000418_2008_小天鹅A_2008年年度报告_2009-03-05.pdf

无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -1-目目目目 录录录录 一一一一、公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介-3 3 3 3 二二二二、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要-4 4 4 4 三三三三、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况-7 7 7 7 四四四四、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况-1 1 1 12 2 2 2 五五五五、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 -16161616 六六六六、股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介股东大会情况简介-18181818 七七七七、董事会报告董事会报告董事会报告董事会报告-1 1 1 18 8 8 8 八八八八、监事会报告监事会报告监事会报告监事会报告-2 2 2 29 9 9 9 九九九九、重要事项重要事项重要事项重要事项-30303030 十十十十、财务报告财务报告财务报告财务报告-3 3 3 36 6 6 6 十一十一十一十一、备查文件目录备查文件目录备查文件目录备查文件目录-9 9 9 91 1 1 1 无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -2-重重重重 要要要要 提提提提 示示示示 本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长方洪波先生、总经理柴新建先生、财务总监张赵锋先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -3-第一节第一节第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：无锡小天鹅股份有限公司 公司法定英文名称：Wuxi Little Swan Company Limited 2、公司法定代表人：方洪波先生 3、公司董事会秘书：周斯秀女士 联系地址：江苏省无锡市惠钱路 67 号 邮政编码：214035 联系电话：0510-81082407 传 真：0510-83720879 电子信箱： 董事会证券事务代表：姚砚峰先生 联系地址：江苏省无锡市惠钱路 67 号 邮政编码：214035 联系电话：0510-81082280 传 真：0510-83720879 电子信箱： 4、公司注册地址：无锡国家高新技术开发区汉江路 1 号 邮政编码：214028 公司办公地址：江苏省无锡市惠钱路 67 号 邮政编码：214035 公司国际互联网网址：http:/ 公司电子信箱： 5、公司选定的信息披露报纸：证券时报、香港大公报 登载公司年报的证监会指定网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部 6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：小天鹅 A，小天鹅 B 公司股票代码：000418，200418 7、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1993 年 11 月 29 日 公司变更注册登记日期：2008 年 12 月 23 日 无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -4-公司注册登记地点：江苏省无锡工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：320200000014723 税务登记号(国家税务局)：320200704046760 税务登记号(地方税务局)：320200704046760 公司聘请的会计师事务所名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：无锡市梁溪路 28 号 第二节第二节第二节第二节 会计数据和财务指标会计数据和财务指标会计数据和财务指标会计数据和财务指标 一一一一、本年度主要会计数据本年度主要会计数据本年度主要会计数据本年度主要会计数据：主 要 指 标 业 务 数 据(元)营业利润 41,894,012.31 利润总额 39,615,160.40 归属于上市公司股东的净利润 40,038,312.01 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 87,227,062.55 投资收益 62,913,701.07 营业外收入 21,839,201.23 营业外支出 24,118,053.14 经营活动产生的现金流量净额 -134,763,325.16 现金及现金等价物净增加额 -289,614,881.72 1 1 1 1、扣除的非经常性损益的项目和金额扣除的非经常性损益的项目和金额扣除的非经常性损益的项目和金额扣除的非经常性损益的项目和金额：项 目 金 额(元)1）非流动资产处置损益 4,769,066.54 2）政府补助及贴息收入 3,311,495.96 3）债务重组损益 393,055.13 无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -5-4）与公司主营业务无关的预计负债损益-4,000,000.00 5）除上述各项之外的其他营业外收支净额-3,872,964.97 6）其他非经常性损益项目-福利费冲销(辞退福利）-60,051,836.44 