600027_2008_华电国际_2008年年度报告_2009-04-08.pdf

华电国际电力股份有限公司 华电国际电力股份有限公司 600027600027 2008 年年度报告 2008 年年度报告 华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 2 目录 目录 一、重要提示.3 二、公司基本情况.3 三、会计数据和业务数据摘要：.4 四、股本变动及股东情况.6 五、董事、监事和高级管理人员.10 六、公司治理结构.16 七、股东大会情况简介.17 八、董事会报告.18 九、监事会报告.31 十、重要事项.32 十一、财务会计报告.42 十二、备查文件目录.42 华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 3一、重要提示 一、重要提示 (一)本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。(二)公司全体董事出席董事会会议。(三)毕马威华振会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。(四)公司负责人云公民、主管会计工作负责人祝方新及会计机构负责人（会计主管人员）陈存来声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。二、公司基本情况 二、公司基本情况 公司法定中文名称 华电国际电力股份有限公司 公司法定中文名称缩写 华电国际 公司法定英文名称 HUADIAN POWER INTERNATIONAL CORPORATION LIMITED公司法定英文名称缩写 HDPI 公司法定代表人 云公民 公司董事会秘书情况 董事会秘书姓名 周连青 董事会秘书联系地址 山东省济南市经三路 14 号 董事会秘书电话 0531-82366808 董事会秘书传真 0531-82366090 董事会秘书电子信箱 公司证券事务代表情况 证券事务代表姓名 张戈临 证券事务代表联系地址 山东省济南市经三路 14 号 证券事务代表电话 0531-82366095 证券事务代表传真 0531-82366090 证券事务代表电子信箱 公司注册地址 山东省济南市经三路 14 号 公司办公地址 山东省济南市经三路 14 号 公司办公地址邮政编码 250001 公司国际互联网网址 公司电子信箱 公司选定的信息披露报纸名称 中国证券报、上海证券报、证券时报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点 山东省济南市经三路 14 号 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称A 股 上海证券交易所 华电国际 600027-H 股 香港联合交易所有限公司 华电国际电力股份 1071-其他有关资料 公司首次注册日期 1994 年 6 月 28 日 公司首次注册地点 山东省济南市经三路 14 号 企业法人营业执照注册号 370000400001274 税务登记号码 370103267170228 组织机构代码 267170228 公司聘请的会计师事务所情况 公司聘请的境内会计师事务所名称 毕马威华振会计师事务所 公司聘请的境内会计师事务所办公地址 中国北京市东长安街 1 号东方广场东 2 座办公楼 8 层华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 4公司聘请的境外会计师事务所名称 毕马威会计师事务所 公司聘请的境外会计师事务所办公地址 香港中环遮打道 10 号太子大厦 8 楼 三、会计数据和业务数据摘要：三、会计数据和业务数据摘要：(一)主要会计数据 单位：千元 币种：人民币 项目 金额 营业利润-3,413,999 利润总额-3,162,513 归属于上市公司股东的净利润-2,558,096归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,781,985经营活动产生的现金流量净额 3,516,318(二)境内外会计准则差异：(1)企业会计准则（2006）和国际财务报告准则之重大差异对净利润的影响分析如下：2008 年 2007 年 附注 人民币千元 人民币千元 企业会计准则（2006）下的金额 (3,044,162)1,746,545 -调整：同一控制下的企业合并(a)(39,508)(336,606)政府补助(b)12,220 11,137 调整对税务的影响 12,328 99,389 合计 (14,960)(226,080)-国际财务报告准则下的金额 (3,059,122)1,520,465 (2)企业会计准则（2006）和国际财务报告准则之重大差异对股东权益的影响分析如下：2008 年 2007 年 附注 人民币千元 人民币千元 