000778_2008_新兴铸管_2008年年度报告_2009-03-23.pdf

新兴铸管股份有限公司 二八年年度报告 新兴铸管股份有限公司 董事长 刘明忠 二九年三月二十日 二九年三月二十日 重要提示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长刘明忠先生、总经理张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先生及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。鉴于 2009 年 3 月 4 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发的关于公布安徽省 2008 年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知（科高200928 号），本公司之控股子公司芜湖新兴被认定为安徽省2008 年第三批高新技术企业（证书编号：GR200834000590）。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，芜湖新兴自 2008 年 1 月 1 日起将享受三年内（含 2008 年）按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，为此作为期后调整事项，调增了芜湖新兴 2008年的净利润，致使本报告的相关会计数据与 2008 年度业绩快报所披露的数据产生差异。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长刘明忠先生、总经理张同波先生、副总经理兼财务负责人左亚涛先生及会计主管人员孙贵真女士，声明保证本年度报告中的财务报告真实、完整。信永中和会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。鉴于 2009 年 3 月 4 日，安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局和安徽省地方税务局联合下发的关于公布安徽省 2008 年第三批、第四批高新技术企业认定名单的通知（科高200928 号），本公司之控股子公司芜湖新兴被认定为安徽省2008 年第三批高新技术企业（证书编号：GR200834000590）。根据国家对高新技术企业的相关税收政策，芜湖新兴自 2008 年 1 月 1 日起将享受三年内（含 2008 年）按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠政策，为此作为期后调整事项，调增了芜湖新兴 2008年的净利润，致使本报告的相关会计数据与 2008 年度业绩快报所披露的数据产生差异。新兴铸管股份有限公司董事会 新兴铸管股份有限公司董事会 目 录 一、公司基本情况简介.1 二、会计数据和业务数据摘要.2 三、股本变动及股东情况.4 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况.8 五、公司治理结构.13 六、股东大会情况简介.17 七、董事会报告.18 八、监事会工作报告.36 九、重要事项.38 十、财务报告.49 十一、备查文件.103 2008年年度报告 -1-1-一、公司基本情况简介（一）法定中、英文名称及缩写（一）法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：新兴铸管股份有限公司 中文名称缩写：新兴铸管 公司法定英文名称：XINXING DUCTILE IRON PIPES CO.,LTD.英文名称缩写：XINXING PIPES（二）公司法定代表人：刘明忠（三）董事会秘书及证券事务代表（二）公司法定代表人：刘明忠（三）董事会秘书及证券事务代表 公司董事会秘书：曾耀赣 公司证券事务代表：赵月祥 联系地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）邮编：056300 联系电话：0310-5792011、5793247、5792007 联系传真：0310-5796999 电子信箱：xxzg0778xinxing-；（四）注册地址，办公地址及邮政编码，互联网网址，电子信箱（四）注册地址，办公地址及邮政编码，互联网网址，电子信箱 公司注册地址及办公地址：河北省武安市上洛阳村北（2672 厂区）邮政编码：056300 公司国际互联网网址：www.xinxing- 电子信箱：xxzg0778xinxing-；（五）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，年度报告备置地点（五）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，年度报告备置地点 公司指定信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站： 公司年度报告备置地点：河北省武安市二六七二厂区 股证办（六）股票上市证券交易所，股票简称和股票代码（六）股票上市证券交易所，股票简称和股票代码 公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：新兴铸管 股票代码：000778（七）其他有关资料（七）其他有关资料 公司变更注册登记日期、地点：2007 