000502_2008_绿景地产_2008年年度报告（更正后）_2009-07-28.pdf

绿景地产股份有限公司绿景地产股份有限公司 二二 OO 八年年度报告八年年度报告 二二 OO 九年三月九年三月 重重 要要 提提 示示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长余斌先生、财务负责人司小平先生、会计机构负责人杨童女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事长余斌先生、财务负责人司小平先生、会计机构负责人杨童女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节 公司基本情况简介 1 第二节 主要会计数据和财务指标 2 第三节 股本变动及股东情况 3 第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.6 第五节 公司治理结构 8 第六节 股东大会情况简介.11 第七节 董事会报告 11 第八节 监事会报告 19 第九节 重要事项21 第十节 财务报告27 第十一节 备查文件目录.77 绿景地产股份有限公司二八年年度报告 1第一节第一节 公司基本情况简介公司基本情况简介（一）公司名称（一）公司名称 公司法定中文名称：绿景地产股份有限公司 公司法定英文名称：lvjing REALESTATE CO.,LTD.公司英文名称缩写：ljR（二）公司法定代表人：（二）公司法定代表人：余斌（三）公司董事会秘书（三）公司董事会秘书：王斌 联系地址：广州市天河区林和中路 8 号天誉大厦 35 楼T 电 话：020-22082999（转）22082969（直线）传 真：020-22082922 电子邮件： 证券事务代表：胡文君（四）公司注册地址：（四）公司注册地址：广州市天河区林和中路 136 号天誉花园二期四楼D区T T 公司办公地址：公司办公地址：广州市天河区林和中路 8 号天誉大厦 35 楼T 邮政编码：邮政编码：510610 公司网址：公司网址：http:/ 电子信箱：电子信箱：（五）公司信息披露报纸：（五）公司信息披露报纸：中国证券报、证券时报 登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：登载公司年度报告的中国证监会指定网站网址：TUTUhttp:/UUTT 公司年度报告备置地点：公司年度报告备置地点：绿景地产股份有限公司董事会秘书办公室（六）公司股票上市交易所：（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：公司股票简称：绿景地产 公司股票代码：公司股票代码：000502（七）其他相关资料：（七）其他相关资料：公司最近一次变更注册日期：2007 年 10 月 19 日 公司最近一次变更注册地点：广东省工商行政管理局 变更事项：注册地址 企业法人营业执照注册号：440000000006561 税务登记号码：440100201285073 公司聘请的会计师事务所：中准会计师事务所有限公司 住所：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 办公地址：北京市海淀区首体南路 22 号国兴大厦四层 绿景地产股份有限公司二八年年度报告 2 第二节第二节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 （一）本年度主要会计数据（一）本年度主要会计数据 项 目 金额（人民币元）营业利润 108,967,061.09利润总额 107,608,182.88归属于上市公司股东的净利润 56,636,760.81归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 57,438,042.40经营活动产生的现金流量净额-5,072,684.46 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-756,301.66单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 362,118.16同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 144,026.30除上述各项之外的其他营业外收入和支出-551,124.39合计-801,281.59 （二）近三年主要会计数据（单位：人民币元）（二）近三年主要会计数据（单位：人民币元）2007 年 2006 