000717_2008_韶钢松山_2008年年度报告_2009-04-20.pdf

广东韶钢松山股份有限公司广东韶钢松山股份有限公司 2008 年度报告正本年度报告正本 二九年四月二十日二九年四月二十日 重 要 提 示 重 要 提 示 1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司所有董事均出席审议了本年度报告的董事会会议。3、广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。4、公司董事长余子权先生、总经理刘意先生、财务负责人刘树生1、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2、公司所有董事均出席审议了本年度报告的董事会会议。3、广东正中珠江会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的 审计报告。4、公司董事长余子权先生、总经理刘意先生、财务负责人刘树生 先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 目 录目 录 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构五、公司治理结构.13 六、股东大会情况简介六、股东大会情况简介.15 七、董事会报告七、董事会报告.16 八、监事会报告八、监事会报告.28 九、重大事项九、重大事项.29 十、财务报告十、财务报告.38 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 1 一、公司基本情况简介一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：广东韶钢松山股份有限公司 公司法定英文名称：SGIS Songshan Co.,Ltd.（二）公司法定代表人：余子权（三）公司董事会秘书：刘二 公司证券事务代表：李怀东 联系地址：广东省韶关市曲江区 联系电话：0751-8787265 传真：0751-8787676 电子信箱：（四）公司注册地址：广东省韶关市曲江县马坝 公司办公地址：广东省韶关市曲江区 邮政编码：512123 公司网址：http:/ 公司电子信箱：（五）公司选定的信息披露报刊名称：中国证券报和证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址：http:/ 公司年度报告备置地点：广东韶钢松山股份有限公司董事会秘书室（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：韶钢松山 股票代码：000717（七）其他有关资料：公司首次注册登记日期：1997 年 4 月 29 日 注册地点：广东省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：440000000023546 税务登记号码：440201231129346 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所 办公地址：广州市东风东路 555 号粤海集团大厦十楼 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 2 二、会计数据和业务数据摘要二、会计数据和业务数据摘要 （一）2008 年度主要业务数据(单位：人民币元)项 目项 目 金额 金额 1）营业利润-1,804,115,122.402）利润总额-1,815,777,438.733）归属于上市公司股东的净利润-1,611,496,599.334）归属于上市公司股东的扣除非经营性损益后的净利润-1,601,852,836.355）经营活动产生的现金流量净额 569,925,503.99 *注：扣除非经常性损益的项目和涉及金额：（单位：人民币元）项 目项 目 金额 金额 非流动资产处置损益-17,696,204.22计入当期损益的政府补助 224,923.66除上述各项之外的其他营业外收支净额 5,808,964.23其他 316,712.82小计-11,345,603.51企业所得税影响数 1,701,840.53合计-9,643,762.98（二）主要会计数据（单位：人民币元）项 目项 目 2008 年年 2007 年年 本年比上年增减（）2006 年年 营业收入 19,108,433,473.2514,961,247,773.0927.72%12,516,275,004.87利润总额-1,815,777,438.73866,392,927.19-309.58%583,994,485.53归 属 于 上 市 公 司 股东的净利润-1,611,496,599.33827,378,272.00-294.77%423,974,533.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,601,852,836.35867,323,518.67-284.69%366,282,833.82经营活动产生的现金流量净额 569,925,503.99136,770,012.45316.70%1,863,408,620.06 2008 年末年末 2007 年末年末 本年末比上年末增减（）本年末比上年末增减（）2006 年末年末 总资产 17,281,157,076.1116,838,366,513.922.63%12,372,586,503.60所有者权益（或股东权益）5,704,468,528.387,405,866,550.77-22.97%5,235,801,906.10股本 1,669,524,410.001,669,524,410.000.00%1,341,120,000.00 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 3 （三）主要财务指标 项 目项 目 2008 年年 2007 年年 本年比上年增减（）本年比上年增减（）2006 年年 