002254_2008_烟台氨纶_2008年年度报告_2009-04-17.pdf

（烟烟台台经经济济技技术术开开发发区区黑黑龙龙江江路路 1 10 0 号号）二八年年度报告 证 券 代 码：0 0 0 0 2 2 2 2 5 5 4 4 证 券 简 称：烟烟 台台 氨氨 纶纶 披 露 日 期：2 20 00 09 9 年年 4 4 月月 1 18 8 日日 5-2 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。信永中和会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人朱敏英、主管会计工作负责人及会计机构负责人隋胜强声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。5-3 目 录 目 录 第一节 公司基本情况简介.4 第二节 会计数据和业务数据摘要.6 第三节 股本变动及股东情况.8 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.13 第五节 公司治理.19 第六节 股东大会情况简介.27 第七节 董事会报告.28 第八节 监事会报告.45 第九节 重要事项.47 第十节 财务报告.52 第十一节 备查文件目录.130 5-4 第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、基本情况简介一、基本情况简介 1、公司名称：烟台氨纶股份有限公司 英文名称：Yantai Spandex Co.,Ltd.英文缩写：YTSPAN 2、法定代表人：朱敏英 3、董事会秘书姓名：迟海平 电话：0535-6371291 传真：0535-6371234 电子信箱：c_ 证券事务代表姓名：董旭海 电话：0535-6394123 传真：0535-6394123 电子信箱： 4、公司注册及办公地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 邮政编码：264006 互联网网址： 电子信箱： 5、指定信息披露报刊：中国证券报 证券时报 登载年度报告的网址：巨潮资讯网 http:/ 年度报告备置地点：深圳证券交易所 公司证券部 6、股票上市交易所：深圳证券交易所 上市日期：2008 年 6 月 25 日 股票简称：烟台氨纶 股票代码：002254 5-5 7、公司首次注册日期：1993 年 5 月 20 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年 9 月 11 日 注册登记地点：山东省工商行政管理局 企业法人营业执照号：370000018019430 税务登记证号码：鲁税烟字 370602165052087 组织机构代码：16505208-7 聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号 富华大厦 A 座 9 层 5-6 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要会计数据一、本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 主要会计数据 金额 营业利润 213,738,738.30 利润总额 217,144,984.03 归属于上市公司股东的净利润 181,901,427.94 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 179,976,887.54 经营活动产生的现金流量净额 258,005,334.04 报告期内扣除的非经常性损益项目及金额：单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）非流动资产处置损益 677,136.98 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,621,600.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 24,663.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 107,508.75 所得税影响额-1,492,566.01 少数股东权益影响额-13,802.65 合计 1,924,540.40-二、公司近三年主要财务数据和指标二、公司近三年主要财务数据和指标 1、主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 1,417,887,001.451,758,192,199.88-19.36%1,096,376,318.89利润总额 217,144,984.03495,134,937.96-56.14%72,343,320.06归属于上市公司股东的净利润181,901,427.94349,865,807.90-48.01%47,664,802.