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2008 年年度报告 2008 年年度报告 1 福建七匹狼实业股份有限公司 福建七匹狼实业股份有限公司 FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.,LTD.2008 年年度报告 2008 年年度报告 二零零九年四月 2008 年年度报告 2008 年年度报告 2重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。福建华兴会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长周少雄先生、总经理及主管会计工作的负责人周少明先生、会计机构负责人陈喜东先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008 年年度报告 2008 年年度报告 3 目 录 第一节 公司基本情况简介-4 第二节 会计数据和业务数据摘要-6 第三节 股本变动及股东情况-9 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况-14 第五节 公司治理结构-20 第六节 股东大会情况简介-28 第七节 董事会报告-30 第八节 监事会报告-63 第九节 重要事项-65 第十节 公司财务报告-70 第十一节 备查文件-156 2008 年年度报告 2008 年年度报告 4 第一节 公司基本情况简介 一、法定中文名称：一、法定中文名称：福建七匹狼实业股份有限公司 法定英文名称：法定英文名称：FUJIAN SEPTWOLVES INDUSTRY CO.，LTD.中 文 简 称：中 文 简 称：七匹狼 英 文 简 称：英 文 简 称：SEPTWOLVES 二、公司法定代表人：二、公司法定代表人：周少雄 三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 三、公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人 董事会秘书兼投资者关系管理负责人 证券事务代表 姓名 杨鹏慧 孟凡景 联系地址 福建省晋江市金井镇南工业区 福建省晋江市金井镇南工业区 电话 0595-85337739 0595-85337745 传真 0595-85337766 0595-85337766 电子信箱 四、公司注册地址：四、公司注册地址：福建省晋江市金井镇南工业区 公司办公地址：公司办公地址：福建省晋江市金井镇南工业区 邮 政 编 码：邮 政 编 码：362251 公司互联网网址：公司互联网网址：http:/ 公司电子信箱：公司电子信箱： 五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：五、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸：证券时报、中国证券报 登载年度报告的网站网址：登载年度报告的网站网址：http:/ 公司年度报告备置地点:公司年度报告备置地点:福建省晋江市金井镇南工业区公司证券部 2008 年年度报告 2008 年年度报告 5六、公司股票上市证券交易所：六、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股 票 简 称：股 票 简 称：七匹狼 股 票 代 码：股 票 代 码：002029 七、其他有关资料 七、其他有关资料（一）公司首次注册登记日期：（一）公司首次注册登记日期：2001 年 7 月 23 日 公司变更注册登记日期：公司变更注册登记日期：2008 年 5 月 29 日 公司注册登记地点：公司注册登记地点：福建省工商行政管理局（二）公司企业法人营业执照注册号：（二）公司企业法人营业执照注册号：350000100000338（三）公司税务登记证号码：（三）公司税务登记证号码：350582611520128（四）公司组织机构代码：（四）公司组织机构代码：61152012-8（五）公司聘请的会计师事务所：（五）公司聘请的会计师事务所：福建华兴会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：会计师事务所办公地址：福州市湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 层 2008 年年度报告 2008 年年度报告 6 第二节 会计数据和业务数据摘要 一、公司2008年主要利润指标 一、公司2008年主要利润指标 单位：人民币元 项 目 项 目 金 额 金 