000886_2008_海南高速_2008年年度报告_2009-04-24.pdf

海南高速公路股份有限公司 海南高速公路股份有限公司 HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD HAINAN EXPRESSWAY CO.,LTD 2008 年年 年度报告年度报告 二九年四月二十三日二九年四月二十三日 2重要提示重要提示 重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。重要提示：本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。没有董事、监事及高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。没有董事、监事及高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司董事赵红卫先生因公出差未出席本次董事会会议，其委托董事陈波先生出席会议并行使表决权。公司董事赵红卫先生因公出差未出席本次董事会会议，其委托董事陈波先生出席会议并行使表决权。中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。中准会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生、财务部经理王雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司法定代表人兼总经理陈波先生、总会计师林生策先生、财务部经理王雄先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目目 录录 第一节 公司基本情况简介 4 第二节 会计数据和业务数据摘要 5 第三节 股本变动及股东情 6 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 12 第五节 公司治理结构 16 第六节 股东大会情况简介 20 第七节 董事会报告 21 第八节 监事会报告 37 第九节 重要事项 38 第十节 财务报告 43 第十一节 备查文件 108 4第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：海南高速公路股份有限公司 一、公司法定中文名称：海南高速公路股份有限公司 公司中文名称缩写：海南高速 公司法定英文名称：Hainan Expressway Co.,Ltd.公司英文名称缩写：HEC 二、公司法定代表人：陈波 三、公司董事会秘书：陈求仲 二、公司法定代表人：陈波 三、公司董事会秘书：陈求仲 证券事务代表：张堪省 电 话：0898-66768394 传 真：0898-66790647 电子信箱： 四、公司注册地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 四、公司注册地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 公司办公地址：海南省海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 邮政编码：570203 公司国际互联网网址：http:/www.hi- 公司电子信箱： 五、公司信息披露报刊：中国证券报、证券时报 五、公司信息披露报刊：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的国际互联网：http:/ 公司年度报告备置地点：公司投资者关系管理部 六、股票交易所：深圳证券交易所 六、股票交易所：深圳证券交易所 股票简称：海南高速 股票代码：000886 七、其他有关资料：七、其他有关资料：公司首次注册登记时间：1993 年 8 月 17 日 首次注册地点：海口市大同路 25 号南虹大厦 11 层 变更注册日期：1999 年 11 月 3 日 变更注册地点：海口市蓝天路 16 号高速公路大楼 企业法人营业执照注册号：（琼企）460000000140480 税务登记号码：460100284082887 会计师事务所名称：中准会计师事务所有限公司 办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 5第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、报告期主要会计数据（单位：人民币元）一、报告期主要会计数据（单位：人民币元）项 目 金 额 营业利润 26,517,262.21 利润总额 34,760,763.13 归属于上市公司股东的净利润 26,664,931.36 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,401,675.43 经营活动产生的现金流量净额-29,492,921.62 注：扣除非经常性损益项目及所涉及的金额:项 目 金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 4,736,987.