年 2008 年 调整前 调整后 本年比上年增减（）调整前 调整后 营业收入 466,910,266.73 442,903,175.28 443,662,991.285.24%249,163,770.68 249,163,770.68利润总额 107,608,182.88 52,095,036.7652,277,735.04105.84%17,773,527.35 26,043,835.19归属于上市公司股东的净利润 56,636,760.81 4,424,277.884,585,861.711,135.03%3,167,794.28 9,687,384.83归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 57,438,042.40 3,360,500.153,522,083.991,530.80%4,875,153.30 11,394,743.85经营活动产生的现金流量净额-5,072,684.46 180,299,788.00 196,837,212.62-102.58%-61,180,140.36-61,180,140.36绿景地产股份有限公司二八年年度报告 3 2007 年末 2006 年 2008 年末 调整前 调整后 本年末比上年末增减（）调整前 调整后 总资产 798,936,373.28 727,350,372.41 754,671,694.915.87%647,228,191.58 599,214,481.87 所有者权益（或股东权益）240,860,370.17 200,114,626.21 210,281,634.0214.54%247,330,086.30 198,961,417.33股本 184,819,607.00 184,819,607.00 184,819,607.000.00%155,668,513.00 155,668,513.00注：因本报告期广西天誉房地产开发有限公司纳入合并会计报表范围，该合并为同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的规定，相应调整 2007 年度的会计数据。（三）近三年主要财务指标（单位：人民币元）（三）近三年主要财务指标（单位：人民币元）2007 年 2006 年 2008 年 调整前调整后本年比上年增减（）调整前 调整后 基本每股收益 0.3064 0.02390.02481,135.48%0.0203 0.0622稀释每股收益 0.3064 0.02390.02481,135.48%0.0203 0.0622扣除非经常性损益后的基本每股收益 0.3108 0.01820.01911,527.23%0.0313 0.0732全面摊薄净资产收益率 23.51%2.21%2.18%上升 21.33 个百分点 1.28%4.87%加权平均净资产收益率 23.74%2.20%2.28%上升 21.46 个百分点 1.28%4.50%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率 23.85%1.68%1.67%上升 22.18 个百分点 1.97%5.73%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 24.07%1.67%1.75%上升 22.32 个百分点 1.96%5.30%每股经营活动产生的现金流量净额-0.0274 0.9761.0650-102.58%-0.393-0.3932007 年末 2006 年末 2008 年末 调整前调整后本年末比上年末增减（）调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产 1.30 1.081.1414.04%1.59 1.28注：因本报告期广西天誉房地产开发有限公司纳入合并会计报表范围，该合并为同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的规定，相应调整 2007 年度的会计数据。