002014_2008_永新股份_2008年年度报告_2009-01-19.pdf

1-1-1 黄山永新股份有限公司黄山永新股份有限公司 HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 2008 年年度报告年年度报告 证券代码：证券代码：002014 证券简称：永新股份证券简称：永新股份 披露日期：披露日期：2009 年年 1 月月 20 日日 1-1-2 黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-3-重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司为本公司出具了标准无保留的审计报告。公司董事长江继忠先生、财务负责人及会计机构负责人方秀华女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-4-目目 录录 第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介.5 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要.7 第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.10 第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.14 第五节第五节 公司治理结构公司治理结构.21 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介.30 第七节第七节 董事会报告董事会报告.31 第八节第八节 监事会报告监事会报告.52 第九节第九节 重要事项重要事项.54 第十节第十节 财务报告财务报告.65 第十一节第十一节 备查文件目录备查文件目录.120 黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-5-第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介 （一）中文名称：黄山永新股份有限公司 英文名称：HUANGSHAN NOVEL CO.,LTD 中文简称：永新股份 英文简称：NOVEL（二）公司法定代表人：江继忠（三）公司董事会秘书、证券事务代表 董事会秘书董事会秘书 证券事务代表证券事务代表 姓姓 名名 方 洲 唐永亮 联系地址联系地址 安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号 安徽省黄山市徽州区徽州东路188 号 电电 话话 0559-3517878 0559-3514242 传传 真真 0559-3516357 0559-3516357 电子信箱电子信箱 （四）公司注册地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 公司办公地址：安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号 邮政编码：245061 网 址：http:/ 电子邮箱：（五）公司选定的信息披露报纸：证券时报、上海证券报 登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点：深圳证券交易所 安徽省黄山市徽州区徽州东路 188 号证券投资部（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：永新股份 股票代码：002014 黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-6-（七）其它有关资料 公司首次注册登记日期：2001 年 9 月 28 日 公司最近一次变更登记日期：2008 年 12 月 9 日 注册登记地点：安徽省工商行政管理局 公司企业法人营业执照注册号：340000400000744 公司税务登记证号码：341004610487231 公司聘请的会计师事务所：华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司 会计师事务所的办公地址：安徽省合肥市荣事达大道 100 号 黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-7-第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、主要财务数据和指标一、主要财务数据和指标（单位：人民币元）项项 目目 金金 额额 利润总额 84,213,827.93 归属于上市公司股东的净利润 68,050,165.