002206_2008_海利得_2008年年度报告_2009-04-17.pdf

浙江海利得新材料股份有限公司 Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd 2008年年度报告年年度报告 股票代码：002206股票代码：002206 股票简称：海利得股票简称：海利得 二OO九年四月二OO九年四月 浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -1-浙江海利得新材料股份有限公司浙江海利得新材料股份有限公司 2008年年度报告2008年年度报告 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。浙江天健东方会计师事务所为本公司2008年度财务报告出具了浙天会审20091958号标准无保留审计意见的审计报告。公司负责人高利民、主管会计工作负责人吕佩芬及会计机构负责人林佩芬声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。浙江海利得新材料股份有限公司 董事长：高利民 二OO九年四月十八日 目目 录录 第一节 公司基本情况简介第一节 公司基本情况简介.-1-一、基本情况简介.-1-二、联系人和联系方式.-1-三、其他有关资料.-1-第二节 会计数据和业务数据摘要第二节 会计数据和业务数据摘要.-2-一、主要会计数据.-2-二、主要财务指标.-2-第三节 股本变动及股东情况第三节 股本变动及股东情况.-2-一、股份变动情况.-3-二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表.-6-三、控股股东及实际控制人情况介绍.-7-四、公司持股在 10%以上（含 10%）的法人股东.-7-第四节 董事、监事和高级管理人员第四节 董事、监事和高级管理人员.-8-一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况.-8-二、员工情况.-12-第五节 公司治理结构第五节 公司治理结构.-13-一、公司治理情况.-13-二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况.-14-三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况.-15-四、公司内部控制制度的建立健全情况.-16-五、公司对高级管理人员的考评和激励机制、相关奖励制度的建立及实施情况.-18-六、公司内部审计制度的建立和运行情况.-18-七、公司治理专项活动情况.-21-第六节 股东大会情况简介第六节 股东大会情况简介.-23-第七节 董事会报告第七节 董事会报告.-24-第八节 监事会报告第八节 监事会报告.-24-第九节 重要事项第九节 重要事项.-44-第十节 财务报告第十节 财务报告.-52-一、审计报告（附后）.-52-二、财务报表（附后）.-52-三、会计报表附注（附后）.-52-第十一节 备查文件目录第十一节 备查文件目录.-53-浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -1-第一节 公司基本情况简介 第一节 公司基本情况简介 一、基本情况简介 一、基本情况简介 公司法定名称（中文）浙江海利得新材料股份有限公司 公司法定名称（英文）Zhejiang Hailide New Material CO.,Ltd.股票简称 海利得 股票代码 002206 上市交易所 深圳证券交易所 注册地址 浙江省海宁市马桥镇经编园区内 注册地址的邮政编码 314419 办公地址 浙江省海宁市马桥镇经编园区经编六路1号 办公地址的邮政编码 314419 公司国际互联网网址 电子信箱 公司选定的信息披露报纸 证券时报 登载年度报告的网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点 深圳证券交易所、公司董事会办公室 二、联系人和联系方式 二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄卫书 张君刚 联系地址 浙江省海宁经编产业园区经编六路1号 浙江省海宁经编产业园区经编六路1号 电话 0573-87989889 0573-87989889、0573-87989196 传真 0573-87989196 0573-87989196 电子信箱 、 三、其他有关资料 三、其他有关资料 公司首次注册登记日期 2001年5月21日 公司首次注册登记地点 浙江省工商行政管理局 最近一次变更注册登记日期 2008年3月26日 最近一次变更注册登记地点 浙江省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号 330000000020173 税务登记号码 330481710969000 组织机构代码 710969000 浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -2-公司聘请的会计师事务所 浙江天健东方会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址 浙江省杭州市西溪路128号9楼 第二节 会计数据和业务数据摘要 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据 一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 