600108_2008_亚盛集团_2008年年度报告_2009-02-27.pdf

甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业甘肃亚盛实业（集团集团集团集团）股份有限公司股份有限公司股份有限公司股份有限公司 600108600108600108600108 2008200820082008 年年度报告年年度报告年年度报告年年度报告 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 1 目录目录目录目录 一、重要提示.2 二、公司基本情况.2 三、会计数据和业务数据摘要：.3 四、股本变动及股东情况.5 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.17 七、股东大会情况简介.18 八、董事会报告.19 九、监事会报告.28 十、重要事项.28 十二、备查文件目录.75 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 2一一一一、重要提示重要提示重要提示重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)如有董事未出席董事会，应当单独列示其姓名 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的说明 董事 周长福先生 因病未出席会议 董事 王承济先生 因事未出席会议 (三)北京五联方圆会计师事务所有限公司为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人李克华先生、主管会计工作负责人王利先生及会计机构负责人（会计主管人员）李克恕先生声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二二二二、公司基本情况公司基本情况公司基本情况公司基本情况 公司法定中文名称 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 公司法定中文名称缩写 亚盛集团 公司法定英文名称 GANSU YASHENG INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD 公司法定英文名称缩写 GANSU YASHENG GROUP 公司法定代表人 李克华 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 周文萍 董事会秘书联系地址 甘肃省兰州市城关区秦安路 105号亚盛大厦东12楼 董事会秘书电话 0931-8857057 董事会秘书传真 0931-8857082 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 孙小琴 证券事务代表联系地址 甘肃省兰州市城关区秦安路 105号亚盛大厦东12楼 证券事务代表电话 0931-8857057 证券事务代表传真 0931-8857082 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 甘肃省兰州市城关区张掖路 219 号基隆大厦 公司办公地址 甘肃省兰州市城关区秦安路 105 号亚盛大厦东11-16 楼 公司办公地址邮政编码 730030 公司国际互联网网址 http:/ 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 http:/ 公司年度报告备置地点 甘肃省兰州市城关区秦安路 105号亚盛大厦东12楼董事会办公室 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 3 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 亚盛集团 600108 其他有关资料 公司首次注册日期 1995 年 12 月 6 日 公司首次注册地点 甘肃省金塔县解放路 128 号 企业法人营业执照注册号 6200001050726 税务登记号码 620101224365682 组织机构代码 22436568-2 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 北京五联方圆会计师事务所有限公司 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 北京市崇文区崇文门外大街 9 号新世界正仁大厦8 层 805 室 三三三三、会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：元 币种：人民币 项目 金额 营业利润 15,544,023.58 利润总额 46,496,497.36 归属于上市公司股东的净利润 68,136,601.69 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,739,981.01 经营活动产生的现金流量净额 80,082,392.94 (二)非经常性损益项目和金额：单位：元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 840,654.32 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,216,045.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,758,000.00 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 4交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-667,471.13 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,736,428.78 其他符合非经常性损益定义的损益项目 少数股东权益影响额-4,046,076.46 所得税影响额-440,959.83 合计 28,396,620.68 (三)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2008 年 2007 年 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 1,249,907,531.21 1,161,398,629.36 7.62 1,015,279,836.50 利润总额 46,496,497.36 62,495,898.07-25.60 17,587,687.57 归属于上市公司股东的净利润 68,136,601.69 58,750,447.66 15.98 17,587,687.