓄部负责人、江西省投资集团公司计财部干部。现任本公司监事、江西省投资集团公司战略管理部副主任。职工代表监事刘志坚先生职工代表监事刘志坚先生：1971 年出生，本科学历，高级政工师。历任江西长运股份有限公司团委副书记、党委工作部副部长，1997 年 8 月至 2006 年 12 月任江西长运集团有限公司党委工作部部长、纪委副书记等职，2007 年 1 月起任本公司宣传科科长，2007 年 4月起至今任本公司职工代表监事。职工代表监事苏月红女士职工代表监事苏月红女士：1966 年出生，大学学历，高级会计师。曾任南昌市运输有限公司财务科主办会计，现任职于本公司财务管理部，兼任公司控股子公司江西长运大通物流有限公司财务审计部部长。2007 年 12 月起任本公司职工代表监事。总经理李淼先生总经理李淼先生：1950 年出生，大专学历，工程师。历任江西长途汽车运输公司修理厂副厂长、五车队副队长、机务技术科科长；南昌长安客运服务有限公司董事长；江西长运股份有限公司基建部经理、副总经理；1997 年 8 月至 2000 年 11 月，先后担任江西长运集江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 13团有限公司副总经理，南昌市运输有限公司董事长、总经理、党委书记、江西长运股份有限公司董事。2000 年 11 月至今，任本公司总经理。副总经理张长海先生：副总经理张长海先生：1951 年出生，大专学历，高级政工师。历任江西省汽车运输管理局直属分局团委副书记；江西省汽车运输总公司南昌公司团委副书记、宣传科副科长、党委工作部部长；江西长途汽车运输公司组织科科长。1999 年 5 月起至 2007 年 4 月任本公司职工代表监事，自 1999 年至今任本公司党委书记，2007 年 10 月起任本公司副总经理。副总经理戴豪赣先生 副总经理戴豪赣先生：1965 年出生，高级经济师，研究生学历。历任江西长途汽车运输公司客运科副科长、江西长运股份有限公司客运部副经理、经理；江西长运股份有限公司总经理助理、副总经理、董事等职。2004 年 3 月至 2007 年 9 月任本公司投资总监，2007年 10 月起任本公司副总经理。副总经理葛黎明先生：副总经理葛黎明先生：1963 年出生，高级经济师，研究生学历。历任江西长运集团有限公司投资部副部长、部长；江西长运股份有限公司总经理助理、副总经理、董事等职；2004年 3 月至 2007 年 9 月任本公司资产管理总监，2007 年 10 月起任本公司副总经理。副总经理周国顺先生副总经理周国顺先生：1958 年出生，高级经济师。曾任景德镇汽运公司副总经理、景德镇汽运集团公司总经理和董事长、景德镇市交通局副局长兼景德镇汽运集团董事长、党委书记等职。2002 年 9 月至今，任本公司控股子公司江西景德镇长运有限公司董事长、总经理、党委书记，自 2006 年 3 月起任本公司副总经理。副总经理王庭伟先生副总经理王庭伟先生：1956 年出生，大专学历，工程师。历任江西长运股份有限公司机务技术部副经理、一车队副队长、高速客运分公司经理等职。2002 年 4 月至 2004 年 3 月任公司总经理助理、公司控股子公司江西长运出租汽车有限公司董事长，自 2004 年 3 月起任公司副总经理，2006 年 9 月至今任公司控股子公司马鞍山长运客运有限责任公司董事长、党委书记。副总经理雷和鸣先生 副总经理雷和鸣先生：1958 年出生，大专学历，政工师。历任江西长途汽车运输公司五车队副队长、乘务分公司经理、稽查科科长、商贸城管理部经理；江西南昌科技大市场有限公司董事长；江西长运股份有限公司总经理助理等职。自 1997 年 6 月起任本公司副总经理，2003 年 12 月起至今任公司控股子公司江西吉安长运有限公司董事长、党委书记。副总经理姜滨先生：副总经理姜滨先生：1963 年出生，研究生学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司客运部经理、企业管理科科长，江西长运集团有限公司总经理助理兼投资发展部部长、基本建设部部长等职，1999 年 4 月至 2001 年 1 月任江西长运集团有限公司副总经理兼江西长运汽车修理有限责任公司董事长、总经理，2001 年 1 月至 2005 年 10 月任江西长运集团有限公司副总经理，2005 年 11 月至 2006 年 2 月任公司营销总监，自 2006 年 3 月起任本公司副总经理，2007 年 2 月起至今任公司控股子公司黄山长运有限公司董事长、党委书记。副总经理刘自立先生：副总经理刘自立先生：1949 年出生，大专学历，经济师。曾任新余市第二运输公司车间主任、科长，新余市汽车运输公司副经理兼工会主席，新余市汽车运输总公司副总经理等职。