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 179,976,887.54351,426,522.73-48.79%49,192,460.97经营活动产生的现金流量净额258,005,334.04384,712,783.95-32.94%275,494,187.19 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 1,929,383,173.531,514,267,663.7427.41%1,328,627,803.97所有者权益（或股东权益）1,544,156,174.85936,723,726.9164.85%586,857,919.01股本 125,500,000.0093,500,000.0034.22%93,500,000.00 5-7 2、财务指标 2、财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）1.66 3.74-55.61 0.51 稀释每股收益（元/股）1.66 3.74-55.61 0.51 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）1.64 3.76-56.38 0.53 全面摊薄净资产收益率（%）11.78 37.35-25.57 个百分点 8.12 加权平均净资产收益率（%）14.30 45.93-31.63 个百分点 6.36 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.66 37.52-25.86 个百分点 8.38 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）14.15 46.13-31.98 年百分点 6.56 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）2.06 4.11-49.88 2.95 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）12.30 10.02 22.75 6.28 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）万元 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 9,350.003,200.000 12,550.00资本公积 12,437.6851,903.100 64,340.78盈余公积 22,812.071,834.020 24,646.09未分配利润 49,072.6218,190.1414,384.02 52,878.75少数股东权益 13,810.76810.34630.00 13,991.10股东权益 107,483.1375,937.6015,014.02 168,406.711、本期股本增加，主要原因是报告期内公司公开发行股票 3200 万股。2、本期资本公积增加，主要原因是报告期内公司发行股票溢价部分计入资本公积。3、本期盈余公积增加，系报告期内税后利润按 10%计提盈余公积所致。4、本期未分配利润增加，系报告期内实现的税后利润在计提盈余公积后，大于中期利润分配数额所致。5-8 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况表 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 93,500,000100.00%6,400,000-6,400,0000 93,500,00074.50%1、国家持股 00.00%36,308-36,3080 00.00%2、国有法人持股 48,500,00051.87%1,244,116-1,244,1160 48,500,00038.65%3、其他内资持股 44,982,00048.11%5,119,576-5,119,5760 44,982,00035.84%其中：境内非国有法人持股 00.00%5,119,576-5,119,5760 00.00%境内自然人持股 44,982,00048.11%000 44,982,00035.84%4、外资持股 0.00%其中：境外法人持股 0.00%境外自然人持股 0.00%5、高管股份 18,0000.02%000 18,0000.01%二、无限售条件股份 00.00%25,600,0006,400,00032,000,000 32,000,00025.50%1、人民币普通股 00.00%25,600,0006,400,00032,000,000 32,000,00025.50%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 93,500,000100.00%32,000,000032,000,000 125,500,000100.00%2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 5-9 烟台氨纶集团有限公司 48,500,000 0048,500,000 上市前承诺 2011-06-25 首次公开发行网下配售股东 0 6,400,0006,400,0000 网下配售 2008-09-25 朱敏英 10,000 0010,000 上市前承诺 2011-6-25 于李强 8,000 008,000 上市前承诺 2011-6-25 张军岩 12,000 0012,000 上市前承诺 2011-6-25 邵正丽 22,000 