000729_2008_燕京啤酒_2008年年度报告_2009-04-28.pdf

北京燕京啤酒股份有限公司 北京燕京啤酒股份有限公司 2008 年年度报告 2008 年年度报告 二九年四月二九年四月 1 北京燕京啤酒股份有限公司 2008 年年度报告 北京燕京啤酒股份有限公司 2008 年年度报告 第一节 重要提示及目录 第一节 重要提示及目录 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。1.4 北京京都天华会计师事务所有限责任公司为本公司 2008 年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。1.5 公司负责人李福成、主管会计工作负责人赵春香及会计机构负责人曾启明声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目 录 目 录 一、重要提示及目录 1 二、公司基本情况简介 2 三、会计数据和业务数据摘要 3 四、股本变动及股东情况 5 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 11 六、公司治理结构 16 七、股东大会情况简介 21 八、董事会报告 21 九、监事会报告 35 十、重要事项 37 十一、财务报告 47 十二、备查文件目录102 2 第二节 公司基本情况简介 (一)公司法定名称：第二节 公司基本情况简介 (一)公司法定名称：中 文 名 称：北京燕京啤酒股份有限公司 中文名称缩写：燕京啤酒 英 文 名 称：Beijing Yanjing Brewery Co.,Ltd.英文名称缩写：Yanjing Brewery(二)公司法定代表人：(二)公司法定代表人：李福成(三)公司董事会秘书：(三)公司董事会秘书：刘翔宇 证券事务代表：徐月香 联 系 地 址：北京市顺义区双河路 9 号 联 系 电 话：010-89490729 传 真：010-89495569 电 子 信 箱：(四)公司注册地址及办公地址：(四)公司注册地址及办公地址：北京市顺义区双河路 9 号 邮 政 编 码：101300 电 子 信 箱： 公司国际互联网网址：http:/(五)公司信息披露报纸名称：(五)公司信息披露报纸名称：中国证券报、证券时报 公司年度报告登载网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司证券部(六)公司股票上市交易所：(六)公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：燕京啤酒 公司股票代码：000729(七)公司其他有关资料：(七)公司其他有关资料：1、首次注册登记日期：1997 年 7 月 8 日 首次注册登记地点：北京市工商行政管理局 2、企业法人营业执照注册号：11510844 3、税务登记号码：110222633646901 4、聘请的会计师事务所名称：北京京都天华会计师事务所有限责任公司 聘请的会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街 22 号赛特广场五层 3 第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)第三节 会计数据和业务数据摘要 (一)本年度主要利润指标情况 本年度主要利润指标情况 单位：（人民币）元 项目 金额(元)营业利润 493,427,331.30 利润总额 641,887,504.50 归属于上市公司股东的净利润 461,284,261.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 346,660,166.85 经营活动产生的现金流量净额 993,160,327.12 注：扣除非经常性损益 114,624,094.95 元。涉及具体项目和金额如下：项 目 金额（元）非流动性资产处置损益 20,212,473.02政府补助 139,189,434.38取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 7,367.26债务重组损益 1,556,797.94银行理财产品收益 528,885.90除上述各项之外的其他营业外收入和支出(10,432,278.73)非经常性损益总额 151,062,679.77减：非经常性损益的所得税影响数 20,360,862.41非经常性损益净额 130,701,817.36减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数 16,077,722.41归属于公司普通股股东的非经常性损益 114,624,094.95 4（二）公司近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据（二）公司近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 营业收入 8,246,483,377.49 7,436,224,605.2710.906,308,597,240.05 6,308,597,240.05 利润总额 641,887,504.50 578,444,748.2810.97436,377,800.82 437,026,008.75 归属于上市公司股东的净利润 