000998_2008_隆平高科_2008年年度报告（更正后）_2009-06-28.pdf

袁隆平农业高科技股份有限公司袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告年年度报告 二二九年四月二日九年四月二日 隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 1 第一节第一节 重要提示重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员对本年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。本公司全体董事均已亲自出席审议本年报的第四届董事会第五次会议。本年度报告已经开元信德会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。本公司董事长伍跃时先生、总裁颜卫彬先生、财务负责人郭荣先生、会计机构负责人邹振宇先生声明：保证本年度报告中财务报告真实、完整。隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 2 目目 录录 第一节 重要提示1 节第二 公司基本情况简介3 节第三 会计数据和业务数据摘要4 第四节 股本变动及股东情况6 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况10 节第六 公司治理结构16 节第七 股东大会情况简介19 节第八 董事会报告20 节第九 监事会报告30 节第十 重要事项31 节第十一 财务会计报告37 节第十二 备查文件目录38 附件 会计报表及其附注39 一、会计报表39 二、会计报表附注50 隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定名称一、公司法定名称 法定中文名称法定中文名称：袁隆平农业高科技股份有限公司 法定英文名称法定英文名称：Yuan Longping High-tech Agriculture Co.,Ltd.英文缩写英文缩写：LPHT 二、公司法定代表人二、公司法定代表人：伍跃时 三、董事会秘书三、董事会秘书：彭光剑 证券事务代表证券事务代表：傅千 联系地址联系地址：湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼 邮邮 编编：410001 电电 话话：0731-2181658 2183880 传传 真真：0731-2183859 2183880 电子信箱电子信箱： 四、公司注册地址：四、公司注册地址：长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 办办 公公 地地 址址：湖南省长沙市车站北路 459 号证券大厦 9 楼 邮邮 编编：410001 公司国际互联网网址公司国际互联网网址：http/ 公司电子信箱公司电子信箱：lpht 五、公司选定的信息披露报纸五、公司选定的信息披露报纸：中国证券报、上海证券报、证券时报 刊登公司年度报告的国际互联网网址刊登公司年度报告的国际互联网网址： 公司年度报告备置地点公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 六、公司股票上市交易所六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称股票简称：隆平高科 股票代码股票代码：000998 七、其他有关资料七、其他有关资料：公司首次注册登记时间公司首次注册登记时间：1999 年 6 月 30 日 登记地点登记地点：湖南省长沙市芙蓉区远大二路马坡岭农业高科技园内 公司最近一次变更注册登记时间公司最近一次变更注册登记时间：2008 年 11 月 23 日 企业法人营业执照注册号企业法人营业执照注册号：430000000047752 税务登记号码税务登记号码：430102712192469 组织机构代码：组织机构代码：71219246-9 公司聘请的会计师事务所公司聘请的会计师事务所：开元信德会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：会计师事务所办公地址：长沙市芙蓉中路 692 号新世纪大厦 19-20 楼 隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 4 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、本年度主要利润指标情况一、本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项 目 2008 年度 营业利润 64,659,510.84 利润总额 71,717,810.55 归属于上市公司股东的净利润 43,769,329.55 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,927,826.47 经营活动产生的现金流量净额 152,403,393.20 扣除的非经常性损益项目明细 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 118,884,914.97 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,055,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 185,033.