1998 年至 2007 年 7 月任新余市汽车运输总公司总经理，2007 年 8 月起任公司控股子公司江西新余长运有限公司董事长、总经理，2007 年 10 月起任公司副总经理。江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 14 副总经理陈赣平先生：副总经理陈赣平先生：1953 年出生，中专学历，助理统计师。曾任江西省汽车运输管理局直属分局统计科副科长，江西省汽车运输总公司南昌公司劳动服务公司经理，江西长运股份有限公司贸易部经理、房屋租赁分公司经理、商贸城分公司经理，江西长运集团东联公司董事长、公司控股子公司南昌科技大市场有限公司董事长等职。2007 年 10 月起任本公司副总经理。副总经理罗鼎斌先生：副总经理罗鼎斌先生：1954 年出生，本科学历，工程师、政工师。曾任抚州地区汽运总公司党支部书记、总经理助理；抚州市汽车运输总公司副总经理、总经理、党委副书记等职。2008 年 1 月起至今任本公司控股子公司江西抚州长运有限公司董事长、总经理，2008年 3 月起任本公司副总经理。财务总监朱慧琴女士财务总监朱慧琴女士：1957 年出生，本科学历，会计师。历任江西长运股份有限公司财务科副科长；江西长运集团有限公司财务部副部长、部长、总会计师等职。2001 年 4 月起 2007 年 9 月任本公司总会计师，2007 年 10 月起任本公司财务总监。董事会秘书、融资总监黄中先生：董事会秘书、融资总监黄中先生：1972 年出生，研究生学历，工程师。曾任北大纵横管理咨询公司项目经理；中国国际经济咨询公司项目经理；北京明达方略管理咨询公司项目经理等职。2003 年 10 月起至 2007 年 11 月任本公司总经理助理，2007 年 12 月起任本公司融资总监，2009 年 1 月起任本公司董事会秘书。人力资源总监王素新女士：人力资源总监王素新女士：1963 年出生，大专学历，经济师。曾任江西长运股份有限公司营销部副经理；南昌旅游有限公司综合部经理等职。2001 年 1 月至 2007 年 11 月任本公司人力资源管理部部长，2007 年 12 月起任本公司人力资源总监。行政总监曾国辉先生行政总监曾国辉先生：1957 年出生，本科学历，经济师。曾任江西长途汽车运输公司总经理办公室秘书、江西长运股份有限公司总经理办公室副主任、职工代表监事等职。自1994 年 2 月至 2008 年 2 月任本公司总经理办公室主任。2008 年 3 月起任本公司行政总监。原董事于江先生原董事于江先生：1976 年出生，硕士研究生，注册会计师。毕业于武汉大学金融学专业，曾任中国银行深圳市分行风险管理处干部，2000 年至 2005 年任中国东方资产管理公司深圳办事处主任，2005 年至 2007 年 3 月任中国东方资产管理公司下属的邦信资产管理有限公司投资银行部经理，2007 年 4 月至 2009 年 3 月任邦信资产管理有限公司助理总经理。2007年 4 月 19 日至 2009 年 4 月 14 日任本公司董事。原监事会主席李鑫胤先生原监事会主席李鑫胤先生：1955 年出生，硕士研究生，高级经济师，高级策划师。毕业于湖南大学管理科学与工程专业，曾任中国银行湖南省分行存汇处、综合计划处副处长，中国银行怀化分行行长，中国银行湖南省分行分业管理处处长等职。2000 年至 2005 年任中国东方资产管理公司长沙办事处副总经理，2005 年至 2007 年 3 月任中国东方资产管理公司下属的邦信资产管理有限公司副总经理，2007 年 4 月起至今任邦信资产管理有限公司总经理。2007 年 4 月 19 日至 2009 年 5 月 5 日任本公司监事会主席。原监事黄玉平先生原监事黄玉平先生：1954 年出生，大学本科学历，高级政工师。毕业于华中师范大学法学专业，曾任中国银行江西省分行人事处科长，2000 年 3 月至 2005 年 10 月任中国东方江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 15资产管理公司南昌办事处人力资源部副经理、办公室经理，2005 年 11 月至今任邦信资产管理有限公司办公室经理。2007 年 4 月 19 日至 2009 年 5 月 5 日任本公司监事。