基本每股收益（元/股）-0.96520.5927-262.86%0.3161稀释每股收益（元/股）-0.96520.5927-262.86%0.3161扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.95950.6214-254.40%0.2731全面摊薄净资产收益率（%）-28.25%11.17%-352.91%8.10%加权平均净资产收益率（%）-24.55%14.16%-273.34%8.38%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-28.08%11.71%-339.80%7.00%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-24.40%14.84%-264.41%7.24%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.34140.0819316.81%1.3894 2008 年末年末 2007 年末年末 本年末比上年末本年末比上年末 增减（）增减（）2006 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.41684.4359-22.97%3.9041 （四）利润表附表 净 资 产 收 益 率 每 股 收 益(元)净 资 产 收 益 率 每 股 收 益(元)期间 报告期利润 全 面 摊 薄加 权 平 均基本每股 稀释每股 期间 报告期利润 全 面 摊 薄加 权 平 均基本每股 稀释每股 归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润-28.25%-24.55%-0.9652-0.96522008 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2008 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-28.08%-24.40%-0.9595-0.9595归属于公司普通股股东的净利润 归属于公司普通股股东的净利润 11.17%14.16%0.5927 0.59272007 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 2007 年度 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 11.71%14.84%0.6214 0.6214 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 4 （五）所有者权益变动表 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计 项目 股本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 所有者权益合计 期初数 1,669,524,410.00 2,483,253,792.84616,255,179.142,643,659,235.93-6,826,067.14 7,405,866,550.77本期增加 -1,611,496,599.33-6,425,202.56-1,617,921,801.89本期减少 83,476,220.50 83,476,220.50期末数 1,669,524,410.00 2,483,253,792.84616,255,179.14948,686,416.10-13,251,269.70 5,704,468,528.38变动原因 本期减少：2007年度股东的红利分配。本期增加：本年利润转入。三、股本变动及股东情况三、股本变动及股东情况（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例数量 比例发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 541,523,931 32.44%000+18,000+18,000541,541,93132.44%1、国家持股 0 0.00%0000000.00%2、国有法人持股541,488,000 32.43%00000541,488,00032.43%3、其他内资持股0 0.00%0000000.00%其中：境内法人持股 0 0.00%0000000.00%境内自然人持股 0 0.00%0000000.00%4、外资持股 0 0.00%0000000.00%其中：境外法人持股 0 0.00%0000000.00%境外自然人持股 0 0.00%0000000.00%5、高管股份 35,931 0.00%000+18,000+18,00053,9310.00%二、无限售条件股份 1,128,000,479 67.56%000-18,000-1,80001,127,982,47967.56%1、人民币普通股 1,128,000,479 67.56%000-18,000-18,0001,127,982,47967.56%2、境内上市的外资股 0 0.00%0000000.00%3、境外上市的外资股 0 0.00%0000000.00%4、其他 0 0.00%0000000.00%三、股份总数 1,669,524,410 100.00%000001,669,524,410 100.00%说明：根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则和深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引的有关规定，公司董事、监事和高级管理人员可转让在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股票为基数 25%的股份。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股票共解除限售股数为 17,978 股。