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-54,890,385.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-900,442.62 减：所得税影响额 6,940,307.14 归属于少数股东的非经常性损益 696,656.68 归属于母公司的非经常性损益净额 57,697,156.02 二、截至报告期末公司最近三年主要会计数据二、截至报告期末公司最近三年主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 营业收入 1,081,301,739.71 712,064,791.11 51.85%951,606,582.71 利润总额 71,717,810.55 50,575,569.96 41.80%59,304,786.26 归属于上市公司股东的净利润 43,769,329.55 49,330,822.12-11.27%37,940,720.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-13,927.826.47 51,464,510.88-27,743,173.56 经营活动产生的现金流量净额 152,403,393.20 103,661,635.25 47.02%-41,075,954.01 隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 5 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 总资产 1,900,329,629.06 1,944,804,804.43-2.28%1,729,360,381.88 所有者权益（或股东权益）912,409,255.08 888,293,329.91 2.71%859,030,991.83 股本 252,000,000.00 157,500,000.00 60.00%157,500,000.00 注：1、营业收入较上年增长 51.85%的主要原因系主营业务销售收入增长及本年度将湖南亚华种子有限公司和湖南亚华棉花种子有限公司全年收入纳入合并范围，而上年度仅合并其被收购后的收入所致。2、利润总额较上年增长、利润总额较上年增长 41.80%的主要原因系转让长沙融城置业有限公司（现名长沙嘉里有色置的主要原因系转让长沙融城置业有限公司（现名长沙嘉里有色置业有限公司）股权获得投资收益及主营业务利润增长所致业有限公司）股权获得投资收益及主营业务利润增长所致 3、经营活动产生的现金流量净额较上年增长 47.02%的主要原因系主营业务产生的净现金流量增加以及本年收回已处置的长沙融城置业有限公司往来款所致。4、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年大幅变动的主要原因系中国证监会于 2008 年对非经常性损益项目进行了调整，将短期投资收益由经常性损益项目调整至非经常性损益项目所致。5、股本较上年增长 60%的主要原因系公司于 2008 年 7 月 1 日）实施了 2007 年度分红派息及公积金转增股本方案，每 10 股送 1 股，同时以资本公积金每 10 股转增 5 股所致。详细情况见公司于 2008年 6 月 25 日刊登在 中国证券报、上海证券报 和 证券时报 及巨潮资讯网（）上的袁隆平农业高科技股份有限公司 2007 年度分红派息及公积金转增股本实施公告。三、截至报告期末公司最近三年主要财务指标三、截至报告期末公司最近三年主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减 2006 年 基本每股收益（元/股）0.174 0.196-11.22%0.15 稀释每股收益（元/股）0.174 0.196-11.22%0.15 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.055 0.33-0.18 全面摊薄净资产收益率（%）4.80%5.55%降低降低 0.75 个百分点个百分点 3.70%加权平均净资产收益率（%）4.85%4.76%增加增加 0.09 年百分点年百分点 3.64%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-1.53%5.79%-2.71%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-1.54%4.97%-2.68%隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 6 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.60 0.66-9.09%-0.26 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减 2006 年末 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）3.62 