额营业收入 1,652,686,635.13 营业利润 205,852,514.69 利润总额 202,472,334.13 归属于上市公司股东的净利润 152,997,301.67 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,571,463.15 经营活动产生的现金流量净额 174,124,722.26 扣除企业所得税影响后的非经常性损益的项目 单位：人民币元 项 目 项 目 金 额 金 额 非流动资产处置损益 -131,977.83 计入当期损益的政府补助 1,837,320.00 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进 行一次性调整对当期损益的影响 -除上述各项之外的其他营业外收支净额 -5,085,522.73 所得税影响 886,198.60 少数股东损益影响 -80,179.52 合 计 -2,574,161.48 二、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标 二、截至报告期末前三年的主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：人民币元 2008 年年度报告 2008 年年度报告 7项 目 项 目 2008 年（T 年，即2008 年（T 年，即本年）本年）2007 年（T-1 年）2007 年（T-1 年）本年比上年增本年比上年增减（）减（）2006 年（T-2 年）2006 年（T-2 年）营业收入 1,652,686,635.13 876,477,345.13 88.56 488,229,050.27 营业利润 205,852,514.69 122,373,323.53 68.22 68,962,274.90利润总额 202,472,334.13 123,362,397.50 64.13 66,500,234.06 归属于上市公司股东的净利润 152,997,301.67 88,696,496.33 72.50 50,047,961.20 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 155,571,463.15 81,954,577.95 89.83 51,142,908.45 经营活动产生的现金流量净额 174,124,722.26 207,391,988.82 -16.04 1,748,767.00 项 目 2008 年末（T 年，即本年末）2007 年末（T-1年末）本年末比上年末增减（）2006 年末（T-2年末）项 目 2008 年末（T 年，即本年末）2007 年末（T-1年末）本年末比上年末增减（）2006 年末（T-2年末）总资产 1,765,883,777.68 1,455,417,420.90 21.33 583,524,883.24 股东权益（不含少数股东权益）1,196,526,454.36 1,037,950,264.50 15.28 364,742,720.12 股本 282,900,000.00 188,600,000.00 50.00 110,500,000.00 （二）主要财务指标 主要财务指标 单位：人民币元 项 目 项 目 2008 年（T 年，即2008 年（T 年，即本年）本年）2007 年（T-1 年）2007 年（T-1 年）本年比上年增减本年比上年增减（）（）2006 年（T-22006 年（T-2年）年）基本每股收益 0.54 0.35 54.29 0.20 稀释每股收益 0.54 0.35 54.29 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.55 0.32 71.88 0.21 全面摊薄净资产收益率 12.79 8.55 增加4.24 个百分点 13.72 加权平均净资产收益率 13.70 17.59 减少3.89 个百分点 14.71 扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 13.00 7.90 增加 5.1 个百分点 14.02 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 13.93 16.26 减少2.33 个百分点 15.03 每股经营活动产生的现金流量净额 0.62 1.10-43.64 0.02 项 目 2008 年末（T 年，即本年末）2007 年末（T-1年末）本年末比上年末增减（）2006 年末（T-2年末）项 目 2008 年末（T 年，即本年末）2007 年末（T-1年末）本年末比上年末增减（）2006 