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 68,745,870.54 营业利润 83,027,098.17 经营活动产生的现金流量净额 151,200,923.19 注：非经常性损益项目（单位：人民币元）非经常性损益项目非经常性损益项目 金金 额额 非流动资产处置损益 112,883.32 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,700,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-2,061,594.47 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 -2,630,943.97 除上述各项之外的其他营业外收支净额-1,626,153.56 小计小计-3,505,808.68 减：所得税影响数 -179,217.76 少数股东损益影响数 24,348.15 加：购置国产设备抵税 2,655,234.18 非经常性损益净额非经常性损益净额 -695,704.89 扣除非经常性损益后的净利润扣除非经常性损益后的净利润 68,745,870.54 二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 1、主要会计数据（单位：人民币元）2008 年年 2007 年年 本年比上年本年比上年增减（增减（%）2006 年年 黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-8-营业收入 1,219,428,116.361,045,570,737.0916.63 732,804,958.16利润总额 84,213,827.9369,170,447.1721.75 61,645,779.19归属于上市公司股东的净利润 68,050,165.6553,811,371.6526.46 47,155,505.09归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 68,745,870.5448,623,462.3241.38 42,864,999.25经营活动产生的现金流量净额 151,200,923.1983,957,648.5380.09 64,806,479.93 2008 年末年末 2007 年末年末 本年末比上本年末比上年末增减年末增减（%）2006 年末年末 总资产 910,603,524.28845,799,066.057.66 568,989,869.20所有者权益（或股东权益）615,665,744.01578,166,368.956.49 369,687,172.26股本 139,200,000.00137,616,000.001.15 93,400,000.002、主要财务指标（单位：人民币元）2008 年年 2007 年年 本年比上本年比上年增减年增减（%）2006 年年 基本每股收益（注 1）0.49 0.42 16.67 0.38 稀释每股收益（注 2）0.48 0.41 17.07 0.38 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.49 0.38 28.95 0.35 全面摊薄净资产收益率（%）11.05 9.31 上升 1.74 个百分点 12.76 加权平均净资产收益率（%）11.48 12.07 下降 0.59 个百分点 13.39 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）11.17 8.41 上升 2.76 个百分点 11.59 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）11.60 10.90 上升 0.70 个百分点 12.18 每股经营活动产生的现金流量净额 1.09 0.61 78.69 0.69 2008 年末年末 2007 年末年末 本年末比本年末比上年末增上年末增减（减（%）2006 年末年末 归属于上市公司股东的每股净资产 4.42 4.20 5.24 3.96 注 1：本期普通股加权平均数137,616,000.001,584,000.001012138,936,000.00股（报告期因股票期权 2 月行权增加股份）上年同期普通股加权平均数93,400,0009,340,00011,940,00051220,548,0002,388,000512129,258,000 股 注 2：本公司于 2006 年 11 月 29 日实施股权激励计划，拟向激励对象定向发行 400 万股公司股票（利润分配后已进行调整），本期普通股加权平均数计算过程如下：计算公司当期普通股平均市场价格9.12 元（2008 年度公司股票每月平均收盘价算术平均数）股票期权行权价格5.23 元（利润分配及资本公积转增后已进行调整）黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-9-增加的稀释性潜在普通股股数（3,696,000.003,696,000.005.239.12）=1,576,474.00 股 本期普通股加权平均数137,616,000.00+1,584,000.001012+1,576,474.00140,512,474.00 股 上年同期普通股加权平均数93,400,0009,340,00011,940,00051220,548,0002,388,000512+2,276,744131,534,744 股 三、报告期内股东权益变动情况三、报告期内股东权益变动情况（单位：人民币元）项项 目目 期初数期初数 本期增加本期增加 本期减少本期减少 期末数期末数 股股 本本 137,616,000.001,584,000.000 139,200,000.00资本公积资本公积 324,483,061.4913,165,171.003,539,961.59 334,108,270.90盈余公积盈余公积 37,665,258.795,338,432.050 43,003,690.84未分配利润未分配利润 78,402,048.6768,050,165.6547,098,432.05 99,353,782.27股东权益股东权益 578,166,368.9588,137,768.7050,638,393.64 