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-1,960,490.28 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 66,435.00 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,924,138.26企业所得税影响数-1,828,283.84 少数股东损益影响数 324,469.13 小 计 6,263,255.93二、截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（一）主要会计数据：二、截至报告期末公司近三年主要会计数据和财务指标（单位：人民币元）（一）主要会计数据：2007 年度 本年比上年增减（%）2006 年度 项 目 2008 年度 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 营业收入 233,409,065.82 247,981,266.39 247,981,266.39-5.88%362,741,157.66 349,873,187.90 利润总额 34,760,763.13 44,718,354.28 44,718,354.28-22.27%-7,992,207.17 -8,681,999.78 归属于上市公司股东的净利润 26,664,931.36 25,378,388.33 25,378,388.33 5.07%-13,293,620.21 12,279,974.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 20,401,675.43 -27,139,160.72 -23,109,891.39 175.17%-14,906,976.62 8,738,481.90 经营活动产生的现金流量净额-29,492,921.62 -13,304,681.26 -13,304,681.26-121.67%775,881,684.36 775,881,684.36 2007 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减（%）2006 年 12 月 31 日 项 目 2008 年 12 月 31 日 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 总资产 2,620,486,648.53 2,575,931,969.92 5,205,100,439.14 1.73%5,122,327,751.23 5,118,970,819.12归属于上市公司股东所有者权益 2,250,647,691.16 2,223,982,759.80 2,223,982,759.80 1.20%2,198,604,371.47 2,195,527,179.12 6（二）主要财务指标（二）主要财务指标 2007 年度 本年比上年增减（%）2006 年度 项 目 2008 年度 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 基本每股收益 0.027 0.026 0.026 3.85%-0.013 0.012 稀释每股收益 0.027 0.026 0.026 3.85%-0.013 0.012 扣除非经常损益后的基本每股收益 0.021 -0.027-0.023 177.78%-0.015 0.009 全面摊薄净资产收益率 1.185%1.141%1.141%0.044%-0.605%0.559%加权平均净资产收益率 1.192%1.148%1.148%0.044%-0.603%0.558%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 0.906%-1.220%-1.039%2.126%-0.678%0.398%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 0.912%-1.227%-1.045%2.139%-0.676%0.397%每股经营活动产生的现金流量净额-0.030-0.013-0.013-130.77%0.785 0.785 2007 年 12 月 31 日 本年末比上年末增减（%）2006 年 12 月 31 日 项 目 2008 年 12 月 31 日 调整后 调整前 调整后 调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 2.276 2.2492.249 1.20%2.223 2.220 三、根据中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求，本公司净资产收益率和每股收益如下：（三、根据中国证券监督管理委员会发布的公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号的要求，本公司净资产收益率和每股收益如下：（一）2008 年(二)2007 年 净资产收益率%每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 1.141 1.148 0.026 0.026 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 -1.220-1.227-0.027-0.027 