002229_2008_鸿博股份_2008年年度报告_2009-03-16.pdf

福建鸿博印刷股份有限公司2008年年度报告-第第 0 页页 福建鸿博印刷股份有限公司 二零零八年年度报告 股票代码：002229 第第 页页 1 1目 录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.4 第四节 股本变动及股东情况.6 第五节.公司治理结构.9 第六节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况.17 第七节 股东大会情况简介.21 第八节 董事会报告.23 第九节 监事会报告.40 第十节 重要事项.42 第十一节 财务报告.45 第十二节 备查文件目录.86 第第 页页 2 2第一节 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。所有董事均亲自出席审议本次年报的董事会会议 天健光华（北京）会计师事务所为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人尤丽娟女士、主管会计工作负责人陈友梅先生及会计机构负责人（会计主管人员）周美妹女士声明：保证 2008 年年度报告中财务报告的真实、完整。第第 页页 3 3第二节 公司基本情况简介 1、公司中文名称：福建鸿博印刷股份有限公司 公司中文名称缩写：鸿博股份 公司英文名称：FUJIAN HONGBO PRINTING CO.,LTD.公司英文简称：HONGBO PRINTING 2、公司法定代表人：尤丽娟 3、公司联系人和联系方式：董事会秘书 证券事务代表 姓名 李娟 谢桥 联系地址 福州市金山开发区金达路 136 号 福州市金山开发区金达路 136 号 电话 0591-88070028 0591-88070028 传真 0591-83840666 0591-83840666 电子信箱 hongbo_printinghb- hongbo_printinghb- 4、公司注册地址：福建省福州市金山开发区金达路 136 号 公司办公地址：福建省福州市金山开发区金达路 136 号 邮编：350002 公司网址：www.hb- 电子信箱：hongbo_printinghb- 5、公司信息披露报纸：证券时报 刊登 2008 年年度报告的网站：http:/ 本公司 2008 年年度报告全文备置地点：本公司董事会秘书办公室 6、股票上市地：深圳证券交易所 证券简称：鸿博股份 股票代码：002229 7、企业法人营业执照注册号：350000100013868 税务登记号码：350104705101637 组织机构代码证号码：70510163-7 聘请的会计师事务所：天健光华（北京）会计师事务所有限公司 会计师事务所地址：福州市五四路89号置地广场8层 第第 页页 4 4第三节 会计数据和业务数据摘要 一、公司一、公司 2008 年度主要利润指标年度主要利润指标：（金额单位：万元）指 标 金 额 营业收入 15,494.55营业利润 4,111.34营业外收支净额 630.12利润总额 4,741.46归属于上市公司股东的净利润 4,090.70扣除非经常性损益后归属于上市公司股东净利润 4,030.36经营活动产生的现金流量净额 6,569.68现金及现金等价物净增加额 26,682.79 注：根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）的要求，公司在计算 2008 年与非经常性损益相关的财务指标时，已扣除少数股东权益和所得税影响。报告期内扣除非经常性损益的项目及涉及金额如下：项 目 金 额 非流动资产处置损益-1.84计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）107.46非经常性损益的所得税影响数-10.65其他营业外收支净额-34.62非经常性损益净额 60.35 二、公司前三年主要会计数据和财务指标：二、公司前三年主要会计数据和财务指标：1、主要会计数据 （金额单位：万元）指 标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 15,494.5515,491.400.02%10,700.17利润总额 4,741.465,478.13-13.45%4,993.76归属于上市公司股东的净利润 4,090.704,757.14-14.01%4,993.76第第 页页 5 5归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（注）4,030.364,802.24-16.07%4,961.54经营活动产生的现金流量净额 6,569.684,418.8948.67%5,861.93指 