600227_2008_赤天化_2008年年度报告(修订版)_2009-03-17.pdf

贵州赤天化股份有限公司 贵州赤天化股份有限公司 600227600227 2008 年年度报告 2008 年年度报告 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 1 目 录 目 录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.19 八、董事会报告.19 九、监事会报告.30 十、重要事项.31 十一、财务会计报告.40 十二、备查文件目录.99 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 2 一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)中和正信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人郑才友、主管会计工作负责人袁远镇及会计机构负责人（会计主管人员）吴善华声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 贵州赤天化股份有限公司 公司法定中文名称缩写 赤天化 公司法定英文名称 GUIZHOU CHITANHUA CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 CHTH 公司法定代表人 郑才友 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 杨呈祥 董事会秘书联系地址 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司 董事会秘书电话 0852-2878788、2878518 董事会秘书传真 0852-2878874 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 梅君 证券事务代表联系地址 贵州省赤水市化工路贵州赤天化股份有限公司证券部 证券事务代表电话 0852-2879168、2878518 证券事务代表传真 0852-2878874 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 贵州省贵阳市新添大道 310 号 公司办公地址 贵州省赤水市化工路 公司办公地址邮政编码 564707 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 gfgs_ 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券部 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 赤天化 600227 其他 上海证券交易所 赤化转债 110227 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 8 月 28 日 公司首次注册地点 贵州省贵阳市 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司变更注册日期 2000 年 10 月 26 日 公司变更注册地点 贵州省贵阳市 企业法人营业执照注册号 5200001201988（22）税务登记号码 52038170960790-X 组织机构代码 70960790-X 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 中和正信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市东三环中路 25 号 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 196,658,743.17 利润总额 221,877,729.44 归属于上市公司股东的净利润 165,878,425.44归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 146,964,185.74经营活动产生的现金流量净额 277,290,756.34(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益 3,851,940.67计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 3,182,000.00企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 19,397,210.52除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,212,164.92所得税影响额-6,304,746.57合计 18,914,239.70(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 1,148,163,743.591,113,692,840.503.10 1,008,513,423.90 利润总额 221,877,729.44235,477,227.12-5.78 204,254,455.13归属于上市公司股东的净利润 165,878,425.44198,953,631.21-16.62 170,678,418.42归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 146,964,185.74201,851,050.43-27.19 178,597,764.24基本每股收益（元股）0.541.17-53.85 1.00 稀释每股收益（元股）0.48 1.08-55.56 1.00 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 4 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.48 1.19-59.66 1.05 全面摊薄净资产收益率（%）11.0214.56减少 3.54 个百分点 14.45加权平均净资产收益率（%）11.6015.81减少 4.21 个百分点 15.37扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）9.7714.77减少 5 个百分点 15.12 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）10.2716.04减少 5.77 个百分点 16.08经营活动产生的现金流量净额 277,290,756.34 