2008年年度报告二OO九年四月2008年年度报告2重要提示(一)本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。（二）陈少群董事长、董事祝俊明、独立董事郭晋龙、吴叔平、张勇、孙雄以及董事马坚、陈小华、马彦钊、冯儒林、孙涛、徐国荣出席了公司第五届董事会第二十一次会议，独立董事孙良媛女士因工作原因未能出席会议，委托独立董事孙雄先生代为表决。公司监事和高级管理人员列席会议。（三）深圳南方民和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。(四)公司董事长兼总经理陈少群先生、财务总监马彦钊先生、计财部长林红女士声明：保证年度报告中财务报告真实、完整。2008年年度报告3目录第一章公司简介4第二章会计数据和业务数据摘要5第三章股本变动及股东情况6第四章董事、监事、高级管理人员和员工情况11第五章公司治理结构16第六章股东大会情况简介27第七章董事会报告29第八章监事会报告59第九章重要事项64第十章财务报告742008年年度报告4第一章公司简介一、公司法定中文名称：深圳市农产品股份有限公司公司法定英文名称：SHENZHENAGRICULTURALPRODUCTSCO.,LTD.二、法定代表人：陈少群三、董事会秘书：陈小华证券事务代表：孙炜联系地址：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼电话：（0755）2585093625850688转2203传真：（0755）25850050电子信箱：IR@szap.com四、注册及办公地址：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼邮编：518019公司网址：www.szap.com电子信箱：IR@szap.com五、选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》披露年报的国际互联网网址：www.cninfo.com.cn年度报告备置地址：公司董事会办公室六、股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：农产品股票代码：000061七、首次注册登记日期：1989年1月14日公司首次注册登记地点：深圳市罗湖区爱国路一号外贸轻工大厦15楼公司现注册登记地点：深圳市罗湖区布吉路1021号天乐大厦22楼企业法人营业执照注册号：440301103671739税务登记号码：440301192179163公司聘请的会计师事务所名称：深圳南方民和会计师事务所有限责任公司公司聘请的会计师事务所地址：深圳市福田区深南中路2072号电子大厦8F2008年年度报告5第二章会计数据和业...
