600150_2008_中国船舶_2008年年度报告_2009-03-30.pdf

中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 600150600150 2008 年年度报告 2008 年年度报告 中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录 目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.4 五、董事、监事和高级管理人员.9 六、公司治理结构.15 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.32 十、重要事项.34 十一、财务会计报告.47 十二、备查文件目录.142 中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 2一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司独立董事赵锡成先生、荣明杰先生因有重要公务未能参加本次会议，均委托独立董事池耀宗先生代为参加会议并行使表决权。(三)立信会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人陈小津先生、主管会计工作负责人沈樑先生及会计机构负责人（会计主管人员）陈朔帆先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 中国船舶工业股份有限公司 公司法定中文名称缩写 中国船舶 公司法定英文名称 China CSSC Holdings Limited 公司法定英文名称缩写 CSSC Holdings 公司法定代表人 陈小津 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 施卫东 董事会秘书联系地址 上海市浦东大道 1 号 15A 层 董事会秘书电话 021-68860618 董事会秘书传真 021-68860568 董事会秘书电子信箱 公司注册地址 上海市浦东新区浦东大道 1 号 公司办公地址 上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层 公司办公地址邮政编码 200120 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 上海证券报、中国证券报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 上海市浦东新区浦东大道 1 号 15A 层 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中国船舶 600150 沪东重机 其他有关资料 公司首次注册日期 1998 年 5 月 12 日 公司首次注册地点 上海市浦东大道 2851 号 公司首次变更注册日期 1999 年 7 月 13 日 公司首次变更注册地点 上海市浦东大道 2851 号 公司法人营业执照注册号 310000000061556 公司税务登记号码 310115631899761 公司组织机构代码 63189976-1 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 立信会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 4 楼 1、2、3 室 中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 3三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 4,762,594,907.13 利润总额 5,147,743,390.03 归属于上市公司股东的净利润 4,159,621,025.87归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,117,126,625.23经营活动产生的现金流量净额 2,622,391,301.41(二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 非流动资产处置损益-7,221,529.15计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,704,648.49同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 63,341.17除上述各项之外的其他营业外收入和支出-5,474,893.98少数股东权益影响额-65,145.69所得税影响额-8,512,020.20合计 42,494,400.64 中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 4(三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 调整后 调整前 调整后 调整前 营业收入 27,655,900,291.87 18,689,197,684.5617,876,152,039.4247.9811,741,549,019.39 11,741,549,019.39 利润总额 5,147,743,390.03 4,069,265,658.584,313,583,755.8126.501,796,431,551.62 1,796,431,551.62归属于上市公司股东的净利润 4,159,621,025.87 2,798,557,387.112,917,662,459.5148.631,217,879,522.61 1,217,879,522.61归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 4,117,126,625.23 1,201,914,341.541,201,914,341.54242.55259,673,503.65 259,673,503.65基本每股收益（元股）6.28 5.305.53 18.492.63 2.63稀释每股收益（元股）6.28 5.30 5.53 18.492.63 2.63 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）6.21 2.282.28 172.370.56 0.56 全面摊薄净资产收益率（%）34.54 