年末（T-2年末）归属于上市公司股东的每股净资产 4.23 5.50-23.09 3.30 2008 年年度报告 2008 年年度报告 8 三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况：三、报告期内归属于母公司所有者权益变动情况：单位：人民币元 项 目 项 目 期初数 期初数 本期增加 本期增加 本期减少 本期减少 期末数 期末数 股 本 188,600,000.00 94,300,000.00282,900,000.00资本公积 647,218,778.03 5,578,888.1994,300,000.00558,497,666.22盈余公积 37,831,657.56 6,032,521.5843,864,179.14未分配利润 164,299,828.91 152,997,301.676,032,521.58311,264,609.00合 计 1,037,950,264.50 258,908,711.44100,332,521.581,196,526,454.36 1、股本本期增加主要系报告期内实施2007年利润分配方案，资本公积金转增股本；2、资本公积本期增加主要系报告期股票期权等待期内形成的股份支付费用；本期减少主要系公司实施2007年利润分配方案，资本公积金转增股本；3、盈余公积本期增加系报告期按母公司税后利润20%计提所致；4、未分配利润本期增加系报告期税后利润转入，本期减少为报告期提取盈余公积所致。2008 年年度报告 2008 年年度报告 9 第三节 股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况 一、公司股本变动情况（一）股份变动情况表 （一）股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动增减（+，-）本次变动后 本次变动后 项 目 项 目 数量 数量 比例（%）比例（%）发发行行新新股股送送股股公积金转增公积金转增其他 其他 小计 小计 数量 数量 比例（%）比例（%）一、有限售条件股份 64,111,32033.993 32,055,660-96,159,375-64,103,715 7,6050.0031、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 64,111,32033.993 32,055,660-96,159,375-64,103,715 7,6050.003其中：境内法人持股 64,106,25033.991 32,053,125-96,159,375-64,106,250 00 境内自然人持股 5,0700.002 2,5352,535 7,6050.0034、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 124,488,68066.007 62,244,34096,159,375158,403,715 282,892,39599.9971、人民币普通股 124,488,68066.007 62,244,34096,159,375158,403,715 282,892,39599.9972、境内上市外资股 3、境外上市外资股 4、其他 三、股份总数 188,600,000100.00 -94,300,000-94,300,000 282,900,000100.00 2008 年年度报告 2008 年年度报告 10（三）限售股份变动情况表（三）限售股份变动情况表 数量单位：股 股东名称 股东名称 年初限售股年初限售股数 数 本年解除限本年解除限售股数售股数本年增加限本年增加限售股数售股数年末限售年末限售股份数 股份数 限售原因 限售原因 解除限售解除限售日期日期福建七匹狼集团有限公司 60,206,250 90,309,37530,103,1250 股改承诺 2008 年 9月 5 日厦门来尔富贸易有限责任公司 3,900,000 5,850,0001,950,0000 股改承诺 2008 年 9月 5 日姚健康 5,070 02,5357,605 高管持股 合 计 64,111,320 96,159,37532,055,6607,605 （三）股票发行与上市情况（三）股票发行与上市情况 1、公司历次股票发行与上市情况 1、公司历次股票发行与上市情况 经中国证监会证监发行字2004115 号文批准，公司于 2004 年 7 月 22 日成功发行人民币普通股（A 股）2,500 万股，每股面值 1.00 元，每股发行价为 7.45 元，发行市盈率 17.91倍，募集资金净额为人民币 17,776.96 万元。