第三节第三节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 绿景地产股份有限公司二八年年度报告 4（一）股本变动情况（一）股本变动情况 1、股份变动情况表（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-）本次变动后 数量 比例 发行新股送股公积金转股其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 98,509,979 53.30%-38,796,528-38,796,528 59,713,45132.31%1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 98,509,979 53.30%-38,796,528-38,796,528 59,713,45132.31%其中：境内非国有法人持股 96,771,504 52.36%-37,058,528-37,058,528 59,712,97632.31%境内自然人持股 1,738,475 0.94-1,738,000-1,738,160 4754、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 二、无限售条件股份 86,309,628 46.70%+38,796,528+38,796,528 125,106,15667.69%1、人民币普通股 86,309,628 46.70%+38,796,528+38,796,528 125,106,15667.69%2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 三、股份总数 184,819,607 100.00%184,819,607100.00%限售股份变动情况表 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 广州市天誉房地产开发有限公司 41,864,4660 041,864,466股改承诺 2010 年 1 月 10 日9,240,980 2009 年 1 月 10 日深圳市宽天下投资有限公司 25,449,5509,240,980 06,967,590 股改承诺 2010 年 1 月 10 日新理益集团有限公司 5,602,667 5,602,667 00 股改承诺 2008 年 1 月 10 日上海致真投资咨询有限公司 3,103,713 3,103,713 00 股改承诺 2008 年 1 月 10 日上海方圆娱乐总汇有限公司 3,000,000 3,000,000 00 股改承诺 2008 年 1 月 10 日上海人家餐饮管理有限公司 1,800,000 1,800,000 00 股改承诺 2008 年 1 月 10 日深圳市瑞华丰实业有限公司 1,470,000 0 01,470,000 股改承诺 2008 年 1 月 10 日上海景贤投资有限公司 1,320,000 1,320,000 00 股改承诺 2008 年 1 月 10 日海南鹏新贸易有限公司 1,000,000 1,000,000 00 股改承诺 2008 年 1 月 10 日海南亿祺贸易有限公司 1,000,000 1,000,000 00 股改承诺 2008 年 1 月 10 日其他限售股份 12,899,58312,729,1680170,415 股改承诺 2008 年 1 月 10 日绿景地产股份有限公司二八年年度报告 5合计 98,509,97938,796,528059,713,451 2、股票发行与上市情况：截至报告期末的前三年，公司没有发行股票及衍生证券。（二）股东情况介绍（二）股东情况介绍 1、截止 2008 年 12 月 31 日，公司股东总数 44,387 户。2、公司前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股表（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量广州市天誉房地产开发有限公司 境内非国有法人22.65%41,864,466 41,864,4660深圳市宽天下投资有限公司 境内非国有法人8.77%16,208,570 16,208,5700深圳市瑞华丰实业有限公司 境内非国有法人0.80%1,470,000 1,470,0000中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 境内非国有法人0.43%799,990 00华熙中环投资有限公司 境内非国有法人0.34%627,300 00徐光荣 境内自然人 0.24%435,031 00黄秋窃 境内自然人 0.23%425,971 0425,971陈雪 境内自然人 0.21%388,662 00曾杏芬 境内自然人 0.20%365,118 00陆伟 境内自然人 0.18%332,800 00前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 中国银行工银瑞信核心价值股票型证券投资基金 