7）企业所得税影响数 13,000,156.85 8）少数股东权益影响 -737,723.61 合合合合 计计计计 -47,188,750.54 2 2 2 2、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 可出售金融资产 22,474,658 7,045,326 15,429,332 合 计 22,474,658 7,045,326 15,429,332 3 3 3 3、境内外会计准则差异境内外会计准则差异境内外会计准则差异境内外会计准则差异 单位：（人民币）元 项目名称 境内会计准则 境外会计准则 净利润 25,007,833.46 25,007,833.46 25,007,833.46 25,007,833.46 25,007,833.46 25,007,833.46 25,007,833.46 25,007,833.46 净资产 1,695,797,240.95 1,695,797,240.95 1,695,797,240.95 1,695,797,240.95 1,695,797,240.95 1,695,797,240.95 1,695,797,240.95 1,695,797,240.95 差异说明 无 二二二二、公司近三年主要会计数据和财务指标公司近三年主要会计数据和财务指标公司近三年主要会计数据和财务指标公司近三年主要会计数据和财务指标 1、主要会计数主要会计数主要会计数主要会计数据据据据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 4,292,987,464.91 5,000,691,662.60-14.15 4,951,295,444.98 利润总额 39,615,160.40 418,985,767.25-90.54 34,325,344.41 归属于上市公司股东的净利润 40,038,312.01 333,393,190.55-87.99 34,430,654.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 87,227,062.55 161,937,871.79-46.14 35,909,892.41 无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -6-经营活动产生的现金流量净额-134,715,670.16 372,922,270.45-136.12 320,727,479.21 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 3,339,288,243.96 3,784,516,173.23-11.76 3,847,948,328.08 所有者权益 1,606,316,559.12 1,582,912,495.74 1.48 1,253,925,745.17 股本 547,655,760.00 365,103,840.00 50.00 365,103,840.00 2、主要财务指标主要财务指标主要财务指标主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.07 0.91-92.31 0.09 稀释每股收益（元/股）0.07 0.91-92.31 0.09 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.16 0.44-63.64 0.13 全面摊薄净资产收益率（%）2.49%21.06%-18.57 2.75%加权平均净资产收益率（%）2.50%23.50%-21.00 2.84%扣除非经常性损益后全面 摊 薄净资产收益率（%）5.43%10.23%-4.80 3.70%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）5.44%11.42%-5.98 3.83%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.25 1.02-124.51 0.88 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）2.93 4.34-32.49 3.43 三三三三、报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币)万元 项 目 股 本 资本公积 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 期 初 数 36,510.38 67,875.65 14,955.18 39,043.57-93.53 158,291.25 无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -7-本期增加 18,255.20 376.96 3,626.87 2,340.41 本期减少 19,829.18 89.44 期 末 数 54,765.58 48,046.47 15,332.14 42,670.44-182.97 160,631.66 第三节第三节第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一一一一、股份变动情况股份变动情况股份变动情况股份变动情况 1 1 1 1、股份变动情况表股份变动情况表股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前本次变动前本次变动前 本次变动增减本次变动增减本次变动增减本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后本次变动后本次变动后 项目项目项目项目 数量 比例%发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例%一一一一、有限售有限售有限售有限售条件股份条件股份条件股份条件股份 