5.64-35.81%5.48 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、股本变动情况一、股本变动情况 （一）股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例（%）发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例（%）一、有限售条件股份 47,500,750 30.16 0+3,962,575+19,812,875-7,875,000+15,900,450 63,401,200 25.16 1、国家持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2、国有法人持股 12,500,000 7.94 0+1,250,000+6,250,000 0+7,500,000 20,000,000 7.94 3、其他内资持股 35,000,000 22.22 0+2,712,500+13,562,500-7,875,000+8,400,000 43,401,000 17.22 其中：境内非国有法人持股 35,000,000 22.22 0+2,712,500+13,562,500-7,875,000+8,400,000 43,400,000 17.22 境内自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、外资持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 其中：境外法人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 境外自然人持股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5、高管持股 750 0.0006 0+75+375 0+450 1200 0.0005 二、无限售条件股份 109,999,250 69.84 0+11,787,425+58,937,125+7,875,000+78,599,550 188,598,800 74.84 1、人民币普通股 109,999,250 69.84 0+11,787,425+58,937,125+7,875,000+78,599,550 188,598,800 74.84 2、境内上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3、境外上市的外资股 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4、其他 0 0 0 0 0 0 0 0 0 隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 7 三、股份总数 157,500,000 100.00 0+15,750,000+78,750,000 0+94,500,000 252,000,000 100.00 注：1、2008 年 3 月 17 日，长沙新大新威迈农业有限公司持有公司 7,875,000 股有限售条件股份解除限售，获得上市流通，公司有限售条件股份总数由 47,500,750 股减少至 39,625,750 股，无限售条件股份总数由109,999,250 股增加至 117,874,250 股。详细情况见公司于 2008 年 3 月 14 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报及巨潮资讯网（）上的袁隆平农业高科技股份有限公司限售股份上市流通的提示性公告。2、公司于 2008 年 5 月 8 日召开 2007 年度股东大会，审议通过了袁隆平农业高科技股份有限公司2007 年度利润分配及公积金转增股本议案，并于 2008 年 7 月 1 日实施了该方案。方案实施后，公司股本总额由 157,500,000 股增加至 252,000,000 股，其中有限售条件股份总数由 39,625,750 股增加至 63,401,200股，无限售条件股份总数由 117,874,250 股增加至 188,598,800 股。详细情况见本节第（二）项“证券发行与上市情况”。3、公司独立董事孟国良先生分别于 2006 年 3 月 29 日和 4 月 6 日各买入公司 1000 股股份，并于 2007年 1 月 9 日卖出 1000 股股份。限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 2009年 3月 14 日后 长沙新大新威迈农业有限公司 35,000,000 7,875,000 16,275,000 43,400,000 股权分置改革中承诺股份限售 24 个月、36个月和 48 个月 2010年 3月 14 日后 湖南杂交水稻研究中心 12,500,000 0 7,500,000 20,000,000 股权分置改革中承诺股份限售 36 个月 2009年 3月 14 日后 孟国良 750 0 450 1200 独立董事持股 遵守相关法律法规关于董事持股的规定解除限售 合计 47,500,750 7,875,000 23,775,450 63,401,200 注：1、公司控股股东长沙新大新威迈农业有限公司持有公司 7,875,000 股有限售条件股份于 2008 年 3 月17 日解除限售后，其持有的有限售条件股份由 35,000,000 股减少为 27,125,000 股。