615,665,744.01变动原因：1、股本本期增加主要系报告期内股权激励对象实施第一次股票期权行权，新增股本 1,584,000.00 元；2、资本公积本期增加主要系报告期行权人缴存资金超出股本部分7,175,520.00元，以及本次股票期权等待期内形成的股份支付费用2,766,600.00元，公司实施限制性股票激励计划本期确认股权支付费用为 773,361.59 元，实施股票期权激励计划本期确认股权支付费用为 2,449,689.41 元；本期减少主要系公司本期实施限制性股票激励计划回购公司股份并授予公司激励对象，相应结转资本公积 773,361.59 元；第一次股票期权行权等待期内股份支付费用转入股本溢价2,766,600.00 元；3、盈余公积本期增加系报告期按税后利润 10%计提所致；4、未分配利润本期增加系报告期税后利润转入，本期减少为报告期提取盈余公积 5,338,432.05 元及实施 2007 年度分配方案支付股利 41,760,000.00 元所致。黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-10-第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况（单位：股）本次变动前本次变动前 本次变动增减（，）本次变动增减（，）本次变动后本次变动后 数量数量 比例比例（%）期权行权期权行权限售解禁限售解禁小计小计 数量数量 比例比例（%）一、有限售条件股份 45,401,204 32.99799,920-45,401,204-44,601,284 799,920 0.571、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 41,284,800 30.00-41,284,800-41,284,800 其中：境内非国有法人持股 41,284,800 30.00-41,284,800-41,284,800 境内自然人持股 4、外资持股 4,116,404 2.99-4,116,404-4,116,404 其中：境外法人持股 4,116,404 2.99-4,116,404-4,116,404 境外自然人持股 5、高管股份 799,920799,920799,920 799,920 0.57二、无限售条件股份 92,214,796 67.01784,08045,401,20446,185,284 138,400,080 99.431、人民币普通股 92,214,796 67.01784,08045,401,20446,185,284 138,400,080 99.432、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数三、股份总数 137,616,000 100.001,584,000-01,584,000 139,200,000 100.00限售股份变动情况表：限售股份变动情况表：股东名称股东名称 年初年初 限售股数限售股数 本年解除本年解除 限售股数限售股数 本年增加本年增加限售股数限售股数年末年末 限售股数限售股数限售限售 原因原因 解除限售日期解除限售日期 2,303,088 增发承诺2008-7-28 黄山永佳（集团）有限公司 41,284,800 38,981,712 0 0 股改承诺2008-9-8 大永真空科技股份有限公司 4,116,404 4,116,404 0 0 股改承诺2008-9-8 江继忠 0 158,400 158,400 高管持股可减持上年末所持股份的 25%鲍祖本 0 142,560 142,560 高管持股同上 黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-11-方 洲 0 110,880 110,880 高管持股同上 江天宝 0 55,440 55,440 高管持股同上 许善军 0 55,440 55,440 高管持股同上 胡佛顺 0 55,440 55,440 高管持股同上 叶大青 0 110,880 110,880 高管持股同上 方秀华 0 110,880 110,880 高管持股同上 合计合计 45,401,204 45,401,204 799,920 799,920-二、股票发行和上市情况二、股票发行和上市情况 1、经中国证券监督管理委员会证监发行字2007149 号文批准，公司于 2007年 7 月 17 日公开增发普通股（A 股）1,194 万股，发行价格为 17.58 元/股。经深圳证券交易所批准，本次增发的新股 1,194 万股于 2007 年 7 月 27 日上市。公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司承诺其认购的增发股份 1,919,240 股在增发股份上市后一年内不减持。2、2008 年 2 月 28 日，公司股权激励对象实施股权激励计划之股票期权的第一次行权，共行权 158.4 万份股票期权，新增股份 158.4 万股，于 2008 年 3 月 4日上市，其中：高管股份 799,920 股自上市日起锁定 6 个月。行权完成后，公司总股本由 13,761.6 万股增至 13,920 万股。3、2008 年 7 月 28 日，公司控股股东黄山永佳（集团）有限公司认购的增发股份 1,919,240 股（2007 年度中期公司实施了资本公积金转增股本，该股数调整为 2,303,088 股）上市流通。9 月 8 日，黄山永佳（集团）有限公司和大永真空科技股份有限公司所持有的限售股份 43,098,116 股上市流通。上述完成后，公司总股本不变，股份结构变化：限售股份为 799,920 股，占股份总数的 0.57%，无限售条件股份为 138,400,080 股，占股份总数的 99.43%。