深圳市惠程电气股份有限公司SHENZHENHIFUTUREELECTRICCO.,LTD.二零零八年年度报告二OO九年二月二十五日2008年年度报告4重要提示一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。二、没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。三、所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。四、广东大华德律会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。五、公司董事长吕晓义先生、财务负责人兼会计机构负责人匡晓明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008年年度报告5目录第一节公司基本情况....................................................................................................6第二节会计数据和业务数据摘要................................................................................8第三节股本变动及股东情况......................................................................................10第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况......................................................13第五节公司治理结构..................................................................................................18一、公司治理情况..................................................................................................18二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况..................................20三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况..........21四、公司内部控制的建立和健全情况..................................................................22五、公司对高级管理人员的考评及激励机制......................................................26六、公司内部审计制度的建立和执行情况..........................................................26七、公司治理专项活动开展情况..........................................................................28第六节股东大会情况简介..........................................................................................35第七节董事会工作报告....................