广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 5 2、限售股份变动情况表 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除 限售股数本年解除 限售股数 本年增加 限售股数本年增加 限售股数 年末限售股数限售原因年末限售股数限售原因 本年解除限售日期本年解除限售日期 广东省韶关 钢铁集团 有限公司 541,488,000 541,488,000541,488,000541,488,000控股股东承诺 2008 年 8 月 18 日 葛弘模 8,213 008,213高管持股 2008 年 1 月 1 日 黄 权 8,214 008,214高管持股 2008 年 1 月 1 日 卢建华 8,213 008,213高管持股 2008 年 1 月 1 日 徐维忠 8,213 008,213高管持股 2008 年 1 月 1 日 何平昌 3,078 003,078高管持股 2008 年 1 月 1 日 寿耀明 0 6,00024,00018,000高管持股 2008 年 11 月 10 日合 计 541,523,931 541,494,000541,512,000541,541,931 注 1：本年度，公司副总经理寿耀明先生从二级市场买入 24,000 股，其中 18,000 股按规定冻结。注 2：广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“韶钢松山”）于 2008 年 8 月 19 日收到广东省韶关钢铁集团有限公司（以下简称“韶钢集团”）的董事会决议，韶钢集团董事会认为韶钢松山经过近几年的快速发展，技术、装备、产能、产量都有了较大幅度的提高，产品结构得到显著优化，竞争能力进一步加强。本着对韶钢松山价值的高度认同和快速发展的信心，为了促进资本市场的健康发展，和对韶钢松山其他股东认真负责的态度，承诺韶钢集团所持有的 54,148.8万股韶钢松山股份，自 2008 年 8 月 18 日起继续锁定两年。禁售期满后（即 2010 年 8 月 18 日起），韶钢集团通过深圳证券交易所挂牌出售的价格不低于每股 7.00 元(除权除息相应调整)。3、近三年来公司股票发行与上市情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字200727 号文核准，公司于 2007 年 2 月 6 日通过深交所交易系统公开发行了 15.38 亿元的可转换公司债券。发行数量为 1,538 万张，票面金额为每张面值 100 元人民币，债券期限为五年，初始转股价格为 4.73 元/股，转股起止日期为 2007 年 8 月 6 日至 2012 年 2 月 5 日，2007 年 3 月 2 日，在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“韶钢转债”，债券代码“125717”。2007 年 9 月 4 日，公司第四届董事会第十次会议审议通过了关于公司可转债赎回的议案，公司决定将赎回日之前未转股的“韶钢转债”全部赎回，并终止交易。韶钢转债”赎回日：2007 年 10 月 9 日，“韶钢转债”赎回付款日：2007 年 10 月 16 日，“韶钢转债”终止交易日：2007 年 10 月 9 日。“韶钢转债”摘牌日：2007 年 10 月 16 日。“韶钢转债”在 2007 年 3 月 2 日至 2007 年 10 月 8 日上市期间，转股价格共调整了一次。因公司实施 2006 年度每 10 股派现金 0.50 元人民币的分配方案，除息日为 2007 年6 月 28 日，根据“韶钢转债”募集说明书等有关规定，韶钢转债转股价格从 2007 年 6 月28 日起由原来的每股人民币 4.73 元调整为每股人民币 4.68 元。“韶钢转债”赎回日按面值 104%(含当期利息)价格赎回可转债 10631 张，支付赎回款约 110.29 万元（含手续费），赎回本金为 106.31 万元，仅占“韶钢转债”发行总额 15.38亿元的 0.069%。“韶钢转债”实施完成后，“韶钢转债”共转 328,404,410 股无限售条件股份，公司总股本增至 1,669,524,410 股。广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 6（二）股东情况（二）股东情况 1、报告期末公司股东总数为 242,281 户，其中董事、监事、高级管理人员股东 6 户，持有本公司股票 71,909 股，其中：53,931 股（冻结），无内部职工股。2、持有本公司股票前 10 名股东持股情况（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东名称 股东性质持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广东省韶关钢铁集团有限公司 国有股东 36.27%605,512,890541,488,000 0 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 其他 1.11%18,594,5270 未知 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 其他 0.89%14,806,8640 未知 全国社保基金一零五组合 其他 0.72%12,000,0000 未知 王家宜 其他 0.68%11,326,6920 未知 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 其他 0.65%10,808,1000 未知 中国工商银行融通深证100指数证券投资基金 其他 0.61%10,261,1680 未知 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 其他 0.53%8,919,991 0 未知 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 其他 0.48%7,999,996 0 未知 中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金 其他 0.46%7,685,057 0 未知 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中国有法人股股东广东省韶关钢铁集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金和大成蓝筹稳健证券投资基金同属大成基金管理公司。