4、公司无内部职工股。三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 股东总数（户）股东总数（户）24,543 前前 10 名股东持股情况名股东持股情况（单位：股）黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-12-股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股持股 比例比例（%）持股总数持股总数持有有持有有限售条限售条件股份件股份数量数量 质押或质押或冻结的冻结的股份数股份数量量 黄山永佳（集团）有限公司 境内非国有法人 34.74 48,364,8690 0 大永真空科技股份有限公司 境外法人 7.16 9,963,6790 0 美佳粉末涂料有限公司 境外法人 5.43 7,563,3600 0 永邦中国投资有限公司 境外法人 4.25 5,916,8230 0 招商银行海富通强化回报混合型证券投资基金 境内非国有法人 1.30 1,811,8530 0 中国银行海富通股票证券投资基金 境内非国有法人 1.22 1,694,7830 0 建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 境内非国有法人 1.02 1,414,0350 0 建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 境内非国有法人 0.98 1,363,5060 0 合肥神鹿集团公司 境内国有法人 0.86 1,200,6720 0 邓柳英 境内自然人 0.38 535,4920 0 前前 10 名无限售条件股东持股情况名无限售条件股东持股情况（单位：股）股东名称股东名称 持有无限售条件股份数量持有无限售条件股份数量 股份种类股份种类 黄山永佳（集团）有限公司 48,364,869 人民币普通股 大永真空科技股份有限公司 9,963,679 人民币普通股 美佳粉末涂料有限公司 7,563,360 人民币普通股 永邦中国投资有限公司 5,916,823 人民币普通股 招商银行海富通强化回报混合型证券投资基金 1,811,853 人民币普通股 中国银行海富通股票证券投资基金 1,694,783 人民币普通股 建设银行华夏红利混合型开放式证券投资基金 1,414,035 人民币普通股 建设银行中小企业板交易型开放式指数基金 1,363,506 人民币普通股 合肥神鹿集团公司 1,200,672 人民币普通股 邓柳英 535,492 人民币普通股 上述股东关联关系上述股东关联关系 或一致行动的说明或一致行动的说明 公司前十大股东均为无限售条件股东，其中美佳粉末涂料有限公司和永邦中国投资有限公司存在关联关系；未知其他股东相互之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。股东名称股东名称 约定持股期限约定持股期限 战略投资者或一般法人战略投资者或一般法人 参与配售新股约定持股期限的参与配售新股约定持股期限的说明说明 无 无 2、公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东未发生变化，为黄山永佳（集团）有限公司（以下黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-13-简称“永佳集团”），其所持有的公司股份无质押、冻结或托管等情况。永佳集团成立于 1998 年 2 月 11 日，法定代表人江继忠，注册资本 1 亿元人民币，企业类型为有限责任公司，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668号，主要从事实业投资和资本运作，高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、凹印版辊，经营本企业自产产品的出口业务和本企业生产所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务。3、公司实际控制人情况 报告期内，公司实际控制人仍为黄山市化工总厂，系公司控股股东永佳集团的第一大股东，持有永佳集团 25%的股权。黄山市化工总厂前身为歙县野生植物加工厂，成立于 1957 年，1990 年改建为黄山市化工厂，1994 年更名为黄山市化工总厂，厂长孙毅，注册资本 5000 万元人民币，法定住所为安徽省黄山市徽州区永佳大道 668 号，经营范围为高级粉末涂料、聚酯树脂、化工助剂、荧光颜料、复合油墨、凹印版辊、仓储租赁。黄山市化工总厂为集体企业，其上级主管部门为黄山市供销合作联社。公司与实际控制人之间的产权和控制关系 四、公司无其他持股在四、公司无其他持股在 10%以上（含以上（含 10%）的法人股东。）的法人股东。