企业会计准则（2006）下的金额 15,462,893 20,106,760 -调整：同一控制下的企业合并(a)809,475(1,747,760)政府补助(b)(174,103)(183,443)调整对税务的影响 (161,485)(32,875)合计 473,887(1,964,078)-国际财务报告准则下的金额 15,936,780 18,142,682 附注：华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 5(a)根据本集团按照国际财务报告准则编制的财务报表中所采用的会计政策，无论同一控制下企业合并还是非同一控制下企业合并，本集团在企业合并中取得的资产和负债，均是按照购买日被购买方可辨认资产和负债的公允价值计量；在编制合并财务报表时，以购买日确定的各项可辨认资产、负债的公允价值为基础对子公司的财务报表进行调整。本公司所支付的合并成本大于被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额确认为商誉。根据企业会计准则（2006），对于同一控制下企业合并，本集团在企业合并中取得的资产和负债，是按照合并日被合并方的账面价值计量，编制合并财务报表时，以母公司及子公司的财务报表为基础编制。本公司支付的合并对价账面价值大于合并中取得的净资产账面价值份额的差额，应调减资本公积中的股本溢价或留存收益。另外，根据企业会计准则（2006），同一控制下的控股合并，在合并当期编制合并财务报表时，应当对合并报表的年初数进行调整，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体在以前期间一直存在，因合并而增加的净资产须调整资本公积。(b)根据国际财务报告准则，满足一定条件的政府补助会先记于长期负债，并当有关的工程符合政府补助的要求时，在其有关资产的使用年限内按直线法摊销记入利润表内。根据企业会计准则（2006），与资产相关的政府补助（有政府文件规定记入资本公积的）不确认为递延收益。(三)非经常性损益项目和金额：单位：千元 币种：人民币 非经常性损益项目 金额 说明 非流动资产处置损益 52,414 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 24,624 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 269 非经常性政府补助 199,915 其他营业外支出-9,819 所得税影响额-18,895 合计 248,508 其中：影响母公司股东净利润的非经常性损益 223,889 影响少数股东净利润的非经常性损益 24,619 (四)报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 2007 年 2008 年 调整后 调整前 本年比上年增减(%)2006 年 营业收入 31,960,77824,116,04720,492,45732.53 14,776,268利润总额-3,162,5132,115,0361,822,949-249.53 1,890,359归属于上市公司股东的净利润 -2,558,0961,361,8021,226,270-287.85 1,212,223归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -2,781,9851,221,0431,221,554-327.84 1,204,152基本每股收益（元股）-0.4250.2260.204-288.05 0.201稀释每股收益（元股）-0.4250.2260.204-288.05 0.201扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股）-0.4620.2030.203-327.59 0.200全面摊薄净资产收益率（%）-23.228.688.55减少 31.90 个百分点 8.98加权平均净资产收益率（%）-19.218.968.82减少 28.17 个百分点 9.38扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）-25.257.788.52减少 33.03 个百分点 8.92华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 6扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）-20.898.038.78减少 28.92 个百分点 9.32经营活动产生的现金流量净额 3,516,3185,813,4915,241,852-39.51 3,504,819每股经营活动产生的现金流量净额（元股）0.58 0.97 0.87-40.21 0.582007 年末 2008 