600188_2008_兖州煤业_2008年年度报告_2009-04-26.pdf

兖州煤业股份有限公司 二八年年度报告 兖州煤业股份有限公司 二八年年度报告 2009 年 4 月 24 日 2009 年 4 月 24 日 1 重 要 提 示重 要 提 示 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。兖州煤业股份有限公司二八年年度报告 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，会议应出席董事 13 人，实出席董事 13人。兖州煤业股份有限公司二八年年度报告 已经公司第四届董事会第六次会议审议通过，会议应出席董事 13 人，实出席董事 13人。公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。公司董事长王信先生、财务总监吴玉祥先生和计划财务部部长赵青春先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。2 目目 录录 页 次 一、释义3 二、公司基本情况简介5 三、会计数据和业务数据摘要7 四、股本变动及股东情况9 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况13 六、公司治理结构21 七、股东大会情况简介24 八、董事会报告24 九、监事会报告45 十、重要事项46 十一、财务报告56 十二、备查文件目录135 3 一、释义 一、释义 于本年报内，除非文义另有所指，以下词语具有下列涵义：“兖州煤业”、“公司”、“本公司”指 兖州煤业股份有限公司，于 1997 年依据中国法律成立的股份有限公司，其 H 股、美国存托凭证及 A 股分别在香港联合交易所、纽约证券交易所及上海证券交易所上市；“本集团”、“集团”指 本公司及其附属公司；“兖矿集团”、“控股股东”指 兖矿集团有限公司，于 1996 年依据中国法律成立的有限责任公司，为本公司的控股股东，于本报告期末持有本公司 52.86%股权；“榆林能化”指 兖州煤业榆林能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责 60万吨甲醇项目的建设运营，是本公司的全资子公司；“榆树湾煤矿公司”指 陕西榆林榆树湾煤矿有限公司，公司拟与正大能源化工有限公司、榆林市榆神煤炭有限责任公司共同出资设立，主要负责建设、运营榆树湾煤矿，本公司拟持有其 41%股权；“菏泽能化”指 兖煤菏泽能化有限公司，于 2004 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责山东省巨野煤田煤炭资源开发工作，是本公司的控股子公司，本公司持有其 96.67%股权；“山西能化”指 兖州煤业山西能化有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责本公司在山西省投资项目的管理，是本公司的全资子公司；“天池能源”指 山西和顺天池能源有限责任公司，于 1999 年依据中国法律成立的有限责任公司，主要负责天池煤矿的生产运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 81.31%股权；4“天浩化工”指 山西天浩化工股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要负责 10万吨甲醇项目的建设和运营，是山西能化的控股子公司，山西能化持有其 99.85%股权；“兖煤澳洲”指 兖州煤业澳大利亚有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要负责公司在澳大利亚投资项目的管理，是本公司的全资子公司；“澳思达公司”指 澳思达煤矿有限公司，于 2004 年依据澳大利亚法律成立的有限公司，主要负责建设、运营澳思达煤矿，是兖煤澳洲的全资子公司；“华聚能源”指 山东华聚能源股份有限公司，于 2002 年依据中国法律成立的股份有限公司，主要从事利用采煤过程中产生的煤矸石及煤泥进行火力发电及供热业务，是本公司的控股子公司，本公司持有其 74%股权；“铁路资产”指 本公司煤炭运输专用铁路资产；“H 股”指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的境外上市外资股，在香港联合交易所上市；“A 股”指 本公司股本中每股面值人民币 1.00 元的内资股，在上海证券交易所上市。5二、公司基本情况简介二、公司基本情况简介（一）法定中文名称：兖州煤业股份有限公司 中文名称缩写：兖州煤业 法定英文名称：Yanzhou Coal Mining Company Limited（二）法定代表人：王信（三）董事会秘书：张宝才 联系地址：山东省邹城市凫山南路 298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0537-5382319 传真：0537-5383311 电子信箱： 证券事务代表：黄霄龙 联系地址：山东省邹城市凫山南路 298 号 兖州煤业股份有限公司董事会秘书处 电话：0537-5385343 传真：0537-5383311 电子信箱：（四）注册地址：山东省邹城市凫山南路 298 号 办公地址：山东省邹城市凫山南路 298 号 邮政编码：273500 公司网址：http:/ 