000014_2008_沙河股份_2008年年度报告_2009-04-24.pdf

沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 1 沙河实业股份有限公司沙河实业股份有限公司 SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.二八年年度报告SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.二八年年度报告 二九年四月二十四日 二九年四月二十四日 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 2 第一节第一节 重要提示及目录重要提示及目录 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。独立董事孔雨泉先生因外地出差未参加本次董事会，委托独立董事熊楚熊先生出席并代行使表决权。本年度财务会计报告经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。公司董事长吕华先生、总经理陈勇先生、财务总监张天成先生、财务经理赖育明先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。目目 录录 第一节 重要提示.2 第二节 公司基本情况简介.3 第三节 会计数据和业务数据摘要.5 第四节 股本变动及股东情况.7 第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.11 第六节 公司治理结构.17 第七节 股东大会情况简介.22 第八节 董事会报告.23 第九节 监事会报告.34 第十节 重要事项.36 第十一节 财务报告.41 第十二节 备查文件目录.41 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 3 第二节第二节 公司基本情况简介公司基本情况简介 一、公司法定中文名称：沙河实业股份有限公司 公司法定英文名称：SHAHE INDUSTRIAL CO.,LTD.公司中文名简称：沙河股份 二、公司法定代表人：吕 华 三、公司董事会秘书：王 凡 联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼 联系电话：075586091298 传 真：075586090688 电子信箱： 公司证券事务代表：李 锐 联系地址：深圳市南山区沙河商城七楼 联系电话：075586090259 传 真：075586090688 电子信箱： 四、公司注册地址：深圳市南山区沙河商城七楼 公司办公地址：深圳市南山区沙河商城七楼 邮政编码：518053 公司国际互联网网址：http:/ 电子信箱： 五、公司选定的信息披露报纸名称：证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:/ 公司年度报告备置地点：公司董事会办公室 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：沙河股份 股票代码：000014 七、其他有关资料：公司首次注册登记日期：1991 年 12 月 20 日 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 4 公司首次注册登记地点：深圳市罗湖区布心路金威啤酒厂南侧 企业法人营业执照注册号：440301103328719 税务登记号码：深地税字 440300618801678 号 深国税登字 440300618801678 号 组织机构代码：618801678 公司聘请的会计师事务所名称：深圳市鹏城会计师事务所有限公司 办公地址：中国深圳市东门南路 2006 号宝丰大厦五楼 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 5 第三节第三节 会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要 一、公司本年度主要会计数据一、公司本年度主要会计数据 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入 312,132,092.20 185,916,912.68186,377,240.6867.47%340,821,898.80 340,821,898.80利润总额 53,480,682.42 3,140,837.653,577,911.161,394.75%36,549,993.33 37,092,182.81归属于上市公司股东的净利润 43,574,780.21 1,868,856.112,240,368.591,844.98%31,022,151.21 