799,990 人民币普通股 华熙中环投资有限公司 627,300 人民币普通股 徐光荣 435,031 人民币普通股 黄秋窃 425,971 人民币普通股 陈雪 388,662 人民币普通股 曾杏芬 365,118 人民币普通股 陆伟 332,800 人民币普通股 吴敏杰 330,000 人民币普通股 温崇文 323,442 人民币普通股 林武汉 322,400 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东未披露其之间存在关联关系或属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人的情况 3、公司控股股东情况 公司第一大股东情况 名称：广州市天誉房地产开发有限公司 成立时间：1997 年 7 月 法定代表人：文小兵 注册资本：T捌仟T万元 经营范围：房地产开发（持资质证书经营）。广州市天誉房地产开发有限公司控股股东情况 广州市天誉房地产开发有限公司控股股东为广州市丰嘉企业发展有限公司。绿景地产股份有限公司二八年年度报告 6广州市丰嘉企业发展有限公司成立于 1996 年 10 月，法定代表人为余斌，注册资本 2 亿元人民币；经营范围：国内商业贸易（国家法律、法规及有专项规定的商品除外）、商品信息咨询服务、自有资金投资实业、投资房地产；公司实际控制人情况 公司实际控制人为余斌先生。余斌先生，44 岁，大学毕业，1993 年开始经商并逐步进入房地产业，1997 年 7 月创办广州市天誉房地产开发有限公司，目前系广州市丰嘉企业发展有限公司董事长，天誉置业（控股）有限公司董事局主席。余斌先生通过广州市丰嘉企业发展有限公司间接控股广州市天誉房地产开发有限公司，为广州市天誉房地产开发有限公司实际控制人。公司与实际控制人之间的产权和控制关系方框图（截止 2008 年 12 月 31 日）4、公司无其他持股在 10%以上的法人股东。第四节第四节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况（一）董事、监事、高级管理人员情况（一）董事、监事、高级管理人员情况 1、公司现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 在股东单位任职情况 年初持股数 年末持股数 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）余 斌 董事长 男 44 2007-01-18 2009-04-26 0 0 0.00曹伯兰 独立董事 女 77 2006-04-26 2009-04-26 0 0 6.5谢红希 独立董事 女 51 2006-04-26 2009-04-26 0 0 6.5肖成钢 独立董事 男 38 2006-04-26 2009-04-26 0 0 6.5林圣杰 董事 男 44 2007-01-18 2009-04-26 0 0 0.00李乐伟 董事 男 53 2007-01-18 2009-04-26 0 0 0.00吴椰军 董事 男 42 2007-01-18 2009-04-26 0 0 1.2曹永胜 董事、男 43 2007-01-18 2009-04-26 0 0 48.89余斌 广州市丰嘉企业发展有限公司广州市天誉房地产开发有限公司 绿景地产股份有限公司 89%9022.65绿景地产股份有限公司二八年年度报告 7总经理 刘 宇 董事、副总经理 女 41 2007-01-18 2009-04-26 0 0 33.58文小兵 监事会主席 男 41 2007-01-18 2009-04-26 广州市天誉房地产开发有限公司董事长 0 0 0.00宁双燕 监事 女 41 2007-01-18 2009-04-26 0 0 0.00赵常辉 监事 女 44 2007-11-26 2009-04-26 0 0 14.91甄雪媚 副总经理 女 48 2007-10-30 2009-04-26 0 0 36.22石 磊 副总经理 男 38 2008-12-052009-04-26 0 0 1.92司小平 财务负责人 男 41 2006-05-07 2009-04-26 0 0 23.81王 斌 董事会秘书 男 34 2007-08-26 2009-04-26 0 0 17.15合 计 0-0 0 197.182、现任董事、监事、高级管理人员的主要工作经历和在除股东单位外的其他单位的任职和兼职情况 董事会成员 董事长：余斌先生，曾任广州市天誉房地产开发有限公司董事长，现任广州市丰嘉企业发展有 限公司董事长，天誉置业（控股）有限公司董事局主席，兼任广州市花都绿景房地产开发有限公司董事长、恒大地产广州有限公司董事长。