002092_2008_中泰化学_2008年年度报告_2009-03-12.pdf

1 新疆中泰化学股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司 XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD.二八年年度报告二八年年度报告 二九年三月十三日 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 2 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。董事张肃泉先生因工作原因无法参会，授权委托董事王洪欣先生代其行使表决权；董事吴德生先生因病无法参会，授权委托董事崔玉龙先生代其行使表决权；董事郑欣洲先生因外出学习无法参会，授权委托董事孙润兰女士代其行使表决权；董事车建新先生因病无法参会，授权委托董事黄伟先生代其行使表决权；董事李建中先生因工作原因无法参会，授权委托董事王学斌先生代其行使表决权，其他公司董事亲自出席了本次审议2008年度报告的董事会。中审亚太会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司负责人王洪欣先生、主管会计工作负责人孙润兰女士、会计机构负责人（会计主管人员）张霞女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整性。新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 3 目目 录录 重要提示重要提示.2 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.4 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.6 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.9 第四节第四节 董事、监事和高级管理人员和员工情况董事、监事和高级管理人员和员工情况.13 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.19 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.26 第七节第七节 董事会报告董事会报告.27 第八节第八节 监事会报告监事会报告.62 第九节第九节 重要事项重要事项.67 第十节第十节 财务报告财务报告.72 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.140 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 4 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、中文名称：新疆中泰化学股份有限公司 英文名称：XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD.二、公司法定代表人：王洪欣 三、公司董事会秘书及投资者关系管理负责人 董事会秘书董事会秘书 投资者关系管理负责人投资者关系管理负责人 姓 名 范雪峰 范雪峰 联系地址 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号 新疆乌鲁木齐市西山路 78 号 电 话 0991-8751690 0991-8751690 传 真 0991-8751690 0991-8751690 电子信箱 四、公司注册地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号 公司办公地址：新疆乌鲁木齐市西山路78号 邮政编码：830009 网 址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 新疆中泰化学股份有限公司证券投资部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：中泰化学 股票代码：002092 七：其它有关资料 公司首次注册登记日期：2001年12月18日 公司最近一次变更登记日期：2008年4月17日 注册登记地点：乌鲁木齐市西山路78号 公司企业法人营业执照注册号：650000040000249 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 5 公司税务登记证号码：650103731836311 公司聘请的会计师事务所：中审亚太会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：北京市海淀区阜兴路47号天行健商务大厦22-23层 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 6 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要会计数据一、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年年 2007 年年 本年比上本年比上年增减年增减（）（）2006 年年 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 营业收入 3,432,125,958.44 2,408,629,909.172,408,629,909.1742.491,658,480,599.00 1,658,480,599.00利润总额 132,739,358.38 250,632,681.79261,698,010.81-49.28133,381,046.26 133,381,046.26归属于上市公司股东的净利润 121,991,986.68 218,374,365.21229,367,081.98-46.81124,300,372.49 127,687,203.