1,058,040,418.40 866,106,345.2322.16%718,406,079.92利润总额 106,528,293.22 96,363,165.5310.55%91,186,215.22归属于上市公司股东的净利润 92,316,752.47 82,092,831.5012.45%72,248,923.18归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 88,448,049.27 73,859,398.0819.75%61,241,806.69经营活动产生的现金流量净额 197,366,059.33 76,732,231.38157.21%97,753,432.55 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 951,695,950.42 823,261,010.7915.60%631,059,189.73所有者权益（或股东权益）839,645,691.44 326,051,938.97157.52%270,289,107.47股本 125,000,000.00 93,000,000.0034.41%88,000,000.00二、主要财务指标 二、主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.750.89-15.73%0.89稀释每股收益（元/股）0.750.89-15.73%0.89扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.720.80-10.00%0.75全面摊薄净资产收益率（%）10.99%25.18%-14.19%26.73%加权平均净资产收益率（%）12.04%26.93%-14.89%34.37%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）10.53%22.65%-12.12%22.66%浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -3-扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.54%24.23%-12.69%29.13%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）1.580.8390.36%1.11 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）6.723.5191.45%3.07 第三节 股本变动及股东情况 第三节 股本变动及股东情况 一、股份变动情况 一、股份变动情况（一）股份变动情况表及限售股份变动情况表 股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 93,000,000100.00%93,000,00074.40%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 93,000,000100.00%93,000,00074.40%其中：境内非国有法人持股 35,200,00037.85%35,200,00028.16%境内自然人持股 57,800,00062.15%57,800,00046.24%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 32,000,00032,000,000 32,000,00025.60%1、人民币普通股 32,000,00032,000,000 32,000,00025.60%浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -4-2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 93,000,000100.00%32,000,00032,000,000 125,000,000100.00%限售股份变动情况表限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期高利民 0 039,900,00039,900,000 高管持股 2011 年 01 月23 日 通联创业投资股份有限公司 0 027,200,00027,200,000 法人股东持股 2009 年 01 月23 日 中国比利时直接股权投资基金 0 08,000,0008,000,000 法人股东持股 2010 年 01 月12 日 宋祖英 0 05,800,0005,800,000 高管持股 2011 年 01 月23 日 高王伟 0 05,800,0005,800,000 高管持股 2011 年 01 月23 日 黄立新 0 02,000,0002,000,000 高管持股 2009 年 01 月23 日 黄卫书 0 01,000,0001,000,000 高管持股 2010 年 04 月19 日 张悦翔 0 0700,000700,000 高管持股 2009 年 01 月23 日 吕佩芬 0 0600,000600,000 高管持股 2009 年 01 月23 日 王国松 0 0600,000600,000 高管持股 2009 年 01 月23 日 葛骏敏 0 0600,000600,000 高管持股 2009 年 01 月23 日 姚桂松 0 0400,000400,000 高管持股 2011 年 01 月23 日 徐鸣歧 0 0400,000400,000高管持股（已离职）2009 年 01 月23 日 合计 0 093,000,00093,000,000 限售原因及解除限售日期说明：高利民承诺：自本公司上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -5-前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份；在本公司上市三年后，在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。