461,284,261.80 409,661,701.7612.60306,920,186.67 307,572,628.85 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 346,660,166.85 317,465,206.979.20258,702,554.22 258,026,813.69 经营活动产生的现金流量净额 993,160,327.12 877,617,523.2513.17828,975,448.24 828,975,448.24 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 总资产 11,617,279,564.56 10,885,471,079.896.728,774,443,256.08 8,783,745,918.57 所有者权益（或股东权益）6,923,158,482.00 5,503,399,284.5525.805,229,331,625.67 5,233,706,018.04 股本 1,210,266,963 1,100,266,96310.001,100,200,886 1,100,200,886 注：上表数据根据中国证监会 公开发行证券公司信息披露编报规则（第九号）要求计算。2、主要财务指标2、主要财务指标 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.420.3713.51 0.29 0.29稀释每股收益（元/股）0.420.3713.51 0.28 0.28扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.320.2910.34 0.24 0.23全面摊薄净资产收益率（%）6.667.44(0.78)5.87 5.88加权平均净资产收益率（%）8.187.630.55 6.25 6.26扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）5.015.77(0.76)4.95 4.93扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）6.155.910.24 5.27 5.28每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）0.820.802.50 0.75 0.75 2008 年末2007 年末本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）5.725.0014.4 4.75 4.76 3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：3、根据中国证监会公开发行证券公司信息披露编报规则（第 9 号）要求计算的净资产收益率和每股收益如下：单位：（人民币）元 5 净资产收益率 每股收益 全面摊薄 加权平均 基本每股收益 稀释每股收益 报告期利润 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 2008 年度 2007 年度 归属于上市公司股东的净利润 6.66%7.44%8.18%7.63%0.420.37 0.42 0.37扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 5.01%5.77%6.15%5.91%0.320.29 0.32 0.29（三）报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：人民币元）（三）报告期内股东权益变动情况及变动原因（单位：人民币元）项目 期初数 本期增加 本期减少期末数 变动原因 股本 1,100,266,963.00 110,000,000-1,210,266,963.00 本期非公开发行人民币普通股（A 股）所增加 资本公积 2,653,261,218.33 1,013,514,980.10-3,666,776,198.43 本公司本期非公开发行人民币普通股（A 股）所增加的股本溢价 盈余公积 607,289,080.92 66,686,722.05-673,975,802.97 本年度计提盈余公积结余转入 未分配利润 1,142,582,022.30 229,557,495.30-1,372,139,517.60 本年度实现净利润 股东权益合计 6,566,687,230.71 1,522,370,798.24-8,089,058,028.95 实现净利润及非公开发行股票 第四节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供截止2008年12月31日的资料）第四节 股本变动及股东情况 （一）股本变动情况（根据中国证券登记结算公司深圳分公司提供截止2008年12月31日的资料）1、1、报告期内公司股份变动情况表报告期内公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股 解除限售小计 数量 比例 一、有限售条件股份 618,067,49256.18%110,000,000-71,652109,928,348 727,995,84060.15%一、有限售条件股份 