000988_2008_华工科技_2008年年度报告_2009-02-11.pdf

华工科技产业股份有限公司 H U A G O N G T E C H C O M P A N Y L I M I T E D 2008 年年度报告 股票代码：000988 二九年二月十二日 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。董事陈海兵先生因公出差未能亲自出席第四届董事会第董事陈海兵先生因公出差未能亲自出席第四届董事会第 6 次会议，委托董事王中先生对全部议案行使表决权。次会议，委托董事王中先生对全部议案行使表决权。公司董事长马新强先生、财务总监刘含树先生、财务部经理李炜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长马新强先生、财务总监刘含树先生、财务部经理李炜先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.2 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况.4 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构.16 第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介.25 第七节 董事会报告第七节 董事会报告.26 第八节 监事会报告第八节 监事会报告.36 第九节第九节 重要事项重要事项.37 第十节第十节 财务报告财务报告.43 第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.139 2 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：华工科技产业股份有限公司（中文缩写：华工科技）英文名称：HUAGONG TECH COMPANY LIMITED（英文缩写：HGTECH）二、公司法定代表人：马新强 三、公司董事会秘书：杨兴国 公司证券事务代表：林茜 联系地址：华工科技产业股份有限公司董事会办公室 电 话：027-87180126 传 真：027-87180149 电子信箱： 四、公司注册地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 办公地址：湖北省武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园华工科技产业大厦 邮政编码：430223 国际互联网址：Http:/ 电子信箱： 五、公司信息披露指定报纸：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网址：Http:/ 公司年度报告备置地点：董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：华工科技 股票代码：000988 七、其他有关资料：1公司变更注册登记日期：2008 年 7 月 1 日 注册地点：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园 2企业法人营业执照注册号：420000000015031 3企业税务登记号码：420101714584749 4组织机构代码：71458474-9 5公司聘请的会计师事务所：武汉众环会计师事务所有限责任公司 办公地点：武汉国际大厦 B 座 16 楼 3第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要利润指标情况（单位：人民币元）营业利润 57,678,372.83 利润总额 96,341,979.93 归属于上市公司股东的净利润 56,283,859.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,489,131.30 经营活动产生的现金流量净额 15,772,842.27 非经常性损益项目和涉及金额如下（单位：人民币元）：非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-1,220,086.24 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 29,574,203.10 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-134,307.60 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 870,252.32 所得税影响额-4,595,397.44 少数股东权益影响额-1,699,935.89 合计 22,794,728.25 二、公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元）2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 1,207,488,327.52 1,003,163,452.82 20.37%727,575,097.04 利润总额 96,341,979.93 52,691,413.10 82.84%43,245,550.21 归属于上市公司股东的净利润 56,283,859.55 45,006,321.41 25.06%32,548,509.