0022,000 上市前承诺 2011-6-25 杨文杰 12,000 0012,000 上市前承诺 2011-6-25 刘丽华 12,000 0012,000 上市前承诺 2011-6-25 张钢 5,000 005,000 上市前承诺 2011-6-25 王加强 14,000 0014,000 上市前承诺 2011-6-25 刘永锦 70,000 0070,000 上市前承诺 2011-6-25 赵德亮 12,000 0012,000 上市前承诺 2011-6-25 高昆伦 6,000 006,000 上市前承诺 2011-6-25 李忠山 35,500 0035,500 上市前承诺 2011-6-25 蔚海星 2,000 002,000 上市前承诺 2011-6-25 田威 1,000 001,000 上市前承诺 2011-6-25 王中平 500 00500 上市前承诺 2011-6-25 宫强 55,000 0055,000 上市前承诺 2011-6-25 王超 5,000 005,000 上市前承诺 2011-6-25 王学 1,000 001,000 上市前承诺 2011-6-25 周国永 4,000 004,000 上市前承诺 2011-6-25 张德广 4,000 004,000 上市前承诺 2011-6-25 林荣 31,000 0031,000 上市前承诺 2011-6-25 常勇 22,000 0022,000 上市前承诺 2011-6-25 曹健萌 1,000 001,000 上市前承诺 2011-6-25 顾裕梅 3,000 003,000 上市前承诺 2011-6-25 张曙光 23,000 0023,000 上市前承诺 2011-6-25 侯方震 26,000 0026,000 上市前承诺 2011-6-25 姜茂忠 12,000 0012,000 上市前承诺 2011-6-25 王国强 3,000 003,000 上市前承诺 2011-6-25 曹德龙 20,000 0020,000 上市前承诺 2011-6-25 周兴琴 14,000 0014,000 上市前承诺 2011-6-25 汤光武 10,200 0010,200 上市前承诺 2011-6-25 王志新 29,000 0029,000 上市前承诺 2011-6-25 李卫 1,000 001,000 上市前承诺 2011-6-25 刘作义 12,000 0012,000 上市前承诺 2011-6-25 其他内部职工股股东 44,501,800 0044,501,800首次公开发行前已发行股票 2009-06-25 合计 93,500,000 6,400,0006,400,00093,500,000 5-10 二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监许可2008756 号关于核准烟台氨纶股份有限公司首次公开发行股票的批复核准，本公司于 2008 年 6 月 13 日、16 日采用网下配售与网上发行相结合的方式首次公开发行人民币普通股 3,200 万股，其中网下配售 640 万股，网上发行 2,560 万股，发行价格为 18.59 元/股。2、经深圳证券交易所深证上200891 号关于烟台氨纶股份有限公司人民币普通股股票上市的通知同意，公司首次公开发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，其中网上发行的 2,560 万股于 2008 年 6 月 25 日上市交易，网下配售的 640 万股于 2008 年9 月 25 日上市交易。3、2008 年 6 月 25 日公司上市时的股本结构为：股份总数 12,550 万股，其中有限售条件的流通股 9,990 万股，无限售条件的流通股 2,560 万股。2008 年 9 月 25 日网下配售的 640 万股上市交易后，股本结构变更为：股份总数 12,550 万股，其中有限售条件的流通股 9,350 万股，无限售条件的流通股 3,200 万股。4、公司现有内部职工股 4500 万股，系于 1993 年 3 月 17 日经烟台市经济体制改革委员会烟体改199343 号关于同意组建烟台氨纶股份有限公司的批复批准，以定向募集方式发行的，发行数量为 4500 万股，发行价格为 1.60 元/股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 1、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 18,552 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 烟台氨纶集团有限公司 国有法人 38.65%48,500,00048,500,000 0中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.49%1,864,6620 0中国银行华夏回报证券投资基金 境内非国有法人 1.28%1,604,2400 0中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.07%1,344,8720 0全国社保基金一零九组合 境内非国有法人 1.04%1,300,5260 0中国银行华夏回报二号证券投资基金 境内非国有法人 0.65%820,2640 0中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 0.64%804,1420 0中国工商银行富兰克林国海中国收益证券投资基金 境内非国有法人 0.60%752,5840 0哥伦比亚大学 境外法人 0.45%561,7430 0 5-11 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 境内非国有法人 0.44%549,9350 0年度内前 10 名股东股份增减变动的情况 上述第 1 大股东年度内股份未发生变化，其余股东所持股份均为本年度新增股份。