2008年年度报告12008年年度报告二○○九年二月二十八日2008年年度报告2重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性与完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。独立董事彭翰因工作原因委托独立董事张卓出席会议并代为表决，其他董事均出席了审议本次年报的董事会会议。中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。公司董事长、总经理王承海、财务负责人胡昱敏及会计机构负责人熊高虹声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2008年年度报告3目录一、公司基本情况简介……………………………………………………………4二、会计数据和业务数据摘要……………………………………………………5三、股本变动及股东情况…………………………………………………………6四、董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………………10五、公司治理结构…………………………………………………………………14六、股东大会情况简介……………………………………………………………24七、董事会报告……………………………………………………………………26八、监事会报告……………………………………………………………………54九、重要事项………………………………………………………………………57十、财务报告………………………………………………………………………62十一、备查文件目录……………………………………………………………1402008年年度报告4第一节公司基本情况简介1、公司法定中文名称：湖北中航精机科技股份有限公司公司法定英文名称：HubeiAviationPrecisionMachineryTechnologyCo.,Ltd.，中文缩写：中航精机英文缩写：HAPM2、公司法定代表人：王承海3、公司董事会秘书：张晓洁联系地址：湖北省襄樊高新技术开发区追日路8号联系电话：0710-3345433-8045、电子信箱：zhangxj@hapm.cn联系传真：0710-3345024公司董事会证券事务代表：张政联系电话：0710-3345433-8030、电子信箱：sd308@hapm.cn公司投资者关系管理负责人：张晓洁4、公司注册地址：湖北省襄樊高新技术开发区江山南路公司办公地址：湖北省襄樊高新技术开发区追日路8号邮政编码：441003公司互联网网址：http://www.hapm.cn电子信箱：auto@hapm.cn...