通联创业投资股份有限公司承诺：自本公司上市之日起十二个月内，不转让所持有的本公司股份。中国比利时直接股权投资基金承诺：如本公司股票在2008年1月12日前公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自持有本公司股份之日（即2007年1月12日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；如本公司股票在2008年1月12日后公开发行（以刊登招股说明书为基准日），自本公司股票在证券交易所上市交易日起一年内，不转让发行前所持有的股份。（注：本公司于2008年1月10日发行上市）。公司董事黄卫书承诺：自持有股份公司股份之日（即2007年4月19日）起的三十六个月内，不转让发行前所持有的股份；在担任本公司董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的股份不超过已持有本公司股份的25%；离职后半年内，不转让所持有的本公司股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。公司董事黄立新，高级管理人员葛骏敏、张悦翔、王国松、徐鸣歧、吕佩芬承诺：在任职期间，自本公司上市之日起十二个月内，不转让本次发行前各自持有的公司股份；本公司上市后的第二年和第三年，每年转让的股份不超过发行前各自所持公司股份的5%；本公司上市三年后，每年转让的股份不超过所持本公司股份的25%；在离职后的半年内，不转让所持本公司的股份。自申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占所持本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件的股份）的比例不超过50%。说明：公司副总经理徐鸣歧于2008年7月10日已离职。（二）证券发行与上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字2007507号文核准，公司于2008年1月10日首次向社会公众发行每股面值1.00元人民币的普通股（A股）不超过3200万股，发行价格每股14.69元，经深圳证券交易所深证上20085号文同意，公司网上定价公开发行的2560万股于2008年1月23日在深圳证券交易所上市交易，网下向询价对象配售发行的640万股于2008年4浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -6-月23日在深圳证券交易所上市交易。2、报告期内公司股份总数变动情况：公司于2008年1月23日在深圳证券交易所挂牌上市后股份增加32,000,000股，截至报告期末，公司总股本125,000,000股。3、公司无内部职工股。二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 二、前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 9,627 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 高利民 境内自然人 31.92%39,900,00039,900,000 0通联创业投资股份有限公司 境 内 非 国 有法人 21.76%27,200,00027,200,000 0中国比利时直接股权投资基金 境 内 非 国 有法人 6.40%8,000,0008,000,000 0宋祖英 境内自然人 4.64%5,800,0005,800,000 0高王伟 境内自然人 4.64%5,800,0005,800,000 0东方证券股份有限公司 国有法人 1.84%2,297,1570 0黄立新 境内自然人 1.60%2,000,0002,000,000 0林纳新 境内自然人 1.45%1,810,0000 0海通中行富通银行 境 内 非 国 有法人 0.86%1,069,9950 0信邦投资有限公司 境 内 非 国 有法人 0.83%1,040,1270 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 东方证券股份有限公司 2,297,157人民币普通股 林纳新 1,810,000人民币普通股 海通中行富通银行 1,069,995人民币普通股 信邦投资有限公司 1,040,127人民币普通股 中国太平洋人寿保险股份有限公司传统普通保险产品 891,970人民币普通股 新疆天富电力（集团）有限责任公司 660,700人民币普通股 北京金丰泰投资咨询有限公司 287,300人民币普通股 中国建设银行华商盛世成长股票型证券投资基金 269,999人民币普通股 张炳耀 267,700人民币普通股 张维军 260,813人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前 10 名股东中，高利民、宋祖英、高王伟、姚桂松之间存在关联关系；未知前十名无限售条件的股东之间是否存在关联关系,也未知是否存在上市公司股东持股浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -7-变动信息披露管理办法中规定的一致行动人的情况。