前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国工商银行南方绩优成长股票型证券投资基金 1,864,662 人民币普通股 中国银行华夏回报证券投资基金 1,604,240 人民币普通股 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 1,344,872 人民币普通股 全国社保基金一零九组合 1,300,526 人民币普通股 中国银行华夏回报二号证券投资基金 820,264 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 804,142 人民币普通股 中国工商银行富兰克林国海中国收益证券投资基金 752,584 人民币普通股 哥伦比亚大学 561,743 人民币普通股 中国工商银行申万巴黎盛利精选证券投资基金 549,935 人民币普通股 中国工商银行广发策略优选混合型证券投资基金 534,600 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 烟台氨纶集团有限公司与上述其他股东之间不存在关联关系或一致行动，未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知其是否属于一致行动人。2、公司控股股东情况 2、公司控股股东情况 公司的控制股东烟台氨纶集团有限公司成立于 1998 年 10 月 21 日，注册资本（实收资本）为 9,573 万元，法定代表人孙茂健先生，经营范围：装饰布、针织内衣、毛巾、服装及其它纺织产品、化工产品（不含危险化学品）、绝缘纸、各种纸管、纸板及其它纸制品的制造、销售；机电产品（不含小轿车）销售；化工及机械工程技术设计、咨询、服务；货物和技术的进出口（国家禁止的除外，须凭许可经营的凭许可经营）；国家政策允许范围内的产业投资。3、公司实质控制人情况 3、公司实质控制人情况 烟台市国有资产管理委员会为本公司的实际控制人，其主要职责为依照公司法、企业国有资产监督管理条例等法律和行政法规，履行出资人职责，指导推进国有及国有控股企业的改革和重组，对所监管企业国有资产的保值增值进行监督，推进建立国有及国有控股企业的现代企业制度，完善公司治理结构，指导和推动本地区国有经济结构和布局的战略性调整。报告期内，公司控股股东及实质控制人未发生变更。公司与实际控制人之间的产权及控制关系如下：5-12 公司无其他持股 10%以上的股东。5-13 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 1、基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬 朱敏英 董事长、总经理 女 54 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 10,00010,000 未发生变动 23.26否 孙茂健 董事 男 50 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 0.00是 丛龙国 董事 男 47 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 0.00否 辛 宏 董事 男 42 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 0.00否 马千里 董事、副总经理 男 38 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 18.85否 宋西全 董事、副总经理 男 35 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 18.85否 金福海 独立董事 男 44 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 5.00否 夏延致 独立董事 男 47 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 5.00否 付若勤 独立董事 女 57 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 5.00否 王思源 监事会主席 男 52 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 0.00是 王洪祥 监事 男 46 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 0.00否 徐永宝 监事 男 41 