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 39,739,981.01 42,647,352.83-6.81 15,403,620.77 基本每股收益（元股）0.0473 0.0408 15.93 0.0122 稀释每股收益（元股）不适用 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）0.0276 0.0296-6.76 0.0125 全面摊薄净资产收益率（%）3.98 3.58 增加 0.40 个百分点 1.11 加权平均净资产收益率（%）4.07 3.65 增加 0.42 个百分点 1.11 扣除非经常性损益后2.32 2.60 减少 0.28 个1.14 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 5全面摊薄净资产收益率（%）百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）2.37 2.65 减少 0.28 个百分点 1.14 经营活动产生的现金流量净额 80,082,392.94 58,977,184.87 35.78 85,077,386.13 每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.0556 0.0409 35.94 0.0590 2008 年末 2007 年末 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 3,234,632,470.32 3,292,121,999.07-1.75 3,335,767,431.98 所有者权益（或股东权益）1,711,437,273.48 1,639,546,148.29 4.38 1,580,795,700.63 归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.19 1.14 4.39 1.10 四四四四、股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2、国有法人持股 211,084,380 14.65 211,084,380 14.65 3、其他内资持股 12,505,724 0.86 12,505,724 0.86 其中：境内非国有法人持股 12,505,724 0.86 12,505,724 0.86 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 223,590,104 15.51 223,590,104 15.51 二、无限售条件流通股份 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 61、人民币普通股 1,217,600,452 84.49 1,217,600,452 84.49 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 无限售条件流通股份合计 1,217,600,452 84.49 1,217,600,452 84.49 三、股份总数 1,441,190,556.00 100 1,441,190,556.00 100 2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数 限售原因 解除限售日期 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 211,084,380 0 0 211,084,380 股权分置改革 山东龙喜集团公司 6,720,472 0 0 6,720,472 股权分置改革 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 5,785,252 0 0 5,785,252 股权分置改革 合计 223,590,104 0 0 223,590,104/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 截止本报告期末至前三年，公司未有证券发行与上市情况。2、公司股份总数及结构的变动情况 本公司 2008 年 12 月 31 日的股份总额 1,441,190,556 股，股本总额为 1,441,190,556.00 元。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 7(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 331,274 户 前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 国有法人 14.65 211,084,380 0 211,084,380 质押 105,000,000 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 境内非国有法人 4.50 64,875,381-5,467,737 5,785,252 质押 54,300,000 甘肃宏泰农业科技有限责任公司 境内非国有法人 1.43 20,624,760 0 0 质押 20,624,760 山东龙喜集团公司 境内非国有法人 0.89 12,820,472-22,850,000 6,720,472 无 中国银行嘉实沪深300 指数证券投资基金 其他 0.64 9,190,014 1,341,398 0 无 甘肃省国营生地湾双丰化工厂 境内非国有法人 0.30 4,300,000-700,000 0 无 中国建设银行博时裕富证券投资基金 其他 0.29 4,160,349 未知 0 无 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 其他 0.25 3,625,941 未知 0 无 中国银行万家 180指数证券投资基金 其他 0.18 2,599,587 256,669 0 无 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 8 中国农业银行大成沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.15 2,181,180-10,300 0 无 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 59,090,129 