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,489,131.30 33,827,185.62-1.00%24,266,139.40 经营活动产生的现金流量净额 15,772,842.27 18,724,656.44-15.76%21,128,941.57 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 2,401,931,742.66 2,353,196,866.64 2.07%1,567,013,784.89 所有者权益（或股东权益）912,846,818.46 1,161,812,770.01-21.43%742,585,609.06 股本 328,900,000.00 299,000,000.00 10.00%299,000,000.00 42、主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.17 0.14 21.43%0.11 稀释每股收益（元/股）0.17 0.14 21.43%0.11 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.10 0.10 0.00%0.08 全面摊薄净资产收益（%）6.17%3.87%2.30%4.38%加权平均净资产收益（%）4.75%5.88%-1.13%4.49%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）3.67%2.91%0.76%3.27%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.82%4.42%-1.60%3.35%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.05 0.06-16.67%0.07 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.78 3.89-28.53%2.48 第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况 一、股本变动情况（截止 2008 年 12 月 31 日）（一）股份变动情况表（单位：股）本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 112,653,072 37.68%11,265,907-123,912,379-112,646,472 6,6000.00%1、国家持股 2、国有法人持股 112,653,072 37.68%11,265,307-123,918,379-112,653,072 00.00%3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 0 0.00%6006,0006,600 6,6000.00%二、无限售条件股份 186,346,928 62.32%18,634,093123,912,379 142,546,472 328,893,400 100.00%1、人民币普通股 186,346,928 62.32%18,634,093123,912,379 142,546,472 328,893,400 100.00%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 299,000,000 100.00%29,900,000029,900,000 328,900,000 100.00%5（二）限售股份变动情况表（单位：股）股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 武汉华中科技大产业集团有限公司 112,653,072 123,918,379 11,265,307 0 股改承诺 2008 年 11 月 26 日姚燕明 0 0 6,600 6,600 高管限售 参照相关指引执行合计 112,653,072 123,918,379 11,271,907 6,600 （三）股票发行与上市情况 1.2000 年 5 月 10 日经中国证券监督管理委员会“证券发行字（2000）56 号”文批准，公司向社会公开发行 3000 万 A 股，每股面值为人民币 1 元，每股发行价为人民币 13.98 元。经深圳证券交易所同意，公司于 2000 年 5 月 15 日通过深圳证券交易所系统上网定价发行。公司股票发行上市后注册资本变更为 11,500 万元，变更后的注册资本业经武汉众环会计师事务所有限责任公司“武众会（2000）224 号”验资报告验证。2003 年，经公司股东大会决议批准同意，公司以 2002 年末总股本 11,500 万元为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，转增 9 股，增资后公司注册资本变更为 23,000 万元，变更后的注册资本业经武汉众环会计师事务所有限责任公司“武众会（2003）398 号”验资报告验证。