年末 调整后 调整前 本年末比上年末增减(%)2006 年末 总资产 84,641,52773,173,83165,753,19415.67 54,879,524所有者权益（或股东权益）11,018,03615,692,73214,355,634-29.79 13,493,181归属于上市公司股东的每股净资产（元股）1.83 2.61 2.38-29.89 2.24 四、股本变动及股东情况 四、股本变动及股东情况 (一)股本变动情况 1、股份变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行新股 送股公积金转股其他 小计 数量 比例(%)一、有限售条件股份 1、国家持股 2,900,973,38648.18 0 2,900,973,38648.182、国有法人持股 548,183,9189.1 -301,054,210-301,054,210 247,129,7084.103、其他内资持股 其中：境内非国有法人持股 境内自然人持股 、外资持股 其中：境外法人持股 境外自然人持股 有限售条件股份合计 3,449,157,30457.28 -301,054,210-301,054,210 3,148,103,09452.28二、无限售条件流通股份 华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 71、人民币普通股 1,140,898,89618.95 301,054,210301,054,210 1,441,953,10623.952、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 1,431,028,00023.77 0 1,431,028,00023.774、其他 无限售条件流通股份合计 2,571,926,89642.72 301,054,210301,054,210 2,872,981,10647.72三、股份总数 6,021,084,200100 00 6,021,084,200100.00股份变动的过户情况：2008 年 8 月 1 日，本公司 301,054,210 股限售股上市流动。详细内容请参见本公司于 2008 年 7 月 25 日发出的公告。2、限售股份变动情况 单位：股 股东名称 年初限售股数本年解除限售股数 本年增加限售股数 年末限售股数限售原因 解除限售日期 中国华电集团公司（简称“中国华电”）2,900,973,386 002,900,973,386股权分置改革承诺-山东省国际信托有限公司（简称“山东国托”）548,183,918 301,054,2100247,129,708股权分置改革承诺 2008 年 8月 1 日 合计 3,449,157,304 301,054,21003,148,103,094/(二)证券发行与上市情况 1、前三年历次证券发行情况 单位：股 币种:人民币 股票及其衍生证券的种类 发行日期 发行价格（元）发行数量 上市日期 获准上市交易数量 交易终止日期A 股 2005年1月27日 2.52765,000,0002005年2 月3 日569,000,000-2、公司股份总数及结构的变动情况 报告期内没有因送股、配股等原因引起公司股份总数及结构的变动。3、现存的内部职工股情况 本报告期末公司无内部职工股。华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 8(三)股东和实际控制人情况 1、股东数量和持股情况 单位：股 报告期末股东总数 204,152 户前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股比例(%)持股总数 报告期内增减 持有有限售条件股份数量 质押或冻结的股份数量 中国华电集团公司（注）国家 50.60 3,046,923,85385,862,0002,900,973,386 无 香港中央结算（代理人）有限公司 境 外 自然人 23.67 1,425,033,900-1,144,0000 未知 山东省国际信托有限公司 国 有 法人 13.30 800,766,7290247,129,708 无 山东鲁能发展集团有限公司 境 内 非国 有 法人 1.10 66,411,468-14,933,2000 未知 中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 其他 0.41 24,450,88811,950,8880 未知 全国社保基金一零六组合 其他 0.38 22,999,82722,999,8270 未知 交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 其他 0.36 21,899,98421,899,9840 未知 枣庄市基本建设投资公司 国 有 法人 0.31 18,800,01800 