人民币普通股 甘肃宏泰农业科技有限责任公司 20,624,760 人民币普通股 中国银行嘉实沪深 300指数证券投资基金 9,190,014 人民币普通股 山东龙喜集团公司 6,100,000 人民币普通股 甘肃省国营生地湾双丰化工厂 4,300,000 人民币普通股 中国建设银行博时裕富证券投资基金 4,160,349 人民币普通股 DEUTSCHE BANK AKTIENGESELLSCHAFT 3,625,941 人民币普通股 中国银行万家 180 指数证券投资基金 2,599,587 人民币普通股 中国农业银行大成沪深300 指数证券投资基金 2,181,180 人民币普通股 宋昕宇 1,998,692 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动的说明 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司、甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司、山东龙喜集团公司、甘肃宏泰农业科技有限责任公司、甘肃省国营生地湾双丰化工厂之间无关联关系，亦不属于上市公司股东持股变动信息披露管理办法规定的一致行动人。上述股东与其它股东之间、其他股东之间，公司未知其是否存在关联关系、是否是一致行动人。根据兰州市城关区人民法院于 2009 年 2 月 18 日发出的（2005）城执字第 960 号协助执行通知书，甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司持有的本公司 7000 万股限售流通股已解除冻结。前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间 新增可上市交易股份数量 限售条件 1.甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 211,084,380 2007 年 6 月 14 日 72,059,528 2008 年 6 月 14 日 72,059,528 2009 年 6 月 14 日 66,965,324 公司原持股 5以上的股东承诺：1、持有的亚盛集团非流通股股份自获得A 股市场上市流通权之日起，在 12个月内不上市交易或转让。2、在前项承诺期满后，通过上海证券交易所挂牌出售的股份数量占亚盛集团股份总数的比例在 12 个甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 9月内不超过 5，在 24 个月内不超过 10。3、通过证券交易所出售的股份数量，每达到亚盛集团的股份总数 1时，在该事实发生之日起两个工作日内做出公告，公告期间不停止出售股份。2.山东龙喜集团公司 6,720,472 2008 年 6 月 14 日 6,720,472 同上 3.甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 5,785,252 2008 年 6 月 14 日 5,785,252 同上 2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 蔡林海 12,000 1998 年 11 月 23日 农业技术开发，新技术、新产品的开发、加工；农副产品（不含粮食批发）、化工产品及原料（不含危险品）、纺织品、建材的批发零售；生物基因、网络技术的开发，投资畜禽养殖。(2)法人实际控制人情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 甘肃省农垦集团有限责任公司 杨树军 56,576 2004 年 5 月 10 日 经营信息咨询（限分支机构经营）；国有资产的经营管理；特种药材的种植、加工、销售；农作物种植；农副食品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造与销售。甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司属国有独资公司，投资主体是甘肃省农垦集团有限责任公司；甘肃省农垦集团有限责任公司是国有独资公司。(3)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 10(4)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 截止本报告期末公司无其他持股在百分之十以上的法人股东。五五五五、董事董事董事董事、监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 股份增减数 变动原因 是否在公司领取报酬、津贴 报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴 李克华 董事长 男 45 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 否 是 王希天 副董事长 男 52 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 否 是 王利 副董事长、总经理 男 41 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 是 6 否 王景胜 副董事长 男 59 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 1,111,064 1,111,064 否 是 达文生 董事 男 44 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 否 是 王承济 董事 男 55 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 685,848 685,848 否 是 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 11 孙兴文 董事 男 44 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 否 是 周长福 董事 男 54 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 否 是 焦永强 董事 男 44 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 6,750 5,100 1,650 二级市场卖出 否 是 王晴 董事、副总经理 女 39 2006 年 5 月 30日2008 年 11 月25 日 是 