000543_2008_皖能电力_2008年年度报告（调整后）_2009-07-06.pdf

安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 安徽省皖能股份有限公司 二八年年度报告 安徽省皖能股份有限公司 二八年年度报告 二九年三月十八日 二九年三月十八日 安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -1-目 录 目 录 第一节 重要提示 2 第二节 公司基本情况简介 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 5 第四节 股本变动及股东情况 8 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 13 第六节 公司治理结构 18 第七节 股东大会情况简介 21 第八节 董事会报告 22 第九节 监事会报告 37 第十节 重要事项 39 第十一节 备查文件目录 50 第十二节 财务报告 51 第一部分 审计报告 51 第二部分 会计报表附注 66安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -2-第一节 重要提示 第一节 重要提示 重要提示 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长白泰平先生、总经理吴优福先生、财务总监盛胜利先生及会计机构负责人杨治成先生保证公司年度报告中财务报告的真实、完整。本报告经董事会五届二十八次会议审议一致通过。华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司对本公司 2008 年度财务报告进行了审计，出具了标准无保留意见审计报告（会审字20093236 号）。安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -3-第二节 第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司简介 一、公司简介（一）公司法定中文名称：安徽省皖能股份有限公司 公司法定英文名称：AN HUI WENERGY COMPANY，LIMITED 公司英文名称缩写：WENERGY CO.,LTD（二）公司法定代表人：白泰平 公司总经理：吴优福 （三）公司董事会秘书：周庆霞 联系地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 联系电话：0551-2225811 传 真：0551-2225800 电子信箱: （四）公司注册地址：安徽省合肥市马鞍山路 99 号皖能大厦 公司办公地址：安徽省合肥市马鞍山路 76 号能源大厦 7-10 层 邮编：230011 公司国际互联网网址:http:/ （五）公司选定的信息披露报纸：证券时报 登载公司年度报告的国际互联网网址 http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：皖能电力 股票代码：000543 （七）其他有关资料：1、公司首次注册登记日期：1993 年 12 月 13 日 首次注册地址：合肥市芜湖路 81 号 第二次变更注册日期：1996 年 10 月 9 日 第三次变更注册日期：1998 年 3 月 21 日 第四次变更注册日期：1999 年 8 月 26 日 注册地点：合肥市马鞍山路 99 号 2、法人营业执照注册号：340000000042843 3、税务登记号码：合国包河税字 340111148949589 安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -4-皖地税直字 340111148949589 4、会计师事务所：华普天健高商会计师事务所（北京）有限公司（原名称：安徽华普会计师事务所）注册会计师：何本英、王静、王军 办公地址：北京市西城区西直门南大街2号2105 邮编：230001 安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -5-第三节 会计数据及业务数据摘要 第三节 会计数据及业务数据摘要 一、本年度会计数据及业务数据摘要 一、本年度会计数据及业务数据摘要 单位:元 营业利润-95,097.73-95,097.73 利润总额 41,140,590.15 41,140,590.15 归属上市公司股东的净利润 14,999,598.29 14,999,598.29 归属上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -19,100,991.32 -19,100,991.32 经营活动产生的现金流量净额 479,665,834.45 非经常性损益项目说明：单位：元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-3,982,158.05计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 44,956,667.33除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 1,990,004.53除上述各项之外的其他营业外收入和支出 261,178.60少数股东权益影响额-8,717,014.46所得税影响额-408,088.34合计 