34,041,121.41归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 49,989,132.90 2,425,489.862,797,002.341,687.24%31,338,690.34 34,357,661.09经营活动产生的现金流量净额-95,434,516.97-90,982,223.40-90,982,223.404.89%-223,984,534.29-223,984,534.29 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 总资产 1,667,222,817.89 1,106,944,545.13 1,106,944,545.1350.61%1,027,777,728.86 1,032,017,519.54所有者权益（或股东权益）390,599,886.93 343,821,920.98350,386,851.6311.48%341,983,783.20 345,470,840.01股本 201,705,187.00 134,470,125.00134,470,125.0050.00%134,470,125.00 134,470,125.00 二、截至报告期末公司前三年的主要财务指标二、截至报告期末公司前三年的主要财务指标 单位：（人民币）元 2008 年 2007 年 本年比上年增减（）2006 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 基本每股收益（元/股）0.216 0.009 0.0111 1,845.950.1538 0.1688 稀释每股收益（元/股）0.216 0.009 0.0111 1,845.950.1538 0.1688 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）0.2478 0.012 0.0139 1,682.73%0.1554 0.1703 全面摊薄净资产收益率（%）11.16%0.54%0.64%增加 10.529.07%9.85%沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 6 加权平均净资产收益率（%）11.77%0.55%0.64%增加 11.138.94%9.77%扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）12.80%0.71%0.80%增加 12.009.16%9.95%扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）13.50%0.71%0.79%增加 12.719.04%9.86%每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）-0.4731-0.6766-0.6766-30.08-1.6657-1.6657 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减（）2006 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）1.9365 2.5569 2.6057-25.68 2.5432 2.5691 注：2008 年，本公司经审计归属于母公司的净利润与公司年终决算、业绩预告差额主要系本公司于 4 月21 日对位于鹤塘小区第四栋损害赔偿会计处理进行调帐所致。非经常性损益项目 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用）除上述各项之外的其他营业外收入和支出-76,052.90 其他符合非经常性损益定义的损益项目-7,470,244.38 项目开发,损害补偿 所得税影响额-1,131,944.59 合计-6,414,352.69-采用公允价值计量的项目 单位：（人民币）元 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额交易性金融资产 2,115,293.40 1,075,410.04-1,039,883.36-1,039,883.36 合计 2,115,293.40 1,075,410.04-1,039,883.36-1,039,883.36 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 7 第四节第四节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 一、公司股本变动情况一、公司股本变动情况（一）股份变动情况表（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例 送股 其他 小计 数量 比例 一、有限售条件股份 