3.76 否 易礼金 独立董事 男 79 2006 年 5 月 30日2008 年 6 月26 日 3,841 3,841 是 2.16 否 孙剑谷 独立董事 男 72 2006 年 5 月 30日2008 年 6 月26 日 是 1.08 否 宁永光 独立董事 男 68 2006 年 5 月 30日2008 年 6 月26 日 是 1.08 否 孙望尘 独立董事 男 64 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 是 2.16 否 戴朝曦 独立董事 男 75 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 是 2.16 否 李张发 独立董事 男 42 2008 年 6 月 26日2009 年 5 月30 日 是 1.08 否 崔凯 独立董事 男 39 2008 年 6 月 26日2009 年 5 月30 日 是 1.08 否 刘志军 独立董事 女 37 2008 年 6 月 26日2009 年 5 月30 日 是 1.08 否 张进国 监事会主席 男 47 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 是 6 否 王恒智 监事 男 48 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 170,886 170,886 否 是 刘文学 监事 男 44 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 否 是 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 12 王红英 监事 女 40 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 是 3.12 否 孙小琴 监事 女 40 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 是 2.16 否 张天虎 副总经理 男 48 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 是 5.4 否 朱光 副总经理 男 52 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 否 是 任都成 副总经理 男 51 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 是 5.4 否 岳霞 副总经理 女 41 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 4,545 4,545 是 5.4 否 李克恕 财务总监、副总经理 男 43 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 是 5.4 否 周文萍 董事会秘书、副总经理 女 39 2006 年 5 月 30日2009 年 5 月30 日 1,135 1,135 是 5.4 否 合计/59.92/董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.李克华，2002 年 4 月至今任甘肃条山农工商（集团）有限责任公司董事长，2006 年 5 月 30 日至今任本公司董事长，2007 年 7 月 25 日至今任甘肃亚盛国际贸易集团有限公司董事长，2008 年 5 月 14日至今任甘肃亚盛天润薯业有限责任公司董事长。2.王希天，1999 年 10 月至今任甘肃农垦张掖农场场长、党委副书记，2006 年 4 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委书记，2006 年 5 月 30 日至今任本公司副董事长。3.王利，1997 年至 2004 年 5 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司党委组织部部长，2003 年 11月至今任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司董事，2004 年 5 月任本公司董事，2005 年至今任本公司副董事长、总经理，2006 年 5 月 4 日至今任甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司董事长。4.王景胜，1983 年 1 月至今任山东龙喜集团公司董事长，2002 年 5 月至今任山东盛龙实业有限责任公司董事长，2001 年至今任本公司副董事长。5.达文生，1995 年 10 月至今在甘肃省农垦集团有限责任公司工作，历任纪律检查委员会专干、副主任科员、专职委员，2006 年 5 月 30 日至今任本公司董事。6.王承济，现任山东龙喜集团公司副总经理，2002 年 5 月至今任山东盛龙实业有限责任公司副总经理，2001 年至今任本公司董事。7.孙兴文，2000 年至 2004 年任甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司副经理，2005 年至 2007 年 3月任甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司董事长，2007 年 3 月至今在甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司工作，2006 年 5 月 30 至今任本公司董事。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 13 8.周长福，曾在中国兵器工业 204 研究所任汽站站长、总务科长。于 1999 年调入甘肃宏泰农业科技有限责任公司,曾任甘肃宏泰农业科技有限责任公司董事长，2003 年至今任本公司董事。9.焦永强，1997 年至 2006 年 5 月任甘肃省国营生地湾双丰化工厂厂长，1997 年至今任本公司董事。10.王晴，曾在甘肃省工商行政管理局商标事务所任职，2003 年至今任甘肃恒信商标事务所有限公司董事长兼总经理，2005 年至 2008 年 11 月 25 日任本公司董事、副总经理。11.易礼金，曾在西北水电设计院工作，在甘肃农垦黄花农场担任主办会计，兰州军区生产建设兵团担任会计、股长，甘肃农垦局、农垦总公司担任科长、副处长、处长，于 1993 年退休，2002 年 5 月当选本公司独立董事，2008 年 6 月 26 日离任。12.孙剑谷，曾在甘肃省计划委员会技术改造处任副处长，甘肃省经贸委技术改造处任处长，1994 年起负责技术进出口工作、任巡视员，于 1998 年 5 月退休，2002 年 5 月当选本公司独立董事，2008 年6 月 26 日离任。