600879_2009_航天电子_2009年年度报告_2010-02-09.pdf

航天时代电子技术股份有限公司 航天时代电子技术股份有限公司 600879600879 2009 年年度报告 2009 年年度报告 航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.20 八、董事会报告.20 九、监事会报告.32 十、重要事项.33 十二、备查文件目录.39 航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)北京中证天通会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人姓名 刘眉玄 主管会计工作负责人姓名 盖洪斌 会计机构负责人（会计主管人员）姓名 陈国华 公司负责人刘眉玄、主管会计工作负责人盖洪斌及会计机构负责人（会计主管人员）陈国华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。(五)公司不存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况。(六)公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况。二、公司基本情况 二、公司基本情况 (一)公司信息 公司的法定中文名称 航天时代电子技术股份有限公司 公司的法定中文名称缩写 航天电子 公司的法定英文名称 China Aerospace Times Electronics CO.,LTD.公司法定代表人 刘眉玄 (二)联系人和联系方式 董事会秘书 姓名 吕凡 联系地址 武汉经济技术开发区高科技园 电话（027）84792199（010）88530279 传真（027）84792102 电子信箱 lufancatec- (三)基本情况简介 注册地址 武汉经济技术开发区高科技园 注册地址的邮政编码 430056 办公地址 武汉经济技术开发区高科技园 办公地址的邮政编码 430056 公司国际互联网网址 http:/www.catec- 电子信箱 cateccatec- (四)信息披露及备置地点 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 武汉经济技术开发区高科技园公司证券部 航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 3(五)公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 航天电子 600879 火箭股份 (六)其他有关资料 公司首次注册登记日期 1986 年 11 月 15 日 公司首次注册登记地点 武汉市硚口区古田一路 2 号 第一次变更 公司变更注册登记日期 2003 年 8 月 9 日 公司变更注册登记地点 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 企业法人营业执照注册号 4201141160152 税务登记号码 420101177716821 组织机构代码 17771682-1 第二次变更 公司变更注册登记日期 2004 年 6 月 7 日 公司变更注册登记地点 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 企业法人营业执照注册号 4201141160152 税务登记号码 420101177716821 组织机构代码 17771682-1 第三次变更 公司变更注册登记日期 2005 年 3 月 17 日 公司变更注册登记地点 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 企业法人营业执照注册号 4201141160152 税务登记号码 420101177716821 组织机构代码 17771682-1 第四次变更 公司变更注册登记日期 2006 年 4 月 11 日 公司变更注册登记地点 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 企业法人营业执照注册号 4201141160152 税务登记号码 420101177716821 组织机构代码 17771682-1 第五次变更 公司变更注册登记日期 2007 年 7 月 6 日 公司变更注册登记地点 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 企业法人营业执照注册号 4201141160152 税务登记号码 420101177716821 组织机构代码 17771682-1 第六次变更 公司变更注册登记日期 2008 年 7 月 14 日 公司变更注册登记地点 武汉市建设大道 847 号瑞通广场 B 座 21 层 企业法人营业执照注册号 4201141160152 税务登记号码 420101177716821 组织机构代码 17771682-1 第七次变更 公司变更注册登记日期 2009 年 10 月 23 日 公司变更注册登记地点 武汉经济技术开发区高科技园 企业法人营业执照注册号 4201141160152 税务登记号码 420101177716821 组织机构代码 17771682-1 公司聘请的会计师事务所名称 中证天通会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B座 13 层 