三、控股股东及实际控制人情况介绍 三、控股股东及实际控制人情况介绍 公司控股股东和实际控制人为高利民先生，持有本公司股数为3,990万股，持股比例为31.92%。其配偶宋祖英女士、子女高王伟先生、妹夫姚桂松先生分别持有本公司股数为580万股、580万股、40万股，持股比例分别为4.64%、4.64%、0.32%，上述人员合计持有本公司41.52的股份。公司实际控制人高利民，男，中国国籍，无永久境外居留权；最近五年来一直担任公司董事长。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 四、公司持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 四、公司持股在 10%以上（含 10%）的法人股东 法人股东：通联创业投资股份有限公司 持股比例：21.76%法定代表人：管大源 成立日期：2000年12月11日 主要经营业务：实业投资；企业投资信息咨询、财务咨询、企业管理咨询、经济信息咨询（不含证券、期货咨询），为高新技术企业及项目融资提供担保（不含金融业务）；从事高新技术孵化器的投资与建设。注册资本：30,000万元 营业执照号码：3300001007437 浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -8-第四节 董事、监事和高级管理人员 第四节 董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 一、董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数 年末持股数 变动原因 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬高利民 董事长 男 54 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 39,900,00039,900,000-83.27否 黄卫书 副董事长、董 事 会 秘书 男 44 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 1,000,000 1,000,000-69.57否 黄立新 董事、总经理 男 43 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 2,000,000 2,000,000-69.69否 宋祖英 董事、副总经理 女 45 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 5,800,000 5,800,000-42.42否 葛骏敏 常 务 副 总经理 男 44 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 600,000600,000-64.30否 高王伟 副总经理 男 28 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 5,800,000 5,800,000-42.39否 张悦翔 副总经理 男 45 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 700,000700,000-46.14否 吕佩芬 副总经理、财 务 负 责人 女 44 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 600,000600,000-42.41否 王国松 副总经理 男 46 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 600,000600,000-42.39否 姚贵松 副总经理 男 43 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 400,000400,000-46.14否 王建辉 副总经理 男 43 2008 年 08月 01 日 2010 年 05月 08 日 00-44.35否 沈福荣 独立董事 男 64 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-5.16否 郑植艺 独立董事 男 63 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-5.16否 邵毅平 独立董事 女 46 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-5.16否 张旭 独立董事 男 60 2007 年 052010 年 0500-5.16否 浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -9-月 08 日 月 08 日 袁强 董事 男 42 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-0.00是 孟宏亮 董事 男 33 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-0.00是 