34,100,589.61 二、近三年主要会计数据和财务指标 二、近三年主要会计数据和财务指标（一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 营业收入 2,820,608,482.112,634,750,439.167.05%2,213,186,894.00利润总额 41,140,590.1541,140,590.15123,032,504.94-66.56%-66.56%113,328,270.86归属于上市公司股东的净利润 14,999,598.2914,999,598.2963,566,553.12-76.4%-76.4%59,143,315.07安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -6-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-19,100,991.32-19,100,991.32206,569,430.86-109.25%-109.25%32,351,091.99经营活动产生的现金流量净额 479,665,834.45256,386,876.1487.09%599,768,089.91 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 总资产 9,090,214,003.32 10,283,415,680.02-11.60%5,090,884,775.61所有者权益（或股东权益）3,233,104,993.325,273,701,058.12-38.69%2,398,836,281.16股本 773,008,816.00773,008,816.00 773,008,816.00（二）主要财务指标 （二）主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 基本每股收益（元/股）0.0190.0190.082-76.83%-76.83%0.08稀释每股收益（元/股）0.0190.0190.082-76.83%-76.83%0.08扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.024-0.0240.27-108.89%-108.89%0.04全面摊薄净资产收益率（%）0.46%0.46%1.21%下降 0.75 个百分点 下降 0.75 个百分点 2.47%加权平均净资产收益率（%）0.35%0.35%1.66%下降 1.31 个百分点 下降 1.31 个百分点 2.50%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-0.59%-0.59%3.92%下降 4.51 个百分点 下降 4.51 个百分点 1.35%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-0.45%-0.45%5.38%下降 5.83 个百分点 下降 5.83 个百分点 1.37%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.620.3387.88%0.78 2008 年末2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）4.186.82-38.71%3.10 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算的净资产收益率及每股收益:净资产收益率 三、按照中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则(第 9 号)要求计算的净资产收益率及每股收益:净资产收益率 本年金额 本年金额 上年金额 上年金额 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 归属于公司普通股股东的净利润 0.46%0.35%0.46%0.35%1.21%1.66%安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -7-扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-0.59%-0.45%-0.59%-0.45%3.92%5.38%每股收益 每股收益 单位：元本年金额 本年金额 上年金额 上年金额 报告期利润 基本每股收益 稀释每股收益 基本每股收益 稀释每股收益归属于公司普通股股东的净利润 0.019 0.019 0.019 0.019 0.082 0.082 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润-0.024-0.024-0.024-0.024 0.27 0.27 四、股东权益变动情况 四、股东权益变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本 773,008,816.0000 773,008,816.00资本公积 3,789,999,698.9249,568,775.612,039,458,689.34 1,800,109,785.1949,568,775.612,039,458,689.34 1,800,109,785.19盈余公积 