600035_2008_楚天高速_2008年年度报告_2009-04-15.pdf

湖北楚天高速公路股份有限公司 湖北楚天高速公路股份有限公司 600035600035 2008 年年度报告 2008 年年度报告 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.8 六、公司治理结构.14 七、股东大会情况简介.16 八、董事会报告.16 九、监事会报告.24 十、重要事项.24 十一、财务会计报告.28 十二、备查文件目录.32 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 独立董事 邓明然 独立董事邓明然先生因公出差，委托独立董事肖卫国先生代为出席会议并行使表决权。(三)武汉众环会计师事务所有限责任公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人张世杰、主管会计工作负责人祝向军及会计机构负责人（会计主管人员）夏亚玲声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 湖北楚天高速公路股份有限公司 公司法定中文名称缩写 楚天高速 公司法定英文名称 HUBEI CHUTIAN EXPRESSWAY CO.,LTD.公司法定代表人 张世杰 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 张晴 董事会秘书联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 董事会秘书电话 027-84863942 董事会秘书传真 027-84863942 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 郭生辉 证券事务代表联系地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 证券事务代表电话 027-84863942 证券事务代表传真 027-84863942 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 公司办公地址 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 公司办公地址邮政编码 430051 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 公司证券投资部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 楚天高速 600035 其他有关资料 公司首次注册日期 2000 年 11 月 22 日 公司首次注册地点 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道 9 号 公司变更注册日期 2004 年 4 月 9 日 企业法人营业执照注册号 4200001141833 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 3税务登记号码 鄂地税武字 420105722084584 组织机构代码 72208458-4 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 武汉众环会计师事务所有限责任公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 武汉国际大厦 B 座 16-18 层 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 402,016,433.68 利润总额 404,324,991.21 归属于上市公司股东的净利润 301,722,650.55归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 296,659,040.86经营活动产生的现金流量净额 388,812,997.00(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 175,221.86单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 4,438,168.00除上述各项之外的其他营业外收入和支出 2,133,335.67少数股东权益影响额 3,565.54所得税影响额-1,686,681.38合计 5,063,609.69(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2006 年 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 717,064,077.94 725,892,131.34-1.22621,284,441.97 621,126,311.97 利润总额 404,324,991.21 403,631,162.130.17390,610,419.11 390,610,419.11归属于上市公司股东的净利润 301,722,650.55 267,962,208.6212.60261,182,788.60 