2004 年，经公司股东大会决议批准同意，公司以 2003 年末总股本 23,000 万元为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，转增 2 股，增资后公司注册资本变更为 29,900 万元，变更后的注册资本业经武汉众环会计师事务所有限责任公司“武众会（2004）431 号”验资报告验证。2008 年，经公司股东大会决议批准同意，公司以 2007 年末总股本 29,900 万元为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股，分红后，公司注册资本变更为 32,890 万元，变更后的注册资本业经武汉众环会计师事务所有限责任公司“武众会（2008）043 号”验资报告验证。2.2005 年 11 月 13 日，公司股权分置相关股东会议审议通过了公司股权分置改革方案，并于 2005 年 11 月 17 日发布了股权分置改革方案实施公告：2005 年 11 月 21 日，公司实施股权分置改革的股权变更登记日登记在册的全体流通股股东每持有 10 股流通股获得非流通股东支付的 4.6 股的对价股份。本次股权分置改革方案实施后，公司的股份总数不变。二、股东和实际控制人情况 （一）截止 2008 年 12 月 31 日，公司股东总数为 41,458 户。（二）前十名股东、前十名流通股股东持股表（单位：股）6股东总数 41,458 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 武汉华中科技大产业集团有限公司 国有法人 41.47%136,383,4390 39,314,000 华中理工大学印刷厂 国有法人 3.05%10,045,2740 0 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 境内非国有法人1.67%5,500,000 0 0 武汉瑞中投资有限公司 境内非国有法人0.61%2,000,000 0 0 海南喜仕乐工贸有限公司 境内非国有法人0.57%1,881,694 0 0 华中理工大学机电工程公司 国有法人 0.53%1,752,234 0 0 三一汽车制造有限公司 境内非国有法人0.50%1,656,455 0 0 孙凤娟 境内自然人 0.45%1,488,485 0 0 竺慧英 境内自然人 0.31%1,029,560 0 0 武汉鸿象信息技术公司 国有法人 0.26%866,847 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 武汉华中科技大产业集团有限公司 136,383,439 人民币普通股 华中理工大学印刷厂 10,045,274 人民币普通股 新华人寿保险股份有限公司分红个人分红-018L-FH002 深 5,500,000 人民币普通股 武汉瑞中投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 海南喜仕乐工贸有限公司 1,881,694 人民币普通股 华中理工大学机电工程公司 1,752,234 人民币普通股 三一汽车制造有限公司 1,656,455 人民币普通股 孙凤娟 1,488,485 人民币普通股 竺慧英 1,029,560 人民币普通股 武汉鸿象信息技术公司 866,847 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 武汉华中科技大产业集团有限公司、华中理工大学印刷厂、华中理工大学机电工程公司、武汉鸿象信息技术公司四家国有法人股股东为华中科技大学控制的公司，彼此存在关联关系。公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系或是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。说明：1、武汉华中科技大产业集团有限公司将持有本公司的部分股份 39,314,000 股质押给招商银行股份有限公司武汉东湖支行，质押期为 2008 年 8 月 7 日至 2011 年 8 月 6 日，该部分质押股份从 2008 年 8 月 7 日起在中国证券登记结算有限公司深圳分公司予以冻结。2、本报告期内，武汉华中科技大产业集团有限公司在中国证券登记结算有限公司深圳分公司冻结的总股数为 39,314,000 股，占本公司总股本的 11.95%，其他法人股股东所持股份未发生质押和冻结情况。（三）前 10 名有限售条件股东及限售条件情况 7序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 姚燕明 6,600 参照相关指引执行-参见注释 注：监事姚燕明所持限售股份解除方式参照深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引第十一条执行，即：每年的第一个交易日，中国结算深圳分公司以上市公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的在深交所上市的 A 股、B 股为基数，按 25计算其本年度可转让股份法定额度（按照 A 股、B 股分别计算）；同时，对该人员所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。当计算可解锁额度出现小数时，按四舍五入取整数位；当某账户持有本公司股份余额不足 1000 股时，其本年度可转让股份额度即为其持有本公司股份数。因上市公司进行权益分派、股权分置改革获得对价、减资缩股等导致董事、监事和高级管理人员所持本公司股份变化的，本年度可转让股份额度做相应变更。