未知其余流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。3、前十名无限售条件股东持股情况（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件 股份数量 股份种类 广东省韶关钢铁集团有限公司 广东省韶关钢铁集团有限公司 64,024,890人民币普通股 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 中国光大银行股份有限公司光大保德信量化核心证券投资基金 18,594,527人民币普通股 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 7 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 中国银行大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金 14,806,864人民币普通股 全国社保基金一零五组合 全国社保基金一零五组合 12,000,000人民币普通股 王家宜 王家宜 11,326,692人民币普通股 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 中国农业银行益民创新优势混合型证券投资基金 10,808,100人民币普通股 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基 10,261,168人民币普通股 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 中国银行大成蓝筹稳健证券投资基金 8,919,991人民币普通股 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 7,999,996人民币普通股 中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金 中国建设银行南方盛元红利股票型证券投资基金 7,685,057人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中国有法人股股东广东省韶关钢铁集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；大成财富管理 2020 生命周期证券投资基金和大成蓝筹稳健证券投资基金同属大成基金管理公司。未知其余流通股股东间是否存在关联关系，也未知其余流通股股东是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。4、报告期内，本公司的控股股东未发生变更。报告期内，本公司收到控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司的通知，通知称目前宝钢集团、广东省国资委和广州市国资委正在按照国家发改委发改办工业2008658 号文的要求，商讨三方共同投资组建“广东钢铁集团有限公司”事宜。2008 年 6 月 28 日，广东钢铁集团有限公司正式挂牌成立，注册地广州市，注册资本 358.6 亿元，其中：宝钢集团以现金出资 286.88 亿元，持股比例 80；广东省国资委、广州市国资委以韶钢集团、广钢集团的国有净资产出资 71.72 亿元，合计持股比例 20。目前广东钢铁集团正在办理豁免要约收购事宜，本公司将及时跟踪并持续履行信息披露义务。公司控股股东情况介绍：控股股东名称：广东省韶关钢铁集团有限公司 法定代表人：余子权 成立日期：1966 年 8 月 22 日 注册资本：88,930 万元 公司类别：国有独资 注册地址：广州市荔湾区西村西增路内协和路 10 号 主营业务：本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口，生产、科研所需原辅材料、零配件及相关技术的进口(按97外经贸政审函第 106 号和 2198 号文经营)。在省政府授权范围内经营国有资产。制造、加工、销售：黑色金属冶炼及压延加工，金属制品，耐火材料，炉料，建筑材料，工业生产资料(不含金、银、汽车、化学危险品)。汽车大修，广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 8 总成大修。化工产品（危险品凭有效许可证经营），钢铁产品质检，大法码计量检定。汽车大修，总成大修。压缩、液化气体供应。普通货运。旅业、住宿、饮食、酒类和烟草专卖零售、汽油、柴油零售（由取得相应有效许可证的分支机构经营）。公司的实际控制人为广东省国有资产监督管理委员会，广东省韶关钢铁集团有限公司为广东省国有资产监督管理委员会直接管理的省属国有独资企业。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：100%36.27%5、其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东情况 报告期内本公司没有其他持股 10%（含 10%）以上的法人股东。四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数 股份增减数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数（股）年末持股数 股份增减数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他关联单位领取董事 2006年5月23日至2009年5月22日 余子权 董事长 男54 2007年4月2日至 2009年5月22日 000是 董事、副总经理2006年5月23日至2007年4月1日 刘意 董事、总经理 男50 2007年4月2日至2009年5月22日 00021.6 否 卢建华 董事 男54 2008年12月31日至10,951 10,9510是 广东省韶关钢铁集团有限公司 广东韶钢松山股份有限公司 广东省国有资产监督管理委员会 