002194_2008_武汉凡谷_2008年年度报告_2009-03-25.pdf

武汉凡谷电子技术股份有限公司武汉凡谷电子技术股份有限公司 Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD.二八年年度报告二八年年度报告 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。公司法定代表人孟庆南先生、公司总经理王丽丽女士、主管会计工作负责人汪青女士及会计机构负责人范志辉先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.1 一、基本情况.1 二、联系人和联系方式.2 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.3 一、主要会计数据.3 二、主要财务指标.3 三、非经常性损益项目.4 四、境内外会计准则差异.4 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.5 一、股份变动情况表.5 二、限售股份变动情况表.5 三、证券发行与上市情况.7 四、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表.7 五、控股股东及实际控制人情况介绍.9 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员.10 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.10 二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的主要工作经历.12 三、董事出席董事会会议情况.15 四、公司员工情况.16 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.17 一、公司治理结构.17 二、董事履行职责的情况.19 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况.20 四、公司内部控制制度的建立和健全情况.21 五、高级管理人员的考评及激励机制、相关奖励制度的建立和实施情况.23 六、公司内部审计制度的建立和健全情况.24 七、2008 年内部控制相关情况披露表.25 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.27 第七节第七节 董事会报告董事会报告.28 一、管理层讨论与分析.28 二、募集资金使用情况.38 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 三、公司对未来发展的展望.40 四、风险因素.42 五、董事会日常工作状况.43 六、董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案.46 七、持有外币金融资产、金融负债情况.46 八、非募集资金项目情况.47 九、董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明.47 十、董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明.47 第八节第八节 监事会报告监事会报告.48 一、监事会的工作情况.48 二、监事会对公司有关事项的独立意见.50 第九节第九节 重要事项重要事项.52 一、收购资产.52 二、出售资产.52 三、重大担保.52 四、重大关联交易.52 五、委托理财.54 六、承诺事项履行情况.54 七、重大诉讼仲裁事项.54 八、其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明.55 第十节第十节 财务报告财务报告.56 一、审计意见.56 二、财务报表.56 三、会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明.65 四、重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响.65 五、与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明.65 六、财务报表附注.65 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.128 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 1 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、基本情况一、基本情况 公司法定中文名称：武汉凡谷电子技术股份有限公司 公司法定英文名称：Wuhan Fingu Electronic Technology Co.,LTD.中文缩写：武汉凡谷 英文缩写：FINGU 公司法定代表人：孟庆南 股票简称：武汉凡谷 股票代码：002194 上市交易所：深圳证券交易所 注册地址：武汉市洪山区关东科技园三号区二号楼 注册地址的邮政编码：430074 办公地址：武汉市洪山区森林大道 42 号 办公地址的邮政编码：430074 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 证券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：武汉市洪山区森林大道 42 号本公司证券部 公司首次注册登记日期：2002 年 12 月 31 日 公司首次注册登记地点：武汉市工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期：2008 年 5 月 16 日 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 2 最近一次变更注册登记地点：武汉市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：420100000053212 税务登记号码：420101177662018 组织机构代码：17766201-8 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所有限责任公司 会计师事务所地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书：汪青 证券事务代表：高岩 联系地址：武汉市洪山区森林大道 42 号 电话：027-59830202 传真：027-59830204 电子信箱： 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 3 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 1,409,408,209.56 1,032,068,152.9936.56%817,659,078.08营业利润 341,652,758.87 257,799,043.7732.53%194,716,938.02利润总额 355,370,374.53 265,893,726.7233.65%202,755,238.02归属于上市公司股东的净利润 329,092,011.45 229,040,116.7143.68%157,210,299.71归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 291,215,298.83 211,501,787.5937.69%142,602,664.85经营活动产生的现金流量净额 83,371,875.58 177,564,490.57-53.05%267,018,481.48 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 2,258,518,076.24 