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况 一、股份变动情况 （一）股份变动情况表：数量单位：股 净资产收益率%每股收益 报告期利润 全面摊薄加权平均基本每股收益 稀释每股收益 归属于公司普通股股东的净利润 1.185 1.192 0.027 0.027 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 0.906 0.912 0.021 0.021 7本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 277,073,342 28.02%-24,618,886-24,618,886 252,454,45625.53%1、国家持股 2、国有法人持股 193,981,766 19.62%3,828,6803,828,680 197,810,44620.00%3、其他内资持股 83,066,556 8.40%-28,440,686-28,440,686 54,625,8705.52%其中：境内非国有 法人持股 82,351,576 8.33%-28,627,424-28,627,424 53,724,1525.43%境内自然人持股 714,980 0.07%186,738186,738 901,7180.09%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 25,020 0.00%-6,880-6,880 18,1400.00%二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 711,754,958 71.98%24,618,88624,618,886 736,373,84474.47%1、人民币普通股 711,754,958 71.98%24,618,88624,618,886 736,373,84474.47%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 988,828,300 100%988,828,300100%股份变动说明：上表“本次变动增减”栏中的“其它”项下的股份增减变动系公司部分限售股东按照股权分置改革方案向垫付方偿还垫付对价、解除限售或股权过户所致。股东偿还垫付对价和解除限售的相关信息：公司第三批限售股份上市流通提示性公告刊登于 2008 年 9 月 8 日的证券时报以及巨潮资讯网上。（二）限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 192,025,22203,691,747195,716,969 注 1 2009 年 7 月 19 日海口海越经济开发有限公司 4,050,0003,521,779-528,2210 注 1 注 2、注 3 8苏州市富利劳动服务部 1,800,0001,565,235-234,7650 注 1 注 2、注 3 国元证券股份有限公司 1,738,0001,511,321-226,6790 注 1 注 2、注 3 吉林泛亚信托投资有限责任公司 1,260,0001,095,664-164,3360 注 1 注 2、注 3 海口星顺贸易有限公司 1,000,000869,575-130,4250 注 1 注 2、注 3 福建省第五建筑工程公司海南分公司 900,000782,617-117,3830 注 1 注 2、注 3 海南亚泰星集团有限公司 900,000782,617-117,3830 注 1 注 2、注 3 广州市白云区合力印刷厂 900,000782,617-117,3830 注 1 注 2、注 3 阿坝州中心支行职工技术协会 900,000782,617-117,3830 注 1 注 2、注 3 鸿扬实业定安建筑安装工程公司 900,000782,617-117,3830 注 1 注 2、注 3 海口巨华投资咨询有限公司 900,000782,617-117,3830 注 1 注 2、注 3 海南久富投资管理有限公司 782,617680,544-102,0730 注 1 注 2、注 3 安徽省对外经济贸易发展有限公司 684,000594,789-89,2110 注 1 注 2、注 3 广发华福证券有限责任公司 618,250537,615-80,6350 注 1 注 2、注 3 沈阳市新海达机电化工有限公司 585,000508,701-76,2990 注 1 注 2、注 3 海南新业基房地产开发有限公司 539,371469,023-70,3480 注 1 注 2、注 3 上海实百汽车修理有限公司 520,000452,179-67,8210 注 1 注 2、注 3 北京天骄赛马场 450,000391,309-58,6910 注 1 注 2、注 3 北京颐和丰业投资有限公司 450,000391,309-58,6910 注 1 注 2、注 3 海南中汽物资实业有限公司 450,000391,309-58,6910 注 1 注 2、注 3 海口天利经贸发展公司 450,000391,309-58,6910 注 1 注 2、注 3 海口宏福实业开发公司 450,000391,309-58,6910 注 1 注 2、注 3 陵水黎族自治县土地交易所 450,000391,309-58,6910 注 1 注 2、注 3 