618,067,49256.18%110,000,000-71,652109,928,348 727,995,84060.15%1、国家持股 2、国有法人持股 22,613,5622.06%22,613,5621.87%3、其他内资持股 595,215,78954.10%110,000,000110,000,000 705,215,78958.27%其中：境内非国有法人持股 595,215,78954.10%110,000,000110,000,000 705,215,78958.27%境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 238,1410.02%-71,652-71,652 166,4890.01%二、无限售条件股份 482,199,47143.82%71,65271,652 482,271,12339.85%二、无限售条件股份 482,199,47143.82%71,65271,652 482,271,12339.85%1、人民币普通股 482,199,47143.82%71,65271,652 482,271,12339.85%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 1,100,266,963100.00%110,000,0000110,000,000 1,210,266,963100.00%三、股份总数 1,100,266,963100.00%110,000,0000110,000,000 1,210,266,963100.00%6 (1)公司报告期内以非公开发行的方式发行股票 11,000 万股，该部分股份的性质为有限售条件股份。该事项使上表中有限售条件股份增加 11,000 万股，公司非公开发行股票发行情况报告暨上市公告书摘要刊登于 2008 年 12 月 15日的中国证券报、上海证券报、证券时报及巨潮资讯网。(2)公司高管所持股份按 深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引等文件规定，于年内解除 71,652 股。该事项使上表中有限售条件股份之“高管股份”减少 71,652 股，无限售条件股份增加 71,652 股。限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 北京燕京啤酒有限公司 595,215,789 088,300,000683,515,789(1)公司将股改承诺延长限售期2年。(2)认购公司非公开发行股份，限售期为36个月。(1)595,215,789股为：2011年05月15日(2)88,300,000股为：2011年12月15日 北京燕京啤酒集团公司 22,613,562 0022,613,562将股改承诺延长限售期3年 2010年05月15日 嘉实基金管理有限公司 0 010,000,00010,000,000认购公司非公开发行股票，限售期为12个月 2009年12月15日 泰康资产管理有限责任公司 0 08,700,0008,700,000认购公司非公开发行股票，限售期为12个月 2009年12月15日 国投瑞银基金管理有限公司 0 03,000,0003,000,000认购公司非公开发行股票，限售期为12个月 2009年12月15日 合计 617,829,351 110,000,000727,829,351 2、近三年股票发行与上市情况 （1）2006 年股权分置改革股本结构发生变动 2、近三年股票发行与上市情况 （1）2006 年股权分置改革股本结构发生变动 2006 年 5 月 16 日，公司股权分置改革方案正式实施，本公司的两家非流通股股东北京燕京啤酒有限公司、北京燕京啤酒集团公司以其持有的部分股份作为对价，支付给流通股股东，以换取非流通股份获得上市流通权，公司非流通股股份变更为有限售条件的流通股股份。方案实施后，公司股权结构发生变化，其中：有限售条件股份为 618,067,492 股，占股份总数的 56.18%，无限售条件股份为482,153,394 股，占股份总数的 43.82%。（2）2008 年度非公开发行股票股本结构发生变动（2）2008 年度非公开发行股票股本结构发生变动 7 2008 年 9 月 5 日，公司接到中国证券监督管理委员会关于核准北京燕京啤酒股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可20081053 号），核准公司非公开发行新股不超过 11,000 万股。公司非公开发行股票的发行价格为 10.20 元/股，其中北京燕京啤酒有限公司认购 8,830 万股，嘉实基金管理有限公司认购 1,000 万股，泰康资产管理有限责任公司认购 870 万股，国投瑞银基金管理有限公司认购 300 万股，扣除发行费用后实际募集资金 110,983.33 万元。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，上市日为 2008 年 12 月 15 日。本次发行中，北京燕京啤酒有限公司认购的股票限售期为 36 个月，可上市流通时间为 2011 年 12 月 15 日；其他机构投资者认购的股票限售期为 12 个月，可上市流通时间为 2009 年 12 月 15 日。3、燕京转债发行与上市情况 3、燕京转债发行与上市情况（1）公司 2001 年第一次临时股东大会审议通过了公司发行可转换公司债券的方案,并经中国证券监督管理委员会证监发行字2002105 号文核准后实施。