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 11.39否 于李强 副总经理 男 45 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 8,0008,000 未发生变动 18.85否 钱吉明 副总经理 男 44 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 18.85否 隋胜强 财务负责人 男 41 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 13.65否 迟海平 董事会秘书 男 38 2008 年 05 月14 日 2011 年 05 月13 日 00 未发生变动 13.65否 合计-18,00018,000-152.35-5-14 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历 2、现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历（1）董事主要工作经历 姓名 简历 近 5 年 公司任职经历 近 5 年 控股股东任职经历 近 5 年 其他主要任职经历朱敏英 中国籍，1955 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任烟台市毛纺厂副厂长、党委书记，烟台市纺织工业总公司规划发展科科长，本公司常务副总经理、副董事长。现任本公司董事长、总经理，烟台氨纶集团有限公司董事。2004 年 1 月至 2006 年 6月，任公司副董事长、总经理；2006 年 6 月至今，任公司董事长、总经理。2004 年 1 月至今，任烟台氨纶集团有限公司董事。无 孙茂健 中国籍，1959 年出生，中共党员，本科学历，高级经济师。曾任烟台张裕集团香槟酒公司经理，烟台张裕集团公司副总经理，本公司董事长，烟台星华氨纶有限公司董事长。现任烟台氨纶集团有限公司董事长、总经理，本公司董事。2004 年 1 月至 11 月，任公司董事长；2004 年 11月至今，任公司董事。2004 年 1 月至 5月，任烟台氨纶集团有限公司副董事长、总经理；2004年 5 月至今，任烟台氨纶集团有限公司 董 事 长、总 经理。无 丛龙国 中国籍，1962 年出生，中共党员，本科学历。曾任烟台市财政局综合科副科长，烟台市国有资产管理局办公室副主任、企业产权管理科副科长、资产营运监管科科长，烟台市国资委企业改革改组科科长。现任本公司董事，烟台市国资委产权管理科科长，烟台氨纶集团有限公司、烟台冰轮集团有限公司、烟台冰轮股份有限公司董事。2008 年 5 月至今，任公司董事。2007 年 6 月至今，任烟台氨纶集团有限公司董事。2004 年至 2005 年任烟台市国资局资产 运 营 监 管 科 科长；2005 年至 2007年，任烟台市国资委 企 业 改 组 科 科长；2007 年至今，任烟台市国资委产权管理科科长。辛 宏 中国籍，1967 年出生，中共党员，硕士学历。曾任烟台工业设计研究院设计员，烟台市机械工业局科员、副科长，烟台环球机床附件集团公司总经理助理，烟台市国资委企业科副科长。现任本公司董事，烟台市国资委规划发展与企业分配科科长，烟台氨纶集团有限公司、烟台冰轮集团有限公司、烟台冰轮股份有限公司董事。2008 年 5 月至今，任公司董事。2007 年 6 月至今，任烟台氨纶集团有限公司董事。2004 年至今，任烟台市国资委规划发展与企业分配科科长。马千里 中国籍，1971 年出生，中共党员，博士学历，高级工程师。曾任本公司技术中心副主任、总经理助理、总工程师，烟台星华氨纶有限公司董事。现任本公司董事、副总经理、技术中心主任。2004 年 1 月至 4 月，任公司总经理助理；2004年 4 月至 2005 年 4 月任公司总工程师；2005 年4 月至 2006 年 12 月，任公司董事、总工程师；2006 年 12 月至今，任公司董事、副总经理。无 无 宋西全 中国籍，1974 年出生，中共党员，硕士学历，工程师。曾任本公司芳纶筹建办主任、总经理助理。现任本公司董事、副2004 年 1 月至 2005 年 4月，任 公 司 总 经 理 助理；2005 年 4 月至 2006年 12 月，任公司董事、无 无 5-15 总经理、芳纶事业部经理。总经理助理；2006 年 12月至今，任公司董事、副总经理。金福海 中国籍，1965 年出生，中共党员，博士学历，教授。现任本公司独立董事，烟台大学法学院书记、副院长，中国法学会经济法研究会理事，青岛市、烟台市、威海市仲裁员。2005 年 4 月至今，任公司独立董事。无 2004 年 1 月至今，任烟台大学法学院书记、副院长。夏延致 中国籍，1961 年出生，中共党员，博士学历，教授，博士生导师，山东省泰山学者特聘教授。曾任山东纺织工学院差别化研究室主任、青岛大学化工系副主任、青岛大学化工学院院长。现任本公司独立董事，青岛大学纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地副主任、山东省功能纤维及纺织品重点实验室主任、山东省功能纤维工程技术研究中心主任，系中国阻燃学会副主任委员、中国纺织工程学会理事、中国材料研究学会高级会员、中国防护服研究会副理事长。2008 年 5 月至今，任公司独立董事。