26.0631.17增加 8.48个百分点34.51 34.61加权平均净资产收益率（%）38.22 45.6850.54减少 7.46个百分点44.01 44.02扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）34.19 11.1912.84增加 23.00个百分点7.36 7.38扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）37.83 19.6220.82增加 18.21个百分点9.38 9.39经营活动产生的现金流量净额 2,622,391,301.41 7,947,606,071.505,199,390,125.02-67.005,920,638,385.63 5,920,638,385.63每股经营活动产生的现金流量净额（元股）3.958 12.007.85-67.0222.55 22.55 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 调整后 调整前 调整后 调整前 总资产 45,016,039,644.28 38,110,461,206.10 30,477,267,646.7418.1220,389,831,349.23 20,379,831,349.23所有者权益（或股东权益）12,042,544,042.07 10,740,951,128.289,359,136,200.8812.123,528,590,098.48 3,518,590,098.48归属于上市公司股东的每股净资产（元股）18.18 16.21 14.13 12.1513.44 13.40注：表中所列 2007 年、2006 年数据为：报告期内公司全资子公司上海外高桥造船有限公司于 2008年 4 月实现同一控制下企业合并上海江南长兴造船限责任公司后，根据企业会计准则企业合并的规定调整前期比较报表数据后的相关指标。四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 52、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 中国船舶工业集团公司 392,504,154 12,047,6560380,429,498股权分置改革 2008 年 5 月30 日 合计 392,504,154 12,047,6560380,429,498/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期 A 股 2006年8月23 日 14.5021,063,4182006年8月30 日21,063,418 A 股 2007年9月20 日 30400,000,0002007年9月26 日0（将于 2010 年 9月 26 日获准上市交易）（1）根据本公司 2005 年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监发行字(2006)65号关于核准沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知批准，本公司向特定投资者非公开发行每股面值 1.00 元的人民币普通股股票 21,063,418 股，增发价格 14.50 元/股。公司募集资金净额为 294,176,974.17 元，均为货币资金。其中计入股本人民币 21,063,418.00 元，计入资本公积人民币 273,113,556.17 元。变更后的注册资本为 262,556,538 元。此次变更已经万隆会计师事务所验证并出具了万会验字（2006）2703 号验资报告。本公司已于 2006 年 12 月换领并取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号 3100001005312 的企业法人营业执照。（2）根据公司 2006 年度股东大会决议，公司非公开发行股票申请于 2007 年 7 月 13 日经中国证监会证监发行字(2007)183 号关于沪东重机股份有限公司非公开发行股票的通知核准，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股 4 亿股，发行价格 30 元/股。发行的认购方式分为资产认购和现金认购两部分。截至 2007 年 9 月 20 日止共募集现金 300,000 万元，扣除发行费用后，募集现金 294,097.45 万元。经安永华明出具的安永华明(2007)验字第 60475337_B02 号验资报告验证，上述资金已汇入公司董事会指定账户。本公司已于 2007 年 7 月 30 日换领了并取得了上海市工商行政管理局颁发的注册号 310000000061556 号企业法人营业执照。公司于 2007年 9 月 20 日办理了本次发行相关股份的股权登记。并于 2007 年 9 月 25 日在上海证券交易所网站及中国证券报、上海证券报披露了此次发行的股份变动公告及发行情况报告书。2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 6(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 64,659 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国船舶工业集团公司 国家 61.06404,578,8100380,429,498 0 中国中信集团公司 国家 6.0340,000,000040,000,000 未知 宝钢集团有限公司 国家 5.6837,637,155037,637,155 未知 上海电气(集团)总公司 国有法人 4.9332,637,155032,637,155 未知 中船财务有限责任公司 国有法人 1.5110,000,000010,000,000 未知 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 国家 1.177,737,42505,000,000 未知 中国海洋石油总公司 国家 0.755,000,00005,000,000 未知 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 未知 0.614,033,055599,9510 未知 全国社保基金五零四组合 未知 0.463,070,00003,070,000 未知 