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要 (一)主要会计数据 航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 4单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 232,620,946.84 利润总额 249,309,715.18 归属于上市公司股东的净利润 202,475,417.99归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 188,657,027.22经营活动产生的现金流量净额 265,615,549.52(二)非经常性损益项目和金额 单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,329,499.11计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）12,468,840.63债务重组损益 28,997.93 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 861,430.67所得税影响额-230,120.74少数股东权益影响额（税后）-2,640,256.83合计 13,818,390.77(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2009 年 2008 年 本期比上年同期增减(%)2007 年 营业收入 2,525,702,214.472,329,890,598.138.40 2,021,001,857.53 利润总额 249,309,715.18310,347,975.00-19.67 326,199,391.68归属于上市公司股东的净利润 202,475,417.99250,109,448.63-19.05 275,438,109.93归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 188,657,027.22246,745,206.49-23.54 267,615,240.48经营活动产生的现金流量净额 265,615,549.52-130,991,620.70302.77 103,871,782.69 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 总资产 5,757,186,242.86 5,231,750,115.27 10.04 4,610,220,499.48所有者权益（或股东权益）3,004,542,505.70 2,802,067,087.717.23 2,602,472,439.92 主要财务指标 2009 年2008 年本期比上年同期增减(%)2007 年基本每股收益（元股）0.250.46-45.65 0.53 稀释每股收益（元股）0.25 0.46-45.65 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.23 0.46-50.00 0.52 加权平均净资产收益率（%）6.979.34减少 2.37 个百分点 13.08扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.509.22减少 2.72 个百分点 12.71航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 5每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.33-0.24237.50 0.19 2009 年末 2008 年末 本期末比上年同期末增减(%)2007 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）3.70 5.18-28.57 4.81 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 136,500,955 25.2568,250,47768,250,477 204,751,43225.251、国家持股 2、国有法人持股 136,500,955 25.2568,250,47768,250,477 204,751,43225.253、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件流通股份 404,192,901 74.75202,096,451202,096,451 606,289,35274.751、人民币普通股 404,192,901 74.75202,096,451202,096,451 606,289,35274.752、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 540,693,856 100270,346,928270,346,928 811,040,784100 股份变动的批准情况 2009 年 6 月 16 日，公司 2008 年度股东大会审议通过了公司 2008 年度资本公积金转增股本方案，向全体股东以资本公积金按照每 10 股转增 5 股的比例转增股本，共计转增 270,346,928 股，转增后公司总股本变更为 811,040,784 股。股份变动的过户情况 2009 年 7 月 2 日，公司 2008 年度资本公积金转增股本方案实施完毕。