259,205,428.02归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 296,659,040.86 267,992,048.4010.70259,054,499.53 257,077,138.95基本每股收益（元股）0.32 0.2910.340.28 0.28稀释每股收益（元股）0.32 0.29 10.340.28 0.28 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.32 0.2910.340.28 0.28 全面摊薄净资产12.13 11.48增加 0.6511.99 11.90湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 4收益率（%）个百分点加权平均净资产收益率（%）12.58 11.83增加 0.75个百分点12.01 12.01扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.93 11.48增加 0.45个百分点11.89 11.80扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）12.37 11.83增加 0.54个百分点11.91 12.12经营活动产生的现金流量净额 388,812,997.00 344,454,203.9512.88381,930,343.29 381,930,343.29每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.42 0.3713.510.41 0.41 2006 年末 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 2,978,543,171.99 2,941,560,860.03 1.263,093,483,878.30 3,091,298,653.28所有者权益（或股东权益）2,487,101,265.24 2,334,443,011.026.542,178,279,102.58 2,176,093,877.56归属于上市公司股东的每股净资产（元股）2.67 2.51 6.372.34 2.34 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 543,984,94258.39 -46,582,625-46,582,625 497,402,317 53.393、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 5持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 543,984,94258.39 -46,582,625-46,582,625 497,402,317 53.39二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 387,667,55341.61 46,582,62546,582,625 434,250,178 46.612、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 387,667,55341.61 46,582,62546,582,625 434,250,178 46.61三、股份总数 931,652,495100 00 931,652,495 100股份变动的批准情况 公司股权分置改革方案于 2006 年 12 月 11 日取得湖北省人民政府国有资产监督管理委员会省国资委关于湖北楚天高速公路股份有限公司股权分置改革方案涉及的国有股权管理事项的批复（鄂国资产权2006309 号）批准，经 2006 年 12 月 15 日召开的公司 2006 年第三次临时股东大会暨相关股东会议审议通过，并于 2006 年 12 月 26 日实施后复牌交易。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，2007 年 12 月 26 日，华建交通经济开发中心、湖北省交通规划设计院、湖北建通交通开发有限公司和湖北通世达交通开发有限公司所持公司 47,467,553 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股；2008 年 12 月 29 日，华建交通经济开发中心所持本公司 46,582,625 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。本次有限售条件流通股的上市为公司第二次安排有限售条件（仅限股改形成）的流通股上市。