未知 中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 其他 0.27 16,000,09316,000,0930 未知 摩根士丹利投资管理有限公司-摩根士丹利中国 A 股基金 其他 0.17 10,086,60010,086,6000 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份的数量 股份种类 香港中央结算（代理人）有限公司 1,425,033,900 境外上市外资股 山东省国际信托有限公司 553,637,021 人民币普通股山东鲁能发展集团有限公司 66,411,468 人民币普通股中国华电集团公司 60,088,467 人民币普通股中国工商银行-易方达价值精选股票型证券投资基金 24,450,888 人民币普通股全国社保基金一零六组合 22,999,827 人民币普通股交通银行-易方达科讯股票型证券投资基金 21,899,984 人民币普通股枣庄市基本建设投资公司 18,800,018 人民币普通股中国银行-易方达平稳增长证券投资基金 16,000,093 人民币普通股摩根士丹利投资管理有限公司-摩根士丹利中国 A 股基金 10,086,600 人民币普通股注：中国华电目前合计持有本公司 3,046,923,853 股，占总股本的 50.60%。其中，持有内资股 2,961,061,853股，占总股本的 49.18%；另外，中国华电还持有 85,862,000 股 H 股，约占总股本的 1.42%。华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 9前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 单位:股 有限售条件股份可上市交易情况 序号 有限售条件股东名称 持有的有限售条件股份数量 可上市交易时间新增可上市交易股份数量 限售条件 1.中国华电集团公司 2,900,973,3862009 年 8 月 1 日2,900,973,386 股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易 2.山东省国际信托有限公司 247,129,7082009 年 8 月 1 日247,129,708 其持有本公司股份的 4.1%于股权分置改革方案实施后首个交易日起 36 个月内不上市交易 2、控股股东及实际控制人情况(1)法人控股股东情况 单位:万元 币种:人民币 名称 法定代表人 注册资本 成立日期 主营业务 中国华电集团公司 云公民 1,200,000 2003 年 4 月 1 日从事电源、煤炭及与电力相关产业的开发、投资、建设、经营和管理，组织电力（热力）生产和销售；从事新能源、科技开发，国内外工程建设、承包与监理，设备制造；从事国内外投融资业务，自主开发外贸流通经营、国际合作等业务以及国家批准或允许的其他业务。(2)控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。(3)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 国务院国有资产监督管理委员会 100%中国华电集团公司 50.60%华电国际电力股份有限公司 3、其他持股在百分之十以上的法人股东 单位:万元 币种:人民币 法人股东名称 法人股东 法人代表 法人股东 注册资本 法人股东 成立日期 法人股东主要经营业务或管理活动 山东省国际信托有限公司 孟凡利 128,0001988 年 2 月 28 日管理山东省基建基金、资金信托、租赁信托、投资银行、国际金融等。华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 10 五、董事、监事和高级管理人员 五、董事、监事和高级管理人员 (一)董事、监事、高级管理人员的情况 单位:股 报告期被授予的股权激励情况 姓名 职务 性别 年龄 任期起止日期 年初持股数 年末持股数持有本公司的股票期权被授予的限制性股票数量股份增减数变动原因是否在公司领取报酬、津贴报告期内从公司领取的报酬总额（万元）（税前）可行权股数 已行权数量 行权价（元）期末股票市价（元）是否在股东单位或其他关联单位领取报酬、津贴云公民 现任董事长 男 58 2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 曹培玺 前任董事长 男 54 2007 年 2月 5 日2008 年 6月 16 日 0 00 00 否 00 0 00是 陈飞虎 现任副董事长 男 46 2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 孟凡利 现任副董事长 男 43 2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 