2009 年 10 月 23 日，武汉市工商行政管理局核发了变更注册资本后的公司营业执照。股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响 报告期内，由于 2008 年度资本公积金转增股本方案的实施，公司总股本由 540,693,856 股增加至811,040,784 股，公司 2009 年每股收益比 2008 年下降 45.65%；公司 2009 年每股净资产比 2008 年下降 28.57%。航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 62、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国航天时代电子公司 95,009,865 047,504,932142,514,797股改限售 2011 年 2 月13 日 中国航天时代电子公司 12,920,000 06,460,00019,380,000发行限售 2010 年 6 月8 日 湖北聚源科技投资有限公司 28,571,090 014,285,54542,856,635股改限售 2011 年 2 月13 日 合计 136,500,955 068,250,477204,751,432/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：万股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期股票类 股票 2007 年 6 月8 日 224,9312007 年 6 月8 日 4,931 公司 2006 年第六次、第八次董事会及公司 2006 年第二次临时股东大会审议通过了公司 2007 年非公开发行股票有关事项，本次发行于 2007 年 5 月 22 日获得中国证监会证监发行字2007114 号文件批准。2007 年 6 月 8 日，公司 2007 年第四次董事会审议通过了关于公司非公开发行股票发行情况报告书的议案，确定了本次发行股票数量共计 4,931 万股，发行价格为 22 元/股，发行对象分别为：中国航天时代电子公司、中国人民财产保险股份有限公司、南方基金管理有限公司、富通银行和红塔证券股份有限公司。公司于同日办理了本次非公开发行股份的股权登记相关事宜。除此之外，公司在本报告期前三年没有其他发行股票情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 本报告期内，由于公司实施 2008 年度资本公积金转增股本方案，向全体股东以资本公积金按照每10 股转增 5 股的比例转增股本，公司股份总数由 540,693,856 股增加至 811,040,784 股；公司股本结构中有限售条件的股份由 136,500,955 股增加至 204,751,432 股，占总股本的 25.25%，无限售条件的股份由 404,192,901 股增加至 606,289,352 股，占总股本的 74.75%。相关情况见股份变动情况表及上海证券交易所网站（）。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 123,693 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 7中国航天时代电子公司 国有法人20.33164,899,59754,966,532 161,894,797无 湖北聚源科技投资有限公司 国有法人5.2842,856,63514,285,545 42,856,635无 华夏证券有限公司 其他1.8014,609,0704,869,690 0未知新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 其他1.018,192,1318,192,131 0未知东方证券农行东方红 3号集合资产管理计划 其他0.998,000,0008,000,000 0未知兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 其他0.846,776,8796,776,879 0未知中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 其他0.836,699,9316,699,931 0未知大连华信信托股份有限公司环球 1 号结构化证券投资集合资金信托 其他0.625,009,7135,009,713 0未知兰海物业 其他0.614,947,0554,947,055 0未知中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他0.524,222,3364,222,336 0未知前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类及数量 华夏证券有限公司 14,609,070 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红团体分红018LFH001 沪 8,192,131 人民币普通股 东方证券农行东方红 3 号集合资产管理计划 8,000,000 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业趋势投资混合型证券投资基金 6,776,879 人民币普通股 中国建设银行海富通风格优势股票型证券投资基金 6,699,931 人民币普通股 大连华信信托股份有限公司环球 1 号结构化证券投资集合资金信托 5,009,713 人民币普通股 兰海物业 4,947,055 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300 指数证券投资基金 4,222,336 人民币普通股 中国对外经济贸易信托有限公司同享二号信托计划 3,369,774 人民币普通股 兴业银行股份有限公司兴业全球视野股票型证券投资基金 3,265,300 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知以上股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。