海南万翔实业公司 450,000391,309-58,6910 注 1 注 2、注 3 罗井林 360,000313,047-46,9530 注 1 注 2、注 3 海口金鑫企业有限公司 360,000313,047-46,9530 注 1 注 2、注 3 牡丹江市经广地下水开发工程处 359,100312,264-46,8360 注 1 注 2、注 3 李劲松 320,000278,264-41,7360 注 1 注 2、注 3 南宁市海环贸易有限责任公司 279,000242,611-36,3890 注 1 注 2、注 3 洋浦合众房地产开发有限公司 270,000234,785-35,2150 注 1 注 2、注 3 海南省临高县临海房地产开发公司海口公司 270,000234,785-35,2150 注 1 注 2、注 3 万宁市土地价格评估所 270,000234,785-35,2150 注 1 注 2、注 3 海口永兴兴发综合商行 259,874225,980-33,8940 注 1 注 2、注 3 儋州市财源发展总公司 241,650210,133-31,5170 注 1 注 2、注 3 三亚市林业总公司 198,000172,176-25,8240 注 1 注 2、注 3 常州市戚墅堰区房产管理局 180,000156,523-23,4770 注 1 注 2、注 3 三亚市煤炭总公司 180,000156,523-23,4770 注 1 注 2、注 3 海口南茂化工公司 178,200154,958-23,2420 注 1 注 2、注 3 海南中垦益农技贸有限公司 171,000148,697-22,3030 注 1 注 2、注 3 庞轶兰 160,000139,132-20,8680 注 1 注 2、注 3 海口市博爱织造厂 150,774131,109-19,6650 注 1 注 2、注 3 北京方程兴业投资有限公司 135,000117,393-17,6070 注 1 注 2、注 3 上海渝华电话工程有限公司 125,000108,697-16,3030 注 1 注 2、注 3 9海口东山镇热带作物场 117,383102,073-15,3100 注 1 注 2、注 3 曹阳 110,00095,653-14,3470 注 1 注 2、注 3 上海依洛工贸有限公司 100,00086,957-13,0430 注 1 注 2、注 3 海南纳川贸易公司 100,00086,957-13,0430 注 1 注 2、注 3 成都市洪兴投资咨询有限责任公司 100,00086,957-13,0430 注 1 注 2、注 3 海南新华航空实业发展公司 97,50084,784-12,7160 注 1 注 2、注 3 杨帆 90,00078,262-11,7380 注 1 注 2、注 3 朱隆发 90,00078,262-11,7380 注 1 注 2、注 3 海南艺峰装饰工程公司 90,00078,262-11,7380 注 1 注 2、注 3 海南省国营林场公司 90,00078,262-11,7380 注 1 注 2、注 3 定安金中物业发展有限公司 90,00078,262-11,7380 注 1 注 2、注 3 海南电网琼山供电公司 90,00078,262-11,7380 注 1 注 2、注 3 河北省宏远国际经贸集团公司 90,00078,262-11,7380 注 1 注 2、注 3 海口中海水运服务公司 90,00078,262-11,7380 注 1 注 2、注 3 朱华琛 50,00043,479-6,5210 注 1 注 2、注 3 周元培 50,00043,479-6,5210 注 1 注 2、注 3 上海绿呈实业有限公司 50,00043,479-6,5210 注 1 注 2、注 3 海口城东水电管理服务站 45,00039,131-5,8690 注 1 注 2、注 3 儋州市审计师事务所 45,00039,131-5,8690 注 1 注 2、注 3 儋州市对外信托投资总公司 45,00039,131-5,8690 注 1 注 2、注 3 徐相江 30,00026,087-3,9130 注 1 注 2、注 3 左亚瑾 20,00017,391-2,6090 注 1 注 2、注 3 常熟市海通摩托车销售有限公司 20,00017,391-2,6090 注 1 注 2、注 3 肖元明 10,7549,351-1,4030 注 1 注 2、注 3 合 计 220,330,69524,613,7260195,716,969 注 1注 1：公司股权分置改革形成。注 2注 2：按照公司股权分置改革方案，在偿还海南金城垫付的股改对价后其持有的限售股份于 2008 年 9 月 9 日解除限售上市流通。注 3注 3：上表“本年增加限售股数”栏中，海南金城国有资产经营管理有限责任公司增加的 3,691,747 股限售股份系 67 家限售股东于 2008 年 7月 25 日偿还的股改对价；其余股东减少的限售股份系 2008 年 7 月 25 日偿还海南金城国有资产经营管理有限责任公司垫付的股改对价。（三）证券发行与上市情况 1.近三年公司证券发行情况 近三年公司没有证券发行情况发生。2.报告期内公司无送股、转增股本、配股、增发新股、非公开发行股票、权证行权、实施股权激励计划、企业合并、可转换公司债券转股、减 10资、内部职工股上市、债券发行或其他原因引起公司股份总数的变动、公司资产负债结构的变动情况。