经深圳证券交易所深证上200479 号文批准，公司公开发行的 2,500 万股人民币普通股（A 股）于 2004 年 8 月 6 日在深圳证券交易所中小企业板挂牌交易。经中国证监会证监发行字2007300 号文批准，公司于 2007 年 10 月 11 日发行人民币普通股(A 股)2,285 万股，每股发行价为 26.25 元，募集资金净额为 584,815,623 元。新发行股票于 2007 年 10 月 23 日上市交易。2、报告期内，公司股份结构变动情况 2、报告期内，公司股份结构变动情况 2008 年 4 月18 日，公司2007 年年度股东大会通过了2007 年度利润分配及资本公积金转增方案，同意以公司2007 年底总股本188,600,000 股为基数，以资本公积金按10:5 的比例向全体股东转增股本，公司于2008 年4 月26 日刊登资本公积金转增股本实施公告，新增可流通股份于 5 月 8 日上市。转增后，公司股本增加到 28,290 万股。依据福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司在福建七匹狼实业股份有限公司股权分置改革方案中作出的承诺，2008 年 9 月 5 日，福建七匹狼集团有限公司持有的 90,309,375 股以及厦门来尔富贸易有限责任公司持有的 5,850,000 股限售流通股上市流通，限售股份上市流通后，公司总股本不变，但股本结构发生了变化，其中有限售条件股 2008 年年度报告 2008 年年度报告 11份为 7,605 股，占公司总股本的 0.003%；无限售条件流通股股份为 282,892,395 股，占公司总股本的 99.997%。除高管持有的本公司股份外，本公司无其他限售流通股。3、公司无内部职工股。3、公司无内部职工股。二、股东情况 二、股东情况（一）报告期末股东总数及前 10 名股东的持股情况（一）报告期末股东总数及前 10 名股东的持股情况 1、股东总数 8341 户 2、前十名股东持股情况 3、前十名无限售股东持股情况 1、股东总数 8341 户 2、前十名股东持股情况 3、前十名无限售股东持股情况 2008 年 9 月 5 日，福建七匹狼集团有限公司及厦门来尔富贸易有限责任公司持有的本公司限售流通股上市流通后，除高管持有股份外，本公司已无限售流通股。前 10 名无限售股东持股情况同上表。4、上述股东关联关系或一致行动的说明 4、上述股东关联关系或一致行动的说明 股东名称 股东名称 股东股东性质性质持股比持股比例（%）例（%）持股总数持股总数(股)(股)持有限售持有限售条件股份条件股份数量 数量 质押或冻结质押或冻结的股份数量的股份数量福建七匹狼集团有限公司 其他40.71115,171,8750 18,100,000厦门来尔富贸易有限责任公司 其他10.8630,712,5000 15,000,000中国工商银行易方达价值成长混合型证券投资基金 其他4.5912,995,6250 未知中国建设银行银华富裕主题股票型证券投资基金 其他2.998,486,9450 未知中国银行华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 其他2.436,880,0000 未知中国银行易方达积极成长证券投资基金 其他2.156,089,0620 未知全国社保基金一零四组合 其他2.126,000,4190 未知上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 其他1.694,799,8310 未知中国建设银行华安宏利股票型证券投资基金 其他1.694,788,0000 未知晋江市建利塑料彩色印刷有限公司 其他1.624,606,8750 0 2008 年年度报告 2008 年年度报告 12上述股东中，福建七匹狼集团有限公司、厦门来尔富贸易有限责任公司以及晋江市建利塑料彩色印刷有限公司等三名发起人股东之间，三名发起人股东与无限售条件股东之间不存在关联关系，也不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人；未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东及实际控制人情况 （二）公司控股股东及实际控制人情况 1、控股股东基本情况 1、控股股东基本情况 报告期内，控股股东未发生变动，控股股东为福建七匹狼集团有限公司。七匹狼集团持有本公司 115,171,875 股无限售流通股，占本公司股份总数的 40.71%，其中 1810 万股已经设定质押。控股股东基本情况如下：公司名称：福建七匹狼集团有限公司 住 所：福建省晋江市金井中兴南路 655 号 法定代表人：周永伟 成立日期：1985 年 2 月 注册资本：肆亿陆仟伍佰万圆整 企业类型：有限责任公司 经营范围：体育用品、工艺美术品、纸制品、酒、副食品、建材、百货、五金交电、日杂用品批发、对外投资。