无 2004 年 1 月至今，任青岛大学纤维新材料与现代纺织国家重点实验室培育基地副主任。付若勤 中国籍，1952 年出生，中共党员，本科学历，教授，注册会计师。曾在烟台财政学校任教，现任本公司独立董事，烟台职业学院会计系教授，烟台市会计学会常务理事，烟台市国际税收研究会理事。2008 年 5 月至今，任公司独立董事。无 2004 年 1 月至今，任烟台职业学院会计系教授。（2）监事主要工作经历 姓名 简历 近 5 年 公司任职经历 近 5 年 控股股东任职经历 近 5 年 其他主要任职经历王思源 中国籍，1957 年出生，中共党员，本科学历，高级政工师。曾任烟台市政府办公室秘书，烟台市人大农经委秘书科科长，烟台市宽幅布厂党委书记、副厂长，烟台兴华毛巾制品有限公司董事长，本公司董事。现任本公司监事会主席，氨纶集团董事、党委副书记、副总经理，烟台裕兴纸制品有限公司董事长。2004 年 1 月至 2008 年 5月，任公司董事；2008年 5 月至今，任公司监事会主席。2004 年 1 月至今，任烟台氨纶集团有限公司董事、副总经理。无 王洪祥 中国籍，1963 年出生，中共党员，本科学历。曾任烟台市化学工业总公司计财科科长，烟台市物资总公司总会计师，烟台商业物资有限公司董事、副总经理、总会计师。现任本公司监事，烟台国际机场集团有限公司、烟台氨纶集团有限公2008 年 5 月至今，任公司监事。2007 年 9 月至今，任烟台氨纶集团有限 公 司 监 事 会 主席。2004 年 1 月至 2007年 9 月，任烟台商业物资有限公司董事、副总经理、总会计师；2007 年 9月至今，任烟台国际机场集团有限公司、烟台市信用担 5-16 司、烟台市信用担保有限责任公司监事会主席。保有限责任公司监事会主席。徐永宝 中国籍，1968 年出生，中共党员，本科学历，高级会计师、注册税务师。曾任烟台氨纶厂会计，本公司会计、财务部部长助理，烟台裕兴纸制品有限公司财务负责人。现任本公司监事，芳纶事业部副经理。2004 年 1 月至 2007 年 3月，任公司芳纶事业部副经理；2007 年 4 月至今，任公司监事、芳纶事业部副经理。无 无 （2）高级管理人员主要工作经历 姓名 简历 近 5 年 公司任职经历 近 5 年 控股股东任职经历 近 5 年 其他主要任职经历朱敏英 同上 同上 同上 同上 于李强 中国籍，1964 年出生，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任烟台氨纶厂车间副主任、主任，本公司纤维制造部部长、监事、总经理助理。现任本公司副总经理、生产设备部部长。2004 年 1 月至今，任公司副总经理。无 无 钱吉明 中国籍，1965 年出生，中共党员，本科学历，经济师。曾任烟台张裕公司办公室秘书、副主任、主任，烟台市委组织部企业干部科副主任科员、烟台市委组织部评荐中心副科长、科长，本公司市场部部长、董事会秘书。现任本公司副总经理。2004 年 2 月至 2005 年 4月，任 公 司 总 经 理 助理；2005 年 4 月至 2008年 5 月，任公司副总经理、董事会秘书；2008年 5 月至今，任公司副总经理。无 2004 年 1 月至 2月，任烟台市委组织部企业经营者评荐中心科长 马千里 同上 同上 无 无 宋西全 同上 同上 无 无 隋胜强 中国籍，1968 年出生，中共党员，硕士学历，会计师。曾任烟台冰轮股份有限公司财务部副部长，烟台冰轮集团有限公司副总会计师、财务处处长、资产经营处处长。现任本公司财务负责人，财务部部长。2005 年 10 月至今，任公司财务负责人，财务部部长。无 2004 年 1 月至 2005年 10 月，任烟台冰轮集团有限公司副总会计师，财务处处长 迟海平 中国籍，1971 年出生，中共党员，硕士学历，高级工程师。曾任烟台市建筑设计研究院工程师、设计室主任，本公司市场部副部长。现任本公司董事会秘书、总经理办公室主任。2004 年 1 月至 3 月，任公 司 市 场 部 副 部 长；2004 年 4 月至 2008 年 5月，任公司总经理办公室主任；2008 年 5 月至今，任 公 司 董 事 会 秘书、总 经 理 办 公 室 主任。无 无 3、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 3、报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 2008 年 5 月 14 日，公司 2008 年第 1 次临时股东大会通过关于董事会换届选举的议案，选举朱敏英女士、孙茂健先生、丛龙国先生、辛宏先生、马千里先生、宋西全先生 5-17 为第六届董事会董事，选举金福海先生、夏延致先生、付若勤女士为第六届董事会独立董事。汤光武先生和王思源先生不再担任公司的董事职务，唐仕胜先生、姜培维先生不再担任独立董事。2008 年 5 月 14 日，公司 2008 年第 1 次临时股东大会通过关于监事会换届选举的议案，选举王思源先生、王洪祥先生为第六届监事会股东代表监事；2008 年 4 月 21 日，公司四届一次职工代表大会选举徐永宝先生为第六届监事会职工代表监事。张德广先生、宫强先生不再担任公司监事。2008 年 5 月 14 日，公司第六届董事会第一次会议聘任迟海平先生为公司董事会秘书；第六届监事会第一次会议选举王思源先生担任监事会主席，张德广先生不再担任监事会主席。