（四）控股股东及实际控制人的情况 1、控股股东情况 公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司（前身为华中理工大学科技开发总公司）于 1992 年成立，注册资本 20410 万元，法定代表人为张新访，企业性质为有限责任公司，公司注册地址和主要办公地点均为洪山区珞瑜路 243 号华工科技产业大厦 A 座 12 楼，经营范围包括机械、电子信息、计算机、环保、激光、通讯、新材料与新能源、生物工程、精细化工、基因工程、光机电一体化、工业及办公自动化等技术的开发、研制、技术咨询、技术服务。2005 年 11 月，公司股权分置改革方案实施后，公司控股股东武汉华中科技大产业集团有限公司持有公司的股份由 170,182,740 股变更为 142,553,072 股，占公司股份总数的比例由 56.92变更为 47.68，股份性质变更为有限售条件的流通股。2006 年 11 月 22 日，武汉华中科技大产业集团有限公司持有公司的部分限售股份 14,950,000 股解除限售，2007 年 11 月 23 日，武汉华中科技大产业集团有限公司持有公司的部分限售股份 14,950,000 股解除限售，2008 年 11 月 26日，武汉华中科技大产业集团有限公司持有公司的限售股份 123,918,379 股解除限售，截止 2008年 12 月 31 日，武汉华中科技大产业集团有限公司持有公司的限售股份解除限售的安排已全部完成。2、实际控制人情况 华中科技大学由原华中理工大学、原同济医科大学、原武汉城市建设学院和科技部干部管理学院于 2000 年 5 月 26 日合并成立，属事业单位，开办资金 125049 万元，法定代表人李培根，注册地址为湖北省武汉市洪山区珞瑜路 1037 号。华中科技大学是国家教育部直属，涵盖理、工、医、文、管等多学科的综合性大学。报告期内公司的控股股东及实际控制人未发生变更。83、公司与实际控制人之间的产权及控制关系方框图 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬马新强 董事长 男 43 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 61.30 否 张新访 董事 男 43 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 0.00 是 童 俊 董事 男 46 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 0.00 是 王 中 董事、总经理 男 44 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 53.65 否 刘大桥 董事 男 51 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 0.00 是 陈海兵 董事 男 43 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 0.00 是 张志宏 独立董事 男 44 2008 年 07月 01 日 2010 年 05月 21 日 0 0 无变动 4.20 否 彭海潮 独立董事 男 44 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 4.20 否 杨宗凯 独立董事 男 45 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 4.20 否 李士训 监事会召集人 男 45 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 0.00 是 华中科技大学 100 武汉华中科技大产业集团有限公司 华工科技产业股份有限公司 41.47 9黄树明 监事 女 46 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 0.00 是 张建军 监事 男 54 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 58.70 否 聂 波 监事 男 38 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 28.24 否 姚燕明 监事 女 54 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 6,600 二级市场买入、送股 6.00 否 刘含树 副总经理、财务总监 男 41 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 42.92 否 杨兴国 副总经理、董事会秘书 男 44 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 42.92 否 闵大勇 副总经理 男 37 2008 年 07月 01 日 2011 年 07月 01 日 0 0 无变动 28.39 否 合计-0 6,600-334.72-（二）董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：1董事 马新强，男，43 岁，汉族，中共党员，研究员。