西安开元控股集团股份有限公司2008年年度报告2009年4月25日西安开元控股集团股份有限公司（000516）2008年年度报告第1页重要提示本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事长王爱萍女士、总裁史今女士、财务总监罗茂生先生声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。董事程厚博先生、井晓荣先生因公在外未出席本次会议，分别委托独立董事师萍女士、马朝阳先生出席并代为行使表决权。西安开元控股集团股份有限公司（000516）2008年年度报告第2页目录Contents一、公司基本情况简介3二、会计数据和业务数据摘要4三、股本变动及股东情况5四、董事、监事、高级管理人员和员工情况9五、公司治理结构14六、股东大会情况简介16七、董事会报告16八、监事会报告31九、重要事项33十、财务报告37十一、备查文件目录90西安开元控股集团股份有限公司（000516）2008年年度报告第3页一、公司基本情况简介１、公司法定中文名称：西安开元控股集团股份有限公司公司英文名称：XI'ANKAIYUANHOLDINGGROUPCO.,LTD公司英文名称缩写：KYHG２、公司法定代表人：王爱萍３、公司董事会秘书：刘建锁联系地址：西安市解放市场6号电话：(029)87217854传真：(029)87217705电子信箱：KYH000516@kyholding.com４、公司注册地址及办公地址：西安市解放市场6号邮政编码：710001国际互联网网址：http://www.kyholding.com电子信箱：KYH@kyholding.com５、公司年度报告备置地点：公司证券管理部公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn６、公司股票上市地：深圳证券交易所股票简称：开元控股股票代码：0005167、其他有关资料：公司变更注册登记日期：2008年10月16日注册登记地点：西安市企业法人营业执照注册号码：610100100117171税务登记号码：61010322061133X组织机构代码：22061133-X公司聘请的会计师事务所名称：西安希格玛有限责任会计师事务所办公地点：西安市高新路25号希格玛大厦西安开元控股集团股份有限公司（000516）2008年年度报告第4页二、会计数据和业务数据摘要1、本报告期主要财务数据单位:人民币元注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额非流动资产处置损益4,601,764.20其他营业外收支净额-4,574,145.88扣除的非经常性损益所得税影响-23,979.58...