标 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 47,550.4322,345.25112.80%16,194.09归属于母公司所有者权益 44,534.4215,451.72188.22%12,313.20股本 8,000.006,000.0033.33%2,000.00注：根据公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益（2008）的要求，公司在计算 2008 年与非经常性损益相关的财务指标时，已扣除少数股东权益和所得税影响；2006 年、2007 年列示数据相应调整，下同。2、主要财务指标 （单位：元）指 标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益 0.560.79-29.11%2.50稀释每股收益 0.560.79-29.11%2.50扣除非经常性损益后的每股收益 0.550.80-31.25%2.48全面摊薄净资产收益率 9.19%30.79%-21.60%40.56%加权平均净资产收益率 12.03%32.38%-20.35%39.45%扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率 9.05%31.08%-22.03%40.29%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 11.86%32.74%-20.88%39.19%每股经营活动产生的现金流量净额 0.820.7410.81%2.93指 标 2008 年末2007 年末本年比上年增减（）2006 年末归属于上市公司股东的每股净资产 5.572.58115.89%6.16 3、按照中国证监会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号的要求计算的净资产收益率和每股收益 2008 年度 2007 年度 净资产收益率 每股收益（元/股）净资产收益率 每股收益（元/股）报告期利润 全 面摊薄 加 权平均 基 本每 股收益 稀 释每 股收益 全 面摊薄 加 权平均 基 本每 股收益 稀 释每 股收益 归属于公司普通股股东的净利润 9.19%12.03%0.5578 0.5578 30.79%32.38%0.7929 0.7929 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 9.05%11.86%0.5496 0.5496 31.08%32.74%0.8004 0.8004 第第 页页 6 6 三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况：三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况：（金额单位：万元）项目 股本 资本公积盈余公积未分配利润 归属于母公司所有者权益合计 期初数 6,000.00 5,074.61558.743,818.3715,451.72本期增加 2,000.00 23,992.00353.104,090.7030,435.80本期减少 0.00 0.000.001,353.101,353.10期末数 8,000.00 29,066.61911.846,555.9744,534.42变动原因 发行新股 发行新股溢价 按规定 计提 本期净利润增加；按规定计提盈余公积；报告期内实施现金分红。第四节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况一、股份变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他小计 数量 比例 一、有限售条件股份 60,000,000 100.00%60,000,000 75.00%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 12,474,000 20.79%-4,890,000-4,890,000 7,584,000 9.48%其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 12,474,000 20.79%-4,890,000-4,890,000 7,584,000 9.48%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 47,526,000 79.21%4,890,000 4,890,000 52,416,000 65.52%二、无限售条件股份 20,000,000 20,000,000 