以上股东中,湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司，中国航天时代电子公司的实际控制人为中国航天科技集团公司,其他股东未知是否有关联关系或一致行动关系。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 中国航天时代电142,514,797 142,514,797 原持有的航天电子非流通股股航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 8子公司 2011年2月13日份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让;在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的航天电子非流通股。2 中国航天时代电子公司 19,380,000 2010 年 6 月 8 日 19,380,000 非公开发行认购的股票自发行结束之日起，三十六个月内不得转让。3 湖北聚源科技投资有限公司 42,856,635 2011年2月13日 42,856,635 原持有的航天电子非流通股股份自获得上市流通权之日起，在十二个月内不通过证券交易所挂牌交易出售或转让;在前项承诺期满后，四十八个月内不通过证券交易所挂牌交易出售原持有的航天电子非流通股。上述股东关联关系或一致行动人的说明 以上股东中,湖北聚源科技投资有限公司为中国航天时代电子公司的控股子公司，中国航天时代电子公司的实际控制人为中国航天科技集团公司。2、控股股东及实际控制人情况(1)控股股东情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国航天时代电子公司 单位负责人或法定代表人 刘眉玄 成立日期 2003 年 3 月 28 日 注册资本 61,873.20主要经营业务或管理活动 通讯设备、精密电位机、测控设备、数据传输设备、电子仪器仪表及其他电子工程设备的设计、生产、销售；计算机、惯性平台系统、捷联惯性系统、信号调节器、导航仪及其他电子系统的设计、生产、销售；集成电路、电连接器、继电器、传感器、印刷板、微波器件、电缆网及其他电子元器件产品的生产、销售；上述相关产品的检测与失效分析及技术转让、技术咨询服务。兼营：与主营相关的非标准设备及工业、家用电器的生产、销售（主兼营国家有专项专营规定的除外）。(2)实际控制人情况 法人 单位：万元 币种：人民币 名称 中国航天科技集团公司 单位负责人或法定代表人 马兴瑞 成立日期 1999 年 7 月 1 日 注册资本 1,112,069.90主要经营业务或管理活动 国有资产的投资、经营管理；战略导弹、战术地对地导弹、防空导弹、各类运载火箭、各类卫星航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 9和卫星应用系统产品、卫星地面应用系统与设备、雷达、数控装置、工业自动化控制系统及设备、保安器材、化工材料、建筑材料、金属制品、机械设备、电子及通讯设备、汽车及零部件的研制、生产、销售；航天技术的科研开发、技术咨询；物业管理、自有房屋租赁、货物仓储；专营国际商业卫星发射服务。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末，除中国航天时代电子公司外，公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 单位：股 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期任期终止日期年初 持股数年末 持股数变动 原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 刘眉玄 董事长 男 432008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0是 王占臣 副董事长、执男 572008 年2011 年6,0009,000 资本公0是 航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 10行董事 6月6日6月5日积金转增股本 王宗银 副董事长 男 652008 年6月6日2011 年6月5日32,91549,373 资本公积金转增股本 0是 江帆 执行董事 男 492008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0是 任德民 执行董事 男 462008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0是 王亚文 董事、总裁 男 462008 年6月6日2011 年6月5日00 无 33否 徐东华 