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 湖北省高速公路集团有限公司 376,066,930 00376,066,930股改承诺 华建交通经济开发中心 167,918,012 46,582,6250121,335,387股改承诺 2008 年 12月 29 日 合计 543,984,942 46,582,6250497,402,317/湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 6(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期人民币普通股 2004年2月24 日 3.00280,000,0002004年3月10 日280,000,000 公司于 2004 年 2 月 24 日经中国证券监督管理委员会证监发行字2003147 号文核准，首次向社会公众发行人民币普通股 28,000 万股，于 2004 年 3 月 10 日在上海证券交易所上市。2、公司股份总数及结构的变动情况 本报告期公司股份总数未发生变动。根据股权分置改革方案中关于有限售条件的流通股上市流通的承诺，2008 年 12 月 29 日，华建交通经济开发中心所持本公司 46,582,625 股有限售条件流通股转为无限售条件流通股。截至本报告期末，公司有限售条件的流通股股份数量为 497,402,317 股，无限售条件的流通股股份数量为 434,250,178 股。3、现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 67,837 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量湖北省高速公路集团有限公司 国有法人40.37 376,066,9300376,066,930 无 华建交通经济开发中心 国有法人23.02 214,500,6370121,335,387 无 全国社保基金一零六组合 其他1.34 12,451,4780 未知 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他0.94 8,784,9460 未知 全国社保基金一零四组合 其他0.87 8,116,5200 未知 交通银行华夏蓝筹核心混合型其他0.83 7,774,8540 未知 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 7证券投资基金（LOF）中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 其他0.73 6,758,0870 未知 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 其他0.64 5,999,9960 未知 中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行 其他0.52 4,799,8910 未知 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）其他0.48 4,509,4190 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 华建交通经济开发中心 93,165,250人民币普通股 全国社保基金一零六组合 12,451,478人民币普通股 中国建设银行华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 8,784,946人民币普通股 全国社保基金一零四组合 8,116,520人民币普通股 交通银行华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）7,774,854人民币普通股 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 6,758,087人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 5,999,996人民币普通股 中银国际中行法国爱德蒙得洛希尔银行 4,799,891人民币普通股 中国银行华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）4,509,419人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF)3,950,224人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 湖北省高速公路集团有限公司、华建交通经济开发中心及其与前10 名其他股东之间不存在关联关系，也不属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。华夏蓝筹核心混合型证券投资基金（LOF）和华夏行业精选股票型证券投资基金（LOF）同属华夏基金管理有限公司管理。公司未知悉其他无限售条件流通股的股东之间是否存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 81.湖北省高速公路集团有限公司 376,066,9302009 年 12 月 26日376,066,930 2.