年 7 月 18 日，河北省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：130000000000908 税务登记号码：13048110436576-8 组织机构代码：10436576-8 公司聘请的会计师事务所名称：信永中和会计师事务所 会计师事务所办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 新兴铸管股份有限公司 -2-2-二、会计数据和业务数据摘要（一）2008 年度主要业务数据（一）2008 年度主要业务数据 项 目 金额（元）项 目 金额（元）1）营业利润 677,383,170.93 2）利润总额 811,489,847.76 3）归属于公司股东的净利润 510,694,526.36 4）归属于公司股东的扣除非经营性损益后的净利润 405,461,858.42 5）经营活动产生的现金流量净额 2,302,173,796.05 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 非流动资产处置损益-3,856,401.59 计入当期损益的政府补助 140,892,528.24 债务重组损益 3,209,353.12 内退人员职工薪酬-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-其他符合非经常性损益定义的损益项目-6,138,802.94 小计 134,106,676.83 所得税影响额 5,108,763.44 非经常性净损益合计 128,997,913.39 其中：归属于母公司股东 105,232,667.94（二）主要会计数据（二）主要会计数据 2007 年 2006 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减 调整后 调整前 营业收入 20,550,796,784.88 14,258,104,044.17 14,258,104,044.1744.13%11,007,332,592.28 11,007,332,592.28 利润总额 811,489,847.76 980,804,334.30969,427,509.75-17.26%804,775,619.63 803,898,215.64归属于上市公司股东的净利润 510,694,526.36 592,531,654.31587,412,083.27-13.81%478,361,640.98 458,069,916.01归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 405,461,858.42 580,412,704.39575,293,133.35-30.14%463,153,387.54 442,861,663.17经营活动产生的现金流量净额 2,302,173,796.05 358,159,390.56358,159,390.56542.78%324,991,047.48 324,991,047.482007 年末 2006 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减调整后 调整前 总资产 14,342,546,840.17 11,532,831,540.07 11,532,831,540.0724.36%10,365,515,745.51 10,304,051,853.86所有者权益 5,037,408,021.87 4,820,157,093.614,797,644,140.484.51%4,346,038,659.56 4,282,738,619.092008年年度报告 -3-（三）主要财务指标-3-（三）主要财务指标 调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前每股经营活动产生的现金流量净额1.96010.30490.3049542.78%0.29220.2922全面摊薄净资产收益率10.14%12.29%12.24%减少2.76个百分点11.01%10.70%加权平均净资产收益率10.31%12.93%12.88%减少3.17个百分点12.45%12.09%扣除非经常性损益后的摊薄净资产收益率8.05%12.04%11.99%减少4.48个百分点10.66%10.34%扣除非经常性损益后的加权净资产收益率8.19%12.67%12.61%减少4.99个百分点12.05%11.69%基本每股收益0.43480.50450.5001-13.81%0.45460.4118稀释每股收益0.43480.50450.5001-13.81%0.45460.4118扣除非经常性损益后的基本每股收益0.34520.49420.4898-30.15%0.44020.3982扣除非经常性损益后的摊薄每股收益0.34520.49420.4898-30.15%0.44020.3982调整后调整前调整后调整前调整后调整前调整后调整前归属于上市公司股东的每股净资产4.28894.10394.08484.51%3.90753.85062006年末2006年2008年末2007年年末本年比上年增减项 目2008年2007年本年比上年增减2006年末2006年2008年末2007年年末本年比上年增减项 目2008年2007年本年比上年增减 新兴铸管股份有限公司 -4-4-三、股本变动及股东情况 一）股本变动情况 1、股本变动情况表 