104,406,948 28.60 52,203,474-12,784,487 39,418,987 143,825,935 26.26 1、国家持股 -0 -2、国有法人持股 88,908,960 24.35 -88,908,960-88,908,960 -3、境内一般法人持股 15,497,988 4.24 52,203,474 76,124,473 128,327,947 143,825,935 26.26 二二二二、无限售无限售无限售无限售条件股份条件股份条件股份条件股份 260,696,892 71.40 130,348,446 12,784,487 143,132,933 403,829,825 73.74 1、人民币普通股 133,339,644 36.52 66,669,822 12,784,487 79,454,309 212,793,953 38.86 2、境内上市的外资股 127,357,248 34.88 63,678,624 0 63,678,624 191,035,872 34.88 三三三三、股份总股份总股份总股份总数数数数 365,103,840 100.00 182,551,920 0 182,551,920 547,655,760 100.00 2 2 2 2、限售股份变动情况表限售股份变动情况表限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 年初限售年初限售年初限售年初限售 股东名称股东名称股东名称股东名称 股份股份股份股份 本年解除本年解除本年解除本年解除 本年增加本年增加本年增加本年增加 年末限售股年末限售股年末限售股年末限售股份份份份 限售原限售原限售原限售原因因因因 解除限售日期解除限售日期解除限售日期解除限售日期 广东美的电器股份有限公司 131,510,011 注 1 131,510,011 承继股改 承诺 2009 年 8 月 7 日 无锡市国联发展(集团)有限公司 87,673,341 -87,673,341 注 1 0 无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -8-江苏小天鹅集团有限公司 1,235,619 2,175,345 3,410,964 股改 承诺 2009 年 8 月 7 日 虞云忠 86,400 77,017-9,383 2008 年 5 月 15 日 南京扬子石化实业总公司 72,000 64,181-7,819 2008 年 5 月 15 日 北京海翔营养保健品有限责任公司 72,000 64,182-7,818 2008 年 5 月 15 日 金华发达五金交电有限公司 72,000 64,182-7,818 2008 年 5 月 15 日 北京新时摩兴科教器材有限公司 72,000 64,181-7,819 2008 年 5 月 15 日 无锡天辰技贸发展有限公司 72,000 64,181-7,819 2008 年 5 月 15 日 镇江亨利达融具设备有限公司 72,000 64,181-7,819 2008 年 5 月 15 日 无锡市金城橡塑厂 144,000 128,362-15,638 2008 年 5 月 15 日 徐州市圣保贸易发展有限公司 72,000 64,182-7,818 2008 年 5 月 15 日 苏州市新源昌经济贸易公司 72,000 64,181-7,819 2008 年 5 月 15 日 江苏省扶贫基金会 60,000 125,484 65,484 2008 年 5 月 15 日 无锡市墙材革新与建筑节能办公室 72,000 64,181-7,819 2008 年 5 月 15 日 南方证券有限公司 7,570,900 6,748,700-822,200 2008 年 5 月 15 日 扬州市工贸公司 288,000 385,085 97,085 2008 年 12 月 26 日 江苏省扶贫开发协会 12,000 16,045 4,045 2008 年 12 月 26 日 江苏省扶贫基金会 72,000 96,271 24,271 2008 年 12 月 26 日 沈阳市大东区同盛装璜服务社 113,760 152,109 38,349 2008 年 12 月 26 日 北京易明达生物技术有限公司 62,288 83,285 20,997 2008 年 12 月 26 日 北京四通智能楼宇技术公司 72,000 96,271 24,271 2008 年 12 月 26 日 温州市供销经贸公司 72,000 96,271 24,271 2008 年 12 月 26 日 南京中医药大学 144,000 192,543 48,543 2008 年 12 月 26 日 无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -9-高秀凤 72,000 96,271 24,271 2008 年 12 月 26 日 张雪珍 122,400 163,661 41,261 2008 年 12 月 26 日 俞金明 21,600 28,882 7,282 2008 年 12 月 26 日 其他境内法人 5,936,640 2,968,320 8,904,960 注 2 合计合计合计合计 104,406,948104,406,948104,406,948104,406,948 9,063,8899,063,8899,063,8899,063,889 48,482,87648,482,87648,482,87648,482,876 143,825,935143,825,935143,825,935143,825,935 注 1 公司原控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司于 2008 年 2 月 26 日与广东美的电器股份有限公司签署了股份转让协议，国联集团将其持有的公司 A 股 87，673，341 股（占公司总股本24.01%）全部转让于美的电器。