华建交通经济开发中心 121,335,3872009 年 12 月 26日121,335,387 2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 湖北省高速公路集团有限公司 谭石海 200,000,0001999 年 6 月 8 日投资开发、建设、经营高速公路及公路桥梁；与高速公路配套的汽车运输；与经营高速公路相配套的服务（法律法规规定需要审批的除外）(2)法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期主营业务 湖北省交通厅 林志慧 省人民政府交通主管部门 本公司控股股东湖北省高速公路集团有限公司是隶属于湖北省交通厅的国有独资公司，湖北省交通厅是本公司的实际控制人。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:元 币种:人民币 法人股东名称 法人股东 法人代表 法人股东 注册资本 法人股东 成立日期 法人股东主要经营业务或管理活动 华建交通经济开发中心 傅育宁 500,000,0001993 年12 月18 日主营公路、码头、港口、航道的综合开发、承包建设；交通基础技术、新产品、新材料的开发、研制和产品的销售。湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴张世杰 董事长 男 59 2008 年 3 月 25 日2010 年 5 月 31 日 000 是 7.3 否 祝向军 董事、总经理 男 44 2007 年 5 月 31 日2010 年 5 月 31 日 000 是 15.5 否 谭石海 董事 男 55 2008 年 7 月 3 日2010 年 5 月 31 日 000 是 0.6 是 贺长松 原董事 男 60 2007 年 5 月 31 日2008 年 7 月 3 日 000 是 0.6 是 安宏 原董事、副总经理 男 57 2007 年 5 月 31 日2008 年 7 月 3 日 000 是 0.6 是 陈缅 董事 男 50 2008 年 7 月 3 日2010 年 5 月 31 日 000 是 0.6 是 刘先福 董事 男 45 2007年11月30日2010 年 5 月 31 日 000 是 1.2 是 张昕 董事 男 60 2007年11月30日2010 年 5 月 31 日 000 是 1.2 是 邓明然 独立董事 男 56 2007 年 5 月 31 日2010 年 5 月 31 日 000 是 2.6 否 刘思跃 原独立董事 男 47 2007 年 5 月 31 日2008 年 7 月 3 日 000 是 1.3 否 唐建新 原独立董事 男 44 2007 年 5 月 31 日2008 年 7 月 3 日 000 是 1.3 否 谢获宝 独立董事 男 42 2008 年 7 月 3 日2010 年 5 月 31 日 000 是 1.3 否 肖卫国 独立董事 男 43 2008 年 7 月 3 日2010 年 5 月 31 日 000 是 1.3 否 旷旭光 监事会主席 男 50 2007 年 5 月 31 日2010 年 5 月 31 日 000 是 1.2 是 何琨 监事 女 32 2007年11月30日2010 年 5 月 31 日 000 是 1.2 是 李士显 监事 男 62 2007 年 5 月 31 日2010 年 5 月 31 日 000 是 1.2 是 夏慧琴 职工代表监事 女 54 2007 年 5 月 31 日2010 年 5 月 31 日 000 是 7.6 否 许文红 职工代表监事 男 43 2008 年 7 月 3 日2010 年 5 月 31 日 000 是 7.4 否 彭建堂 原职工代男 53 2007 年 5 月 31 日000 是 7.6 否 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 10表监事 2008 年 7 月 3 日 王南军 副总经理 男 42 2007 年 5 月 31 日2010 年 5 月 31 日 000 是 10.3 否 张晴 副总经理、董事会秘书 女 41 2007 年 5 月 31 日2010 年 5 月 31 日 000 是 8.1 否 刘道斌 总工程师 男 45 2007 年 5 月 31 日2010 年 5 月 31 日 000 是 10.6 否 夏亚玲 财务总监 女 42 2008 年 3 月 6 日2010 年 5 月 31 日 000 是 5.8 否 合计/000/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.张世杰：1950 年出生，大专学历。1969 年 1 月至 1996 年 1 月先后在中国人民解放军空军雷达兵某部和空军雷达学院工作，历任雷达技师、教员、参谋、副科长、科长和学员系主任；1988 年 10 月被授予空军中校军衔，1992 年 10 月晋升空军上校；1996 年 1 月至 2008 年 1 月在湖北省交通厅道路运输管理局工作，任副局长；2008 年 1 月起在本公司工作，任公司党委书记，2008 年 3 月 25 日起任公司董事长。2.祝向军：1965 年出生，博士，高级经济师。1985 年 7 月至 1988 年 9 月在中南财经大学工作；1988年 9 月至 1991 年 6 月在华中师范大学攻读硕士学位；2004 年 1 月至 2007 年 12 月攻读武汉理工大学管理学博士学位；1991 年 6 月至 2000 年 6 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任办公室副主任、主任，宜昌管理处副主任，副局长；2000 年 6 月至 11 月任湖北金路高速公路建设开发有限公司计划经营部副部长；2000 年 11 月至今在本公司工作，任董事、总经理。