中国中期投资股份有限公司2008年度报告中国北京二〇〇九年七月中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告2目录第一节重要提示............................................................3第二节公司基本情况简介....................................................4第三节会计数据和业务数据摘要..............................................6第四节股本变动及股东情况..................................................8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况................................12第六节公司治理结构.......................................................16第七节股东大会情况简介...................................................27第八节董事会报告.........................................................28第九节监事会报告.........................................................44第十节重要事项...........................................................46第十一节财务报告.........................................................49第十二节备查文件目录.....................................................50附件1：...................................................................51附件2：..................................................................103中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告3第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司实有董事5名，出席会议的董事5名。深圳市鹏城会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长姜新、财务负责人、会计机构负责人张文声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。中国中期投资股份有限公司CHINACIFCOINVESTMENTCO.,LTD2008年年度报告4第二节公司基本情况简介(一)公司名称公司法定中文名称：中国中期投资股份有限公司公司法定英文名称：CHINACIFCOINVESTMENTCO.，LTD（二）公司法定代表人：姜新（三）公司董事会秘书：徐朝武联系地址：北京市朝阳区光华路14号办公楼A座15层电话...