一）股本变动情况 1、股本变动情况表 数量比例发行新股送股其他小计数量比例一、有限售条件股份数量比例发行新股送股其他小计数量比例一、有限售条件股份434,703,16237.01%-216,935-216,935434,486,22736.99%1、国家持股2、国有法人持股433,586,69736.92%433,586,69736.92%3、国内非国有法人持股4、境内自然人持股1,116,4650.10%-216,935-216,935899,5300.08%5、境外法人持股6、境外自然人持股7、其他二、无限售条件股份二、无限售条件股份739,813,43462.99%216,935216,935740,030,36963.01%1、人民币普通股739,813,43462.99%216,935216,935740,030,36963.01%2、境内上市的外资股3、境外上市的外资股4、其他三、股份总数三、股份总数1,174,516,596 100.00%001,174,516,596100.00%期末数项目期初数本期变动增减（，）期末数项目期初数本期变动增减（，）说明：根据上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则和深圳证券交易所上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引 的有关规定，公司董事、监事和高级管理人员在上年最后一个交易日登记在其名下的本公司股票为基数，按 25%计算其本年度可转让股份法定额度；同时，对其所持的在本年度可转让股份额度内的无限售条件的流通股进行解锁。2、限售股份变动情况表 2、限售股份变动情况表 2008年年度报告 -5-5-股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期股东名称年初限售股数本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数限售原因解除限售日期新兴铸管集团有限公司433,586,6970433,586,697 股改和增发 2008年11月10日刘明忠235,21358,803176,410高管持股2008年1月1日郭士进176,31326,078150,235高管持股2008年1月1日李宝赞175,99642,124133,872高管持股2008年1月1日王桂生169,02734,006135,021高管持股2008年1月1日孟福利138,38829,250109,138高管持股2008年1月1日杨 彬63,96515,99147,974高管持股2008年1月1日王玉堃23,4095,85217,557高管持股2008年1月1日叶海潮36,4705,51830,952高管持股2008年1月1日谢静姗1,5443861,158高管持股2008年1月1日曾耀赣14,046014,046高管持股2008年1月1日王黎晖63,50211,40052,102高管持股2008年1月1日杨明生5,04205,042高管持股2008年1月1日郭西跃13,550013,550高管持股2008年1月1日张同波0012,47312,473高管持股2008年1月1日 3、股票发行与上市情况 3、股票发行与上市情况 2006 年本公司实施了发行 12,000 万 A 股的增发方案。该方案经公司 2003 年 9 月20 日召开的 2003 年第一次临时股东大会、2004 年 9 月 10 日召开的 2004 年第一次临时股东大会和 2006 年 3 月 31 日召开的 2005 年年度股东大会审议通过，获中国证券监督管理委员会证监发行字200613 号文核准。该次增发的股权登记日为 2006 年 5 月 25日，申购日为 2006 年 5 月 26 日，发行价格 6.22 元/股，发行数量 12,000 万股。公司于 2006 年 6 月 7 日刊登了股份变动及增发 A 股上市公告，增发的 12,000 万 A 股于 2006年 6 月 9 日上市流通。该次增发完成后公司的总股本增至 741,487,750 股。2006 年公司实施了中期分红派息、转增股本方案。方案为以本公司 2006 年 6 月 30日总股本 741,487,750 股为基数，向全体股东每 10 股送红股 1.35 股、派现金红利 0.15元人民币（含税。扣税后，个人股东、投资基金实际每 10 股派 0 元现金）；资本公积金每 10 股转增 3.65 股。该方案经公司 2006 年 9 月 15 日召开的 2006 年第三次临时股东大会审议通过，股权登记日为 2006 年 9 月 21 日，除权除息日为 2006 年 9 月 22 日，新增的无限售条件流通股份上市交易日为 2006 年 9 月 22 日。该方案实施后公司总股本由741,487,750 股增至 1,112,231,625 股。2007 年公司实施了 2006 年度利润分配方案。方案为以 2006 年 12 月 31 日总股本1,112,231,625 股为基数，向全体股东按每 10 股送红股 0.56 股、派送现金红利 1.2 元人民币（含税）。该方案经公司 2007 年 4 月 6 日召开的 2006 年度股东大会审议通过。股权登记日为 2007 年 5 月 18 日，除权除息日为 2007 年 5 月 21 日。该方案实施后公司的总股本增至 1,174,516,596 股。报告期内公司股本总数未变动。