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 未知 0.432,871,9752,871,9750 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量股份种类 中国船舶工业集团公司 24,149,312人民币普通股 中国建设银行信达澳银领先增长股票型证券投资基金 4,033,055人民币普通股 中国建设银行国泰金马稳健回报证券投资基金 2,871,975人民币普通股 中国建设银行国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金 2,758,676人民币普通股 中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 2,737,425人民币普通股 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 2,049,947人民币普通股 中国人寿保险股份有限公司分红个人分红005LFH002 沪 1,978,405人民币普通股 中国农业银行长城安心回报混合型证券投资基金1,826,562人民币普通股 长城中行景顺资产管理有限公司景顺中国系列基金 1,762,008人民币普通股 中国建设银行上投摩根中国优势证券投资基金 1,749,931人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 1、公司前 10 名股东中，中船财务有限责任公司为中国船舶工业集团公司下属控股子公司；中国船舶工业集团公司、中船财务有限责任公司与其他股东无关联关系，不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东之间是否属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。2、中国船舶工业集团公司与其他 9 名无限售条件股东之间无关联关系，未知公司其他 9 名无限售条件股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 规定的一致行动人。中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 7 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.中国船舶工业集团公司 115,703,808 2011.05.30115,703,808根据股权分置改革承诺，公司控股股东中国船舶工业集团公司持有的 115,703,808 股将于 2009 年 5 月 30 日获得流通权。2008 年 8月 7 日，中国船舶工业集团公司就其持有的通过股权分置改革已经及即将获得流通权的中国船舶股份追加股份限售事宜承诺对根据股权分置改革约定，其中将于 2009 年 5 月30 日解禁获流通权的 115,703,808 股中国船舶股份，自解禁日起自愿承诺延长锁定期两年，即 2011 年 5 月 30 日前不通过二级市场减持上述股份。2.中国船舶工业集团公司 264,725,690 2010.09.26264,725,690自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。3.中国中信集团公司 40,000,000 2010.09.2640,000,000自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。4.宝钢集团有限公司 37,637,155 2010.09.2637,637,155自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。5.上海电气(集团)总公司 32,637,155 2010.09.2632,637,155自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。6.中船财务有限责任公司 10,000,000 2010.09.2610,000,000自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。7.中国人寿保险(集团)公司传统普通保险产品 5,000,000 2010.09.265,000,000自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。8.中国海洋石油总公司 5,000,000 2010.09.265,000,000自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。9.全国社保基金五零四组合 3,070,000 2010.09.263,070,000自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。10.全国社保基金五零三组合 1,010,000 2010.09.261,010,000自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。11.全国社保基金五零二组合 920,000 2010.09.26920,000自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。注：非公开发行结束之日为 2007 年 9 月 25 日。战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况 战略投资者或一般法人的名称 约定持股期限 中国中信集团公司 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。宝钢集团有限公司 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。上海电气(集团)总公司 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。中船财务有限责任公司 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。中国人寿保险(集团)公司 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。中国海洋石油总公司 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。全国社保基金 自非公开发行结束之日起，36 个月内不得转让。