朱崇利 前任副董事长 男 61 2005 年 6月 2 日2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 陈建华 董事、总经理 男 48 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 71.550 0 00否 王映黎 董事 女 47 2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 陈斌 董事 男 50 2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 钟统林 董事、副总经理 男 49 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 71.440 0 00否 褚玉 董事 男 45 2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 赵景华 独立董事 男 46 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 60 0 00否 丁慧平 独立董事 男 52 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 60 0 00否 王传顺 独立董事 男 43 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 60 0 00否 华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 11胡元木 独立董事 男 54 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 60 0 00否 李晓鹏 现任监事会主席 男 36 2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 冯兰水 前任监事会主席 男 63 2005 年 6月 2 日2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 李长旭 前任监事 男 47 2005 年 6月 2 日2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 彭兴宇 现任监事 男 47 2008 年 6月 30 日 0 00 00 否 00 0 00是 郑飞雪 监事 女 53 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 37.000 0 00否 周连青 董事会秘书 男 48 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 50.570 0 00否 祝方新 财务总监 男 57 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 57.940 0 00否 王文琦 副总经理 男 46 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 59.390 0 00否 白桦 副总经理 男 50 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 58.280 0 00否 王辉 副总经理 男 45 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 57.820 0 00否 彭国泉 副总经理 男 42 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 56.730 0 00否 谢云 总工程师 男 45 2008 年 6月 30 日 0 00 00 是 57.810 0 00否 合计/0 0/00/602.530 0/备注:注 1:本公司第五届董事（不包括独立董事）、监事和高管任职终止时间均为第五届董事会期满为止。注 2：陈建华先生年薪中 7.00 万元为延期支付薪酬；钟统林先生年薪中 7.00 万元为延期支付薪酬；郑飞雪女士年薪中 4.31 万元为延期支付薪酬；周连青先生年薪中 4.9 万元为延期支付薪酬；祝方新先生年薪中 5.66 万元为延期支付薪酬；王文琦先生年薪中 5.94 万元为延期支付薪酬；白桦先生年薪中 5.77 万元为延期支付薪酬；王辉先生年薪中 5.71 万元为延期支付薪酬；彭国泉先生年薪中 5.71 万元为延期支付薪酬；谢云先生年薪中 5.71 万元为延期支付薪酬。延期支付的薪酬将在高管任期结束后根据考核情况兑现。董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历：1.