20,000,000 25.00%1、人民币普通股 20,000,000 20,000,000 20,000,000 25.00%2、境内上市的外资股 第第 页页 7 73、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 60,000,000 100.00%20,000,000 20,000,000 80,000,000 100.00%2、限售股份变动情况 公司公开发行的人民币普通股（A 股）2,000万股于2008年5月8日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易，尚未满一年，根据公司发起人股东在上市前做出的限售承诺，公司发起人股东所持股份尚在限售期内。股东名称 年初限售股数 本年解除 限售股数 本年增加限售股数年末限售股数限售原因 解除限售日期 尤玉仙 21,300,0000 021,300,000 首发承诺、董事 2011 年 5 月 8 日 尤丽娟 21,000,0000 021,000,000 首发承诺、董事 2011 年 5 月 8 日 尤友岳 4,800,0000 04,800,000 首发承诺、董事 2011 年 5 月 8 日 尤友鸾 4,800,0000 04,800,000 首发承诺、董事 2011 年 5 月 8 日 尤雪仙 3,000,0000 03,000,000 首发承诺 2011 年 5 月 8 日 林孟牢 2,868,0000 02,868,000 首发承诺 2009 年 5 月 8 日 苏凤娇 900,0000 0900,000 首发承诺 2011 年 5 月 8 日 章棉桃 600,0000 0600,000 首发承诺 2011 年 5 月 8 日 张建军 300,0000 0300,000 首发承诺、董事 2009 年 5 月 8 日 杨佑林 120,0000 0120,000 首发承诺、董事 2009 年 5 月 8 日 章李春 42,0000 042,000 首发承诺 2009 年 5 月 8 日 张红 42,0000 042,000 首发承诺 2009 年 5 月 8 日 谢友军 42,0000 042,000 首发承诺 2009 年 5 月 8 日 刘源海 36,0000 036,000 首发承诺、监事 2009 年 5 月 8 日 郭斌 30,0000 030,000 首发承诺、高管 2009 年 5 月 8 日 杨平爱 30,0000 030,000 首发承诺 2009 年 5 月 8 日 吕徳金 30,0000 030,000 首发承诺 2009 年 5 月 8 日 陈瑞汉 30,0000 030,000 首发承诺、监事 2009 年 5 月 8 日 尤友义 18,0000 018,000 首发承诺 2009 年 5 月 8 日 陈鸯鸯 12,0000 012,000 首发承诺 2009 年 5 月 8 日 合计 60,000,0000 060,000,000 3、股票发行与上市情况 1、经中国证监会证监发行字2008522号文核准，公司发行人民币普通股（A股）2,000万股，每股面值1.00 元，每股发行价为13.88元。经深圳证券交易所深证上2008 54号文核准，公司公开发行的人民币普通股（A 股）2,000万股于2008年5月8日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。第第 页页 8 8二、股东情况介绍：二、股东情况介绍：1、截止2008年12月31日，股东数量和持股情况 股东总数 8,454 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 尤玉仙 境内自然人26.63%21,300,00021,300,000 0尤丽娟 境内自然人26.25%21,000,00021,000,000 0尤友鸾 境内自然人6.00%4,800,0004,800,000 0尤友岳 境内自然人6.00%4,800,0004,800,000 0尤雪仙 境内自然人3.75%3,000,0003,000,000 0林孟牢 境内自然人3.59%2,868,0002,868,000 0王静思 境内自然人1.16%929,8680 0苏凤娇 境内自然人1.13%900,000900,000 0章棉桃 境内自然人0.75%600,000600,000 0中投新亚太（河南）投资管理有限公司 境内非国有法人 0.49%394,6970 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量股份种类 王静思 929,868 人民币普通股 中投新亚太（河南）投资管理有限公司394,697 人民币普通股 中投新亚太（北京）投资管理有限公司356,899 人民币普通股 邓联民 138,800 人民币普通股 赵志能 120,000 人民币普通股 焦云 118,098 人民币普通股 陈影 103,260 人民币普通股 关平 98,300 人民币普通股 尹娅萍 84,000 人民币普通股 周勇 81,500 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）本公司前十名股东中尤玉仙、尤丽娟、尤友鸾、尤友岳、尤雪仙、苏凤娇、章棉桃系公司实际控制人。