电子信箱：（五）信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 年度报告登载网址：http:/ 年度报告备置地点：兖州煤业股份有限公司董事会秘书处（六）A 股上市地点：上海证券交易所 股票代码：600188 股票简称：兖州煤业 H 股上市地点：香港联交所 股票代码：1171 ADR上市地点：纽约证券交易所 股票代码：YZC （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1997 年 9 月 25 日 公司首次注册登记地点：山东省邹城市凫山路 40 号 公司变更注册登记日期：2007 年 9 月 11 日 公司变更注册登记地点：山东省邹城市凫山南路 298 号 企业法人营业执照注册号：370000400001016 税务登记证号码：济国税字 370883166122374 组织机构代码：16612237-4 会计师事务所（境内）名称：信永中和会计师事务所 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 会计师事务所（境外）名称：均富会计师行 办公地址：香港中环皇后大道中 15 号置地广场告罗士打大厦 13 楼 6本集团生产经营结构图本集团生产经营结构图 兖煤菏泽能化有限公司 山东兖煤航运有限公司 青岛保税区中兖贸易有限公司绝对控股子公司 赵楼煤矿 山东华聚能源股份有限公司 澳思达煤矿有限公司（澳思达煤矿）山西和顺天池能源有限责任公司（天池煤矿）山西天浩化工股份有限公司（10 万吨甲醇项目）兖州煤业澳大利亚有限公司 兖州煤业山西能化有限公司 全资子公司 兖州煤业榆林能化有限公司（60 万吨甲醇项目）兖州煤业股份有限公司 南屯煤矿 兴隆庄煤矿 鲍店煤矿 东滩煤矿 济宁三号煤矿 铁路运输处 镇江分公司 物资供应中心 综机管理中心 公司煤矿及经营分支 机构 济宁二号煤矿 7 三、会计数据和业务数据摘要 三、会计数据和业务数据摘要（一）2008 年主要会计数据和财务指标 （一）2008 年主要会计数据和财务指标 单位：千元 营业利润 8,875,987 利润总额 8,868,776 归属于上市公司股东的净利润 6,483,641 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,384,326 经营活动产生的现金流量净额 7,203,935（二）非经常性损益项目和金额（二）非经常性损益项目和金额 单位：千元 非经常性损益项目 金 额 非流动资产处理损益 12,299 计入当期损益的政府补助 3,500 对外委托贷款取得的损益 132,230 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-23,010 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,401 小计 132,420 减：所得税影响 33,105 非经常性净损益合计 99,315 其中：归属于上市公司股东 99,315（三）境内外会计准则差异（三）境内外会计准则差异 单位：千元 中国会计准则 国际财务报告准则 净利润 6,483,6416,488,908净资产 26,368,08026,755,124差异说明 有关差异说明，请参见财务报表附注十六。（四）近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 （四）近三年主要会计数据及财务指标 1、主要会计数据 单位：千元 2007 年 2006 年 项 目 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 营业收入 26,123,55216,595,83216,595,83257.41 14,458,41914,458,419利润总额 8,868,7764,546,4534,039,46695.07 3,728,0373,126,453归属于上市公司股东的净利润 6,483,6413,218,7982,693,298101.43 2,373,8031,842,230 8归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,384,3263,459,7142,934,21584.53 2,424,0961,892,523经营活动产生的现金流量净额 7,203,9354,580,7874,580,78757.26 4,376,8214,376,8212007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2008 年 12月31日调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 总资产 32,117,51025,926,45625,325,49923.88 23,169,98722,540,929所有者权益 26,368,08021,035,75919,615,69025.35 18,566,62217,672,0542、主要财务指标 2、主要财务指标 单位：元/股 2007 年 2006 年 项 目 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)调整后 调整前 基本每股收益 1.32 0.650.55101.430.48 0.37扣除非经常性损益后的基本每股收益 1.30 0.700.6084.530.49 