中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 82、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 中国船舶工业集团公司 谭作钧 6,374,300,0001999 年 6 月 29 日国有资产投资经营管理；船舶、海洋工程项目的投资；舰船水上、水下武器装备、民用船舶、船用设备、海洋工程设备、机械电子设备的研究、设计、开发、制造、修理、租赁、销售；船用技术、设备转化为陆用技术、设备的技术开发；外轮修理；物业管理；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料进口加工和“三来一补”业务；经营对销贸易和转口贸易；承包境外船舶工程及境内国际招标工程；对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询。(2)法人实际控制人情况 国务院国有资产监督管理委员会 (3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。国务院国有资产监督管理委员会 国务院国有资产监督管理委员会 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业股份有限公司 中国船舶工业集团公司 中国船舶工业集团公司 100%61.06%中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 9五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）可行权股数已行权数量 行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴陈小津 董事长 男 64 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 聂成根 副董事长，总经理 男 62 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 谭作钧 董事 男 40 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 路小彦 董事 女 56 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 孙云飞 董事 男 43 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 吴迪 董事 男 40 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 郭锡文 董事 男 40 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 南大庆 董事 男 49 2008年4月25日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 蒋以任 独立董事 男 66 2008年4月25日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 25.3300 0 0否 赵锡成 独立董事 男 82 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 3800 0 0否 彭荫刚 独立董事 男 73 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 3800 0 0否 荣明杰 独立董事 男 40 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 3800 0 0否 池耀宗 独立董事 男 67 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 3800 0 0否 中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 10王树森 监事会主席 男 67 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 傅德祥 监事 男 58 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 安晓非 监事 女 48 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 陈金海 监事 男 64 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无否 000 0 0是 李煜前 职工监事 男 44 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 96.600 0 0否 席鸣 职工监事 女 51 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 4900 0 0否 虞奇立 职工监事 男 53 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 30.4900 0 0否 沈樑 总会计师 男 43 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 8700 0 0否 施卫东 董事会秘书 男 41 2007年7月27日2010 年 7月 26 日 0 0 0 00无是 7100 0 0否 合计/0 0/00/511.4200/董事、监事、高级管理人员的主要工作经历：1.陈小津，先后任交通部青山船厂副厂长，交通部计划局副处长、天津船舶工业公司副总经理、中国海洋石油平台公司副总经理、总经理，中国船舶工业总公司外事局局长，中国船舶工业贸易公司副总经理、总经理，中国船舶工业总公司党组成员、副总经理。曾任中国船舶工业集团公司党组书记、总经理。现任中国船舶工业股份有限公司董事长。2.聂成根，先后任江西省政协办公厅副处长，中国人民银行江西分行办公室主任，上海锦江（集团）联营公司副总经理，香港经导集团公司董事长、总经理，中国船舶工业集团公司总经理助理。曾任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理。现任中国船舶工业股份有限公司副董事长、总经理。3.