258,217,509.007.39 229,667,447.53每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.911.52-40.13 1.35 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 4,688,136,856.29 2,697,522,200.90 73.79 1,778,134,535.94所有者权益（或股东权益）1,504,763,305.52 1,366,558,624.5010.11 1,181,551,103.29归属于上市公司股东的每股净资产（元股）4.91 8.04-38.93 6.95 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 73,296,306 43.11 21,958,38936,597,31458,555,703 131,852,00943.053、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 5 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 73,296,306 43.11 21,958,38936,597,31458,555,703 131,852,00943.05二、无限售条件流通股份 1、人民币普通股 96,703,694 56.89 29,041,61148,402,686275,17077,719,467 174,423,16156.952、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 96,703,694 56.89 29,041,61148,402,686275,17077,719,467 174,423,16156.95三、股份总数 170,000,000 100 51,000,00085,000,000275,170136,275,170 306,275,170100 股份变动的批准情况 经公司 2007 年度股东大会审议通过，公司于 2008 年 5 月实施了 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，以公司 2007 年末总股本 170,000,000 以及公司可转换公司债券自进入转股期起（2008年4月10日）至分配、转增股权登记日（2008年5月12日）止累计已转股份236,154股之和170,236,154股为基数，向全体股东按每 10 股派 1.9972 元(含税）、送 2.99584 股，转增 4.99306 股，合计增加股份 136,000,000 股，公司总股本增加至 306,236,154 股。经中国证券监督管理委员会“证监发行字2007316 号”文核准，公司采用向原 A 股股东优先配售，余额及原 A 股股东放弃部分向社会公开发行的方式，于 2007 年 10 月 10 日在上海证券交易所发行了 4.5 亿元可转换公司债券（以下简称“赤化转债”，转债代码：“110227”），期限为 5 年，自 2007年 10 月 10 日(发行首日)起,至 2012 年 10 月 12 日（到期日）止。公司“赤化转债”自 2008 年 4 月10 日进入转股期起，截至 2008 年 12 月 31 日，累计转股 275,170 股，使公司总股本增加至 306,275,170股。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 变动日期 贵州赤天化集团有限责任公司 73,296,306 58,555,703131,852,009分配、转增 2008 年 5 月13 日 合计 73,296,306 58,555,703131,852,009/贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 6(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期可转换公司债券 2007 年 10月 10 日 100450,000,0002007 年 10月 23 日450,000,000 2012 年 10 月10 日2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内，由于公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案以及可转换公司债券转股，使公司股本结构发生变化：（1）由于公司实施 2007 年度利润分配及资本公积金转增股本方案，使公司有限售条件股份增加 58,555,703 股，无限售条件流通股份增加 77,444,297 股；（2）由于可转换公司债券转股增加股本 275,170 股；上述两项因素使公司股份总数由期初 170,000,000 股增加至期末 306,275,170 股。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 49,258 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 贵州赤天化集团有限责任公司 国有法人 44.41 136,019,60562,427,199131,852,009 无 0 刘丽君 其他 0.30 906,202906,202 未知 姚锦全 其他 0.22 684,380159,080 未知 骆渊源 其他 0.16 499,967289,967 未知 赵熙逸 其他 0.13 400,000400,000 未知 北京中机联供硅钢科技发展有限公司 其他 0.11 350,000350,000 未知 林俊华 其他 0.10 305,650149,566 未知 周建林 其他 0.10 300,000300,000 未知 俞刚 其他 0.10 294,315294,315 未知 徐继斌 其他 0.09 276,898176,898 未知 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 7 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 贵州赤天化集团有限责任公司 4,167,596人民币普通股 刘丽君 906,202人民币普通股 姚锦全 684,380人民币普通股 骆渊源 499,967人民币普通股 赵熙逸 400,000人民币普通股 北京中机联供硅钢科技发展有限公司 350,000人民币普通股 林俊华 305,650人民币普通股 周建林 300,000人民币普通股 俞刚 294,315人民币普通股 徐继斌 276,898人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前10大股东中,贵州赤天化集团有限责任公司是公司发起人股东,其余为流通股东,公司未知其关联关系、是否一致行动人。