顾弘 董事 男 41 2008 年 08月 19 日 2010 年 05月 08 日 00-0.00是 熊初珍 监 事 会 主席 女 32 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-6.29否 王英才 监事 男 38 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-0.00是 邱军明 监事 男 33 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-0.00是 钱培华 监事 女 43 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-6.29否 陆瑛娜 监事 女 28 2007 年 05月 08 日 2010 年 05月 08 日 00-6.20否 郑万祥注 董事 男 51 2007 年 05月 08 日 2008 年 07月 08 日 00-0.00是 徐鸣歧注 副总经理 男 50 2007 年 05月 08 日 2008 年 07月 10 日 400,000400,000-24.50否 合计-57,800,00057,800,000-656.99-注：已离职（二）现任董事、监事和高级管理人员最近5年的主要工作经历 1、董事1、董事 高利民高利民先生，董事长，高中，高级经济师。历任海宁市马桥砖瓦厂车间主任，海宁市马桥泡塑厂副厂长，海宁市马桥砖瓦厂厂长、嘉兴海亮皮塑制品有限公司总经理。2001年至今任浙江海利得新材料股份有限公司董事长。嘉兴市人大代表；2004年、2005年连续两年被海宁市委、海宁市人民政府评为“海宁市十佳企业家”；2004年2008年连续5年被海宁市委、海宁市人民政府评为“优秀企业家”；2005年被海宁市委、海宁市人民政府评为“非公有制经济人士优秀中国特色社会主义事业建设者”。黄卫书黄卫书先生，副董事长、董事会秘书，大学本科。历任海宁市团市委书记、马桥镇党委书记、盐官镇党委书记、海宁市市长助理、嘉兴市政府办公室副主任、海盐县委副书记、海盐县县长和党组书记。2006年11月进入公司工作，任公司董事，2007年4月起兼任公司董事会秘书，2007年5月至今任公司副董事长。黄立新黄立新先生，董事，硕士。曾在海宁市公安局工作，2001年5月至今任公司总经理。浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -10-宋祖英宋祖英女士，董事，高中。曾先后任职于丁桥联胜电珠厂和海华灯泡有限公司，并从事皮件的个体生产经营，2001年5月至今任公司副总经理。袁强袁强先生，董事，硕士，高级工程师。2000年9月在万向创投担任项目经理、投资部副经理；2002年9月在万向硅峰电子股份有限公司担任常务副总经理、财务负责人；2005年9月至今在通联创投担任投资负责人，负责投资部和资产管理部的管理工作。孟宏亮孟宏亮先生，董事，大专，经济师。1997年8月进入万向进出口公司从事财务工作。2000年6月调入万向公司财务部从事财务检查工作。2001年2月进入通联创投从事项目投资、项目管理工作。顾弘顾弘先生，董事，中国国籍，博士后、经济学博士、执业律师，现从事专业：产业基金投资。历任中国新技术创业投资公司，从事商品和金融期货交易，并担任首席交易员上海敏东律师事务所，执业律师；上海实业集团，副董事长特别助理，组建并管理产业基金；扬子特别状况基金（Yangtze Special Situation Fund），高级副总裁，首席代表；世邦魏理仕投资基金（CBRE INVESTORS），执行董事，组建并管理世邦魏理仕亚洲2基金（5亿美元）；2008年7月至今，海富产业投资基金管理有限公司副总经理、投资总监。沈福荣沈福荣先生，独立董事，高中。历任平湖县大桥公司人武部干事，平湖县城北公司党委书记、人武部长，平湖县胜利公社党委书记、革委会主任、平湖县乍浦镇党委书记，海宁市盐官镇、盐官乡党委书记，海宁市斜桥镇党委书记，海宁市委办公室副主任，海宁市纪委书记，市委政法委书记，1998年3月海宁市人大常委会主任（现已退休）。2007年5月至今任本公司独立董事。郑植艺郑植艺先生，独立董事，中共党员，大学学历，教授级高级工程师。历任山东省天津县化肥厂生产股副股长，山东省合成纤维研究所技术员、工程师、副所长、高级工程师，纺织工业部化纤工业司任副处级，中国化纤工业协会办公室主任，中国纺织协会副处长、处长、副秘书长，中国化纤工业协会理事长、教授级高级工程师。2007年5月至今任本公司独立董事。张旭张旭先生，独立董事，中共党员，法学学士，教授。历任西南政法大学法学助教、讲师、副教授、教授、诉讼法教研室党支部书记、副主任、教务处副处长、处长，四川达川地区师范高等专科学校副校长，浙江省政法管理干部学院副院长，浙江工业大学法学院院长，浙江省法学会副会长，西南政法大学兼职教授、硕士研究生导师。2007年5月至今任本公司独立董事。邵毅平邵毅平女士，独立董事，1963年出生，硕士研究生，教授、研究生导师。历任浙江财经浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -11-学院会计系助教，浙江财经学院会计学院副教授，浙江财经学院会计学院教授。2007年5月至今任本公司独立董事。2、监事2、监事 熊初珍熊初珍女士，监事，本科，经济师。1999年进入嘉兴海亮皮塑制品有限公司销售部工作，2004年1月至今任公司人力资源科科长。钱培华钱培华女士，监事，大专，助理统计师。曾先后在马桥供销社、嘉兴海亮皮塑制品有限公司财务部工作，2001年5月至今在公司财务部从事统计工作。陆瑛娜陆瑛娜女士，监事，大专。