独立董事：谢红希女士，曾任广州有色金属研究院高级工程师，现任华南理工大学高级工程师。独立董事：肖成钢先生，曾任公安部经济保卫局副主任科员，公安部南方研究所主任科员，广 兴华实业总公司总经理助理。现任广东威斯特环保工程有限公司总经理及执行董事。独立董事：曹伯兰女士，曾任华南缝纫机工业公司副总经理、总会计师，天河会计师事务所副 主任会计师（即副所长），暨南资产评估公司经理，广东省企业家协会常务理事及广州市女企业家协会副会长、秘书长。董 事：林圣杰先生，曾任广东国际技术合作实业集团财务总经理，现任广州市丰嘉企业发展 有限公司副总经理、广州城建天誉房地产开发有限公司董事长。董 事：李乐伟先生，曾任广信江湾新城总经理；现任广州市丰嘉企业发展有限公司副总经理、广州市誉浚咨询服务有限公司董事长、广州寰城实业发展有限公司董事长。董 事：曹永胜先生，曾任中信华南集团部门经理、分公司常务副总经理，英国阿特金斯顾问 公司高级项目经理、绿景地产股份有限公司常务副总经理。现任本公司董事、总经理。董 事：吴椰军先生，现任深圳市有所为投资有限公司总经理。董 事：刘宇女士，曾任职于广州城启集团、广州市天誉房地产开发有限公司。现任本公司董事、副总经理。监事会成员 监事会主席：文小兵先生，曾任广东省国际信托有限公司科长，现任广州市丰嘉企业发展有限 公司总经理，广州市天誉房地产开发有限公司董事长、广州市创誉房地产开发有限公司董事长，天誉置业（控股）有限公司行政总监。绿景地产股份有限公司二八年年度报告 8监 事：宁双燕女士，曾任职于辉洋集团，现任职于广州寰城实业发展有限公司。监 事：赵常辉女士，曾任职于海南省国际信托投资公司企业发展部、海南省海信（集团）有限公司业务管理部经理，现任绿景地产股份有限公司办公室副主任。高级管理人员 总经理：曹永胜先生，简历见董事会成员介绍。副总经理：刘宇女士，简历见董事会成员介绍。副总经理：甄雪媚女士，曾在广州市宝成咨询服务有限公司任财务经理、新华通讯社广东分社基建办负责基建项目工作、广州市新华汇昌房地产开发有限公司任综合部经理、广州市天誉房地产开发有限公司业务部经理。现任本公司副总经理。副总经理：石磊先生，曾任职于中石化集团茂名石化检修公司、广州越富科技有限公司、绿景地产股份有限公司、恒大地产南宁公司、恒大地产合肥公司。现任本公司副总经理。财务负责人：司小平先生，曾任职于中房集团襄樊房地产开发股份有限公司，现任本公司财务负责人。董事会秘书：王斌先生，曾任绿景地产股份有限公司合同部职员、证券事务代表，现任本公司董事会秘书。3、公司董事、监事和高级管理人员报酬的决策程序、报酬确定依据 公司 2002 年年度股东大会审议通过的公司董事、监事津贴方案；公司 2007 年第二次临时股东大会通过了关于调整公司独立董事津贴的议案；公司第七届董事会第二十二次会议审议通过的公司薪酬管理办法，确定了公司高级管理人员的薪酬标准；公司 2008 年第一次临时股东大会审议通过了调整公司董事长薪酬标准。4、报告期内离任的董事和监事，以及聘任或解聘的高级管理人员姓名、及董事和监事离任和高级管理人员解聘原因 2008 年 12 月 5 日公司第七届董事会第四十次会议聘任石磊先生为公司副总经理职务。T（二）公司员工情况（二）公司员工情况 截至报告期末公司在职员工 101 人，其中行政人员 49 人，财务人员 17 人，销售人员 6 人，技术人员 29 人。全体员工中，大专文化程度 34 人，本科文化程度 31 人，研究生以上文化程度 4 人。目前尚无需公司承担费用的离退休人员。第五节第五节 公司治理结构公司治理结构（一）公司治理情况（一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、上市公司治理准则及其它相关的法律、法规的要求，完善公司法人治理结构，健全内部管理和控制制度，深入开展公司治理活动，提高了公司整体治理水平。绿景地产股份有限公司二八年年度报告 9自2007年5月起，公司按照相关要求进一步开展了公司治理专项活动，完成了组织学习、自查、公众评议、整改、接受现场检查、整改提高等各个阶段的工作，公司治理水平得到了进一步提升。报告期内，公司在巩固前期治理活动成果的基础上，继续深入开展了专项治理活动。根据中国证券监督管理委员会200827号文件的要求对公司治理专项活动进行了回顾、总结，公司治理专项活动中发现的问题已经按照整改计划如期完成，公司董事会对整改完成情况进行了专项说明（详见2008年7月22日本公司公告），目前公司治理的实际情况与中国证监会发布的有关公司治理的规范性文件不存在差异。