独立董事 男 492008 年6月6日2011 年6月5日00 无 6否 唐金龙 独立董事 男 442008 年6月6日2011 年6月5日00 无 6否 朱锦梅 独立董事 女 402008 年6月6日2011 年6月5日00 无 6否 刘永 监事会主席 男 432009 年7 月 15日 2011 年6月5日00 无 0是 王国光 监事 男 492008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0是 李伯文 监事 男 412008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0是 章继伟 职工监事 男 462008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0否 尹顺川 职工监事 男 372008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0否 张俊超 高级副总裁 男 562009 年4 月 21日 2011 年6月5日00 无 0是 吕伯儒 高级副总裁 男 472009 年4 月 21日 2011 年6月5日00 无 0是 胡晓峰 高级副总裁 男 492009 年4 月 21日 2011 年6月5日00 无 0是 韦其宁 高级副总裁 男 492008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0是 王燕林 高级副总裁 男 482008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0是 王凭慧 副总裁 男 492008 年6月6日2011 年6月5日00 无 0是 盖洪斌 财务总监 男 482008 年6月6日2011 年6月5日48,91573,373 资本公积金转增股本 28否 吕凡 董事会秘书 男 372008 年6月6日2011 年6月5日00 无 28否 李艳华 副总裁 男 462008 年6月6日2011 年6月5日00 无 28否 郭位光 副总裁 男 532008 年6月6日2011 年6月5日00 无 26否 谢光 副总裁 男 542008 年6月6日2011 年6月5日00 无 26否 温克义 副总裁 男 382008 年6月6日2011 年6月5日00 无 28否 合计/87,830131,746/215/航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 11刘眉玄：历任中国运载火箭技术研究院八一一厂副厂长、厂长，中国运载火箭技术研究院政治部主任，中国运载火箭技术研究院综合经营部部长，中国航天时代电子公司副总经理。现任中国航天时代电子公司总经理兼党委副书记、航天时代电子技术股份有限公司董事长。王占臣：历任中国运载火箭技术研究院二三厂副厂长、党委书记、厂长，中国航天导航技术研究院党委书记，中国航天时代电子公司党委书记、长征火箭技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子公司党委书记，航天时代电子技术股份有限公司副董事长，执行董事。王宗银：历任中国运载火箭技术研究院十四所党委副书记，中国运载火箭技术研究院办公室副主任、政治部副主任、人事教育部部长，中国运载火箭技术研究院党委副书记，中国运载火箭技术研究院党委书记兼副院长，中国航天时代电子公司总经理。现任中国航天时代电子公司高级顾问，航天时代电子技术股份有限公司副董事长。江帆：历任中国航天电子基础技术研究院院长助理、副院长、院长兼总研究师。现任中国航天时代电子公司副总经理，航天时代电子技术股份有限公司执行董事。任德民：历任中国运载火箭技术研究院十三所副所长、所长，中国航天导航技术研究院副院长兼十三所所长。现任中国航天时代电子公司副总经理，航天时代电子技术股份有限公司执行董事。王亚文：历任中国运载火箭技术研究院十九所副所长、所长，中国运载火箭技术研究院远望集团公司党委书记兼常务副总经理，中国时代远望科技有限公司总经理。现任航天时代电子技术股份有限公司总裁。徐东华：曾任民政部助理研究员，中共中央书记处农村政策研究室助理研究员，国务院发展研究中心研究员，国务院国资委研究中心研究员。现任机械工业经济管理研究院副院长。兼任湖大科教股份有限公司独立董事。唐金龙：曾任中国国际经济贸易仲裁委员会助理仲裁员，中国贸促会法律部助理研究员，中银律师事务所主任、合伙人，中国证监会发审委专职委员。现任中银律师事务所首席合伙人。兼任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员；湖南企业商会副会长；南方风机股份有限公司独立董事；大连冶金轴承股份有限公司独立董事。朱锦梅：曾任北京顺鹏餐饮娱乐有限公司主管会计；中国乡镇企业投资开发有限公司部门经理；北京鼎新立会计师事务所有限公司审计经理；天华中兴会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。现任立信会计师事务所有限公司合伙人、副主任会计师。刘永：历任航空航天部财务司大检查办副主任科员，航天工业总公司财务局企业处主任科员，中国航天科技集团公司财务部资金会计处副处长，中国航天科技集团公司财务部财务处处长，中国航天时代电子公司财务部部长、副总会计师、总会计师。现任中国航天时代电子公司总会计师。王国光：历任中国运载火箭技术研究院十三所纪委书记，中国运载火箭技术研究院十三所党委副书记兼纪委书记、副所长，中国航天导航技术研究院办公室主任，中国航天时代电子公司纪检监察部、审计部部长。