二、公司员工情况二、公司员工情况 截至 2008 年 12 月 31 日，本公司的员工人数为 906 人，有关构成情况如下：1、按员工专业结构划分 1、按员工专业结构划分 类别 人数（人）占职工总数的比例（%）生产人员 577 63.69 销售人员 40 4.42 专业技术人员 180 19.87 管理人员 57 6.29 财务人员 14 1.54 后勤服务人员 38 4.19 合 计 906 100 2、按员工受教育程度划分 2、按员工受教育程度划分 类别 人数（人）占职工总数的比例（%）硕士以上 16 1.77 本科学历 189 20.86 大专 190 20.97 大专以下学历 511 56.4 合 计 906 100 3、按员工年龄分布划分 3、按员工年龄分布划分 类别 人数（人）占职工总数的比例（%）30岁以下 533 58.83 5-18 31-40岁 290 32.01 41-50岁 59 6.51 51岁以上 24 2.65 合 计 906 100 4、按员工专业技术职务划分 4、按员工专业技术职务划分 类别 人数（人）占职工总数的比例（%）高级职称 32 3.53 中级职称 114 12.58 初级职称 214 23.63 其他 546 60.26 合 计 906 100 公司需承担费用的离退休职工人数为 28 人。5-19 第五节 公司治理 第五节 公司治理 一、公司治理情况一、公司治理情况 1、公司冶理评价 1、公司冶理评价 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的要求，不断完善公司治理结构，建立健全公司内部控制制度，深入开展公司治理专项活动，公司整体规范运作水平得到了进一步提升。截至报告期末，公司治理的实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求。（1）关于股东与股东大会 公司严格按照上市公司股东大会规范意见、公司章程和股东大会议事规则等的规范性要求，规范股东大会的召集、召开及议事规程，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位、平等权利，并承担相应的义务。（2）关于公司与控股股东 公司拥有独立、完整的产、供、销系统，建立了独立的经营管理体系，独立开展与主营业务相关的研发、生产、销售和技术服务，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。在业务、人员、资产、机构、财务上独立于控股股东，公司董事会、监事会和各级管理机构独立运作。公司实际控制人严格遵守上市公司规范运作的要求，公司的重大决策能按照规范的程序由股东大会和董事会作出，没有超越股东大会直接或间接干预公司的经营决策、人事任免等活动，没有损害公司及其他股东的合法利益。（3）关于董事与董事会 公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事，公司董事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。公司全体董事能够依据中小企业板上市公司董事行为指引、公司章程、董事会议事规则、独立董事工作制度等认真履行职责，积极出席董事会和股东大会，切实维护全体股东的利益。（4）关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定产生监事，公司监事会的人数及构成符合法律、法规的要求。公司全体监事能够按照公司章程、监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况、董事和高级管理人员的履职情况等进行有效监督，维护了公司及股东的合法权益。（5）关于公司经理层 公司经理层严格根据公司章程和总经理工作细则进行规范运作。公司经理层不存在越权行使职权的行为，董事会与监事会能够对经理层实施有效的监督和制约，不存在“内部人控制”倾向。公司经理层通过总经理办公会议，建立了权责明确、奖惩严明的 5-20 内部管理机制，能够忠实履行职务，切实维护公司和全体股东的最大利益。（6）关于相关利益者 公司充分尊重和维护股东、员工、债权人、供应商、客户等相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，履行社会责任，共同推进公司持续、健康发展。（7）关于信息披露与透明度 公司严格按照有关法律、法规和公司信息披露事务管理制度、重大信息内部报告制度和投资者关系管理制度的规定，加强信息披露事务管理，履行信息披露义务，并指定中国证券报、证券时报和巨潮资讯网为公司信息披露媒体，真实、及时、准确、完整地披露各项信息，确保所有投资者公平获取公司信息。2、报告期内开展公司治理专项活动情况 2、报告期内开展公司治理专项活动情况 报告期内，公司根据中国证监会、山东证监局和深圳证券交易所的文件精神和统一部署，成立了以董事长为组长的自查小组，认真开展公司治理专项活动。专项活动经历了自查、公众评议、整改提高三个阶段，持续提升公司治理水平，不断提高公司整体质量，公司治理取得了较好的效果。（1）自查阶段工作的开展情况 公司成立了以董事长为组长、总经理、财务总监、董事会秘书等公司高管为副组长、部门负责人为成员的公司治理专项活动领导小组。在学习领会中国证监会及山东证监局关于公司治理专项活动文件精神的基础上，制定了烟台氨纶股份有限公司关于开展加强公司治理专项活动的实施方案，对上市公司治理专项活动做出部署。2