云公民先生：中国国籍，生于一九五零年九月，毕业于清华大学热能工程系汽车制造专业，现任本公司董事长、中国华电集团公司总经理。云先生曾任神华集团有限责任公司副董事长、工会主席，中国神华能源股份有限公司非执行董事，山西省委副书记、山西省委宣传部长、山西省委常委、山西省太原市委书记、山西省副省长、内蒙古自治区政府副主席、内蒙古自治区政府主席助理、内蒙古伊克昭盟盟长、盟委书记兼盟人大工委主任等职务。云先生具有 30 年以上的政府管理及丰富的行业管理经验。2.陈飞虎先生：中国国籍，生于一九六二年七月，大学本科，毕业于中国人民大学，现任本公司副董事长，中国华电集团公司副总经理，兼任中国华电集团资本控股有限公司、中国华电集团财务有限公司董事长。华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 12陈先生曾先后就职于电力工业部、水利电力部、能源部、中国电力企业联合会、电力部、福建省电力工业局、国家电力公司。陈先生在电力生产、财政、金融、宏观经济管理等方面具有 28 年的工作经验。3.孟凡利先生：中国国籍，生于一九六五年八月，博士研究生，教授，毕业于南开大学，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司副董事长、总经理、山东省国际信托有限公司董事长。孟先生曾先后就职于山东经济学院、山东省财政厅、山东省鲁信投资控股集团有限公司、山东省国际信托有限公司（兼）。孟先生在会计教学、金融管理、企业经营等方面具有 23 年的工作经验。4.陈建华先生：中国国籍，生于一九六零年五月，硕士研究生，高级工程师，毕业于山东大学，现任本公司董事、总经理。加入本公司前，陈先生曾先后就职于青岛发电厂、山东电力集团公司。陈先生在电力生产、经营管理及证券融资方面具有 27 年的工作经验。5.王映黎女士：中国国籍，生于一九六一年九月，大学学历，工商管理学硕士，高级工程师，毕业于山东大学，现任本公司董事、山东省国际信托有限公司副总经理，兼任济南国际机场股份有限公司、山东核电有限公司、山东百年电力发展股份有限公司等公司董事和山东航空集团有限公司监事。王女士曾先后就职于山东大学、山东省国际信托有限公司。王女士在宏观经济、信托投资管理等方面具有 27 年的工作经验。6.陈斌先生：中国国籍，生于一九五八年十一月，法学学士、工程师，毕业于河北大学，现任本公司董事、中国华电集团公司市场营销部主任，兼任华电（北京）热电有限公司董事长，上海华电电力发展有限公司和华电煤业集团有限公司（以下简称“华电煤业”）董事。陈先生曾先后就职于杭州闸口发电厂、浙江省电力局、杭州半山发电厂、杭州半山发电有限公司、中国华电集团公司驻浙江代表处。陈先生在电力管理方面有 28 年的工作经验。7.钟统林先生：中国国籍，生于一九六零年二月，硕士研究生，高级工程师，毕业于西安交通大学，现任本公司董事、副总经理，兼任华电邹县发电有限公司董事长、华电青岛发电有限公司董事长、四川华电泸定水电有限公司董事长、华电潍坊发电有限公司董事长、四川广安发电有限公司董事长、河北华电石家庄热电有限公司董事长、河北华瑞集团有限公司董事长、宁夏发电集团公司副董事长等。加入本公司前，钟先生曾先后就职于山东电力设计院、山东电力基建公司、山东电力建设第三工程公司、山东电力集团公司工作。钟先生在电力基建、设计、管理及证券融资等方面具有 26 年的工作经验。8.褚玉先生：中国国籍，生于一九六三年八月，工程师，毕业于上海电力学院，现任本公司董事、中国华电集团公司财务管理部副主任（主持工作）。褚先生曾先后就职于扬州发电厂、扬州发电有限公司、中国华电集团公司江苏分公司、中国华电集团公司。褚先生在电力生产、经营管理方面有 24 年的工作经验。9.赵景华先生：中国国籍，生于一九六二年五月，教授、博士生导师。现任本公司独立董事，兼任浪潮电子信息产业股份有限公司独立董事、山东鲁能泰山电缆股份有限公司独立董事。曾任山东大学经济管理系副主任、主任，山东大学管理学院副院长、院长，山东省经济管理研究基地首席专家，教育部高等学校工商管理类学科专业教学指导委员会委员，山东省第七届、第八届政协委员。二零零一年七月十五日至二零零一年七月二十日参加了由中国证券监督管理委员会和清华大学经济管理学院共同举办的上市公司独立董事培训班，并取得了结业证书。现任中央财经大学资本运营与企业战略研究中心主任，中央财经大学政府管理学院院长，中央财经大学 MPA 教育中心主任，中国企业管理研究会常务理事，中国管理现代化研究会副秘书长。10.丁慧平先生：中国国籍，生于一九五六年六月，教授、博士生导师，现任本公司独立董事，兼任山东鲁能泰山电缆股份有限公司独立董事、路桥集团国际建设股份有限公司独立董事。一九八二年二月毕业于东北大学，获工学学士学位。一九八七赴瑞典留学，一九九一年获工业工程副博士学位，一九九二年获企业经济学博士学位，并做了博士后研究。一九九四年回国，进入北方交通大学（现更名为北京交通大学）经济管理学院工作至今。