600128_2008_弘业股份_2008年年度报告_2009-04-15.pdf

江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 二 O0 九年四月十六日 二 O0 九年四月十六日 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 1 目 录 目 录 第一章 重要提示 2 第二章 公司基本情况3 第三章 会计数据和业务数据摘要4 第四章 股本变动及股东情况6 第五章 董事、监事和高级管理人员10 第六章 公司治理结构15 第七章 股东大会情况简介19 第八章 董事会报告19 第九章 监事会报告39 第十章 重要事项41 第十一章 财务会计报告54 第十二章 备查文件目录115 第一章 重要提示 2 第二章 公司基本情况3 第三章 会计数据和业务数据摘要4 第四章 股本变动及股东情况6 第五章 董事、监事和高级管理人员10 第六章 公司治理结构15 第七章 股东大会情况简介19 第八章 董事会报告19 第九章 监事会报告39 第十章 重要事项41 第十一章 财务会计报告54 第十二章 备查文件目录115 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 2第一章 重要提示 第一章 重要提示 一、本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、公司全体董事出席董事会会议。三、江苏天衡会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。四、公司负责人刘绥芝先生、主管会计工作负责人钱竞琪女士及会计机构负责人（会计主管人员）姚晖先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 3第二章 公司基本情况简介第二章 公司基本情况简介 公公司法定中文名称 江苏弘业股司法定中文名称 江苏弘业股份份有限有限公公司司公司法定中文名称缩写 弘业股份 公司法定英文名称 JIANGSU HOLLY CORPORATION 公司法定代表人 刘绥芝 公司董事会秘书情况 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 姜琳 董事会秘书联系地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦证券部 董事会秘书电话 025-52262530 董事会秘书传真 025-52307117 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 王翠 证券事务代表联系地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦证券部 证券事务代表电话 025-52262530 证券事务代表传真 025-52307117 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 公司办公地址 江苏省南京市中华路 50 号弘业大厦 公司办公地址邮政编码 210001 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 弘业股份 600128 G 弘业、江苏工艺 其他有关资料 其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年 6 月 30 日 公司首次注册地点 南京市明瓦廊 131 号 公司变更注册日期 2001 年 8 月 28 日 企业法人营业执照注册号 3200001101093 税务登记号码 320103134764305 组织机构代码 13476430-5 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 江苏天衡会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 江苏省南京市正洪街 18 号东宇大厦 8 楼 公司其他基本情况 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 4第三章 会计数据和业务数据摘要第三章 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 项目 金额 营业利润 48,393,321.02 利润总额 56,470,552.44 归属于上市公司股东的净利润 35,445,204.63 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 22,361,234.70 经营活动产生的现金流量净额-485,689,487.95 二、非经常性损益项目和金额：二、非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 6,822,247.13出售部分可供出售的金融资产计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,813,255.95出口商品退税补贴、工艺美术设计研发补助 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-103,752.35 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,303,809.9转销无法支付的应付款 少数股东权益影响额 835,544.49 所得税影响额-2,587,135.19 合计 13,083,969.93 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 三、报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 2,298,604,367.49 2,235,994,888.14 2.80 2,193,487,052.72 利润总额 56,470,552.44 60,616,526.94-6.84 46,971,890.13 归属于上市公司股东的净利润 35,445,204.63 34,298,705.45 3.34 20,477,187.