一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 3、其他内资持股 其中：境内法人持股 境内自然人持股 4、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 5、高管股份 二、无限售条件股份 二、无限售条件股份 1、人民币普通股 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 36,337,442 36,337,442 0 98,132,683 98,132,683 27.02%27.02%0.00%72.98%72.98%18,168,721 18,168,721 49,066,34149,066,341 1,687 1,687-1,687-1,687 18,170,408 18,168,721 1,687 49,064,654 49,064,654 54,507,850 54,506,163 1,687 147,197,337 147,197,337 27.02%27.02%0.00%72.98%72.98%三、股份总数 三、股份总数 134,470,125 100%67,235,062 67,235,062 201,705,187 100%注：公司于 2008 年 7 月 17 日实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增，以公司现有总股本134,470,125 股为基数，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，以未分配利润每 10 股送 2 股，每 10股派现金 0.25 元，转增及送股前总股本为 134,470,125 股，转增及送股后总股本增至 201,705,187 股。公司董事会秘书王凡先生报告期内在二级市场购入“沙河股份”1,500 股，经送股和减持后，本报告期末持股 1,687 股。（二）股票发行与上市情况 1、公司系经深圳市人民政府 1991 年 11 月 30 日深府办复（1991）968 号文批准，在原中外合资经营企业深圳华源磁电有限公司基础上改组设立的股份有限公司，于 1991 年 12 月 20 日成立，于 1992 年 6月 2 日在深圳证券交易所上市。2、到报告期末为止的前三年公司没有发行股票、可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债券及其他衍生证券的情况。3、报告期内，公司向全体股东以资本公积金每 10 股转增 3 股，以未分配利润每 10 股送 2 股，每 10股派现金 0.25 元，转增及送股前总股本为 134,470,125 股，转增及送股后总股本增至 201,705,187 股。沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 8 4、公司现无内部职工股。二、股东情况介绍二、股东情况介绍（一）按照公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 5 号公司股份变动报告的内容与格式披露的内容（截止 2008 年 12 月 31 日）单位：股 股东总数 14,092前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有有限售股份数量 质押或冻结的股份数量深圳市沙河实业（集团）有限公司 国有法人 32.02%64,591,42254,506,163 0 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 其他 4.41%8,899,987 0 未知 中国电子科技集团公司第三十三研究所 国有法人 2.15%4,345,899 0 未知 深圳市远致投资有限公司 国有法人 1.29%2,608,800 0 未知 深圳市蓝波湾投资有限公司 其他 1.14%2,300,000 0 未知 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）其他 0.93%1,867,892 0 未知 深圳市新晟物业管理有限公司 其他 0.83%1,671,383 0 未知 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 其他 0.82%1,658,466 0 未知 深圳市乐然科技开发有限公司 其他 0.76%1,534,218 0 未知 裘霞斐 其他 0.75%1,519,260 0 未知 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 深圳市沙河实业（集团）有限公司 10,085,259 人民币普通股 中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金 