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 110,261,275.89 224,473,801.59235,466,518.36-53.17117,771,956.25 121,158,787.18经营活动产生的现金流量净额 311,325,339.82 448,518,994.37448,518,994.37-30.59197,908,396.93 200,838,399.13 2008 年末年末 2007 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（）减（）2006 年末年末 调整前 调整后 调整后调整前 调整后 总资产 4,745,883,355.22 4,174,747,969.134,175,877,911.1713.652,084,902,470.00 2,088,965,155.28所有者权益（或股东权益）2,468,041,062.66 2,354,992,105.642,365,984,822.414.311,192,376,672.29 1,195,763,503.22股本 536,860,000.00 268,430,000.00268,430,000.00100.00236,000,000.00 236,000,000.00二、二、主要财务指标主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年年 2007 年年 本年比上年增本年比上年增减（）减（）2006 年年 调整前调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.2270.4630.486-53.29 0.4310.443稀释每股收益（元/股）0.2270.4630.486-53.29 0.4310.443扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.2050.4760.499-58.92 0.4080.42全面摊薄净资产收益率（%）4.949.279.69-4.75 10.4210.68加权平均净资产收益率（%）5.0617.0117.57-12.51 22.4923.03扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）4.479.539.95-5.48 9.8810.13扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）4.5717.4918.19-13.62 21.3121.85每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.5801.671.67-65.27 0.840.85 2008 年末年末2007 年末年末 本年末比上年本年末比上年末增减（）末增减（）2006 年末年末 调整前调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.608.778.81-47.79 5.055.07三、净资产收益率及每股收益：三、净资产收益率及每股收益：单位：（人民币）元 净资产收益率（净资产收益率（%）每股收益每股收益 报告期利润（报告期利润（2008年度）年度）全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 7 归属于公司普通股股东的净利润 4.945.060.227 0.227扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 4.474.570.205 0.205四、非经常性损益项目四、非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非流动资产处置损益-2,925,728.14计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 3,792,298.00除上述各项之外的其他营业外收支净额 14,127,424.31所得税影响额-2,563,306.16对少数股东权益的影响-699,977.22合合 计计 11,730,710.79五、报告期内股东权益变动情况五、报告期内股东权益变动情况 单位：（人民币）元 项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股 本 268,430,000.00 268,430,000.00-536,860,000.00资本公积 1,486,722,585.69 400,000.00216,289,646.431,270,832,939.26 盈余公积 111,988,984.41 12,716,012.075,563,580.94119,141,415.54 未分配利润 498,843,252.31 126,453,294.3684,089,838.81 541,206,707.86股东权益 2,365,984,822.41 102,056,240.25-2,468,041,062.66 变动原因：1、股本变动原因：公司实施了 2007 年度利润分配方案：以公司总股本 26,843 万股为基数，向全体股东每 10 股送 2 股红股、派 0.7 元现金（含税）；向全体股东以资本公积每 10 股转增 8 股；分红转增派息前公司总股本为 26,843 万股，分红转增派息后公司总股本增至 53,686 万股。