（以上经营范围凡涉及国家专项专营规定的从其规定）2、实际控制人基本情况 2、实际控制人基本情况 本公司的实际控制人为周氏家族，成员包括：周永伟、周少雄、周少明、陈鹏玲。周永伟、周少雄、周少明系兄弟关系；周永伟和陈鹏玲系配偶关系。周氏家族成员合计持有七匹狼集团 95%的股权，为七匹狼集团的实际控制人。而七匹狼集团持有本公司 40.71%的股权，为本公司的控股股东，因此，周氏家族为本公司的实际控制人。报告期内，本公司实际控制人未发生变化。周永伟，周永伟，中国国籍，男，汉族，现年 47 岁，厦门大学 EMBA，经济师。现任福建七匹狼集团有限公司董事局主席，福建七匹狼实业股份有限公司董事，无取得其他国家或地区居留权。2008 年年度报告 2008 年年度报告 13周少雄，周少雄，中国国籍，男，汉族，现年 44 岁，大专学历，经济师。现任本公司董事长。无取得其他国家或地区居留权。周少明，周少明，中国国籍，男，汉族，现年 41 岁，高中学历。现任本公司副董事长、总经理。无取得其他国家或地区居留权。陈鹏玲陈鹏玲，中国国籍，女，汉族，为周永伟先生的妻子，无取得其他国家或地区居留权。3、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图如下：3、实际控制人与公司之间的产权和控制关系图如下：（三）其他持股 10%以上的法人股东 （三）其他持股 10%以上的法人股东 厦门来尔富贸易有限责任公司，年末持有本公司 30,712,500 股普通股股份，占公司股份总数的 10.86%，该公司成立于 2001 年 5 月 22 日，注册资本为 1.5 亿元，法定代表人为许文顶，住所为厦门市湖里区保税市场大厦 7 楼 O 座，主营业务为日用百货、五金交电、建筑材料等的批发零售、贸易业务。（四）前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的情况及限售条件（四）前 10 名股东中原非流通股股东持有股份的情况及限售条件 福建七匹狼集团有限公司及厦门来尔富贸易有限责任公司持有的本公司共计96,159,375 股限售流通股已于 2008 年 9 月 5 日上市流通，截至 2008 年 9 月 5 日，股权分置改革中原非流通股股东持有的本公司股票已经全部解禁，实现可上市流通。除高管持有股份外，公司已无有限售流通股。前 10 名股东中原非流通股股东持股情况及 2008 年股份解除限售情况参见本节中的“二、股东情况”之“（一）报告期末股东总数及前 10 名股东的持股情况”2008 年年度报告 2008 年年度报告 14 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况（一）基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性性别 别 年年龄龄任期起止日期任期起止日期年初持股数年初持股数（股）（股）年末持股数年末持股数（股）（股）变动原因变动原因周少雄 董事长 男 44200779-201079 00 周少明 副董事长、总经理 男 41200779-201079 00 周永伟 董 事 男 47200779-201079 00 吴兴群 董事、副总经理 男 45200779-201079 00 洪清海 董 事 男 35200779-201079 00 袁新文 独立董事 男 47200779-201079 00 齐树洁 独立董事 男 55200779-201079 00 唐予华 独立董事 男 61200779-201079 00 戴亦一 独立董事 男 42200779-201079 00 曾佳溢 监事会主席 男 34200779-201079 00 施玉柱 监 事 男 46200779-201079 00 罗龙祥 监 事 男 40200779-201079 00 姚健康 副总经理 男 48200779-201079 5,0707,605 公积金转增杨鹏慧 董事会秘书、副总经理 男 34200779-201079 00 陈喜东 财务总监 男 37200779-201079 00 （二）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 （二）董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 2008 年年度报告 2008 年年度报告 15姓 名 姓 名 所任职的股东单位 所任职的股东单位 担任职务 担任职务 任 职 期 间 任 职 期 间 周永伟 福建七匹狼集团有限公司 董事局主席 2008.01.01-2011.01.01 曾佳溢 晋江市恒隆建材有限公司 总 经 理 2006.11.01-2009.11.01 （三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。