成都高新发展股份有限公司2008年年度报告二〇〇九年三月2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。方兆、马红、徐亮、熊军、陈家均、周友苏、薛晖、吕先锫董事出席了会议。吴正德董事因公未出席本次会议，书面委托方兆董事长代为出席会议并行使表决权。董事长兼总经理方兆先生、副总经理兼总会计师陈家均先生、财务部长李海明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。3目录一公司基本情况简介...................................................................................................................4二会计数据和业务数据摘要.......................................................................................................5三股本变动及股东情况...............................................................................................................6四董事、监事、高级管理人员和员工情况................................................................................9五公司治理结构........................................................................................................................14六股东大会情况简介.................................................................................................................19七董事会报告............................................................................................................................19八监事会报告............................................................................................................................32九重要事项................................................................................................................................34十财务报告................................................................................................................................39十一其它有关资料....................................................................................................................93十二备查文件目录..............................