8,899,987 人民币普通股 中国电子科技集团公司第三十三研究所 4,345,899 人民币普通股 深圳市远致投资有限公司 2,608,800 人民币普通股 深圳市蓝波湾投资有限公司 2,300,000 人民币普通股 中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）1,867,892 人民币普通股 深圳市新晟物业管理有限公司 1,671,383 人民币普通股 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 9 中国民生银行股份有限公司华商领先企业混合型证券投资基金 1,658,466 人民币普通股 深圳市乐然科技开发有限公司 1,534,218 人民币普通股 裘霞斐 1,519,260 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名股东中深圳市沙河实业（集团）有限公司和深圳市远致投资有限公司同为深圳市人民政府国有资产监督管理委员会的下属企业；中国农业银行鹏华动力增长混合型证券投资基金和中国工商银行鹏华优质治理股票型证券投资基金（LOF）由鹏华基金管理有限公司管理；未知其他股东之间是否存在关联关系或是否属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。注：报告期末，公司无战略投资者或一般法人因配售新股成为公司前 10 名股东。（二）公司控股股东情况介绍 公司第一大股东名称：深圳市沙河实业（集团）有限公司 法定代表人：吴功成 成立日期：1988 年 12 月 19 日 注册资本：35,000 万元 公司类别：深圳市属国有一类三级企业 经营范围：兴办实业；建筑材料的购销及其它国内商业、物资供销业；物业管理；在合法取得使用权的地块上从事房地产开发。（三）公司控制人与公司之间的产权和控制关系图：100%32.02%（四）公司控股股东股权划转的期后事项 公司控股股东深圳市沙河实业（集团）有限公司于 2009 年 2 月 3 日收到深圳市人民政府关于沙河集团股权划转的批复（深府函200919 号），深圳市人民政府原则同意深圳市国资委将其所持有的本公司控股东沙河集团 100%股权划转给深业集团有限公司直接持有。此次控股股东股权划转结束后，本公司总股本深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深圳市沙河实业（集团）有限公司沙河实业股份有限公司 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 10 和股权结构不变（公告刊登在 2009 年 2 月 4 日证券时报）。变更后的产权和控制关系图：100%100%32.02%（五）公司无其他持股 10以上（含 10）的法人股东（六）前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市交易时间新增可上市 交易股份数量限售条件 2008 年 3 月 6 日10,085,259 1 深圳市沙河实业(集团)有限公司 54,506,163 2009 年 3 月 6 日44,420,904 自改革方案实施之日(2006 年 3月 6 日)起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不得超过 5%，在二十四个月内不得超过 10%。深圳市人民政府国有资产监督管理委员会 深业集团有限公司沙河实业股份有限公司 深圳市沙河实业（集团）有限公司沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 11 第五节第五节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一、董事、监事、高级管理人员基本情况一、董事、监事、高级管理人员基本情况 1、董事基本情况 姓 名 性别 年龄职 务 任职期限 年初持股数 年内增减年末持 股数 变动原因吕 华 男 45 董事长 2007.3-2010.3 0 0 0-吴功成 男 54 董 事 2007.3-2009.1（已离任）0 0 0-郭其荣 男 52 董 事 2007.3-2009.1（已离任）0 0 0-杨建达 男 53 董 事 2007.3-2010.3 0 0 0-胡皓华 男 52 董 事 2008.5-2010.3 0 0 0-魏孔尧 男 51 董 事 2007.3-2010.3 0 0 0-刘泰康 男 55 董 事 2007.3-2010.3 0 0 0-卢胜海 男 67 独立董事 2007.3-2009.5 0 0 0-熊楚熊 男 54 独立董事 2007.3-2009.5 0 0 0-孔雨泉 男 44 独立董事 2007.3-2010.2 0 0 0-高洪星 男 47 独立董事 2007.3-2010.2 0 0 0-2、监事基本情况 