曾任华中理工大学高理电子电器公司总经理，华中理工大学高理公司总经理，华中理工大学制冷设备厂厂长，武汉华工激光工程有限责任公司总经理，华工 Farley Laserlab 有限公司董事长，武汉华工正源光子技术有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、总经理，第三届董事会董事长，华中科技大学激光技术与工程研究院副院长、国家防伪工程技术研究中心主任。现任华中科技大学激光加工国家工程研究中心副主任，武汉华中科技大产业集团有限公司董事,武汉华工新高理电子有限公司董事长,武汉华中科大精细化工有限公司董事长,湖北华工科技葛店产业园发展有限公司董事长,武汉华工激光工程有限责任公司董事,武汉华工团结激光技术有限公司董事,武汉华工图像技术开发有限公司董事,武汉华工正源光子技术有限公司董事,深圳市华工赛百信息技术有限公司董事,武汉华工科贸有限公司董事,武汉海恒信息存储有限责任公司董事,武汉华工激光特种设备有限公司董事,武汉华工大学科技园发展有限公司董事,武汉华工创业投资有限公司董事,武汉华工建设发展有限公司董事。本公司第四届董事会董事长。张新访，男，43 岁，汉族，中共党员，智能 CAD 专业博士，华中科技大学教授、博士生导师。曾任武汉华中软件公司总经理，武汉天喻信息产业有限责任公司总经理，本公司第三届董事会董事。现任武汉华中科技大产业集团有限公司董事长、总经理，武汉天喻信息产业股份有限公司董事长，武汉华工创业投资有限公司董事长,武汉华工大学科技园发展有限公司董事,武汉华工建设发展有限公司董事,武汉同济科技集团有限公司董事。本公司第四届董事会董事。童俊，男，46 岁，汉族，中共党员，副研究员。曾任华中理工大学新闻系分团委书记、学生处科长、副处长、校团委书记，华中理工大学产业管理办公室副主任，华中理工大学科技开发总公司副总经理，武汉华工大学科技园发展有限公司董事、总经理，华中科技大学产 10业集团董事局主席团成员，本公司副总经理兼董事会秘书，本公司第一届董事会、第二届董事会董事。现任武汉华工大学科技园发展有限公司董事长，华中科技大学产业集团党委书记，武汉华中科技大产业集团有限公司董事。本公司第四届董事会董事。王中，男，44 岁，中共党员，法学硕士，高级工程师。曾任华中理工大学党委办公室秘书，研究生分团委书记，华中理工大学高理电子电器公司副总经理、总经理，武汉华工激光工程有限责任公司总经理，武汉华工科贸有限公司董事长，本公司第一届、第二届董事会董事、副总经理，第三届董事会董事、总经理。现任武汉华工团结激光技术有限公司董事长，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事长，武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉华工激光特种设备有限公司董事，华工FARLEY LASERLAB公司董事，上海团结普瑞玛激光设备有限公司董事，武汉华工激光成套设备有限公司董事，武汉光谷科威晶激光技术有限公司董事，武汉光谷科威晶激光技术有限公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事，武汉华工正源光子技术有限公司董事，武汉华工新高理电子有限公司董事，湖北华工高理电子有限公司董事，武汉海恒信息存储有限责任公司董事，武汉华工科贸有限公司董事，武汉华工恒信激光有限公司董事，武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司董事，武汉法力普纳泽切割系统有限公司董事，湖北华工科技葛店产业园发展有限公司董事，武汉化诚资讯科技股份有限公司董事，武汉华工紫龙科技股份有限公司董事。本公司第四届董事会董事、总经理。刘大桥，男，51 岁，汉族，中共党员，高级工程师。曾任华中理工大学印刷厂车间主任、技质科科长、技术副厂长、厂长，本公司第一届、第二届、第三届董事会董事。现任华中理工大学印刷厂厂长，华中科技大学出版社有限责任公司董事，武汉华中科技大产业集团有限公司董事。本公司第四届董事会董事。陈海兵，男，43 岁，中共党员，高级工程师。现任武汉团结激光股份有限公司董事长、上海团结普瑞玛激光设备有限公司董事长，武汉华工团结技术有限公司副董事长、武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉光谷科威晶激光技术股份有限公司董事，中国光电子行业协会激光分会副理事长、国家“863”计划激光总体专家组专家。武汉市第十一届人大常委会财经委员会委员、政协湖北省第十届委员会委员、湖北省民营经济研究院副院长、中国优秀民营企业家。本公司第四届董事会董事。张志宏，男，44 岁，博士，教授。曾任中南财经政法大学会计学院财务管理教研室主任，本公司第二届、第三届董事会独立董事。现任中南财经政法大学会计学院财务管理研究所所长、教授、博士研究生导师,会计学院教代会主任，南宁化工股份有限公司独立董事，烽火通信科技股份有限公司独立董事，中国民主建国会成员,会内担任民建湖北省省委委员、民建湖北省省直工委副主任、民建中南财经政法大学总支主委。本公司第四届董事会独立董事。彭海潮，男，44 岁，汉族，中共党员，硕士研究生，研究员级高级工程师。曾任电子部国营第 710 厂设计师、厂长助理和副厂长，武汉中原电子集团有限公司副总经理，武汉长 11江通信产业集团股份有限公司总裁，武汉日电光通信工业有限公司董事，本公司第三届董事会独立董事。