现任中国航天时代电子公司总法律顾问兼监察与法律部部长。李伯文：历任航天三院 31 所科研生产处副处长，北京三发高科技实业总公司财务部部长，中国航天导航技术研究院办公室主任助理，中国航天时代电子公司监察审计部审计处处长。现任中国航天时代电子公司审计部部长。章继伟：历任航天一院办公室秘书处处长，航天一院办公室副主任，中国航天时代电子公司经理部部长、航天长征火箭技术有限公司党委书记，现任航天电子技术股份有限公司总裁办公室主任。尹顺川：历任航天九院办公室秘书兼法律顾问，航天九院资本运营处副处长，中国航天时代电子公司经理部法律事务处处长，经理部副部长等职务。现任航天时代电子技术股份有限公司经营投资部部长。张俊超：历任航天 771 所研究室副主任、主任，航天 771 所副所长，中国航天电子基础技术研究院党委书记兼副院长，中国航天时代电子公司党委副书记兼 771 所所长。现任中国航天时代电子公司党委副书记、航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。吕伯儒：历任航天 16 所(7171 厂)二室副主任、副所(厂)长；中国航天导航技术研究院副院长，中国航天时代电子公司副总经理兼导航与控制设备设计制造中心主任、党委书记，兼航天 13 所所长。现任中国航天时代电子公司副总经理、航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。胡晓峰：历任中国运载火箭技术研究院政治部副主任、调研改革办公室主任，长征航天控制工程公司副董事长，中国航天导航技术研究院党委副书记兼纪委书记，中国航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记、长征火箭技术股份有限公司党委书记。现任中国航天时代电子公司党委副书记兼纪委书记、航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 12韦其宁：历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长，航天长征火箭技术有限公司总经理，长征火箭技术股份有限公司副总裁，中国航天时代电子公司总工程师、副总经理兼研究院院长。现任航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。王燕林：历任航空航天部综合计划司规划处副处长、投资处处长，国防科工委综合计划司计划处处长，航天科技集团公司第九研究院副院长，现任中国航天时代电子公司副总经理、航天时代电子技术股份有限公司高级副总裁。王凭慧：历任国防科工委系统所参谋、副主任、主任，预研项目办公室主任，总装备部预研管理中心副主任，长征火箭技术股份有限公司总工程师。现任中国航天时代电子公司副总经理，航天时代电子技术股份有限公司副总裁。盖洪斌：历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、党委副书记。现任航天时代电子技术股份有限公司财务总监。吕凡：历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所计划财务处处长、经营处处长、所长助理。现任航天时代电子技术股份有限公司董事会秘书。李艳华：历任中国运载火箭技术研究院北京遥测技术研究所副所长、所长。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁兼航天长征火箭技术有限公司总经理。郭位光：历任航空航天部三院技术质量部副处长，航空航天部科技司干部、办公厅秘书二处副处长、处长，航天总公司科技部总工程师、副经理、科技局副局长，航天科技集团公司计划经营部副部长、经营部副部长、经营投资部副部长。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。谢光：历任桂林航天电器公司厂长助理、副总经济师、副厂长、厂长兼党委副书记。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。温克义：历任长征火箭技术股份有限公司证券部总经理、总裁助理兼经营投资部总经理，长天电工集团有限公司总经理。现任航天时代电子技术股份有限公司副总裁。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘眉玄 总经理 2008-01 至今 是 王占臣 党委书记 2003-02 至今 是 王宗银 高级顾问 2008-01 至今 是 江帆 副总经理 2003-02 至今 是 任德民 副总经理 2003-02 至今 是 张俊超 党委副书记 2003-02 至今 是 吕伯儒 副总经理 2003-02 至今 是 胡晓峰 党委副书记兼纪委书记 2003-02 至今 是 韦其宁 副总经理 2005-06 至今 是 王燕林 副总经理 2008-05 至今 是 王凭慧 副总经理 2009-04 至今 是 刘永 总会计师 2005-06 至今 是 王国光 总法律顾问兼监察与法律部部长 2006-07 至今 是 李伯文 中国航天时代电子公司 审计部部长 2008-07 至今 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘眉玄 中国航天电子技术研究院 院长 2009-02 至今 是 刘眉玄 航天长征火箭技术有限公司 董事长 2004-10 至今 否 刘眉玄 上海航天电子有限公司 董事长 2004-10 至今 否 刘眉玄 重庆航天火箭电子技术有限公司董事长 2006-11 