公司于 2008 年 7 月 1日实施 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案后，长沙新大新威迈农业有限公司持股数由 35,000,000股增加至 56,000,000 股，其中持有的有限售条件股份数由 27,125,000 股增加至 43,400,000 股。2、公司实施 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案后，公司第二大股东湖南杂交水稻研究中心持股数由 12,500,000 股增加至 20,000,000 股，且尚未获得上市流通。3、公司实施 2007 年度利润分配及公积金转增股本预案后，公司独立董事孟国良持股数由 750 股增加隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 8 至 1200 股。4、公司股权分置改革的保荐人方正证券有限责任公司与瑞士信贷（Credit Suisse）合资设立瑞信方正证券有限责任公司，并分别于 2008 年 10 月 24 日和 2008 年 12 月 29 日领取企业法人营业执照和经营证券业务许可证。瑞信方正证券有限责任公司的业务范围主要为证券承销和保荐，方正证券有限责任公司作为其控股股东，证券承销和保荐资格已被取消，原有投资银行业务均由瑞信方正证券有限责任公司承继，故公司保荐人变更为瑞信方正证券有限责任公司。瑞信方正证券有限责任公司已向中国证监会提交了保荐机构资格申请材料，目前尚待批准。（二）证券发行与上市情况 1、截至报告期末为止的前 3 年，公司未发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券。2、公司于 2008 年 5 月 8 日召开 2007 年度股东大会，审议通过了袁隆平农业高科技股份有限公司2007 年度利润分配及公积金转增股本议案，同意在母公司可供分配的利润 33,819,767.88 元的基础上，以公司 2007 年 12 月 31 日的总股本 15750 万股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1 股、派现金红利 1.00 元（均含税），同时，以公积金每 10 股转增 5 股。详细情况见公司于 2008 年 5 月 9 日刊登在中国证券报、上海证券报和证券时报及巨潮资讯网（）上的袁隆平农业高科技股份有限公司 2007 年度股东大会决议公告。公司于 2008 年 7 月 1 日实施了上述利润分配及公积金转增股本方案。本次方案实施后，公司股本总额由 157,500,000 股增加至 252,000,000 股。详细情况见公司于 2008 年 6 月 25 日刊登在 中国证券报、上海证券报和证券时报及巨潮资讯网（）上的袁隆平农业高科技股份有限公司2007 年度分红派息及公积金转增股本实施公告。3、截至报告期末，公司未发行内部职工股。二、股东及实际控制人情况二、股东及实际控制人情况（一）截至报告期末前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表 单位：股 股东总数 100,245 户 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 长沙新大新威迈农业有限公司 境内非国有法人 22.22%56,000,000 43,400,000 0 湖南杂交水稻研究中心 国有法人 7.94%20,000,000 20,000,000 0 袁隆平 境内自然人 1.59%4,000,000 0 0 中国科学院亚热带农业生态研究所 国有法人 0.44%1,120,000 0 未知 梁嘉莉 境内自然人 0.43%1,083,463 0 未知 黎睿冠 境内自然人 0.40%1,003,280 0 未知 北京京鲁兴业投资有限公司 境内法人 0.29%740,020 0 未知 隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 9 王秀荣 境内自然人 0.29%720,000 0 未知 王坚宏 境内自然人 0.23%568,000 0 未知 陈高帆 境内自然人 0.19%487,060 0 未知 前 10 名无限售流通股股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 长沙新大新威迈农业有限公司 12,600,000 人民币流通股 袁隆平 4,000,000 人民币流通股 中国科学院亚热带农业生态研究所 1,120,000 人民币流通股 梁嘉莉 1,083,463 人民币流通股 黎睿冠 1,003,280 人民币流通股 北京京鲁兴业投资有限公司 740,020 人民币流通股 王秀荣 720,000 人民币流通股 王坚宏 568,000 人民币流通股 陈高帆 487,060 人民币流通股 韦学芳 350,080 人民币流通股 上述股东关联关系或一致行动的说明（1）公司前十名股东中湖南杂交水稻研究中心、袁隆平先生、中国科学院亚热带农业生态研究所为公司发起人股东，除袁隆平先生任湖南杂交水稻研究中心法定代表人外，未发现上述前十名股东之间或前十名股东与前十名无限售流通股股东之间存在其它关联关系或是属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。