2,079,120,185.578.63%737,770,599.22所有者权益（或股东权益）1,892,529,626.90 1,691,717,615.4511.87%375,460,570.59股本 427,600,000.00 213,800,000.00100.00%80,000,000.00二、主要财务指标二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.76960.696210.54%0.4913稀释每股收益（元/股）0.76960.696210.54%0.4913扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.68100.64295.93%0.4456全面摊薄净资产收益率（%）17.39%13.54%3.85%41.87%加权平均净资产收益率（%）18.04%39.45%-21.41%44.28%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）15.39%12.50%2.89%37.98%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）15.96%36.43%-20.47%39.57%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.19500.8305-76.52%3.3377 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.42597.9126-44.07%4.6933武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 4 三、非经常性损益项目三、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 2008 年 2007 年 2006 年 偶发性的税收返还、减免 26,200,200.0010,805,486.27 7,928,491.86计入当期损益的政府补助 15,188,511.00 8,118,934.00 7,848,300.00 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的净损益-17,700,158.49 捐赠支出-1,665,000.00-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 194,104.66 -24,251.05-所得税影响额-2,041,103.04 -1,361,840.10 -1,167,135.00 合计 37,876,712.62 17,538,329.12 32,309,815.35 归属于母公司股东的非常性损益 37,876,712.62 17,538,329.12 14,607,634.86 四、境内外会计准则差异四、境内外会计准则差异 适用 不适用 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 5 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股份变动情况表一、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例一、有限售条件股份 170,760,000 79.87%160,000,000-11,540,000 148,460,000 319,220,000 74.65%1、国家持股 66,0020.03%-66,002-66,002-2、国有法人持股 1,655,1380.77%-1,655,138-1,655,138-3、其他内资持股 168,990,524 79.04%160,000,000-9,770,524 150,229,476 319,220,000 74.65%其中：境内非国有法人持股 8,990,5244.21%-8,990,524-8,990,524-境内自然人持股 160,000,000 74.84%160,000,000-780,000 159,220,000 319,220,000 74.65%4、外资持股 48,3360.02%-48,336-48,336-5、高管股份 二、无限售条件股份 43,040,000 20.13%53,800,000 11,540,000 65,340,000 108,380,000 25.35%1、人民币普通股 43,040,000 20.13%53,800,000 11,540,000 65,340,000 108,380,000 25.35%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 213,800,000 100%213,800,000-213,800,000 427,600,000 100%二、限售股份变动情况表二、限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 孟庆南 63,720,000 0 63,720,000 127,440,000发行前股份 2010 年 12 月 7 日王丽丽 63,720,000 0 63,720,000 127,440,000发行前股份 2010 年 12 月 7 日孟凡博 19,200,000 0 19,200,000 38,400,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日王 凯 7,800,000 0 7,800,000 15,600,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日黄 勇 1,560,000 780,000 1,560,000 2,340,000 发行前股份 2010 年 2 月 13 日杨志敏 200,000 0 200,000 400,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日钟伟刚 200,000 0 200,000 400,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日汪 青 140,000 0 140,000 280,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 6 戴方莲 140,000 0 140,000 280,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日艾 平 140,000 0 140,000 280,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日吴国祥 100,000 0 100,000 200,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日许国良 100,000 0 100,000 200,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日李建伟 100,000 0 100,000 200,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日荣金堂 100,000 0 100,000 200,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日万正洋 100,000 0 100,000 200,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日朱 晖 100,000 0 100,000 200,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日王 淩 100,000 0 100,000 200,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日李 明 