2、资本公积变动原因：（1）本期减少数系根据公司 2007 年度股东大会决议，以实施分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，计减少资本公积（增加股本）人民币 214,744,000.00 元；向全体股东按每 10 股送 2 股的比例派送红股，每股 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 8 面值 1 元，计减少未分配利润（增加股本）人民币 53,686,000.00 元。（2）本期减少数系运用 2007 年增发新股募集资金增资至华泰公司 92,211 万元，中泰化学增资额按 1:1.1868 比例即 776,971,688 元折为华泰公司注册资本，本次增资后中泰化学持股比例达到 99.11%。按照华泰公司所有者权益账面价值计算所享有的份额与支付的现金形成 1,298,217.91 元的差额。（3）本年中泰化学对托克逊盐化增资 1000 万元，按 1：2.6243 比例即 3,810,540.00元折为托克逊盐化注册资本，本次增资后中泰化学持股比例达到 96.59%。按照托克逊盐化所有者权益账面价值计算所享有的份额与支付的现金形成 210,751.89 元的差额。（4）本年上市费用结算后比预计节省 40 万元。3、盈余公积变动原因：（1）本期增加的专项储备基金是根据财政部安全生产监管总局印发高危行业企业安全生产费用财务费用管理暂行办法的通知：危险品生产企业以本年度实际销售收入为计提依据，采用超额累退方式按照收入逐月计提高危安全生产专项基金。（2）本期减少的专项储备基金用于购建安全防护固定资产 1,486,800.00 元、安全技措材料、费用等支出 4,076,780.94 元。4、未分配利润变动原因：（1）根据公司 2007 年度股东大会决议，以实施分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 8 股，计减少资本公积（增加股本）人民币214,744,000.00 元；向全体股东按每 10 股送 2 股的比例派送红股，计减少未分配利润（增加股本）人民币 53,686,000.00 元；每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），共派发红利18,790,100.00 元，以上送股和派发股利共减少未分配利润 72,476,100.00 元。（2）本年计提高危行业安全生产费用 7,351,945.84 元，购建安全防护固定资产和安全技措材料、费用等支出 5,563,580.94 元，本年专项储备基金结余 1,788,364.90 元。5、股东权益增加原因：公司报告期税后利润转入。新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 9 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、一、股份变动情况表股份变动情况表 单位：股 本次变动前本次变动前 本次变动增减（本次变动增减（+，-）本次变动后本次变动后 数量 比例(%)发行新股送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份一、有限售条件股份 54,400,07520.27 0 10,880,01543,520,060294,52554,694,600 109,094,67520.321、国家持股 54,400,00020.27 0 10,880,00043,520,000054,400,000 108,800,00020.272、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 750.00 01560294,525294,600 294,6750.05二、无限售条件股份二、无限售条件股份 214,029,92579.73 0 42,805,985171,223,940-294,525213,735,400 427,765,32579.681、人民币普通股 214,029,92579.73 0 42,805,985171,223,940-294,525213,735,400 427,765,32579.682、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 268,430,000100.00 0 53,686,000214,744,0000268,430,000 536,860,000100.00二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况 1、2006 年11月15日，中国证监会以“证监发行字2006124号”文核准了本公司首次公开发行不超过10,000万股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股10,000 万股。