（2）除上述股东外，公司无法确定前十名无限售条件中其他股东之间存在关联关系或是属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。2、公司控股股东及实际控制人情况：1、报告期内，公司控股股东未发生变化。公司控股股东（实际控制人）尤丽娟、尤玉仙、尤友岳、尤友鸾、尤雪仙、苏凤娇和章棉桃为同一家族成员，合计持有公司股份5640万股，占公司股份总数的70.5%。尤丽娟，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事长。尤友岳，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长兼总经理。尤玉仙，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长。尤友鸾，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事。尤雪仙，福建鸿博印刷股份有限公司股东。第第 页页 9 9苏凤娇，福建鸿博印刷股份有限公司股东。章棉桃，福建鸿博印刷股份有限公司股东。2、公司与实际控制人的产权和控制关系如下图：3、截止报告期末，公司无持股在10%以上的法人股东。第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则和深圳证券交易所股票上市规则、上市公司信息披露管理办法等相关法律、法规的规定，不断完善公司法人治理结构，建立健全内部控制体系，持续深入开展公司治理活动以进一步实现规范运作。目前，公司整体运作比较规范、独立性强、信息披露规范，实际情况基本符合中国证监会有关上市公司治理的规范3.75%1.13%0.75%6%6%26.63%26.25%尤玉仙 苏凤娇 尤友鸾章棉桃 尤友岳尤丽娟福建鸿博印刷股份有限公司广州鸿博文化传播有限公司重庆市鸿海印务有限公司 福州港龙贸易有限公司 100%100%100%尤雪仙第第 页页 1010性文件要求。1、关于股东与股东大会：报告期内，公司严格按照公司章程指引、上市公司股东大会规则修订了公司股东大会议事规则，进一步规范了股东大会的召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，积极以网络投票、累积投票等方式确保股东特别是中小股东能充分行使其权利。2、关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为规范，通过股东大会依法行使其权利并承担相应义务，未超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营管理活动。公司具有独立的业务和经营自主能力，在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作。3、关于董事和董事会：公司制定有董事会议事规则、独立董事制度等相关内部规则；现任董事具备任职资格；独立董事人数符合规定，能够积极参与公司重大事务的决策，未出现连续三次未亲自出席董事会的情况；董事会的召集、召开程序符合公司法、深圳证券交易所股票上市规则、公司章程和董事会议事规则的相关规定。4、关于监事和监事会：公司制定有监事会议事规则；监事的任职资格、任免情况符合规定；公司监事会通过列席股东大会、董事会会议，召开监事会会议等方式，审核董事会编制的定期报告并提出书面审核意见，对公司董事、总经理、财务负责人等高级管理人员执行公司职务的行为进行监督，并对公司依法运作情况、财务情况、收购、出售资产、关联交易情况等发表意见。5、关于绩效评价与激励约束机制：公司正在逐步建立和完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高管人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。6、关于相关利益者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，共同推动公司持续、稳定、健康发展。