0.38全面摊薄净资产收益率（%）24.59 15.3013.73增加 9.29个百分点12.79 10.42加权平均净资产收益率（%）26.71 15.9514.45增加10.76个百分点13.24 10.65扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）24.21 16.4514.96增加 7.76个百分点13.06 10.71扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）26.30 17.1515.74增加 9.15个百分点13.52 10.94每股经营活动产生的现金流量净额 1.46 0.930.9357.260.89 0.892007 年 12 月 31 日 2006 年 12 月 31 日 2008 年 12月31日 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)调整后 调整前 归属于上市公司股东的每股净资产 5.36 4.283.9925.353.77 3.59注：根据财政部发布的企业会计准则讲解 2008等规定，本集团于 2008 年对维持简单再生产费用、安全生产费用的会计核算办法进行了调整，并对 2008 年度比较财务报表进行了重新表述。9 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况 1、报告期内股份变动情况（一）股本变动情况 1、报告期内股份变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。截至 2008 年 12 月 31 日，公司股本结构情况如下：数量单位：股 每股面值：人民币1元 数量 比例 一、有限售条件股份 2,600,041,80052.8636%国有法人持股 2,600,000,00052.8627%境内自然人持股 41,8000.0009%二、无限售条件股份 2,318,358,20047.1364%人民币普通股 359,958,2007.3186%境外上市的外资股 1,958,400,00039.8178%三、股份总数 4,918,400,000100.0000%报告期内，公司有限售条件股份变动情况如下：股东名称 年初限售股数（股）本年解除限售股数（股）本年增加限售股数（股）年末限售股数（股）限售原因 解禁原因 兖矿集团 2,600,000,000 0 0 2,600,000,000 股改限售 杨德玉 20,000 0 0 20,000 吴玉祥 20,000 0 0 20,000 宋 国 1,800 0 0 1,800 董事、监事及高级管理人员持股 孟宪昌 20,000 20,000 0 0 因监事会换届，自2008年6月27日起不再担任本公司监事 合 计 2,600,061,800 20,000 0 2,600,041,800 注：上述股份解除限售日期详情请参见本章“（二）股东情况”之“3、公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件”相关内容。2、证券发行与上市情况 2、证券发行与上市情况 截至本报告期末，公司近三年没有证券发行情况。本报告期内，没有引起公司股份总数及股本结构的变动事项。（二）股东情况（二）股东情况 1、报告期末股东总数 1、报告期末股东总数 截至2008年12月31日，公司股东共141,544户。其中，A股有限售条件流通股 10股东4户，A股无限售条件流通股股东141,381户，H股股东159户。2、报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况 2、报告期末公司前十名股东、前十名流通股股东持股情况 截至 2008 年 12 月 31 日，公司前十名股东、前十名流通股股东情况如下表：股东数量和持股情况表 股东数量和持股情况表 单位：股 股东总数 股东总数 141,544户 前 10 名股东持股情况 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期 内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量兖矿集团有限公司 国有法人 52.862,600,000,0000 2,600,000,000 0 香港中央结算(代理人)有限公司 境外法人 39.771,956,015,546-647,2000 不详 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 其他 0.29 14,200,434 14,200,4340 0 华安创新证券投资基金 其他 0.14 7,000,0007,000,0000 0 华夏平稳增长混合型证券投资基金 其他 0.13 6,181,0006,181,0000 0 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 其他 0.08 4,000,0004,000,0000 0 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.08 3,784,571570,6810 0 华安中小盘成长股票型证券投资基金 其他 0.06 3,010,1843,010,1840 0 博时裕富证券投资基金 其他 0.05 2,674,495417,9430 0 