报告期内，本公司控股股东贵州赤天化集团有限责任公司通过上海证券交易所增持公司无限售条件流通股 3,634,945 股，占公司 2008 年末总股本 306,275,170 股的 1.19。增持后，持有公司股份136,019,605 股，占公司总股本的 44.41，其中，有限售条件流通股 131,852,009 股，无限售条件流通股 4,167,596 股。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.贵州赤天化集团有限责任公司 131,852,0092009 年 2 月 2 日 30,581,134 2010 年 1 月 24 日30,581,134 2011 年 1 月 24 日30,581,134 2012 年 1 月 24 日30,581,134 2013 年 1 月 24 日9,527,473 持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起，在三十六个月内不上市交易或者转让；在前项承诺期满后，每年通过上海证券交易所挂牌交易出售股份数量占赤天化股份总数的比例不超过百分之十；通过上海证券交易所挂牌交易出售的股份数量，达到公司股份总数百分之一的，自该事实发生之日起两个工作日内做出公告，但公告期间无需停止出售股份。贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 8 2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 贵州赤天化集团有限责任公司 郑才友 50,8001995 年 10 月 18日 生产和销售合成氨、双氧水、烟用聚丙烯丝束、吗啉等化工产品及各类塑料制品；技术开发、机械加工制作和设备安装维修；商贸，本企业自产产品及相关技术的出口业务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业务；经营本企业的进料加工和“三来一补”业务。(2)法人实际控制人情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 贵州省人民政府国有资产监督管理委员会 卢守祥 贵州赤天化集团有限责任公司是贵州省人民政府国有资产监督管理委员会所管的国有独资公司。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 100%44.41%3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。(四)可转换公司债券情况 1、转债发行情况 经中国证券监督管理委员会“证监发行字2007316 号”文核准，公司采用向原 A 股股东优先配售，余额及原 A 股股东放弃部分向社会公开发行的方式，于 2007 年 10 月 10 日在上海证券交易所发行贵州赤天化集团有限责任公司贵州赤天化股份有限公司贵州省人民政府国有资产监督管理委员会贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 9 了 4.5 亿元可转换公司债券（以下简称“赤化转债”，转债代码：“110227”），期限为 5 年，自 2007年 10 月 10 日(发行首日)起,至 2012 年 10 月 12 日（到期日）止。2、报告期转债持有人情况 期末可转债持有人数 3,319前十名可转债持有人情况 可转换公司债券持有人名称 期末持债数量（元）持有比例(%)华安财产保险股份有限公司 45,021,00010.15中国建设银行工银瑞信信用添利债券型证券投资基金 44,240,0009.97赤水市天益贸易有限责任公司 37,691,0008.50中国建设银行兴业社会责任股票型证券投资基金 32,705,0007.37国际金融渣打CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 25,734,0005.80UBS AG 20,137,0004.54全国社保基金二零五组合 19,541,0004.41全国社保基金二零六组合 19,084,0004.30都邦财产保险股份有限公司传统保险产品 10,000,0002.25中信证券工行CREDIT SUISSE(HONG KONG)LIMITED 9,918,0002.24 3、报告期转债变动情况 单位:元 币种:人民币 本次变动增减 本次变动前 转股 赎回 回售 本次变动后 可转换公司债券 450,000,000 6,425,000443,575,000 4、报告期转债累计转股情况 报告期转股额（元）6,425,000报告期转股数（股）275,170累计转股数（股）275,170累计转股数占转股前公司已发行股份总数（%）0.16尚未转股额（元）443,575,000未转股占转债发行总量（%）98.57 5、转股价格历次调整情况 单位:元 币种:人民币 转股价格调整日 调整后转股价格 披露时间 披露媒体 转股价格调整说明 2008 年 5 月 13 日 13.75 2008 年 5 月 12 日上海证券报、证券时报、上海交易所网站 实施 2007 年度利润分配方案，根据公司可转债募集说明书转股价格调整的有关规定，赤化转债转股价格相应由原来的每股人民币 24.93贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 10 元调整为 13.75 元，公司于 2008 年 5 月13 日调整转股价格。2008 年 10 月 21 日 6.94 2008年10月20日上海证券报、证券时报、上海交易所网站 由于在可转债的存续期间，公司股票连续 30 个交易日中至少 20 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90时，根据可转债募集说明书中“特别向下修正条款”规定，公司董事会提出向下修正转股价格议案，公司于2008年10月17日召开 2008 年第五次临时股东大会，会议审议通过了关于向下修正“赤化转债”转股价格的议案，同意“赤化转债”转股价格向下修正，赤化转债转股价格相应由原来的每股人民币 13.75 调整为6.94，公司于 2008年 10 月 21 日调整转股价格。