报告期内，公司限售股份解除限售上市流通及部份限售股东偿还垫付股改对价引起公司的股份结构变动。3.报告期内，本公司不存在内部职工股。二、股东情况介绍 二、股东情况介绍（一）报告期末股东数量和持股情况 单位：股 股东总数(户)188210 股东总数(户)188210 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 股东名称 股东性质 持股 比例 持股总数 持有有限售条件 股份数量 质押或冻结的股份数量 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 国有法人 19.79%195,716,969 195,716,969 中国信达资产管理公司 境内非国有法人 2.88%28,500,000 中国银行股份有限公司海南省分行 境内非国有法人 1.71%16,945,849 林家金 境内自然人 0.62%6,100,000 中航鑫港担保有限公司 境内非国有法人 0.49%4,861,333 上海华中实业（集团）有限公司 境内非国有法人 0.43%4,300,000 海口海越经济开发有限公司 境内非国有法人 0.36%3,521,779 中国华融资产管理公司 境内非国有法人 0.32%3,200,037 绵阳高新区东方科技开发有限公司 境内非国有法人 0.27%2,650,000 2,650,000 中国长城资产管理公司 境内非国有法人 0.24%2,330,461 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股东持股情况 股份种类 股东名称 持有无限售条件股东持股情况 股份种类 中国信达资产管理公司 28,500,000人民币普通股 中国银行股份有限公司海南省分行 16,945,849人民币普通股 林家金 6,100,000人民币普通股 中航鑫港担保有限公司 4,861,333人民币普通股 上海华中实业（集团）有限公司 4,300,000人民币普通股 11海口海越经济开发有限公司 3,521,779人民币普通股 中国华融资产管理公司 3,200,037人民币普通股 中国长城资产管理公司 2,330,461人民币普通股 黑龙江富森工程监理有限公司 1,957,000人民币普通股 杭州市萧山区国有资产经营总公司 1,956,544人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司未知前十名无限售条件股东之间、前十名无限售条件股东和前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。（二）持有公司 5%以上(含 5%)股份的股东持股变动情况 报告期末，海南金城国有资产经营管理有限责任公司持有公司有限售条件股份 195,716,969 股，比期初增加 3,691,747 股，系报告期内 67 家股东偿还的股改对价。详细情况请查阅 2008 年 9 月 8 日公司刊登在证券时报及巨潮资讯网上的海南高速公路股份有限公司限售股份上市流通提示性公告。（三）公司控股股东情况 公司第一大股东为海南金城国有资产经营管理有限责任公司，法定代表人：洪义 成立时间：2000 年 8 月 28 日 注册资本：壹拾亿元人民币 主营范围：为国有资产的产权经营、国有股权的运作和管理、国有资产的产权重组、国有资产的收益管理及再投资。（四）公司实际控制人情况 公司第一大股东海南金城国有资产经营管理有限责任公司的实际控制人是海南省政府国有资产监督管理委员会，该委员会经海南省人民政府授权，代表海南省人民政府履行出资人职责的省直属特设机构，其监管范围为海南省人民政府履行出资人职责的国有及国有控股、国有参股企业的国有资产。负责人：吕宜勇 办公地址：海口市滨海大道 157 号海港大厦 公司与第一大股东之间的产权和控制关系为：12海南省政府国有资产监督管理委员会 100%海南金城国有资产经营管理有限责任公司 19.79%海南高速公路股份有限公司 （五）报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。（六）前 10 名有限售条件股东持股数量和限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1 海南金城国有资产经营管理有限责任公司 195,716,969 2009 年 7 月 19 日195,716,969 所持股份自获得上市流通权之日起，在 36 个月内不上市交易或转让 2 绵阳高新区东方科技开发有限公司 2,650,0000 3 海南省人民银行职工劳动服务公司 1,800,0000 4 海口徐海旅业投资开发公司 1,800,0000 5 海南省海峡工贸实业发展总公司 1,800,0000 6 华夏证券有限公司 1,580,0000 7 沈阳市鑫利实业公司 1,494,0000 8 杭州诚信财务咨询公司 1,350,0000 9 中国农业银行上海市信托投资公司 1,350,0000 10 中船财务有限责任公司 1,350,000海南金城代其垫付股改对价，在偿还海南金城代垫的股改对价后其持有的限售股份方可申请上市 0 被垫付股东在偿还海南金城国有资产经营管理有限责任公司垫付的股改对价后其持有的限售股份可申请上市流通 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况 