中邮核心成长股票型证券投资基金 其他 0.05 2,624,8072,624,8070 0 前 10 名无限售条件股东持股情况 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 香港中央结算(代理人)有限公司 1,956,015,546境外上市外资股 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 14,200,434 人民币普通股 华安创新证券投资基金 7,000,000 人民币普通股 华夏平稳增长混合型证券投资基金 6,181,000 人民币普通股 华宝兴业先进成长股票型证券投资基金 4,000,000 人民币普通股 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 3,784,571 人民币普通股 华安中小盘成长股票型证券投资基金 3,010,184 人民币普通股 博时裕富证券投资基金 2,674,495 人民币普通股 中邮核心成长股票型证券投资基金 2,624,807 人民币普通股 易方达价值成长混合型证券投资基金 1,999,916人民币普通股 11上述股东关联关系或一致行动的说明 以上所披露股东中，华宝兴业行业精选股票型证券投资基金与华宝兴业先进成长股票型证券投资基金的基金管理人均为华宝兴业基金管理有限公司；华安创新证券投资基金与华安中小盘成长股票型证券投资基金的基金管理人均为华安基金管理有限公司。除此以外，其他股东之间的关联关系和一致行动关系不详。注：(1)以上“报告期末股东总数”及“公司前十名股东、前十名无限售条件流通股股东持股情况”资料，是根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司、香港证券登记有限公司提供的截至 2008 年 12 月 31 日的公司股东名册编制。(2)香港中央结算（代理人）有限公司作为公司 H 股的结算公司，以代理人身份持有公司股票。公司依据香港证券及期货交易委员会证券及期货条例规定所备存的股东权益登记册中，截至 2008 年 12 月 31 日公司登记在册的持有公司已发行总股本5%和 H 股 5%以上的股东情况如下表：主要股东名称 股份类别 持有股份数目主要股东名称 股份类别 持有股份数目（股）身份 权益种类占公司有关股本类别之百份比 占公司股本总数之百份比身份 权益种类占公司有关股本类别之百份比 占公司股本总数之百份比兖矿集团有限公司 内资股（国有法人股）2,600,000,000(L)实益拥有人 公司87.84%(L)52.86%(L)Penta Investment Advisers Limited H 股 136,114,000(L)(注2)投资经理 公司6.95%(L)2.77%(L)Zwaanstra John H 股 136,114,000(L)(附注2)受控制法团权益 公司6.95%(L)2.77%(L)UBS AG H 股 134,611,744(L)9,122,027(S)(附注3)实益拥有人、对股份持有保证权益及受控制法团权益 公司6.87%(L)0.47%(S)2.74%(L)0.19%(S)注：1.(L)表示好仓；(S)表示淡仓。2.该等 H 股股份由 Penta Investment Advisers Limited 透过其控制之公司间接持有。John Zwaanstra 先生透过其 100%控制之 Penta Investment Advisers Limited 被视为于该等股份中拥有权益。3.该等 H 股股份由 UBS AG 透过其控制之公司间接持有。于好仓的 H 股总权益中包括以实益拥有人身份持有的 106,760,576 股 H 股，以对股份持有保证权益持有的 23,063,400 股 H 股及以受控制法团权益持有的 4,787,768 股 H 股。在好仓的 H 股总权益中，11,264,840 股 H 股以衍生工具持有。于淡仓H股之总权益中包括以实益拥有人身份持有的5,604,109股H股及以受控制法团权益持有的 3,517,918 股 H 股。在淡仓 H 股之总权益中，2,639,130 股 H 股以衍生工具持有。除以上披露外，截至 2008 年 12 月 31 日，根据中华人民共和国证券法，12没有任何在公司登记的股东持有公司发行在外股份的 5%或以上。3、公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件 3、公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件 截至 2008 年 12 月 31 日，公司前十名有限售条件流通股股东持股数量及限售条件如下表：单位：股 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售 条件股份数量 可上市 交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1 兖矿集团 有限公司 2,600,000,000 2010 年 4 月 1 日 0 自股权分置改革方 案 实 施 之 日起，兖矿集团所持兖州煤业原非流通股股份在四十八个月内不上市交易。2 杨德玉 20,000 3 吴玉祥 20,000 4 宋 国 1,800 根据相关规定，公司董事、监事、高级管理人员在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；在离职后半年内，不得转让其所持有的公司股份。