该方案发行规模为 7 亿元人民币，每张面值为 100 元，票面利率为 1.2%，初始转股价格为 10.59 元/股，转债存续期为 5 年。本次 7 亿元的可转换公司债券于 2002 年 10 月 16 日以面值发行，于 2002 年 10 月 31 日上市流通。2006 年 4 月 19 日，“燕京转债”因流通面值少于 3000 万元停止交易。（2）转股价格历次调整情况 由于公司实施 2004 年度利润分配方案，根据有关规定，“燕京转债”转股价格于 2005 年 4 月 13 日起由原来的每股 10.59 元调整为 7.06 元。（3）“燕京转债”累计转股情况 截止 2007 年 12 月 31 日，“燕京啤酒”因“燕京转债”转股累计增加的数量为 93,324,661 股。4、截止目前，公司无内部职工股。（二）股东情况介绍(截至 2008 年 12 月 31 日)4、截止目前，公司无内部职工股。（二）股东情况介绍(截至 2008 年 12 月 31 日)1、前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 8 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 2011年5月15日 595,215,789 公司将股改承诺延长限售期2年 1 北京燕京啤酒有限公司 683,515,7892011年12月15日 88,300,000 认购公司非公开发行股份，限售期为36个月。2 北京燕京啤酒集团公司 22,613,5622010年5月15日 22,613,562 将股改承诺延长限售期3年 3 嘉实基金管理有限公司 10,000,0002009年12月15日 10,000,000 认购公司非公开发行股票，限售期12个月 4 泰康资产管理有限责任公司 8,700,0002009年12月15日 8,700,000 认购公司非公开发行股票，限售期 12 个月 5 国投瑞银基金管理有限公司 3,000,0002009年12月15日 3,000,000 认购公司非公开发行股票，限售期 12 个月 2、前十名股东、前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 股东总数 85,840 前10名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 北京燕京啤酒有限公司 境内非国有法人56.48%683,515,789 683,515,789 0中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 境内非国有法人2.64%31,927,028 3,400,0000中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 境内非国有法人2.57%31,067,765 00中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金 境内非国有法人2.23%27,039,290 00北京燕京啤酒集团公司 国有法人1.96%23,690,062 22,613,5620交通银行易方达科讯股票型证券投资基金 境内非国有法人1.21%14,651,188 00中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 境内非国有法人1.19%14,401,524 00上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金境内非国有法人1.15%13,965,500 3,000,0000泰康人寿保险股份有限公司投连个险投连 境内非国有法人1.10%13,300,000 5,000,0000中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 境内非国有法人1.04%12,546,640 00 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国农业银行中邮核心成长股票型证券投资基金 31,067,765 人民币普通股中国银行嘉实稳健开放式证券投资基金 28,527,028 人民币普通股中国工商银行博时第三产业成长股票证券投资基金 27,039,290 人民币普通股交通银行易方达科讯股票型证券投资基金 14,651,188 人民币普通股中国工商银行汇添富均衡增长股票型证券投资基金 14,401,524 人民币普通股中国建设银行交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 12,546,640 人民币普通股中国农业银行中邮核心优选股票型证券投资基金 12,000,000 人民币普通股上海浦东发展银行嘉实优质企业股票型开放式证券投资基金 10,965,500 人民币普通股中国工商银行汇添富成长焦点股票型证券投资基金 9,695,951 人民币普通股中国银行嘉实成长收益型证券投资基金 9,592,711 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中，北京燕京啤酒有限公司和北京燕京啤酒集团公司为同一法定代表人，北京燕京啤酒集团公司持有北京燕京啤酒有限公司20%股份。