经深圳证券交易所深证上2006144号文批准，公司股票于2006年12月8日在深圳证券交易所中小企业板挂牌上市交易。2、2007年11月19日，中国证监会以“证监发行字2007409 号”文核准了本公司增发不超过8,000 万股人民币普通股。公司实际发行人民币普通股3,243万股。公司增发的人民币普通股股票3,243 万股于2008年1月7 日在深圳证券交易所中小企业板上市交易。3、公司无内部职工股。三、限售股份变动情况表：三、限售股份变动情况表：单位：股 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 10 股东名称股东名称 年初限售股数年初限售股数 本年解除限本年解除限售股数售股数 本年增加限售本年增加限售股数股数 年末限售股数年末限售股数限售原因限售原因 解除限售日期解除限售日期 中国化工橡胶总公司 81,600,000 0081,600,000公司上市36个月后方可流通 2009 年 12 月 08 日 新疆化工（集团）有限责任公司 27,200,000 0027,200,000公司上市36个月后方可流通 2009 年 12 月 08 日 监事谭顺龙先生 75 75150高管增持限售 任职期内每年转让不超过 25%，离职后半年内不转让所持有股份高管持股合计 0 0294,525294,525高管增持限售 任职期内每年转让不超过 25%，离职后半年内不转让所持有股份合计合计 108,800,075 0294,600109,094,675 期初 150 股限售股为期初高管持股 75 股配送后增至 150 股 四、四、前前 10 名股东、前名股东、前 10 名无限售条件股东持股表名无限售条件股东持股表 单位：股 股东总数股东总数 47,821 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股比例持股比例（%）持股总数持股总数 持有有限持有有限售条件股售条件股份数量份数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量 中国化工橡胶总公司 国有法人 15.2081,600,00081,600,000 57,348,300乌鲁木齐环鹏有限公司 国有法人 9.3150,000,0000 16,000,000新疆三联投资集团有限公司 境内非国有法人5.8731,535,9320 0新疆化工（集团）有限责任公司 国有法人 5.0727,200,00027,200,000 27,200,000新疆投资发展（集团）有限责任公司 国有法人 3.8020,402,3020 6,000,000乌鲁木齐国有资产经营有限公司 国有法人 3.7320,000,0000 0中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 境内非国有法人3.5218,894,5810 0新疆中原富海投资有限公司 境内非国有法人2.3512,602,5000 0中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人1.015,410,0260 0中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 境内非国有法人0.904,810,7000 0前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况 股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 乌鲁木齐环鹏有限公司 50,000,000人民币普通股 新疆三联投资集团有限公司 31,535,932人民币普通股 新疆投资发展（集团）有限责任公司 20,402,302人民币普通股 乌鲁木齐国有资产经营有限公司 20,000,000人民币普通股 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 11 中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 18,894,581人民币普通股 新疆中原富海投资有限公司 12,602,500人民币普通股 中国建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 5,410,026人民币普通股 中国工商银行广发聚丰股票型证券投资基金 4,810,700人民币普通股 中国建设银行中信红利精选股票型证券投资基金 4,600,000人民币普通股 中国银行招商先锋证券投资基金 4,375,697人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明上述股东关联关系或一致行动的说明 公司前十大股东中：有限售条件股东新疆化工（集团）有限责任公司与中国化工橡胶总公司存在关联关系。乌鲁木齐国有资产经营有限公司与乌鲁木齐环鹏有限公司属于一致行动人。其他股东之间，未知是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。五、五、控股股东及实际控制人情况介绍控股股东及实际控制人情况介绍 （一）控股股东情况（一）控股股东情况 公司名称：中国化工橡胶总公司 企业性质：全民所有制 法人代表：张肃泉 成立日期：2003年2月7日 注册资本：74,398.10万元人民币 主营业务：化工新材料及相关原材料、加工产品的研制、生产、销售；进出口业务；工程建设监理。