姓 名 性别 年龄职 务 任职期限 年初持股数 年内增减年末持 股数 变动原因汪运涛 男 48 监事会主席 2008.8-2010.3 0 0 0-胥兴华 男 41 职工监事 2007.3-2010.3 0 0 0-张选昭 男 43 职工监事 2008.7-2010.3 0 0 0-3、高级管理人员基本情况 姓 名 性别 年龄职 务 任职期限 年初持股数 年内增减年末持 股数 变动原因陈 勇 男 39 总经理 2007.3-2010.3 0 0 0-王勇健 男 45 副总经理 2007.3-2010.3 0 0 0-熊跃华 男 47 副总经理 2007.3-2010.3 0 0 0-许志忠 男 53 副总经理 2007.3-2010.3 0 0 0-温 毅 男 47 副总经理 2008.8-2010.3 0 0 0-张天成 男 46 财务总监 2007.3-2010.3 0 0 0-王 凡 男 37 董事会秘书 2007.3-2010.3 0 1,6871,687 二级市场买入 4、董事、监事、高级管理人员在股东单位的任职情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期限 吴功成 深圳市沙河实业（集团）有限公司 董事长 2006.5-2009.1 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 12 郭其荣 深圳市沙河实业（集团）有限公司 总经理 2006.6-2009.1 吕 华 深圳市沙河实业（集团）有限公司 副总经理 2006 年 9 月至今 杨建达 深圳市沙河实业（集团）有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席2008 年 6 月至今 胡皓华 深圳市沙河实业（集团）有限公司 财务总监 2008 年 3 月至今 魏孔尧 深圳市沙河实业（集团）有限公司 财务经理 2006 年 3 月至今 刘泰康 中国电子科技集团公司第三十三研究所 所 长 1996 年 8 月至今 二、董事、监事、高管人员的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况二、董事、监事、高管人员的主要工作经历及在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况（一）董事、监事、高级管理人员主要工作经历 1、董事会成员 吕华，男，汉族，1964 年 2 月出生，中共党员。南京大学双学士（城市规划、经济学专业）；英国雷丁大学 ISMA 中心金融学硕士、南开大学经济学博士；高级经济师；中国注册房地产估价师。曾任深圳大学国际金贸系教师；深圳市物业工程开发公司副总经理、代理总经理；深圳市鼎阳投资发展公司总经理；深圳市沙河房地产开发公司常务副总经理；沙河实业股份有限公司总经理、董事长。现任沙河实业股份有限公司董事长。吴功成，男，1955 年 3 月出生，毕业于暨南大学经济管理专业，大专学历。历任基建工程兵 304 大队战士、排长、军务参谋、连长等职务；深圳市第五建筑工程公司工程处副主任、主任；深圳市建设（集团）公司综合开发部副部长；深圳市建业股份有限公司总经理、党委书记；深圳市振业（集团）股份有限公司副总经理；深圳市物业发展（集团）股份有限公司总经理；深圳市沙河实业（集团）股份有限公司总经理、董事长。郭其荣，男，汉族，1957 年 8 月出生，研究生学历，高级工程师、高级政工师，中共党员。历任深圳市机电设备安装股份有限公司总经理助理、副总经理；深圳市建安（集团）股份有限公司总经理、董事长、党委书记；深圳市沙河实业（集团）有限公司总经理、党委副书记。杨建达，男，汉族，1956 年 8 月出生，本科学历，中共党员。历任广东省华侨农场队长、党支部书记、治保主任、工业科科长；深圳市沙河工贸发展公司总经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司党委委员、副总经理。现任深圳市沙河实业（集团）有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。胡皓华，男，汉族，1957 年 6 月出生，毕业于中国人民大学，硕士，高级会计师，中共党员。历任国家财政部会计司主任科员；国家国有资产管理局境外产权处副处长；深圳市沙河实业总公司副总经理兼总会计师；深圳市投资管理公司对外合作部副部长；深圳三星视界有限公司党委书记、副总经理、董事。现任深圳市沙河实业（集团）有限公司董事、财务总监。魏孔尧，男，汉族，1958 年 4 月出生，大专学历，高级会计师，中共党员。历任辽宁本溪市基建工程兵 00036 部队警卫班班长；上海 00039 部队司务长；深圳市第二建筑工程公司会计师兼开发公司财务经理；深圳市建设集团公司计财处副处长；深圳市建设投资控股公司副总会计师。现任深圳市沙河实业（集团）有限公司计财部经理。沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 13 刘泰康，男，1954 年 2 月出生，毕业于西安电子科技大学，工学硕士。现任中国电子科技集团公司第三十三研究所所长、研究员，本公司第三、四、五、六届董事会董事。卢胜海，男，1942 年 7 月出生，大学本科学历，高级工程师，中国土地估价师，深圳市专家咨询委员会常务理事、深圳市体制改革委员会副会长、深圳市外资企业商会副会长。历任基建工程兵 802 团副团长；深圳机电设备安装公司总经理兼党委书记；深圳机场办主任；深圳市建设局局长兼党组书记；深圳市规划国土局局长兼党组书记；深圳市政府副秘书长；深圳机场（集团）公司总裁兼党委书记、董事长；机场股份公司董事长、本公司第五、六届董事会独立董事。熊楚熊，男，1955 年出生，在西南财经大学会计系获经济学硕士学位和厦门大学会计系获得经济学博士学位。曾担任过会计师事务所所长、在英国曼彻斯特大学做过访问学者。现任深圳大学教授、会计系主任、本公司第五、六届董事会独立董事。孔雨泉，男，1965 年 9 月出生。先后毕业于苏州大学法学院，获法学学士；中国人民大学法学院，获国际经济法硕士；英国 WARWICK 大学法学院，获国际经济法硕士。曾在人民银行深圳分行及深圳证管办工作，参与了深圳证券市场的建设以及有关法律、法规和规章制度的起草和制订，熟知证券市场监管和上市公司规范运作，在公司的重组、上市、增发、配股、并购等方面积累了较丰富的实践经验。现为广东君言律师事务所合伙人，主要从事证券、金融、公司改制、上市、并购和重组、以及诉讼等法律方面的业务。高洪星，男，1962 年出生于浙江，中共党员，博士学位，高级经济师职称，北京经外贸大学和人民银行总行研究生导师、特聘教授，深圳高级职称评委会评委。历任深圳发展银行支行行长、党支部书记；中国农业发展银行省行信贷处处长、珠海市分行行长、党委书记；国泰君安证券深圳分公司副总经理；华林证券公司董事长、总裁、党委副书记。现任重组汕头商业银行领导小组副组长。2、监事会成员 汪运涛，男，汉族，1961 年 3 月出生，大学本科学历，中共党员，经济师。历任解放军总参谋部某部参谋、工商银行成都市青白江区支行秘书、深圳市长城地产股份有限公司办公室副主任、深圳市建设投资控股公司投资管理部副经理、深圳市沙河实业（集团）有限公司副总经理、本公司第四届董事会董事。现任长沙沙河水利投资置业有限公司董事长、本公司监事会主席。胥兴华，男，1968 年 4 月出生，中共党员，经济学博士，高级经济师。1993 年 4 月2003 年 8 月，在深圳市物业发展（集团）股份有限公司工作，历任集团下属企业办公室负责人、总经理助理和集团资产管理部副经理；2003 年 9 月至今，历任深圳市沙河实业（集团）有限公司资产经营部副经理、行政办公室负责人，沙河实业股份有限公司办公室负责人、经营管理部经理。现任本职工监事。张选昭，男，汉族，1966 年 3 月出生，中共党员，研究生学历，政工师。1987 年 8 月1992 年 1 月，在广东省大埔县田家炳第三中学任教，兼任校团委书记；1992 年 2 月2000 年 7 月，在深圳市旅游（集团）公司下属单位任办公室主任；2000 年 8 月2006 年 3 月，任深圳市沙河实业（集团）有限公司党委办公室副主任、主任；2006 年 4 月至今，任沙河实业股份有限公司党委副书记、纪委书记。沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 14 3、高级管理人员 陈勇，男，1970 年 1 月出生，1994 年 7 月毕业于中国人民大学，硕士。1994 年 7 月至 2003 年 2 月在深圳市物业发展（集团）股份有限公司工作，历任集团秘书科科长、下属国贸发展公司总经理、吉发仓储公司总经理和集团资产部经理；2003 年 3 月至今，在深圳市沙河实业（集团）有限公司工作，历任资产部经理、总经理助理，兼任沙河医院支部书记。现在任本公司总经理。王勇健，男，1964 年 12 月出生，中共党员。1988 年毕业于上海交通大学管理学院，获工学硕士学位。历任深圳市政府经济体制改革办公室主任科员、南方证券股份有限公司研究所经理、深圳市沙河实业（集团）有限公司董事会秘书等职，现任本公司副总经理。熊跃华，男，1962 年 8 月出生，汉族，大学本科学历，高级工程师，全国注册监理工程师，冶金部长沙设计院从事设计工作八年，担任专业组长，广东惠阳城市建设设计研究院从事结构设计工作五年，担任结构主任工程师。历任深圳中侨物业工程监理公司副总经理兼总工程师、深圳中侨物业发展有限公司总工程师、深圳建明达监理有限公司副总经理、沙河实业股份有限公司总工程师，现任本公司副总经理。许志忠，男，1956 年 8 月出生，大专学历，中共党员，助理会计师。历任 00314 部队干部、深圳市第五建筑公司财务股长、深圳市建筑装饰（集团）公司计财部长、深圳市沙河实业（集团）有限公司总会计师和副总经理。现任本公司副总经理、工会主席。