3.谭石海：1954 年 9 月出生，大专，高级会计师。1986 年至 1993 年，在中国政府派驻尼泊尔经援工作，任驻外会计师，财务负责人，高级会计师。1993 年至 2001 年，在省交通厅外事处工作，任副处长，处长。2001 年至 2004 年，在湖北京珠高速公路经营有限公司，任总经理。2004 年至今，在湖北省高速公路集团有限公司，任总经理。2008 年 7 月 3 日起至今任公司董事。4.贺长松：1949 年出生，大专学历，高级经济师。1970 年至 1981 年在湖北船厂工作，历任车间主任、副厂长；1981 年至 1984 年就读于武汉水运工程学院；1984 年至 1986 年任湖北省航务局主任科员；1986 年至 1990 年任湖北省交通厅计划处主任科员；1990 年至 1998 年在湖北省高等级公路管理局工作，历任副局长、党委书记；1998 年至 2000 年任湖北省黄黄高速公路管理处党委书记、处长；2000年 11 月至 2004 年 11 月在本公司工作，任董事长、党委书记；2004 年 11 月起任湖北省高速公路集团有限公司董事长。5.安宏：1952 年出生，在职研究生学历，高级政工师。1970 年至 1989 年在湖北省公路运输管理局工作，曾任政治处副主任；1989 年至 1998 年在湖北省交通厅宣教处、机关党委工作，曾任副处长；1998年至 2000 年任湖北省黄黄高速公路管理处党委副书记；2000 年 11 月至 2008 年 3 月在本公司工作，任董事、副总经理；2008 年 3 月至今在汉十高速公路管理处工作，任党委书记。6.陈缅：1959 年 12 月 8 日出生，党员，行政管理在职研究生。1977 年 3 月入伍，1980 年入党，1981年提干，1986 年 6 月转业到省编办，1996 年 5 月任省编办编制二处副处长，2001 年 6 月任省编办编制二处正处级干部，2007 年 11 月至今在湖北省高速公路管理局，任副局长。2008 年 7 月 3 日起至今任公司董事。7.刘先福：1964 年 1 月出生，高级会计师,注册会计师。1980 年 9 月至 1984 年 7 月在长沙交通学院管理系财务专业学习，1984 年 8 月至 1998 年 10 月在交通部审计局工作，历任科员、副主任科员、主任科员、副处长、处长。1998 年 11 月至今在华建交通经济开发中心工作，曾任计划财务部经理，招商局集团财务部主任，曾兼任广西五洲交通股份有限公司董事、东北高速公路股份有限公司监事和本公司监事。现任华建交通经济开发中心财务总监，兼任广西五洲交通股份有限公司副董事长、安徽皖通高速公路股份有限公司董事、四川成渝高速公路股份有限公司董事和东北高速公路股份有限公司监事会主席。8.张昕：1949 年 7 月出生，高级经济师。1967 年 11 月在黑龙江生产建设兵团四师 37 团参加工作，1976 年 7 月起在交通部人民交通出版社任校对员、校对科长，1979 年 2 月在中国人民大学国际政治系学习，1982 年 2 月毕业后历任交通部政治部直属工作部宣传处干事、机关团委书记（副处级），湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 11政策法规司综合处副处长、处长，体改法规司法制处处长兼交通部行政复议办公室主任、交通部治理公路三乱办公室副主任，1998 年 10 月起参加东北高速公路股份有限公司筹备工作并调入华建交通经济开发中心，1999 年 7 月至 2007 年 1 月任东北高速公路股份有限公司董事、副总经理，2007 年 1 月至今任华建交通经济开发中心国家资本金托管部经理，兼任东北高速公路股份有限公司董事、河南中原高速公路股份有限公司董事和浙江上三高速公路有限公司董事。9.邓明然：1953 年出生，管理学博士、会计学教授。1976 年 11 月至 1978 年 3 月任湖北省黄陂县长轩岭公社党委副书记；1978 年 3 月至 1982 年 1 月在武汉工学院管理工程专业读书；1982 年 1 月至1999 年 10 月，任武汉工学院管理工程系教研室秘书、系副主任、管理学院院长助理、副院长；1984年 6 月获武汉工学院财务会计专业硕士学位；1999 年 11 月至 2001 年 4 月任武汉汽车工业大学管理学院院长；2000 年 6 月获武汉理工大学管理科学与工程博士学位；2001 年 5 月至今任武汉理工大学管理学院院长、教授。2006 年 4 月至今担任湖北洪城通用机械股份有限公司独立董事。2004 年 5 月至今任本公司独立董事。10.刘思跃：1962 年出生，经济学博士，副教授。1984 年 7 月至 1986 年 9 月在湖南师范大学任教；1989 年获武汉大学经济学硕士学位，1989 年 7 月至今在武汉大学任教，1998 年获武汉大学经济学博士学位，现为金融系副主任、副教授，兼任武汉金融学会常务理事、湖南岳阳纸业股份有限公司独立董事。2002 年至 2008 年 7 月任本公司独立董事。11.唐建新：1965 年出生，经济学博士，教授、注册会计师、注册资产评估师。