（2）根据公司已知资料，未发现前十名无限售流通股股东之间存在关联关系或是属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人。（二）公司控股股东情况 截至报告期末，公司控股股东为长沙新大新威迈农业有限公司。长沙新大新威迈农业有限公司成立于1996年9月20日，法定代表人为伍跃时，注册资本为叁亿伍仟叁佰万元整，企业性质为有限责任公司（台港澳与境内合资），经营范围为农副产品深加工，先进农业技术开发、推广和应用，先进农业技术科技咨询和其他相关服务，先进农业技术和产品的企业管理服务，企业投资咨询服务和其他管理、咨询服务（法律法规禁止的不得经营，法律法规规定须经许可后方可经营），营业期限自2007年7月19日至2057年7月18日。（三）公司实际控制人情况 1、公司实际控制人为伍跃时先生。伍跃时先生简历如下：伍跃时，男，1958 年出生，硕士研究生学历，EMBA，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作，1993 年任海南星海工贸技术发展公司总经理，1996 年至 2007 年任长沙新大新集团有限公司（原长沙新大新置业有限公司）董事局主席。2007 年至今任湖南新大新股份有限公司董事长，长沙新大新威迈农业有限公司董事长，本公司董事长，兼任湖南省工商业联合会（总商会）副主席。2、公司与实际控制人的产权及控制关系 隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 10 伍跃时 55.57%湖南新大新股份有限公司 Vilmorin Hong Kong Limited 53.5%46.5%长沙新大新威迈农业有限公司 22.22%袁隆平农业高科技股份有限公司 （四）除控股股东长沙新大新威迈农业有限公司外，无其他法人股东持有公司 10%以上（含 10%）的股份。第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事和高级管理人员情况一、董事、监事和高级管理人员情况（一）基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起始日期 任期终止日期 年初持股数（股）年末持股数（股）变动原因 袁隆平 名誉董事长 男 78-2,500,000 4,000,000 实施利润分配及公积金转增股本方案 伍跃时 董事长 男 50 2008-07 2011-07 0 0-袁定江 副董事长、常务副总裁 男 40 2008-07 2011-07 0 0-颜卫彬 董事、总裁 男 42 2008-07 2011-07 0 0-青先国 董事 男 53 2008-07 2011-07 0 0-廖翠猛 董事、副总裁 男 43 2008-07 2011-07 0 0-Emmanuel ROUGIER 董事 男 56 2008-07 2011-07 0 0-Augustin THIEFFRY 董事、副总裁 男 55 2008-07 2011-07 0 0-孟国良 独立董事 男 64 2008-07 2011-07 1000 1200 实施利润分配及公积金转增股本方案 隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 11 刘定华 独立董事 男 64 2008-07 2011-07 0 0-许 彪 独立董事 男 38 2008-07 2011-07 0 0-邹定民 独立董事 男 52 2008-07 2011-07 0 0-赵广纪 监事会主席 男 56 2008-07 2011-07 0 0-邓华凤 监事 男 45 2008-07 2011-07 0 0-李华军 监事 男 46 2008-07 2011-07 0 0-王德纯 副总裁 男 45 2008-07 2011-07 0 0-彭光剑 董事会秘书 男 46 2008-07 2011-07 0 0-周 丹 人事行政总监 女 43 2008-07 2011-07 0 0-郭 荣 财务总监 男 40 2008-07 2011-07 0 0-龙和平 生产质控总监 男 43 2008-07 2011-07 0 0-张德明 市场营销总监 男 43 2008-07 2011-07 0 0-何久春 蔬菜产业总监 男 43 2008-07 2011-07 0 0-刘 健 棉花产业总监 男 45 2008-07 2011-07 0 0-杨远柱 杂交水稻科研委员会主任 男 46 2008-07 2011-07 0 0-合 计 2,501,000 4,001,200 实施利润分配及公积金转增股本方案 （二）现任董事、监事及高级管理人员在股东单位任职情况 姓 名 任职单位 职 务 伍跃时 长沙新大新威迈农业有限公司 董事长 青先国 湖南杂交水稻研究中心 党委书记、常务副主任 颜卫彬 长沙新大新威迈农业有限公司 董事 Emmanuel ROUGIER 长沙新大新威迈农业有限公司 董事 Augustin THIEFFRY 长沙新大新威迈农业有限公司 董事 邓华凤 湖南杂交水稻研究中心 副主任 （三）现任董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历及在除股东单位之外的其他单位任职或兼职情况 1、伍跃时，董事长，1958 年出生，硕士研究生学历，EMBA，曾在湖南省邵阳市劳动局、中共湖南省委党校、湖南省劳动厅工作，1993 年任海南星海工贸技术发展公司总经理，1996 年至 2007 年任长沙新大新集团有限公司（原长沙新大新置业有限公司）董事局主席。