截止本报告期末最新转股价格 6.94 6、转债的担保人 本公司转债的担保人是交通银行股份有限公司贵阳分行 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴郑才友 董事长 男 58 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 否 是 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 11 席家忠 董事 男 58 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 否 是 田勇 董事 男 43 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 否 是 王贵昌 董事 男 50 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 否 是 李欣雁 董事 男 52 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 否 是 袁远镇 董事、总经理 男 40 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 是 27.8否 顾宗勤 独立董事 男 53 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 是 3否 刘志德 独立董事 男 63 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 是 3否 程文鼎 独立董事 男 65 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 是 3否 张学明 监事会主席 男 50 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 否 是 梁宁 监事 男 34 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 是 6.02否 宋发明 监事 男 53 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 否 是 何建中 副总经理 男 52 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 是 26.6否 李方强 副总经理 男 52 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 是 26.6否 汪启富 副总经理 男 43 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 是 26.6否 方洪海 副总经理 男 45 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 否 是 杨呈祥 董事会秘书 男 47 2008 年 4 月 22 日2011年 4 月 22 日 000 00无 是 26.6否 董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 12 郑才友郑才友.2001 年 12 月至 2004 年 7 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、副董事长，贵州赤天化股份有限公司董事长；2004 年 8 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委书记、董事长，贵州赤天化股份有限公司董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事长。席家忠席家忠.2003 年 9 月至今任贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2004 年 8 月至 2005 年 4 月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司总经理、董事；2005年 5 月至 11 月任贵州赤天化集团有限责任公司常务副总经理、党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司董事；2005 年 12 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司总经理、党委委员、董事，贵州赤天化股份有限公司董事。田勇田勇.2003 年 2 月至 2003 年 10 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、贵州赤天化纸业股份有限公司指挥部生产技术部部长；2003 年 10 月至 2004 年 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司总工程师、贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理；2004 年 8 月至 2005 年 4 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、总工程师，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理；2005 年 4 月至 2008 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、总工程师，贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理；2008年 2 月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理；2008 年 3 月至 2008 年 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党总支部书记，贵州赤天化股份公司董事(2008 年 4 月任)；2008 年 5 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、董事、副总经理，贵州赤天化股份公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事、总经理、党委书记。