2008 年 3 月 24 日，该事项已获国务院国有资产监督管理委员会的同意批复（国资产权2008283 号）。2008 年 4 月 7 日完成股权转让过户登记手续并于 2008 年 4 月 8 日对外披露。2008 年 5 月 22 日,公司完成 2007 年度资本公积金转增股本方案，每 10 股转增 5 股。广东美的电器股份有限公司持有公司 A 股 131,510,011 股。注 2：2006 年 8 月 4 日。公司完成了股权分置改革。公司非流通股东中，参与股改的为 14 家，其余 94 家的股改对价均由股改时控股股东江苏小天鹅集团有限公司代为支付。截止报告期末，公司已完成79 家非流通股东的代垫对价偿还工作和解除限售工作，目前还剩 29 家非流通股东未解除限售，股份总数为 8,904,960 股。3 3 3 3、证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况证券发行与上市情况 1)前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2)公司股份总数及结构的变动情况 报告期内实施 2007 年度资本公积金转增股份的方案，以公司原总股本 365,103,840 股为基数，用资本公积金转增股本方式，向全体股东按每 10 股转增 5 股，转增后公司资本公积金余额为 497,084,795.87 元，股本总由 365,103,840 股变为 547,655,760 股。3)现存的内部职工股情况 公司无内部职工股。二二二二、股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍股东情况介绍 1、截止 2008 年 12 月 31 日，公司股东总数为 46,487 户，其中 A 股股东 34,218 户，B股股东 12,169 户。2、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 46,487 户(A 股 34,218 户 B 股 12,269 户)无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -10-前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 广东美的电器股份有限公司 境内法人 24.01%131510011 131510011 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.境外法人 5.63%30851714 大中华发展有限公司 境外法人 5.52%30212211 无锡市财政局 国有法人 4.68%25645531 GAO-LING FUND,L.P.境外法人 2.60%14233792 上海香港万国证券 境外法人 1.77%9677279 交通银行-华安宝利配置证券投资基金 境内法人 0.95%5179900 中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 境内法人 0.93%5066898 曾颖 境外法人 0.88%4801965 中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 境内法人 0.67%3648576 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.30851714 境内上市外资股（B 股）大中华发展有限公司 30212211 境内上市外资股（B 股）无锡市财政局 25645531 人民币普通股（A 股）GAO-LING FUND,L.P.14233792 境内上市外资股（B 股）上海香港万国证券 9677279 境内上市外资股（B 股）交通银行-华安宝利配置证券投资基金 5179900 人民币普通股（A 股）中国农业银行-信诚四季红混合型证券投资基金 5066898 人民币普通股（A 股）曾颖 4801965 境内上市外资股（B 股）中国工商银行-广发策略优选混合型证券投资基金 3648576 人民币普通股（A 股）无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -11-中国工商银行-中银动态策略股票行证券投资基金 3165990 人民币普通股（A 股）上述股东关联关系或一致行动的说明 广东美的电器股份有限公司与 TITONI INVESTMENTS DEVELOPMENT LTD.为一致行动人关系 3 3 3 3、控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍：1）控股股东及实际控制人变更情况 新控股股东名称 广东美的电器股份有限公司 新控股股东变更日期 2008 年 4 月 7 日 新控股股东变更情况刊登日期 2008 年 4 月 8 日 新控股股东变更情况刊登报刊 证券时报、大公报 新实际控制人名称 何享健 新实际控制人变更日期 2008 年 4 月 7 日 新实际控制人变更情况刊登日期 2008 年 4 月 8 日 新实际控制人变更情况刊登报刊 证券时报、大公报 2）控股股东及实际控制人具体情况介绍 （1）控股股东情况：公司名称：广东美的电器股份有限公司 法人代表：何享健 注册资本：人民币 1,260,713,286 元 经营范围：家用电器、电机、通讯设备及其零配件的生产、制造与销售，上述产品的技术咨询服务，自制模具、设备，酒店管理。销售电子产品，百货；本企业及成员企业自产产品及相关技术的出口、生产、科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口；本企业的进料加工和“三来一补”（按99外经贸政审函字第528号文经营）。