625,856,757.7217,805,627.170 643,662,384.89未分配利润 84,835,785.4814,999,598.2914,999,598.2983,511,376.53 16,324,007.2416,324,007.24归属于母公司股东权益合计 5,273,701,058.1202,040,596,064.8 3,233,104,993.32少数股东权益 845,858,484.03182,937,383.6290,520,508.72 938,275,358.93股东权益合计 6,119,559,542.15182,937,383.622,131,116,573.52 4,171,380,352.25 变动原因说明：1、资本公积本年增加系：本公司子公司皖能合肥发电有限公司本年吸收合并本公司所属3#机发电机组时，本公司投资成本小于享有购买日子公司可辨认净资产的份额之间的差异24,531,764.44元，因属于同一控制下的业务合并而增加资本公积。本公司本年处置子公司皖能合肥发电有限公司12%股权净收益25,037,011.17元，根据财政部财会便200914号关于不丧失控制权情况下处置部分对子公司投资会计处理的复函相关规定在合并财务报表中增加资本公积。资本公积本年减少主要由于公司持有国元证券股份有限公司股份二级市场股票价格较年初下跌，使本公司持有该部分股权的公允价值较年初下降所致。2、盈余公积增加，主要系公司按照母公司净利润计提10%盈余公积金所致。3、未分配利润本期增加主要系公司本期实现的净利润，减少额主要为支付普通股股利。4、少数股东权益本期增加主要是少数股东投资增加，减少额为支付少数股东股利。安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -8-第四节 第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况 一、股本变动情况 1、股本结构表（截至 2008 年 12 月 31 日）数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 530,692,376 68.65%-98,093,709-98,093,709 432,598,66755.963%1、国家持股 2、国有法人持股 421,587,541 54.54%11,000,00011,000,000 432,587,54155.962%3、其他内资持股 109,104,835 14.11%-109,093,709-109,093,709 11,1260.001%其中：境内非国有法人持股 109,090,000 14.11%-109,090,000-109,090,000 00 境内自然人持股 14,835 0.00%-3,709-3,709 11,1260.001%4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 242,316,440 31.35%98,093,70998,093,709 340,410,14944.037%1、人民币普通股 242,316,440 31.35%98,093,70998,093,709 340,410,14944.037%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 773,008,816 100%773,008,816100%注：上述股份变动主要由于：（1）2008 年 3 月 7 日，部分法人股股东履行公司股权分置改革中限售承诺时间到期（解禁数量 109093709 股），持有股份上市流通；同时，公司第二大股东安徽省新能创业投资有限责任公司作为“920 项目”的受让方，受让了原公司股东安徽省电力公司持有的1100 万股股份，该部分股份按照规定锁定一年。上述原因使本公司有限售条件股份股数报告期内合计减少 98,090,000 股。（2）“境内自然人持股”变动主要是由于公司董事在上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则规定范围内解禁股份所致。安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -9-2、限售股份变动情况表（截至 2008 年 12 月底）单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因解除限售日期 安徽省能源集团有限公司 421,587,541 0 0 421,587,541 股改承诺2009 年 3月 7 日 股改承诺期已过 安徽省新能创业投资有限责任公司 47,590,000 47,590,000 11,000,000 11,000,000 “注”2009 年 3月 7 日 安徽省能源物资供销公司 27,700,000 27,700,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 安徽省电力公司 11,000,000 11,000,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 深圳市鸿基（集团）股份有限公司 5,000,000 5,000,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 国信证券有限责任公司 3,300,000 