100,000 0 100,000 200,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日周华平 100,000 0 100,000 200,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日汪 敏 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日易绍平 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日沈爱国 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日雷作为 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日荆剡林 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日石 权 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日黄习坤 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日王莉萍 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日田 明 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日谭 政 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日袁 波 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日杨 红 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日张 军 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日邢遇生 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日甘 雄 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日毕新发 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日刘 松 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日郑青锋 80,000 0 80,000 160,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日吕传明 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日张利军 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日胡银川 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日李艳华 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日严其军 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日何 婵 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日王 波 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日金 锐 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日彭新海 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日熊 芳 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日金速鹏 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日白云鹏 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日刘金龙 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日陈 军 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日吴国胜 56,000 0 56,000 112,000 发行前股份 2010 年 12 月 7 日网下配售 10,760,000 10,760,000 0 0 网下配售 2008 年 3 月 7 日合计 170,760,000 11,540,000 160,000,000319,220,000 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 7 三、证券发行与上市情况三、证券发行与上市情况 2007 年 11 月 26 日，经中国证券监督管理委员会证监发行字2007404 号文核准，本公司公开发行不超过 5,380 万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为5,380 万股。本次发行采用网下向询价对象询价配售与网上资金申购定价发行相结合的方式，其中网下配售 1,076 万股，网上定价发行 4,304 万股，发行价格为 21.10 元/股。发行后，公司总股本变更为 21,380 万股。经深圳证券交易所 关于武汉凡谷电子技术股份有限公司人民币普通股股票上市的通知（深证上（2007）191 号文）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，股票简称“武汉凡谷”，股票代码“002194”；其中本次公开发行中网上定价发行的 4,304 万股股票将于 2007 年 12 月 7 日起上市交易；网下配售的 1,076 万股于 2008 年 3 月 7 日起上市流通。2008 年 4 月 16 日，公司 2007 年度股东大会作出决议：以公司 2007 年末总股本 21,380万股为基数，向全体股东以资本公积金转增股本，每 10 股转增 10 股，同时决定修改公司章程并申请办理工商变更登记相关手续。本次转增后，公司总股本变更为 42,760 万股。公司股东黄勇先生上市时所持限售股份为 156 万股。其中 78 万股股份是上市前因公司实施 2006 年年度利润分配方案（以未分配利润派发红股，每 10 股派发 10 股）而获得的新增股份。此新增股份限售期限为持有新增股份之日（以完成工商变更登记手续为基准日）起三十六个月。黄勇先生所持其余 78 万股股份为发起人股份。此发起人股份限售期限为自公司股票在证券交易所上市交易之日起十二个月。经公司 2007 年度利润分配方案每 10 股转增10 股后，其所持限售股份总数变为 312 万股。根据黄勇先生相关承诺，公司股票在证券交易所上市满一年后其可解除限售的股份数为 156 万股发起人股份。同时，根据公司法及其它相关法律法规的规定，公司董事及高级管理人员黄勇先生所持公司股份总数 312 万股中的 25%即 78 万股为实际可上市流通股份，剩余 75%即 234 万股将继续锁定，上市流通日为2008 年 12 月 8 日（星期一）。