上述人员将其持有的公司股票在买入后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，由此所得收益归公司所有。4、持股 10以上的法人股东情况 4、持股 10以上的法人股东情况 兖矿集团2008年12月31日持有公司股份26亿股，占公司总股本的52.86%。兖矿集团是公司的控股股东，为国有独资公司，成立日期是 1996 年 3 月 12日，注册资本 3,353,388 千元，法定代表人耿加怀先生，主营业务包括煤炭、煤化工、煤电铝及机电成套设备制造等。兖矿集团的实际控制人是山东省人民政府国有资产监督管理委员会。报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：山东省人民政府国有资产监督管理委员会 兖矿集团有限公司 持股比例 100%持股比例 52.86%兖州煤业股份有限公司 13 香港中央结算（代理人）有限公司于 2008 年 12 月 31 日持有公司 H 股1,956,015,546 股，占公司总股本的 39.77%。香港中央结算（代理人）有限公司是香港中央结算及交收系统成员，为客户提供证券登记及托管业务。五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况 （一）现任董事、监事、高级管理人员基本情况 姓 名 性 别 职 务 年初 持股量(股)本年度增减量(股)年末 持股量(股)变动 原因 任期起止日期姓 名 性 别 职 务 年初 持股量(股)本年度增减量(股)年末 持股量(股)变动 原因 任期起止日期注 1注 1 报告期薪酬（含税）（千元）报告期薪酬（含税）（千元）注 2注 2王 信 男 董事长 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 耿加怀 男 副董事长 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 杨德玉 男 副董事长、总经理 20,000 0 20,000无变动2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 石学让 男 董事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 陈长春 男 董事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 吴玉祥 男 董事、财务总监 20,000 0 20,000无变动2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 230 王新坤 男 董事、副总经理 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 262 张宝才 男 董事、董事会秘书 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 229 董云庆 男 职工董事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 230 濮洪九 男 独立董事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 104 翟熙贵 男 独立董事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 54 李维安 男 独立董事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 54 王俊彦 男 独立董事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 54 宋 国 男 监事会主席 1,800 0 1,800无变动2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 周寿成 男 监事会副主0 0 0 2008 年 6 月 27 日 14姓 名 性 别 职 务 年初 持股量(股)本年度增减量(股)年末 持股量(股)变动 原因 任期起止日期姓 名 性 别 职 务 年初 持股量(股)本年度增减量(股)年末 持股量(股)变动 原因 任期起止日期注 1注 1 报告期薪酬（含税）（千元）报告期薪酬（含税）（千元）注 2注 2席 2011 年 6 月 27 日 张胜东 男 监事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 甄爱兰 女 监事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 韦焕民 男 职工监事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 230 许本泰 男 职工监事 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 248 金 太 男 副总经理 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 张英民 男 常务副总经理 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 何 烨 男 副总经理 