今后，公司将一如既往的按照中国证监会、深圳证券交易所、广东证监局及相关法律、法规、规范性文件的要求，完善公司的各项制度和内部控制机制，提高公司规范运作水平，保证公司持续、健康、稳定地发展。（二）独立董事履行职责情况（二）独立董事履行职责情况 公司现任三名独立董事自任职以来，能按照公司章程及独立董事工作制度的规定，本着对投资者及公司利益负责的态度，勤勉尽责，认真履行义务，积极出席相关会议，深入了解公司情况，对参加的会议议题进行认真审核，参与相关议案的决策。其发表的独立意见维护了中小股东及公司的利益，保证了董事会的规范运作，推动了公司治理结构的完善与公司健康的发展。1、报告期内，独立董事出席董事会的情况 独立董事 姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）备注 曹伯兰 16 15 0 1 谢红希 16 16 0 0 肖成钢 16 16 0 0 含以通讯方式召开的董事会会议 2、报告期内，未发生独立董事对公司本年度董事会各项议案及非董事会议案等其他有关公司事项提出异议的情况。（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况（三）公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的分开情况 1、业务分开方面：公司具备独立、完整的业务体系。自主开展业务经营活动，完全独立于控股股东。2、人员分开方面：公司人员具备独立的人事制度，劳动、工资管理等方面完全独立于控股股东。3、资产完整方面：公司拥有完整的资产，与控股股东之间权属清晰、明确。4、机构独立方面：公司组织机构健全，各职能部门在根据其职责独立开展工作。5、财务独立方面：公司设有独立的财务部门，配置专职财务人员，建立了规范合理的会计核算体系和财务管理制度，在银行独立开户，独立纳税。（四）公司内部控制制度建立健全情况（四）公司内部控制制度建立健全情况 绿景地产股份有限公司二八年年度报告 101、公司治理方面：公司制定、完善了公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、董事会战略委员会工作细则、董事会审计委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、独立董事工作制度、经营班子工作细则、防范控股股东及关联方资金占用管理办法等。这些制度对完善公司治理结构，规范公司决策和运作发挥着重要的作用。2、生产经营方面 为规范公司生产经营管理，公司制定了对外担保管理办法、控股子公司管理办法、关联交易管理制度、对外投资管理制度、工程考核管理办法等一系列生产经营管理制度，保证公司生产经营管理的有章可循和规范运作。3、行政管理方面 在行政管理方面，公司制定了合同管理办法、资产管理制度、印章管理办法、档案管理办法等一系列制度，以规范公司的日常管理。4、财务管理方面 公司在严格执行国家财经法规和会计准则的提前下，根据具体情况制定了财务管理制度等一系列会计核算及财务制度。5、内部审计方面 公司制定了内部审计制度，设立了董事会审计委员会领导下的内部审计部，配备专门的审计人员，以确保公司内部控制制度能够全面地得以贯彻执行。6、人力资源方面 在人力资源方面，公司制定了员工守则、公司薪酬管理办法等制度。7、信息披露与投资者管理方面 公司制订了信息披露管理制度、敏感信息内部报告工作细则、投资者管理制度、保密制度等一系列制度，保证公司信息披露的及时、准确、完整。（五）公司内部控制自我评价（五）公司内部控制自我评价 对照企业内部控制基本规范、内部控制指引等规定，公司已建立起了较为完善的内部控制制度，内部控制体系在科学性、合理性、有效性方面不存在重大缺陷，总体上符合中国证监会、深交所的相关要求，能够保证公司各项经营活动的正常有序进行及公司资产的安全、完整。（六）高级管理人员的考评及激励机制（六）高级管理人员的考评及激励机制 经公司第七届董事会第十三次会议和 2007 年度第二次临时股东大会审议通过，公司建立了董事会薪酬与考核委员会，负责对公司的高级管理人员实行绩效考核和评价。同时，公司修订了公司薪酬管理办法，完善了激励考核机制。绿景地产股份有限公司二八年年度报告 11 第六节第六节 股东大会情况简介股东大会情况简介 本公司在报告期内召开了四次股东大会，具体情况如下：1、2008 年第一次临时股东大会 2008 年第一次临时股东大会于 2008 年 1 月 31 日召开。本次股东大会决议公告刊登于 2008 年2 月 1 日中国证券报、证券时报。2、2008 年第二次临时股东大会 2008 年第二次临时股东大会于 2008 年 3 月 19 日召开。本次股东大会决议公告刊登于 2008 年3 月 20 日中国证券报、证券时报。