3,300,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 深圳农村商业银行宝安支行 3,000,000 3,000,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 深圳市丰宜实业发展有限公司 2,200,000 2,200,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 2,000,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 深圳市南光（集团）股份有限公司 2,000,000 2,000,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 深圳市农村信用合作社联合社 2,000,000 2,000,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 深圳华强集团有限公司 1,100,000 1,100,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 深圳市飞亚达（集团）股份有限公司 1,100,000 1,100,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 中国航空技术进出口深圳公司 1,000,000 1,000,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 芜湖市能源投资公司 100,000 100,000 0 0 股改承诺期已过 2008 年 3月 7 日 朱昭明 14,835 3,709 0 11,126 董事持股按规定解2008 年 1月 1 日 安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -10-禁股份 合计 530,692,376 109,093,709 11,000,000 432,598,667 注：安徽省新能创业投资有限责任公司作为“920 项目”的受让方，2008 年 3 月初受让了原公司股东安徽省电力公司持有的本公司 1100 万股股份，该部分股份按照规定锁定一年。二、股票发行与上市情况 二、股票发行与上市情况 1、公司最近三年内，没有发行股票及其它形式衍生证券。2、2006 年 3 月 7 日，公司实施了股权分置改革。2007 年 3 月 15 日，法定条件限售股份 55,275,000 股到期上市流通。2008 年 3 月 7 日，限售股份 98,090,000 股到期解禁上市流通。上述股份上市流通后，公司总股本保持不变。截至报告期末，有限售条件的流通股份为 432,598,667 股，占总股本的 55.96%，无限售条件的流通股份 340,410,149股，占总股本的 44.04%。3、至报告期末，公司董事持有 14,626 股，现无结存内部职工股。三、股东情况介绍 1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表（截至 2008 年 12 月 31 日）三、股东情况介绍 1、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表（截至 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东总数 92316户 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 安徽省能源集团有限公司 国有法人 54.54%421,587,541421,587,541 0 安徽皖能置业发展有限责任公司 国有法人 4.8%37,100,000 0 0 安徽省能源物资供销公司 国有法人 3.58%27,700,000 0 0 安徽省新能创业投资有限责任公司 国有法人 1.42%11,000,000 11,000,000 0 安徽省皖能大厦有限责任公司 国有法人 1.16%8,990,000 0 0 安徽省皖源电力检修有限责任公司 境内非国有法人0.43%3,360,000 0 0 深圳市丰宜实业发展有限公司 境内非国有法人0.28%2,200,000 0 0 深圳市百山创业投资有限公司 境内非国有法人0.26%2,000,000 0 0 深圳中航地产股份有限公司 境内非国有法人0.26%2,000,000 0 0 深圳市集信投资发展有限公 境内非国有法人0.26%2,000,000 0 0 安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -11-司 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 安徽皖能置业发展有限责任公司 37,100,000 人民币普通股 安徽省能源物资供销公司 27,700,000 人民币普通股 安徽省皖能大厦有限责任公司 8,990,000 人民币普通股 安徽省皖源电力检修有限责任公司 3,360,000 人民币普通股 深圳市丰宜实业发展有限公司 2,200,000 人民币普通股 深圳市百山创业投资有限公司 2,000,000 人民币普通股 深圳中航地产股份有限公司 2,000,000 人民币普通股 深圳市集信投资发展有限公司 2,000,000 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金 1,971,611 人民币普通股 中国银行-工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金 1,380,000 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 安徽省新能创业投资有限责任公司、安徽省皖能大厦有限责任公司系安徽省能源集团有限公司控股子公司；安徽省能源物资供销公司、安徽皖能置业发展有限责任公司系安徽省能源集团有限公司全资子公司；其他股东之间是否具有关联关系或一致行动不详。