（2）实际控制人情况：姓名：何享健 国籍：中国人民共和国（未取得其他国家或地区居留权）最近五年一直担任美的电器董事局主席（3）本公司与控股股东及实际控制人之间的产权及控制关系方框图：无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -12-90%75%17%100%100%100%5.63%24.01%第四节第四节第四节第四节 董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况高级管理人员和员工情况 一一一一、董事董事董事董事、监事监事监事监事、高级管理人员高级管理人员高级管理人员高级管理人员 1、基本情况基本情况基本情况基本情况：姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（元）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 方洪波 董事长 男 41 2008.05 2009.08 0 0 无 是 柴新建 董事、总经理 男 46 2006.08 2009.08 0 0 无 1,004,000 佛山市美的日用家电集团有限公司佛山市美的日用家电集团有限公司佛山市美的日用家电集团有限公司佛山市美的日用家电集团有限公司 90%广东美的厨卫电器制造有限公司广东美的厨卫电器制造有限公司广东美的厨卫电器制造有限公司广东美的厨卫电器制造有限公司 55%0.46%0.13%何享健何享健何享健何享健 广东美的电器股份有限公司广东美的电器股份有限公司广东美的电器股份有限公司广东美的电器股份有限公司 佛山市顺德区天拓投资有限公司佛山市顺德区天拓投资有限公司佛山市顺德区天拓投资有限公司佛山市顺德区天拓投资有限公司 美的集团有限公司美的集团有限公司美的集团有限公司美的集团有限公司 佛山市顺德区开联实业发展有限公司佛山市顺德区开联实业发展有限公司佛山市顺德区开联实业发展有限公司佛山市顺德区开联实业发展有限公司 4.17%30%46.74%佛山市顺德区利迅投资有限公司佛山市顺德区利迅投资有限公司佛山市顺德区利迅投资有限公司佛山市顺德区利迅投资有限公司 30%何享健何享健何享健何享健 美的电器美的电器美的电器美的电器（BVIBVIBVIBVI）有限公司有限公司有限公司有限公司 Titoni Investments Titoni Investments Titoni Investments Titoni Investments 无锡小天鹅股份有限公司无锡小天鹅股份有限公司无锡小天鹅股份有限公司无锡小天鹅股份有限公司 无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -13-栗建伟 董事 男 41 2008.05 2009.08 0 0 无 是 王建国 董事 男 32 2008.05 2009.08 0 0 无 是 梁秉聪 董事 男 53 2006.08 2009.08 0 0 无 20,000 吴干平 董事 男 35 2008.05 2009.08 0 0 无 20,000 赵曙明 独立董事 男 56 2008.05 2009.08 0 0 无 20,000 叶永福 独立董事 男 61 2008.05 2009.08 0 0 无 20,000 张爱民 独立董事 男 44 2008.05 2009.08 0 0 无 80,000 李 力 监事会主席 男 34 2008.05 2009.08 0 0 无 74,696 李建康 监事 男 44 2008.05 2009.08 0 0 无 153,200 李建忠 监事 男 45 2008.05 2009.08 0 0 无 216,600 许 莉 副总 女 38 2007.11 2009.08 0 0 无 396,000 李 宏 副总 男 46 2006.08 2009.08 0 0 无 496,000 张赵锋 财务总监 男 34 2008.05 2009.08 0 0 无 98,664 周斯秀 董事会秘书 女 36 2007.01 2009.08 0 0 无 218,600 注:赵曙明、叶永福两位独立董事在本公司领取津贴的期间为 2008 年 10-12 月；财务总监张赵锋、监事会主席李力在本公司领取薪酬的期间为 2008年 5-12月。2、现任董事现任董事现任董事现任董事、监事监事监事监事、高级管理人员的主要工作经历高级管理人员的主要工作经历高级管理人员的主要工作经历高级管理人员的主要工作经历、任职或兼职情况任职或兼职情况任职或兼职情况任职或兼职情况：1）方洪波，董事长，男，硕士，经济师。现任本公司董事长；广东美的电器股份有限公司董事局副主席、总裁；合肥荣事达洗衣机有限公司、合肥荣事达电机有限公司、合肥荣事达模具有限公司、合肥荣事达日用电器有限公司董事长职务。曾任美的电器下属空调事业部营销部总经理、空调事业部副总经理、总经理。2）柴新建，董事、总经理，男，博士。现任本公司总经理。曾任无锡小天鹅股份有限公司技术中心主任、常务副总经理。3）栗建伟，董事，男，硕士。现任广东美的电器股份有限公司董事；美的集团有限公司董事、副总裁；华凌集团有限公司董事。曾任广东美的电器股份有限公司董事局秘书。4）王建国，董事，男，硕士。现任广东美的电器股份有限公司冰箱事业部总经理。曾任美的空调制造本部财务部长，美的空调供应链管理总监、美的电器营运总监、行政与人力资源部总监等职务。无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -14-5）梁秉聪，董事，男，工商管理硕士。现就职于国泰财富的投资经理公司，并担任国泰财富参与在华数项投资项目公司的董事。曾任香港新华集团执行董事、英资泰莱太古有限公司行政总裁。6）吴干平，董事，男，大学本科，会计师。现任职于无锡市国联发展（集团）有限公司资产管理部。曾任职于无锡客运总公司、江苏快鹿汽车运输股份有限公司等公司。7）赵曙明，独立董事，男，博士。现任南京大学商学院院长、苏豪国际、KHD Humboldt Wedag International公司独立董事。曾任苏宁电器独立董事。8）叶永福，独立董事，男，硕士。