3、2007 年年度股东大会 2007 年年度股东大会于 2008 年 6 月 26 日召开。本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 6 月 27日中国证券报、证券时报。4、2008 第三次临时股东大会 2008 年第三次临时股东大会于 2008 年 7 月 9 日召开。本次股东大会决议公告刊登于 2008 年 7月 10 日中国证券报、证券时报。第七节第七节 董事会报告董事会报告 （一）报告期内公司经营情况的简要分析（一）报告期内公司经营情况的简要分析 2008 年，受美国次贷引发的全球金融危机的影响，国内宏观经济增长速度放缓，实体经济受到了一定程度的影响。房地产行业作为国家宏观经济的晴雨表，自 2007 年第四季度起开始进入了调整阶段，2008 年全国房地产销售价格持续下降，成交量也急剧萎缩。尽管下半年国家针对国内宏观经济发展和房地产行业发展出台了一系列刺激措施，但目前对整个行业的积极作用还未全面显现。2008 年，在面临行业调整时，公司董事会及管理层稳健决策，积极创新经营模式和销售模式，及时采取了灵活多变的销售策略回笼资金，使公司的东山华庭项目和金碧御水山庄项目的销售取得了良好的成绩。报告期内，公司控股子公司开发的“绿景东山华庭”项目的绝大部分单位完成了销售。2008年，在面对比2007年更为严峻的经济和行业形势时，公司董事会及管理层始终坚持以市场为导向，通过合作等方式积极开拓外地市场，如通过收购广西天誉房地产开发有限公司股权一方面增加了公司土地储备，拓展了省外市场，另一方面还在一定程度上锁定了公司历史遗留诉讼的风险；同时，公司还积极开展土地一级开发，拓展公司的业务区域。报告期内，公司新增了南宁市亭洪路19号江南花园项目及广西桂林市永福县福龙工业园B区和狮子口水库地块项目。报告期内，公司实现结转销售面积 42,399.47 平方米（其中“绿景东山华庭”24,511.44 平方绿景地产股份有限公司二八年年度报告 12米，“金碧御水山庄”17,888.03 平方米），实现营业收入 46,691.03 万元，比上年上升 5.24%；实现营业利润 10,896.71 万元，比上年上升 109%；实现净利润 5,663.68 万元，比上年增长 1,135.03%。（二）公司报告期内的经营情况（二）公司报告期内的经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 本公司的经营范围：房地产开发经营，室内外装饰装修工程，花木园林工程设计，旅游项目开发，高新科技产业开发，工农业项目开发，交通项目开发。公司经营状况：报告期内，公司共完成主营业务收入 46,590.44 万元，其中占主营业务收入 10%以上的经营活动为房地产开发，报告期内公司房地产开发业务的基本情况如下：单位：万元 币种：人民币 所属行业 主营业务 收入 比上年增减（）主营业务 成本 比上年增减（）主营业务 利润率(%)房地产开发 45,660.25 5.28 21,131.95-21.08 36.39 注：主营业务利润率数据已扣除主营业务税金及附加。主营业务分产品情况表 单位：元 币种：人民币 产 品 主营业务 收入 比上年增减（）主营业务 成本 比上年增减（）主营业务 利润率(%)别 墅 4,626,398.00-95.41 1,249,861.46-97.79 45.87 公 寓 451,976,098.00 35.75 210,069,622.09-0.5 36.29 注：主营业务利润率数据已扣除主营业务税金及附加。公司主要项目的经营情况 产品 项目 名称 主营业务 收入 主营业务 成本 毛利率（）毛利率与去年同期相比增减（）别墅 金碧御水山庄 4,626,398.001,249,861.4672.98 29.08金碧御水山庄 59,297,309.0033,402,682.9543.67 7.11公寓 绿景东山华庭 392,678,789.00176,666,939.1455.01-合计 456,602,496.00211,319,483.5553.72 15.46 注：本报告期内别墅项目毛利率比去年同期上升了29.08%，其主要原因是本期确认收入的别墅主要为库存别墅，成本相对较低，而销售时间是房地产形势较好的2007年，单位销售价格同比大幅上升，故本期别墅项目的毛利率有较大幅度上升；本报告期公寓毛利率同比上升，其主要原因为：金碧御水山庄本期确认收入的公寓主要为 F 区绿景地产股份有限公司二八年年度报告 13公寓、E 区一期公寓，为房地产形势较好的 2007 年销售，单位销售价格与去年同期相比大幅上升，而单位成本同比上升较少，故毛利率上升；“绿景东山华庭”本期确认收入的公寓为房地产形势较好的 2007 年销售，销售价格相对处于高位，另“绿景东山华庭”的土地为公司 2005 年 3 月竞得，地价相对较低，故毛利率较高。