2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（截至2008年12月31日）2、前10名有限售条件股东持股数量及限售条件（截至2008年12月31日）单位：股 序号 有限售条件股东名称持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量限售条件 1 安徽省能源集团有限公司 421,587,541 2009年3月7日 421,587,541自获得上市流通权之日起，36 个月内不上市交易或转让；禁售期满后2 年内，通过交易所挂牌交易减持股票的最低价格不低于4.0 元/股。2 安徽省新能创业投资有限责任公司 11,000,000 2009年3月7日 11,000,000作为“920项目”的受让方，2008年3月初受让了原公司股东安徽省电力公司持有的本公司1100万股股份，该部分股份按照规定锁定一年。3、报告期内，公司持有5%以上（含5%）股东持股变动情况 3、报告期内，公司持有5%以上（含5%）股东持股变动情况 2008 年初，公司持有 5%以上的股东为安徽省能源集团有限公司、安徽省新能创业投资有限责任公司。1、报告期初，安徽省能源集团有限公司持有本公司股份 421,587,541 股，报告期内该公司没有增持、减持本公司股份。2、报告期初，安徽省新能创业投资有限责任公司持有本公司股份 4759 万股，报告期内，该公司作为“920 项目”的受让方，受让了原公司股东安徽省电力公司持有的本公司 1100 万股股份；通过大宗交易系统分别向安徽皖能置业发展有限责任公司出售 3710安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -12-万股，向安徽省皖能大厦有限责任公司出售 899 万股；通过二级市场减持 150 万股。报告期末，安徽省新能创业投资有限责任公司仍持有 1100 万股。上述事项，请详见公司分别于 2007 年 8 月 21 日、11 月 16 日，2008 年 12 月 23 日、12 月 30 日在证券时报、深交所巨潮网站刊登的相关公告。4、公司控股股东及持股 10以上股东介绍 4、公司控股股东及持股 10以上股东介绍(1)公司持股 10以上股东仅公司控股股东一家，报告期内没有变更，仍为安徽省能源集团有限公司。该公司于 1990 年 4 月 9 日成立，注册资本 423,200 万元，法定代表人白泰平。主营业务：从事全资子公司和参股控股公司以及所属单位的国有资产的运营；电力、煤炭及其他能源投资、建设、生产、经营、管理，与投资项目相关原材料开发；参与房地产经营，高新技术项目和出口创汇项目开发投资、经营及其他项目投资、经营。该公司为国有独资公司，实际控制人为安徽省国有资产监督管理委员会。(2)实际控制人与公司之间的控制关系：安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -13-第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 （一）基本情况 姓 名 姓 名 职 务 职 务 性性别 别 年龄年龄任 期 任 期 年末持股数(股)年末持股数(股)年内持股年内持股增减变动增减变动（股）（股）白泰平 董事长 男 57 2008.7.28-2009.6.300 0 汤大举 副董事长 男 53 2006.6.30-2009.6.300 0 王卫生 监事会主席 男 54 2006.6.30-2009.6.300 0 吴优福 董事、总经理 男 43 2006.6.30-2009.6.300 0 邱先浩 董事 男 52 2006.6.30-2009.6.300 0 朱昭明 董事 男 55 2006.6.30-2009.6.3014626-209 苏敏 董事 女 40 2008.4.29-2009.6.300 0 赵惠芳 独立董事 女 57 2006.6.30-2009.6.300 0 韦伟 独立董事 男 53 2006.6.30-2009.6.300 0 许昌明 独立董事 男 61 2006.6.30-2009.6.300 0 施大福 副总经理 男 45 2006.6.30-2009.6.300 0 盛胜利 财务总监 男 41 2007.1.82009.6.300 0 史建伟 监事 男 50 2006.6.30-2009.6.300 0 刘亚成 职工监事 男 35 2007.6.1-2009.6.300 0 周庆霞 董事会秘书 女 38 2006.6.30-2009.6.300 0 1、上述董事持股变动原因系按照中国证券监督管理委员会于2007年4月5日发布的上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则（证监公司字200756 号）规定进行减持所致。