7、关于信息披露与透明度：公司严格按照信息披露管理制度和投资者关系管理制度的要求，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并指定证券时报、巨潮资讯网为公司信息披露的报纸和网站，严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能第第 页页 1111够以平等的机会获得信息。同时，公司还将进一步加强与监管部门的联系和沟通，及时、主动地报告公司的有关事项，更准确地理解信息披露的规范要求。二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责情况 1、报告期内，公司全体董事严格按照公司法、深圳证券交易所股票上市规则深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引及公司章程的规定和要求，履行董事职责，遵守董事行为规范，积极参加中国证监会福建监管局、深圳证券交易所组织的上市公司董事、监事、高级管理人员培训学习，提高规范运作水平。董事在董事会会议投票表决重大事项或其他对公司有重大影响的事项时，严格遵循公司董事会议事规则的有关审议规定，审慎决策，切实保护公司和投资者利益。2、公司董事长尤丽娟女士在履行职责时，严格按照公司法、深圳证券交易所中小企业板块上市公司董事行为指引和公司章程规定，行使董事长职权。积极推动公司治理工作和内部控制建设，督促执行股东大会和董事会的各项决议，确保董事会依法正常运作。保证独立董事和董事会秘书的知情权，及时将董事会工作运行情况通报所有董事。同时，督促其他董事、高管人员积极参加监管机构组织的培训，认真学习相关法律法规，提高依法履职意识。3、公司独立董事刘晓初先生、陈汉文先生和沈伟荣先生，严格按照有关法律、法规及公司章程的规定，本着对公司、投资者负责的态度，勤勉尽责、忠实履行职务，利用自己的专业知识做出独立、公正的判断。同时各位独立董事通过多种方式，深入了解公司经营状况和内部控制的建设及董事会决议执行情况，为公司经营和发展提出了合理化的意见和建议。对报告期内对外担保、关联交易、以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等事项发表独立意见，不受公司和主要股东的影响，切实维护了中小股东的利益。报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。4、公司董事出席董事会的情况：董事姓名 具体职务 应出席次数 现场出席次数以通讯方式参加会议次数委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 尤丽娟 董事长 98100 否 尤友岳 副董事长兼总经理 99000 否 尤玉仙 副董事长 97020 否 第第 页页 1212张建军 董事兼副总经理 99000 否 尤友鸾 董事 22000 否 杨佑林 董事 20200 否 刘晓初 独立董事 95400 否 陈汉文 独立董事 95400 否 沈伟荣 独立董事 95400 否 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于股东。公司设立有独立的财务部门，配备了专职的财务会计人员，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立纳税，独立做出财务决策，公司财务人员与控股股东财务人员分开，各司其职。公司生产经营、采购销售、人事管理也完全独立。公司资产完整，与控股股东资产界定清楚，产权明晰，与控股股东不存在同业竞争情况。四、公司内部控制制度的建立和健全情况 四、公司内部控制制度的建立和健全情况 公司根据公司法、证券法、企业内部控制基本规范等有关法律、法规和规章制度要求，结合公司的实际情况、自身特点和管理需要，制定了贯穿公司的整个业务流程以及经营管理各层面、各体系的内部控制制度，并且不断进行完善与改进。董事会对公司内部控制自我评价：通过不断加强和完善内部控制体系，公司现有的内部控制制度基本符合我国有关法规和证券监管部门的要求，符合目前公司生产经营实际情况的需要，在企业经营管理各个过程、各个关键环节、重大投资和重大风险等方面发挥了较好的控制与防范作用。随着公司规模和业务的扩大，对内部控制提出了新的要求，公司要通过制度创新、管理创新、方法创新等方式，按照监管部门的要求和公司发展的实际需要，继续推进内部控制各项工作的不断深化，不断提高内部控制的效率和效益。公司将在今后的工作中，不断完善公司内部控制结构，进一步加强内部控制的贯彻力度，提高公司科学决策能力和风险防范能力，加强信息披露管理，切实保障投资者的合法权益，保证公司持续、健康、稳定发展。五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况：五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况：第第 页页 1313公司目前根据明确的经营标，正在建设包括公司内部董事、高级管理人员以及部门经理、核心技术人员的考核目标，包括经营效益、运营效果以及风险控制、安全生产等各方面的指标，建立对各部门的绩效评价体系，每月、季、年进行考核评定。