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 9 2009年5月22日 卢学云 董事 男44 2008年12月31日至2009年5月22日 000是 副总经理 2006年8月10日至2009年5月22日 王三武 董事、副总经理男46 2007年4月2日至2009年5月22日 00020.5否 刘平 独立董事 男46 2006 年 5 月 23 日至2009 年 5 月 22 日 0002.80否 贺世强 独立董事 男46 2006 年 5 月 23 日至2009 年 5 月 22 日 0002.80否 蔡玉彬 独立董事 男63 2006 年 5 月 23 日至2009 年 5 月 22 日 0002.80否 周成名 独立董事 男46 2006 年 5 月 23 日至2009 年 5 月 22 日 0002.80否 陈伟明 董事 男67 2007 年 4 月 2 日至2009 年 5 月 22 日 0002.80否 苏群 董事 男68 2007 年 4 月 2 日至2009 年 5 月 22 日 0002.80否 葛弘模 监事长 男59 2008年12月31日至2009年5月22日 10,951 10,9510是 何平昌 监事 男56 2006年5月23日至2009年5月22日 4,1044,104014.41否 赖晓敏 监事 男37 2006年5月23日至2009年5月22日 000是 朱瑞明 监事 男56 2008年12月31日至2009年5月22日 00014.39否 张坤明 监事 男56 2008年12月15日至2009年5月22日 00013.87否 寿耀明 副总经理 男47 2008年11月6日至2009年5月22日 0 24,000014.47否 冯国辉 副总经理 男39 2008年11月6日至2009年5月22日 00014.23否 刘二 董事会秘书 男40 2006年5月23日至2009年5月22日 00014.02否 刘树生 财务负责人 男51 2006年5月23日至2009年5月22日 00014.36否 合计-26,006 50,0060158.65-注：本年度，公司副总经理寿耀明先生从二级市场买入 24,000 股，其中 18,000 股已按规定冻结。公司董事、监事在股东单位任职情况：姓名 姓名 任职的股东名称 任职的股东名称 在股东单位担任的职务 在股东单位担任的职务 任职期间 任职期间 是否在是否在广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 10 股东单股东单位领取位领取报酬 报酬 董事长、党委书记、总经理 2006.10至2008.10 余子权 广东省韶关钢铁集团有限公司 董事长、党委书记 2008.10至今 是 董事、副总经理、党委副书记2007.09至2008.10 卢建华 广东省韶关钢铁集团有限公司 董事、总经理、党委副书记 2008.10至今 是 葛弘模 广东省韶关钢铁集团有限公司 董事、党委副书记 2007.09至今 是 卢学云 广东省韶关钢铁集团有限公司 副总经理 2007.9至今 是 赖晓敏 广东省韶关钢铁集团有限公司 副总会计师 2004.10至今 是 纪委副书记 2006.1至今 朱瑞明 广东省韶关钢铁集团有限公司 监事 2007.5至今 否 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 余子权余子权，1955 年 11 月出生，大学本科学历，MBA 硕士研究生，教授级高级工程师。1982 年加入韶钢，2004 年 1 月至 2005 年 5 月任本公司副总经理兼董事会秘书，2005 年6 月任本公司董事，2007 年 4 月 2 日至今任本公司董事长，现兼任韶钢集团董事长、党委书记。刘 意刘 意，1959 年 1 月出生，大学本科学历，MBA 硕士研究生，教授级高级工程师。1982 年加入韶钢，2000 年 8 月任本公司副总经理，2005 年 6 月任本公司董事、副总经理，2007 年 4 月至今任本公司董事、总经理。卢建华卢建华，1955 年 8 月出生，MBA 硕士研究生，高级政工师。1971 年加入韶钢，1997年 4 月至 2008 年 12 月，任本公司监事长，2008 年 12 月至今，任公司董事，现兼任韶钢集团董事、总经理、党委副书记。卢学云，卢学云，1965 年 6 月出生，大学本科学历，MBA 硕士研究生，高级工程师。1988 年加入韶钢，历任韶钢松山技改部部长、韶钢集团总经理助理等职。2008 年 12 月至今，任本公司董事，现兼任韶钢集团副总经理。王三武，王三武，1963 年 9 月出生，大学本科学历，MBA 硕士研究生，教授级高级工程师。1988 年加入韶钢，历任韶钢炼轧厂厂长，综合管理部部长。2006 年 8 月任本公司副总经理，2007 年 4 月至今任本公司董事、副总经理。刘 平刘 平，1963 年 7 月出生，大学本科学历，2004 年 11 月任金鹰基金管理有限公司总经理助理，2007 年 9 月至今，任广东博信投资控股股份有限公司副总经理。2004 年 4月至今，任本公司独立董事。贺世强贺世强，1963 年 9 月出生，会计学副教授。现任顺德职业技术学院经济管理系会计学副教授，会计专业负责人。2003 年 9 月至今，任本公司独立董事。蔡玉彬，蔡玉彬，1945 年 2 月出生，经济学教授。历任韶关学院教研室副主任、主任、社科广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 11 部副主任、系主任等职，2007 年 7 月办理退休手续。2006 年 5 月至今，任本公司独立董事。周成名，周成名，1962 年 11 月出生，教授，湖南汨罗人。2002 年至今任广东韶关学院经管系教授。2006 年 5 月至今，任本公司独立董事。陈伟明，陈伟明，1942 年 8 月出生，大学本科学历，高级经济师。1997 年 4 月至 2002 年 7月任本公司董事等职，2002 年 8 月办理退休手续，2007 年 4 月任本公司董事。苏 群，苏 群，1941 年 3 月出生，1965 年毕业于清华大学冶金焊接专业，高级工程师，北海市政协委员。2002 年至今任香港盈敏有限公司、广州万方兴泰顾问有限公司、广东盈泉钢制品有限公司高级顾问，2007 年 4 月任本公司董事。