（三）现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况。1、董事 周少雄，1、董事 周少雄，中国国籍，男，汉族，现年44岁，大专学历，经济师。本公司董事长，中国服装协会副会长，福建省服装协会会长。曾任福建七匹狼制衣实业有限公司总经理、福建七匹狼集团有限公司总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理。目前兼任泉州纺织服装商会会长、泉州市青年商会会长、泉州市政协常委等职。周少明，周少明，中国国籍，男，汉族，现年41岁，高中学历。本公司副董事长、总经理，厦门市纺织服装同业商会理事会会长。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司总经理助理。目前兼任厦门七匹狼服装营销有限公司总经理等职。周永伟，周永伟，中国国籍，男，汉族，现年47岁，厦门大学EMBA，经济师。本公司董事，福建七匹狼集团有限公司董事局主席，福建省人大代表，泉州市政协委员、晋江市人大常委会委员。曾任中国银行晋江支行金井办事处副主任、福建七匹狼实业股份有限公司董事长。目前兼任厦门市政协委员、厦门市总商会副会长、泉州市慈善总会荣誉会长、晋江市慈善总会荣誉会长、晋江市侨联副主席等职。吴兴群，吴兴群，中国国籍，男，汉族，现年45岁，中共党员，在读研究生，高级经济师，高级工程师。本公司董事、副总经理。曾任福建七匹狼集团有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司监事会主席。目前兼任中华全国总工会第十五次全国代表大会代表、中国纺织企业联合会总干事、福建省第八次党代会代表、福建省乡镇企业家协会副会长、福建省商标协会副会长、福建省质量技术监督协会常务理事、泉州市质量技术监督协会名誉会长等职。洪清海，洪清海，中国国籍，男，汉族，现年35岁，大专学历。本公司董事。曾任晋江群英大酒店财务会计，本公司财务副经理、经理，现任本公司财务部经理。2008 年年度报告 2008 年年度报告 16袁新文，袁新文，中国国籍，男，汉族，现年47岁，研究生学历。本公司独立董事。现任厦门大学管理学院会计系教授、审计处处长，并兼任中国审计学会理事、福建省教育审计学会副会长、厦门市内部审计协会副会长、厦门大学资产经营有限公司监事等职。齐树洁，齐树洁，中国国籍，男，汉族，现年55岁，法学博士，本公司独立董事。曾任厦门大学法律系副主任，厦门市第二律师事务所副主任。现任中国法学会民事诉讼法学研究会常任理事，厦门大学法学院教授，诉讼法教研室主任，博士生导师，福建省法学会理事，诉讼法学专业委员会主任，厦门仲裁委员会仲裁员，泉州仲裁委员会仲裁员。唐予华，唐予华，中国国籍，男，汉族，现年61岁，研究生学历，中国注册会计师，本公司独立董事；曾任厦门大学会计系副主任，厦门大学会计师事务所业务部经理、副所长，厦门永大会计师事务所副主任会计师等职；现任厦门大学会计系教授、硕士生导师，厦门中兴会计师事务所顾问，美国注册财务策划师学会亚洲事务暨中国发展中心学术顾问。戴亦一，戴亦一，中国国籍，男，汉族，现年 42 岁。经济学博士，本公司独立董事。曾任厦门大学经济学院计划统计系副主任，系教工支部书记，厦门大学管理学院 MBA 中心教授，现任厦门大学管理学院副院长，EMBA 中心主任。兼任清华大学、北京大学、中国人民大学、武汉大学、浙江大学等院校总裁班特聘教授,厦门大学 EMBA 教授。2、监事 曾佳溢，2、监事 曾佳溢，中国国籍，男，汉族，现年34岁，大学学历，本公司监事会主席。曾任晋江市恒隆建材有限公司副总经理、福建七匹狼实业股份有限公司董事。现任晋江市恒隆建材有限公司总经理。施玉柱，施玉柱，中国国籍，男，汉族，现年 46 岁，中共党员，大专学历。本公司监事。1985年参加工作，曾任晋江利美时装有限公司副总经理。现任厦门维一实业有限公司副总经理。罗龙祥，罗龙祥，中国国籍，男，汉族，现年 40 岁，中共党员，中专学历。现任本公司行政专员、本公司职工代表监事。3、高级管理人员 姚健康，3、高级管理人员 姚健康，中国国籍，男，汉族，现年 48 岁，本科学历，经济师。1980 年 12 月参加工作，曾任晋江市工商银行办公室主任、分处理主任、个人业务部主任。现任本公司副总经理、晋江七匹狼服装制造有限公司董事长。2008 年年度报告 2008 年年度报告 17杨鹏慧，杨鹏慧，中国国籍，男，汉族，现年 34 岁，中共党员，研究生学历，曾任厦门国际航空港集团有限公司法务专员，本公司投资证券部经理、证券事务代表。