1988 年获武汉大学会计学 硕士学位，1998 年获武汉大学经济学博士学位，1988 年至 1992 年在武汉大学会计与审计系任教；1992 年至 1995 年在海南清泉审计事务所工作；1995 年至今在武汉大学工作，现为经济与管理学院会计系主任、教授，兼任湖北省审计学会副会长、湖北省内部审计协会常务理事、武汉光迅科技股份有限公司独立董事。2002 年至 2008 年 7 月任本公司独立董事。12.谢获宝：1967 年 6 月出生，经济学博士，会计学教授、博士生导师。现任武汉大学会计系教授，系副主任，会计学方向博士研究生导师；武汉中百集团股份有限公司、人福科技股份有限公司独立董事；湖北省会计学会理事。2008 年 7 月 3 日起至今任公司独立董事。13.肖卫国：1966 年 10 月出生，经济学博士，教授、博士生导师。现为武汉大学金融系教授、博士生导师，兼任中国世界经济学会、中国美国经济学会、湖北省世界经济学会、湖北省美国经济学会理事，从事国际金融与国际投资方向的研究。2008 年 7 月 3 日起至今任公司独立董事。14.旷旭光：1959 年出生，大专学历，高级经济师。1977 年 1 月至 1985 年 12 月在部队服役，其间曾就读于解放军后勤工程学院油料系；1986 年 1 月至 1992 年 1 月在湖北省航务局工作，历任政治处干事、团委书记；1992 年 2 月至 2000 年 4 月在湖北省交通厅人事处工作，历任主任科员、副处长；2000年 5 月 11 日至今任湖北省高速公路集团有限公司副总经理。2000 年 11 月至今任本公司监事会主席。15.何琨：1977 年 3 月出生，会计师，注册会计师。1995 年 9 月至 1999 年 7 月就读于中国人民大学会计系，获经济学学士学位，2002 年 5 月至 2005 年 1 月就读于中国人民大学财政金融学院，获经济学硕士学位。1999 年 8 月至今在华建交通经济开发中心工作，曾先后任发展研究部、证券管理部和计划财务部任项目经理，曾兼任安徽皖通高速公路股份有限公司监事、四川成渝高速公路股份有限公司监事和江苏宁靖盐高速公路有限公司监事。现任国家资本金托管部项目经理，兼任本公司监事。16.李士显：1947 年出生，本科学历，副教授。1968 年至 1978 年在湖北省黄陂县环城学校工作，曾任教务主任；1978 年至 1982 年就读于华中工学院；1982 年至 1998 年曾任湖北省汽车学校校长。1998年至 2004 年 7 月任湖北省交通开发公司总经理。2002 年 11 月至今任湖北海陆景置业发展有限公司总经理，2003 年 10 月至今任湖北建通交通开发有限公司董事长，2004 年 7 月至今任湖北通世达交通开发有限责任公司董事长。2000 年 11 月至 2004 年 5 月 10 日任本公司董事、2004 年 5 月 10 日至今任本公司监事。17.夏慧琴：1955 年 7 月出生，大专学历，高级经济师。1974 年 10 月至 1977 年 6 月在洪湖代市公社下放；1977 年 7 月至 1979 年 6 月在湖北交通学校学习；1979 年 7 月至 1996 年 2 月在湖北路桥公司工作，历任办公室副主任、教育副科长、后勤处主任；1996 年 3 月至 1997 年 6 月在湖北省高等级公路管理局开发公司工作；1997 年 6 月至 2000 年 12 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任党办科员、局办公室主任；2001 年元月至今在湖北楚天高速公路股份有限公司工作，历任工程技术部经理、运营管理部经理、人力资源部经理，现任公司纪委副书记、总支副书记。2006 年 8 月 29 日至今任本公司职工代表监事。18.许文红：1966 年出生，本科学历，工程师。1986 年 12 月至 1992 年 6 月在湖北省宜黄高速公路建设指挥部任计划统计员；1992 年至 2000 年在湖北省高等级公路管理局工作，曾任计财科副科长；2000湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 12年 11 月至今在本公司工作，2000 年 11 月至 2008 年 3 月 6 日任财务负责人，2000 年 11 月至 2004 年9 月兼任计划财务部经理,2008 年 2 月起任工程技术部经理。2008 年 7 月至今任公司职工代表监事。19.彭建堂：1956 年出生，本科学历，高级政工师。1980 年至 1999 年在湖北省汽车学校工作，历任教员、科长、副校长；1999 年 1 月至 2000 年 11 月在湖北省黄黄高速公路管理处工作，任工会副主席；2000 年 11 月至今在本公司工作，历任综合管理部副经理、人力资源部经理、综合管理部经理，现任工会副主席、公司北京联络处主任。2000 年 11 月至 2008 年 7 月任本公司职工代表监事，2004年 8 月 8 日至 2005 年 5 月 31 日任监事会副主席。20.王南军：1967 年出生，在职研究生学历，经济师。1991 年 7 月至 2000 年 11 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任鄂州收费管理所蒲团站副站长，党委办公室干事、副主任、主任，小北门收费管理所书记、书记兼所长；2000 年 11 月至今在本公司工作，2001 年 6 月 20 日至今任副总经理。