王贵昌王贵昌.2003 年 9 月至 2004 年 8 月任贵州赤天化股份有限公司董事、副总经理兼生产技术部部长，贵州赤天化集团有限责任公司生产调度处处长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2004 年 8 月至 2006年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2006 年 3 月至 2008 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事、副董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2008 年 2月至 2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司副董事长，贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2008 年 3 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事、副总经理、党委委员，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事、总经理、党委书记，贵州金赤化工有限责任公司董事（2008 年 7 月份任）。李欣雁李欣雁.2002 年 8 月至 2004 年 5 月任贵州天峰化工有限责任公司董事长、总经理、党委书记；2004年 5 月至 2004 年 8 月任贵州天峰化工有限责任公司董事长、党委书记；2004 年 8 月至 2005 年 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化天峰公司董事长、党委书记(兼)；2005年 8 月至 2006 年 2 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州天峰化工有限责任公司董事长、党委书记(兼)，贵州天福化工有限责任公司董事；2006 年 2 月至 2006 年 9 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州天峰化工有限责任公司董事长(兼)，贵州天福化工有限责任公司董事；2006 年 9 月至 2007 年 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州天福化工有限责任公司董事；2007 年 5 月至 2007 年 7 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州金赤化工有限责任公司董事长，贵州天福化工有限责任公司董事；2007 年 7 月至2008 年 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州金赤化工有限责任公司董事长、党委书记，贵州天福化工有限责任公司董事；2008 年 3 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司党委委员、副总经理，贵州赤天化股份有限公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事长、党委书记，贵州天福化工有限责任公司董事。袁远镇袁远镇.2002 年 4 月至 2004 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司机修分厂副厂长；2005 年 1 月至12 月任贵州赤天化集团有限责任公司机动处处长、锅炉压力容器检验站站长；2006 年 1 月至 2008 年4 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼机动处处长、锅炉压力容器检验站站长；2008 年 4 月至 2008年 11 月任贵州赤天化集团有限责任公司董事、贵州赤天化股份有限公司董事、总经理、贵州赤天化纸业股份有限公司董事；2008 年 11 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司董事；贵州赤天化股份有限公司董事、总经理。顾宗勤顾宗勤.曾任化学工业部规划院化肥处副处长、院长助理、副院长。现任石油和化学工业规划院院长。刘志德刘志德.曾任贵州省建材公司财务科长；贵州省审计局科研所主任科员、贵州省审计局外资处主任科员、副处长、处长；贵州省审计厅处长兼专案组组长；贵州宏福实业发展有限总公司副总经理兼总会计师；中共贵州省纪律检查委员会纪检监察三室主任；中共贵州省委企业工作委员会副书记、纪工委书记；中共贵州省纪律检查委员会纪检三室主任；贵州省人民政府国有资产管理委员会巡视员。现任贵州正方会计师事务所业务总监；贵州省老龄产业协会副会长。贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 13 程文鼎程文鼎.曾任中共中央西南局组织部干部；中共仁怀县委宣传部干部；原贵州赤水天然气化肥厂建设指挥部干部；中共贵州省纪律检查委员会宣教室主任；贵州省人民检察院副检查长。张学明张学明.2001 年 2 月至 2004 年 7 月任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部部长；2004 年 8 月至2005 年 7 月任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部部长，贵阳大鸿实业公司董事；2005 年 8 月至2005 年 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司资产财务部部长、贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事；2006 年 1 月至 3 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事；2006 年 4 月至 2007 年 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长，贵州赤天化股份有限公司监事，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司监事；2007 年 5 月至今任任贵州赤天化集团有限责任公司副总会计师、资产财务部部长，贵州赤天化股份有限公司监事会主席，贵阳大鸿实业公司董事，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州赤天化纸业股份有限公司监事。梁宁梁宁.2005 年 8 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委办公室副主任；2006 年 11 月至 2008 年 3 月借调贵州省委组织部工作；2008 年 3 月至 2008 年 9 月任贵州赤天化集团有限责任公司党委组织部部长、纪委委员，贵州赤天化股份有限公司监事；2008 年 9 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司纪委委员、党委组织部部长，中共贵州赤天化集团有限责任公司离休支部委员会书记，贵州赤天化股份有限公司监事。