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 22,361,234.70 17,715,455.33 26.22 16,676,052.04 基本每股收益 0.1561 0.1720-9.24 0.1027 稀释每股收益 0.1561 0.1720-9.24 0.1027 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.0984 0.0888 10.81 0.0836 全面摊薄净资产收益率（%）3.00 4.60 减少 1.60 个百分点 3.23 加权平均净资产收益率（%）3.524.94 减少 1.42 个百分点 3.32 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）1.892.38 减少 0.49 个百分点 2.63 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 5扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.222.55 减少 0.33 个百分点 2.70 经营活动产生的现金流量净额-485,689,487.95 340,061,680.21-242.82 142,108,572.57 每股经营活动产生的现金流量净额-1.971.71-215.20%0.71 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 2,637,902,188.96 2,038,245,709.19 29.42 1,329,869,573.02 所有者权益（或股东权益）1,182,951,317.58 745,041,724.19 58.78 633,790,812.09 归属于上市公司股东的每股净资产 4.793.74 28.07 3.18 注：1、注：1、上年同期每股收益、每股经营活动产生的现金流量净额等财务指标是以总股本 19,944.75 万股计算的，而本报告期各项财务指标是以非公开发行后的总股本 24,676.75 万股计算的。2、报告期内，公司因受让关联方所持南京爱涛置地有限公司股权而使得报告期合并范围发生改变。该项合并为同一控制下合并，故对 2008 年期初资产负债表相关项目进行了追随调整调整。3、相关指标变动的原因详见“第八章 董事会报告”中“4、报告期内公司财务状况及经营成果分析”（P24）。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 6第四章 股本变动及股东情况第四章 股本变动及股东情况 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 一、股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）数量 比例（%）发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 1、国家持股 69,201,910 34.70-9,972,375-9,972,375 59,229,535242、国有法人持股 2、国有法人持股 0 0 3、其他内资持股 3、其他内资持股 0 0 47,320,00047,320,000 47,320,00019.18其中：境内非国有法人持其中：境内非国有法人持股股 0 42,320,00042,320,000 42,320,00017.15 境内自然人持股 境内自然人持股 5,000,0005,000,000 5,000,0002.034、外资持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 有限售条件股份合计 69,201,910 34.70 47,320,000-9,972,37537,347,625 106,549,53543.18二、无限售条件流通股份 二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 1、人民币普通股 130,245,590 65.30 9,972,3759,972,375 140,217,96556.822、境内上市的外资股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 4、其他 无限售条件流通股合计 无限售条件流通股合计 130,245,590 65.30 9,972,3759,972,375 140,217,96556.82三、股份总数 三、股份总数 199,447,500 100 47,320,000047,320,000 246,767,500100 股份变动的批准情况 股份变动的批准情况（1）2008 年 3 月 14 日，公司因股权分置改革产生的有限售条件流通股第二次上市流通，数量为 9,972,375 股，全部为控股股东江苏弘业国际集团有限公司所持股份。至此，公司无限售条件流通股由 130,245,590 股增加至 140,217,965 股。（2）2008 年 4 月 2 日，本公司 2007 年度非公开发行股票申请获得中国证券监督管理委员会证监发行字2008494 号核准，核准本公司非公开发行不超过 6000 万股的股票。