2、公司未实行股权激励，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票期权和限制性股票。（二）董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历及兼职情况 白泰平：（二）董事、监事和高级管理人员近五年主要工作经历及兼职情况 白泰平：在职研究生，高级经济师。现任中共安徽省委委员、安徽省能源集团有限公司总经理、党委书记，本公司董事长。兼任安徽省天然气有限责任公司董事长、淮北国安电力有限安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -14-公司董事长。历任淮南市副市长、市委副书记，安徽省民委（宗教局）主任（局长），中共安徽省委委员，安徽省政协秘书长、党组成员，机关党组书记。汤大举：汤大举：硕士研究生，高级经济师。1998 年至今任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，本公司副董事长。兼任安庆皖江发电有限责任公司董事长、马鞍山万能达发电有限责任公司董事长、国电铜陵发电有限责任公司副董事长、华东琅琊山抽水蓄能有限责任公司副董事长、国电蚌埠发电有限公司副董事长、兴安控股有限公司董事长等职务。王卫生：王卫生：大学本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、纪委书记、副总经理、工会主席、本公司监事会主席，兼任安徽电力燃料有限责任公司董事长、安徽省皖能大厦有限责任公司执行董事、核电秦山联营有限公司董事、兴安控股有限公司董事等职务。吴优福：吴优福：硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事、总经理，兼任安徽省能源集团有限公司党委委员、副总经理，淮北兴力发电有限公司董事长、铜陵皖能发电有限公司董事长、阜阳华润电力有限公司副董事长、池州九华发电有限责任公司副董事长、合肥联合发电有限公司副董事长、皖能合肥发电有限公司董事长、淮北国安电力有限公司副董事长等职务。历任合肥发电厂厂长、党委书记。邱先浩：邱先浩：硕士研究生，高级经济师。现任安徽省能源集团有限公司党委委员、总经济师，本公司董事；兼任安徽省天然气开发有限责任公司副董事长、华安证券有限责任公司董事、国元农业保险股份有限公司董事。历任本公司副总经理，安徽省天然气开发有限责任公司总经理。朱昭明：朱昭明：大学本科，高级工程师。现任安徽省能源集团有限公司总工程师，本公司董事；兼任铜陵皖能发电有限公司董事、合肥联合发电有限公司董事、淮北兴力发电有限公司董事、安徽电力股份有限公司董事、响洪甸抽水蓄能发电有限责任公司副董事长、安徽省新能创业投资有限责任公司执行董事和安徽省皖能置业发展有限责任公司执行董事等职务。历任本公司董事、总经理助理、副总经理。苏苏 敏：敏：硕士研究生，高级会计师、注册会计师、注册资产评估师。现任安徽省能源集团有限公司总会计师，本公司董事。历任安徽省经贸委办公室财务科科长、办公室负责人，安徽省经贸委机关服务中心副主任，安徽省经贸委办公室副主任，安徽省经贸委行财处副处长，安徽省国资委产权管理局副局长。赵惠芳：赵惠芳：合肥工业大学管理学院教授，硕士生导师。现任合肥工业大学管理学院党总支书记，2003 年至今任本公司独立董事，兼任华星化工股份有限公司等公司独立董事，中国会计学会高等工科院校教学专业委员会理事长、安徽省会计学会副理事长。安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -15-韦伟：韦伟：经济学博士，教授，博士生导师，国务院特殊津贴获得者，中国人民大学兼职教授。现任安徽省社会科学院院长、本公司独立董事，兼任合肥美菱股份有限公司、铜峰电子股份有限公司独立董事、安徽省社会科学联合会副主席、安徽省经济学会会长。历任安徽大学经济学院院长、安徽大学副校长、校党委常委，长期从事经济学教学与科研。许昌明：许昌明：硕士研究生。现任本公司独立董事。历任安徽省计委经济研究所所长、副研究员、研究员，中国建设银行安徽省分行投资研究所研究员、所长，中国建设银行安徽省分行项目审查处处长、信贷管理委员会办公室主任。施大福：施大福：研究生，高级经济师、高级工程师。现任本公司副总经理，兼任安徽电力燃料有限责任公司董事、安庆皖江发电有限责任公司副董事长、淮南洛能发电有限责任公司副董事长、安徽响水涧抽水蓄能有限公司副董事长、临涣中利发电有限公司副董事长。历任马鞍山发电厂副厂长兼马鞍山隆达公司总经理、党委书记兼副厂长，安徽省能源集团有限公司生产技术部主任、总经理助理，安庆皖江发电有限责任公司总经理。盛胜利：盛胜利：大学本科，注册会计师。现任本公司财务总监，兼任安徽安庆皖江发电有限公司董事、马鞍山万能达发电有限责任公司董事、铜陵皖能发电有限公司董事等。历任安徽省电力开发总公司主办会计，安徽省能源物资供销公司财务负责人，安徽省皖能大厦有限责任公司财务经理，安徽省能源集团有限公司财会部主办会计、主任助理、副主任。史建伟：史建伟：大学本科，高级政工师。现任安徽省能源集团有限公司总经理办公室主任，本公司监事。历任安徽省能源集团有限公司人事部副主任、工会副主席、纪委副书记。刘亚成：刘亚成：硕士研究生，工程师。现任本公司监事、安徽省新能创业投资有限责任公司总经理。历任安徽省能源集团有限公司经营部业务副主管、安徽省响洪甸蓄能发电有限责任公司副总经理、安徽省能源集团有限公司经营部主任助理、皖能股份公司办公室主任、工会副主席。周庆霞周庆霞：硕士研究生，高级经济师。