2002年9月至今任公司化纤事业部综合管理科副科长。王英才王英才先生，监事，本科，会计师，中国注册会计师，中国注册税务师，国际注册内部审计师。曾在杭州大北文化有限公司财务部从事财务工作，2001年12月进入通联创投，现任资产部经理助理。邱军明邱军明先生，监事，本科，会计师。曾任美的橱具用品浙江销售公司财务负责人，2004年至今在通联创投从事资产管理工作。3、其他高级管理人员3、其他高级管理人员 葛骏敏葛骏敏先生，公司常务副总经理，本科，高级工程师。历任上海石油化工股份有限公司工段长、工程师、主任工程师、技术科长、高级工程师。2002年9月起任公司副总经理。2007年1月至今任公司常务副总经理。张悦翔张悦翔先生，公司副总经理，中专，经济师。历任海宁市丁桥中学教师，海宁市马桥砖瓦厂统计、助理会计、主办会计。2001年5月至今任公司副总经理。姚桂松姚桂松先生，公司副总经理，大专，助理经济师。历任温州苍海联合制版厂副厂长、海宁耀明总厂技术员、个人创办图文工作室专门从事广告平面包装设计。2004年1月至今任公司副总经理。王国松王国松先生，公司副总经理，高中，助理工程师。曾在湖塘手套厂工作，2002年9月至今任公司副总经理。吕佩芬吕佩芬女士，公司副总经理、财务负责人，本科，会计师。历任湖塘长江纺织厂出纳、马桥围巾厂会计、马桥先锋玩具厂会计、马桥砖瓦厂会计、海宁市利成经编厂会计。2001年5月起任公司财务负责人。2002年12月至今任浙江海利得新材料股份有限公司财务负责人、财务部经理；2007年5月至今任公司副总经理、财务负责人。高王伟高王伟先生，公司副总经理，本科。2006年9月在公司从事销售工作，2007年1月至今任浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -12-格迈佳总经理。2007年5月至今任公司副总经理。王建辉王建辉先生，公司副总经理，本科，工学学士学位、工商管理硕士学位；历任福建化纤化工厂技术员、车间副主任、海口锦纶帘子布厂工程师、工段长、厦门翔鹭涤纶纺纤有限公司制丝部和研发部专员、课长、高级专员、浙江开氏集团杭州天元涤纶有限公司天元公司总工程师、副总经理、开氏集团副总经理、浙江古纤道新材料有限公司常务副总经理、总经理；2008年7月起至今，就职于浙江海利得新材料股份有限公司，任公司副总经理。（三）董事、监事和高级管理人员的年度报酬情况 1、在公司任职的董事、监事、高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬制度领取报酬，并依据风险、责任、利益相一致的原则，年底根据经营业绩和个人绩效，严格按照考核评定程序，由董事会薪酬与考核委员确定其年度奖金和奖惩方式。独立董事津贴标准由公司股东大会决议通过，独立董事参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用由公司承担。2、报告期内董事、监事和高级管理人员获得的报酬情况见本节“（一）基本情况”。（四）报告期内被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘高级管理人员的情况 1、报告期内公司未进行董事会、监事会的换届选举。2、公司第三届董事会董事、审计委员会委员郑万祥先生因工作调动的原因于2008年7月离任，经公司第三届董事会第七次会议审议通过并经公司2008年第三次临时股东大会通过选举了顾弘先生担任公司董事及审计委员会委员；3、公司副总经理徐鸣歧先生因个人原因于2008年7月离任，经公司第三届董事会第七次会议审议通过聘任王建辉先生为公司副总经理。4、公司其他董事、监事、高级管理人员均任原有职务。二、员工情况 二、员工情况（一）员工基本情况 在职员工总数 938人 专业构成 人数（人）占在职员工总数比例（）生产人员 618 65.89 销售人员 31 3.30 技术人员 132 14.07 财务人员 14 1.49 行政人员 25 2.67 其他 118 12.58 浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -13-教育程度 人数（人）占在职员工总数比例（）硕士及以上 24 2.56 大专及本科 261 27.83 高中及中专 288 30.70 初中及以下 365 38.91 年龄 人数（人）占在职员工总数比例（）50岁以上 52 5.54 4049岁 232 24.73 3039岁 272 29.00 30岁以下 382 40.73 公司承担费用的离退休职工人数 0 0（二）员工社会保障情况 公司执行国家有关法律、法规和政策规定的社会保障、职工劳保福利等制度，参加基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、生育保险等各类社会保险。本公司实行劳动合同制，公司与员工签订了劳动合同，员工按照与公司签订的劳动合同承担义务和享受权利。公司按照劳动法的规定，结合公司实际情况执行劳动合同制度。第五节 公司治理结构 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法等有关法律、法规的要求，及时制定、完善各项规章制度，不断健全和完善公司法人治理结构，进一步规范公司运作，提高公司治理水平。公司治理的实际状况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范性文件的要求。（一）关于股东与股东大会 公司严格按照公司章程及公司股东大会议事规则等的规定和要求召集、召开股东大会，能够确保全体股东特别是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权力。