公司高级管理人员和核心骨干人员通过直接持有公司股权，使公司管理层的利益与企业保持高度一致，保持了公司管理层的长期稳定。关于股票期权激励计划公司目前尚未推出。六、公司内部审计制度的建立和执行情况六、公司内部审计制度的建立和执行情况 第第 页页 14142008 年内部控制相关情况 是/否/不适用 备注/说明（如选择否或不适用，请说明具体原因）一、内部审计制度的建立情况以及内审工作指引落实情况 1内部审计制度建立 公司是否已建立内部审计制度，内部审计制度是否经公司董事会审议通过 是 2机构设置 公司董事会是否设立审计委员会，公司是否已设立独立于财务部门的内部审计部门，内部审计部门是否对审计委员会负责 是 3人员安排 （1）审计委员会成员是否全部由董事组成，独立董事占半数以上并担任召集人，且至少有一名独立董事为会计专业人士 是 （2）内部审计部门是否配置三名以上（含三名）专职人员从事内部审计工作 是 （3）内部审计部门负责人是否专职，由审计委员会提名，董事会任免 不适用 内部审计部负责人为专职人员，目前公司审计部工作主要由审计部经理负责。鉴于审计部负责人职责重要，现任审计部经理到公司任职时间不长，目前还在考核阶段，待考核合格后将由审计委员会提名，提交董事会审议。二、年度内部控制自我评价报告披露相关情况 1 审计委员会是否根据内部审计部门出具的评价报告及相关资料，对与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度的建立和实施情况出具年度内部控制自我评价报告 是 2本年度内部控制自我评价报告是否包括以下内容：（1）内部控制制度是否建立健全和有效实施；（2）内部控制存在的缺陷和异常事项及其处理情况（如适用）；（3）改进和完善内部控制制度建立及其实施的有关措施；（4）上一年度内部控制存在的缺陷和异常事项的改进情况（如适用）；（5）本年度内部控制审查与评价工作完成情况的说明。是 3内部控制自我评价报告结论是否为内部控制有效。如为内部控制无效，请说明内部控制存在的重大缺陷 是 4本年度是否聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 否 公司已于 2007 年年度审计报告时，聘请会计师事务所对公司内部控制的有效性出具了内部控制鉴证报告，公司将在 2009 年度报告中披露会计事务所对公司内部控制有效性出具鉴证报告。5会计师事务所对公司内部控制有效性是否出具非无保留结论鉴证报告。如是，公司董事会、监事会是否针对鉴证结论涉及事项做出专项说明 不适用 报告期内公司未聘请会计师事务所对内部控制有效性出具鉴证报告 6独立董事、监事会是否出具明确同意意见（如为异议意见，请说明）是 7保荐机构和保荐代表人是否出具明确同意的核查意见（如适用）是 三、审计委员会和内部审计部门本年度的主要工作内容与工作成效相关说明（1）说明审计委员会每季度召开会议审议内部审计部门提交的工作计划和报告的具体情况 公司内部审计部人员于 2008 年 11 月配备完毕并正式开展审计工作。内部审计部向审计委员会汇报了 2008 年审计工作情况及年度报告的审计工作计划。（2）说明审计委员会每季度向董事会报告内部审计工作的具体情况 审计委员会在第一届董事会第十三次会议上向董事会会汇报了2008年年度报告审计工作情况，出具内部控制自我评价报告和募集资金存放和使用专项报告提交董事会审议。（3）审计委员会认为公司内部控制存在重大缺陷或重大风险的，说 明内部控制存在的重大缺陷或重大风险，并说明是否及时向董事会报告，并提请董事会及时向证券交易所报告并予以披露（如适用）公司内部控制不存在重大缺陷或重大风险。（4）说明审计委员会所做的其他工作 1、对审计机构的审计工作进行总结评价，并建议续聘，提交董事会审议。2、与年度审计机构针对年度报告审计重点和时间安排等内容进行了沟通。3、审议通过公司 2008 年度业绩快报 第第 页页 1515 七、公司治理专项活动情况：七、公司治理专项活动情况：报告期内，公司主要进行两次大的治理活动，活动情况分别如下：按照中国证券监督管理委员会福建监管局 关于开展防范大股东非经营性占用上市公司资金自查自纠工作的通知要求，公司成立了防范大股东非经营性占用上市公司资金专项领导小组开展自查自纠工作。公司组织人员对公司与控股股东及其他关联方资金往来、资金占用情况进行了认真、全面的核查，自查结果：公司不存在大股东非经营性占用上市公司资金的情况。同时，公司进一步督促控股股东及其关联方加强对相关法律法规的学习，提高其对资金占用危害性以及严重性的认识，。