曾任无锡市经委副主任、无锡市经贸委主任、党组书记兼市政府副秘书长、企管中心主任、无锡市对口支援领导小组副组长。9）张爱民，独立董事，男，会计学教授。现任华东理工大学审计处处长、商学院教授、上海延华智能科技股份有限公司独立董事。曾任华东理工大学会计系主任、财务处处长、上海三毛集团股份有限公司独立董事。10）李力，监事会主席，男，硕士。现任美的电器人力资源部总监。曾任美的电器下属空调事业部营销部区域经理、管理部经理、业务部部长，洗衣机事业部营销部总经理助理、小天鹅股份营运总监。11）李建康，监事，男，大专，会计师。现任上海宽频科技股份有限公司财务总监。曾任无锡市汇丰房产开发公司、无锡鸿意地产发展有限公司财务科长、无锡东华会计师事务所有限公司项目经理、无锡小天鹅股份有限公司审计部部长、无锡市国联发展（集团）有限公司审计部项目经理。12）李建忠，监事，男，大学文化，高级政工师。现任无锡小天鹅股份有限公司工会主席，纪委书记、人力资源部副总监。曾任无锡第三棉纺织厂工段长、设备科科员、厂工会副主席、党群部部长、人力资源部部长、工会主席。13）许莉，女，本科，工程师。现任本公司副总经理。曾任无锡小天鹅股份公司洗衣机厂工艺科科长；无锡小天鹅股份公司品管部部长；小天鹅通用电器公司副总经理。14）李宏，男，博士，工商管理硕士（EMBA），研究员级高级工程师。现任本公司副总经理。曾任南京理工大学副教授，无锡小天鹅股份有限公司洗衣机工厂厂长助理，洗衣机工厂厂长，质量管理者代表，公司技术中心主任，总经理助理。无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -15-15）张赵锋，男，在读硕士。现任本公司财务总监。曾任家用空调国内营销财务部长，美的东芝开利合资公司财务总监、家用空调事业部财务总监、美的电器职工代表监事兼家用空调国内事业部财务部总监等职。16）周斯秀，女，大学本科，会计师。现任本公司董事会秘书。曾任无锡庆丰股份有限公司证券事务代表、证券投资部副部长、总经理办公室副主任等职。3、报告期内董事报告期内董事报告期内董事报告期内董事、监事监事监事监事、高级管理人员离任高级管理人员离任高级管理人员离任高级管理人员离任、聘任情况聘任情况聘任情况聘任情况：1）董事变动：2008 年 4 月 16 日，万冠清先生、毛志良先生、薛涛先生、黄永祥先生因公司股权变化或工作变动原因，辞去其所担任的公司董事及在董事会担任的其他职务。2008 年 5 月 9 日，公司召开 2007 年年度股东大会审议通过了关于增补公司董事的议案，选举方洪波先生、栗建伟先生、王建国先生、吴干平先生为公司第五届董事会董事。因本公司独立董事杨家骅先生、吕巍先生任期届满，2008 年 9 月 10 日，公司召开 2008年第一次临时股东大会审议通过了关于更换公司独立董事的议案，选举赵曙明先生、叶永福先生为本公司第五届董事会独立董事。2）监事变动：2008 年 4 月 16 日，陈燕蒙女士、马骏先生、虞竞波先生因公司股权变化或工作变动原因，辞去其所担任的公司监事及在监事会担任的其他职务。2008 年 5 月 9 日，公司召开 2007 年年度股东大会审议通过了关于补选公司监事的议案，选举李力先生、李建康先生为公司第五届监事会监事。2008 年 5 月 9 日，经公司第五届第三次职工代表团（组）长和专门小组负责人联席会议审议，一致同意选举李建忠先生为公司第五届监事会职工代表监事。3）高级管理人员变动：公司 2008 年 4 月 4 日召开的五届十七次董事会上，审议通过了关于公司财务总监提出辞呈的议案及关于更换公司财务总监的议案。同意汤兴良先生辞去公司财务总监职务，同意聘任张赵锋先生为公司财务总监。二、公司员工情况 类 别 人数 比例 行政人员 48 4.16%财务人员 41 3.56%无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有无锡小天鹅股份有限公司限公司限公司限公司 2008 2008 2008 2008 年度报告年度报告年度报告年度报告 -16-销售人员 231 20.03%技术人员 104 9.02%生产人员 729 63.23%合 计 1153 100.00%其中：硕士以上 20 人，本科学历 294 人，大专学历 186 人，中专 370 人，其他 283人。第五节第五节第五节第五节 公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 一一一一、公司治理情况公司治理情况公司治理情况公司治理情况 公司严格按照公司法、证券法和中国证监会上市公司治理准则等有关法律法规和要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。报告期内，根据中国证监会证监公司字（2007）28 号文开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知、深圳证券交易所关于做好加强上市公司治理专项活动有关工作的通知和中国证监会江苏监管局苏证监公司字2007104 号文关于开展上市公司治理专项活动相关工作的通知的要求，根据前期自查的整改计划、公众评议意见与江苏证监局、证券交易所提出的整改建议等要求，公司进行了全面的持续整改工作，并制定了持续的整改计划，经公司第五届董事会第二十一次会议审议通过后于2008年7月29日在证券时报、大公报和巨潮资讯网进行了披露。根据关于落实相关工作的通知及后续要求，经公司五届二十次董事会审议通过，对公司信息披露管理制度进行了修订。按上市公司治理准则的要求，结合公司的实际情况，经公司五届二十四次董事会审议通过，对董事会审计委员会实施细则进行了修订。二二二二、独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况独立董事履行职责情况 本公司按照中国证监会颁布的关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见的要求，完善了独立董事制度。