谭作钧，先后任中国船舶工业贸易公司项目经理，香港飞力船务公司副总经理、总经理，香港华联船舶有限公司副总经理、总经理，上海外高桥造船有限公司董事长，中国船舶工业集团公司总经理助理，副总经理。现任中国船舶工业集团公司总经理、党组副书记，中国船舶工业股份有限公司董事。4.路小彦，先后任中国船舶工业总公司国际事业局处长、局长助理，中国船舶工业集团公司办公厅副主任、国际部主任，中国船舶工业集团公司总经理助理。现任中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理，中国船舶工业股份有限公司董事。5.孙云飞，先后任沪东造船厂副总会计师，沪东中华造船（集团）有限公司财务总监，中国船舶工业集团公司资产部主任，中国船舶工业集团公司副总会计师。现任中国船舶工业集团公司总会计师，中国船舶工业股份有限公司董事。6.吴迪，先后任中国船舶工业集团公司财务部副处长、处长，中国船舶工业贸易公司副总经理，香港华联船舶有限公司总经理，中国船舶工业集团公司副总会计师。现任中国船舶工业集团中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 11公司总经理助理，中国船舶工业贸易公司总经理，上海外高桥造船有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司董事。7.郭锡文，先后任中船综合技术经济研究院情报室副主任、经研中心副主任，中国船舶工业集团公司办公厅副主任、政研室主任，中国船舶工业集团公司副总经济师。现任中国船舶工业集团公司总经济师、发展计划部主任，中国船舶工业股份有限公司董事。8.南大庆，1982 年 2 月1987 年 5 月，任中华造船厂船体车间技术组职员，计调组副组长。1987 年 5 月1989 年 6 月，脱产读 MBA。1989 年 7 月1990 年 5 月，任中华造船厂干部处职员、船体车间主任助理。1990 年 5 月1990 年 12 月，脱产读 MBA。1991 年 1 月1995 年 6 月，任中华造船厂干部处职员、设计研究所船体二室职员、副主任、设计研究副所长。1995 年 6 月1995年 8 月，任爱德华造船有限公司总经理助理。1995 年 8 月2001 年 3 月，任中华造船厂副厂长。2001 年 3 月2001 年 8 月，任沪东中华造船（集团）有限公司副总经理；2001 年 8 月2006 年1 月，任上海外高桥造船有限公司副总经理、总工程师（其中 2004 年 2 月2006 年 1 月，挂职四川省宜宾市，任市委常委、副市长）；2006 年 1 月2008 年 2 月，任中国船舶工业集团公司经济运行部主任；2006 年 7 月2007 年 4 月任中国船舶工业集团公司副总工程师。2007 年 4 月现在，任中国船舶工业集团公司总工程师、江南造船（集团）有限责任公司副董事长、总经理。2008 年 2 月现在，任上海中船长兴重工有限责任公司董事长。中国船舶工业股份有限公司董事。9.蒋以任，1960 年 9 月1966 年 9 月，在清华大学动力系燃气轮机专业学习。1966 年 9 月1968 年 8 月，在上海内燃机研究所任技术员。1968 年 8 月1983 年 8 月，在上海柴油机厂当工人，后任技术员、宣传科副科长、政治部副主任、副厂长兼设计科科长（期间，担任为上海各船厂制造的 16 条万吨轮主机增压器技术员、工程师）。1983 年 8 月1987 年 11 月，任上海市机电一局党委副书记、市汽车公司党委书记、市机电局党委书记、上海市工业党委副书记。1987年 12 月1993 年 2 月，任上海市工业党委副书记、市经委副主任、市经委主任、上海市人民政府副秘书长。1993 年 2 月2003 年 2 月，任上海市人民政府副市长、市委常委、常务副市长，兼任市工业党委书记和市外经贸委党委书记。2003 年 2 月2008 年 1 月，任十届政协上海市委员会主席、党组书记。现任中国船舶工业股份有限公司独立董事。10.赵锡成，先后在各外轮及航运公司服务近十年，担任二副、大副、船长及驻埠船长等职。1959 年被挑选保送赴美深造，迄今留居美国纽约。1964 年后，赵自组公司，以福茂航运公司为主，曾发展至拥有万吨远洋船数十艘。赵锡成先生现任该公司董事长兼总经理，并兼任华美投资企业公司董事长，宁海航运企业公司董事长，美国纽约东方董事，美国圣若望大学客座教授，中国船舶工业股份有限公司独立董事。11.彭荫刚，一直在台湾从事航运事业，曾担任台国民党中央委员，台湾“海基会”董事，现为台湾中国航运股份有限公司董事长，香港中国航运有限公司董事长，中国航运（新加坡）有限公司董事长，贸联企业股份有限公司董事长，香港伟联股份有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事。12.荣明杰，现任中信泰富公司副董事总经理，上海老西门新苑置业有限公司董事长，上海中信泰富广场有限公司董事长，中国船舶工业股份有限公司独立董事。13.池耀宗，曾担任国家航空航天工业部财务司司长、中国航空工业总公司总会计师、中国航空工业第二集团公司党组副书记、副总经理等职，现任中国航空工业第二集团公司专职顾问，中国船舶工业股份有限公司独立董事。14.王树森，先后任国营 388 厂总师办主任、总经济师、总会计师、副厂长，武汉船舶工业公司总经理，中国船舶工业总公司财务局副局长、局长，中国船舶工业集团公司党组成员、副总经理、总会计师，中船集团公司全面预算委员会主任。现任中船财务有限责任公司副董事长、广船国际股份有限公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事会主席。中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 1215.傅德祥，先后任沪东造船厂财务处副处长、处长，中国船舶工业集团公司财务部副主任。现任中国船舶工业集团公司财务部主任，中国船舶工业股份有限公司监事。16.安晓非，先后任中国船舶工业集团公司发展计划部、资产部副处长、处长、副主任。现任中国船舶工业集团公司总法律顾问、资产部主任，中国船舶工业股份有限公司监事。17.陈金海，先后任江南造船厂车间副主任、主任，求新造船厂副厂长、厂长，江南造船（集团）有限责任公司总经理、董事长、监事会主席，上海外高桥造船有限公司董事长、江南重工股份有限公司董事长，中国船舶工业集团公司副总工程师。现任上海外高桥造船有限公司监事会主席、沪东中华造船（集团）有限责任公司监事会主席，中国船舶工业股份有限公司监事。18.