大连友谊（集团）股份有限公司2008年年度报告大连友谊（集团）股份有限公司二〇〇九年三月二十四日大连友谊(集团)股份有限公司2008年年度报告1目录第一节重要提示.......................................2第二节公司基本情况简介...............................2第三节会计数据和业务数据摘要.........................3第四节股本变动及股东情况.............................5第五节董事、监事、高级管理人员和员工情况.............9第六节公司治理结构...................................13第七节股东大会情况简介...............................19第八节董事会报告......................................19第九节监事会报告.....................................32第十节重要事项.......................................34第十一节财务报告.......................................42第十二节备查文件目录..................................43第一节重要提示大连友谊(集团)股份有限公司2008年年度报告2公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。公司六名董事出席了本次董事会会议，独立董事周良君先生因公务缺席本次董事会，其委托独立董事赵彥志先生行使表决权，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。公司本年度报告已经中准会计师事务所审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长田益群先生、总经理杜善津先生、主管会计工作负责人副总经理孙秋荣女士、财务部部长张季女士声明：保证本年度报告中财务会计报告的真实、完整。第二节公司基本情况简介一、公司法定中文名称：大连友谊（集团）股份有限公司中文缩写：大连友谊公司英文名称：DALIANFRIENDSHIP(GROUP)CO.,LTD.英文名称缩写：DFGC二、公司法定代表人：田益群三、公司董事会秘书：孙秋荣联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号电话：0411-82691471传真：0411-82650892E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn公司证券事务代表：王士民联系地址：辽宁省大连市中山区七一街1号电话：0411-82802712传真：0411-82650892E-mail:dfsc@mail.dlptt.ln.cn四、公司注册地址：辽宁省大连市中山区七一街1号公司办公地址：辽宁省大连市中山区七一街1号邮政...
