中航三鑫股份有限公司2008年年度报告1证劵代码：002163证劵简称：中航三鑫公告编号：2009-009中航三鑫股份有限公司AVICSANXINCo.,LTD.二00八年年度报告披露日期：二〇〇九年三月三十一日中航三鑫股份有限公司2008年年度报告2重要提示1、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。2、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。3、公司全体董事亲自出席了本次审议年度报告的董事会。4、中瑞岳华会计师事务所有限公司为公司2008年度财务报告出具了标准无保留意见的审计报告。5、公司法定代表人董事长费元文先生、财务总监孟菲女士及会计机构负责人吴德祥先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。中航三鑫股份有限公司2008年年度报告3目录第一节公司基本情况简介………………………………………………………4第二节会计数据和业务数据摘要………………………………………………6第三节股本变动及股东情况……………………………………………………9第四节董事、监事、高级管理人员和员工情况………………………………14第五节公司治理结构……………………………………………………………20第六节股东大会情况简介………………………………………………………33第七节董事会工作报告…………………………………………………………36第八节监事会工作报告…………………………………………………………71第九节重要事项…………………………………………………………………75第十节财务报告…………………………………………………………………84第十一节备查文件目录…………………………………………………………163中航三鑫股份有限公司2008年年度报告4第一节公司基本情况简介一、公司中文名称：中航三鑫股份有限公司公司中文简称：中航三鑫公司英文名称：AVICSANXINCo.,LTD.公司英文简称：CAS二、公司法定代表人：费元文三、公司董事会秘书：石志并联系地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层电话：0755-26067916传真：0755-26063692电子信箱：sxzqb@sanxinglass.com公司证券部经理：朱曙光联系地址：深圳市南山区南海大道2061号新保辉大厦17层电话：0755-26067916传真...