主营业务分地区情况表 单位：元 币种：人民币 地 区 主营业务收入 主营业务利润 广 州 465,904,388.33 174,187,864.93 主要供应商、客户情况 公司向前五名供应商合计的采购金额占年度采购总额的比例为 64.96%，前五名客户销售额合计占公司销售总额的比例为 4%。2、报告期末公司总资产为 79,893.64 万元，主要构成情况如下：项 目 期 末 数（万元）占总资产的比例 期初数（万元）增 减 比 例 变动原因 应收账款 294.31 0.37%591.80-50.27%加大回收楼款力度 存 货 54,232.02 67.88%33,809.0160.41%开发项目增加 长期股权投资 0.00 0.00%1,600.00-100%是广西天誉房地产开发有限公司对广西南宁大坤矿业有限公司的股权投资。本公司收购广西天誉房地产开发有限公司前，2008 年 1 月 18 日，广西天誉房地产开发有限公司与广州天誉房地产开发有限公司签订股权转让协议，将该股权全部转让给广州天誉房地产开发有限公司。持有至到期投资 0.00 0.004,000.00-100%支付收购广西天誉股权对价长期借款 0.00 0.00%8,000.00-100%报告期末调至一年内到期的非流动负债 应交税费 8,735.38 10.93%3,493.32150.06按清算口径计提土地增值税增加 3、报告期内销售费用、管理费用、财务费用、所得税等财务数据变动情况 绿景地产股份有限公司二八年年度报告 14项 目 本期数（万元）上期数（万元）增 减 比 例 变动原因 销售费用 2,177.82 1,290.9668.70%广告费用增加 管理费用 4,218.26 1,957.06115.54%办公室租赁费、开发项目、人员增加 财务费用-42.42-23.45-80.90%利息收入增加 所得税费用 5,125.57 4,098.1925.07%利润总额增加，所得税费用相应上升 资产减值损失 161.23 5,960.65-97.30%上年计提了成都熊猫万国商城公司减值准备所致 报告期内，公司对主要资产采用的计量属性为历史成本法。4、现金流量表情况 经营活动产生的现金流量净额同比下降 102.58%,主要系销售商品收到的现金减少、在建开发项目支出增加所致；投资活动产生的现金流量净额同比下降 56.02%,主要系收购股权所致：筹资活动产生的现金流量净额同比增加 26.40，主要系本期归还银行借款减少所致。本公司 2008 年度实现归属于母公司所有者的净利润 5,663.68 万元，经营活动产生的现金流量净额为-507.27 万元，其中差异金额 6,170.95 万元，主要原因是本期在建开发项目投资和缴纳税费增加所致。5、主要控股及参股公司的经营情况及业绩 控股公司及参股公司名称 服务或经营范围 本公司持股比例注册资本（万元）总资产（万元）净资产（万元）净利润（万元）净利润较去年同期增减比例及原因 广州市花都绿景房地产开发有限公司 房地产开发经营 90%8,000 67,319.68 28,873.83-1,341.07 下降 119.70%，系本期收入下降所致。恒大地产广州有限公司 房地产开发经营 80%5,000 25,294.11 11,973.73 7,900.47 上升 1,737.71%，系本期确认收入。海南欣融贸易有限公司 贸易 95%100100.7589.27-1.83 下降 232.73%，系账龄变化，计提坏账准备增加。广州市恒远物业管理有限公司 物业管理 70%601,448.44-2,178.99-96.38 上升 34.84%，系收入增加所致。佛山市瑞丰投资有限公司 房地产投资 66.25%13,000 12,861.23 12,844.19-154.79 本期纳入合并范围 广西天誉房地产开发有限公司 房地产开发经营 100%10003,149.95976.20-40.50 本期纳入合并范围 广西桂林永福美景地产开发有限公司 房地产开发经营 100%10002,053.88934.71-65.29 本期纳入合并范围 广西桂林永福绿景工业园投资有限公司 基础设施/房地产开发 100%10007,023.22936.28-63.72 本期纳入合并范围 备注：佛山市顺德区绿景房地产开发有限公司，成立于 2007 年 12 月，经营范围：筹办房地产开发，注册资本 1 亿元，本公司持股比例为 55。2008 年 7 月 19 日，佛山市顺德