2007 年至今任湖南新大新股份有限公司董事长，长沙新大新威迈农业有限公司董事长，兼任湖南省工商业联合会（总商会）副主席。隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 12 2、袁定江，副董事长，常务副总裁，1968 年出生，硕士研究生学历，经济师，1991 年毕业于湖南财经学院金融系金融专业，武汉大学 EMBA。曾任珠海市农渔委主办会计、珠海市财政局世界银行贷款项目业务主办、珠海市人民政府办公室秘书。3、颜卫彬，董事，总裁，1966 年出生，工学学士，硕士研究生学历，MBA，曾任海南三湘进出口公司业务员，中国机械设备海南股份有限公司部门经理、驻越南首席代表、副总经理，北京西麦克(CMEC)贸易有限公司总经理，长沙新大新集团有限公司董事、总裁，长沙新大新置业有限公司董事，湖南亚华种业股份有限公司董事、副总裁。4、青先国，董事，1955 年出生，大学双本科，研究员，博士生导师，1982 年毕业于湖南农业大学农学专业。曾任湖南省粮油生产局局长，湖南省农业厅总农艺师，湖南省农业科学院第一副院长。现任湖南杂交水稻研究中心党委书记、常务副主任，湖南省科协副主席。5、廖翠猛，董事，副总裁，1965 年出生，农学博士，MBA，研究员。曾任汉寿县鸭子港乡政府乡长助理，湖南农业高新技术开发公司经营部经理，湖南省两系优质杂交水稻开发公司经理，湖南农平杂交水稻种子公司总经理，国家杂交水稻工程技术研究中心开发部主任，国家杂交水稻工程技术研究中心副主任、副书记。现任湖南隆平种业有限公司总经理。6、Emmanuel ROUGIER，董事，1952 年出生，法国国籍，1975 年毕业于巴黎高等经济商业学院（ESSEC）商学院，1976 年加入利马格兰集团，1976 年至 1983 年在利马格兰集团财务部工作，1983 年至 1984 年任Ferry Morse 项目经理，1984 年至 1986 年任利马格兰集团首席财务官，1986 年至 1989 年任 Zwaan&De Wiljes 首席执行官，1989 年至 1997 年任大田作物种子部首席执行官，1997 年至 1999 年任蔬菜部（Vilmorin&Cie）首席执行官，1999 年至 2006 年任利马格兰集团副总裁（负责融资发展与并购），2007 年起担任利马格兰集团副首席执行官，2007 年 8 月起任长沙新大新威迈农业有限公司董事。7、Augustin THIEFFRY，董事，副总裁，1953 年出生，法国国籍，1980 年获国立南锡农业和食品产业学院（ENSAIA）农业工程师，1978 年获法国里尔第三大学（University of Lille III）农业和食品技术硕士学位。1978 年 12 月至 1980 年 2 月在国家兽医研究实验室（位于非洲西部国家塞内加尔的首都达喀尔）服兵役，负责 Sangalkam试验农场（Senegal）的草料作物。1980 年 9 月至 1985 年 1 月任 VILMORIN 股份有限公司（位于 La Mnitr，邮编：49250）北欧与东欧区市场营销经理，1985 年 1 月至 1986 年 2 月任职于 VILMORIN Inc.（位于华盛顿特区），1986 年 2 月至 1990 年 3 月任 FERRY-MORSE 种业公司（位于加利福尼亚 Modesto）国际副总裁，1990 年 3 月至 1996 年 9 月任 VILMORIN 股份有限公司（位于 La Mnitr，邮编 49250）总经理（首席执行官），1996 年 9 月至 1997 年 12 月任利马格兰集团蔬菜花卉部业务部（位于法国 Chappes）总经理，1998 年至今任 Pain JACQUET 食品集团（位于 Saint Michel sur Orge，系法国第二大面包生产集团。）首席执行官，2007 年 8 月起任长沙新大新威迈农业有限公司董事。8、孟国良，独立董事，1944 年出生，大学本科，高级会计师、注册会计师。曾任国防九六一二厂总会计师，湖南省财政厅工交副处长，财政部驻湘中央企业财务处处长，湖南省三大检查办副主任，湖南省财政厅总经济师。现任湖南大学、湘潭大学客座教授，全国财税法学研讨会常务理事，湖南省律师协会顾问，湖南省院士专家咨询委员会首届委员，湖南省财政学会副会长。9、刘定华，独立董事，1944 年出生，硕士学位，教授，博士生导师。曾任湖南省第七届、第八届人大代表，湖南省第八届、第九届政协委员会委员、湖南省人大法制委员会委员和内务司法委员会委员，湖南财经学院法律系主任，湖南大学法学院院长。现任湖南大学法学院金融法研究所所长，中国商法研究会常务理事，中国法学会理事，湖南省法学会学术委员会副主任，湖南省民商法研究会名誉会长，中国长沙仲裁委员会副主任委员。10、许彪，独立董事，1970 年出生，博士后，高级经济师。曾任国信证券经济研究所农业食品饮料行业首席分析师，现任中信证券研究部农业食品饮料行业首席分析师。隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 13 11、邹定民，独立董事，1956 年出生。1982 年湖南农业大学毕业，大学本科学历；2004 年芬兰赫尔辛基大学研究生班毕业，获 EMBA 硕士学位。