二）股东和实际控制人情况 二）股东和实际控制人情况 新兴铸管股份有限公司 -6-1、股东数量和持股情况-6-1、股东数量和持股情况 股东总数 130,117 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质持股比例（%）持股总数年度内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 新兴铸管集团有限公司 国有法人股49.35 579,609,98423,491,662 433,586,6970 中国工商银行诺安股票证券投资基金 其他 2.1625,357,035 00 中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 其他 1.0712,568,555 00 中国银行招商先锋证券投资基金 其他 0.779,088,399 00 中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.586,772,012 00 中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金其他 0.556,518,260 00 交通银行建信优势动力股票型证券投资基金 其他 0.516,000,000 00 中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金其他 0.485,603,580 00 中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 其他 0.475,499,962 00 中国银行海富通收益增长证券投资基金 其他 0.434,999,987 00 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 新兴铸管集团有限公司 146,023,287 人民币普通股中国工商银行诺安股票证券投资基金 25,357,035 人民币普通股中国农业银行富国天瑞强势地区精选混合型开放式证券投资基金 12,568,555 人民币普通股中国银行招商先锋证券投资基金 9,088,399 人民币普通股中国工商银行融通深证 100 指数证券投资基金 6,772,012 人民币普通股中国农业银行交银施罗德成长股票证券投资基金 6,518,260 人民币普通股交通银行建信优势动力股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股中国工商银行建信优化配置混合型证券投资基金 5,603,580 人民币普通股中国农业银行景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金 5,499,962 人民币普通股中国银行海富通收益增长证券投资基金 4,999,987 人民币普通股上述股东关联关系或一致行动的说明 国有法人股股东新兴铸管集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系；未知其余股东之间是否存在关联关系及是否属上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、公司控股股东情况 2、公司控股股东情况 公司控股股东为新兴铸管集团有限公司（简称“铸管集团”），也是公司唯一持股5%以上的股东。铸管集团年初持有股份 556,118,322 股；报告期内，铸管集团通过证券交易系统增持本公司股份 23,491,662 股，所持股份增至 579,609,984 股；报告期末，铸管集团持有股份 579,609,984 股，占本公司股份总额的 49.35%，其中无限售条件股份为 146,023,287 股，有限售条件股份 433,586,697 股（已于 2008 年 11 月 10 日具备解除限售条件，尚未办理解除限售相关手续）。铸管集团所持股份为人民币普通股，没2008年年度报告 -7-7-有质押和冻结。铸管集团为国有独资公司，法定代表人为刘明忠先生，成立于 1997 年 1 月 8 日，注册资本为 337,864 万元，经营范围：许可经营项目：对外派遣实施境外冶金行业工程所需的劳务人员（许可证有效期至 2009 年 12 月 31 日）。一般经营项目：经营国务院授权范围内的国有资产，开展有关投资业务；对所投资公司和直属企业资产的经营管理；球墨铸铁管、钢塑复合管、管件及配件产品、铸造产品、钢铁制品、矿产品、工程机械、油料器材、水暖器材、纺织服装、制革制鞋、橡胶制品的生产、销售；货物仓储；与上述业务相关的技术开发、技术服务及管理咨询；承揽境内外冶金、铸造行业工程及境内国际招标工程；进出口业务；房地产开发。公司的实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会，新兴铸管集团有限公司为国务院国有资产监督管理委员会直接管理的国有独资企业。公司与实际控制人之间的产权和控制关系如下图所示：报告期内控股股东无变更。3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 3、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 有限售条件股东名称有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量持有的有限售条件股份数量 可上市可上市 交易时间交易时间 新增可上市交易股份数量限售条件新增可上市交易股份数量限售条件 新兴铸管集团有限公司 433,586,6972008年11月10日433,586,697已过可上市交易日期，尚未办理解除限售手续。