黄山永佳（集团）有限公司 本 公 司 34.74%25%黄山市化工总厂 黄山市供销合作联社 黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-14-第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员的情况一、董事、监事和高级管理人员的情况（一）基本情况 姓名姓名 职务职务 性性别别 年年龄龄任期起始任期起始日期日期 任期终止任期终止日期日期 年初持年初持股数股数 年末持年末持股数股数 变动原因变动原因江继忠 董事长 男 472007-10-092010-10-080158,400 期权行权鲍祖本 副董事长 总经理 男 442007-10-092010-10-080142,560 期权行权杨贻谋 董事 男 622007-10-092010-10-0800 高敏坚 董事 男 552007-10-092010-10-0800 孙 毅 董事 男 492007-10-092010-10-0800 方 洲 董事、董秘 副总经理 男 442007-10-092010-10-080110,880 期权行权胡锦光 独立董事 男 492007-10-092010-10-0800 周亚娜 独立董事 女 552007-10-092010-10-0800 黄攸立 独立董事 男 542007-10-092010-10-0800 江文斌 监事会主席 男 462007-10-092010-10-0800 陈大公 监事 男 712007-10-092010-10-0800 江天宝 职工监事 男 462007-10-092010-10-08055,440 期权行权许善军 职工监事 男 542007-10-092010-10-08055,440 期权行权胡佛顺 职工监事 男 542007-10-092010-10-08055,440 期权行权叶大青 常务副总经理 男 452007-10-092010-10-080110,880 期权行权方秀华 副总经理 财务负责人 女 512007-10-092010-10-080110,880 期权行权（二）现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 1、公司董事、监事及高级管理人员在股东单位的任职情况 姓姓 名名 任职的股东单位任职的股东单位 职务职务 任职期间任职期间 江继忠 黄山永佳（集团）有限公司 董事长 2007.11.30-2010.11.30 孙 毅 黄山永佳（集团）有限公司 副董事长 2007.11.30-2010.11.30 黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-15-鲍祖本 黄山永佳（集团）有限公司 副董事长 2007.11.30-2010.11.30 江文斌 黄山永佳（集团）有限公司 董事 2007.11.30-2010.11.30 叶大青 黄山永佳（集团）有限公司 董事 2007.11.30-2010.11.30 方秀华 黄山永佳（集团）有限公司 监事 2007.11.30-2010.11.30 杨贻谋 大永真空科技股份有限公司 董事长 1978.01-至今 高敏坚 美佳粉末涂料有限公司 董事长 1990.01-至今 陈大公 永邦中国投资有限公司 董事 1996.04-至今 2、公司董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位外的其它单位的任职或兼职情况 江继忠：中国国籍，男，1961 年 10 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，中国包装联合会常务理事，全国工商联第十届执行委员、安徽省劳动模范，中共安徽省第七次、第八次代表大会代表，安徽省第十届政协委员，黄山市工商业联合会会长，安徽省企业家联合会副会长，中国包装联合会塑料包装委员会常务委员，中国塑协复合膜制品专业委员会常务理事。先后荣获“首届安徽省创业企业家”、“全国跨世纪优秀包装企业家”、“全国质量管理先进工作者”、“中国当代优秀包装企业家”等称号。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司副总经理、总经理，本公司董事、总经理，永佳集团副董事长；现任本公司董事长，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事长，黄山永佳房地产有限公司董事长，黄山普米特新材料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司副董事长，黄山华兰化工有限公司董事，黄山精工凹印制版有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。鲍祖本：中国国籍，男，1964 年 11 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，黄山市质量技术协会会长，先后荣获“安徽省第三届青年科技创新奖”、“安徽省劳动模范”、“安徽省高新技术产业先进个人”、“黄山市突出贡献的民营企业家”等称号。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司总经理助理、副总经理、董事，本公司董事、副总经理；现任本公司副董事长、总经理，广州永新包装有限公司董事长，河北永新包装有限公司执行董事，永佳集团副董事长，黄山精工凹印制版有限公司副董事长，南京精工凹印制版有限公司副董事长，黄山华兰化工黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-16-有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事。杨贻谋：中国台湾，男，1946 年 9 月出生，台湾海洋大学轮机系毕业，日本商船学院造船科主修。曾任台湾大成航运主任技师、日本名村造船所监工，黄山永新装饰包装材料有限公司副董事长，本公司副董事长；现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，大永真空科技股份有限公司董事长，台湾元冠兴业股份有限公司董事长，大立光电复合材料（上海）有限公司董事长。