21.张晴：1968 年 3 月出生，研究生学历，管理工程硕士，高级经济师。1989 年 6 月毕业于华中理工大学经济管理系物资管理专业，1999 年 12 月毕业于武汉理工大学经济管理专业。1989 年 7 月至 2000年 11 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任局团委书记、费收科长、管理所副所长；2000 年 11月至今在本公司工作，历任管理所副所长、证券投资部经理；2004 年 8 月 8 日起任公司董事会秘书，2008 年 3 月 6 日起任副总经理兼董事会秘书。22.刘道斌：1964 年出生，硕士，高级工程师。1990 年 7 月至 1994 年 10 月在湖北省路桥公司工作，曾任第二桥梁施工处副主任；1994 年 11 月至 2002 年 2 月在湖北省交通厅计划处工作；2002 年 3 月至今在本公司工作，任总工程师。23.夏亚玲：1967 年 4 月出生，本科学历，高级会计师，美国注册管理会计师。1989 年 7 月毕业于湖南大学金融系金融专业；1989 年 9 月至 1998 年 2 月在湖北省高等级公路管理局工作，历任养护一队会计、局行政会计、行政科副科长等职务；1998 年 2 月至 2002 年 10 月在湖北省交通厅世界银行贷款办公室工作，任计财部负责人；2002 年 10 月至 2007 年 7 月赴加拿大布鲁克大学自费留学，在校做过研究助理，并在当地公司从事财务工作；2007 年 10 月起在本公司工作，2008 年 3 月 6 日起任本公司财务负责人。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 谭石海 湖北省高速公路集团有限公司 总经理 是 刘先福 华建交通经济开发中心 财务总监 是 张昕 华建交通经济开发中心 国家资本金托管部经理 是 何琨 华建交通经济开发中心 国家资本金托管部项目经理 是 旷旭光 湖北省高速公路集团有限公司 副总经理 是 李士显 湖北通世达交通开发有限公司 董事长 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 陈缅 湖北省高速公路管理局 副局长 是 刘先福 广西五洲交通股份有限副董事长 2008 年 5 月 26日 2011 年 5 月 26日 是 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 13公司 四川成渝高速公路股份有限公司 监事 否 安徽皖通高速公路股份有限公司 董事 2008 年 8 月 17日 2011 年 8 月 16日 是 张昕 东北高速公路股份有限公司 董事 是 河南中原高速公路股份有限公司 董事 是 浙江上三高速公路有限公司 董事 是 谢获宝 武汉大学 会计系教授，系副主任 是 人福科技股份有限公司 独立董事 是 武汉中百集团股份有限公司 独立董事 是 肖卫国 武汉大学 金融系教授、博士生导师 是 何琨 安徽皖通高速公路股份有限公司 监事 2005 年 8 月 17日 2008 年 8 月 16日 是 李士显 湖北海陆景置业发展有限公司 总经理 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 董事、监事、高级管理人员的报酬由董事会薪酬与考核委员会提出具体方案，高级管理人员的报酬由董事会审议决定，董事、监事的报酬由股东大会审议决定。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司工资管理制度及董事会、股东大会决议。未在公司任职的董事、监事仅领取津贴；在公司任职的董事、监事、高级管理人员的报酬含基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。(四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 贺长松 董事 工作变动 安宏 董事 工作变动 唐建新 独立董事 任期满 6 年 刘思跃 独立董事 任期满 6 年 彭建堂 职工代表监事 民主选举 许文红 财务总监 工作变动 湖北楚天高速公路股份有限公司 2008 年年度报告 14 1、2008 年 3 月 6 日，因工作变动原因，许文红先生辞去公司财务负责人职务，经公司三届董事会第六次会议审议决定，聘任夏亚玲女士为公司财务负责人，张晴女士为公司副总经理。2、2008 年 3 月 25 日，经 2008 年第一次临时股东大会审议决定，选举张世杰先生为公司第三届董事会董事，后经三届董事会第七次会议审议决定，选举张世杰先生为公司董事长。3、2008 年 6 月 5 日，因工作变动原因，贺长松辞去公司董事职务，安宏先生分别辞去公司董事和副总经理职务。2008 年 7 月 3 日，经 2008 年第二次临时股东大会审议决定，选举谭石海、陈缅先生为公司三届董事会董事。4、2008 年 6 月 5 日,因任期届满，刘思跃先生、唐建新先生不再担任公司独立董事职务。2008 年7 月 3 日，经 2008 年第二次临时股东大会审议决定，选举谢获宝、肖卫国先生为公司三届董事会独立董事。5、2008 年 7 月 3 日，经公司职工民主选举，免去彭建堂先生公司职工代表监事职务，选举许文红先生为公