未知无限售条件股东是否存在关联关系或一致行动。9 持有本公司 5%以上股份的股东为北京燕京啤酒有限公司，其所持股份在年度内增加 8,830 万股，所持股份类别为有限售条件股份，所持股份无质押或冻结情况。3、报告期内，公司控股股东未发生变化。(三)公司控股股东情况简介 (三)公司控股股东情况简介 北京燕京啤酒有限公司为本公司控股股东,其持股比例 56.48，计683,515,789 股。该公司于 1997 年 3 月 13 日成立，成立时注册资本为美元 3,883 万元,现注册资本增至美元 23,871 万元，法定代表人为李福成先生。该公司由北京燕京啤酒集团公司（以下简称“燕京集团”）在英属维尔京群岛注册成立的“北京企业（啤酒）有限公司”与燕京集团在北京合资成立。北京企业(啤酒)有限公司拥有北京燕京啤酒有限公司 80的权益，该公司由北京控股有限公司全资拥有。燕京集团拥有北京燕京啤酒有限公司 20%的权益。该公司经营范围为生产啤酒、无酒精饮料、啤酒原料、饲料、纯净水、矿泉水、酵母粉、二氧化碳；销售自产产品。(四)公司实际控制人情况简介(四)公司实际控制人情况简介 北京企业（啤酒）有限公司是于 1997 年 2 月 20 日在英属维尔京群岛注册成立的公司，现时北京控股有限公司持有其全部股份，北京控股有限公司通过北京燕京啤酒有限公司间接持有本公司 45.18%的权益，是本公司的实际控制人。北京控股有限公司成立于 1997 年 2 月 26 日，法定代表人为衣锡群先生，注册地址为香港湾仔港湾道 18 号中环广场 43 楼 4301 室，于 1997 年 5 月 29 日在香港上市，目前北京控股有限公司的总股本为 1,138,940,000 股。北京控股有限公司是北京市政府在境外设立的唯一综合性上市公司，其主要股东为北京控股集团及北京控股集团所控股的北京企业投资有限公司，北京控股集团为北京市政府控股企业，持有北京控股有限公司36.16%的股权，北京企业投资有限公司持有北京控股有限公司23.19%的股权，公众投资者持有其40.65%的股权。其中：北京燕京啤酒集团公司通过股权置换持有北京企业投资有限公司10.5%10 的股权，从而间接持有北京控股有限公司4,347万股股份。控制图见下表：11 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员情况(一)董事、监事、高级管理人员基本情况董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄任期起止日期 年初及年末持股数 08 年度报酬(万元)李福成 董事长、总经理 男 54 2006.9.6-2009.9.638,898 32 戴永全 副董事长、常务副总 男 49 2006.9.6-2009.9.624,266 22.4 李秉骥 副董事长、常务副总 男 61 2006.9.6-2009.9.624,265 22.4 丁广学 董 事、副总经理 男 49 2006.9.6-2009.9.614,632 22.4 王启林 董 事、副总经理 男 50 2006.9.6-2009.9.614,632 22.4 赵晓东 董 事、副总经理 男 36 2006.9.6-2009.9.6-22.4 毕贵索 董 事、副总经理 男 52 2006.9.6-2009.9.6-50 杨怀民 董 事 男 48 2006.9.6-2009.9.6-12.8 张海峰 董 事 男 46 2006.9.6-2009.9.6-12.8 杨 毅 董 事 女 35 2006.9.6-2009.9.6-7.92 李兴山 独立董事 男 63 2006.9.6-2009.9.6-4.8 陈建元 独立董事 男 70 2006.9.6-2009.9.6-4.8 朱立青 独立董事 女 60 2006.9.6-2009.9.69,634 4.8 胡国栋 独立董事 男 65 2006.9.6-2009.9.6-4.8 苏长江 监事会主席 男 58 2006.9.6-2009.9.6-19.2 王淑惠 监 事 女 55 2006.9.6-2009.9.64,816 7.24 王 启 监 事 男 57 2006.9.6-2009.9.6-7.78 赵春香 副总兼总会计师 女 51 2006.9.6-2009.9.614,633 22.4 董学增 副总经理 男 45 2006.9.6-2009.9.614,632 19.2 李明玉 副总经理 男 56 2006.9.6-2009.9.63,048 22.4 朱明仁 副总经理 男 54 2006.9.6-2009.9.614,631 22.4 郭卫平 副总经理 男 43 2006.9.6-2009.9.614,633 22.4 邓连成 副总经理 男 49 2006.9.6-2009.9.614,633 22.4 李颖娟 副总经理 女 56 2006.9.6-2009.9.614,633 19.2 朱振三 副总经理 男 49 2006.9.6-2009.9.6-50 田建华 副总经理 男 45 2006.9.6-2009.9.6-19.2 刘翔宇 副总兼董秘 男 37 2006.9.6-2009.9.6-22.4 贾凤超 总工程师 男 38 2006.9.6-2009.9.6-19.2 合计 221,986 542.14 注：以上董事、监事和高级管理人员均未在股东单位领取报酬，在股东单位兼职情况见下表：12 姓名 兼职股东单位 在股东单位职务 任职期间 