13.宁永光，曾在化工部第五设计院任工程师，甘肃省化工设计院任副院长，甘肃省石油化学工业厅任副处长、处长，甘肃省禁止化学武器办公室任主任，于 2002 年 3 月退休，2002 年 5 月当选本公司独立董事，2008 年 6 月 26 日离任。14.孙望尘，曾任甘肃定西地委宣传部理论科长、省委组织部培训处处长、省工商局党组副书记、副局长。于 2005 年 1 月退休，2005 年 11 月当选本公司独立董事。15.戴朝曦，曾在甘肃农业大学任教师、教研室主任、校科研处处长，后任甘肃农业大学农业生物工程研究所所长、甘肃省遗传学会副理事长、中国农学会高级会员等。于 2006 年 2 月当选本公司独立董事。16.李张发，甘肃方域西涛律师事务所主任，现担任甘肃省律师协会理事、兰州市律师协会副会长、兰州市消费者协会理事、甘肃立法研究会特邀研究员、兰州市人大常委会“城中村”改造法律咨询服务小组成员、兰州市供排水市场化运作协调领导小组办公室成员、兰州仲裁委员会仲裁员、兰州市中介组织同业公会副会长，2008 年 6 月 26 日至今任本公司独立董事。17.崔凯，曾任冠生园（集团）有限公司投资部副经理、上海张江创业投资有限公司投资部经理、上海泛亚投资有限公司副总裁，2005 年 8 月至今任北大纵横管理咨询有限责任公司合伙人，2005 年 10 月至今在上海交通大学管理学院任外聘导师，2006 年 9 月 21 日至今任新疆塔里木农业综合开发股份有限公司独立董事，2008 年 6 月 26 日至今任本公司独立董事。18.刘志军，曾在甘肃五联会计师事务所、甘肃金升会计师事务所兼职，1996 年 7 月至今在兰州商学院金融学院任教，2008 年 1 月至今任甘肃荣华实业（集团）股份有限公司独立董事，2008 年 6 月 26日至今任本公司独立董事。19.张进国，2001 年 10 月至 2004 年 11 月任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司企管部部长、2004年 12 月至今任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司组织部部长，2006 年 4 月始任甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司纪委书记，2006 年 5 月 30 日至今任本公司监事会主席。20.王恒智，最近 5 年任山东龙喜集团公司财务部部长，2003 年至今任本公司监事。21.刘文学，1997 年至今任本公司监事，2007 年 4 月至今任甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司总经理助理。22.王红英，2000 年 3 月至 2007 年 7 月在本公司从事稽核、纪检工作，2007 年 7 月 25 日至今任甘肃亚盛国际贸易集团有限公司财务总监，2000 年至今任本公司监事。23.孙小琴，2001 年至今任本公司证券事务代表，2006 年 5 月 30 日至今任本公司监事。24.张天虎，曾任甘肃省农科院小麦育种室主任、粮作所副所长，于 2000 年调入本公司，任生物工程研究所所长、高科技农业开发中心主任，2001 年至今任本公司副总经理。25.朱光，1982 年毕业于甘肃农业大学农学系，随后被分配到甘肃省定西地区农业学校任教，曾承担遗传育种学作物栽培学、土壤学、肥料学、农业生态学等课程，参加甘肃省黄土沟壑小流域综合治理试验研究课题，主持甘肃省中等农业学校实践性教学体系建设研究课题。于 2000 年 1 月调入本公司，曾任亚盛科学院副院长职务，主持了农作物新品种引进、试验、推广等工作。2006 年 5 月 30日至今任本公司副总经理，2008 年 2 月 1 日至今任甘肃绿色空间生物技术有限公司董事长。26.任都成，曾任甘肃省医药总公司财务物价处副处长、甘肃省工业交通投资公司计划财务部副主任、投资服务公司副总经理，1998 年至 2005 年任本公司财务总监，2005 年至今任本公司副总经理，2007年 5 月至今任甘肃泰达房屋经纪有限责任公司董事长。27.岳霞，2001 年至今任本公司副总经理，2008 年 5 月至今任甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心主任。28.李克恕，曾任甘肃爽佳棉针织有限公司副总经理兼总会计师、甘肃省盐锅峡化工总厂财务总监，2005年 8 月至今任本公司财务总监，2007 年 7 月至今任本公司副总经理。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 14 29.周文萍，最近 5 年任本公司董事会秘书，2007 年 7 月至今任本公司副总经理。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李克华 甘肃条山农工商（集团）有限责任公司（控股股东的全资子公司）董事长 2002-04 至今 是 王希天 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 党委书记 2006-04 至今 否 王希天 甘肃农垦张掖农场（控股股东的下属单位）场长、党委副书记 1999-10 至今 是 王利 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 董事 2003-11 至今 否 王景胜 山东龙喜集团公司 董事长 1983 至今 是 王承济 山东龙喜集团公司 副总经理 2004 至今 是 达文生 甘肃省农垦集团有限责任公司 纪检委专职委员 2002-10 至今 是 孙兴文 甘肃金塔县恒盛农业发展有限责任公司 是 周长福 甘肃宏泰农业科技有限责任公司 是 焦永强 甘肃省国营生地湾双丰化工厂 是 王恒智 山东龙喜集团公司 财务部部长 2004 至今 是 张进国 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 纪委书记 2006-04 至今 否 张进国 甘肃亚盛盐化工业集团有限责任公司 组织部部长 2004-12 至今 否 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 15 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 是否领取报酬津贴 李克华 甘肃亚盛国际贸易集团有限公司 董事长 2007 年 7 月 25日 至今 否 李克华 甘肃亚盛天润薯业有限责任公司 董事长 2008 年 5 月 14日 至今 否 王利 甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司 董事长 2005 至今 否 王景胜 山东盛龙实业有限责任公司 董事长 2002-05 至今 否 王承济 山东盛龙实业有限责任公司 副总经理 2002-05 至今 否 王晴 甘肃恒信商标事务所有限公司 董事长、总经理 2005-03 至今 否 李张发 甘肃方域西涛律师事务所 主任 2002-07 至今 是 崔凯 北大纵横管理咨询有限责任公司 合伙人 2005-08 至今 是 崔凯 上海交通大学管理学院 外聘导师 2005-10 至今 是 崔凯 新疆塔里木农业综合开发股份有限公司 独立董事 2006 年 9 月 21日 至今 是 刘志军 兰州商学院金融学院 教师 1996-07 至今 是 刘志军 甘肃荣华实业（集团）股份有限公司 独立董事 2008-01 至今 是 刘文学 甘肃瑞盛.