至今 否 航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 13刘眉玄 航天时代仪器公司 总经理 2006-11 至今 否 江帆 北京时代民芯科技有限公司 董事长 2005-12 至今 否 王亚文 中国时代远望科技有限公司 董事长 2009-09 至今 否 王亚文 北京玲珑花园物业公司 董事长 2009-09 至今 否 王亚文 北京市普利门电子科技有限公司董事长 2007-08 至今 否 王亚文 天津天德汽车减振器有限公司 董事 2009-12 至今 否 徐东华 机械工业经济管理研究院 副院长 2006-01 至今 是 唐金龙 中银律师事务所 首席合伙人 2005-01 至今 是 朱锦梅 立信会计师事务所 合伙人、副主任会计师 2008-05 至今 是 刘永 长天电工集团有限公司 董事 2008-04 至今 否 章继伟 中国航天电子技术研究院 院办主任 2009-12 至今 是 尹顺川 杭州航天电子技术有限公司 董事 2008-07 至今 否 尹顺川 郑州航天电子技术有限公司 董事 2008-04 至今 否 尹顺川 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司 董事 2008-07 至今 否 尹顺川 桂林航天电子有限公司 董事 2008-09 至今 否 尹顺川 中国时代远望科技有限公司 董事 2009-09 至今 否 张俊超 中兴通讯股份有限公司 董事 2004-05 至今 否 张俊超 深圳市中兴新通讯设备有限公司董事 2004-05 至今 否 张俊超 深圳市中兴信息技术有限公司 董事长 2004-05 至今 否 张俊超 西安太乙电子有限公司 董事长 2009-04 至今 否 张俊超 西安西岳电子有限公司 董事长 2008-12 至今 否 吕伯儒 长天电工集团有限公司 董事长 2009-05 至今 否 吕伯儒 北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司 董事长 2008-09 至今 否 吕伯儒 北京航天光华电子技术有限公司董事长 2008-10 至今 否 吕伯儒 陕西导航设备有限公司 董事长 2008-02 至今 否 吕伯儒 北京航天时代光电科技有限公司董事长 2009-11 至今 否 吕伯儒 深圳国际技术创新研究院 理事 2009-05 至今 否 胡晓峰 航天时代置业发展有限公司 监事 2008-09 至今 否 韦其宁 航天长征火箭技术有限公司 董事 1999-12 至今 否 王燕林 北京神舟航天软件技术有限公司董事 2008-09 至今 否 王燕林 南瑞航天（北京）电器控制技术有限公司 副董事长 2008-01 至今 否 王凭慧 南京航天猎鹰飞行器技术有限公司 董事长 2008-07 至今 否 盖洪斌 航天长征火箭技术有限公司 董事 1999-12 至今 否 盖洪斌 长天电工集团有限公司 董事 2008-04 至今 否 盖洪斌 北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司 董事 2007-08 至今 否 盖洪斌 北京市普利门电子科技有限公司董事 2007-08 至今 否 盖洪斌 北京航天光华电子技术有限公司董事 2007-08 至今 否 盖洪斌 上海航天电子有限公司 董事 2004-10 至今 否 盖洪斌 北京时代民芯科技有限公司 董事 2005-02 至今 否 吕凡 长天电工集团有限公司 董事 2009-05 至今 否 吕凡 重庆航天火箭技术有限公司 董事 2006-11 至今 否 吕凡 北京航天光华电子技术有限公司董事 2007-08 至今 否 吕凡 北京航天时代激光导航电子技术董事 2007-08 至今 否 航天时代电子技术股份有限公司 2009 年年度报告 14有限责任公司 吕凡 北京时代民芯科技有限公司 董事 2005-12 至今 否 李艳华 航天长征火箭技术有限公司 董事 2001-06 至今 是 李艳华 航天长征火箭技术有限公司 总经理 2005-06 至今 是 李艳华 天合导航通信技术有限公司 董事长 2008-12 至今 否 李艳华 上海航天电子有限公司 董事 2003-06 至今 否 谢光 郑州航天电子技术有限公司 董事长 2004-12 至今 否 谢光 桂林航天电子有限公司 董事长 2008-09 至今 否 谢光 杭州航天电子技术有限公司 董事长 2008-07 至今 否 谢光 北京航天金泰星测技术有限公司董事长 2004-03 至今 否 温克义 长天电工集团有限公司 董事、总经理2008-04 至今 否 温克义 北京航天时代激光导航电子技术有限责任公司 董事 2007-08 至今 否 温克义 北京市普利门电子科技有限公司董事 2007-08 至今 否 温克义 湖北长天通讯科技有限公司 董事长 2009-05 至今 否 温克义 武汉电缆集团有限公司 董事长 2009-02 至今 否 温克义 湖北航天电缆有限公司 董事长 2009-05 至今 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 根据中国航天科技集团公司有关管理规定，由中国航天时代电子公司推荐的公司第八届董事会中的六名董事及公司第八届监事会中的三名监事均不得在上市公司领取报酬；其余两名公司职工监事除在公司领取职工报酬外，不再额外领取监事报酬。根据公司独立董事报酬方案规定，公司独立董事固定津贴为 6 万元/年/人（税前）。公司董事会薪酬与考核委员会按照公司董事会审议通过的公司经营者年薪制方案，结合年审会计师事务所审计的有关财务数据对公司高级管理人