四、前四、前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表名无限售条件股东持股情况表 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 8 单位：股 股东总数 15,179 人 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 孟庆南 境内自然人 29.80%127,440,000127,440,000 0 王丽丽 境内自然人 29.80%127,440,000127,440,000 0 孟凡博 境内自然人 8.98%38,400,00038,400,000 0 王凯 境内自然人 3.65%15,600,00015,600,000 0 中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 境内非国有法人 1.74%7,454,824 0 0 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.40%6,002,595 0 0 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.40%5,965,215 0 0 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 1.32%5,634,218 0 0 交通银行融通行业景气证券投资基金 境内非国有法人 1.13%4,827,660 0 0 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 境内非国有法人 0.95%4,062,997 0 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国建设银行博时主题行业股票证券投资基金 7,454,824 人民币普通股 中国建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 6,002,595 人民币普通股 中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 5,965,215 人民币普通股 中国建设银行华夏优势增长股票型证券投资基金 5,634,218 人民币普通股 交通银行融通行业景气证券投资基金 4,827,660 人民币普通股 中国农业银行长盛同德主题增长股票型证券投资基金 4,062,997 人民币普通股 博时价值增长证券投资基金 3,999,598 人民币普通股 中国建设银行泰达荷银市值优选股票型证券投资基金 2,399,093 人民币普通股 全国社保基金一零三组合 2,391,435 人民币普通股 全国社保基金一零四组合 1,989,810 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人孟庆南先生、王丽丽女士为夫妻关系。孟凡博先生系孟庆南先生与王丽丽女士之子；王凯先生系王丽丽女士之弟。公司未知其他股东之间存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 9 五、控股股东及实际控制人情况介绍五、控股股东及实际控制人情况介绍（一）控股股东及实际控制人变更情况（一）控股股东及实际控制人变更情况 适用 不适用（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍（二）控股股东及实际控制人具体情况介绍 孟庆南 先生 中国国籍，身份证号 42010219580521*，无境外永久居留权；孟先生系本公司主要创始人之一，历任凡谷研究所副所长、凡谷有限执行董事兼总经理、总工程师；目前持有本公司股份12,744 万股，占股权比例 29.80%，担任本公司董事长职务。王丽丽 女士 中国国籍，身份证号 42010219510325*，无境外永久居留权；王女士系本公司主要创始人之一，历任凡谷研究所所长、凡谷有限总经理；目前持有本公司股份 12,744 万股，占股权比例 29.80%，担任本公司副董事长兼总经理职务。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 40.4%29.8%35%100%100%100%100%29.8%100%97%孟庆南 武汉凡谷电子技术股份有限公司 武汉德威斯电子技术有限公司 咸宁市金湛电子有限公司 武汉正维电子技术有限公司 鄂州富晶电子技术有限公司 其他股东 王丽丽 湖北惠风房地产有限公司 武汉昕泉科技有限公司 武汉凡谷电子职业技术学校 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 10 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名 职务 性别 年龄任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬孟庆南 董事长 男 512006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 63,720,000 127,440,000公积金转增 21 是 王丽丽 副董事长、总经理 女 582006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 63,720,000 127,440,000公积金转增 33 否 孟凡博 董事 男 272006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 19,200,000 38,400,000公积金转增 0 否 王 凯 董事 男 452006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 7,800,00015,600,000公积金转增 0 是 黄 勇 董事、副总经理 男 392006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 1,560,0003,120,000公积金转增 12.17 否 汪 青 董事、财务总监 女 412006 年 12月 26 日 2009 年 01月 18 日 140,000 280,000 公积金转增 19.61 否 高 岩 董事会秘书 男 282006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 0 0 不适用 22.21 否 马 洪 独立董事 男 432006 年 12月 26 日 2009 年 01月 18 日 0 0 不适用 5 否 李燕萍 独立董事 女 442006 年 12月 26 日 2009 年 01月 18 日 0 0 不适用 5 否 王 征 独立董事 女 412006 年 12月 26 日 2009 年 01月 18 日 0 0 不适用 5 否 熊 芳 监事 女 332006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 56,000 112,000 公积金转增 1.3 否 张 军 监事 男 392006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 80,000 160,000 公积金转增 17.95 否 荆剡林 监事 男 312006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 80,000 160,000 公积金转增 18.92 否 张利军 监事 男 362006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 56,000 112,000 公积金转增 8.31 否 杨志敏 副总经理 男 302006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 200,000 400,000 公积金转增 23.16 否 艾 平 副总经理 女 532006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 140,000 280,000 公积金转增 22.49 否 戴方莲 副总经理 女 412006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 140,000 280,000 公积金转增 17.98 否 王 淩 副总经理 女 482006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 