亚美特高科技农业有限公司 总经理助理 2007-04 至今 是 王红英 甘肃亚盛国际贸易集团有限公司 财务总监 2007 年 7 月 25日 至今 否 朱光 甘肃绿色空间生物技术有限公司 董事长 2008 年 2 月 1日 至今 是 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 16 任都成 甘肃泰达房屋经纪有限责任公司 董事长 2007-05 至今 否 岳霞 甘肃植物资源化工应用工程技术研究开发中心 主任 2008-05 至今 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司所有员工（含董事、监事、高级管理人员）的工资均按照工资管理暂行办法及相关规定执行，工资管理暂行办法及相关规定由董事会审议通过。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 关于董事、监事、高级管理人员的报酬依据甘肃省劳动厅和甘肃省农垦总公司及公司有关工资管理的规定按月发放。主要是依据工作岗位、管理能力及管理水平、工作实效性、工作业绩等方面确定。3、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴的董事、监事的姓名 是否在股东单位或其他关联单位领取报酬津贴 李克华 是 王希天 是 王景胜 是 达文生 是 王承济 是 孙兴文 是 周长福 是 焦永强 是 王恒智 是 刘文学 是 朱光 是 (四)公司董事、监事、高级管理人员变动情况 经公司第四届董事会二十一次会议和 2007 年度股东大会审议通过，李张发先生、崔凯先生、刘志军女士于 2008 年 6 月 26 日当选为公司第四届董事会独立董事，三位独立董事易礼金先生、孙剑谷先生、宁永光先生于同日因任期届满卸任。公司董事兼副总经理王晴女士因工作调动，于 2008 年 11 月25 日辞去董事兼副总经理职务。(五)公司员工情况 在职员工总数 5,407 公司需承担费用的离退休职工人数 0 公司员工情况的说明 公司退休职工由社会保险机构支付其退休金。员工的结构如下：1、专业构成情况 专业类别 人数 管理人员 540 财会人员 120 技术人员 275 销售人员 117 生产人员 3,921 其它人员 434 甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 17 2、教育程度情况 教育类别 人数 硕士及以上 47 本科 239 大专 615 中专 456 高中 1,347 初中及以下 2,703 六六六六、公司治理结构公司治理结构公司治理结构公司治理结构 (一)公司治理的情况 报告期内，公司严格遵照公司法、证券法、上市公司治理准则、公司章程等规定，在股东与股东大会、控股股东与上市公司、董事与董事会、监事与监事会、绩效评估和激励约束机制、信息披露与透明度、相关利益者等方面均能符合中国证监会的要求，并不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，提升公司治理水平。根据中国证监会的要求，公司于 2007 年 5 月至今开展了治理专项活动，成立了治理专项活动领导小组，建立了提高公司治理水平的长效机制。报告期内的整改措施包括：加强学习，提高素质。公司治理专项活动领导小组组织董事、监事、高级管理人员及相关人员认真学习了公司治理有关法律、法规以及规范性文件，内容包括上市公司董事.监事.高管手册、财政部、证监会、审计署、银监会、保监会关于印发的通知、中国证监会【2008】27 号公告、甘肃证监局关于进一步深入推进公司治理专项活动的通知（甘证监函字【2008】89 号）等文件。修订章程，防止占用。在公司章程中载明了制止股东或者实际控制人侵占上市公司资产的具体措施，明确了董事、监事和高级管理人员维护上市公司资金安全的法定义务，载明了公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产时，公司董事会视情节轻重对直接责任人给予处分和对负有严重责任董事予以罢免的程序。公司董事会建立了对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，即发现控股股东侵占资产的应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。完善制度，明确程序。修订了公司信息披露事务管理制度，明确了定期报告的编制、审议、披露程序；重大事项的报告、传递、审核、披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；信息披露的责任追究机制；强化了敏感信息排查、归集、保密及披露制度，防止内幕交易、股价操纵行为的发生，切实保护中小投资者利益。通过以上措施，切实提高了公司规范运作水平，有利于公司防范风险，保证了公司的可持续发展。(二)独立董事履行职责情况 1、独立董事参加董事会的出席情况 独立董事姓名 本年应参加董事会次数 亲自出席（次）委托出席（次）缺席（次）缺席原因及其他说明 易礼金 7 7 0 0 宁永光 7 6 1 0 孙剑谷 7 7 0 0 孙望尘 17 15 2 0 戴朝曦 17 17 0 0 李张发 10 10 0 0 崔凯 10 10 0 0 刘志军 10 10 0 0 报告期内，公司独立董事均能忠实、勤勉、审慎、独立地履行职责，维护了公司全体股东特别是广大中小股东的合法利益。甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 2008 年年度报告 18 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况 报告期内，公司独立董事未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。(三)公司相对于控股股东在业务、