宋发明宋发明.2001 年 2 月至 2005 年 10 月任贵州赤天化有限责任公司水汽车间党支部书记；2005 年 10 月至 2007 年 4 月任贵州赤天化股份有限公司脱硫分厂党支部书记；2005 年 10 月至 2007 年 4 月任贵州赤天化股份有限公司脱硫分厂厂长；2007 年 4 月至今任贵州赤天化集团有限责任公司工会副主席、贵州赤天化股份有限公司监事。何建中何建中.2003 年 2 月至 5 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理；2003 年 6 月至 9 月任贵州赤天化集团公司总经理助理，贵州赤天化纸业股份有限公司党支部书记；2003 年 10 月至 2004 年 4 月任贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书、办公室主任兼党支部书记；2004 年 5 月至 12月任贵州赤天化纸业股份有限公司副总经理、董事会秘书、党支部书记；2005 年 1 月至 12 月任贵州赤天化集团有限责任公司总经理助理、董事会秘书、办公室主任兼党支部书记；2006 年 1 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。李方强李方强.2001 年 1 月至 2005 年 4 月任贵州赤天化股份有限公司销售公司经理；2005 年 5 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。汪启富汪启富.2005 年 8 月至 2006 年 1 月任贵州赤天化股份有限公司生产调度处副处长；2006 年 1 月至 2007 年 7 月任贵州赤天化股份有限公司生产调度处处长；2007 年 7 月至 2008 年 4 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理兼生产调度处处长；2008 年 4 月至今任贵州赤天化股份有限公司副总经理。方洪海方洪海.2003 年至 2004 年任贵州赤天化销售公司副经理;2004 年 8 月至 2007 年 8 月任贵州天安药业股份有限公司董事长、贵州赤天化股份有限公司总经理助理；2007 年 7 月至 2008 年 4 月任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长、总经理、党支部书记；2008 年 4 月至今任任贵州赤天化股份有限公司副总经理、贵州天安药业股份有限公司董事长、党支部书记，贵州康心药业有限责任公司董事长。杨呈祥杨呈祥.2001 年 1 月至 2005 年 12 月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任；2006 年 1月至 5 月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书兼办公室主任，党支部书记；2006 年 5 月至 2008 年 3月任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事；2008 年 3 月至今任贵州赤天化股份有限公司董事会秘书、副总经理，贵州天福化工有限责任公司董事，贵州金赤化工有限责任公司董事。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 郑才友 贵州赤天化集团有限责任公司 党委书记、董事长 2004-08 是 席家忠 贵州赤天化集团有限责任公司 董事、总经理 2005-12 是 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 14 田勇 贵州赤天化集团有限责任公司 董事、副总经理2008-02 否 王贵昌 贵州赤天化集团有限责任公司 董事、副总经理2004-08 否 李欣雁 贵州赤天化集团有限责任公司 副总经理 2004-08 否 袁远镇 贵州赤天化集团有限责任公司 董事 2008-02 否 张学明 贵州赤天化集团有限责任公司 副总会计师、资产财务部部长 2006-01 是 梁宁 贵州赤天化集团有限责任公司 党委组织部部长 2008-03 否 宋发明 贵州赤天化集团有限责任公司 副主席 2007-04 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期任期终止日期 是否领取报酬津贴 郑才友 贵州赤天化纸业股份有限公司 董事长 2004-08 否 席家忠 贵州赤天化纸业股份有限公司 董事 2003-09 否 田勇 贵州赤天化纸业股份有限公司 党委书记、总经理 2008-05 是 王贵昌 贵州天福化工有限责任公司 董事、总经理、党委书记 2008-03 是 王贵昌 贵州金赤化工有限责任公司 董事 2008-07 否 李欣雁 贵州金赤化工有限责任公司 党委书记、董事长 2007-07 是 李欣雁 贵州天福化工有限责任公司 董事 2007-05 否 袁远镇 贵州天福化工有限责任公司 董事 2008-08 否 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 15 袁远镇 贵州金赤化工有限责任公司 董事 2008-07 否 张学明 贵阳大鸿实业公司 董事 2004-08 否 张学明 贵州天福化工有限责任公司 董事 2005-08 否 张学明 贵州金赤化工有限责任公司 监事 2006-04 否 方洪海 贵州天安药业股份有限公司 董事长 2005-08 是 方洪海 贵州康心药业有限责任公司 董事长 2008-04 否 杨呈祥 贵州天福化工有限责任公司 董事 2006-04 否 杨呈祥 贵州金赤化工有限责任公司 董事 2007-05 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 独立董事的薪酬根据公司股东大会的决议决定；在本公司领取薪酬的董事、监事和高级管理人员的薪酬，是依据贵州省国资委有关薪酬管理的规定，按照公司劳动人事工资制度，结合年度经营状况、业绩考评结果发放。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 独立董事的薪酬按照公司2002年3月12日召开的2001年度股东大会审议批准的薪酬额度予以支付；其他董事、监事和高级管理人员的薪酬是依据贵州省国资委有关经营者业绩考评结果及本公司制定的岗技工资制度来确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 郑才友 是 席家忠 是 田勇 是 王贵昌 是 李欣雁 是 张学明 是 宋发明 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓名 担任的职务 离任原因 吴力行 董事 退休 戴选忠 董事、总经理 工作变动 万国君 董事、副总经理 工作调动 贵州赤天化股份有限公司 2008 年年度报告 16 朱静华 独立董事 任期届满