高敏坚：中国香港，男，1953 年 12 月出生，经济学学士学位，香港法律改革委员会小组委员会委员，香港中华总商会选任常务会董，香港城市大学“就业顾问委员会”委员，安徽省第七、八、九届政协委员，中山市信息产业协会软件行业分会常务理事。现任本公司董事，广州永新包装有限公司董事，美佳粉末涂料有限公司董事长，裕东国际集团有限公司董事长，裕东机械工程公司董事长，英特韦持门禁系统（中山）有限公司董事长，英特韦特公司董事长，高氏兄弟有限公司董事，裕东（中山）机械工程有限公司董事长，黄山市汉邦树脂颜料有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事。孙 毅：中国国籍，男，1960 年 4 月出生，中共党员，研究生，高级工程师，享受国务院特殊津贴，中国化工学会第七届涂料涂装专业委员会副主任委员。先后荣获“安徽省十佳优秀企业家”、“安徽省优秀青年科技企业奖”、“安徽省科技进步奖”等称号。曾任杜邦华佳化工有限公司总经理，化工总厂副厂长，永佳集团董事。现任本公司董事，永佳集团副董事长，黄山市化工总厂厂长，安徽省屯溪高压阀门有限公司董事长，杜邦华佳化工有限公司董事、总经理，黄山华兰化工有限公司董事，黄山新力油墨科技有限公司董事，黄山华塑新材料科技有限公司董事，黄山贝诺科技有限公司董事，黄山普米特新材料有限公司董事。方 洲：中国国籍，男，1965 年 3 月出生，中共党员，研究生，高级工程师。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司办公室副主任、制造部经理、生产总监、董事会秘书；现任本公司董事、董事会秘书、副总经理，河北永新包装有限公司监事。胡锦光，中国国籍，男，1960 年 1 月出生，中共党员，法学博士。现为中国人民大学法学院教授、硕士生导师和博士生导师，中国人民大学 MPA 首席教授、中国人民大学法学院副院长、中国人民大学公共政策研究院副院长、国家级重点黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-17-学科点中国人民大学宪政与行政法治研究中心主任。主要社会兼职为中国法学会宪法学研究会副会长、国家教育部高校学生司暨法制办法律咨询顾问、北京市法学会理事、北京市法学会宪法学研究会副会长、国务院学位办公室法律顾问、国家统计局法律咨询顾问、郑州大学及中国井冈山干部学院兼职教授等。日本立命馆大学访问学者。现任本公司独立董事。周亚娜：中国国籍，女，1954 年 1 月出生，中共党员，硕士，中国注册会计师。曾获“全国三八红旗手”、“安徽省五一劳动奖章获得者”等荣誉称号。现为安徽大学教授，安徽大学工商管理学院院长，硕士生导师，中国会计学会理事，安徽省会计学会副会长、安徽省注册会计师协会常务理事，兼任安徽合力股份有限公司独立董事，安徽安纳达钛业股份有限公司独立董事，安徽国风塑业股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事。黄攸立：中国国籍，男，1955 年 2 月出生，中共党员，博士。曾挂职黄山市人民政府科技副市长。现为中国科技大学管理学院副教授，兼任安徽省行为科学学会秘书长，安徽省国元证券公司人力资源管理顾问。现任本公司独立董事。江文斌：中国国籍，男，1963 年 8 月出生，中共党员，研究生。曾任黄山永佳（集团）有限公司董事、总经理助理兼财务部经理、副总经理兼改制办主任；现任本公司监事会主席，黄山永佳（集团）有限公司董事、副总经理，黄山市阊林木业有限责任公司董事长，黄山华兰化工有限公司董事长，黄山市华惠精细化工有限公司董事，黄山永佳房地产有限公司董事。陈大公：中国国籍，男，1937 年 12 月出生，大学本科，高级工程师，曾任航空工业部精密机械研究所工程师、中国航空技术进出口上海公司总经理、党委书记，黄山永新装饰包装材料有限公司董事，本公司董事；现任本公司监事，永邦中国投资有限公司董事，科裕国际贸易（上海）有限公司董事长，中国汽车后市场联合会常务副主席，上海汽保商会会长。江天宝：中国国籍，男，1962 年 5 月出生，研究生。曾任安徽省歙县黄山区供销社会计，黄山市徽州区监察局科员，公司营销部经理；现任本公司职工监事、营销中心总监、审计部经理，河北永新包装有限公司监事。许善军：中国国籍，男，1955 年 7 月出生，大学本科，高级工程师。曾任公司研发部副经理、技术中心主任、制造一部经理，广州永新包装有限公司副总经理；现任本公司职工监事、总工程师。黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-18-胡佛顺：中国国籍，男，1955 年 6 月出生，中共党员，研究生，助理经济师。曾任公司经营部经理，公司党支部书记、公司党总支书记。现任本公司职工监事、公司党总支书记、工会主席。叶大青：中国国籍，男，1964 年 8 月出生，中共党员，研究生，工程师，曾荣获“安徽省营销先进个人”。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司经营部经理助理、副经理、营销总监，广州永新包装有限公司董事、总经理；现任本公司常务副总经理，广州永新包装有限公司董事，永佳集团董事、黄山华塑新材料科技有限公司董事长。方秀华：中国国籍，女，1957 年 9 月出生，研究生，高级会计师，曾荣获“安徽省工会财务先进个人”、“安徽省先进女职工标兵称号”。曾任黄山永新装饰包装材料有限公司财务部经理、财务总监；现任本公司副总经理、财务负责人兼财务中心总监，永佳集团监事。（三）董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、报酬的决策程序和报酬确定依据：在公司任职的董事、监事和高级管理人员按其行政岗位及职务，根据公司现行的薪酬制度领取薪酬，年底根据经营业绩按照考核评定程序，确定其年度奖金，报董事会或股东大会审批。