现任本公司董事会秘书、副总经理。陈喜东，陈喜东，中国国籍，男，汉族，现年 37 岁，研究生学历。曾任厦门海洋实业(集团)股份有限公司总会计师助理、福建申闽汽车股份有限公司财务部经理、厦门中机中泰经贸发展有限公司副总经理、厦门七匹狼服装营销有限公司财务总监，现任本公司财务总监。（四）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 （四）董事、监事、高级管理人员的年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序与报酬确定依据 在公司任职的董事、监事和高级管理人员按公司 2007 年度股东大会审议通过的董事、监事及高级管理人员 2008 年度薪酬考核办法确定其 2008 年度报酬待遇。由于公司各位股权激励对象放弃股权激励（详细情况见 2009 年 3 月 21 日公司关于终止股权激励的公告），参与股权激励的董、监、高人员 2008 年奖励基金不再发放，同时按照董事、监事及高级管理人员 2008 年度薪酬考核办法规定补发其 2008 年绩效奖金。2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬 2、报告期内，董事、监事和高级管理人员从公司获得报酬 单位：人民币元 姓 名 姓 名 职 务 职 务 报酬总额 报酬总额 是否在股东单位或其他关联单位领取是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 报酬、津贴 周少雄 董事长 221,670 否 周少明 副董事长、总经理 221,670 否 周永伟 董 事 -是 吴兴群 董事、副总经理 158,950 否 洪清海 董 事 161,739 否 袁新文 独立董事 60,000 否 齐树洁 独立董事 60,000 否 唐予华 独立董事 60,000 否 戴亦一 独立董事 60,000 否 曾佳溢 监事会主席 -是 施玉柱 监 事 -否 罗龙祥 监 事 68,570 否 姚健康 副总经理 170,000 否 杨鹏慧 副总经理兼董事会秘书 162,000 否 陈喜东 财务总监 158,950 否 合 计 1,563,549 2008 年年度报告 2008 年年度报告 18 3、董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况 3、董事、监事、高级管理人员被授予股权激励情况 数量单位：万股 姓名 职务 期初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期股票期权行权数量 股票期权行权价格 期末持有股票期权数量 期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 期末持有限制性股票数量 姓名 职务 期初持有股票期权数量 报告期新授予股票期权数量 报告期股票期权行权数量 股票期权行权价格 期末持有股票期权数量 期初持有限制性股票数量 报告期新授予限制性股票数量 限制性股票的授予价格 期末持有限制性股票数量 洪清海 董事 45.00 0 04.4945.0000 00姚健康 副总经理 78.75 0 04.4978.7500 00杨鹏慧 董事会秘书、副总经理 78.75 0 04.4978.7500 00合计-202.50 0-202.50-由于实行 2007 年度利润分配和资本公积金转增方案，上述人员持有的股票期权及行权价格进行了相应调整。表中为调整后数据。2009 年 3 月，上述激励对象向公司董事会递交函件，自愿无条件放弃公司获授的所有股票期权，公司于 3 月 21 日刊登公告，宣布公司股权激励计划终止。4、不在公司领取薪酬的董监事薪酬领取情况 4、不在公司领取薪酬的董监事薪酬领取情况 董事周永伟先生、监事曾佳溢先生、施玉柱先生不在公司领取报酬、津贴。董事周永伟先生在福建七匹狼集团有限公司领取薪酬，监事曾佳溢先生在晋江市恒隆建材有限公司领取报酬，施玉柱先生在厦门维一实业有限公司领取报酬。（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员和聘任及解聘高级管理人员情况（五）报告期内离任的董事、监事、高级管理人员和聘任及解聘高级管理人员情况 报告期内，毛金华先生于 2008 年 11 月 30 日因个人原因辞去本公司副总经理职务。