温毅，男，汉族，1962 年 7 月出生，中共党员，在职研究生。历任武汉工学院（现为武汉理工大学）院团委副书记、系党总支副书记；深圳市沙河工贸发展公司副总经理；深圳市沙河联发科技实业有限公司总经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司人事部经理、综合办公室主任、总经理助理、资产保全部经理、经营管理部经理；本公司第五、六届监事会监事。现任新乡市世纪置业有限公司董事长，本公司副总经理。张天成，男，汉族，1963 年 12 月出生，辽宁新民人，中共党员。高级会计师，中国注册会计师协会非执业会员，香港注册财务策划师协会会员，兼任中国总会计师协会常务理事。先后毕业于解放军企业管理学校财务会计专业、中央财政金融学院（现为中央财经大学）会计学专业、武汉理工大学管理工程专业，分别获经济学学士和管理学硕士学位。1985 年 7 月参加工作，历任解放军企业管理学校助理员、解放军军需财经高等专科学校财会系教员、教研室主任、系副主任、主任；福建九州综合商社有限公司副总会计师、福建九州集团股份有限公司总会计师兼财务部经理；深圳市沙河实业（集团）有限公司发展研究部经理、沙河实业股份有限公司董事。现为本公司财务总监。王凡，男，1972 年出生，武汉大学硕士。历任中侨实业（集团）股份有限公司股证事务代表；华源实业（集团）股份有限公司董事会秘书，现任本公司董事会秘书。（二）董事、监事、高管人员在除股东单位外的其他单位的任职或兼职情况 姓 名 任职或兼职单位 职 务 与本公司关系 吕华董事长 深圳市沙河置地投资有限公司 董事长 本公司控股子公司 山西鹏升科技实业有限公司 董事长 无关联 刘泰康董事 山西中电科技特种装备有限公司 董事长 无关联 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 15 深圳大学 会计系主任无关联 深圳市飞马国际供应链股份有限公司 独立董事 无关联 熊楚熊独立董事 深圳莱宝高科技股份有限公司 独立董事 无关联 孔雨泉独立董事 广东君言律师事务所 合伙人 无关联 高洪星独立董事 重组汕头市商业银行筹备组 副组长 无关联 陈勇总经理 长沙沙河水利投资置业有限公司 董 事 本公司控股子公司 王勇健副总经理 长沙沙河水利投资置业有限公司 董 事 本公司控股子公司 汪运涛副总经理 长沙沙河水利投资置业有限公司 董事长 本公司控股子公司 温毅副总经理 新乡市世纪置业有限公司 董事长 本公司控股子公司 长沙沙河水利投资置业有限公司 监 事 本公司控股子公司 张天成财务总监 新乡市世纪置业有限公司 董 事 本公司控股子公司 三、年度报酬情况三、年度报酬情况 报告期内在公司领取报酬的董事、监事、高级管理人员的情况 姓 名 职 务 报酬情况 领取报酬月数 吕 华 董事长 55.98 万元 12 个月 杨建达 董 事 54.30 万元 12 个月 魏孔尧 董 事 40.18 万元 12 个月 汪运涛 监事会主席 45.15 万元 12 个月 胥兴华 职工监事 32.21 万元 12 个月 张选昭 职工监事 42.65 万元 12 个月 陈 勇 总经理 53.80 万元 12 个月 王勇健 副总经理 42.52 万元 12 个月 熊跃华 副总经理 43.01 万元 12 个月 许志忠 副总经理 42.73 万元 12 个月 温 毅 副总经理 22.12 万元 5 个月 张天成 财务总监 42.77 万元 12 个月 王 凡 董事会秘书 30.03 万元 12 个月 沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 16 合计 547.45 万元 注：公司董事吴功成先生、董事郭其荣先生、董事胡皓华先生在股东单位深圳市沙河实业（集团）有限公司领取报酬；董事刘泰康先生在股东单位中国电子科技集团公司第三十三研究所领取报酬。独立董事津贴每人每年人民币 4 万元。四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因四、报告期内离任的董事、监事、高级管理人员姓名及离任原因 1、2008 年 4 月 24 日，公司收到董事王道海先生的辞职书，王道海先生由于工作原因辞去公司第六届董事会董事职务。公告刊登在 2008 年 4 月 26 日证券时报。2、2008 年 5 月 19 日，公司 2007 年度股东大会审议通过了选举胡皓华先生为公司第六届董事会董事的议案。公告刊登在 2008 年 5 月 20 日证券时报。3、2008 年 7 月 8 日，公司收到副总经理汪运涛先生提交的书面辞职书，汪运涛先生由于工作原因，辞去公司副总经理职务。公告刊登在 2008 年 7 月 9 日证券时报。4、2008 年 7 月 30 日，公司收到监事温毅先生提交的书面辞职书，温毅先生由于工作原因，辞去公司第六届监事会监事职务。公告刊登在 2008 年 7 月 31 日证券时报。