2008 年 6 月 2 日，公司非公开发行完成，共向 8 家特定投资者发行了 4,732 万股股份，每股发行价 10.99 元，公司股份总数变更为 24,676.75 万股。股份变动的过户情况 股份变动的过户情况 2008 年 6 月 2 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕 2007年度非公开发行新增股份登记手续，该部分股份锁定期 12 个月。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 72、限售股份变动情况 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 股东名称 年初限售 股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售 股数 限售原因 解除限售日期 江苏弘业国际集团有限公司 69,201,9109,972,375 0 59,229,535 股权分置改革法定承诺2009 年 3月 14 日 上海合邦投资有限公司 0 10,000,00010,000,000 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 0 10,000,00010,000,000 张佩 0 5,000,000 5,000,000 江苏瑞华投资发展有限公司 0 5,000,000 5,000,000 无锡市新宝联投资有限公司 0 5,000,000 5,000,000 上海盛万投资有限公司 0 4,320,000 4,320,000 无锡国联环保能源集团有限公司 0 4,000,000 4,000,000 海通证券股份有限公司 0 4,000,000 4,000,000 非公开发行限售承诺 2009 年 6月 2 日 合计 69,201,9109,972,375 47,320,000106,549,535/二、证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 二、证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行方式 股票及其衍生证券的种类 发行方式 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期A 股 非公开发行2008 年 5 月 10.99 4,732,0002009 年 6 月 2 日 4,732,000-2、公司股份总数及结构的变动情况 2、公司股份总数及结构的变动情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字2008494 号核准，公司于 2008 年 5 月向 8家特定投资者非公开发行了 4,732 万股股份。每股发行价 10.99 元，募集资金净额504,600,981.64 元，其中：新增注册资本 47,320,000 元，新增资本公积 457,280,981.64元。变更后公司的注册资本为人民币 246,767,500 元。3、现存的内部职工股情况 3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 62,294 户 报告期末股东总数 62,294 户 前十名股东持股情况 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量江苏弘业国际集团有限公司 国有法人28.08 69,301,910-1,112,561 59,229,535 无 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 境内非国有法人 4.05 10,000,00010,000,000 10,000,000 质押10,000,000江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 8上海合邦投资有限公司 境内非国有法人 4.05 10,000,00010,000,000 10,000,000 无 江苏瑞华投资发展有限公司 境内非国有法人 2.03 5,000,0005,000,000 5,000,000 无 无锡市新宝联投资有限公司 境内非国有法人 2.03 5,000,0005,000,000 5,000,000 无 张佩 境内自然人 2.03 5,000,0005,000,000 5,000,000 无 上海盛万投资有限公司 境内非国有法人 1.75 4,320,0004,320,000 4,320,000 质押 700,000海通证券股份有限公司 国有法人1.62 4,000,0004,000,000 4,000,000 无 无锡国联环保能源集团有限公司 国有法人1.62 4,000,0004,000,000 4,000,000 无 中国烟草总公司江苏省公司 国有法人1.27 3,122,3110 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 江苏弘业国际集团有限公司 10,072,375 人民币普通股 中国烟草总公司江苏省公司 3,122,311 人民币普通股 梁耀行 379,238 人民币普通股 胡国旭 335,320 人民币普通股 彭小平 284,900 人民币普通股 董晓娟 261,350 人民币普通股 王黎晖 250,000 人民币普通股 王太平 246,500 人民币普通股 罗礼添 241,569 人民币普通股 明健 229,003 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东关联关系或一致行动的说明 未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份 可上市交易情况 有限售条件股份 可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 