（二）实际控制人情况（二）实际控制人情况 公司名称：中国化工集团公司 企业性质：全民所有制 法人代表：任建新 成立日期：2004年4月22日 注册资本：570,462.7万元人民币 主营业务：化工原料、化工产品、化学矿、塑料、轮胎、橡胶制品、膜设备、化工装备的生产与销售；机械产品、电子产品、仪器仪表、建材、纺织品、轻工产品、林产品、林化产品的生产与销售；化工装备、化学清洗、防腐、石油化工、水处理技术的研究、开发、设 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 12 计和施工；技术咨询、信息服务、设备的租赁。（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系（三）公司与实际控制人之间的产权及控制关系 100%100%100%15.20%六、公司无其他持股在六、公司无其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东）的法人股东中国化工集团公司 新疆中泰化学股份有限公司 中国化工橡胶总公司 新疆化工（集团）有限责任公司5.07%中国昊华化工（集团）总公司 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 13 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员情况（一）董事、监事和高级管理人员情况 注：报告期内，公司董事、监事、高级管理人员购买公司股票事项详见公司2008年9月11日刊登在证券时报、中国证券报、上海证券报、“巨潮资讯”网站（）上的公告，上述购买的股票已按照相关规定予以申报和锁定。截止2008年12月31日高管持股中有限售条件股份294,675股。姓姓 名名 职职 务务 性性 别别 年年 龄龄 任期起止日期任期起止日期 年初持年初持 股数股数 年末持年末持股数股数 变动变动 原因原因 是否在股东单是否在股东单位或其他关联位或其他关联单位领取薪酬单位领取薪酬王洪欣 董事长 男 44 2007.12.28-2010.12.27090,800 购买 否 张肃泉 董事 男 52 2007.12.28-2010.12.2700-是 吴德生 董事 男 45 2007.12.28-2010.12.2700-是 崔玉龙 董事、总经理 男 57 2007.12.28-2010.12.2700-否 郑欣洲 董事、副总经理 男 51 2007.12.28-2010.12.27073,300 购买 否 孙润兰 董事、财务总监、信息总监 女 43 2007.12.28-2010.12.27014,800 购买 否 车建新 董事 男 52 2007.12.28-2010.12.2700-是 黄 伟 董事 男 47 2007.12.28-2010.12.2700-是 王学斌 董事 男 52 2007.12.28-2010.12.2700-是 李建中 董事 男 46 2007.12.28-2010.12.2700-是 易仁萍 独立董事 女 66 2007.12.28-2010.12.2700-否 任克敏 独立董事 女 62 2007.12.28-2010.12.2700-否 赵成斌 独立董事 男 54 2007.12.28-2010.12.2700-否 娄 岗 独立董事 男 45 2007.12.28-2010.12.2700-否 孙德水 独立董事 男 72 2007.12.28-2010.12.2700-否 张群蓉 监事会主席 女 49 2007.12.28-2010.12.27073,500 购买 否 韩 英 监事 女 46 2007.12.28-2010.12.2700-是 肖 军 监事 男 40 2007.12.28-2010.12.2700-否 康 健 监事 男 38 2007.12.28-2010.12.2700-否 谭顺龙 监事 男 39 2007.12.28-2010.12.27100200 配送 是 马彦威 副总经理 男 46 2007.12.28-2010.12.27042,600 购买 否 刘新春 副总经理 男 50 2007.12.28-2010.12.27041,700 购买 否 刘文献 副总经理 男 40 2007.12.28-2010.12.27022,500 购买 否 余小南 副总经理 女 40 2007.12.28-2010.12.2700-否 张岩峰 副总经理 男 40 2007.12.28-2010.12.2700-否 范雪峰 副总经理、董事会秘书 男 51 2007.12.28-2010.12.27015,000 购买 否 唐湘零 总工程师 男 48 2007.12.28-2010.12.27011,000 购买 否 合计合计 100385,400 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 14（二）董事、监事、高级管理人员报酬（二）董事、监事、高级管理人员报酬 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司独立董事及外部董事、监事报酬由董事会拟定，经股东大会审议批准。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 依据公司年度经营业绩考核及薪酬管理办法核定的公司内部董事、监事、高级管理人员薪酬标准，实行基本年薪和绩效年薪相结合的方式，由董事会下属薪酬与考核委员会考核确定其报酬。