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 曲天智 男 副总经理 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 262 田丰泽 男 副总经理 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 230 时成忠 男 副总经理 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 262 来存良 男 副总经理 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 610 倪兴华 男 总工程师 0 0 0 2008 年 6 月 27 日2011 年 6 月 27 日 262 注：(1)上表所注任期终止日以选举产生新一届董事、监事的股东大会结束日、任免高级管理人员的董事会结束日为准。(2)上表所列报告期薪酬为在公司领取薪酬的董事、监事、高级管理人员薪酬。(3)翟熙贵、李维安和王俊彦三位先生自 2008 年 6 月 27 日起任公司独立董事，其薪酬从就任之日起计算。公司尚未实施股票期权激励机制。报告期内，公司董事、监事和高级管理人员未被授予限制性股票。（二）主要工作经历 1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历（二）主要工作经历 1、现任董事、监事、高级管理人员主要工作经历 董事 王信，现年50岁，工程技术应用研究员，工学博士，EMBA硕士，本公司董事长，兖矿集团董事局副主席、总经理、党委副书记。王先生于1982年加入前身公 15司，2000年任兖矿集团副总经理，2002年任兖矿集团董事局董事、副总经理，2003年任兖矿集团董事局副主席、总经理、上海兖矿能源科技研发有限公司董事长，2004年任本公司董事、董事长,2007年任兖矿集团党委副书记、兖矿新疆能化有限公司董事长。王先生毕业于中国矿业大学、南开大学。耿加怀，现年58岁，工程技术应用研究员，EMBA硕士，本公司副董事长，兖矿集团董事局主席、党委书记。耿先生于1985年至2002年间，曾任淄博矿务局副局长、安全监察局局长、淄博矿务局局长。耿先生于2002年加入兖矿集团，任兖矿集团总经理、董事局副主席、党委副书记，2003年任兖矿集团董事局主席、党委书记，2002年任本公司董事，2004年任本公司副董事长。耿先生毕业于南开大学。杨德玉，现年60岁，工程技术应用研究员，EMBA硕士，本公司副董事长、总经理，兖矿集团董事。杨先生于1968年加入前身公司，1994年任兖州矿务局副局长，1996年任前身公司副总经理兼安全监察局局长，1997年任本公司执行董事、总经理，2002年任本公司副董事长、总经理。2004年任兖矿集团董事，2007年兼任兖矿新疆能化有限公司副董事长。杨先生毕业于南开大学。石学让，现年54岁，高级工程师，EMBA硕士，本公司董事，兖矿集团副总经理。石先生于2001年至2003年间，任新汶矿业集团有限公司副总经理。石先生于2003年加入兖矿集团，任兖矿集团副总经理，2005年任本公司董事。石先生毕业于南开大学。陈长春，现年56岁，高级会计师，本公司董事，兖矿集团董事、总会计师、总法律顾问。陈先生于1984年加入前身公司，1998年任兖矿集团总会计师，2004年任兖矿集团董事局董事，2005年任本公司董事，2006年任兖矿集团总法律顾问，2007年兼任兖矿新疆能化有限公司董事、上海中期期货经纪有限公司董事。陈先生毕业于北京煤炭管理干部学院。吴玉祥，现年47岁，高级会计师，研究生学历，本公司董事、财务总监。吴先生于1981年加入前身公司，1996年任前身公司财务处主任会计师，1997年任本公司财务部部长，2002年任本公司董事、财务总监，2007年兼任华电邹县发电有限公司监事会主席。吴先生毕业于山东省委党校。王新坤，现年56岁，高级经济师，研究生学历，本公司董事、副总经理。王先生于1977年加入前身公司，2000年任本公司煤质运销部经理，2002年任本公司副总经理，2004年任本公司董事，2007年兼任华电邹县发电有限公司副董事长。王先生毕业于天津大学。张宝才，现年41岁，高级会计师，EMBA硕士，本公司董事、董事会秘书。张 16先生于1989年加入前身公司，2002年任公司计划财务部部长，2006年任本公司董事、董事会秘书。张先生毕业于南开大学。董云庆，现年53岁，教授级高级政工师，本公司董事、工会主席。董先生于1981年加入前身公司，2001年至2003年4月任兖矿集团工会副主席，2002年任本公司董事、工会主席。董先生毕业于山东矿业学院。独立非执行董事 濮洪九，现年 72 岁，教授级高级工程师，本公司独立非执行董事，中国煤炭工业协会第一副会长，中国煤炭学会理事长。濮先生于 2001 年任国家安全生产监督管理局、国家煤矿安全监察局党组成员、纪检组长，2001 年至今任中国煤炭学会理事长，2003 年至今任中国煤炭工业协会第一副会长，2005 年任本公司独立非执行董事。濮先生毕业于合肥矿业学院。濮先生于 2004 年 4 月 20 日至今担任上海大屯能源股份有限公司的独立非执行董事。翟熙贵，现年 66 岁，高级审计师，本公司独立非执行董事。翟先生现任中国审计学会会长。翟先生 1996 年任审计署副审计长,1999 年任审计署党组副书记，2003 年当选十届全国人大代表、十届全国人大财经委员会委员，2005 年任中国审计学会会长。2008 年任本公司独立非执行董事。翟先生毕业于中央财政金融学院。