江苏弘业国际集团有限公司 59,229,535 2009 年 3 月 14 日 59,229,535 股权分置改革法定承诺 2 上海合邦投资有限公司 10,000,00010,000,000 3 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 10,000,00010,000,000 4 张佩 5,000,0005,000,000 5 无锡市新宝联投资有限公司 5,000,0005,000,000 6 江苏瑞华投资发展有限公司 5,000,0005,000,000 7 上海盛万投资有限公司 4,320,0004,320,000 8 无锡国联环保能源集团有限公司 4,000,0004,000,000 9 海通证券股份有限公司 4,000,0002009 年 6 月 2 日4,000,000 自公司 2007 年度非公开发行结束之日（指本次发行的股份登记于中国证券登记结算有限责任公司上海分公司之日，即 2008 年 6月 2 日）起，十二个月内不得转让。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 9江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 上海合邦投资有限公司 上海弘益嘉现代农业投资有限公司 张佩 无锡市新宝联投资有限公司 江苏瑞华投资发展有限公司 上海盛万投资有限公司 无锡国联环保能源集团有限公司 海通证券股份有限公司 2008-06-02 至 2009-06-01 注：上述投资者为参与本公司 2007 年度非公开发行的投资者。2、控股股东及实际控制人情况 2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 (1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 江苏弘业国际集团有限公司 刘绥芝 251,538,4001999 年 1 月 26 日国有资本经营、国内贸易及技术的进出口业务 (2)法人实际控制人情况 (2)法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本成立日期 主营业务名称 法定代表人 注册资本成立日期 主营业务江苏省人民政府国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 控股 100%控股 28.08%4、其他持股在百分之十以上的法人股东 4、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。江苏弘业国际集团有限公司 江苏弘业股份有限公司 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 10第五章 董事、监事和高级管理人员第五章 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事、高级管理人员的情况 一、董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴刘绥芝 董事长 男 62 2006.6.262009.6.26 27,01520,265-6,750二级市场减持否 0 是 钱竞琪 副董事长 女 59 2007.11.92009.6.26 27,01523,765-3,250二级市场减持否 0 是 葛猛 董事 男 60 2006.6.262009.6.26 27,01522,262-4,753二级市场减持否 0 是 吴廷昌 董事 男 48 2006.6.262009.6.26 22,10022,1000 否 0 是 濮学年 监事会主席 男 45 2006.6.262009.6.26 10,78110,7810 否 0 是 黄林涛 监事 男 39 2006.6.262009.6.26 0 0 0 是 26 否 黄东彦 监事 男 38 2008.7.42009.6.26 0 0 0 是 11.8 否 赵琨 监事 女 38 2006.6.262009.6.26 0 0 0 是 9.9 否 史剑 监事 男 49 2006.6.262009.6.26 0 0 0 是 15.4 否 张发松 代总经理 男 45 2006.6.262009.6.26 22,17716,677-5,500二级市场减持是 32 否 顾明荣 副总经理 男 52 2006.6.262009.6.26 22,37716,877-5,500二级市场减持是 29 否 伍栋 副总经理 男 38 2006.6.262009.6.26 0 0 0 是 140 否 徐雨祥 副总经理 男 45 2008.6.132009.6.26 0 0 0 是 40 否 副总经理 2008.6.132009.6.26 姜琳 董事会秘书 男 43 2006.6.262009.6.26 0 0 0 是 19 否 姚晖 财务总监 男 39 2006.6.262009.6.26 0 0 0 是 15 否 李心丹 独立董事 男 43 2008.8.72009.6.26 0 0 0 是 1.67 否 冯巧根 独立董事 男 48 2008.8.72009.6.26 0 0 0 是 1.67 否 合计 合计-158,480132,727-25,753-341.44-江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 11董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.刘绥芝：2004 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司、江苏弘业国际集团有限公司、江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏爱涛置业有限公司、南京爱涛置地有限公司、江苏爱涛艺术精品有限公司、江苏爱涛艺尚投资发展有限公司董事长。