现任深圳桑菲消费通信有限公司董事长。本公司第四届董事会独立董事。杨宗凯，男，45 岁，汉族，中共党员，博士、教授。曾任华中科技大学电子与信息工程系副系主任，湖北省智能互联网技术重点实验室主任。先后在韩国，美国、澳大利亚、新加坡等大学和研究机构从事合作研究工作。本公司第三届董事会独立董事。2004 年 2 月起任华中师范大学副校长，主管科研和学科建设工作。本公司第四届董事会独立董事。2监事 李士训，男，45 岁，汉族，会计师。曾任华中理工大学机械厂财务部经理、华工科技产业股份有限公司财务部经理、武汉华工正源光子技术有限公司财务总监、副总经理，现任武汉华中科技大产业集团有限公司财务总监，武汉天喻信息产业股份有限公司监事。本公司第四届监事会召集人。黄树明，女，46 岁，汉族，高级会计师。曾任中煤国际工程集团武汉设计研究院（原煤炭工业部武汉设计研究院）财务科长、副处长、处长，武汉华中科技大产业集团有限公司审计师。现任武汉华中科技大产业集团有限公司财务审计部副部长。本公司第四届监事会监事。张建军，男，54 岁，汉族，高级工程师。曾任本公司副总经理，华工科技图像分公司副总经理、总经理。现任武汉华工图像技术开发有限公司董事长，本公司第四届监事会监事。聂波，男，38 岁，土家族，中共党员，高级经济师。曾任华工科技高理分公司副总经理，华工科技总经理助理兼技术中心经理，武汉华工赛百数据系统工程有限公司董事长，本公司第三届监事会监事。现任孝感华工高理电子有限公司董事长，武汉精为电线电缆有限公司董事长，武汉华工赛百数据系统有限公司董事长，武汉华工新高理电子有限公司总经理，湖北华工高理电子有限公司总经理。本公司第四届监事会监事。姚燕明，女，54 岁，汉族，助理研究员。曾任华工科技图像分公司副总经理，本公司第二届、第三届监事会监事。现任本公司工会主席，本公司第四届监事会监事。3高级管理人员 刘含树，男，41 岁，中共党员，高级会计师。曾任本公司财务部副经理、经理，深圳市华工赛百信息技术有限公司常务副总经理兼财务总监。现任武汉华工正源光子技术有限公司董事长，华工 FARLEY LASERLAB 有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限责任公司董事，深圳市华工赛百信息技术有限公司董事，武汉华工科贸有限公司董事，武汉华工激光工程有限责任公司董事，武汉华工团结激光技术有限公司监事长，湖北华工科技葛店产业园发展有限公司董事，武汉法力普纳泽切割系统有限公司董事。本公司副总经理、财务总监。杨兴国，男，44 岁，中共党员，副研究员。曾任本公司行政部经理、资产管理部经理、12企业技术中心主任。现任深圳市华工赛百信息技术有限公司董事长，湖北华工高理电子有限公司董事长，武汉华工科贸有限公司董事长，武汉华工团结激光技术有限公司董事，武汉华工图像技术开发有限公司董事，湖北华工科技葛店产业园发展有限公司董事，武汉华工正源光子技术有限公司监事。本公司副总经理、董事会秘书。闵大勇，男，37 岁，中共党员，华中理工大学自动控制专业毕业，硕士研究生。曾任武汉华工激光工程有限责任公司成套事业部经理、公司副总经理，现任武汉华工激光工程有限责任公司董事长，武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司董事长，武汉华工团结激光技术有限公司董事，武汉法利莱切割系统工程有限公司董事，武汉华工恒信激光有限公司董事，武汉华日精密激光有限公司董事、总经理，武汉华工激光成套设备有限公司董事，武汉华工激光特种设备有限公司董事。本公司副总经理。（三）在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 是否领取 报酬津贴 马新强 武汉华中科技大产业集团有限公司 董事 否 张新访 武汉华中科技大产业集团有限公司 董事长、总经理 否 童 俊 武汉华中科技大产业集团有限公司 董事、副总经理 否 刘大桥 武汉华中科技大产业集团有限公司 董事 否 李士训 武汉华中科技大产业集团有限公司 财务总监 是 黄树明 武汉华中科技大产业集团有限公司 财务审计部副部长 是 （四）在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴武汉华工新高理电子有限公司 董事长 否 武汉华中科大精细化工有限公司 董事长 否 湖北华工科技葛店产业园发展有限公司 董事长 否 武汉华工激光工程有限责任公司 董事 否 武汉华工团结激光技术有限公司 董事 否 武汉华工图像技术开发有限公司 董事 否 武汉华工正源光子技术有限公司 董事 否 深圳市华工赛百信息技术有限公司 董事 否 武汉华工科贸有限公司 董事 否 马新强 武汉海恒信息存储有限责任公司 董事 否 13姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴武汉华工激光特种设备有限公司 董事 否 武汉华工大学科技园发展有限公司 董事 否 武汉华工创业投资有限公司 董事 否 武汉华工建设发展有限公司 董事 否 武汉天喻信息产业股份有限公司 董事长 是 武汉华工创业投资有限公司 董事长 否 武汉华工大学科技园发展有限公司 董事 否 武汉华工建设发展有限公司 董事 否 张新访 武汉同济科技集团有限公司 董事 否 武汉华工大学科技园发展有限公司 董事长 是 童 俊 华中科技大学产业集团 党委书记 否 武汉华工团结激光技术有限公司 董事长 否 武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 