研究方向：企业经济与创新管理、供应链管理与企业信息化经营、投融资决策与企业价值评估。现任北京交通大学中国企业竞争力研究中心主任。11.王传顺先生：中国国籍,生于一九六五年八月，高级会计师，现任本公司独立董事。一九九零毕业于西南农业大学农业经济系，取得硕士学位。同年，进入山东省审计厅工作、历任山东省审计厅审计师、山东会计师事务所副主任、山东正源会计师事务所有限公司副总经理，山东正源和信有限责任会计师事务所副主任会计师，现任中瑞岳华会计师事务所山东分所所长。12.胡元木先生：中国国籍，生于一九五四年十一月，教授、博士、兼任山东科技大学博士研究生导师，现任本公司独立董事。天津财经大学毕业。一九八三年七月至今，先后任山东经济学院会计系副主任、主任、教务处处长、山东经济学院院长助理、燕山学院常务副院长等职，学校关键学术岗位。社会职务有全国会计教授会理事、中国商业会计学会大学部副主任，山东省内审协会副会长，山东省教育会计学会副会长，山东省会计学会常务理事，济南市内审协会副会长等职。研究方向：会计学、理财学、审计学。13.李晓鹏先生：中国国籍，生于一九七三年三月，硕士研究生，高级经济师，现任本公司监事会主席、山东省国际信托有限公司基建基金管理部经理，兼任山东百年电力发展股份有限公司、山西鲁晋王曲发电华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 13有限责任公司、邯济铁路有限责任公司等公司董事。李先生一九九五年参加工作，一直服务于山东省国际信托有限公司，在基金、投融资、证券等方面具有多年的工作经验。14.彭兴宇先生：中国国籍，生于一九六二年二月，硕士研究生，中国注册会计师，高级会计师，毕业于武汉大学，现任本公司监事、中国华电集团公司总审计师，兼任湖南华电长沙发电有限公司董事长、华电煤业集团有限公司和华电福建发电有限公司董事。彭先生曾先后就职于华中电业管理局、中国华中电力集团公司、湖北省电力公司，从事经营和财务资产管理工作，先后担任财务资产部、财务及经营部主任，公司总会计师。彭先生在电力生产、经营、资本管理等方面具有 27 年的工作经验。15.郑飞雪女士：中国国籍，生于一九五五年十一月，毕业于东北电力学院发电厂及电力系统专业，高级政工师，现任本公司监事、十里泉发电厂党委书记。郑女士一九八二年参加工作，此前曾于邹县发电厂工作，在电力生产及管理方面具有 26 年的工作经验。16.周连青先生：中国国籍，生于一九六零年十一月，研究生，高级工程师，毕业于山东大学，现任本公司董事会秘书，兼任华电章丘发电有限公司副董事长、香港公司秘书公会联席成员。周先生于一九八二年参加工作，加入本公司前，周先生曾于山东辛店发电厂、山东电力集团公司工作，在电力生产、管理、法律法规、融资、投资者关系及证券管理等许多方面具有 26 年的工作经验。17.祝方新先生：中国国籍，生于一九五一年十月，硕士研究生，毕业于西安交通大学，注册会计师、注册审计师，现任本公司财务总监。在加入本公司前，祝先生曾任职于山东省电力局财务处、山东省电力局服务总公司、山东鲁能发展集团有限公司、山东电力集团公司、山东鲁能燃料有限公司，在财务管理、证券融资等方面具有 36 年的工作经验。18.王文琦先生：中国国籍，生于一九六三年三月，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理，兼任华电淄博热电有限公司董事长、华电章丘发电有限公司董事长、华电宁夏灵武发电有限公司董事长、安徽池州九华发电有限公司董事长、杭州华电半山发电有限公司董事长、华电国际物资有限公司董事长等。王先生毕业于美国贝勒大学，在电力调试、科研、管理及证券融资方面具有 26 年的工作经验。加入本公司前，王先生曾于山东电力科学研究院、山东电力集团公司工作。19.白桦先生：中国国籍，生于一九五八年五月，硕士研究生，高级工程师，现任本公司副总经理，兼任华电新乡发电有限公司董事长、安徽华电芜湖发电有限公司董事长、安徽华电宿州发电有限公司董事长、华电漯河发电有限公司董事长、华电国际山东项目管理有限公司董事长。白先生毕业于美国威斯康辛国际大学工商管理专业，在电力生产、经营管理等方面具有 33 年的工作经验。白先生曾于华电国际莱城发电厂、华电潍坊发电有限公司及华电国际邹县发电厂工作。20.王辉先生：中国国籍，生于一九六四年一月，硕士研究生，现任本公司副总经理，兼任四川华电杂谷脑水电开发有限公司董事长、四川华电泸定水电有限公司副董事长、总经理。王先生毕业于北京清华大学，一九八五年参加工作，在水力发电的设计、基建、生产、经营管理等方面具有 23 年的工作经验。加入本公司前，王先生曾先后就职于青海龙羊峡水电部第四工程局、青海水电部第四工程局李家峡工程办公室、能源部水电开发司综合处、电力部水电农电司水电开发处、国家电力公司水电部水电发展处、国家电力公司水电部新能源处、国家电力公司电源部质量技术处、国家电力公司电源部水电处、中国华电集团公司工程技术部技术处。21.