葛弘模葛弘模，1950 年 1 月出生，硕士研究生，高级经济师，高级政工师。1971 年加入韶钢，历任韶钢集团副总经理，本公司监事等职。1999 年 6 月至 2008 年 12 月，任本公司董事，2008 年 12 月至今，任本公司监事长，现兼任韶钢集团董事、党委副书记。赖晓敏赖晓敏，1972 年 10 月出生，大学本科学历，高级会计师。1993 年加入韶钢，历任财务部副部长、部长。2005 年 12 月至今任本公司监事，现兼任韶钢集团财务负责人、副总会计师。何平昌何平昌，1953 年 10 月出生，经济师，MBA 硕士研究生。1973 年加入韶钢，历任劳资处处长。现任本公司人事部部长，2003 年 4 月至今，任本公司监事。张坤明，张坤明，1953 年 10 月出生，MBA 硕士研究生，高级工程师。1970 年 12 月在北江钢铁厂参加工作，1979 年加入韶钢，历任质量检测监督中心主任、技术质量部部长兼党总支书记等职。现任本公司综合管理部部长，2008 年 12 月至今，任本公司监事。朱瑞明，朱瑞明，1953 年 10 月出生，大专学历，高级政工师。1982 年加入韶钢，历任韶钢纪委副书记兼监察室主任、纪委副书记兼审计监察部部长等职。现任本公司稽核监察部部长，2008 年 12 月至今，任本公司监事，现兼任韶钢集团监事、纪委副书记。寿耀明，寿耀明，1962 年 3 月出生，大学本科学历、MBA 硕士研究生、教授级高级工程师。1982 年加入韶钢，历任机动部副部长等职，2008 年 11 月至今，任本公司副总经理。现兼任本公司机动部部长。冯国辉，冯国辉，1970 年 11 月出生，大学本科学历、MBA 硕士研究生、高级工程师。1993年加入韶钢，历任烧结厂副厂长、厂长兼党委书记等职。2008 年 11 月至今，任本公司副总经理，2009 年 1 月至今，兼任本公司炼铁部部长。刘 二刘 二，1969 年 6 月出生，大学本科学历、MBA 硕士研究生，1994 年加入韶钢，1997年 5 月至 2005 年 4 月任本公司证券部副经理，2005 年 5 月至今任本公司董事会秘书。刘树生刘树生，1958 年 2 月出生，1978 年加入韶钢，1997 年 4 月至今任本公司财务负责人、财务部经理。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 2008 年度，在本公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员的年度报酬均依据公司广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 12 制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。2008 年，公司董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额约为 158.65 万元。其中，在本公司领取报酬的董事 2 名（不含独立董事），金额分别为 21.6 万元和20.5 万元，金额最高的前三名高级管理人员的报酬总额约为 56.57 万元。在本公司领取津贴的董事 6 名，其中独立董事 4 名，外部董事 2 名，津贴标准为：每年每人 2.80 万元。2008 年，公司董事、监事、高级管理人员共 16 人（不含独立董事），在公司领取报酬的 11 人（不含独立董事），领取津贴的 2 人，年度报酬数额在 2022 万元的 2 人，1415 万元的 6 人；1314 万元的 1 人。公司董事余子权、卢建华、卢学云，监事葛弘模、赖晓敏均不在本公司领取报酬，在控股股东广东省韶关钢铁集团有限公司领取报酬。（四）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况（四）报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 2008 年 11 月 6 日，公司召开第四届董事会 2008 年第三次临时会议，审议通过了 关于聘任寿耀明先生为公司副总经理的议案和关于聘任冯国辉先生为公司副总经理的议案，聘任寿耀明先生、冯国辉先生为公司副总经理。公司董事葛弘模先生、黄权先生因工作变动，向公司辞去董事职务，不再担任本公司董事。2008 年 12 月 15 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了提名卢建华先生、卢学云先生为公司第四届董事会董事候选人。公司监事长卢建华先生、监事徐维忠先生、陈建驹先生因工作变动，向公司辞去监事职务，不再担任本公司监事。2008年 12 月 15 日，公司召开第四届监事会第十三次会议，审议通过了公司控股股东韶钢集团提名葛弘模先生、朱瑞明先生为公司股东代表监事候选人，公司职工代表委员会推荐张坤明先生为职工代表监事候选人，张坤明先生通过资格审查直接进入监事会。2008 年 12 月 31 日，公司召开 2008 年第一次临时股东大会，以累积投票表决方式选举卢建华先生、卢学云先生为公司第四届董事会董事，葛弘模先生、朱瑞明先生为公司第四届监事会股东代表监事。公司第四届董事会成员现由余子权先生、刘意先生、卢建华先生、卢学云先生、王三武先生、刘平先生、贺世强先生、蔡玉彬先生、周成名先生、陈伟明先生、苏群先生共 11 人组成。公司第四届监事会成员现由葛弘模先生、何平昌先生、赖晓敏先生、朱瑞明先生、张坤明先生共 5 人组成。2008年12月31日，公司召开第四届监事会第十四次会议，会议选举葛弘模先生为公司第四届监事会监事长。（五）公司员工情况（五）公司员工情况 2008 年 12 月 31 日，本公司在职员工 12,242 人，按专业构成分类为：生产人员 10,730 人，占 87.65%;销售人员 121 人，占 0.99%;广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 广东韶钢松山股份有限公司(000717)2008 年度报告正本 13 技术人员 595 人，占 4.86%;财务人员 61 人，占 0.5%;管理及其他人员 735 人，占 6%;其中具有本科及以上学历的 1,380 人;大专学历 2,458 人;中