李煜前，曾任沪东造船厂团委副书记、书记，沪东造船厂党委办公室副主任，沪东重机股份有限公司党委书记助理兼党建办主任，沪东重机股份有限公司总经理助理兼人事部主任，现任沪东重机股份有限公司党委副书记、纪委书记兼工会主席，中国船舶工业股份有限公司职工监事。19.席鸣，现任上海外高桥造船有限公司建设工程部部长，中国船舶工业股份有限公司监事会职工监事。20.虞奇立，现任中船澄西船舶修造有限公司技术中心主任工程师，中国船舶工业股份有限公司监事会职工监事。21.沈樑，曾任江南造船厂经营计划处业务员，江南造船（集团）有限责任公司投资发展部投资开发室主任，江南重工股份有限公司副总经理兼证券部主任，中国船舶工业集团公司资产部副主任。现任中国船舶工业股份有限公司总会计师。22.施卫东，先后在江南造船厂财务处、股改办工作，曾任江南重工股份有限公司办公室主任、董事会秘书、副总经理。现任中国船舶工业股份有限公司董事会秘书。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 谭作钧 中国船舶工业集团公司 总经理、党组副书记 2008-07 至今 是 路小彦 中国船舶工业集团公司 党组成员、副总经理 2002-07 至今 是 孙云飞 中国船舶工业集团公司 总会计师 2003-11 至今 是 吴迪 中国船舶工业集团公司 总经理助理 2004-05 至今 是 总经济师 2007-04 至今 郭锡文 中国船舶工业集团公司 发展计划部主任 2004-01 至今 是 南大庆 中国船舶工业集团公司 总工程师 2007-04 至今 是 傅德祥 中国船舶工业集团公司 财务部主任 2001-10 至今 是 总法律顾问 2008-05 至今 安晓非 中国船舶工业集团公司 资产部主任 2007-01 至今 是 中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 13在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴陈小津 江南造船（集团）有限责任公司、中国船舶工业贸易公司 董事长 2006-11 至今 否 中船江南重工股份有限公司 董事长 2005-09 至今 谭作钧 江南造船（集团）有限责任公司 副董事长 2005-11 至今 否 孙云飞 上海瑞舟房地产发展有限公司董事长 2006-03 至今 否 上海外高桥造船有限公司 党委书记、董事长 2005-12 至今 吴迪 中国船舶工业贸易公司 总经理 2004-05 至今 否 江南造船（集团）有限责任公司 副董事长、总经理 2007-04 至今 南大庆 上海中船长兴重工有限责任公司 董事长 2008-02 至今 否 赵锡成 美国福茂航运公司 董事长、总经理 1964 至今 是 台湾中国航运股份有限公司 董事长 1978-01 至今 香港中国航运有限公司 董事长 1998-12 至今 中国航运（新加坡）有限公司董事长 1994-03 至今 贸联企业股份有限公司 董事长 1967-10 至今 彭荫刚 香港伟联股份有限公司 董事长 1971-11 至今 是 中信泰富有限公司 副董事总经理 2007 至今 是 上海老西门新苑置业有限公司董事长 2006 至今 否 荣明杰 上海中信泰富广场有限公司 董事长 2007 至今 否 池耀宗 中国航空工业第二集团公司 专职顾问 2007-01 至今 否 广州广船国际股份有限公司 监事会主席2005-03 至今 是 王树森 中船财务有限责任公司 副董事长 2005-06 至今 否 傅德祥 中船财务有限责任公司 总经理 2002-09 至今 否 上海外高桥造船有限公司 监事会主席2002-08 至今 陈金海 沪东中华造船（集团）有限公司 监事会主席2007-02 至今 否 李煜前 沪东重机有限公司 党委副书记、纪委书记、工会主席 2007-02 至今 是 席鸣 上海外高桥造船有限公司 建设工程部部长 2004-03 至今 是 虞奇立 中船澄西船舶修造有限公司 技术中心主任工程师 2004-01 至今 是 沈樑 中船江南重工股份有限公司 董事 2006-05 至今 是 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司董事会薪酬与考核委员会按照中国船舶工业股份有限公司董事及高级管理人员薪酬考核管理办法（草案），并结合会计师事务所审计的有关财务数据对相关人员进行评估考核。中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 14 2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 公司董事（不含独立董事）、监事以及高级管理人员报酬发放按照以上方案执行。公司独立董事报酬按照公司股东大会审议通过的关于公司第四届董事会独立董事年度津贴标准的预案进行发放。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴陈小津 是 聂成根 是 谭作钧 是 路小彦 是 孙云飞 是 吴迪 是 郭锡文 是 南大庆 是 王树森 是 傅德祥 是 安晓非 是 陈金海 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 公司第四届董事会第六次会议（2008 年 3 月 16 日召开）和公司 2007 年度股东大会（2008年 4 月 25 日召开）审议通过增补蒋以任先生为公司独立董事，南大庆先生为公司董事。(五)公司员工情况 在职员工总数 9,135 公司需承担费用的离退休职工人数 2,381公司员工情况的说明 本报告期内员工人数增加，是因为公司下属子公司上海外高桥造船有限公司收购的上海江南长兴造船有限责任公司纳入统计范围。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 生产人员 5,586 销售人员 97 技术人员 2,055 财务人员 141 行政人员 955 2、教育程度情况 教育类别 人数 高级以上职称 353 中级技术职称 702 大学以上学历 1,507 大专学历 1,617 中专学历 992 中国船舶工业股份有限公司 2008 年年度报告 15 六、公司治理结构 六、公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格按照公司法、证券法、中国证监会有关规定和上海证券交易所股票上市规则及上海证券交易所上市公司信息披露事务管理制度等要求，不断完善法人治理结构，努力提高信息披露质量，严格遵守“三公”原则，及时准确地披露了定期报告和临时报告。（1）股东与股东大会 报告期内，公司严格按照法律法规和公司章程的有关规定召集、召开股东大会，会议筹