2.钱竞琪：2007 年 11 月-至今任江苏弘业股份有限公司副董事长；2004 年 1 月-2007年 11 月任江苏弘业股份有限公司总经理；2004 年 1 月-至今任江苏弘业国际集团有限公司总裁、董事；2004 年 1 月-至今任江苏鹏程国际储运有限公司董事长。3.葛猛：2004 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司董事；2004 年 1 月-至今任江苏弘业国际集团有限公司董事。4.吴廷昌：2004 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司董事；2004 年 1 月-至今任江苏弘业国际集团有限公司董事；现还任江苏爱涛置业有限公司、南京爱涛置地有限公司董事。5.濮学年：2005 年 3 月至今任江苏弘业股份有限公司监事会主席；2005 年 3 月至今历任江苏弘业国际集团有限公司审计法律部副总经理、审计法律部总经理；现还任江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏弘业期货经纪有限公司、江苏爱涛置业有限公司监事；2004 年 1 月2005 年 3 月曾任江苏弘业股份有限公司财务部经理。6.黄林涛：2004 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司监事；2004 年 1 月至今任江苏爱涛轻工品有限公司总经理。7.黄东彦：2008 年 8 月至今任江苏弘业股份有限公司监事；2008 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司审计企管部经理；2004 年 1 月2007 年末历任江苏弘业股份有限公司财务部经理助理、审计企管部副经理；现还任江苏爱涛置业有限公司、江苏爱涛艺尚投资发展有限公司监事 8.赵琨：2004 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司监事；2004 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司财务部经理助理；现还任江苏爱涛艺术精品有限公司监事。9.史剑：2004 年 1 月至今任江苏弘业股份有限公司监事；2004 年 1 月至今任江苏爱涛物业管理有限公司总经理；10.张发松：2007 年 9 月-至今任江苏弘业股份有限公司代总经理；2004 年 1 月-至今任江苏弘业国际集团投资管理有限公司、江苏爱涛置业有限公司、江苏弘业期货有限公司董事；2008 年-至今任南京爱涛置地有限公司、江苏爱涛艺术精品有限公司、江苏爱涛艺尚投资发展有限公司董事；2004 年 1 月-2007 年 9 月任江苏弘业股份有限公司副总经理。11.顾明荣：2004 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司副总经理。12.伍栋：2004 年-至今任江苏弘业股份有限公司副总经理；2004 年-至今任江苏弘业礼品有限公司总经理。13.徐雨祥：2008 年 6 月-至今任江苏弘业股份有限公司副总经理；2004 年 1 月-2008年 6 月任江苏弘业股份有限公司监事；2004年 1月-至今任南京爱涛玩具有限公司总经理。14.姜琳：2008 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司副总经理；2004 年 1 月-至今任江苏弘业股份有限公司董事会秘书、人事部经理、证券部经理。15.姚晖：2005 年 3 月-至今任江苏弘业股份有限公司财务部经理；2008 年 6 月-至今任江苏爱涛艺尚投资发展有限公司董事；2004 年-2005 年 3 月任江苏弘业股份有限公司财务部副经理。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 1216.李心丹：2004 年-至今任南京大学工程管理学院副院长。17.冯巧根：2002 年 10 月2005 年 10 月日本东芝及九州大学从事教学与科研；2005年 10-至今南京大学商学院博导从事教学与科研。二、在股东单位任职情况 二、在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 刘绥芝 江苏弘业国际集团有限公司 董事长 1999-01 至今 是 钱竞琪 江苏弘业国际集团有限公司 总裁、董事 1999-01 至今 是 葛猛 江苏弘业国际集团有限公司 副总裁、董事1999-01 至今 是 吴廷昌 江苏弘业国际集团有限公司 董事 1999-01 至今 是 濮学年 江苏弘业国际集团有限公司 审计法律部总经理 2005-03 至今 是 在其他单位任职情况 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 江苏爱涛置业有限公司 江苏爱涛艺术精品有限公司 董事长 1999-01 至今 否 南京爱涛置地有限公司 董事长 2007-09 至今 否 刘绥芝 江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 董事长 2008-06 至今 否 钱竞琪 江苏鹏程国际储运有限公司 董事长 1999-01 至今 否 江苏爱涛置业有限公司 董事 1999-01 至今 否 吴廷昌 南京爱涛置地有限公司 董事 2007-09 至今 否 南京大学工程管理学院 副院长 2001-01 至今 是 长江投资实业股份有限公司 独立董事 2007-12 2010-12 是 李心丹 江苏宏图高科技股份有限公司 独立董事 2004-06 2010-06 是 南京大学商学院 