彭国泉先生：中国国籍，生于一九六六年十月，研究生，高级工程师，现任本公司副总经理，兼任华电滕州新源热电有限公司董事长、华电莱州风电有限公司董事长和华电内蒙古开鲁风电有限公司董事长。彭先生毕业于华中科技大学热能动力专业，在电力生产、管理等方面具有 19 年的工作经验。加入本公司前，彭先生先后于青山热电厂、武昌热电厂、安徽华电芜湖发电有限公司工作。22.谢云先生：中国国籍，生于一九六三年十一月，本科学历，毕业于清华大学 热能工程系，高级工程师，现任本公司总工程师。在加入本公司前，谢先生曾先后任职于华北电力科研院、电力部安生司、国家电力公司发输电运营部、中国华电集团公司生产运营部等单位。在电力科研、生产及管理方面具有 22 年的工作经验。(二)在股东单位任职情况 姓名 股东单位名称 担任的职务 任期起始日期 是否领取报酬津贴 云公民 中国华电集团公司 总经理 是 陈飞虎 中国华电集团公司 副总经理 2003 年 4 月 1 日 是 孟凡利 山东省国际信托有限公司 总经理 是 王映黎 山东省国际信托有限公司 副总经理 2002-2 是 陈斌 中国华电集团公司 营销部主任 2005-12 是 褚玉 中国华电集团公司 财务管理部副主任 是 华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 14李晓鹏 山东省国际信托有限公司 基建基金管理部经理 是 彭兴宇 中国华电集团公司 总审计师 2007-10 是 在其他单位任职情况 姓名 其他单位名称 担任的职务 是否领取报酬津贴 陈飞虎 中国华电集团资本控股有限公司 董事长 否 陈飞虎 中国华电集团财务有限公司 董事长 否 王映黎 山东核电有限公司 董事 否 王映黎 山东百年电力发展股份有限公司 董事 否 王映黎 济南国际机场股份有限公司 董事 否 王映黎 山东航空集团有限公司 监事 否 陈 斌 华电（北京）热电有限公司 董事长 否 陈 斌 上海华电电力发展有限公司 董事 否 陈 斌 华电煤业集团有限公司 董事 否 赵景华 浪潮电子信息产业股份有限公司 独立董事 是 赵景华 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 独立董事 是 丁慧平 山东鲁能泰山电缆股份有限公司 独立董事 是 丁慧平 路桥集团国际建设股份有限公司 独立董事 是 李晓鹏 山东百年电力发展股份有限公司 董事 否 李晓鹏 山西鲁晋王曲发电有限责任公司 董事 否 李晓鹏 邯济铁路有限责任公司 董事 否 彭兴宇 湖南华电长沙发电有限公司 董事长 否 彭兴宇 华电煤业集团有限公司 董事 否 彭兴宇 华电福建发电有限公司 董事 否 (三)董事、监事、高级管理人员报酬情况 1、董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 公司设有薪酬与考核委员会。该委员会是董事会按照股东大会决议设立的董事会专门工作机构，主要负责研究公司董事及高级管理人员的考核标准、进行考核并提出建议；负责研究、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。委员会已审阅现有酬金政策，并向董事会提出更改酬金政策和制度的建议。每次会议后，委员会向董事会报告。任何董事不得参与制定本身的酬金。现任薪酬与考核委员会由独立非执行董事赵景华先生担任主席。委员包括副董事长陈飞虎、非执行董事王映黎、独立非执行董事丁慧平和胡元木。2、董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 本公司执行董事、总经理及其它高管人员之酬金乃根据其个人之技能、知识水平及对事务之投入程度，并参照本公司业绩与盈利状况、同业水平及市场环境而确定。（1）、2008 年度总经理年薪方案 为实现公司 2008 年度发展战略目标提供必要保障，确保完成董事会的年度工作任务，结合本公司的实际，对总经理实行与公司年度经营情况结合的年薪方案。薪酬委员会根据本公司的发展战略、企业外部环境变化、年度业绩完成情况、职工薪酬水平等因素，并参照同类上市公司薪酬水平，结合本公司的实际，遵循激励与约束相统一，短期激励与长期激励相结合，效率优先、兼顾公平，物质激励与精神激励相结合等原则来确定 2008 年本公司总经理的年薪。（2）、其它高级管理人员 2008 年度激励与考核办法 为实现本公司 2008 年度发展战略目标提供必要保障，确保完成董事会的年度工作任务，薪酬委员会结合公司的实际，制订以下其它高级管理人员（包括副总经理、财务总监、董事会秘书等）2008 年度激励与考核办法。对于其他高级管理人员的激励与考核，由董事总经理提出相应办法，董事会批准后，由薪酬委员会考核兑现。薪酬委员会按照维护所有者权益、维护企业的市场主体权利和考核与奖惩相结合等原则对有关高管人员进行考核。华电国际电力股份有限公司 2008 年年度报告 153、不在公司领取报酬津贴的董事监事情况 不在公司领取报酬津贴