一、公司董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 13姓 名 职 务 性别 年龄任期起止日期年初持股数（股）年末持股数（股）增减变动（股）变动 原因林进挺 董事长 男 42 岁2008.5 至今 0 0 0 陈 波 董事、总经理、党委副书记 男 49 岁2005.3-2008.32502 2502 0 刘伯泉 董事 男 68 岁2005.3-2008.30 0 0 林尤善 董事 男 54 岁2005.3-2008.30 0 0 赵红卫 董事 男 43 岁2006.2-2008.30 0 0 陈运华 独立董事 男 68 岁2005.3-2008.30 0 0 黄 晖 独立董事 男 40 岁2005.3-2008.30 0 0 杨永红 独立董事 男 41 岁2005.3-2008.30 0 0 彭修益 监事会召集人 男 53 岁2005.3-2008.30 0 0 邝 华 监事 男 47 岁2005.3-2008.30 0 0 陈 莹 监事 女 37 岁2006.2-2008.30 0 0 赵津云 监事 女 50 岁2005.3-2008.30 0 0 陈运东 监事 男 41 岁2005.3-2008.34379 4379 0 赖大明 副总经理 兼总经济师 男 53 岁2001.8 至今 2502 2502 0 黄循环 副总经理 男 54 岁2001.8 至今 6255 6255 0 林生策 副总经理 兼总会计师 男 43 岁2007.6 至今 2502 2502 0 朱伟晶 党委副书记 女 46 岁2007.6 至今 0 0 0 陈求仲 副总经理 兼董事会秘书 男 46 岁2007.6 至今 0 0 0 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 1.董事会成员 董事长：林进挺，研究生学历，工商管理硕士，高级工程师，清华大学公共管理专业在职博士生，民建海南省委兼职副主委，海南省政协委员；曾任海南省发展控股有限公司副总裁、海南省燃料化学总公司法定代表人、总经理，现任海南省发展控股有限公司总裁，海南海控燃料化学股份有限公司董事长、法定代表人，海南海控置业有限公司董事长、法定代表人,海南高速公路股份有限公司董事长。14董事兼总经理、党委副书记：陈波，研究生学历，高级经济师；曾任海南高速公路股份有限公司董事、副总经理、党委副书记；现任海南高速公路股份有限公司董事、总经理、党委副书记。董事：林尤善，大专学历，经济师；曾任中国银行海南省分行资产保全处副处长；现任中国银行股份有限公司海南省分行授信执行部副总经理。董事：刘伯泉，大学本科学历，高级工程师；曾任海南省燃料化学总公司党委书记、总经理；现任海南高速公路股份有限公司董事。董事：赵红卫，经济学博士；曾任中国信达信托投资公司投资银行部副总经理、证券业务部高级经理，现任中国信达资产管理公司证券业务部高级经理。独立董事：黄晖，大学本科学历，律师、经济师，曾任国信证券有限责任公司投资银行深圳部总经理，琥珀数码科技（深圳）有限公司总经理，现任国信弘盛投资有限公司投资总监。独立董事：陈运华，大学本科学历，高级工程师，曾任海南省勘察设计院院长；现任海南高速公路股份有限公司独立董事。独立董事：杨永红，男，研究生学历，注册会计师；曾任海南省国际信托投资公司财务部经理、总经理助理、财务总监；现任三亚城市投资建设有限公司副总经理。2.监事会成员 监事会召集人：彭修益，男，大学本科学历；曾任海南省企业稽查特派员、海南省国有企业监事会主席；现任海南省国有企业监事会主席。监事：邝华，男，函大专科学历，助理经济师；曾任海南省稽查特派员助理(正科级)；现任海南省国有企业监事会工作办公室专职监事(副处级)。监事：陈莹，女，大学本科学历，会计师；曾任中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部高级副经理，现任中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部高级经理。职工监事：陈运东，男，研究生学历，工程师；曾任海南高速公路房地产开发有限公司副总经理、总经理，海南省路桥投资建设有限公司副总经理；现任海南盐业物流配送有限公司法人代表兼总经理。15职工监事：赵津云，女，大学本科学历，高级政工师；曾任公司办公室副主任，现任公司工会办公室主任。3.其他高级管理人员 黄循环，男，大专学历，曾任公司党委副书记兼工会主席，现任公司副总经理兼工会主席。赖大明，男，大专学历，经济师，现任公司副总经理兼总经济师。林生策，男，大学本科学历，审计师，曾任公司总会计师，现任海南高速公路股份有限司副总经理兼总会计师。朱伟晶，女，大学本科学历，高级政工师，曾任公司党委工会办公室主任、办公室主任、人力资源部经理，现任公司党委副书记。陈求仲，男，大学本科学历，曾任公司办公室主任、董事会秘书，现任公司副总经理兼董事会秘书。（三）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1.报酬决策程序、报酬确定依据 公司内部董事、监事和高级管理人员按其岗位及职务，根据公司制定的工资制度及薪酬方案领取报酬；独立董事津贴依据 2001 年度股东大会批准的独立董事津贴标准进行实施，独立董事出席公司会议及其行使职权、履行职责时所发生的相关费用，公司按规定予以报销；股东单位派出的董事、监事出席公司会议及其行使职权、履行职责时所发生的相关费用，公司按股东大会审议通过的规定予以报销。