1998 年 8 月至今任本公司董事会秘书，现兼任本公司董事会办公室主任、国元证券股份有限公司董事。（三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况（三）现任董事、监事和高级管理人员年度报酬情况 1、现任董事、监事、高级管理人员在公司领取的年度报酬总额 本年度，遵照安徽省国资委省属企业工资总额管理办法，在工资总额范围内，公司各级管理人员及全体员工按照公司薪酬管理制度领取薪酬。公司现任独立董事 3 人在公安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -16-司领取独立董事工作津贴，除独立董事外的公司其他董事不领取董事工作津贴。除独立董事外，其他董事、监事、高级管理人员共 5 人在公司领取报酬。具体报酬情况如下表：姓名 姓名 职务 职务 在本公司领取的年度在本公司领取的年度报酬（万元）报酬（万元）备注 备注 白泰平 董事长 0 在控股股东单位领取 汤大举 副董事长 0 在控股股东单位领取 王卫生 监事会主席 0 在控股股东单位领取 吴优福 董事、总经理 24.38（含税）邱先浩 董事 0 在控股股东单位领取 朱昭明 董事 0 在控股股东单位领取 苏敏 董事 0 在控股股东单位领取 赵惠芳 独立董事 3.5（含税）韦伟 独立董事 3.5（含税）许昌明 独立董事 3.5（含税）施大福 副总经理 20.69（含税）盛胜利 财务总监 19.9（含税）史建伟 监事 0 在控股股东单位领取 刘亚成 职工监事 9.34（含税）周庆霞 董事会秘书 18.04（含税）年度报酬合计 102.85 2、独立董事工作津贴 根据公司 2007 年度股东大会审议通过的支付公司第五届董事会独立董事工作津贴标准，2008 年度公司支付给每位独立董事年度工作津贴 35,000 元/每人（含税），此外未支付独立董事其他任何报酬。（四）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况（四）报告期内聘任、离任董事、监事、高级管理人员情况 1、公司原董事夏维东先生因工作变动原因，于 2008 年 3 月 26 日辞去公司董事职务；经公司董事会五届十八次会议提名，并经公司 2007 年度股东大会审议通过，选举苏敏女士为公司第五届董事会董事，任期至第五届董事会任期届满之日止。2、公司原董事长方平先生因退休原因，于 2008 年 6 月 26 日向本公司董事会提交了书面辞呈，辞去了本公司第五届董事会董事、董事长职务。经公司董事会五届二十次会议提名，并经公司 2008 年 7 月 25 日召开的 2008 年第一次临时股东大会审议通过，选举白泰平先生为公司第五届董事会董事。同日，公司董事会五届二十一次会议选举白泰平先生任公司董事长；任期至第五届董事会任期届满之日止。二、公司员工数量及专业构成情况 二、公司员工数量及专业构成情况 截至 2008 年末，公司本部及控股公司在职员工总数达 4054 人。公司离退休职工总数 1931 人。安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -17-1、专业构成情况 专业类别 人数 所占比例 生产人员 2541 62.68%管理人员 612 15.10%服务人员 265 6.54%其他人员 636 15.68%2、教育程度情况 教育类别 人数 大学及大学以上 496 大专 1253 中专及中专以下 2305 安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文安徽省皖能股份有限公司 2008 年年度报告全文 -18-第六节 公司治理结构 第六节 公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则和中国证监会有关规范性文件要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部管理，强化信息披露，规范公司运作行为。1、自2007年度上市公司治理专项活动开展以来，公司按计划完成了组织学习、自查、公众交流、整改、接受现场检查，进一步整改等各个阶段，并及时将经董事会审议通过的公司自查报告和整改计划、公司治理整改报告对外公告。2008年度，公司根据安徽证监局关于进一步做好辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知精神，积极开展深入推进公司治理专项工作。按照要求上报整改材料，编制公司治理整改情况说明，经公司董事会审议通过，并经安徽证监局审核无异议后，于2008年7月26日刊登在证券时报和巨潮资讯网上予以公开披露。2、在完成上述整改事项的基础上，公司举一反三，进一步深化公司治理整改工作，特别是针对大股东占用资金等不规范问题自查自纠专项工作的开展，组织全体董事、监事、高级管理人员、财务等关键岗位工作人员，认真传达学习辖区上市公司防范大股东占用资金问题反弹的专题工作会议精神及相关文件。通过深入自查，没有发现公司存在大股东占用资金等不规范问题。3、在公司治理活动开展期间，公司制定了公司独立董事工作制度、关联交易管理办法、对外担保管理办法、对外投资管理办法、募集资金管理办法、内部审计制度等制度，全面修订了公司信息披露管理制度、总经理工作细则、财务管理办法、资产减值准备制度、公司预算管理办法等制度。此外，公司董事会各专业委员会已严格按照公司章程和各专业委员会议事规则的规定履行责任，各委员会能充分发挥专业特长