3、董事、监事、高级管理人员薪酬情况：姓名姓名 职务职务 2008 年度从公司领取年度从公司领取的报酬总额（万元）的报酬总额（万元）2007 年度从公司领取年度从公司领取的报酬总额（万元）的报酬总额（万元）薪酬总额同比薪酬总额同比 增减（增减（%）公司净利润同公司净利润同比增减（比增减（%）王洪欣 董事长 34.3135.85-4.30-46.81张肃泉 董事 20100.00 同上吴德生 董事 20100.00 同上崔玉龙 董事、总经理 34.4835.83-3.77 同上郑欣洲 董事、副总经理 28.6228.75-0.45 同上孙润兰 董事、财务总监、信息总监 27.4828.76-4.45 同上车建新 董事 220.00 同上黄 伟 董事 220.00 同上王学斌 董事 20100.00 同上李建中 董事 220.00 同上易仁萍 独立董事 60100.00 同上任克敏 独立董事 660.00 同上赵成斌 独立董事 660.00 同上娄 岗 独立董事 660.00 同上孙德水 独立董事 660.00 同上张群蓉 监事会主席 27.5728.76-4.14 同上韩 英 监事 20100.00 同上肖 军 监事 20.841815.78 同上康 健 监事 19.6523.02-14.64 同上谭顺龙 监事 20100.00 同上马彦威 副总经理 22.7928.78-20.81 同上刘新春 副总经理 27.7928.78-3.44 同上刘文献 副总经理 27.5028.77-4.41 同上余小南 副总经理 27.4128.77-4.73 同上张岩峰 副总经理 27.4828.77-4.48 同上范雪峰 副总经理、董事会秘书 27.5828.75-4.07 同上唐湘零 总工程师 27.1224.809.35 同上 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 15 合计合计-426.62426.39-注：张肃泉先生、吴德生先生、王学斌先生自2007年12月担任本公司董事，2007年度未在公司领取津贴；易仁萍女士自2007年12月担任本公司独立董事，2007年度未在公司领取津贴；韩英女士、谭顺龙先生自2007年12月担任本公司监事，2007年度未在公司领取津贴。报告期内公司董事、监事、高级管理人员合计在公司领取报酬426.62万元，同比上一年426.39万元增加了0.05%。增长原因主要是公司新增2名董事，增加津贴4万元；原副总工程师唐湘零先生被公司聘任为总工程师，薪酬增加。2008年公司净利润较上年下降46.81%。（三）（三）董事出席董事会会议情况董事出席董事会会议情况 董事姓名董事姓名 具体职务具体职务 应出席次数应出席次数现场出席现场出席 次数次数 以通讯方式参加以通讯方式参加会议次数会议次数 委托出席委托出席 次数次数 缺席次数缺席次数 是否连续两是否连续两次未亲自出次未亲自出席会议席会议 王洪欣 董事长 12 4 8 0 0 否 张肃泉 董事 12 0 8 4 0 是 吴德生 董事 12 2 8 2 0 是 崔玉龙 董事、总经理 12 4 8 0 0 否 郑欣洲 董事、副总经理 12 4 8 0 0 否 孙润兰 董事、财务总监、信息总监 12 4 8 0 0 否 车建新 董事 12 4 8 0 0 否 黄 伟 董事 12 3 8 1 0 否 王学斌 董事 12 3 8 1 0 否 李建中 董事 12 4 8 0 0 否 易仁萍 独立董事 12 2 8 2 0 是 任克敏 独立董事 12 4 8 0 0 否 赵成斌 独立董事 12 4 8 0 0 否 娄 岗 独立董事 12 4 8 0 0 否 孙德水 独立董事 12 3 8 1 0 否 连续两次未亲自出席董事会会议的说明连续两次未亲自出席董事会会议的说明 公司董事张肃泉先生、吴德生先生、易仁萍女士因工作原因无法亲自出席董事会。年内召开董事会会议次数 12其中：现场会议次数 4通讯方式召开会议次数 8现场结合通讯方式召开会议次数 0 新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 16（四）公司董事、监事、高级管理人员最近（四）公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况年的主要工作经历及在其它单位的任职或兼职情况 王洪欣：研究生学历，高级工程师，曾在新疆维吾尔自治区化学工业供销总公司从事销售和管理工作，2001 年 4 月至 2001 年 12 月任新疆化工集团董事、新疆化工集团氯碱厂厂长；2001 年 12 月任本公司董事长；2003 年 7 月任新疆化工集团副董事长。现任新疆化工集团副董事长兼总经理、本公司董事长、华泰公司董事长、新疆中化建董事长。张肃泉：大学学历，高级工程师。曾任甘肃地质矿产局运输科长，中国蓝星化学清洗总公司乌鲁木齐化学清洗研究所所长，管理处、生产办公室处长、主任，蓝星星火化工厂副厂长，总经理助理兼哈尔滨石化总厂 厂长，蓝星上海溶剂厂厂长，中车汽修(集团)总公司总经理、党委书记，中国化工集团公司地方事业部主任。现任中国化工橡胶总公司总经理，党委副书记。2007 年 12 月至今任本公司董事。吴德生：研究生学历，高级工程师。曾任化工规划院化肥处干部、副处长，化工部国际合作司科技处副处长、处长，中国石油和化学工业协会处长，美国联亚集团公司业务发展部经理，中国化工建设总公司国际交流中心总经理，中国化工集团公司地方事业部处长。现任中国化工橡胶总公司规划科技处处长。2007 年 12 月至今任本公司董事。崔玉龙：高级经济师，曾在新疆橡胶厂工作，2001 年 4 月至 2001 年 12 月任新疆化工集团氯碱厂副厂长；2001 年 12 月至今任本公司董事、总经理，2006 年 4 月至今兼任华泰公司总经理。