董事长 否 武汉华工激光工程有限责任公司 董事 否 华工FARLEY LASERLAB公司 董事 否 武汉华工激光成套设备有限公司 董事 否 武汉光谷科威晶激光技术有限公司 董事 否 武汉华工图像技术开发有限公司 董事 否 武汉华工正源光子技术有限公司 董事 否 武汉华工新高理电子有限公司 董事 否 湖北华工高理电子有限公司 董事 否 武汉海恒信息存储有限责任公司 董事 否 武汉华工科贸有限公司 董事 否 武汉华工恒信激光有限公司 董事 否 武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司 董事 否 武汉法力普纳泽切割系统有限公司 董事 否 湖北华工科技葛店产业园发展有限公司 董事 否 武汉化诚资讯科技股份有限公司 董事 否 王 中 武汉华工紫龙科技股份有限公司 董事 否 华中理工大学印刷厂 厂长 是 刘大桥 华中科技大学出版社有限责任公司 董事 否 陈海兵 武汉团结激光股份有限公司 董事长 是 14姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴上海团结普瑞玛激光设备有限公司 董事长 否 武汉华工团结激光技术有限公司 副董事长 否 武汉法利莱切割系统工程有限公司 董事 否 武汉光谷科威晶激光技术股份有限公司 董事 否 中南财经政法大学会计学院财务管理研究所所长 是 南宁化工股份有限公司 独立董事 是 张志宏 烽火通信科技股份有限公司 独立董事 是 彭海潮 深圳桑菲消费通信有限公司 董事长 是 杨宗凯 华中师范大学 副校长 是 李士训 武汉天喻信息产业股份有限公司 监事 否 张建军 武汉华工图像技术开发有限公司 董事长 是 孝感华工高理电子有限公司 董事长 否 武汉精为电线电缆有限公司 董事长 否 武汉华工赛百数据系统有限公司 董事长 否 武汉华工新高理电子有限公司 总经理 是 聂 波 湖北华工高理电子有限公司 总经理 否 武汉华工正源光子技术有限公司 董事长 否 华工FARLEY LASERLAB有限公司 董事 否 武汉法利莱切割系统工程有限责任公司 董事 否 深圳市华工赛百信息技术有限公司 董事 否 武汉华工科贸有限公司 董事 否 武汉华工激光工程有限责任公司 董事 否 武汉华工团结激光技术有限公司 监事长 否 湖北华工科技葛店产业园发展有限公司 董事 否 刘含树 武汉法力普纳泽切割系统有限公司 董事 否 深圳市华工赛百信息技术有限公司 董事长 否 湖北华工高理电子有限公司 董事长 否 武汉华工科贸有限公司 董事长 否 武汉华工团结激光技术有限公司 董事 否 武汉华工图像技术开发有限公司 董事 否 湖北华工科技葛店产业园发展有限公司 董事 否 杨兴国 武汉华工正源光子技术有限公司 监事 否 15姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴武汉华工激光工程有限责任公司 董事长 是 武汉锐科光纤激光器技术有限责任公司 董事长 否 武汉华工团结激光技术有限公司 董事 否 武汉法利莱切割系统工程有限公司 董事 否 武汉华工恒信激光有限公司 董事 否 武汉华日精密激光有限公司 董事、总经理 否 武汉华工激光成套设备有限公司 董事 否 闵大勇 武汉华工激光特种设备有限公司 董事 否 （五）年度报酬情况 1、在公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的年度报酬，依据华工科技 2008年经理年薪考核办法、华工科技经营班子 2008 年薪酬兑现方案予以确定。2、本报告期，在公司领取薪酬的全体董事、监事和高级管理人员的报酬总额为 334.72万元。3、不在公司领取薪酬的董事、监事情况 董事张新访先生在武汉天喻信息产业股份有限公司领取薪酬，董事童俊先生在武汉华工大学科技园发展有限公司领取薪酬，董事刘大桥先生在华中理工大学印刷厂领取薪酬，董事陈海兵先生在武汉团结激光股份有限公司领取薪酬，监事会召集人李士训先生、监事黄树明女士在武汉华中科技大产业集团有限公司领取薪酬。（六）报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 1、经 2008 年第 1 次临时股东大会审议通过，公司董事会、监事会进行了换届选举：选举马新强先生、张新访先生、童俊先生、王中先生、刘大桥先生、陈海兵先生、张志宏先生、彭海潮先生、杨宗凯先生为公司董事，组成公司第四届董事会，其中张志宏先生、彭海潮先生、杨宗凯先生为独立董事；选举李士训先生、黄树明女士、张建军先生、聂波先生、姚燕明女士为公司监事，组成公司第四届监事会，其中张建军先生、聂波先生、姚燕明女士为职工代表出任的监事。2、经公司第四届第 1 次董事会审议通过，选举马新强先生为公司董事长；根据董事长的提名，聘请王中先生任公司总经理，聘请刘含树先生任财务总监，聘请杨兴国先生任董事会秘书；根据总经理的提名，聘请刘含树先生、杨兴国先生、闵大勇先生任公司副总经理。二、员工情况 16截至 2008 年 12 月 31 日，公司（含下属公司）共有在册员工 2816 人，公司生产人员1006 人，销售人员 551 人，技术人员 904 人，管理人员 128 人，行政人员 227 人，其中博士 20 人，硕士 496 人，本科 1462 人。公司需承担费用的离退休职工人数为 0。第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交 易所股票