公司根据相关规定修订公司章程，制定了“占用即冻结”的机制，从而使得防止控股股东及其附属企业非经营性占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制得以有效建立。根据中国证监会 关于2008年深入推进上市公司治理专项活动有关事项的公告以及关于进一步深入推进辖区上市公司治理专项活动工作的通知文件精神和要求，报告期内，公司进行了上市公司治理专项活动，成立了以尤丽娟董事长为组长的治理专小组，对公司的经营管理等情况进行了仔细核查，发现和解决问题，完成了专项治理活动的三个阶段即自查阶段、公众评议阶段和整改提高阶段的工作。相关内容分别于2008年7月30日、2008年11月13日刊登于巨潮资讯网。公司将继续严格按照公司法、证券法等有关法律法规、规范性文件的要求，完善各项制度、规范各项职能，建立长效机制；重视培训工作，系统加强对董事、监事和高管人员的法律、证券知识培训，提升法律意识，强化日常管理，加强规范治理意识，促使其忠诚、勤勉履行职责；同时，以现代企业制度本质要求为方向，不断地提高、改善公司治理模式与水平、规范公司运作，保障公司健康、可持续地发展。第六节 董事、监事、高级管理人员和员工的情况 一、公司董事、监事和高级管理人员情况：一、公司董事、监事和高级管理人员情况：1、现任公司董事、监事和高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬是否在股东单位或其第第 页页 1616总额（万元）（税前）他关联单位领取薪酬尤丽娟 董事长 女 39 2007 年 03月 05 日 2010 年 03月 05 日 21,000,00021,000,000不适用 28.00 否 尤友岳 副 董 事 长兼总经理 男 41 2007 年 03月 05 日 2010 年 03月 05 日 4,800,0004,800,000不适用 26.02 否 尤玉仙 副董事长 女 45 2007 年 03月 05 日 2010 年 03月 05 日 21,300,00021,300,000不适用 27.20 是 张建军 董 事 兼 副总经理 男 35 2007 年 03月 05 日 2010 年 03月 05 日 300,000300,000不适用 11.74 否 尤友鸾 董事 男 36 2008 年 10月 08 日 2010 年 03月 05 日 4,800,0004,800,000不适用 25.22 否 杨佑林 董事 男 43 2008 年 10月 08 日 2010 年 03月 05 日 120,000120,000不适用 14.20 否 刘晓初 独立董事 男 61 2007 年 04月 18 日 2010 年 03月 05 日 00 不适用 4.20 否 陈汉文 独立董事 男 40 2007 年 04月 18 日 2010 年 03月 05 日 00 不适用 4.20 否 沈伟荣 独立董事 男 49 2007 年 03月 05 日 2010 年 03月 05 日 00 不适用 4.20 否 刘源海 监事 男 26 2007 年 03月 05 日 2010 年 03月 05 日 36,00036,000不适用 4.70 否 陈瑞汉 监事 男 54 2008 年 05月 29 日 2010 年 03月 05 日 30,00030,000不适用 6.49 否 赖燕 监事 女 29 2007 年 03月 05 日 2010 年 03月 05 日 00 不适用 3.90 否 郭斌 副总经理 男 40 2007 年 03月 05 日 2010 年 03月 05 日 30,00030,000不适用 8.52 否 陈友梅 财务总监 男 30 2008 年 05月 12 日 2010 年 03月 05 日 00 不适用 12.37 否 李娟 董 事 会 秘书 女 26 2007 年 03月 05 日 2010 年 03月 05 日 00 不适用 5.79 否 胥凌燕 副总经理 女 36 2008 年 09月 10 日 2010 年 03月 05 日 00 不适用 8.52 否 合计-52,416,00052,416,000-195.27-2、董事、监事、高级管理人员在股东单位任职情况 姓名 上市公司职务 任职的股东单位名称 股东单位职务 尤丽娟 董事长 鸿博集团 董事 尤丽娟 董事长 福建鸿博光电科技有限公司 董事 尤友岳 副董事长兼总经理 鸿博集团 董事 尤友岳 副董事长兼总经理 福建鸿博光电科技有限公司 董事 尤玉仙 副董事长 鸿博集团 董事长 尤玉仙 副董事长 福建鸿博光电科技有限公司 董事长 第第 页页 1717尤友鸾 董事 鸿博集团 董事 3、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位任职或兼职情况（一）董事 尤丽娟，女，中国国籍，1969 年 11 月生，毕业于澳门科技大学，工商管理硕士，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事长，福州市第十三届人大代表。