100,000 200,000 公积金转增 20 否 武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 11 段 毅 副总经理 男 592006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 0 0 不适用 21.86 否 荣金堂 副总经理 男 442006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 100,000 200,000 公积金转增 19.5 否 钟伟刚 副总经理 男 322006 年 01月 18 日 2009 年 01月 18 日 200,000 400,000 公积金转增 20.75 否 合计-157,292,000 314,584,000-315.21-（一）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况（一）董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用（二）关于董事、监事、高级管理人员变动情况的说明（二）关于董事、监事、高级管理人员变动情况的说明 1、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 2008 年 3 月 14 日，汪青女士因个人原因辞去公司董事会秘书职务，继续担任公司董事会董事及公司财务总监等职务。2008 年 3 月 24 日，公司第二届第六次董事会会议决议聘任高岩先生为公司董事会秘书。2008 年 3 月 26 日，熊芳女士因怀孕休产假辞去公司监事会成员职务。2008 年 3 月 26 日，公司 2007 年年度股东大会决议根据监事会的提名，选举张军先生为公司监事。2、报告期末至年度报告披露日之间董事、监事、高级管理人员的变动情况 由于本公司前述董事、监事、高级管理人员任期至 2009 年 1 月 18 日结束，在 2009 年初依据相关法律程序，对董事、监事、高级管理人员进行了换届选举和改聘、续聘。因此至本年度报告披露日，本公司董事、监事、高级管理人员的任职情况发生了部分变动：高岩先生不再担任本公司董事会秘书，由汪青女士担任；张军先生不再担任本公司监事，由熊芳女士担任；段毅先生不再担任本公司总工程师，由黄绍斌先生担任；黄勇先生不再担任本公司副总经理，新聘任吴国祥先生、李建伟先生担任。具体情况请见巨潮资讯网站、证券时报和证券时报上的相关公告。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 12（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在其他单位兼职情况（三）董事、监事、高级管理人员和核心技术人员在其他单位兼职情况 姓 名 本公司职务 兼职单位 兼职职务 兼职单位与 本公司关系 正维电子 执行董事、总经理 关联公司 孟庆南 先生 董事长 富晶电子 董事 控股子公司 德威斯 执行董事 控股子公司 金湛电子 董事长 控股子公司 富晶电子 董事长 控股子公司 王丽丽 女士 副董事长 总经理 惠风地产 董事长 关联公司 富晶电子 董事、总经理 控股子公司 孟凡博 先生 董事 惠风地产 总经理 关联公司 协力公司 监事 关联公司 王 凯 先生 董事 协力信 监事 关联公司 汪 青 女士 董事 财务总监 德威斯 监事 控股子公司 王 淩 女士 副总经理 德威斯 总经理 控股子公司 二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的主要工作经历二、董事、监事、高级管理人员和核心技术人员的主要工作经历（一）董事（一）董事 孟庆南 先生 董事。现任本公司董事长，1958 年生，大专学历，曾供职于武汉红山花电扇厂，1989 年作为主要创始人创立凡谷研究所，历任凡谷研究所副所长、凡谷有限执行董事、总工程师。孟庆南先生具有丰富的移动通信射频器件研发经验，主持开发设计的多项产品获得国家专利证书。孟庆南先生主持开发的“CDMA 数字移动通信系统基站天馈系统设备”获得武汉市人民政府颁发的科技进步二等奖。王丽丽 女士 董事。现任本公司副董事长兼总经理，1951 年生，本科学历，曾供职于武汉 710 厂，1989 年作为主要创始人创建凡谷研究所，历任凡谷研武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 13 究所所长、凡谷有限总经理。王丽丽女士具有丰富的移动通信射频器件研发经验和公司管理经验，曾作为项目主负责人参与多项湖北省、武汉市科技攻关课题研究。孟凡博 先生 董事。1982 年生，本科学历。孟凡博先生于 2005 年加入本公司，先后在研发中心、市场部等部门工作。王 凯 先生 董事。1964 年生，大专学历。王凯先生于 1989 年至 2005 年先后在本公司研发中心、机械加工部等部门工作，曾任凡谷有限副总经理。黄 勇 先生 董事。现任本公司副总经理，1970 年生，大专学历，黄勇先生于 1992年加入本公司，一直从事研发工作，为本公司技术发展作出重要贡献。汪 青 女士 董事。现任本公司财务总监，1968 年生，会计学硕士，注册会计师，注册评估师。汪青女士于 2001 年加入本公司。马 洪 先生 独立董事。1966 年生，电子科学与技术工学博士。马洪先生现任华中科技大学武汉光电国家实验室通信与智能网研究部教授、博士生导师；中国电子学会微波分会委员、湖北省通信学会无线与移动通信专业委员会委员；2005 年获教育部提名国家科技进步二等奖；马洪先生曾参与国家 863 项目“B3G-TDD 系统基站与终端射频天馈子系统研制”等多项重大科研项目。李燕萍 女士 独立董事。1965 年生，经济学博士，现任武汉大学经济与管理学院副院长、武汉中商集团股份有限公司独立董事。李燕萍女士主要从事人力资源管理开发与管理研究，曾主持与承担多项国家级、省部级科研项目，曾获“全国第四届统计科学进步奖论文三等奖”、“武汉市政府科技进步奖三等奖”等诸多奖项。王 征 女士 独立董事。1968 年生，经济学博士，注册会计师，现任中南财经政法大学会计学院财务管理系副教授，硕士生导师。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 14（二）监事（二）监事 张 军 先生 监事会主席。1970 年生，大专学历，张军先生 1999 年进入本公司，曾先后在机械部、计划部、采购部等部门工作。荆剡林 先生 监事。1978 年生，大专学历，荆剡林先生 1998 年进入本公司，曾先后从事产品调试、研发等工作。张利军 先生 监事。1973 年生，大专学历，张利军先生 1996 年进入本公司，先后在机械部、机械工艺部等部门工作。（三）高级管理人员（三）高级管理人员 王丽丽 女士 副董事长兼总经理，简历参见本小节“董事”部分。黄 勇 先生 副总经理，简历参见本小节“董事”部分。汪 青 女士 财务总监，简历参见本小节“董事”部分。戴方莲 女士 副总经理，1968 年生，本科学历，机械工程师，曾供职于湖北机床厂。1999 年进入本公司，先后在研发中心、工程部、工模部、计划部等部门工作。王 淩 女士 副总经理，1961 年生，大专学历。1997 年进入本公司，历任本公司采购部经理、采购总监、德威斯总经理。艾 平 女士 副总经理，1957 年生，大专学历。1998 年进入本公司，先后在研发中心、工艺部、品质管理部、电装部等部门工作。杨志敏 先生 副总经理，1979 年生，大专学历。1996 年进入本公司，一直从事研发工作。杨志敏先生具有丰富的研究、设计经验，参与设计的“带状线式带阻滤波器”等多项产品获得国家实用新型专利证书。武汉凡谷电子技术股份有限公司 2008 年年度报告全文 15 高 岩 先生 董事会秘书，1981 年生，研究生学历。2006 年进入本公司，历任市场部商务代表、证券部经理兼证券事务代表。（四）核心技术人员（四）核心技术人员 黄 勇 先生 简历参见本小节“董事”部分。段 毅 先生 总工程师，1950 年生，本科学历，正高职高级工程师，1997 年获国务院自然科学政府特殊津贴。段毅先生 1975