1大庆华科股份有限公司2008年年度报告2009年4月23日2重要提示本公司董事会、监事会、全体董事、监事及高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。董事长万志强先生委托董事刘恩家先生全权代表出席、主持会议并表决。董事肖锐女士委托董事张好宽先生全权代表出席会议并表决。本公司2008年度财务报告已经信永中和会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长万志强先生、总经理张好宽先生、总会计师刘斌先生、财务部部长马化征先生声明：保证2008年度报告中财务报告的真实、完整。3目录第一节公司基本情况-----------------------------------------------04第二节会计数据和业务数据摘要--------------------------------05第三节股本变动和股东情况--------------------------------------06第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况--------------10第五节公司治理结构-----------------------------------------------14第六节股东大会情况简介-----------------------------------------15第七节董事会报告--------------------------------------------------15第八节监事会报告--------------------------------------------------23第九节重要事项-----------------------------------------------------24第十节财务报告-----------------------------------------------------27第十一节备查文件目录-----------------------------------------------754第一节公司基本情况一、公司法定名称公司中文名称：大庆华科股份有限公司缩写：大庆华科公司英文名称：DaqingHuakeCompanyLimited缩写:DQHK二、公司法定代表人：万志强三、公司董事会秘书：孟凡礼证券事务代表：刘靖华联系地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号联系电话：（0459）6280287传真：（0459）6282351电子信箱：huake@huake.com四、公司注册及办公地址公司注册及办公地址：大庆高新技术产业开发区建设街239号邮政编码：163316互联网址：http//www.huake.com电子信箱：huake@huake.com五、公司选定的信息披露报纸公司选定的信息披露报纸的名称：《中国证券报》登载公司2008年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn公司2008年度报告备置地点：公司证券投资部六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所公司股票简称：大庆华科股票代码：000985七、公司...