尤丽娟女士曾被评为福建省第十七届优秀青年企业家，担任过中国青年企业家协会委员、福建省福利协会副会长、福建省青年商会理事、福建省青年联合会委员和福建省青年企业家协会常务理事。尤友岳，男，中国国籍，1967 年 1 月生，毕业于浙江大学，美国北弗吉尼亚大学工商管理硕士，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长兼总经理。尤玉仙，女，中国国籍，1963 年 11 月生，现任福建鸿博印刷股份有限公司副董事长、福州市第十三届人大代表。曾任福建省总商会女企业家联谊会常务理事、福建省女企业家联合会常务理事、福建省企业与企业家联合会副会长、福建浙江商会常务副会长、福州温州商会常务副会长。张建军，男，中国国籍，1973 年 8 月生，毕业于山东省委党校，2006 年 2月取得国家职业经理人资格，曾任深圳大学印刷厂生产车间主管、深圳市维华印务有限公司生产部副经理、华信图文印务有限公司外单部经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事兼副总经理。尤友鸾，男，中国国籍，1972 年 1 月出生，美国西海岸大学工商管理专业MBA 在读。先后在本公司任生产部经理、副总经理、总经理特别助理，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事。杨佑林，男，中国国籍，1965 年 2 月出生，先后任广东省湛江市运动服装厂厂长、广东龙虎豹酒业有限公司董事兼总经理、湖南省浏阳市酒厂厂长、重庆廖老大海鲜有限公司副总经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司董事、全资子公司重庆市鸿海印务有限公司总经理。沈伟荣，男，中国国籍，1959 年 11 月生，高级经济师，毕业于上海财经大学，曾任上海包装装潢公司计划科科员、技术开发部经理助理、总经理助理、副第第 页页 1818总经理、上海界龙实业股份有限公司副总经理、常务副总经理、总经济师、总经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司独立董事、上海界龙实业集团股份有限公司总经理、总经济师、中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会理事长、全国印刷标准化技术委员会专家委员、中国印刷技术协会柔性版分会副理事长、中国印刷及设备器材工业协会包装印刷分会理事长。刘晓初，男，中国国籍，1947 年 2 月，理学学士，曾任福建省经济体制改革委员会副处长、处长，现任新华都实业集团股份有限公司董事，紫金矿业集团股份有限公司副董事长，湖南有色金属股份有限公司监事，福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。陈汉文，男，中国国籍，1968 年 1 月生，经济学（会计学）博士、博士生导师，现任厦门大学管理学院副院长、国家财政部会计准则委员会咨询专家、审计工作署商业银行审计指南评审专家、国家社会科学基金通信评委、国家自然科学基金通信评委、中国会计学会财务成本分会副会长、中国审计学会常务理事、福建省内部审计协会副会长、厦门国贸集团股份有限公司独立董事、福建鸿博印刷股份有限公司独立董事。（二）监事 刘源海，男，中国国籍，1982 年 9 月，毕业于福建省岁昌职业中专学校，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事会主席、技术部经理。陈瑞汉，男，中国国籍，1954 年 10 月，会计师，毕业于福州业余大学，曾任福州印刷厂财务科科长、福建鸿博印刷有限公司财务经理，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事。赖燕，女，中国国籍，1979 年 7 月，中专，曾任福建实达电脑（集团）股份有限公司行政助理，现任福建鸿博印刷股份有限公司监事、办公室主任。（三）高级管理人员 尤友岳，总经理，其简历见董事介绍。张建军，副总经理，其简历见董事介绍。第第 页页 1919郭斌，男，中国国籍，1968 年 7 月生，毕业于香港公开大学，工商管理硕士，曾任华融科技公司业务总监、赛博科技公司常务副总经理、福建鸿博印刷有限公司市场总监，现任福建鸿博印刷股份有限公司副总经理。胥凌燕，女，1972 年 11 月出生，毕业于贵州师范大学，对外经济贸易大学工商管理硕士。曾供职于贵阳市工商局，任公司驻北京办事处营销事业部总监，现任福建鸿博印刷股份有限公司副总经理。陈友梅，男，中国国籍，1978 年 10 月出生，注册会计师，毕业于福州大学，会计学