刘明忠 176,410 2009 年 1 月 1 日0 郭士进 150,235 2009 年 1 月 1 日0 王桂生 135,021 2009 年 1 月 1 日0 李宝赞 133,872 2009 年 1 月 1 日0 孟福利 109,138 2009 年 1 月 1 日0 王黎晖 52,102 2009 年 1 月 1 日0 杨 彬 47,974 2009 年 1 月 1 日0 叶海潮 30,952 2009 年 1 月 1 日0 王玉堃 17,557 2009 年 1 月 1 日0 公司高管持股，其所持股份可上市交易时间和数量按照监管机构相关规定为：每年的第一个交易日，其上年最后一个交易日登记在册股份数的 25%可上市流通。股权 49.35%国务院国有资产监督管理委员会 新兴铸管集团有限公司 新兴铸管股份有限公司 股权 100%新兴铸管股份有限公司 -8-8-四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况一）董事、监事和高级管理人员情况 1、基本情况 序号 姓名 职务 性 别 年龄 任期起止日期 年初持股（股）本期增减（股）年末持股（股）年末持限售 股（股）年度报酬（万元）1 刘明忠 董事长 男 49 2006.4-2009.4235,213235,213176,410 2 郭士进 董事 男 49 2006.4-2009.4200,313200,313150,235 3.63 戚向东 独立董事 男 62 2006.4-2009.4 74 张建平 独立董事 男 42 2006.4-2009.4 75 刘燕 独立董事 女 42 2006.4-2009.4 76 李宝赞 董事、常务副总经理 男 53 2006.4-2009.4178,496178,496133,872 457 王桂生 董事 男 57 2006.4-2009.4180,028180,028135,021 608 孟福利 董事 男 48 2006.4-2009.4145,518145,518109,138 9 杨彬 董事 男 44 2006.4-2009.463,96563,96547,974 10 王玉堃 监事会主席 男 61 2006.4-2009.423,40923,40917,557 11 栗美霞 监事 女 55 2006.4-2009.4 12 宋连堂 监事 男 45 2006.4-2009.4 13 叶海潮 监事 男 52 2006.4-2009.441,27041,27030,952 2814 谢静姗 监事 女 48 2006.4-2009.41,5441,5441,158 1115 张同波 总经理 男 43 2008.5-2009.416,63016,63012,473 3616 左亚涛 副总经理 男 38 2008.5-2009.4 3217 马利杰 副总经理 男 42 2006.4-2009.4 4018 曾耀赣 副总经理、董秘 男 48 2006.4-2009.418,72818,72814,046 3619 范新有 副总经理 男 36 2006.4-2009.4 3620 王黎晖 副总经理 男 52 2006.4-2009.469,47069,47052,102 3221 杨明生 副总经理 男 53 2007.8-2009.46,7236,7235042 3622 王学柱 副总经理 男 36 2008.5-2009.4 3623 郭西跃 总经理助理 男 57 2006.4-2009.418,06718,06713,550 30合计 1,199,3741,199,374899,530 482.6董事、监事在股东单位及关联公司任职情况如下：序号 姓名 任职单位 职务 任职时间 序号 姓名 任职单位 职务 任职时间 1 刘明忠 新兴铸管集团有限公司董事长 2005 年 4 月2 王玉堃 新兴铸管集团有限公司高级顾问 2007 年 7 月2008年年度报告 -9-9-序号 姓名 任职单位 职务 任职时间 序号 姓名 任职单位 职务 任职时间 3 郭士进 新兴铸管集团有限公司董事 2004 年 3 月4 孟福利 新兴铸管集团有限公司总会计师 2007 年 10 月5 杨 彬 新兴铸管集团有限公司副总经理 2005 年 7 月6 栗美霞 新兴铸管集团有限公司职工董事，党委副书记兼纪委书记 2003 年 4 月7 宋连堂 新兴铸管置业（投资）发展有限公司 总经理 2009 年 1 月2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他兼职情况 2、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历及其他兼职情况 1）董事 刘明忠先生，正高级工程师，工学博士，2000 年 4 月-2005 年 4 月任新兴铸管集团有限公司副董事长；1997 年-2005 年 7 月任本公司副董事长，2000 年 4 月-2005 年 7 月任本公司总经理；2003 年 4 月-2006 年 2 月任芜湖新兴铸管有限责任公司董事长；2005年 4 月起任新兴铸管集团有限公司董事长；自 2005 年 7 月起任本公司董事长。