二、公司员工情况 二、公司员工情况 2008 年年度报告 2008 年年度报告 19截止报告期末，公司拥有员工 4,567 人，其专业构成及教育程度情况如下：专业构成专业构成 人数（人）人数（人）占职工总数的比例占职工总数的比例技术人员 59813.09%生产人员 2,42553.10%销售人员 1,05423.08%财务人员 1032.26%行政人员 3878.47%合 计 4,567100.00%教育程度 人数（人）占职工总数的比例教育程度 人数（人）占职工总数的比例中专以下 2,78260.92%中 专 97121.26%大 专 48910.71%本科及以上 3257.12%合 计 4,567100.00%公司没有需承担费用的离退休职工。公司没有需承担费用的离退休职工。2008 年年度报告 2008 年年度报告 20 第五节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司治理的规范化一直以来就是公司努力的方向和目标，也是公司成为“负责任、可信赖上市公司”的重要途径。上市以来，公司严格按照相关法律法规和监管规则的要求，规范公司运作，完善公司的法人治理结构。报告期内，公司通过制度检讨及流程贯彻不断加强了公司内部控制，截至报告期末，公司治理实际情况基本符合中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件。（一）关于股东和股东大会（一）关于股东和股东大会 股东大会召集、召开、表决程序严格贯彻公司章程和股东大会议事规则的相关要求，平等对待所有股东，确保股东对于公司决策事项的参与权和表决权。（二）关于公司与控股股东（二）关于公司与控股股东 公司建立了行之有效的控股股东长效约束机制，既保证控股股东行使股东权利，又确保公司董事会、监事会和内部管理机构能够独立运作。控股股东与上市公司之间关联交易遵循严格的审批及决策流程，上市公司与控股股东之间无任何非经营性资金往来，公司完全独立于控股股东。（三）关于董事和董事会（三）关于董事和董事会 公司董事会严格按照公司法、公司章程和董事会议事规则等制度开展工作，报告期内，董事会各专门委员会作用得予大大加强。公司独立董事及审计委员会全面介入公司年报编制及经营结果回顾，相关监督功能大大加强。（四）关于监事与监事会（四）关于监事与监事会 公司监事会严格执行公司法、公司章程的有关规定运行，能够依据监事会议事规则等制度认真履行自己的职责，向股东大会负责，对公司财务状况、重大事项以及公司董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益。2008 年年度报告 2008 年年度报告 21（五）关于绩效评价与激励约束机制（五）关于绩效评价与激励约束机制 公司致力于为员工提供公平的竞争环境及激励评价机制。报告期内，公司大力推行 KPI考核机制，形成客观有效的评价体系。公司推行与岗位职能以及公司整体经营业绩相配套的激励约束机制，充分调动员工积极性，取得良好的效果。（六）关于信息披露与透明度（六）关于信息披露与透明度 公司积极开展投资者关系管理活动，通过电话、网络以及联合调研方式接待来访投资者。公司严格按照相关监管规则履行信息披露义务。公司荣获“上市公司投资者关系管理百强企业”，同时公司信息披露被深圳证券交易所评级为“优秀”。（七）关于相关利益者（七）关于相关利益者 公司能够充分尊重债权银行及其他债权人、职工、消费者、代理商、供应商、社区等利益相关者的合法权利，本着“相信自己，相信伙伴”的原则，共同推动公司持续、健康地发展。二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况 二、公司董事长、独立董事和其他董事履行职责情况 1、报告期内，公司董事长、独立董事以及其他董事按照公司法、中小企业板块上市公司董事行为指引、公司章程的规定和要求，诚实守信、勤勉、独立的履行职责，积极出席公司相关的会议，认真审议各项董事会议案，忠诚于公司和股东的利益，保护中小投资者的合法权益不受侵害。2、公司董事长积极推动公司内部各项制度的制订和完善,加强董事会建设,认真主持董事会会议并督促董事亲自出席董事会会议。董事长能严格执行民主决策的要求，在董事会讨论与表决时，能保持中立，不影响其他董事的决定，能严格贯彻民主决策的原则。董事长能积极跟踪董事会决议的执行情况，并及时与其他董事沟通授权事项的执行情况。3、公司独立董事严格按照有关法律、法规和公司章程的规定，认真履行职责。报告期内，独立董事袁新文、齐树洁、唐予华、戴亦一对公司关联交易、对外担保、变更募集资金项目以及调整募集资金实施方式等事项发表独立意见。独立董事能按时参加报告期内的董事会会议、股东大会，对各项议案认真审议，并依据自己的专业知识和判断能力做出独立、科学、客观、公正的判断，不受公司和公司股东的影响，切实维护了公司和中小股东的利益。报告期内，公司独立董事还全面参与了 2007 年年报编制工作，和会计师及时沟通，保证公 2008 年年度报告 2008 年年度报告 22司年报披露的准确性。报告期内，没有独立董事对公司本年度董事会各项议案及公司其它