山东鲁能泰山电缆股份有限公司SHANDONGLUNENGTAISHANCABLECO.,LTD.2008年年度报告二00九年四月二十六日山东鲁能泰山电缆股份有限公司2008年年度报告1目录第一节重要提示……………………………………..2第二节公司基本情况简介…………………………3第三节会计数据和业务数据摘要…………………5第四节股本变动及股东情况…………………….8第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况……13第六节公司治理结构…………………………………19第七节股东大会情况简介……………………………22第八节董事会报告……………………….......………23第九节监事会报告………………………………...…32第十节重要事项………………………………………34第十一节财务报告………………………………………..41第十二节备查文件目录………………………………103山东鲁能泰山电缆股份有限公司2008年年度报告2第一节重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告经公司五届五次董事会会议审议通过，本次会议应到董事十一名，实到十名，董事王志华先生因出差在外委托董事司增勤先生代为表决。本公司财务报告已经山东天恒信有限责任会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司负责人张奇先生、主管会计工作负责人任宝玺先生、会计机构负责人刘太勇先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。山东鲁能泰山电缆股份有限公司董事会山东鲁能泰山电缆股份有限公司2008年年度报告3第二节公司基本情况简介一、公司法定名称中文名称：山东鲁能泰山电缆股份有限公司英文名称：SHANDONGLUNENGTAISHANCABLECO.,LTD.英文名称缩写：LN&TS二、公司法定代表人：张奇三、公司董事会秘书：初军公司证券事务代表：梁万锦联系地址：山东省泰安市普照寺路5号联系电话：(0538)8232022传真电话：(0538)8232000电子信箱：zqb@sdlnts.com四、公司注册地址：山东省泰安市普照寺路5号公司办公地址：山东省泰安市普照寺路5号邮政编码：271000公司国际互联网网址：http://www.sdlnts.com公司电子信箱：lnts@sdlnts.com五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报、中国证券报登载年报的指定网址：http://www.cninfo.com.cn公司年度报告备置地点：公司证券部六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所股票简称：鲁能泰山股票代码：0007...