2、公司股东大会审议通过公司独立董事年度津贴为每人 4 万元/年，公司负担独立董事为参加会议发生的差旅费、办公费等履职费用。3、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬情况 姓名姓名 职务职务 报告期内从公司领取报告期内从公司领取的报酬总额（万元）的报酬总额（万元）是否在股东单位或其他是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬关联单位领取薪酬 江继忠 董事长 45.90 否 鲍祖本 副董事长、总经理 43.89 否 杨贻谋 董事 4.00 是 高敏坚 董事 4.00 是 孙 毅 董事 4.00 是 方 洲 董事、董秘、副总经理 31.22 否 胡锦光 独立董事 4.00 否 周亚娜 独立董事 4.00 否 黄攸立 独立董事 4.00 否 黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-19-江文斌 监事会主席 2.00 是 陈大公 监事 1.60 是 江天宝 职工监事、营销中心总监 47.03 否 许善军 职工监事、总工程师 22.97 否 胡佛顺 职工监事、工会主席 24.34 否 叶大青 常务副总经理 31.97 否 方秀华 副总经理、财务负责人 30.47 否 合合 计计 305.39 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员合计在公司领取报酬 305.39 万元，同比上年 245.13 万元增长了 24.58%，低于净利润的增长幅度。4、董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 姓名姓名 职务职务 期初持期初持有股票有股票期权数期权数量量 报告期报告期新授予新授予股票期股票期权数量权数量报告期报告期股票期股票期权行权权行权数量数量 股票股票期权期权行权行权价格价格期末期末持有持有股票股票期权期权数量数量期初期初持有持有限制限制性股性股票数票数量量 报告报告期新期新授予授予限制限制性股性股票数票数量量 限制限制性股性股票的票的授予授予价格价格 期末期末持有持有限制限制性股性股票数票数量量 江继忠 董事长 158,400 0 158,4005.5300 鲍祖本 副董事长、总经理 142,560 0 142,5605.5300 方 洲 董事、董秘 副总经理 110,880 0 110,8805.5300 江天宝 职工监事 55,440 0 55,4405.5300 许善军 职工监事 55,440 0 55,4405.5300 胡佛顺 职工监事 55,440 0 55,4405.5300 叶大青 常务副总 110,880 0 110,8805.5300 方秀华 副总经理、财务负责人 110,880 0 110,8805.5300 合计合计 799,920 0 799,920-00-（四）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员无新聘和解聘的情况。二、员工情况二、员工情况 1、截止 2008 年 12 月 31 日，公司本部员工人数为 948 人。黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-20-分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）生产人员 630 66.46 销售人员 56 5.91 技术人员 140 14.77 财务人员 27 2.84 专业构成 行政人员 95 10.02 研究生及以上 25 2.64 本科及大专 295 31.12 中专 400 42.19 教育程度 中专以下 228 24.05 公司本部没有需承担费用的离退休职工。2、截止 2008 年 12 月 31 日，河北永新员工人数为 310 人。分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）生产人员 251 80.97 销售人员 10 3.22 技术人员 19 6.13 财务人员 10 3.23 专业构成 行政人员 20 6.45 研究生及以上 本科及大专 42 13.55 中专 78 25.16 教育程度 中专以下 190 61.29 河北永新没有需承担费用的离退休职工。3、截止 2008 年 12 月 31 日，广州永新员工人数为 188 人。分类类别分类类别 类别项目类别项目 人数（人）人数（人）占公司总人数比例（占公司总人数比例（%）生产人员 135 71.81 销售人员 11 5.85 技术人员 22 11.70 财务人员 6 3.19 专业构成 行政人员 14 7.45 研究生及以上 1 0.53 本科及大专 40 21.28 中专 68 36.17 教育程度 中专以下 79 42.02 广州永新没有需承担费用的离退休职工。黄山永新股份有限公司 2008 年年度报告-21-第五节第五节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况一、公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、深圳证券交易所股票上市规则和中国证监会有关法律法规等的要求，不断地完善公司治理结构，建立健全内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，以进一步