李维安，现年 52 岁，管理学博士、经济学博士，本公司独立非执行董事，南开大学教授。李先生现任南开大学商学院院长、公司治理研究中心主任，兼任国务院学位委员会学科评议组成员、教育部工商管理教学指导委员会副主任委员等职务，享受政府特殊津贴。李先生 1997 年任南开大学商学院院长，2004 年任全国首批文科长江学者特聘教授，2008 年任本公司独立非执行董事。李先生毕业于南开大学和日本庆应义塾大学。李先生于 2002 年 3 月 15 日至今担任海洋石油工程股份有限公司的独立非执行董事。王俊彦，现年38岁，金融学硕士，本公司独立非执行董事。王先生现任中国盛海投资管理有限公司主席及投资总监，中信证券国际投资管理(香港)有限公司董事总经理及投资总监。王先生1997年10月任第一上海金融集团有限公司董事总经理，2007年1月任中国盛海投资管理有限公司主席及投资总监。2008年任本公司独立非执行董事，中信证券国际投资管理(香港)有限公司董事总经理及投资总监。王先生毕业于香港大学。王先生于2007年3月30日至今担任中国航天国际控股有限公司的独立非执行董事，于2007年4月16日至今担任丽珠医药集团股份有限公司的独立非执行董事。17 监事 宋国，现年 54 岁，教授级高级政工师，EMBA 硕士，本公司监事会主席，兖矿集团党委副书记。宋先生于 2002 年任山东省煤炭工业管理局办公室主任，2003年加入兖矿集团，2003 年至 2007 年任兖矿集团纪委书记，2004 年任兖矿集团党委副书记，2005 年任本公司监事会副主席，2008 年任本公司监事会主席。宋先生毕业于南开大学。周寿成，现年 56 岁，教授级高级政工师，本公司监事会副主席，兖矿集团纪委书记、工会主席。周先生于 1979 年加入前身公司，1984 年至 2002 年任兖矿集团团委书记、北宿煤矿党委书记、兴隆庄煤矿党委书记兼副矿长；2002 年至 2007 年任兖矿集团工会主席；2007 年任兖矿集团纪委书记、工会主席，2008年任本公司监事会副主席。周先生毕业于中央党校函授学院。张胜东，现年 52 岁，高级会计师，本公司监事，兖矿集团总经理助理、副总会计师兼财务部部长、财务公司筹备处主任。张先生于 1981 年加入前身公司，2002 年任兖矿集团副总会计师、本公司监事、兖矿集团财务公司筹备处主任，2006 年任兖矿集团财务部部长，2008 年任兖矿集团总经理助理。张先生毕业于中国矿业大学。甄爱兰，现年 45 岁，高级会计师，高级审计师，本公司监事，兖矿集团审计部副部长。甄女士于 1980 年加入前身公司，2002 任兖矿集团审计处副处长，2005 年任兖矿集团审计部副部长，2008 年任本公司监事。甄女士毕业于东北财经大学。韦焕民，现年 52 岁，教授级高级政工师，本公司职工监事、纪委书记。韦先生于 1984 年加入前身公司，2002 年至 2006 年任本公司纪委副书记、监察处处长。2006 年任本公司纪委书记，2008 年任本公司职工监事。韦先生毕业于中央党校函授学院。许本泰，现年 50 岁，高级政工师，本公司职工监事、济宁三号煤矿工会主席。许先生于 1978 年加入前身公司，1999 年任济宁三号煤矿工会主席，2002年任本公司职工监事。许先生毕业于中央党校函授学院。高级管理人员 金太，现年 57 岁，工程技术应用研究员，本公司副总经理。金先生于 1968年加入前身公司，1998 年任兴隆庄煤矿矿长，2000 年任兖矿集团副总经理，2004年任本公司副总经理。金先生毕业于中国矿业大学。18张英民，现年 55 岁，工程技术应用研究员，EMBA 硕士，本公司常务副总经理，兖矿集团董事。张先生于 1971 年加入前身公司，2000 年任鲍店煤矿矿长，2002 年任本公司常务副总经理，2003 年任兖矿集团副总经理，2004 年任兖矿集团董事，2004 年至 2007 年任本公司安全监察局局长。张先生毕业于南开大学。何烨，现年 51 岁，工程技术应用研究员，工学博士，本公司副总经理。何先生于 1993 年加入前身公司，1999 年任济宁二号煤矿矿长，2002 年任兖矿集团实业分公司常务副总经理，2004 年任本公司副总经理。何先生毕业于中国矿业大学。曲天智，现年 46 岁，工程技术应用研究员，工学博士，本公司副总经理。曲先生于 1985 年加入前身公司，2000 年任东滩煤矿矿长，2006 年任本公司副总经理。曲先生毕业于中国矿业大学。田丰泽，现年 52 岁，高级经济师，研究生学历，本公司副总经理。田先生于 1976 年加入前身公司，1991 年任兖矿集团北宿煤矿矿长，2002 年任本公司副总经理。田先生毕业于山东省委党校。时成忠，现年 46 岁，工程技术应用研究员，EMBA 硕士，本公司副总经理。时先生于 1983 年加入前身公司，2000 年任兖矿集团副总工程师，2002 年任本公司副总经理。时先生毕业于南开大学。时先生还担任贵州盘江煤电有限责任公司董事。来存良，现年 48 岁，高级工程师，矿业工程硕士，EMBA 硕士，本公司副总经理。来先生于 1980 年加入前身公司，2000 年任兴隆庄煤矿矿长，2004 年任兖煤澳洲董事、总经理，2005 年任本公司副总经理。来先生毕业于中国矿业大学、南开大学。倪兴华，现年 52 岁，工程技术应用研究员，研究生学历，本公司总工程师。倪先生于 1975 年加入前身公司，2000 年任兖矿集团副总工程师，2002 年任本公司总工程师。倪先生毕业于天津大学。2、在股东单位任职的董事、监事、高级管理人员情况 姓 名 任职单位 职 务 任职期间 2、在股东单位任职的董事、监事、高级管