郑欣洲：审计学硕士，高级工程师，曾任新疆氯碱厂设备动力科科长兼机电车间主任；2001 年 4 月至 2001 年 12 月任新疆化工集团氯碱厂副厂长；2001 年 12 月至今任本公司董事、副总经理；2006 年 4 月至今兼任华泰公司副总经理。孙润兰：大专学历，曾先后在新疆氯碱厂分析室、人保部工作；2001 年 4 月至 2001 年12 月任新疆化工集团氯碱厂财务部部长；2001 年 12 月至 2003 年 1 月任本公司董事兼财务部部长；2003 年 1 月至今担任本公司董事、财务总监；2006 年 4 月至今兼任华泰公司财务总监。2007 年 9 月至今兼任本公司信息总监。车建新：研究生学历，乌鲁木齐环鹏有限公司总经济师，自 2004 年 4 月 28 日至今担任本公司董事。新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 17 黄伟：大专学历，高级工程师，任三联集团董事长兼总裁、三联建设董事、新疆准噶尔生态工程股份有限公司总经理；2001 年 12 月至今任本公司董事。王学斌：在职研究生，高级会计师，注册会计师、注册评估师。2002 年 5 月至 2004 年10 月，任自治区国资委管理中心副主任；2004 年 10 月至 2005 年 2 月，任自治区国资委监事会工作处长；2005 年 2 月至 2006 年 5 月，任自治区投资公司党委书记、主持工作；2006 年5 月至今，任新疆投资发展（集团）有限责任公司董事长、党委书记。2007 年 12 月至今任本公司董事。李建中：大专学历，经济师，1999 年 2 月至 2004 年 4 月任乌鲁木齐国有资产经营有限公司副总经理，现任乌鲁木齐国有资产经营有限公司总经理，2003 年 9 月至今任本公司董事。易仁萍：研究员、高级审计师、注册会计师（非执业）、国际注册内部审计师。1995 年 6月任南京审计学院院长兼党委副书记、党委书记。2005 年至今任中国内部审计协会副会长兼秘书长。2007 年至今任本公司独立董事。任克敏：大专学历，中国注册资产评估师，2001 年至 2004 年在新疆信德有限责任会计师事务所任顾问；2004 年 4 月至 2008 年 8 月任新疆苑琛有限责任会计师事务所董事长；2001年至今担任新疆新水股份有限公司独立董事；2004 年至今任本公司独立董事。赵成斌：中国注册税务师，高级会计师，2000 年至今任新疆鑫瑞税务师事务所有限责任公司、新疆瑞新有限责任会计师事务所董事长。现任中国注册税务师协会理事、新疆注册税务师协会常务理事、新疆注册会计师协会理事、新疆企业内审协会常务理事。2004 年 12 月至今任本公司独立董事。娄岗：大学学历，2003 年至今任乌鲁木齐市奥特尔运输公司董事长；拥有 15 年以上的市场营销、物流管理工作经验。2004 年 12 月至今任本公司独立董事。孙德水：研究生学历，教授，自治区政协八届常委委员。2003 年 7 月退休。2004 年 12月至今任本公司独立董事。张群蓉：大专学历，经济师，2001 年 6 月任新疆化工集团氯碱厂副厂长；2001 年 12 月至今任本公司工会主席，监事会主席。韩英：本科学历，高级审计师，2001 年 1 月至今，任新疆三联投资集团有限公司财务部部长。2007 年 12 月至今任本公司监事。新疆中泰化学股份有限公司 2008 年年度报告 18 康健：在职研究生，助理工程师，2001 年 12 月至今任本公司监事。2001 年至 2003 年任本公司战略投资部、证券部部长；2003 年至 2004 年 4 月在新疆化工集团规划发展部工作；2004 年 4 月至 2008 年 2 月任公司证券部部长。2008 年 3 月至今任本公司总经理办公室主任。谭顺龙：本科学历，会计师，2002 年 3 月至 2007 年 3 月，任乌鲁木齐市环鹏有限公司财务部副主任、矿业公司副经理兼财务科科长；2007 年 4 月至今任乌鲁木齐市环鹏有限公司总会计师。2007 年 12 月至今任本公司监事。肖军：本科学历，国家注册安全工程师。2003 年 11 月至 2006 年 2 月，任新疆中泰化学股份有限公司安保部副部长、部长；2006 年 2 月至今任新疆中泰化学股份有限公司米东工业园党总支书记、副总经理。2007 年 9 月至今任本公司监事。2008 年 2 月至今任本公司安全环保部部长。马彦威：本科学历，高级工程师，曾在新疆烧碱厂、自治区化工厅计划处工作；2001 年4 月至 2001 年 12 月任新疆化工集团氯碱厂副厂长；2001 年 12 月至今任本公司副总经理。2007年 10 月至今任本公司副总经理兼新疆中泰矿冶有限公司董事长。刘新春：大学学历，高级工程师，2001 年 4 月任新疆氯碱厂副总工程师兼生产管理部部长；2001 年 12 月至今任本公司副总经理。刘文献：大专学历，工程师，2001 年 12 月至今任本公司副总经理。2006 年 4 月至今兼任华泰公司副总经理。余小南：工商管理硕士，助理经济师，2001 年 12 月至 2003 年 1 月任本公司市场营销部副经理；2003 年 1 月任本公司副总经理；现任本公司副总经理兼中化建公司总经理。张岩峰：工商管理硕士，助理经济师，2001 年 12 月至 2003 年 1 月任本公司市场营销部总经理；2003 年 1 月至今任本公司副总经理。范雪峰：大专学历，工程师，2001 年 4 月至 2001 年 12 月在新疆化工集团氯碱厂任厂长助理；2001 年 12 月至今任本公司董事会秘书，2007 年 6 月至今任本公司副总经理兼董事会秘书。唐湘零：大学学历，高级工