李福成 北京燕京啤酒有限公司 董事长 2007 年至 2011 年 北京燕京啤酒集团公司 董事长 2007 年至 2010 年 北京控股有限公司 董事局副主席 2007 年至 2010 年 戴永全 北京燕京啤酒有限公司 副董事长 2007 年至 2011 年 丁广学 北京燕京啤酒有限公司 副董事长 2007 年至 2011 年 李秉骥 北京燕京啤酒有限公司 董事 2007 年至 2011 年 王启林 北京燕京啤酒有限公司 董事 2007 年至 2011 年 赵晓东 北京燕京啤酒有限公司 董事 2007 年至 2011 年 董学增 北京燕京啤酒有限公司 董事 2007 年至 2011 年 李明玉 北京燕京啤酒有限公司 董事 2007 年至 2011 年 邓连成 北京燕京啤酒有限公司 董事 2007 年至 2011 年 朱明仁 北京燕京啤酒有限公司 董事 2007 年至 2011 年 刘翔宇 北京燕京啤酒有限公司 董事 2007 年至 2011 年 苏长江 北京燕京啤酒有限公司 总经理 2007 年至 2011 年 杨怀民 北京燕京啤酒有限公司 副总经理 2007 年至 2011 年 （二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况如下（二）现任董事、监事、高级管理人员最近五年的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况如下 1、董事 李福成：研究生学历，高级经济师。现任本公司董事长、总经理。曾荣获全国劳动模范，全国优秀创业企业家，全国食品行业优秀企业家，北京市优秀共产党员称号，三次首都劳动奖章获得者，并荣获全国酿酒行业特殊贡献奖，北京影响力人物奖，首都杰出人才奖，第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，2008 年被评为中国改革开放突出贡献人物，影响中国改革 30 年 30 人，年度最受关注企业家。当选为第九届、第十届、第十一届全国人大代表，享受国务院特殊贡献津贴。戴永全：研究生学历，助理工程师。现任本公司副董事长、常务副总经理。2004 年被全国总工会授予五一劳动者奖章，2005 年被评为中国啤酒工业“优秀营销专家”，第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果。李秉骥：大专学历，经济员。现任本公司副董事长、常务副总经理，兼任福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事长。2005 年获“首都劳动奖章”，获第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果，获第四届北京优秀创业企业家，被评为 13 中国啤酒工业“优秀管理专家”。2006 年获首都劳动奖章。丁广学：研究生学历，政工师。现任本公司董事、副总经理。2004 年被中共北京市委评为优秀思想政治工作者。赵晓东：硕士研究生，高级工程师。现任本公司董事、副总经理兼北京燕京饮料有限公司总经理。2004 年获第二届北京市优秀青年企业家银奖，2005 年被授予北京市劳动模范称号，2006 年获北京市青年知识分子称号，2009 年被评为顺义区十大杰出青年。王启林：研究生学历，高级工程师，亚州（澳门）国际公开大学工商管理MBA，硕士学位。现任本公司董事、副总经理，兼任公司一分公司总经理。1989年至 1991 年连续三年被评为北京市优秀青年工程师，1991 年获北京市优秀科技人员二等奖，1992 年被评为北京市优秀青年知识分子、北京市工业企业优秀科技人员动，1997 年再次被评为北京市工业企业优秀科技人员，2004 年被评为顺义劳动奖章获得者，2005 年被评为第六届北京质量管理优秀企业家，北京市优秀青年工程师，2008 年获首都劳动奖章。毕贵索：研究生学历，政工师。现任本公司董事、副总经理，福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司监事会主席，兼任燕京啤酒（桂林漓泉）股份有限公司董事长。2005 年被评为中国啤酒工业“杰出青年”。2008 年当选广西企业家协会副会长、桂林市企业家协会副会长、桂林市人大代表。杨怀民：大学学历，工程师。现任本公司董事。张海峰：大专学历，现任本公司董事。杨毅：硕士研究生，工程师。现任本公司董事、副总工程师兼技术质量部副部长。2004 年获中国酿酒工业协会优秀科技论文二等奖，2004 年被评为北京市优秀青年工程师，2005 年“纯生啤酒货架期泡沫稳定性”研究成果被评为中国食品工业协会科学技术进步二等奖，2007 年获得北京市技术创新工程优秀成果奖，2008 年获得中国轻工业联合会科学技术进步三等奖。李兴山：北京大学硕士研究生，中共中央党校教授、博士生导师。历任中共中央党校经济管理教研室讲师、副教授、中央党校财务室主任，经济学教研部主任，中共中央党校教育长。现任本公司独立董事。陈建元：大学学历，中国食品发酵工业研究院教授级高级工程师。历任中国食品发酵工业研究院科技办公室副主任、主任。现任本公司独立董事。享受国务 14 院颁发的政府特殊津贴。朱立青：大专学历，高级会计师、注册会计师。历任北京西单友谊集团副总经理、北京市西单商场股份有限公司总经理、副董事长。现任本公司独立董事。胡国栋：大学学历，中国食品发酵工业研究院教授级高级工程师。历任课题组长、研究室副主任、国家食品质量监督检验中心副主任。