（二）关于公司与控股股东 公司与控股股东相互独立，公司董事会、监事会和内部机构独立运作，公司与控股股东未发生关联交易。公司控股股东能够严格规范自己的行为，没有超越公司股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动的行为。（三）关于董事与董事会 浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -14-公司严格按照公司章程规定的选聘程序选举董事，董事会成员中独立董事4名，占董事总数的1/3以上，董事会的人数及人员构成符合有关法律法规和公司章程的规定。公司董事能够依据董事会议事规则、独立董事工作制度等制度开展工作。（四）关于监事与监事会 公司严格按照公司法、公司章程等的有关规定选举产生监事，监事会的人数及人员构成符合法律、法规的规定。公司监事能够按照公司章程、监事会议事规则等的要求，认真履行自己的职责。（五）关于绩效评价和激励约束机制 公司正逐步建立完善公正、透明的董事、监事和经理人员的绩效评价标准，积极探索建立董事、监事和经理人员的长期激励与约束机制。公司经理人员的聘任严格按照公司法和公司章程的规定进行。（六）关于相关利益者 公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康发展。另外，为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了投资者关系管理制度，明确董事会秘书为公司投资者关系管理事务的负责人。公司董事会办公室是投资者关系管理工作的职能部门，由董事会秘书领导，负责公司投资者关系管理的日常事务。制订了董事、监事、高级管理人员持股变动管理办法，有效的控制和规范了公司董事、监事、高级管理人员持股情况。（七）关于信息披露与透明度 公司设立专门机构并配备了相应人员，严格按照有关法律法规的规定、公司信息披露管理制度和公司重大信息内部报告制度等真实、准确、完整、及时的披露信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。公司已指定证券时报和巨潮网（http:/）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 二、公司董事长、独立董事及其他董事履行职责的情况 报告期内，公司全体董事严格按照国家有关法律法规和公司章程的要求，恪尽职守、诚实守信地履行职责，认真出席董事会和股东大会会议，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规。董事长加强董事会建设，依法召集、主持董事会会议，严格董事会集体决策机制，积极督促董事会决议的执行，并认真执行股东大会的各项决议。独立董事能够严格按照浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -15-公司独立董事工作制度等有关规定，勤勉尽责，独立、忠实地履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司重大事项发表独立意见，切实维护公司及股东特别是中小股东的利益，在公司发展战略、发展计划和生产经营决策等方面出谋划策，对进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作和稳健发展发挥了积极的作用。报告期内，公司独立董事未对公司有关事项提出异议。报告期内董事出席董事会会议情况：董事姓名 具体职务 应出席次数现场出席次数 以通讯方式参加会议次数 委托出席次数 缺席次数 是否连续两次未亲自出席会议 高利民 董事长 6 6 0 0 0 否 黄卫书 副董事长、董事会秘书 6 6 0 0 0 否 黄立新 董事、总经理 6 6 0 0 0 否 宋祖英 董事、副总经理 6 6 0 0 0 否 袁强注 1 董事 6 2 1 3 0 是 孟宏亮 董事 6 5 1 0 0 否 顾弘注 3 董事 1 1 0 0 0 否 郑植艺 独立董事 6 5 1 0 0 否 沈福荣 独立董事 6 5 1 0 0 否 张旭注 2 独立董事 6 3 1 2 0 是 邵毅平 独立董事 6 4 1 1 0 否 郑万祥注 3 董事 4 3 0 1 0 否 注：1、董事袁强第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他董事出席了董事会。2、独立董事张旭第三届董事会第六次会议和第三届董事会第七次会议因工作原因委托其他独立董事出席了董事会。3、董事郑万祥于2008年7月8日辞去董事一职，董事顾弘为2008年8月19日新补选董事。三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况 三、公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立的情况 公司在业务、资产、人员、机构、财务等方面均独立于公司各股东。公司具有独立完整的业务及面向市场自主经营的能力，具有完整的供应、生产和销售系统。（一）业务独立情况 本公司是独立从事生产经营的企业法人，拥有独立完整的科研、生产、采购和销售体系，业务结构完整，不依赖于股东或其它任何关联方。公司与控股股东之间无同业竞争，控股股东不存在直接或间接干预公司经营的情形。浙江海利得新材料股份有限公司 2008 年年度报告 -16-（二）人员独立情况 公司具有独立的劳动、人事、工资等管理体系及独立的员工队伍，员工工资发放、福利支出与股东及其关联人严格分离。