历任湖南省农业厅办公室副主任、主任，湘潭县委副书记，湖南省农垦局副局长，湖南省农业厅党组成员、副厅长，湖南省农业集团有限公司董事长，湖南亚华控股集团股份有限公司第二任董事长。2004 年荣获“湖南省 2003 年度十大经济人物”称号。12、赵广纪，监事会主席，1952 年出生，1989 年毕业于新疆财经学院，注册会计师，高级会计师。曾任新疆兵团农四师 71 团会计、计财科科长、总会计师，新疆兵团农四师审计局局长，新疆伊力特实业股份有限公司董事会董事，新疆伊力特实业股份有限公司总会计师，长沙新大新集团有限公司董事，本公司董事。13、邓华凤，监事，1963 出生，硕士研究生学历，在读博士，研究员，全国劳动模范，百千万人才工程国家级人才，享受国务院特殊津贴，一直师从袁隆平院士，从事杂交水稻研究。曾获国家发明三等奖、省科技进步一等奖、三等奖、全国优秀农业科技工作者和中国青年科技奖。现任湖南杂交水稻研究中心暨国家杂交水稻工程技术研究中心副主任，兼任天津市水稻工程技术中心主任，国家粮食安全发展中心研究员，民建湖南省委经济与法律委员会主任，中南大学和湖南农业大学兼职教授。14、李华军，监事，1962 年出生，大专学历。1986 年 6 月至 1995 年 4 月在湖南省涟源市糖酒副食总公司工作，先后任会计、财务主管、财务部经理，1995 年 5 月至 1996 年 7 月在湖南省涟源市审计师事务所工作，任审计部经理，1996 年 7 月至 2000 年 7 月在深圳市华鹏会计师事务所工作，任专业标准部财务总审，2000 年 7 月至 2003 年 5 月在深圳市众环会计师事务所工作，任审计部经理，2003 年 5 月至 2005年 1 月在长沙新大新集团有限公司工作，任审计部副总经理。15、王德纯，副总裁，1963 年出生，博士，研究员。曾任湖南省作物研究所业务室主任，湖南省农科院科管处综合科科长、科管处副处长，湖南省园艺研究所所长，湖南园艺种苗中心总经理，湖南省农学会常务理事，本公司董事。16、彭光剑，董事会秘书，1962 年出生，硕士研究生学历，MBA，副研究员。曾任湖南省原子能农业应用研究所科研开发管理科科长，辐照开发室主任、所长助理，湖南省原子能农业应用研究所副所长。17、周丹，人事行政总监，1965 年出生，MBA，高级经济师，美国人力资源管理协会会员，曾在美国修学人力资源管理。曾任中国轻工业长沙设计院人力资源部副处长、处长，湖南电广传媒股份有限公司人力资源主管并负责国际业务部筹建工作，湖南泰阳证券有限责任公司人力资源总部总经理，湖南五强企业集团人力资源总监兼任五强管理学院执行副院长。现任湖南农业大学客座教授。18、郭荣，财务总监，1968 年出生，硕士学历。1991 年 9 月至 1996 年 2 月任广州海关审计官员，1996年 5 月至 2002 年 9 月曾任华为技术深圳总部财务部和香港公司财务总监助理和财务项目经理，联想集团欧洲 QDI（驻荷兰鹿特丹）海外资信控制经理，范梅勒糖果（中国）财务会计经理，2002 年 10 月至 2004年 6 月任珠海创我科技发展有限公司财务总监兼常务副总裁，现任广州智光电气股份有限公司独立董事。19、龙和平，生产质控总监，1965 年出生，副研究员，在读 EMBA。曾任湖南杂交水稻研究中心办公室副主任，湖南杂交水稻研究中心技术开发公司副经理，湖南农平杂交水稻种子公司常务副经理，本公司总裁助理。现任湖南隆平种业有限公司常务副总经理。20、张德明，市场营销总监，1965 年出生，硕士，EMBA，高级农艺师。曾任湖南省种子集团公司副总经理，湖南亚华种业股份有限公司粮油分公司副总经理，湖南亚华种业股份有限公司营销部部长，本公司总裁助理，湖南隆平高科农平种业有限公司副总经理。现任湖南亚华种子有限公司董事长兼总经理，袁隆平农业高科技股份有限公司营销分公司总经理。21、何久春，蔬菜产业总监，1965 年出生，MBA，经济师。曾任湖南省蔬菜所办公室主任、公关部经理，湖南省蔬菜所副所长，新邵县人民政府副县长，湖南省农科院开发办副主任，本公司总裁助理、副总裁。现任湖南隆平高科蔬菜产业有限公司董事长，湖南湘研种业有限公司董事长、总经理。隆平高科第四届董事会第五次会议议案之三 袁隆平农业高科技股份有限公司 2008 年年度报告 14 22、刘健，棉油产业总监，1963 年出生，本科学历，研究员。曾任湖南省农科院农经区划所研究室副主任、主任，湖南省农科院办公室副主任，湖南省农科院党办、院办主任。现任湖南隆平高科棉油种业有限公司董事长、总经理。23、杨远柱，杂交水稻科研委员会主任委员，1962 年出生，1981 年 7 月毕业于湖南农业大学农学专业，研究员。曾任株洲市农科所副所长，湖南亚华种业科学研究院副院长。现任湖南亚华种业科学研究院院长，农业部高级专家库专家，湖南省作物学会常务理事，湖南省植物学会常务理事，湖南省种子协会理事，湖南省科技进步奖评审会委员，湖南省农作物品种审定委员会委员，湖南省超级稻研究协作组育种组副组长，湖南农业大学、湖南师范大学、湖南大学硕士生导师。（四）公司现任董事、监事、高级管理人员年度报酬情况 1、报酬确定依据 董事、监事报酬依据公司 2002 年度股东大会通过的关于调整董事、监事津贴的议案确定，董事、监事津贴标准为每人每年 3 万元（含税）。独立董事津贴根据公司 2002 年度股东大会通过的公司关于独立董事年津贴的议案确定，独立董事津贴标准为每人每年 4.8 万元（含税）。高级管理人员报酬确定的依据是公司第二届董事会第十次（临时）会议审议通过的