现任本公司独立董事。曾两次获中国轻工业科技进步二等奖，五次获轻工业部科技进步三等奖，1995年获国家科技进步三等奖。1996 年起享受政府特殊津贴。2、监事 苏长江：大专学历，政工师，现任本公司监事会主席、北京燕京啤酒集团公司工会主席。王淑惠：大专学历，政工师。现任本公司监事、北京燕京啤酒集团公司工会副主席。王启：大专学历，政工师。现任本公司监事、装备部副部长兼节能处处长、设备党部党支部书记。3、除董、监事外的高级管理人员 赵春香：大专学历，高级会计师。现任本公司副总经理兼总会计师。2003年被评为全国食品工业优秀女企业家，2005 年被评为北京市杰出会计工作者。董学增：研究生学历。现任公司副总经理。李明玉：大专学历，政工师。现任本公司副总经理。2005 获年北京市第二十届企业管理现代化创新成果一等奖、第十二届国家级一等企业管理现代化创新成果奖，2008 年被评为顺义区安全工作先进个人，顺义区工业工作优秀领导。朱明仁：大专学历。现任本公司副总经理。郭卫平：研究生学历。现任本公司副总经理。邓连成：研究生学历，助理经济师。现任本公司副总经理。李颖娟：大学学历，经济师。现任本公司副总经理。朱振三：大专学历，高级经济师。现任本公司副总经理兼燕京啤酒（包头雪鹿）股份有限公司总经理。田建华：研究生学历，高级经济师。现任本公司副总经理。2005 年被评为 15 广西壮族自治区劳动模范。2007 年获轻工系统劳模。刘翔宇：大学学历，高级经济师。现任本公司副总经理兼董事会秘书。2005年、2006 年连续两届被新财富杂志社评为“金牌董秘”，2008 年被评为“投资者关系金牌董秘”。贾凤超：硕士研究生，工程师。现任本公司总工程师。2003 年被北京市总工会评为经济技术创新标兵，2004 年被评为全国职工创新能手荣誉称号，2005年对啤酒厂降低生产成本的系统思考的论文获“中国酿酒工业协会啤酒行业科技进步优秀论文奖”三等奖，2007 年获首都劳动奖章，中国食品安全年会工程技术先进个人。（三）年度报酬情况（三）年度报酬情况 1、董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据。公司董事会设立的薪酬与考核委员会根据董事、监事及高管人员管理岗位的职责、公司绩效以及行业相关岗位的薪酬水平，负责制定、有关的方案、制度，并监督实施。公司于第三届第五次董事会审议通过了 关于确定公司高级管理人员薪酬方案的议案。2、经公司第四届董事会第九次会议、2007 年第一次临时股东大会审议通过，公司每位独立董事年度津贴为人民币 4.8 万元。（四）在报告期内董事离任及高级管理人员聘任情况（四）在报告期内董事离任及高级管理人员聘任情况 1、报告期内，因工作需要，免去熊国湘先生公司副总经理职务。2、报告期内，公司独立董事赵述泽先生因交通事故去世。二、员工情况 二、员工情况（一）截止2008年12月31日，公司员工总数为29,805人，高中(含中专)以上文化程度的人数约占公司总人数的56.8%。（二）专业构成：各类专业人员占职工总数的42%，生产及销售等一线人员占职工总数的80%。公司生产人员17,269人（不包括本条所列其他人员），销售人员5,025人，16 技术人员4,107人，财务人员437人，行政人员1,742人。公司员工全面实行劳动合同制管理，并按照国家有关政策，全面实施了养老、失业和医疗、工伤保险。第六节 公司治理结构 一、公司治理 结构概述 第六节 公司治理结构 一、公司治理 结构概述 公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、股票上市规则等有关法律法规的要求，不断健全公司制度体系、完善法人治理结构、诚信规范运作，维护了投资者和公司利益。公司治理的实际情况与上市公司规范性文件的规定和要求相符。（一）关于股东与股东大会：公司严格按照公司法、上市公司股东大会规范意见、公司章程及公司股东大会议事规则的规定和要求，规范股东大会的召集、召开、表决程序，并聘请律师出席见证。能够确保公司所有股东，特别是中小股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。（二）关于控股股东与上市公司：公司控股股东行为规范，依法通过股东大会行使权利，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动；公司拥有自主决策能力，与控股股东已实现了人员、资产、财务分开，机构和业务上与控股股东完全独立。（三）关于董事与董事会：公司严格按照公司章程规定，董事选聘程序规范，积极推行累积投票制度。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；独立董事人数占到董事会总人数的三分之一。公司董事会设立了提名、薪酬与考核、审计、战略等四个委员会，制定了相应的议事规则。各位董事能够积极参加有关培训，熟悉有关法律法规，了解作为董事的权利、义务和责任；能够严格按照 董事会议事规则 的要求，以认真负责的态度出席董事会和股东大会，正确行使权利和勤勉履行义务，确保董事会高效运作和科学决策。（四）关于监事和监事会：公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规的要求；公司监事会严格按照监事会议事规则等文件规定开展工作；公司监事能够认真履行自己的职责，能够本着对股东负责的精神，对公司财务状况进行检查，对公司董事、公司经理和其他高级管