教授、博士生导师2005-10 至今 是 辽宁国能集团（控股）股份有限公司 独立董事 2007-11 2010-11 是 冯巧根 上海鼎立科技发展(集团)股份有限公司独立董事 2006-06 2009-06 是 濮学年 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 江苏弘业期货经纪有限公司 江苏爱涛置业有限公司 监事 1999-01 至今 否 江苏爱涛置地有限公司 监事 2007-09 至今 否 黄东彦 江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 监事 2008-06 至今 否 赵琨 江苏爱涛艺术精品有限公司 监事 1999-01 至今 否 江苏弘业国际集团投资管理有限公司 江苏爱涛置业有限公司 江苏弘业期货有限公司 江苏爱涛艺术精品有限公司 董事 1999-01 至今 否 张发松 南京爱涛置地有限公司 董事 2007-09 至今 否 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 13江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 董事 2008-06 至今 否 伍栋 江苏弘业礼品有限公司 总经理 2005-01 至今 否 史剑 江苏爱涛物业管理有限公司 总经理 2005-01 至今 否 徐雨祥 江苏爱涛玩具有限公司 总经理 2005-01 至今 否 黄林涛 江苏爱涛轻工品有限公司 总经理 2005-01 至今 否 姚晖 江苏爱涛艺尚投资发展有限公司 董事 2008-06 至今 否 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 经营者年薪制由江苏省政府相关部门在遵循公平、合理和激励原则下，依据市场和行业水平每年初核定标准，年终根据经营实绩考核发放；其他人员所遵循的江苏弘业股份有限公司奖励办法则由公司职工代表大会每年审议通过。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司根据江苏省政府审批的经营者年薪制实行总经理年薪制。其他董事、监事和高级管理人员按江苏弘业股份有限公司奖励办法等相关规定考核兑现 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 刘绥芝 是 钱竞琪 是 葛猛 是 吴廷昌 是 濮学年 是 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 姓名 担任的职务 离任原因 王跃堂 独立董事 任期到期 包文兵 独立董事 任期到期 徐雨祥 监事 被聘为公司副总经理 2008 年 8 月 7 日，公司 2008 年第二次临时股东大会选举黄东彦先生为公司第五届监事会监事；8 月 7 日，公司 2008 年第二次临时股东大会选举李心丹，冯巧根为公司第五届董事会独立董事；2008 年 6 月 13 日，公司第五届董事会第二十九次会议聘任姜琳先生、徐雨祥先生为公司副总经理。江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 14五、公司员工情况 五、公司员工情况 在职员工总数 在职员工总数 325 公司需承担费用的离退休职工人数 公司需承担费用的离退休职工人数 106 1、专业构成情况 1、专业构成情况 专业类别 人数 专业类别 人数 业务人员 200 综合人员 84 2、教育程度情况 2、教育程度情况 教育类别 人数 教育类别 人数 硕士及以上 8 本科 136 大专及以下 181 江苏弘业股份有限公司 JIANGSU HOLLY CORPORATIONJIANGSU HOLLY CORPORATION 2008 年年度报告 15第六章 公司治理结构 第六章 公司治理结构 一、公司治理的情况 一、公司治理的情况（一）公司治理现状（一）公司治理现状 报告期内公司严格按照公司法证券法公司章程等相关法律法规制度的要求，不断完善公司法人治理结构，建立健全公司内部控制制度，规范公司运作和信息披露，公司治理水平得到持续提高。主要方面如下：1、股东大会：1、股东大会：公司制定了股东大会议事规则并得到切实执行。股东大会的召集、召开程序，股东大会的会议通知、授权委托、提案、审议、公告等均符合相关法律法规的规定。股东大会的会议记录完整，保存安全，股东大会决议均得到及时、充分地披露。保障公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，确保所有股东享有自己的合法权益。2、董事会:2、董事会:公司制定了董事会议事规则，独立董事工作制度和董事专门委员工作细则并得到切实执行。公司董事会由 6 名董事组成，其中 2 名为独立董事。公司董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。公司董事会的召集、召开、授权委托符合相关法律、法规的规定。董事会会议纪录完整，保存安全，董事会决议得到及时、充分的披露。董事会决策均在公司章程规定的权限之内。公司各位董事均具备较高的专业素质，均能履行勤勉尽责的义务，按时参加董事会会议，积极参与公司重大事项的决策和重要信息披露的审核。3、公司监事会：3、公司监事会：公司制定了监事会议事规则并得到切实执行。公司监事会由 5人组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。公司监事会各成员能够勤勉尽责，行使监督检查职能。公司监事会的召集、召开、授权委托符合相关法律、法规的规定。监事会会议纪录完整，监事会决议得到及时、充分的披露。4、经理层：4、经理层：公司已经形成了较为合理的经理层选聘机制，经理层任期内保持稳定。经理层严格按照总经理工作细则履行职责，公司经理层等高级管理人员能够忠实履行职务,维护公司和全体股东的最大利益。董事会与