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴张平 江西长运集团有限公司 董事 2001-05 2010 年 3 月 25 日 否 谢卫 江西长运集团有限公司 副董事长 2006-08 是 朱卫武 江西长运集团有限公司 总经理 2001-01 是 杨光 中国东方资产管理公司 投资管理部副总经理 2009-05 是 刘钢 江西省投资集团公司 副总经理 2006-09 是 万振扬 中国东方资产管理公司南昌办事处 总经理 2008-09 是 梁广鸿 中国东方资产管理公司南昌办事处 经营二部高级经理 2009-11 是 樊卫凤 江西省投资集团公司 战略管理部副主任 2005-10 是 葛黎明 江西长运集团有限公司 董事、董事长 2010 年 3 月 25 日 王庭伟 江西长运集团有限公司 董事 2010 年 3 月 25 日 于江 中国东方资产管理公司下属邦信资产有限公司 助理总经理 2007-04 2009-03 是 李鑫胤 中国东方资产管理公司下属邦信资产有限公司 总经理 2007-04 是 黄玉平 中国东方资产管理公司下属邦信资产有限公司 办公室主任 2005-10 是 注：上述人员在股东单位任职聘任文件中未明确任职终止日期。在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 陈小鲁 北京标国投资顾问有限公司 董事 2000-01 是 郑建彪 北京京都会计师事务所 高级合伙人 1998-08 是 吴明辉 江西中江地产股份有限公司 独立董事 2008 年 10 月 5日 2010 年 2 月 3 日 是 江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 16吴明辉 诚志股份有限公司 独立董事 2008 年 4 月 22日 2011 年 4 月 21日 是 吴明辉 江西赣粤高速公路股份有限公司 独立董事 2009 年 1 月 24日 2012 年 1 月 23日 是 梁广鸿 方大特钢科技股份有限公司 监事 2007 年 2 月 5日 2009 年 3 月 29日 否 梁广鸿 凤凰光学控股有限公司 董事 2007 年 5 月 30日 2010 年 5 月 29日 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事和高级管理人员薪酬系根据公司 2006 年度股东大会通过的江西长运股份有限公司董事、监事及高管人员年薪暂行方案，同时比照南昌市国资委南昌市国有企业经营者年薪试行办法的相关规定，并考虑江西省和同行业可比企业董事和高级管理人员收入水平，结合公司年度经营业绩实现情况，由董事会薪酬委员会对公司董事和高级管理人员的履职情况进行审核并进行年度绩效考评后，提出年度薪酬计划报请公司董事会审议，特批准后发放。公司独立董事薪酬按照公司 2007 年度股东大会审议通过的独立董事津贴标准发放。公司监事报酬系按照其在公司担任的具体职务，按照公司的薪酬管理制度，和公司年度实际经营业绩，由人力资源和相关部门进行绩效考评后发放。董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事会薪酬与考核委员会负责对公司董事和高级管理人员的考核，考核系按照江西长运股份有限公司董事、监事及高级管理人员年薪暂行方案的相关规定，根据经审计的公司年度主要经营目标和财务指标的完成情况，以及董事和高管人员分管工作范围及主要职责情况，从财务、市场与客户、内部运营、学习与发展四个维度进行以平衡计分卡为核心的绩效考评，在考评结果的基础上测算出公司董事和高管人员的年度报酬。公司职工代表监事薪酬按照其所在岗位由其所在单位确定薪酬。董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情况 公司董事、监事和高级管理人员的报酬在履行绩效考核和相应审批程序后,已足额发放。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 变动情形 变动原因 黄中 董事会秘书 聘任 2009 年 2 月 6 日，经公司第五届董事会第十六次会议决议，聘任黄中先生为公司董事会秘书。于江 董事 离任 2009 年 4 月 14 日，于江先生向公司董事会提交辞职函，辞去公司董事职务。李鑫胤 监事 离任 2009 年 5 月 5 日，李鑫胤先生向公司监事会提交辞职函，辞去公司监事职务。黄玉平 监事 离任 2009 年 5 月 5 日，黄玉平先生向公司监事会提交辞职函，江西长运股份有限公司 2009 年年度报告 17辞去公司监事职务。杨光 董事 聘任 2009 年 5 月 19 日，经公司2008 年度股东大会决议，选举杨光先生为公司第五届董事会董事。万振扬 监事 聘任 2009 年 5 月 19 日，经公司2008 年度股东大会决议，选举万振扬先生为公司第五届监事会监事。梁广鸿 监事 聘任 2009 年 5 月 19 日，经公司2008 年度股东大会决议，选举梁广鸿先生为公司第五届监事会监事。(