5、2008 年 7 月 30 日，经公司职工代表大会选举张选昭先生为公司第六届监事会职工代表监事。公告刊登在 2008 年 7 月 31 日证券时报。6、2008 年 8 月 28 日，公司 2008 年度第一次临时股东大会审议通过了选举汪运涛先生为公司第六届监事会监事的议案。公告刊登在 2008 年 8 月 29 日证券时报。7、2008 年 8 月 28 日，公司第六届董事会第二十次会议审议通过了聘任温毅先生为本公司副总经理的议案。公告刊登在 2008 年 8 月 30 日证券时报。8、2008 年 8 月 28 日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了选举汪运涛先生为本公司第六届监事会主席的议案。公告刊登在 2008 年 8 月 30 日证券时报。五、公司员工情况五、公司员工情况 截止 2008 年 12 月 31 日，公司在职员工 110 人，其中具有硕士以上学历 31 人（占公司总人数的 28.18）；本科学历 41 人（占公司总人数的 37.27）；专科 23 人（占公司总人数的 20.91），中专及以下 15人（占公司总人数的 13.64）。专业构成：管理人员 29 人（占公司总人数的 26.37），财务人员 9 人（占公司总人数的 8.18），技术人员 45 人（占公司总人数的 40.91），销售人员 7 人（占公司总人数的 6.36），行政人员 20 人（占公司总人数的 18.18）。公司执行深圳市社会保险制度，无需承担离退休职工的费用。沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 17 第六节第六节 公司治理结构公司治理结构 一、公司治理情况 一、公司治理情况 公司按照公司法、证券法、上市公司治理准则、上市公司章程指引和深圳证券交易所股票上市规则及其他有关上市公司治理的法律法规的要求，不断完善公司的法人治理结构、规范公司运作，公司法人治理结构实际情况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件要求基本一致。（一）报告期内，根据加强内部控制、规范议事和决策程序等实际工作需要，公司对公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则进行了修订，为进一步提高公司治理水平提供了有力的制度保障。（二）报告期内，公司依据有关上市公司治理的法律法规，结合公司实际情况，制订了董事会审计委员会年度审计工作规程和独立董事年报工作制度等规章制度，并按照实际运作情况，修订了董事会审计委员会工作细则、董事会提名委员会工作细则、董事会战略委员会工作细则、董事会薪酬与考核委员会工作细则，使公司进一步完善了法人治理结构，提高了规范运作水平。（三）股东与股东大会：报告期内，公司股东大会的筹备、召开及会议决议的披露均按照公司章程和股东大会议事规则的规定进行，所有股东均处于平等地位，能够充分行使股东的合法权利。公司平等对待所有股东，股东能够充分享有知情权。（四）控股股东与上市公司：公司与控股股东深圳市沙河实业（集团）有限公司在业务、人员、资产、机构、财务方面做到了“五分开”，公司具有独立完整的业务及自主经营能力。（五）董事与董事会：报告期内，公司严格按照公司章程和董事会议事规则的规定进行董事会会议的筹备、召集、召开和会议决议的披露；公司董事的选聘程序、任职资格和独立董事构成均符合有关规定；公司董事和独立董事工作勤勉尽责，为公司的决策提供了切实可行的宝贵意见。（六）监事于监事会：报告期内，公司监事严格按照公司章程和监事会议事规则的规定，对公司的重要事项进行监督检查，有效行使了监督权，充分发挥了监督只能。（七）经理层；公司经理层全面负责公司的生产经营管理工作，总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书等高级管理人员均在本公司领取薪酬，高级管理人员严格按照公司股东大会和董事会的决策执行职责。（八）利益相关者：顾客、员工、股东、合作伙伴和政府构成本公司的利益相关者，各利益相关者结成利益共同体，共同促进公司发展并共同分享公司发展所带来的利益回报。公司尊重相关利益者的合法权利，在经济往来中诚信守法。（九）公司严格按照中国证监会上市公司信息披露工作管理办法、深圳证券交易所股票上市规则真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，保持法定信息披露的主动性、自觉性和透明度；公司注重与投资者的沟通交流，除了做好日常的电话和来访接待外，好充分利用证监会指定网站、公司网站等网络平台，加大信息沟通的接触面，认真履行信息信息披露义务，提高投资者关系管理质量。沙河实业股份有限公司 2008 年年度报告 18 二、公司存在的治理非规范情况二、公司存在的治理非规范情况 报告期内公司向大股东深圳市沙河实业（集团）有限公司报送的主要未公开信息情况：公司每月上旬报送月度财务快