郭士进先生，正高级工程师，2000 年 4 月-2003 年 3 月任新兴铸管集团有限公司副总经理；2003 年 4 月起任本公司董事；2003 年 4 月-2005 年 7 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理；2003 年 4 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事；2004 年 3 月起任新兴铸管集团有限公司董事；2005 年 7 月-2008 年 5 月任本公司总经理。李宝赞先生，高级工程师，1997 年起任本公司董事、副总经理，2001 年起任本公司常务副总经理；2001 年 12 月起任河北新兴铸管有限公司董事长；2003 年 4 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事。现兼任本公司党委书记。王桂生先生，高级工程师，1997 年起任本公司董事，1997 年-2003 年 3 月任本公司副总经理；2003 年 4 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事、党委书记；2003 年 4月-2005 年 7 月任芜湖新兴铸管有限责任公司常务副总经理；2005 年 7 月-2006 年 1 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理，2006 年 2 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司董事长。孟福利先生，高级会计师，1997 年-2007 年 11 月任本公司副总经理；2000 年 4 月起任本公司董事；1998 年起任河北新兴铸管有限公司董事、石家庄新兴铸管有限责任公司董事、桃江新兴管件有限责任公司董事；2003 年 4 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司监事会主席；2006 年 1 月-2007 年 10 月任邯郸新兴发电有限责任公司董事长。2007年 10 月起任新兴铸管集团有限公司总会计师。杨彬先生，正高级工程师，工商管理硕士。2001 年 5 月-2005 年 7 月任本公司副总经理，2005 年 7 月起任新兴铸管集团有限公司副总经理，2005 年 9 月起任邯郸新兴重型机械有限公司董事长，2007 年 5 月起任新兴重工有限公司董事长。戚向东先生，高级会计师、高级经济师，1998 年 3 月-2001 年 2 月任国家冶金工业 新兴铸管股份有限公司 -10-10-局体改司副司长，2001 年 2 月起任中国钢铁工业协会副秘书长兼财务资产部主任。现任中国冶金工业协会副秘书长兼财务资产部主任和冶金工业经济发展研究中心党委书记，兼任中国会计学会常务理事、中国国有资产管理学会常务理事、冶金财会学会副会长、冶金价格协会会长、中国金属学会司库、唐山钢铁股份有限公司独立董事。张建平先生，经济学博士，财务学教授。1991 年参加工作，曾任对外经济贸易大学国际商学院助教、讲师、教研室主任、副教授、系主任、教授、副院长。现兼任浙江大学管理学院、上海交大安泰管理学院、东北财经大学的 EMBA 客座教授。刘燕女士，法学博士，律师、注册会计师,北京大学法学院教授。1991 年参加工作，曾任北京大学法学院助教、讲师、副教授。兼任中国资产评估协会专业鉴定委员会委员、中国注册会计师协会惩戒委员会委员，中国贸促会金融仲裁庭仲裁员、北京市仲裁委员会委员仲裁员、中国法学会财税法学研究会常务理事。2）监事 王玉堃先生，高级会计师，2000 年 10 月-2005 年 3 月任新兴铸管集团有限公司董事、副总经理，2005 年 4 月起任新兴铸管集团有限公司总会计师，2007 年 6 月退休，2007 年 7 月起任新兴铸管集团有限公司高级顾问；2000 年 4 月起任本公司监事会主席。栗美霞女士，高级政工师，2000 年 4 月-2003 年 3 月任本公司董事，2001 年 4 月-2003 年 4 月任新兴铸管集团有限公司党群工作部部长，2003 年 4 月起任本公司监事，2003 年 5 月-2005 年 3 月任新兴铸管集团有限公司纪委书记、办公室主任，2005 年 4月起任新兴铸管集团有限公司党委副书记兼纪委书记，2006 年 4 月起任新兴铸管集团有限公司职工董事。宋连堂先生，工程师，工程专业和财贸专业硕士研究生学历，2002 年 1 月-2003 年4 月任新兴铸管集团有限公司投资管理部副部长，2003 年 4 月起任本公司监事，2003年 5 月-2007 年 1 月任新兴铸管集团有限公司资产管理部部长，2007 年 2 月-2007 年 10月任新兴铸管集团有限公司资产财务部总经理，现任新兴铸管集团有限公司所属新兴铸管置业（投资）发展有限公司总经理。叶海潮先生，高级工程师，2002 年 2 月起任本公司工会主席；2003 年 4 月起任本公司监事。谢静姗女士，会计师，2002 年 9 月-2003 年 12 月任本公司贸易部副总会计师兼信用管理部部长，2004 年 1 月-2005 年 4 月任本公司经营管理部财务处、资金监督处处长，2005 年 4 月-2005 年 12 月任本公司经营计划部总会计师，2005 年 12 月-2008 年 6 月任本公司审计处处长，2008 年 6 月起任芜湖新兴铸管有限责任公司计划财务部部长。3）高管人员 总经理张同波先生，高级工程师，2002 年 1 月-2004 年 3 月任石家庄新兴董事长，2004 年 3 月-2004 年 12 月任本公司总经理助理，2005 年 1 月-2006 年 2 月任本公司副总经理，2006 年 2 月-2008 年 5 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总经理，2008 年 5 月起任公司总经理。