2.报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓 名 职 务 报酬总额（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 林进挺 董事长 是 陈 波 董事、总经理、党委副书记 482,462.62 否 刘伯泉 董事 否 林尤善 董事 是 赵红卫 董事 是 陈运华 独立董事 30,000.00 否 黄 晖 独立董事 30,000.00 否 杨永红 独立董事 30,000.00 否 彭修益 监事会召集人 是 16邝 华 监事 是 陈 莹 监事 是 赵津云 监事 240,754.88 否 陈运东 监事 否 赖大明 副总经理兼总经济师 493,822.62 否 黄循环 副总经理 433,622.62 否 林生策 副总经理兼总会计师 422,352.62 否 朱伟晶 党委副书记 378,815.92 否 陈求仲 副总经理兼董事会秘书 420,252.62 否 合 计 2,962,083.90 上述董事、独立董事、高级管理人员报酬总额为税前报酬。3.董事、监事和高级管理人员在股东单位任职情况：姓 名 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 任职期间 林尤善 中国银行股份有限公司海南省分行授信执行部 副总经理 2006 年 7 月至今赵红卫 中国信达资产管理公司证券业务部 高级经理 2005 年 1 月至今陈 莹 中国信达资产管理公司海口办事处资金财务部 高级经理 2007 年 5 月至今（四）报告期内，董事、监事、高级管理人员变动情况：1.2008年5月16日召开的公司2007年度股东大会审议通过关于同意邢福煌先生辞去公司董事的议案和关于选举林进挺先生为公司董事的议案，公司股东大会同意邢福煌先生辞去公司董事职务并选举林进挺先生为公司董事。2.2008年5月16日召开的公司2008年第二次临时董事会会议审议通过关于选举公司董事长的议案，董事会选举林进挺先生为公司董事长。二、公司员工情况 二、公司员工情况 报告期末，公司拥有员工总数 769 人，其中：技术人员 134 人，行政人员 46 人，财务人员 59 人。具有大学本科以上学历的有 123 人，高级职称的有 13 人，中级职称的有 77 人。公司退休员工15 人，其退休工资、福利由社会保障部门发放，毋需本公司承担费用。第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 17 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司根据公司法、证券法、上市公司章程指引等有关法律、法规、规范性文件的要求，建立现代企业制度，不断完善公司法人治理结构，提高公司治理水平，规范公司运作。（一）公司治理实际情况 1.关于公司股东与股东大会：公司按照公司法和公司章程的规定，确保公司股东享有合法权利，股东以其持有的股份享有平等的权利，并承担相应的义务，对公司重大事项享有知情权和参与权。报告期内，公司股东会的召开、出席会议的股东人数以及代表股份均符合公司法和公司章程的有关规定，出席会议的股东能按照独立自主的原则充分行使其权利。2.关于董事与董事会：公司全体董事忠实、诚信、勤勉地履行其职责，遵守有关法律、法规及公司章程的规定，积极参加有关培训，熟悉最新的法律法规，了解作为董事应具备的权利、义务和责任。公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规的要求，确保了董事会做出科学、迅速和谨慎的决策。公司董事会向股东大会负责，认真履行有关法律、法规和公司章程规定的职责。公司2008年度共召开6次董事会会议，公司董事会会议严格按照规定的程序进行，董事会会议记录完整、真实。公司董事会设立有战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任召集人。专门委员会按照委员会职责履行职责。3.关于监事和监事会：公司监事会制定了监事会议事规则；监事会的人数和人员构成符合法律、法规和公司章程的规定；公司监事能够认真履行职责，本着对股东负责的态度，对公司财务及公司董事、总经理和其他高管人员履行职责的合法、合规性进行监督。4.关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、18稳健发展。5.关于公司独立性情况：公司第一大股东行为规范，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司与第一大股东在人员、资产、财务、机构和业务方面做到“五独立”，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作，公司建立了独立完整的生产经营体系，具有独立完整的业务及自主经营能力。6.关于信息披露与透明度：在信息披露方面，公司严格遵守“公平、公正、公开”的原则，真实、准确、及时、完整地披露公司定期报告和临时公告等相关信息，并确保所有股东有平等的权利和机会获得公司披露的信息。公司根据监管部门的要求，结合公司实际情况，严格按照信息披露相关制度的规定履行信息披露义务。（二）公司治理专项活动情况 报告期内，根据中国证券监督管理委员会公告200827号和海