2008年年度报告 -11-11-常务副总经理李宝赞先生，见董事简介。副总经理左亚涛先生，高级会计师、注册会计师、管理学硕士，2003 年 5 月-2006年 2 月任芜湖新兴铸管有限责任公司董事、计划财务部部长，2005 年 2 月-2006 年 2 月任芜湖新兴铸管有限责任公司总会计师，2006 年 2 月-2008 年 5 月任芜湖新兴铸管有限责任公司副总经理、董事会秘书、计划财务部部长；2008 年 5 月起任本公司副总经理。副总经理王黎晖先生，正高级工程师、工学硕士，2000 年 4 月起任本公司副总经理。现兼任北京长兴凯达复合材料科技发展有限公司董事、副总经理。副总经理马利杰先生，高级经济师、EMBA,2004 年 1 月-2005 年 2 月任本公司经营管理部部长，2005 年 2 月-2005 年 7 月任本公司国际贸易部部长，2005 年 7 月-2006 年 4 月任本公司副总经济师兼贸易总公司总经理，2006 年 4 月起任本公司副总经理,2008 年 7 月起任新兴铸管国际发展有限公司及黄石新兴管业有限公司董事长。副总经理曾耀赣先生，高级工程师、工商管理硕士，1997 年起任本公司董事会秘书，2002 年 4 月-2005 年 12 月任本公司信息中心主任，2005 年 12 月-2006 年 4 月任本公司副总经济师兼信息中心主任，2006 年 4 月-2007 年 12 月兼任本公司投资管理部部长，2006 年 4 月起任本公司副总经理，2007 年 10 月起任邯郸新兴发电有限责任公司董事长，2007 年 11 月起任四川省川建管道有限公司董事长。副总经理范新有先生，高级工程师、工学硕士，2001 年 9 月-2005 年 12 月任技术中心副主任，2005 年 12 月-2006 年 4 月任本公司工程管理部部长，2006 年 4 月起任本公司副总经理。副总经理杨明生先生，高级工程师、工学硕士，2000 年 9 月-2005 年 12 月任本公司炼钢部部长，2005 年 12 月-2006 年 4 月任本公司副总工程师兼炼钢部部长，2006年 4 月-2007 年 8 月任本公司总经理助理兼炼钢部部长，2007 年 8 月起任本公司副总经理。副总经理王学柱先生，高级工程师、工学学士，2001 年 7 月-2007 年 12 月任本公司轧钢部部长，2007 年 12 月-2008 年 5 月任本公司总经理助理，2008 年 5 月起任本公司副总经理。总经理助理郭西跃先生，高级工程师，2000 年 6 月-2005 年 1 月任本公司修建部部长，2005 年 1 月起任本公司总经理助理。3、年度报酬情况 3、年度报酬情况 1）报酬的决策程序、确定依据 报酬的决策程序：根据国家有关政策，公司于 2008 年 5 月 24 日经第四届董事会十九次会议审议通过制订了经营班子薪酬管理暂行办法。根据该办法及公司的经营责任目标，公司董事会下设的薪酬与考核委员会对高管人员进行考评，提出年度薪酬方案，由董事会审议确 新兴铸管股份有限公司 -12-12-定。报酬考核与确定的依据：经董事会批准的公司“十一五”发展规划和2008 年度计划预算书；经股东大会聘用的会计师事务所审计的2008 年度财务报告；由会计师事务所依据国家财政部等四部门颁布的 国有资本金效绩评价规则 和 国有资本金效绩评价操作细则做出的评价结果；2008 年公司领导经济责任制。2）年度报酬 现任董事、监事和高级管理人员年度报酬总额为 482.6 万元，个人总额见基本情况；独立董事报酬为在公司领取的津贴。不在公司领取报酬的有刘明忠、孟福利、杨彬等 3 名董事和王玉堃、栗美霞、宋连堂等三名监事，他们均在控股股东单位领取报酬；董事郭士进自 2008 年 6 月起在股东单位领取薪酬。4、高管人员变动情况 4、高管人员变动情况 经公司 2008 年 5 月 24 日召开的第四届董事会第十九次会议审议决议，聘任张同波任公司总经理，聘任王学柱为公司副总经理，聘任左亚涛为公司副总经理。2008 年 5 月因工作变动原因，郭士进辞去公司总经理职务，王昌辉辞去公司副总经理职务。二）公司员工情况 二）公司员工情况 1、员工构成：公司在册员工 14,756 人，其中在岗 14,438 人，离岗 318 人。2、专业构成：在岗人员中，生产人员 12,526 人，销售人员 335 人，工程技术人员464 人，财务人员 124 人，管理人员 989 人。3、学历构成：在岗人员中，具有大中专以上学历的员工 5,853 人，占员工总数的39.66%，其中研究生学历人员 56 人，本科学历人员 1,140 人，专科学历人员 2,117 人，中专学历人员 2,540 人。4、截至报告期末，公司没有需要承担费用的离退休职工。2008年年度报告 -13-13-五、公司治理结构 一）公司的规范性 一）公司的规范性 公司成立以来，严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则、关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见及其它相关的法律、法规、规范性文件的原则和要求，在实践中不断完善法人治理结构，规范公司运作。报告期内，公司根据新发布的相关法律、法规、规范性文件的原则和要求制定或修订了独立董事年报工作制度、审计与风险委员会工作规程、经营班子薪酬管理暂行办法、董事、监事、高级管理人员持股变动管理制度